證券代碼：688661 證券簡稱：和林微納 編號：2022-037

蘇州和林微納科技股份有限公司

關于變更部分募集資金投資項目

實施地點的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 募投項目名稱：微機電（MEMS）精密電子零部件擴產項目、研發中心建設項目

● 變更部分募投項目實施地點：經蘇州和林微納科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）***屆董事會第十七次會議、***屆監事會第十二次會議批準，公司將***公開發行募集資金投資項目“微機電（MEMS）精密電子零部件擴產項目”及“研發中心建設項目”的實施地點由位于“蘇州市高新區峨眉山路80號”變更為“蘇州市高新區普陀山路196號”。

● 本次變更部分募集資金投資項目實施地點未改變項目實施主體及建設內容，不會對公司正常的生產經營、業務發展及募集資金使用產生不利影響，不存在改變或變相改變募集資金投向或損害股東利益的情形。

一、 募集資金基本情況

根據中國證券監督管理委員會《關于同意蘇州和林微納科技股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2021]543號）文件核準，公司向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）2,000萬股，每股面值1.00元，發行價為每股17.71元，共募集資金354,200,000.00元，扣除發行費用（不含稅）42,242,452.83元后，實際募集資金凈額為311,957,547.17元。上述募集資金已經天衡會計師事務所（特殊普通合伙）出具的天衡驗字（2021）00031號《驗資報告》驗證。公司依照規定對上述募集資金進行專戶存儲管理，并與保薦機構、募集資金專戶監管銀行簽訂了募集資金專戶存儲監管協議。

二、 募集資金投資項目情況

根據公司披露的***公開發行募集資金投資計劃，公司募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：

單位：萬元

三、 變更部分募投項目實施地點的相關情況

根據《上市公司監管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1 號一一規范運作》，經公司***屆董事會第十七次會議、***屆監事會第十二次會議批準，公司***公開發行募集資金投資項目“微機電（MEMS）精密電子零部件擴產項目”及“研發中心建設項目”的實施地點變更為“蘇州市高新區普陀山路196號”，具體如下：

四、 本次變更部分募集資金投資項目實施地點的原因

根據公司《***公開發行股票并在科創板上市招股說明書》， 公司原定于蘇州市高新區峨眉山路80號建設“微機電（MEMS）精密電子零部件擴產項目”及“研發中心建設項目”。為便于募投項目實施和管理，優化項目布局，統籌規劃項目建設，推進募投項目的順利實施，公司擬將募投項目“微機電（MEMS）精密電子零部件擴產項目”及“研發中心建設項目”的實施地點變更為蘇州市高新區普陀山路196號。

五、 本次變更部分募集資金投資項目實施地點的影響

本次部分募集資金投資項目實施地點變更是根據公司募投項目用地的實際情況以及公司經營需要進行的，符合公司及全體股東的長期利益。本次除部分募投項目實施地點變更外，未改變募集資金項目實施主體及建設內容，不存在改變或變相改變募集資金投向或損害股東利益的情形，不會對公司正常的生產經營、業務發展及募集資金使用產生不利影響，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等法律、法規、規范性文件及公司制定的《募集資金管理制度》等規定的情形。

六、 審議程序

2022年6月17日，公司召開***屆董事會第十七次會議、***屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目實施地點的議案》，批準公司將***公開發行募集資金投資項目“微機電（MEMS）精密電子零部件擴產項目”及“研發中心建設項目”的實施地點由位于“蘇州市高新區峨眉山路80號”變更為“蘇州市高新區普陀山路196號”。公司獨立董事對本次變更部分募投項目實施地點事項發表了明確的同意意見。

七、 專項意見說明

（一）獨立董事意見

獨立董事認為：本次部分募集資金投資項目實施地點變更是根據公司募投項目用地的實際情況以及公司經營需要進行的，符合公司及全體股東的長期利益。本次除部分募投項目實施地點變更外，未改變募集資金項目實施主體及建設內容，不存在改變或變相改變募集資金投向或損害股東利益的情形，不會對公司正常的生產經營、業務發展及募集資金使用產生不利影響，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等法律、法規、規范性文件及公司制定的《募集資金管理制度》等規定的情形。綜上，獨立董事一致同意公司本次變更部分募集資金投資項目實施地點事項。

（二）監事會意見

監事會認為：本次部分募集資金投資項目實施地點變更是根據公司募集資金投資項目用地的實際情況以及公司經營需要進行的，符合公司和全體股東的長期利益。本次除部分募集資金投資項目實施地點變更外，未改變募集資金項目實施主體及建設內容，不存在改變或變相改變募集資金投向或損害股東利益的情形，不會對公司正常的生產經營、業務發展及募集資金使用產生不利影響，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等法律、法規、規范性文件及公司制定的《募集資金管理制度》等規定的情形。綜上，公司監事會同意公司本次變更部分募集資金投資項目實施地點事項。

（三）保薦機構意見

經核查，保薦機構認為公司本次變更部分募集資金投資項目實施地點事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了同意意見，已履行的程序符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則》和《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號一一規范運作》等法律法規的規定。公司本次變更部分募集資金投資項目實施地點事項是結合客觀環境、項目實施建設及統籌規劃建設的實際需要提出的，不存在損害公司和股東利益的情形。保薦機構對公司變更部分募集資金投資項目實施地點事項無異議。

特此公告。

蘇州和林微納科技股份有限公司董事會

2022年6月18日

證券代碼：688661 證券簡稱：和林微納 編號：2022-038

蘇州和林微納科技股份有限公司

關于變更財務總監的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

蘇州和林微納科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事、副總經理兼財務總監江曉燕女士因個人原因，辭去公司財務總監職務，但仍將繼續擔任公司董事和副總經理職務。

根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和《蘇州和林微納科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的相關規定，經公司總經理駱興順先生提名并經董事會提名委員會審議通過，公司于2022年6月17日召開了***屆董事會第十七次會議，審議通過了《關于變更公司財務總監的議案》，公司董事會同意聘任劉以可先生為公司財務總監（簡歷詳見附件），任期自***屆董事會第十七次會議審議通過之日起至***屆董事會任期屆滿之日止。

公司獨立董事發表了如下同意的獨立意見：

經過對劉以可先生的背景、工作經歷的了解，我們認為：劉以可先生具備相關專業知識和管理經驗，具備履行相關職責的能力和任職條件，符合履行相關職責的要求，符合《公司法》及《公司章程》關于財務總監任職資格的規定，未發現其存在被證監會確定為市場禁入者且尚未解除的情形，未發現其存在相關法律法規規定的禁止任職情形。公司財務總監的提名方式、表決程序、聘任程序及表決結果符合《公司法》、《公司章程》及相關法律法規的規定。因此，我們一致同意劉以可先生擔任公司財務總監，任期自***屆董事會第十七次會議審議通過之日起至***屆董事會任期屆滿之日止。

特此公告。

蘇州和林微納科技股份有限公司董事會

2022年6月18日

附件：

劉以可先生簡歷

劉以可，1985年生，中國國籍，無境外***居留權，畢業于華東理工大學工商管理專業，碩士學歷。曾任可口可樂裝瓶商管理服務(上海)有限公司集團管理會計主管，蘇州尚美國際化妝品有限公司SAP項目團隊核心成員，博世汽車部件(蘇州)有限公司商務總監。

截至目前，劉以可先生未持有公司股份，與公司控股股東及實際控制人、持有公司5%以上股份的股東和公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，也不存在受到中國證監會及其他有關部門處罰或上海證券交易所懲戒的情形，未涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，不是失信被執行人，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件等要求的任職資格。

證券代碼：688661 證券簡稱：和林微納 編號：2022-039

蘇州和林微納科技股份有限公司

***屆監事會第十二次會議決議的公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

蘇州和林微納科技股份有限公司（以下簡稱“和林微納”或“公司”）***屆監事會第十二次會議（以下簡稱“本次會議”） 通知于2022年6月6日通過傳真、專人送達、郵件等方式送達全體監事，會議于2022年6月17日在蘇州高新區峨眉山路80號公司會議室召開。本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人，會議由監事長李德志先生主持，公司其他相關人員列席。會議的召集和召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定，會議決議合法、有效。

二、監事會會議審議情況

審議通過《關于變更部分募集資金投資項目實施地點的議案》

全體監事對上述議案內容進行了審議和表決。經審議，監事會認為：本次部分募集資金投資項目實施地點變更是根據公司募集資金投資項目用地的實際情況以及公司經營需要進行的，符合公司和全體股東的長期利益。本次除部分募集資金投資項目實施地點變更外，未改變募集資金項目實施主體及建設內容，不存在改變或變相改變募集資金投向或損害股東利益的情形，不會對公司正常的生產經營、業務發展及募集資金使用產生不利影響，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等法律、法規、規范性文件及公司制定的《募集資金管理制度》等規定的情形。綜上，公司監事會同意公司本次變更部分募集資金投資項目實施地點事項。

特此公告。

蘇州和林微納科技股份有限公司

監事會

2022年6月18日

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