證券代碼：605155??????????證券簡稱：西大門??????????公告編號：2022-021

浙江西大門新材料股份有限公司

第二屆董事會第十九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

浙江西大門新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十九次會議于2022年7月1日以現場方式召開，會議通知已于2022年6月26日通過專人送達及郵件方式等送達全體董事。本次會議由董事長柳慶華主持，應出席董事7名，實際出席董事7名。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規以及《公司章程》的規定，決議內容合法有效。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過了《關于提名公司第三屆董事會非獨立董事候選人的議案》

鑒于公司第二屆董事會任期屆滿，根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，經公司董事會提名，并經董事會提名委員會資格審查，提名柳慶華先生、王月紅女士、沈華鋒先生、柳英女士為公司第三屆董事會非獨立董事候選人。公司第三屆董事會任期三年，自股東大會通過之日起計算。上述公司第三屆董事會候選人中兼任公司高級管理人員的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。非獨立董事候選人簡歷詳見附件。

公司獨立董事就該事項發表了獨立意見，詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

表決結果：7票同意；0票反對；0票棄權。

（二）審議通過了《關于提名公司第三屆董事會獨立董事候選人的議案》

鑒于公司第二屆董事會任期屆滿，根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，經公司董事會提名，并經董事會提名委員會資格審查，提名趙秀芳女士、喻文莉女士、段亞峰先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人。公司第三屆董事會任期三年，自股東大會通過之日起計算。獨立董事候選人的任職資格和獨立性需經上海證券交易所審核無異議后，方可提交公司股東大會審議。獨立董事候選人簡歷詳見附件。《獨立董事提名人聲明》、《獨立董事候選人聲明》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。公司獨立董事就該事項發表了獨立意見，詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

表決結果：7票同意；0票反對；0票棄權。

（三）審議通過了《關于變更公司經營范圍、注冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》

根據公司生產經營的需要，公司擬變更經營范圍，具體事項如下：

公司原經營范圍：一般項目：玻璃纖維增強塑料制品制造；合成材料制造（不含危險化學品）；新型建筑材料制造（不含危險化學品）；增材制造；針織或鉤針編織物及其制品制造；面料紡織加工；家用紡織制成品制造；家居用品制造；建筑用金屬配件制造；玻璃纖維增強塑料制品銷售；高性能纖維及復合材料銷售；竹制品銷售；軟木制品制造；建筑裝飾材料銷售；建筑用金屬配件銷售；家居用品銷售；家具制造；家具銷售；紙制品銷售；平面設計；勞務服務（不含勞務派遣）；家具安裝和維修服務；玻璃纖維及制品制造；玻璃纖維及制品銷售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。許可項目：道路貨物運輸（不含危險貨物）；貨物進出口；技術進出口（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。

變更后經營范圍：一般項目：玻璃纖維增強塑料制品制造；合成材料制造（不含危險化學品）；新型建筑材料制造（不含危險化學品）；增材制造；針織或鉤針編織物及其制品制造；針紡織品及原料銷售；面料紡織加工；家用紡織制成品制造；家居用品制造；金屬材料銷售；橡膠制品銷售；高品質合成橡膠銷售；塑料制品銷售；建筑用金屬配件制造；機械設備銷售；機械零件、零部件銷售；金屬結構銷售；紡織專用測試儀器銷售；包裝專用設備銷售；玻璃纖維增強塑料制品銷售；高性能纖維及復合材料銷售；竹制品銷售；軟木制品制造；建筑裝飾材料銷售；建筑用金屬配件銷售；家居用品銷售；家具制造；家具銷售；紙制品銷售；銷售代理；戶外用品銷售；平面設計；勞務服務（不含勞務派遣）；家具安裝和維修服務；玻璃纖維及制品制造；玻璃纖維及制品銷售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。許可項目：道路貨物運輸（不含危險貨物）；貨物進出口；技術進出口（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。

上述經營范圍變更內容***終以工商行政管理部門的核準結果為準。

具體內容詳見公司于2022年7月2日在***披露媒體及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于變更公司經營范圍、注冊資本及修改〈公司章程〉的公告》（公告編號：2022-023）。

本事項由股東大會授權董事會辦理工商登記手續。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

表決結果：7票同意；0票反對；0票棄權。

（四）審議通過了《關于開展外匯套期保值業務的議案》

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于開展外匯套期保值業務的公告》（公告編號：2022-024）。

公司獨立董事就該事項發表了獨立意見，詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

（五）審議通過了《關于提請召開公司2022年***次臨時股東大會的議案》

具體內容詳見公司于2022年7月2日在***披露媒體及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《浙江西大門新材料股份有限公司關于召開2022年***次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-025）。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

浙江西大門新材料股份有限公司董事會

2022年7月2日

柳慶華先生：1969年出生，大專學歷，中國國籍，無境外***居留權。1997年12月創立西大門；2010年9月至今，兼任浙江新盛置業有限公司董事；2012年9月至今，兼任紹興市環西貿易有限公司監事。現任浙江西大門新材料股份有限公司董事長、總經理。

王月紅女士：1969年出生，大專學歷，中國國籍，無境外***居留權。1987年7月至1989年9月，就職于東浦沙發廠；1989年9月至1994年3月，就職于東浦建筑公司；1997年12月加入西大門；2012年9月至今，兼任紹興市環西貿易有限公司執行董事兼經理；2014年1月至2016年2月，兼任紹興縣維納斯文體用品有限公司經理。現任浙江西大門新材料股份有限公司副董事長。

沈華鋒先生：1978年出生，大專學歷，中國國籍，無境外***居留權。高級經濟師。1998年12月加入西大門，現任浙江西大門新材料股份有限公司董事、副總經理。

柳英女士：1981年出生，本科學歷，中國國籍，無境外***居留權。2012年3月加入西大門，歷任西大門總經理助理、總經辦主任。2014年1月至2016年2月，兼任紹興縣維納斯文體用品有限公司監事。現任浙江西大門新材料股份有限公司董事兼董事會秘書。

趙秀芳女士：1969年出生，管理學（會計學）碩士，中國國籍，無***境外居留權，教授。歷任紹興文理學院會計系副主任、主任、經管學院副院長，浙江震元股份有限公司獨立董事、浙江向日葵大健康科技股份有限公司獨立董事、大恒新紀元科技股份有限公司獨立董事，現任紹興文理學院商學院教授，紹興市第九屆政協常委，兼任浙江昂利康制藥股份有限公司獨立董事、寧波中百股份有限公司獨立董事。

段亞峰先生：1962年出生，本科學歷，中國國籍，無***境外居留權，教授。1987年7月至2004年2月任教于西安工程大學（原西北紡織工學院），2004年2月始任教于紹興文理學院，歷任紡織工程研究所所長、紡織服裝學院副院長，現任紡織服裝學院教授。兼任紹興市紡織工程學會理事長。

譚國春先生：1963年出生，本科學歷，中國國籍，無***境外居留權，專職律師。1981年9月至1995年3月在紹興市絲綢印花廠工作，1995年4月至2011年3月在浙江四野律師事務所任專職律師，2011年4月至今在浙江近山律師事務所任專職律師。2011年3月至2014年3月兼任紹興市律師協會破產委員委員，2014年4至今兼任紹興市律師協會民商事委員會委員。

證券代碼：605155??????????證券簡稱：西大門??????????公告編號：2022-022

浙江西大門新材料股份有限公司

第二屆監事會第十三次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況

浙江西大門新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第十三次會議于2022年7月1日以現場方式召開，會議通知已于2022年6月26日通過專人送達及郵件方式等送達全體監事。本次會議由監事會主席王平主持，應出席監事3名，實際出席監事3名。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規以及《公司章程》的規定，決議內容合法有效。

二、監事會會議審議情況

（一）審議通過了《關于提名公司第三屆監事會非職工代表監事候選人的議

案》

鑒于公司第二屆監事會任期即將屆滿，為保證公司各項工作的順利進行，根據《公司法》和《公司章程》的相關規定，公司監事會擬提名何尉寧先生、柏建民先生為公司第三屆監事會非職工代表監事候選人。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議通過。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

（二）審議通過了《關于變更公司經營范圍、注冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》

根據公司生產經營的需要，公司擬變更經營范圍，具體事項如下：

公司原經營范圍：一般項目：玻璃纖維增強塑料制品制造；合成材料制造（不含危險化學品）；新型建筑材料制造（不含危險化學品）；增材制造；針織或鉤針編織物及其制品制造；面料紡織加工；家用紡織制成品制造；家居用品制造；建筑用金屬配件制造；玻璃纖維增強塑料制品銷售；高性能纖維及復合材料銷售；竹制品銷售；軟木制品制造；建筑裝飾材料銷售；建筑用金屬配件銷售；家居用品銷售；家具制造；家具銷售；紙制品銷售；平面設計；勞務服務（不含勞務派遣）；家具安裝和維修服務；玻璃纖維及制品制造；玻璃纖維及制品銷售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。許可項目：道路貨物運輸（不含危險貨物）；貨物進出口；技術進出口（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。

變更后經營范圍：一般項目：玻璃纖維增強塑料制品制造；合成材料制造（不含危險化學品）；新型建筑材料制造（不含危險化學品）；增材制造；針織或鉤針編織物及其制品制造；針紡織品及原料銷售；面料紡織加工；家用紡織制成品制造；家居用品制造；金屬材料銷售；橡膠制品銷售；高品質合成橡膠銷售；塑料制品銷售；建筑用金屬配件制造；機械設備銷售；機械零件、零部件銷售；金屬結構銷售；紡織專用測試儀器銷售；包裝專用設備銷售；玻璃纖維增強塑料制品銷售；高性能纖維及復合材料銷售；竹制品銷售；軟木制品制造；建筑裝飾材料銷售；建筑用金屬配件銷售；家居用品銷售；家具制造；家具銷售；紙制品銷售；銷售代理；戶外用品銷售；平面設計；勞務服務（不含勞務派遣）；家具安裝和維修服務；玻璃纖維及制品制造；玻璃纖維及制品銷售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。許可項目：道路貨物運輸（不含危險貨物）；貨物進出口；技術進出口（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。

上述經營范圍變更內容***終以工商行政管理部門的核準結果為準。

具體內容詳見公司于2022年7月2日在***披露媒體及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于變更公司經營范圍、注冊資本及修改〈公司章程〉的公告》（公告編號：2022-023）。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

浙江西大門新材料股份有限公司監事會

2022年7月2日

何尉寧先生：1989年出生，本科學歷，畢業于澳洲麥考瑞大學，中國國籍，無境外***居留權。2014年3月至2016年6月，任浙江銘智外語培訓學校教師，2016年7月至2020年6月，任浙江寶利德集團下屬浙江越星汽車有限公司銷售主管。2020年9月加入西大門，現任浙江西大門新材料股份有限公司品牌事業部助理。

柏建民先生：1985年出生，本科學歷，中國國籍，無境外***居留權。2006年7月至2009年6月，任紹興天樹紡織品有限公司外貿業務員；2009年7月至2014年3月，任紹興吉納貿易有限公司銷售經理；2014年4月加入西大門，現任浙江西大門新材料股份有限公司國際銷售部業務經理。

證券代碼：605155??????????證券簡稱：西大門??????????公告編號：2022-026

浙江西大門新材料股份有限公司

關于選舉職工代表監事的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

鑒于浙江西大門新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會任期即將屆滿，根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，公司于2022年6月24日在公司會議室召開了職工代表大會。經與會職工代表討論并表決，同意選舉馬芳芳女士為公司第三屆監事會職工代表監事，簡歷詳見附件。

馬芳芳女士將與公司2022年***次臨時股東大會選舉產生的2名非職工代表監事共同組成公司第三屆監事會，任期與公司第三屆監事會一致。

特此公告。

浙江西大門新材料股份有限公司董事會

2022年7月2日

馬芳芳女士，1986年出生，本科學歷，中國國籍，無境外***居留權。2009年7月至2013年6月，任中國電信曲屯營業廳會計；2013年7月加入西大門，現任浙江西大門新材料股份有限公司監事。

證券代碼：605155??證券簡稱：西大門??公告編號：2022-025

浙江西大門新材料股份有限公司

關于召開2022年***次臨時

股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●股東大會召開日期：2022年7月18日

●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、?召開會議的基本情況

(一)?股東大會類型和屆次

2022年***次臨時股東大會

(二)?股東大會召集人：董事會

(三)?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)?現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年7月18日14點30分

召開地點：紹興市柯橋區蘭亭街道阮港村浙江西大門新材料股份有限公司會議室

(五)?網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年7月18日

至2022年7月18日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)?融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等有關規定執行。

(七)?涉及公開征集股東投票權

無

二、?會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

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1、?各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司第二屆董事會第十九次會議、第二屆監事會第十三次會議審議通過，具體內容詳見公司刊登于上海證券交易網站(www.sse.com.cn)?和公司***信息披露媒體的相關公告。同時公司將在本次股東大會召開前，在上海證券交易所網站登載《2022年***次臨時股東大會會議資料》。

2、?特別決議議案：1

3、?對中小投資者單獨計票的議案：2，3，4，5

4、?涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、?涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、?股東大會投票注意事項

(一)?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)?股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)?股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

(四)?同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

(五)?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(六)?采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2

四、?會議出席對象

(一)?股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)?公司董事、監事和高級管理人員。

(三)?公司聘請的律師。

(四)?其他人員

五、?會議登記方法

（一）登記對象及方式：

1、法人股東：法人股東的法定代表人出席會議的，應持有營業執照、法人股東股票賬戶卡、本人身份證及能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應持有營業執照、法人股東股票賬戶卡、本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。

2、個人股東：個人股東親自出席會議的，應持有本人身份證或其他能夠表明身份的有效證件、股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人還應持有代理人有效身份證件、股東授權委托書。

3、股東可用傳真、信函或郵件方式進行登記，須在2022年7月15日下午16：00前送達，傳真、信函或郵件登記需附上上述（1）、（2）所列的證明材料復印件，出席會議時需攜帶原件。傳真、信函以登記時間內公司收到為準，并請在傳真或信函上注明聯系電話，以便聯系。

4、融資融券投資者出席會議的，應持有融資融券相關證券公司的營業執照、證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書；投資者為個人的，還應持有本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件，投資者為單位的，還應持有本單位營業執照、參會人員身份證、單位法定代表人出具的授權委托書。

（二）登記時間：2022年7月12日至2022年7月15日（工作日9:00-16:00）。

（三）登記地點及聯系方式：

地址:浙江省紹興市柯橋區蘭亭鎮阮港村浙江西大門新材料股份有限公司證券部

聯系人：柳英、董雨亭

電話:0575-84600929

傳真:0575-84600960

電子郵箱：xidamen@xidamen.com

六、?其他事項

（一）出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件的原件及復印件一份；

（二）出席現場表決的與會股東及股東代表食宿費及交通費自理；

（三）請各位股東協助工作人員做好會議登記工作，并準時參會。

特此公告。

浙江西大門新材料股份有限公司董事會

2022年7月2日

附件1：授權委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

●報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

浙江西大門新材料股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年7月18日召開的貴公司2022年***次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）：?受托人簽名：

委托人身份證號：??受托人身份證號：

委托日期：年?月?日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

四、示例：

某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

■

某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。

該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

■

證券代碼：605155??????????證券簡稱：西大門??????????公告編號：2022-023

浙江西大門新材料股份有限公司

關于變更公司經營范圍、注冊資本

及修改《公司章程》的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

浙江西大門新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年7月1日召開第二屆董事會第十九次會議，審議并通過了《關于變更公司經營范圍、注冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》，同意公司變更經營范圍及注冊資本并授權公司董事會辦理工商登記等相關事宜，同時對《公司章程》的相關內容進行修訂。本事項尚需提交股東大會審議，現將具體情況公告如下：

一、公司注冊資本的變更情況

公司于2022年4月29日召開2021年年度股東大會，會議審議通過了《關于公司2021年度利潤分配及資本公積轉增股本的議案》，以截至2021年12月31日的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金股利人民幣2.8元（含稅），同時以資本公積金向全體股東每10股轉增4股，不送紅股。合計轉增股本38,400,000股。資本公積金轉增股本完成后公司總股本由96,000,000股增加至134,400,000股。

二、公司經營范圍變更情況

因公司生產經營需要，公司根據實際情況擬增加部分經營范圍，具體情況如下：

公司原經營范圍：?一般項目：玻璃纖維增強塑料制品制造；合成材料制造（不含危險化學品）；新型建筑材料制造（不含危險化學品）；增材制造；針織或鉤針編織物及其制品制造；面料紡織加工；家用紡織制成品制造；家居用品制造；建筑用金屬配件制造；玻璃纖維增強塑料制品銷售；高性能纖維及復合材料銷售；竹制品銷售；軟木制品制造；建筑裝飾材料銷售；建筑用金屬配件銷售；家居用品銷售；家具制造；家具銷售；紙制品銷售；平面設計；勞務服務（不含勞務派遣）；家具安裝和維修服務；玻璃纖維及制品制造；玻璃纖維及制品銷售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。許可項目：道路貨物運輸（不含危險貨物）；貨物進出口；技術進出口（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。

變更后經營范圍：一般項目：玻璃纖維增強塑料制品制造；合成材料制造（不含危險化學品）；新型建筑材料制造（不含危險化學品）；增材制造；針織或鉤針編織物及其制品制造；針紡織品及原料銷售；面料紡織加工；家用紡織制成品制造；家居用品制造；金屬材料銷售；橡膠制品銷售；高品質合成橡膠銷售；塑料制品銷售；建筑用金屬配件制造；機械設備銷售；機械零件、零部件銷售；金屬結構銷售；紡織專用測試儀器銷售；包裝專用設備銷售；玻璃纖維增強塑料制品銷售；高性能纖維及復合材料銷售；竹制品銷售；軟木制品制造；建筑裝飾材料銷售；建筑用金屬配件銷售；家居用品銷售；家具制造；家具銷售；紙制品銷售；銷售代理；戶外用品銷售；平面設計；勞務服務（不含勞務派遣）；家具安裝和維修服務；玻璃纖維及制品制造；玻璃纖維及制品銷售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。許可項目：道路貨物運輸（不含危險貨物）；貨物進出口；技術進出口（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。

上述經營范圍變更內容***終以工商行政管理部門的核準結果為準。

三、修訂《公司章程》部分條款的情況

根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司章程指引》、《上海證券交易所股票上市規則（2022年1月修訂）》等相關規定，公司擬根據上述注冊資本及經營范圍變動情況，對《公司章程》中相關條款進行修訂，并且辦理公司的工商變更登記等事宜。修訂內容具體如下：

■

除上述條款修改外，《公司章程》其他條款不變。以上事項尚需提交股東大會審議，并提請股東大會授權公司董事會辦理相應的工商變更登記手續。上述變更***終以工商登記機關核準的內容為準。

特此公告。

浙江西大門新材料股份有限公司董事會

2022年7月2日

證券代碼：605155??????????證券簡稱：西大門??????????公告編號：2022-024

浙江西大門新材料股份有限公司

關于開展外匯套期保值業務的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

2022年7月1日，浙江西大門新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第二屆董事會第十九次會議審議通過了《關于開展外匯套期保值業務的議案》，同意根據公司資產規模及業務需求情況，開展累計不超過3,000萬美元的外匯套期保值業務。上述議案尚需提交本公司股東大會審議。現將有關事項說明如下：

一、外匯套期保值情況概述

（一）外匯套期保值目的

外匯套期保值交易是經中國人民銀行批準的外匯避險金融產品。其交易原理?為與銀行簽訂遠期購匯、結匯、掉期協議，約定未來購匯、結匯的外匯幣種、金?額、期限及匯率，到期時按照該協議訂明的幣種、金額、匯率辦理的購匯、結匯?業務，鎖定當期購匯、結匯成本。

公司開展本次外匯套期保值業務的目的是規避和防范公司國外貿易業務中?可能會因人民幣與美元之間匯率變化產生的匯率風險，從而降低匯率波動對公司?業績的影響。辦理外匯套期保值交易提前將換匯交易成本固定在一定水平，可以?有效避免匯率大幅波動導致的不可預期的風險。

（二）主要業務品種及涉及貨幣

公司擬開展的外匯套期保值業務包括但不限于：遠期業務、掉期業務、互換業務、期權業務及其他外匯衍生產品業務，主要外幣幣種為美元。

（三）業務規模及資金來源

根據海外業務發展需求，公司開展的外匯套期保值業務總額不超過3,000萬美元，資金來源為本公司自有資金，不涉及募集資金。

（四）交易期限

開展外匯套期保值業務的期限為自公司2022年***次臨時股東大會審議通過之日起12個月內。

（五）授權事項

授權公司總經理簽署相關協議，并由公司財務部在股東大會審議批準的額度范圍內根據業務情況、實際需求開展外匯衍生品交易業務工作。若遇到協議簽署日期在有效期內，但是協議期限不在決議有效期內的，決議有效期將自動延長至協議有效期截止日。

二、外匯套期保值風險

公司進行的外匯套期保值業務均遵循合法、審慎、安全、有效的原則，不以投機為目的，所有外匯套期保值業務均以正常生產經營為基礎，以具體經營業務為依托，以規避和防范匯率風險為目的。但是進行外匯套期保值業務也會存在一定的風險：

（一）市場風險：外匯套期保值業務合約匯率、利率與到期日實際匯率、利率的差異將產生交易損益；在外匯套期保值業務存續期內，每一會計期間將產生重估損益，至到期日重估損益的累計值等于交易損益。

（二）流動性風險：外匯套期保值業務以公司外匯資產、負債為依據，與實際外匯收支相匹配，以保證在交割時擁有足額資金供清算，以減少到期日現金流需求。

（三）履約風險：公司開展外匯套期保值業務的對手均為信用良好且與公司已建立業務往來的銀行金融機構，履約風險低。

（四）其它風險：在開展交易時，如操作人員未按規定程序進行外匯套期保值業務操作或未能充分理解衍生品信息，將帶來操作風險；如交易合同條款不明確，將可能面臨法律風險。

三、風險控制措施

（一）公司開展遠期外匯交易遵循套期保值原則，不做投機性套利交易，在簽訂合約時嚴格按照公司預測的收匯期、付匯期和金額進行交易，所有遠期結售匯業務均有正常的貿易背景。

（二）公司制定了完善的操作流程，為避免內部控制風險，公司財務部負責統一管理公司外匯套期保值業務，嚴格按照流程進行業務操作，有效的保證制度的執行。

（三）公司加強應收賬款的風險管控，嚴控逾期應收賬款和壞賬，努力提高回款預測的準確度，降低預測風險。

（四）公司財務部相關人員將持續跟蹤外匯公開市場價格或公允價值變動，及時評估外匯套期保值交易的風險敞口變化情況，并定期向公司管理層報告。

四、開展外匯套期保值業務的會計核算原則

本公司根據財政部《企業會計準則第22號—金融工具確認和計量》、《企業會計準則第23號——金融資產轉移》、《企業會計準則第24號—套期會計》以及《企業會計準則第37號—金融工具列報》等相關規定及其指南，對外匯套期保值業務進行相應核算和披露。

五、獨立董事的獨立意見

本公司獨立董事認為：公司開展外匯套期保值業務是以具體經營業務為依托，以規避和防范匯率風險為目的，不存在投機套利的交易行為。我們認為，公司運用外匯套期保值工具降低匯率風險，減少匯兌損失，控制經營風險，不存在損害公司和全體股東、尤其是中小股東利益的情形，公司本次開展外匯套期保值業務是可行的風險是可控的。

我們一致同意公司在審批額度內開展外匯套期保值業務，并同意提交公司股東大會審議。

特此公告。

浙江西大門新材料股份有限公司董事會

2022年7月2日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010