原標題:紅墻股份:關于變更公司高級管理人員的公告

證券代碼：002809 證券簡稱：紅墻股份 公告編號：2022-073
廣東紅墻新材料股份有限公司
關于變更公司高級管理人員的公告
本公司及全體董事保證本公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤 導性陳述或重大遺漏。

廣東紅墻新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到副總裁、華東大區總經理朱吉漢先生的書面辭職報告，朱吉漢先生因個人原因申請辭去公司副總裁職務，辭職后將不再擔任公司任何職務。根據《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》及公司《章程》等有關規定，朱吉漢先生的離任申請自送達董事會時生效。朱吉漢先生的離任不會影響公司經營工作的正常進行，公司及董事會對其在任職期間為公司所做出的貢獻表示衷心的感謝。

截至本公告披露日，朱吉漢先生直接持有公司162,495股股份，其所持股份將按照《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》、《上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第10號——股份變動管理》等相關法律法規進行管理。

經公司總裁劉連軍先生提名且經董事會提名委員會審核，公司于2022年7月11日召開第四屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關于變更公司高級管理人員的議案》，同意聘任公司華北及西北大區總經理孫鐵剛先生為公司副總裁，并兼任公司華東大區總經理，任期自本次董事會審議通過之日起至公司第四屆董事會屆滿之日止。

公司獨立董事就該事項發表了同意的獨立意見，詳見公司于同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《獨立董事對公司第四屆董事會第二十五次會議相關事項的獨立意見》。

特此公告。

廣東紅墻新材料股份有限公司董事會
2022年7月12日
附件：孫鐵剛先生簡歷
孫鐵剛先生，1964年生，中國國籍，本科學歷，工程師，畢業于河北科技大學工程自動化專業。曾任石家莊旅游裝飾集團公司旅游用布印染廠銷售負責人。

2012年入職紅墻股份，歷任紅墻股份廣東區銷售經理、河北紅墻銷售總監，現任河北紅墻總經理、執行董事、陜西紅墻總經理、董事長、西安建筑節能協會常務理事，陜西省水泥制品協會副會長。

截至目前，孫鐵剛先生直接持有公司 16320股股份，與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司董事、監事、高級管理人員無關聯關系。符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》和《公司章程》等有關規定中對上市公司高級管理人員任職資格的要求。不存在《中華人民共和國公司法》***百四十六條、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》第 3.2.2 條規定的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，經在***高人民法院網查詢不屬于失信被執行人。

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