證券代碼：688120 證券簡稱：華海清科 公告編號：2022-010

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

華海清科股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到公司董事會秘書兼財務總監崔蘭偉女士提交的不再擔任公司財務總監的辭職報告，崔蘭偉女士因個人原因申請辭去公司財務總監職務，仍將繼續擔任公司董事會秘書職務。根據《公司法》《公司章程》等有關規定，崔蘭偉女士不再擔任公司財務總監的辭職報告自送達公司董事會之日起生效。公司及公司董事會對崔蘭偉女士任職財務總監期間為公司發展所做的貢獻表示衷心感謝！

為確保財務管理工作的順利開展，根據《公司法》和《公司章程》的相關規定，經公司總經理提名并經董事會提名與薪酬委員會審議通過，公司于2022年7月8日召開的***屆董事會第三十次會議，審議通過了《關于聘任公司財務總監的議案》，同意聘任王懷需先生為公司財務總監（簡歷詳見附件），任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。

公司獨立董事發表了如下同意的獨立意見：

經審查財務總監候選人王懷需先生的工作履歷，結合中國證監會及上海證券交易所的相關規定，我們認為其具備出任公司財務總監的任職資格，未發現有《公司法》《公司章程》規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，且提名、聘任程序合法有效。我們同意公司董事會聘任王懷需先生為公司財務總監，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。

特此公告

華海清科股份有限公司

董 事 會

2022年7月9日

附件：王懷需先生簡歷

王懷需，男，1972年出生，中國國籍，無境外***居留權，畢業于北京大學光華管理學院會計專業，碩士研究生，正高級會計師、英國國際會計師FAIA。1996年8月至2013年10月歷任國營第七廠會計部負責人、北京七星華創電子股份有限公司微電子設備分公司財務總監、微電子分公司財務總監、國際并購項目財務負責人、格林斯樂（匈牙利）設備制造有限公司（Greensolar KFT.）副總經理兼首席財務官；2013年11月至2021年11月歷任北京七星華電科技集團有限責任公司計劃財務部部長，兼任北京七星華創電子股份有限公司監事、北京第七九七音響股份有限公司董事、北京第七九七音響股份有限公司/北京七星飛行有限責任公司/北京798文化創意投資股份有限公司監事會主席；2021年11月至2022年2月兼任北京七星華電科技集團有限責任公司黨委辦公室/董事會辦公室/總經理辦公室主任；2022年3月至2022年5月任北京亦盛精密半導體有限公司高級財務顧問；2022年6月至今任公司總經理助理、財務副總監。

截至目前，王懷需先生未持有公司股份，與公司控股股東及實際控制人、持有公司5%以上股份的股東和公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，也不存在受到中國證監會及其他有關部門處罰或上海證券交易所懲戒的情形，未涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，不是失信被執行人，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件等要求的任職資格。

證券代碼：688120 證券簡稱：華海清科 公告編號：2022-007

華海清科股份有限公司

***屆董事會第三十次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、 董事會會議召開情況

華海清科股份有限公司（以下簡稱“公司”）***屆董事會第三十次會議于2022年7月8日以通訊方式召開，本次會議通知已于2022年7月6日以通訊方式送達全體董事。本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人，本次會議由公司董事長路新春先生主持。本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議決議合法、有效。

二、 董事會會議審議情況

（一）審議并通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》

同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金，置換資金總額為人民幣19,987.86萬元，其中置換預先投入募投項目總金額為人民幣19,506.14萬元，置換已支付發行費用的自籌資金總額為人民幣481.72萬元。

表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票，審議并一致通過本議案。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的公告》（公告編號：2022-009）。

（二）審議并通過了《關于聘任公司財務總監的議案》

同意聘任王懷需先生為公司財務總監（簡歷詳見附件），任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。

表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票，審議并一致通過本議案。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于變更財務總監的公告》（公告編號：2022-010）。

特此公告

華海清科股份有限公司

董 事 會

2022年7月9日

附件：王懷需先生簡歷

王懷需，男，1972年出生，中國國籍，無境外***居留權，畢業于北京大學光華管理學院會計專業，碩士研究生，正高級會計師、英國國際會計師FAIA。1996年8月至2013年10月歷任國營第七廠會計部負責人、北京七星華創電子股份有限公司微電子設備分公司財務總監、微電子分公司財務總監、國際并購項目財務負責人、格林斯樂（匈牙利）設備制造有限公司（Greensolar KFT.）副總經理兼首席財務官；2013年11月至2021年11月歷任北京七星華電科技集團有限責任公司計劃財務部部長，兼任北京七星華創電子股份有限公司監事、北京第七九七音響股份有限公司董事、北京第七九七音響股份有限公司/北京七星飛行有限責任公司/北京798文化創意投資股份有限公司監事會主席；2021年11月至2022年2月兼任北京七星華電科技集團有限責任公司黨委辦公室/董事會辦公室/總經理辦公室主任；2022年3月至2022年5月任北京亦盛精密半導體有限公司高級財務顧問；2022年6月至今任公司總經理助理、財務副總監。

截至目前，王懷需先生未持有公司股份，與公司控股股東及實際控制人、持有公司5%以上股份的股東和公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，也不存在受到中國證監會及其他有關部門處罰或上海證券交易所懲戒的情形，未涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，不是失信被執行人，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件等要求的任職資格。

證券代碼：688120 證券簡稱：華海清科 公告編號：2022-008

華海清科股份有限公司

***屆監事會第二十三次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、 監事會會議召開情況

華海清科股份有限公司（以下簡稱“公司”）***屆監事會第二十三次會議于2022年7月8日以通訊方式召開，本次會議通知已于2022年7月6日以通訊方式送達全體監事。本次會議應出席監事5人，實際出席監事5人，本次會議由公司監事會主席周艷華女士主持。本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議決議合法、有效。

二、 監事會會議審議情況

（一）審議并通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》

公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金事項，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，不會影響募投項目的正常實施，且符合募集資金到賬后6個月內進行置換的規定，相關內容及程序符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規及公司《募集資金管理制度》的有關規定。

綜上，監事會同意公司使用募集資金19,987.86萬元置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金。

表決結果：贊成票5票，反對票0票，棄權票0票，審議并一致通過此項議案

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的公告》（公告編號：2022-009）。

特此公告

華海清科股份有限公司

監 事 會

2022年7月9日

證券代碼：688120 證券簡稱：華海清科 公告編號：2022-009

華海清科股份有限公司

關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

華海清科股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年7月8日召開了公司***屆董事會第三十次會議、***屆監事會第二十三次會議，審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金，置換資金總額為人民幣19,987.86萬元，其中置換預先投入募投項目總金額為人民幣19,506.14萬元，置換已支付發行費用的自籌資金總額為人民幣481.72萬元。現將具體情況公告如下：

一、募集資金基本情況

根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）于2022年4月27日出具的《關于同意華海清科股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2022]890號），公司獲準向社會公開發行人民幣普通股2,666.67萬股，發行價格為人民幣136.66元/股，募集資金總額為364,427.12萬元，扣除發行費用15,436.59萬元（不含增值稅）后，募集資金凈額為348,990.53萬元。

上述募集資金到位情況已經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并于2022年6月2日出具了《驗資報告》（信會師報字[2022]第ZB11228號）。公司依照規定對募集資金進行了專戶存儲，并與保薦機構、募集資金專戶監管銀行簽訂了募集資金三方監管協議。具體內容詳見公司于2022年6月7日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《華海清科***公開發行股票科創板上市公告書》。

二、募集資金投資項目的基本情況

根據《華海清科股份有限公司***公開發行股票并在科創板上市招股說明書》，公司募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：

單位：萬元

本次發行募集資金到位前，公司可根據項目實際建設進度以自籌資金預先投入，待募集資金到位后按公司有關募集資金使用管理的相關規定予以置換。若實際募集資金未達到上述項目計劃投入金額，則資金缺口由公司自籌解決；若本次募集資金凈額超過計劃利用募集資金金額，公司將嚴格按照監管機構的有關規定管理和使用超募資金。

三、以自籌資金預先投入募投項目的情況及本次置換安排

為順利推進募投項目建設，本次募集資金到位前，公司根據項目進度的實際情況，利用自籌資金對募投項目進行了先行投入。截至2022年6月10日，公司以自籌資金預先投入募投項目的實際投資金額為人民幣19,506.14萬元，本次擬置換金額為人民幣19,506.14萬元，具體情況如下：

單位：萬元

四、以自籌資金預先支付發行費用的情況及本次置換安排

公司本次募集資金發行費用合計為人民幣15,436.59萬元（不含增值稅），截至2022年6月10日，公司已使用自籌資金預先支付的發行費用為人民幣481.72萬元，本次擬使用募集資金置換募集資金到位前已用自籌資金支付的發行費用為人民幣481.72萬元。具體情況如下：

單位：萬元

五、履行的審議程序

公司于2022年7月8日召開了***屆董事會第三十次會議、***屆監事會第二十三次會議，審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金，置換資金總額為人民幣19,987.86萬元，其中置換預先投入募投項目總金額為人民幣19,506.14萬元，置換已支付發行費用的自籌資金總額為人民幣481.72萬元。

本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間不超過6個月，符合相關法律法規的規定。獨立董事就該事項發表了明確同意的獨立意見。

六、專項意見說明

（一）獨立董事意見

獨立董事認為：本次募集資金置換不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，公司本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過6個月，符合中國證監會《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關規定及公司制定的《募集資金管理制度》，審議內容及程序合法合規。

綜上，獨立董事一致同意公司使用募集資金19,987.86萬元置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金。

（二）監事會意見

監事會認為：公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金事項，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，不會影響募投項目的正常實施，且符合募集資金到賬后6個月內進行置換的規定，相關內容及程序符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規及公司《募集資金管理制度》的有關規定。

綜上，監事會同意公司使用募集資金19,987.86萬元置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金。

（三）會計師事務所鑒證意見

立信會計師事務所（特殊普通合伙）已對公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用自籌資金事項進行了鑒證，并出具了《關于華海清科股份有限公司募集資金置換專項鑒證報告》（信會師報字[2022]第ZB11329號），認為：

華海清科管理層編制的《華海清科股份有限公司關于以自籌資金預先投入募投項目及支付發行費用的專項說明》符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號——規范運作》的相關規定，與實際情況相符。

（四）保薦機構意見

經核查，保薦機構認為：

華海清科本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過6個月，公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金已經公司***屆董事會第三十次會議、***屆監事會第二十三次會議審議通過，獨立董事已發表明確的同意意見，并經立信會計師事務所（特殊普通合伙）進行專項鑒證，履行了必要的審議程序，符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規的規定。華海清科本次募集資金的使用與募集資金投資項目的實施計劃一致，不影響募集資金投資項目的正常進行，亦不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形。

綜上，保薦機構對華海清科本次使用募集資金置換預先投入募投項目和已支付發行費用的自籌資金事項無異議。

七、 備查文件

（一）《華海清科股份有限公司獨立董事關于***屆董事會第三十次會議相關事項的獨立意見》

（二）《國泰君安證券關于華海清科使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的核查意見》

（三）立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《關于華海清科股份有限公司募集資金置換專項鑒證報告》（信會師報字[2022]第ZB11329號）

特此公告

華海清科股份有限公司

董 事 會

2022年7月9日

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