證券代碼：603551?????????證券簡稱：奧普家居???????公告編號：2022-053

奧普家居股份有限公司

第二屆監事會第十九次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況

奧普家居股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監事會第十九次會議于2022年6月24日以電子郵件方式發出通知和會議材料，并于2022年7月1日以現場方式召開。會議應出席監事3人，實際出席會議的監事3人，本次會議由監事會主席魯華峰先生主持。本次監事會會議的召集、召開和表決程序符合有關法律法規、部門規章等規范性文件和《公司章程》的規定。

二、監事會會議審議情況

本次監事會會議形成如下決議：

一、審議通過《關于公司部分募集資金投資項目變更的議案》

表決結果：贊成3票；反對0票；棄權0票。

監事會認為：公司此次將部分募投項目變更，主要因為公司對產品規劃和降本增效的需求，新產線的落地將有效降低產品成本，提升產品質量，強化公司產品競爭力,不存在損害公司和股東尤其是中小股東利益的情形。本次變更部分募集資金投資項目的內容和程序符合《上市公司監管指引第?2?號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第?1?號——規范運作》等相關規定。

特此公告。

奧普家居股份有限公司監事會

二零二二年七月一日

證券代碼：603551?????????證券簡稱：奧普家居????????公告編號：2022-054

奧普家居股份有限公司關于部分

募集資金投資項目變更的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●原項目中用于年產800萬平方米集成吊頂和6萬臺集成灶的配套設備的部分投資變更至用于***大年產200萬臺浴霸和20萬臺通風扇生產能力的配套設備。

●變更募集資金投向的金額：奧普（嘉興）生產基地建設項目原投資51,950萬元，擬使用募集資金投入34,061.27萬元，變更后總投資44,751.90萬元，其中擬使用募集資金保持不變，為34,061.27萬元。

●本次變更募投項目的議案已經公司第二屆董事會第二十二次會議審議通過，尚須提交公司股東大會審議。

一、變更募集資金投資項目的概述

（一）募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準奧普家居股份有限公司***公開發行股票的批復》（證監許可〔2019〕2642?號）核準，并經上海證券交易所同意，奧普家居***公開發行人民幣普通股（A股）股票4,001萬股，每股發行價格為人民幣15.21元，募集資金總額為人民幣為?60,855.21萬元，扣除各項發行費用合計人民幣計?6,812.93萬元（含稅）后，實際募集資金凈額為人民幣54,042.28萬元。上述資金到位情況已經天健會計師事務所（特殊普通合伙）進行了審驗，并于2020年1月8日出具了《驗資報告》（天健驗[2020]6號）。公司對募集資金采取了專戶儲存制度。上述募集資金投資項目及募集資金使用情況如下：

單位：萬元

■

（二）本次擬變更的募集資金投資項目情況介紹

奧普（嘉興）生產基地建設項目原投資51,950萬元，擬使用募集資金投入34,061.27萬元，在浙江省嘉興市王店鎮建設奧普（嘉興）生產基地，規劃建筑面積總計約為212,561㎡。建設內容為：進行集成吊頂、集成灶等產品工廠及配套基礎設施建設，購置并安裝相應生產設備建設新的產品生產線。

根據項目實施情況和公司業務規劃情況，公司擬對該項目實施計劃進行變更。項目中原用于年產800萬平方米集成吊頂和6萬臺集成灶的配套設備全部變更至***大年產200萬臺浴霸和20萬臺通風扇生產能力的配套設備。

本次募集資金投資項目變更僅對奧普（嘉興）生產基地建設項目部分建設內容進行變更，未改變募集資金投資方向，不涉及關聯交易。該項目投資總額調整為44,751.90萬元，其中擬使用募集資金投入金額仍為34,061.27萬元。

二、變更募集資金投資項目的具體原因

（一）原項目計劃投資和實際投資情況

奧普（嘉興）生產基地建設項目原計劃通過購置土地及***生產制造設備，建設集成吊頂及集成灶生產線。項目投資概算如下：

單位：萬元

■

項目建設周期為24個月，預計達產年可實現營業收入108,800.00萬元，實現凈利潤16,136.90萬元。截至2022年3月31日，該項目已累計使用募集資金34,195.31萬元。

（二）變更的具體原因

2019年至2021年度，公司分別實現營業收入16.50億元、15.93億元、20.58億元，其中浴霸及通風扇收入8.12億元、7.85億元、10.08億元，占收入比為49.21%、49.28%、48.98%，系公司***核心的業務，且發展態勢良好。

為進一步提高公司募集資金使用效率，發展并鞏固核心業務優勢，增加市場占有率，同時發揮規模經濟效應，降低生產成本，提升產品質量，經公司審慎論證，擬將項目中原用于年產800萬平方米集成吊頂和6萬臺集成灶的配套設備全部變更至***大年產200萬臺浴霸和20萬臺通風扇生產能力的配套設備，因此變更后的募投項目根據實際情況調整了設備投資金額。

三、變更后募集資金投資項目的具體內容

（一）本次變更后募集資金投資項目的介紹

本項目擬在原征用地面積174.47畝及標準廠房212,561平方米的基礎上，購置注塑機、浴霸裝配線、自動激光焊接機、中央供料系統、粉碎機、廢氣處理設備及配套輔助信息化設備，項目達產后，實現***大年產200萬臺浴霸和20萬臺通風扇的生產能力。

本項目具體投資構成如下：

單位：萬元

■

本項目預計達產年可實現營業收入81,000.00萬元，實現凈利潤10,632.06萬元，稅后投資回收期4.21年（不含建設期），稅后內部收益率18.50%，具有較好的經濟效益。

（二）項目可行性分析

公司作為浴霸行業的龍頭企業，在該領域深鉆精研，掌握和儲備了較為***的技術，在市場中具有較強競爭力。此外，公司具有雄厚的資金實力、***的企業經營理念、豐富的經營管理經驗、市場開拓能力和高素質的管理人才，具備項目實施的良好條件；項目實施地便利的交通、優越的位置為項目實施提供了對外交流、產品銷售、貨物運輸、素質提升的良好基礎；項目實施地周邊水、電、環保排污等公用配套設施齊全，能保證項目的順利實施及投產。

通過新產線的投產，除擴大重點拓展產品產能外，還可以將部分配件及產品由OEM轉為自產，同時利用嘉興生產基地人力成本較低的優勢，顯著降低成本的同時提升產品質量，增強產品競爭力，有利于公司可持續發展。

（三）項目前景分析

公司多年來深耕浴霸行業，在該領域深鉆精研，掌握和儲備了較為***的技術，在中高端浴霸市場中占有率較高，隨著我國人均收入水平的不斷提升，居民消費能力、消費觀念的不斷升級，消費者對家電產品的智能化、高端化的需求不斷提升，公司的浴霸市場份額也有望持續提升。

浴霸及通風扇作為浴室家電的添置率較高，隨著房地產精裝修比例不斷提升，行業集中度將不斷提高，有利于行業內頭部企業市場份額的上升，為公司工程端市場的健康持續發展提供了良好的契機。

（四）項目可能存在的風險及控制措施

1、市場風險

如果未來公司的市場開拓不能滿足產能擴張速度，或是市場增長速度低于預期，使得募投項目新增產能無法及時消化，則公司面臨產能利用率下降的風險。

公司將進一步鞏固和發展現有銷售渠道建設，建立和維護好穩定的經銷商關系，努力拓寬線上線下市場。同時采用合適的經營計劃和銷售策略，始終堅持為用戶創造價值的經營思想，不斷加強產品競爭力。

2、審批風險

本次募集資金投資項目變更尚需獲得的批準包括但不限于：

***、?本次變更募集資金投資項目尚需經股東大會審議通過；

第二、?本次變更募集資金投資項目已取得嘉興市秀洲區發展和改革局的備案變更證明。新項目在原項目基地內建設，無需新增用地。但尚需根據相關法規履行環評、安評等審批手續。

上述批準或核準均為本募集資金實施的前提條件，本次變更能否通過股東大會審議與能否取得政府主管部門的批準或核準存在不確定性，以及***終取得批準和核準的時間存在不確定性。

四、本次變更募集資金投資項目部分建設內容的目的和對公司的影響

本次變更募集資金投資項目部分建設內容是為了更好地適應當前的市場環境和客戶需求，未改變募集資金投資方向，符合公司的發展戰略和長遠規劃，符合公司及全體股東的利益，有利于公司提高募集資金的使用效率，優化資源配置，優化公司的產能布局，促進公司主營業務發展，提升公司的持續經營能力和盈利能力。本次變更募集資金投資項目部分建設內容不存在損害公司股東利益，特別是中小股東利益的情形。

五、獨立董事、監事會、保薦機構意見

（一）獨立董事意見

公司本次募集資金投資項目變更系基于公司業務規劃變更，新項目更加符合公司目前的產能需求，有利于降低產品生產成本的同時提高產品質量，強化公司核心競爭力。變更后的募投項目可直接使用原募投項目已建設的廠房、配套設施等，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。該議案的審議程序符合相關法律法規和《公司章程》等的規定，我們同意《關于部分募集資金投資項目變更的議案》，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

（三）?監事會意見

公司此次將部分募投項目變更，主要因為公司對產品規劃和降本增效的需求，新產線的落地將有效降低產品成本，提升產品質量，強化公司產品競爭力,不存在損害公司和股東尤其是中小股東利益的情形。本次變更部分募集資金投資項目的內容和程序符合《上市公司監管指引第?2?號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第?1?號——規范運作》等相關規定。

（三）保薦機構意見

經核查，本保薦機構認為，奧普家居本次擬變更部分募集資金投資項目事項已經董事會和監事會審議通過，獨立董事發表了同意的獨立意見，尚需股東大會審議批準，已履行了現階段必要的審議程序和決策程序，符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關法律、行政法規、部門規章及其他規范性文件的相關規定。奧普家居本次擬變更部分募集資金投資項目事項符合公司實際情況，不存在變相改變募集資金投向、損害公司和股東利益的情形。本保薦機構對奧普家居本次擬變更部分募集資金投資項目事項無異議。

六、關于本次變更募集資金用途提交股東大會審議的相關事宜

公司于2022年7月1日召開的第二屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關于公司部分募集資金投資項目變更的議案》，獨立董事發表了同意的獨立意見。該議案尚需提交公司股東大會審議批準。

2022年7月1日，公司召開了第二屆監事會第十九次會議，審議通過了《關于公司部分募集資金投資項目變更的議案》。

七、備查文件

1、第二屆董事會第二十二次會議決議；

2、獨立董事關于第二屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見；

3、第二屆監事會第十九次會議決議；

4、招商證券股份有限公司出具的《關于奧普家居股份有限公司變更部分募投項目的核查意見》；

5、嘉興市秀洲區發展和改革局的備案變更證明。

特此公告。

奧普家居股份有限公司董事會

二零二二年七月一日

證券代碼：603551???證券簡稱：奧普家居???公告編號：2022-055

奧普家居股份有限公司關于召開2022年第三次臨時股東大會的通知

■

重要內容提示：

●股東大會召開日期：2022年7月18日

●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、?召開會議的基本情況

(一)?股東大會類型和屆次

2022年第三次臨時股東大會

(二)?股東大會召集人：董事會

(三)?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)?現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年7月18日14?點?30?分

召開地點：浙江省杭州經濟技術開發區21號大街210號奧普家居股份有限公司會議室

(五)?網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年7月18日

至2022年7月18日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)?融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號?—?規范運作》等有關規定執行。

(七)?涉及公開征集股東投票權

不涉及

二、?會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、?各議案已披露的時間和披露媒體

本次提交股東大會審議的議案已經公司第二屆董事會第二十二次會議、第二屆監事會第十九次會議審議通過，上述議案內容詳見公司2022年7月2日在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關公告。

2、?特別決議議案：無

3、?對中小投資者單獨計票的議案：1

4、?涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、?涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、?股東大會投票注意事項

(一)?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)?股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)?同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

(四)?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、?會議出席對象

(一)?股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)?公司董事、監事和高級管理人員。

(三)?公司聘請的律師。

(四)?其他人員

五、?會議登記方法

（一）登記時間

2022年3月15日（上午?09:00-11:30、下午?14:00-17:00）

（二）登記地點

浙江省杭州經濟技術開發區21號大街210號奧普家居股份有限公司會議室

（三）登記方式

1、法人股東應由法定代表人或其委托的代理人出席會議。由法定代表人出席會議的，應持營業執照復印件（加蓋公司公章）、本人身份證和法人股東賬戶卡至公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持法人營業執照復印件（加蓋公章）、代理人本人身份證、法定代表人依法出具的授權委托書（附件1）（加蓋公章）和法人股東賬戶卡至公司辦理登記；

2、自然人股東親自出席會議的，應持本人身份證和股東賬戶卡至公司辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、授權委托書（附件1）和股東賬戶卡至公司辦理登記。

3、異地股東可以信函或傳真方式登記，須在登記時間2022年3月15日下午17:00之前送達，信函或傳真以抵達公司的時間為準，信函上需注明股東聯系人、聯系方式及注明“股東大會”字樣。信函或傳真登記需附上述?1、2?款所列的證明材料復印件，出席會議時需攜帶原件。

（四）注意事項

股東或代理人須在參加現場會議時攜帶上述證明文件。公司不接受電話方式辦理登記。

六、?其他事項

（一）會議聯系方式

聯系人：李潔

電??話：0571-88177925

傳??真：0571-88172888轉1213

郵??箱：aupuzqb@aupu.net

地??址：浙江省杭州經濟技術開發區21號大街210號

郵政編碼：310000

（二）參會股東請提前半小時到達會議現場辦理簽到。

（三）本次會議預期會期半天，與會股東的食宿及交通費用自理。

特此公告。

奧普家居股份有限公司董事會

2022年7月2日

附件1：授權委托書

報備文件：第二屆董事會第二十二次會議決議

附件1：授權委托書

授權委托書

奧普家居股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年7月18日召開的貴公司2022年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）：?受托人簽名：

委托人身份證號：?受托人身份證號：

委托日期：年?月?日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：603551????????證券簡稱：奧普家居????????公告編號：2022-056

奧普家居股份有限公司關于減少注冊資本及修訂《公司章程》的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

奧普家居股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年7月1日召開第二屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關于減少注冊資本暨修訂〈公司章程〉的議案》，現將公司減少注冊資本的具體情況公告如下：

一、減少注冊資本情況

公司第二屆董事會第二十次會議審議通過了《關于公司關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》，公司回購注銷4名激勵對象共33.2萬股限制性股票，具體內容詳見公司于?2022?年4?月29日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的公告》（公告編號：2022-039）。

公司已于2022年6月30日收到中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》，公司總股本由40,483萬股變更為40,449.8萬股。根據天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《驗資報告》（天健驗〔2022〕276號），公司注冊資本由原來的40,483萬元變更為40,449.8萬元。

二、修訂《公司章程》情況

公司根據《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規及《公司章程》等內部制度的相關規定，結合2021年限制性股票激勵計劃的回購注銷實施結果，擬對《公司章程》的相關條款進行相應修訂。修訂的具體內容如下：

■

除上述條款修訂外，其他條款保持不變。

根據?2021?年***次臨時股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》，公司本次增加注冊資本并修改《公司章程》無需提交股東大會審議并由董事會全權辦理工商登記變更等有關手續。

上述變更***終以工商登記機關核準的內容為準。

三、備查文件

（一）公司2021年***次臨時股東大會決議；

（二）公司第二屆董事會第二十二次會議決議；

（三）奧普家居股份有限公司章程（2022年6月修訂）。

特此公告。

奧普家居股份有限公司董事會

二零二二年七月一日

證券代碼：603551?證券簡稱：奧普家居???編號：2022-058

奧普家居股份有限公司

關于2021年限制性股票激勵計劃***授予部分***個解鎖期解鎖暨上市的提示性公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●本次解鎖股票數量：1,690,000股

●本次解鎖股票上市流通時間：2022年7?月7日

奧普家居股份有限公司（以下簡稱“公司”、“奧普家居”）于?2022?年?4?月?28?日召開第二屆董事會第二十次會議、第二屆監事會第十七次會議，審議通過了《關于2021年限制性股票激勵計劃***授予部分***個解鎖期解鎖條件成就的議案》，同意對符合***個解鎖期解鎖條件的1,690,000?股限制性股票辦理解除限售，具體內容詳見公司于?2022年4月29日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《奧普家居股份有限公司關于2021年限制性股票激勵計劃***授予部分***個解鎖期解鎖條件成就的公告》（公告編號：2022-038），現將其解鎖暨上市流通相關情況公告如下：

一、?股權激勵計劃限制性股票批準及實施情況

（一）限制性股票激勵計劃已履行的決策程序及信息披露情況

1、2021年2月8日，公司召開第二屆董事會第七次會議，審議通過了《關于〈公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及摘要的議案》（以下簡稱“《激勵計劃》”）、《關于〈公司2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關于提請公司股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》等議案，公司獨立董事對本次激勵計劃及其他相關議案發表了獨立意見，公司獨立董事馬國鑫就提交股東大會審議的本次激勵計劃相關議案向全體股東征集了投票權，國浩律師（杭州）事務所出具了《國浩律師（杭州）事務所關于奧普家居股份有限公司向2021年限制性股票激勵計劃的激勵對象授予限制性股票之法律意見書》。

2、2021年2月8日，公司召開第二屆監事會第七次會議，審議通過了《關于〈公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及摘要的議案》、《關于〈公司2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關于核查〈2021年限制性股票激勵計劃激勵對象名單〉的議案》。

3、公司于2021年2月8日通過釘釘辦公管理系統對上述激勵對象的姓名與職務予以公示，公示期自2021年2月8日起至2021年2月21日止。截至公示期滿，公司監事會未收到任何對本次激勵對象提出的任何異議。2021年2月22日，公司監事會發表了《奧普家居股份有限公司監事會關于2021年限制性股票激勵計劃之激勵對象名單的公示情況說明及核查意見》。

4、2021年3月3日，公司召開?2021年***次臨時股東大會，審議通過了《關于〈公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及摘要的議案》、《關于〈公司2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關于提請公司股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》，并于同日披露了《奧普家居股份有限公司關于2021年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》。

5、2021年3月3日，公司召開了第二屆董事會第八次會議和第二屆監事會第八次會議，審議通過了《關于公司向激勵對象***授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對此發表了獨立意見，認為激勵對象主體資格合法有效，確定的授予日符合相關規定。監事會對本次激勵計劃的激勵對象進行了核查，并發表了核查意見。

6、2021?年?3?月?23?日，公司在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完成***授予登記工作，本次限制性股票***授予24名激勵對象共計549.50萬股，公司股本總額增加至40,550.50萬股。具體內容詳見公司于2021?年3?月25?日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》披露的《奧普家居股份有限公司關于2021年限制性股票激勵計劃***授予結果的公告》（公告編號：2021-013）。

7、2021?年?11?月5?日，公司召開了第二屆董事會第十四次會議和第二屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于2021年限制性股票激勵計劃預留部分授予的議案》。公司獨立董事對此發表了獨立意見，認為激勵對象主體資格合法有效，確定的授予日符合相關規定。監事會對本次激勵計劃的激勵對象進行了核查，并發表了核查意見。

8、2021?年?11?月5日，公司召開了第二屆董事會第十四次會議和第二屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》，公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見。本次擬回購注銷已獲授但尚未解除限售的共計?113.00萬股限制性股票，回購價格為5.77元/股加上中國人民銀行公布的同期定期存款利率計算的利息之和。

9、2021年?12月29日，公司披露了《奧普家居股份有限公司關于股權激勵限制性股票回購注銷實施公告》，并于?2022年?1?月4日完成了?113.00萬股限制性股票的注銷手續。注銷完成后，公司注冊資本由40,596.00萬元變更為40,483.00萬元。

10、2022?年?4?月?28?日，公司召開了第二屆董事會第二十次會議和第二屆監事會第十七次會議，審議通過了《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》和《關于2021年限制性股票激勵計劃***授予部分***個解鎖期解鎖條件成就的議案》，同意將激勵對象持有的已獲授未解除限售的332,000?股限制性股票進行回購注銷；同意為符合解除限售條件的激勵對象所持共計?1,690,000股限制性股票辦理解除限售相關手續。公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見。

（二）限制性股票授予情況

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注：上表中的授予價格、授予股票數量、授予激勵對象人數為2021年限制性股票激勵計劃實際授予完成時的數據，授予后股票剩余數量為該批次扣減已回購注銷股份。

（三）歷次限制性股票解鎖情況

本次解除限售為公司2021年限制性股票激勵計劃***授予部分的限制性股票***次解除限售。

二、股權激勵計劃***授予部分限制性股票的解除限售條件

（一）***授予部分限制性股票***個限售期屆滿的說明

2021年限制性股票激勵計劃授予限制性股票***個解除限售期為自授予的限制性股票授予登記日起12個月后的***交易日起至授予的限制性股票授予登記日起24個月內的***后一個交易日當日止，解除限售比例為40%。

本次限制性股票激勵計劃***授予日為2021年3月3日，***授予限制性股票***個限售期已于2022年3月4日屆滿。

（二）***授予部分限制性股票***個解除限售期解除限售條件成就的說明

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綜上所述，董事會認為公司2021年限制性股票激勵計劃***授予的限制性股票***個解除限售期解除限售條件已經成就。根據公司2021年***次臨時股東大會對董事會的授權，同意公司按照激勵計劃的規定為符合條件的激勵對象辦理解除限售相關事宜。

三、本次解鎖可解除限售的限制性股票情況

本次符合解除限售條件的激勵對象共?16?人，可解除限售的限制性股票數量為1,690,000股，占公司總股本的0.42%，具體情況如下：

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注：董明軒、高飛除本次解鎖的限制性股票之外的限制性股票已于2022年6月30日完成回購注銷，詳見公司于2022年6月28日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《奧普家居關于股權激勵限制性股票回購注銷實施公告》（編號：2022-051）。

四、本次解鎖的限制性股票上市流通安排及股本結構變動情況

（一）本次解鎖的限制性股票上市流通日：2022?年7月7日

（二）本次解鎖的限制性股票上市流通數量：1,690,000?股

（二）董事和高管本次解鎖的限制性股票的鎖定和轉讓限制

1、激勵對象為公司董事、高級管理人員的，其在任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數的25％；在離職后半年內，不得轉讓其所持有的本公司股份。

2、激勵對象為公司董事、高級管理人員的，將其持有的本公司股票在買入后6個月內賣出，或者在賣出后6個月內又買入，由此所得收益歸本公司所有，本公司董事會將收回其所得收益。

3、在本激勵計劃的有效期內，如果《公司法》、《證券法》等相關法律、法規、規范性文件和《公司章程》中對公司董事和高級管理人員持有股份轉讓的有關規定發生了變化，則這部分激勵對象轉讓其所持有的公司股票應當在轉讓時符合修改后的相關規定。

（四）本次限制性股票解鎖后公司股本結構變動情況

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五、法律意見書的結論性意見

國浩律師（杭州）事務所認為：公司本次解鎖已取得了現階段必要的批準和授權；本次解鎖條件已滿足，符合《管理辦法》《激勵計劃》的相關規定。

特此公告。

奧普家居股份有限公司董事會

二零二二年七月一日

證券代碼：603551????????證券簡稱：奧普家居????????公告編號：2022-052

奧普家居股份有限公司第二屆

董事會第二十二次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

奧普家居股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第二十二次會議于?2022年6月24日以電子郵件方式發出通知和會議材料，2022年7月1日以現場方式召開。會議應出席董事7人，實際出席會議的董事7人，會議由董事長Fang?James主持。本次董事會會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

本次董事會會議形成如下決議：

一?、審議通過了《關于公司部分募集資金投資項目變更的議案》

經董事會審議，公司董事會變更部分募集資金投資項目。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《奧普家居股份有限公司關于部分募集資金投資項目變更的公告》（公告編號：2022-054）。

獨立董事已經對本議案發表明確同意的獨立意見。

表決結果：7?票同意，0?票反對，0?票棄權。

本議案尚需提交股東大會審議。

二、審議通過了《關于公司召開2022年第三次臨時股東大會的議案》

董事會同意于2022年7月18日在公司會議室召開2022年第三次臨時股東大會，審議尚需股東大會審議事項。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《奧普家居股份有限公司關于召開2022年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-055）。

表決結果：7?票同意，0?票反對，0?票棄權。

三、審議通過了《關于減少注冊資本暨修訂〈公司章程〉的議案》

經董事會審議，公司2021年限制性股票激勵計劃回購注銷事宜已經完成，根據天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《驗資報告》（天健驗〔2022〕276號），公司注冊資本由原來的40,483萬元變更為40,449.8萬元，《公司章程》的相關條款需要進行同步修訂。根據?2021?年***次臨時股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》，公司本次減少注冊資本并修改《公司章程》無需提交股東大會審議并由董事會全權辦理工商登記變更等有關手續。董事會審議通過了關于減少注冊資本暨修訂《公司章程》的議案。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《奧普家居關于減少注冊資本及修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號：2022-056）。

表決結果：7?票同意，0?票反對，0?票棄權。

特此公告。

奧普家居股份有限公司董事會

二零二二年七月一日

證券代碼：603551????????證券簡稱：奧普家居????????公告編號：2022-057

奧普家居股份有限公司

關于以集中競價交易方式回購股份進展情況的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、回購股份的基本情況

奧普家居股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年2月16日召開的第二屆董事會第十八次會議，審議通過了《關于以集中競價交易方式回購股份預案的議案》，同意公司使用自有資金以集中競價交易方式回購股份，用于實施股權激勵；回購股份價格不超過人民幣15元/股（含）；回購資金總額為不低于人民幣10,000萬元且不超過人民幣20,000萬元，***終具體回購資金總額以回購屆滿時實際回購的資金總額為準；回購股份期限自公司董事會審議通過回購預案之日起不超過12個月。具體內容詳見公司2022年2月17日披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《奧普家居股份有限公司關于以集中競價交易方式回購股份的預案》（公告編號：2022-014）；2022年2月22日披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《奧普家居股份有限公司關于以集中競價交易方式回購股份的回購報告書》（公告編號：2022-017）。

二、回購股份的進展情況

根據《上海證券交易所上市公司回購股份實施細則》等相關法律、法規及規范性文件的規定：回購期間，上市公司應當在每個月的前3個交易日內公告截至上月末的回購進展情況。現將公司回購股份的進展情況披露如下：

2022年6月，公司通過集中競價交易方式已累計回購股份400,000股，占公司總股本的比例為0.0989%，回購***高價為8.20元/股，***低價為7.84元/股，支付的金額為3,222,128.00元（不含印花稅、交易傭金等交易費用）。

截至2022年6月30日，公司已累計回購股份5,610,000股，占公司總股本的比例為1.3869%，回購***高價為10.02元/股，***低價為7.84元/股，已支付的總金額為49,972,797.30元（不含印花稅、交易傭金等交易費用）。本次回購符合相關法律、法規的規定和公司回購股份方案的要求。

三、其他事項

公司將嚴格按照《上海證券交易所上市公司回購股份實施細則》等相關規定，根據回購股份事項的進展情況及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

奧普家居股份有限公司董事會

二零二二年七月一日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010