原標題:貴人鳥:貴人鳥股份有限公司關于變更會計師事務所的公告
證券代碼：603555 證券簡稱：貴人鳥 公告編號：臨2022-049 貴人鳥股份有限公司
關于變更會計師事務所的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。重要內容提示：
? 擬聘任的會計師事務所名稱：利安達會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“利安達”或“利安達會計師事務所”）。
? 原聘任的會計師事務所名稱：大信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“大信”）。
? 由于公司原會計師事務所大信已連續多年為公司提供審計服務，為了更好地保證審計工作的獨立性、客觀性，公司擬聘請利安達會計師事務所為公司2022年度財務報告和內部控制的審計機構。公司已就本次變更會計師事務所事項與大信進行了事前溝通，大信對本次變更事項無異議。
一、擬聘任會計師事務所的基本信息
（一）機構信息
1、基本信息
機構名稱：利安達會計師事務所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年10月22日
組織形式：特殊普通合伙
注冊地址：北京市朝陽區慈云寺北里210號樓1101室
首席合伙人：黃錦輝
截至2021年末，合伙人數量45人、注冊會計師人數378人、簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數163人。
***近一年經審計的收入總額：41,239.24萬元，審計業務收入：32,351.12萬元，證券業務收入：8,364.82萬元。
2021年度上市公司審計客戶家數：23家，上年度上市公司主要行業（前五大主要行業）：制造業（18家）、采礦業（1家）、電力、熱力、燃氣及水生產和供應業（1家）、教育（1家）、金融業（1家）。
2021年度上市公司審計收費總額2,695.00萬元。
本公司同行業上市公司審計客戶家數：0家。
2021年度上市公司審計客戶家數23家。
2021年度上市公司主要行業（前五大主要行業）：
行業序號行業門類行業大類C-39制造業計算機、通信和其他電子設備制
造業C-26制造業化學原料及化學制品制造業C-27制造業醫藥制造業B-08采礦業黑色金屬礦采選業D-44電力、熱力、燃氣及水生產和供
應業電力、熱力生產和供應業
2、投資者保護能力
利安達會計師事務所截至2021年末計提職業風險基金3,794.95萬元、購買的職業保險累計賠償限額5,000萬元，職業風險基金計提、職業保險購買符合相關規定。
近三年不存在執業行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況。
3.誠信記錄
利安達會計師事務所近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監督管理措施1次、自律監管措施1次和紀律處分0次。從業人員近三年因執業行為受到刑事處罰 0次、行政處罰 0次、監督管理措施 0次、自律監管措施 0次。
（二）項目信息
1、基本信息
擬簽字項目合伙人:趙小微女士，2008年成為注冊會計師，2006年開始從事上市公司審計工作，2006年起至今在利安達會計師事務所從事審計工作，現任事務所高級合伙人，未在其他單位兼職。近三年簽署妙可藍多（股票代碼：600882）、宇順電子（股票代碼：002289）、寶塔實業（股票代碼：000595）等上市公司的審計報告。
事上市公司審計工作，2020年起至今在利安達會計師事務所從事審計工作，現任事務所高級經理，未在其他單位兼職。近三年未簽署過上市公司的審計報告。
項目質量控制復核人：李洪庚先生，2000年成為注冊會計師，2016年開始從事上市公司審計工作，2016年起至今在利安達會計師事務所從事審計工作，現任利安達北京分所質量部部門負責人，未在其他單位兼職。自2018年起為宇順電子提供質量復核工作，近三年復核了宇順電子（股票代碼002289）、寶塔實業（股票代碼：000595）等上市公司審計報告。
2、誠信記錄
擬簽字項目合伙人、擬簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年未因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的具體情況。
3、獨立性
擬聘任會計師事務所及擬簽字項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人不存在可能影響獨立性的情形。
4、審計收費
本次審計費用是統籌考慮市場定價、公司所處行業情況以及本所收費標準等綜合因素確定。本期審計費用共計180萬元，其中年報審計費用120萬元，內控審計費用60萬元。
二、擬變更會計師事務所的情況說明
（一）前任會計師事務所情況及上年度審計意見
2018年至2021年，公司均聘請大信擔任公司審計機構，大信上年度為公司出具了標準無保留意見的審計報告。在聘期內，大信切實履行了審計機構應盡的職責，順利完成了公司審計工作，從專業角度維護了公司及股東的合法權益。公司對大信在擔任本公司審計機構期間提供的專業、嚴謹、負責的審計服務表示衷心感謝。
公司不存在已委托前任會計師事務所開展部分審計工作后又解聘前任會計師事務所的情況。
（二）擬變更會計師事務所原因
鑒于公司原會計師事務所大信已連續多年為公司提供審計服務，為了更好地保證審計工作的獨立性、客觀性，公司擬聘請利安達為公司2022年度財務報告和內部控制的審計機構。
（三）上市公司與前后任會計師事務所的溝通情況
公司已就上述變更會計師事務所的事項與大信、利安達進行充分溝通，前后任會計師事務所均已知悉本事項且對本次更換無異議。因變更會計師事務所相關事項尚需提交公司股東大會審批，前后任會計師事務所將根據《中國注冊會計師審計準則第1153號-前任注冊會計師和后任注冊會計師的溝通》有關要求，積極做好有關溝通及配合工作。
三、擬變更會計師事務所履行的程序
（一）公司董事會審計委員會意見
公司董事會審計委員會就公司擬變更會計師事務所事項向公司管理層了解了具體情況，與前后任會計師事務所進行了充分溝通，查閱了擬聘會計師事務所的相關資質等證明材料，同意公司聘請利安達為公司2022年度財務審計機構和內部控制審計機構，并將該事項提交公司董事會審議。
（二）獨立董事的事前認可意見
公司董事會在召開第四屆董事會第十三次會議前向獨立董事提供了本次董事會的相關材料。公司獨立董事本著認真、負責、獨立判斷的態度，就本次董事會所涉及事項進行了充分論證，并就變更會計師事務所事項發表事前認可意見如下：
“我們對擬聘請利安達會計師事務所的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力和誠信狀況等進行充分調研和審查，認為利安達會計師事務所具備上市公司年度審計所需的從業資質和經驗，相關工作人員具備上市公司審計業務所需的業務素質和專業水平。我們一致同意聘請利安達會計師事務所作為公司2022年度財務審計和內控審計機構，并提交公司第四屆董事會第十三次會議進行審議和表決。”
（三）獨立董事的獨立意見
公司獨立董事就變更會計師事務所事項發表獨立意見如下：
“經審查，公司本次擬聘請的利安達會計師事務所有利于增強公司審計工作的獨立性、客觀性、公允性，審議程序符合相關法律法規和《公司章程》的規定。
利安達會計師事務所具有證券、期貨及相關業務審計資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠滿足公司2022年度審計工作的要求，不會損害全體股東和投資者的合法權益。我們一致同意聘請利安達會計師事務所為公司2022年度財務審計機構和內部控制審計機構，并將該議案提交股東大會審議。” （四）董事會對本次聘任會計事務所相關議案的審議和表決情況
2022年7月11日，公司召開第四屆董事會第十三次會議審議通過了《關于變更會計師事務所的議案》，表決結果為7票同意，0票反對，0票棄權。公司董事會同意聘請利安達會計師事務所為2022年度財務審計機構和內部控制審計機構。
（五）生效日期
本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。
特此公告。
貴人鳥股份有限公司董事會
2022年7月12日
