股票代碼：002379  股票簡(jiǎn)稱：宏創(chuàng)控股  公告編號(hào)：2022-026

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年7月8日召開第五屆董事會(huì)2022年第三次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更注冊(cè)地址及修訂的議案》。

根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要，公司擬將注冊(cè)地址由山東省濱州市博興縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)興業(yè)四路南100米變更至山東省濱州市博興縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新博路以東、三號(hào)干渠橋以北，并對(duì)《公司章程》相應(yīng)內(nèi)容進(jìn)行修改。同時(shí)，根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司章程指引（2022 年修訂）》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022 年修訂）》以及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，對(duì)《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修訂，具體修訂如下：

（一） 公司章程修訂內(nèi)容

由于本次修訂增減條款，《公司章程》條款序號(hào)將相應(yīng)調(diào)整。原《公司章程》中涉及條款之間相互引用的條款序號(hào)變化，修訂后的《公司章程》亦做相應(yīng)變更。

除上述修訂外，《公司章程》其他條款內(nèi)容不變。

（二）章程附件即公司《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》修訂后的具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露的相應(yīng)制度。

上述事項(xiàng)尚需提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)以特別決議方式進(jìn)行審議，公司董事會(huì)并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層及其授權(quán)人士全權(quán)辦理變更注冊(cè)地址、修訂后的《公司章程》備案等工商手續(xù)。

特此公告。

山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司監(jiān)事會(huì)

二二二年七月九日

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