證券代碼：301160 證券簡(jiǎn)稱：翔樓新材 公告編號(hào)：2022-001

蘇州翔樓新材料股份有限公司

關(guān)于簽訂募集資金專戶存儲(chǔ)

三方監(jiān)管協(xié)議的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）證監(jiān)許可[2022]651號(hào)文核準(zhǔn)，公司***公開發(fā)行1,866.67萬(wàn)人民幣普通股，每股面值為人民幣1.00元，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣31.56元，募集資金總額為人民幣58,912.00萬(wàn)元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用人民幣5,443.55萬(wàn)元（不含增值稅），實(shí)際募集資金凈額為人民幣53,468.45萬(wàn)元。公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對(duì)本次發(fā)行的募集資金到位情況進(jìn)行審驗(yàn)，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（蘇公W[2022]B060號(hào)）。

二、募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的簽訂及專項(xiàng)賬戶開立、存儲(chǔ)情況

為了規(guī)范公司募集資金的存放、使用和管理，提高募集資金使用效率，維護(hù) 投資者的合法權(quán)益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，公司開立了募集資金賬戶，并會(huì)同保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司（以下稱“丙方”）分別與招商銀行股份有限公司蘇州分行、江蘇蘇州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司八坼支行、中信銀行股份有限公司蘇州分行和中國(guó)銀行股份有限公司蘇州長(zhǎng)三角一體化示范區(qū)分行（以下合稱“乙方”）簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，用于本次***公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市募集資金的專項(xiàng)存儲(chǔ)和使用。

截至2022年6月17日，相關(guān)募集資金專項(xiàng)賬戶開立和存儲(chǔ)情況如下：

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注1：“招商銀行股份有限公司蘇州吳江支行” 為“招商銀行股份有限公司蘇州分行” 的下屬支行，其對(duì)外簽訂三方監(jiān)管協(xié)議均以“招商銀行股份有限公司蘇州分行”名義簽署。

注2：“中信銀行股份有限公司吳江支行” 為“中信銀行股份有限公司蘇州分行” 的下屬支行，其對(duì)外簽訂三方監(jiān)管協(xié)議均以“中信銀行股份有限公司蘇州分行”名義簽署。

注3：“中國(guó)銀行股份有限公司吳江中山支行” 為“中國(guó)銀行股份有限公司蘇州長(zhǎng)三角一體化示范區(qū)分行” 的下屬支行，其對(duì)外簽訂三方監(jiān)管協(xié)議均以“中國(guó)銀行股份有限公司蘇州長(zhǎng)三角一體化示范區(qū)分行”名義簽署。

注4：募集資金專戶存儲(chǔ)余額與募集資金凈額的差額系尚未支付以及尚未置換的部分發(fā)行費(fèi)用。

三、募集資金監(jiān)管協(xié)議的主要內(nèi)容

為規(guī)范募集資金管理，保護(hù)投資者的權(quán)益，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》，公司（以下稱“甲方”）與乙方、丙方經(jīng)協(xié)商，達(dá)成協(xié)議的主要內(nèi)容如下：

1、甲方在乙方開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶僅用于甲方募集資金（及超募資金）的存儲(chǔ)和使用，以及除承銷保薦費(fèi)外的發(fā)行費(fèi)用支付，不得用作其他用途。

甲方如將專戶中的部分募集資金轉(zhuǎn)為定期存款（存單）另行存放，甲方須在定期存款（存單）到期后及時(shí)將本息全額轉(zhuǎn)入本監(jiān)管協(xié)議規(guī)定的募集資金專戶進(jìn)行管理或以定期存款（存單）方式續(xù)存，并通知丙方。轉(zhuǎn)存的定期存款（存單）不得進(jìn)行質(zhì)押。

2、甲乙雙方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章。

3、丙方作為甲方的保薦機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定***保薦代表人對(duì)甲方募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。丙方應(yīng)當(dāng)依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》以及甲方制訂的募集資金管理制度履行其督導(dǎo)職責(zé)，并有權(quán)采取現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方和乙方應(yīng)當(dāng)配合丙方的調(diào)查與查詢。丙方對(duì)甲方現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)應(yīng)同時(shí)檢查募集資金專戶存儲(chǔ)情況。

4、甲方授權(quán)丙方***的保薦代表人孫天馳、吳學(xué)孔可以隨時(shí)到乙方查詢、復(fù)印甲方專戶的資料；乙方應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。

保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)出具本人的合法身份證明；丙方***的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

5、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具對(duì)賬單，并抄送丙方。乙方應(yīng)保證對(duì)賬單內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

6、甲方一次或十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)從專戶中支取的金額超過(guò)5,000萬(wàn)元或者達(dá)到發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額的20%的，乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)以傳真方式通知丙方，同時(shí)提供專戶的支出清單。

7、丙方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換***的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應(yīng)將相關(guān)證明文件書面通知乙方，同時(shí)按本協(xié)議的要求向甲方、乙方書面通知更換后的保薦代表人聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。

8、乙方連續(xù)三次未及時(shí)向甲方出具對(duì)賬單或向丙方通知專戶大額支取情況，以及存在未配合丙方調(diào)查專戶情形的，甲方或者丙方可以要求甲方單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。

9、本協(xié)議自甲、乙、丙三方法定代表人/負(fù)責(zé)人或者其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢且丙方督導(dǎo)期結(jié)束后失效。

四、備查文件

（一）《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》；

（二）公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《驗(yàn)資報(bào)告》（蘇公W[2022]B060號(hào)）。

特此公告。

蘇州翔樓新材料股份有限公司

董事會(huì)

2022年6月17日

證券代碼：301160 證券簡(jiǎn)稱：翔樓新材 公告編號(hào)：2022-002

蘇州翔樓新材料股份有限公司

第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

蘇州翔樓新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）已于2022年6月14日以書面、郵件、通訊等方式通知了全體董事，會(huì)議于2022年6月17日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)錢和生召集并主持，會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名，公司董事會(huì)秘書、監(jiān)事及非董事高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）等法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和《蘇州翔樓新材料股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱：“《公司章程》”）、《蘇州翔樓新材料股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)董事審議，通過(guò)以下議案：

（一）審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類型、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》；

根據(jù)《公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司章程指引（2022年修訂）》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，公司***公開發(fā)行股票已在深圳證券交易所上市，現(xiàn)需變更公司注冊(cè)資本、公司類型、修訂《公司章程》并辦理工商變更登記。具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類型及修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的公告》（公告編號(hào)：2022-004）。

表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

本議案不涉及回避表決情況。

（二）審議通過(guò)了《關(guān)于公司對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的議案》；

為滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司擬在安徽省宣城市投資設(shè)立全資子公司安徽翔樓新材料有限公司，法定代表人為錢和生，注冊(cè)資本為人民幣2,000萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)范圍為高性能金屬結(jié)構(gòu)材料和金屬功能材料研發(fā)與制造；新型金屬材料領(lǐng)域的技術(shù)咨詢服務(wù)；生產(chǎn)銷售：高端特殊鋼、新型高強(qiáng)度合金、磁性材料、金屬能源材料、金屬基復(fù)合材料等；金屬表面處理及熱處理加工；自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。公司名稱及經(jīng)營(yíng)范圍具體以行政審批部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)。具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的公告》（公告編號(hào)：2022-010）

表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

本議案不涉及回避表決情況。

（三）審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》；

為提高募集資金和自有資金使用效率，合理增加公司收益，為公司及股東獲取更多回報(bào)，公司擬在不影響募投項(xiàng)目建設(shè)和使用、確保資金安全的前提下，使用額度不超過(guò)45,000萬(wàn)元人民幣（含本數(shù)）的閑置募集資金（含超募資金）和不超過(guò)5,000萬(wàn)元人民幣（含本數(shù)）的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2022-005）

表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

公司獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

本議案不涉及回避表決情況。

（四）審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金的議案》；

公司擬使用募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金6,267,509.58元，公司本次使用募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金未與公司募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響公司募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，置換時(shí)間距離募集資金到賬時(shí)間不超過(guò)6個(gè)月，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》以及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定。具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于使用募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的公告》（公告編號(hào)：2022-006）

表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

公司獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

本議案不涉及回避表決情況。

（五）審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》；

在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求和募集資金項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，為滿足公司流動(dòng)資金需求，提高募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，進(jìn)一步提升公司盈利能力，維護(hù)上市公司和股東的利益，公司擬使用部分超募資金7,500萬(wàn)元***補(bǔ)充流動(dòng)資金，占超募資金總額的28.15%，用于公司與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。公司本次使用部分超募資金***性補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于更好地滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的流動(dòng)資金需求，不會(huì)與募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2022-007）

表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

公司獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

本議案不涉及回避表決情況。

（六）審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》；

鑒于公司第二屆董事會(huì)已任期屆滿，為順利完成新一屆董事會(huì)的換屆選舉，根據(jù)《公司法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)提名，公司董事會(huì)提名錢和生、唐衛(wèi)國(guó)、周輝、張驍、曹菊芬、錢亞萍為第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，任期為經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。

為確保董事會(huì)的正常運(yùn)作，在新一屆董事就任前，公司第二屆董事會(huì)董事仍將繼續(xù)依照法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定履行董事職務(wù)。

具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2022-008）

董事會(huì)對(duì)每位非獨(dú)立董事候選人的提名進(jìn)行了逐項(xiàng)表決，具體表決結(jié)果如下：

1、提名錢和生先生為第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人

表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

2、提名唐衛(wèi)國(guó)先生為第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人

表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

3、提名周輝先生為第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人

表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

4、提名張驍先生為第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人

表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

5、提名曹菊芬女士為第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人

表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

6、提名錢亞萍女士為第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人

表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

公司獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，本議案尚需提交股東大會(huì)審議，并采用累積投票制進(jìn)行表決。

本議案不涉及回避表決情況。

（七）審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》；

鑒于公司第二屆董事會(huì)已任期屆滿，為順利完成新一屆董事會(huì)的換屆選舉，根據(jù)《公司法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)提名，公司董事會(huì)提名楊春福、朱建華、劉慶雷為第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，任期為經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。

為確保董事會(huì)的正常運(yùn)作，在新一屆董事就任前，公司第二屆董事會(huì)董事仍將繼續(xù)依照法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定履行董事職務(wù)。具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2022-008）、《獨(dú)立董事提名人聲明》及《獨(dú)立董事候選人聲明》。

董事會(huì)對(duì)每位獨(dú)立董事候選人的提名進(jìn)行了逐項(xiàng)表決，具體表決結(jié)果如下：

1、提名楊春福先生為第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人

表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

2、提名朱建華先生為第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人

表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

3、提名劉慶雷先生為第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人

表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

公司獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，本議案尚需提交股東大會(huì)審議，并采用累積投票制進(jìn)行表決。

本議案不涉及回避表決情況。

（八）審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開蘇州翔樓新材料股份有限公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

董事會(huì)提議于2022年7月4日召開公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)， 具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于召開2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2022-011）。

表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

本議案不涉及回避表決情況。

三、備查文件

1、《蘇州翔樓新材料股份有限公司第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議》。

特此公告。

蘇州翔樓新材料股份有限公司董事會(huì)

2022年6月17日

證券代碼：301160 證券簡(jiǎn)稱：翔樓新材 公告編號(hào)：2022-005

蘇州翔樓新材料股份有限公司

關(guān)于使用部分閑置募集資金

和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

為提高公司募集資金使用效率，在保證不影響募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施、募集資金安全的前提下，蘇州翔樓新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）召開公司第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在有效控制風(fēng)險(xiǎn)并確保不影響募投項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用的前提下，使用***高不超過(guò)人民幣45,000萬(wàn)元（含本數(shù)）的部分暫時(shí)閑置募集資金和***高不超過(guò)人民幣5000萬(wàn)元（含本數(shù)）的部分自由資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，自董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效，前述額度由公司循環(huán)滾動(dòng)使用。獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司對(duì)本事項(xiàng)出具了同意的核查意見。公司董事會(huì)授權(quán)公司總經(jīng)理在規(guī)定額度、期限范圍內(nèi)行使相關(guān)投資決策權(quán)并簽署文件，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）證監(jiān)許可[2022]651號(hào)文核準(zhǔn)，公司***公開發(fā)行1,866.67萬(wàn)股人民幣普通股，每股面值為人民幣1.00元，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣31.56元，募集資金總額為人民幣58,912.00萬(wàn)元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用人民幣5,443.55萬(wàn)元（不含增值稅），實(shí)際募集資金凈額為人民幣53,468.45萬(wàn)元。公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對(duì)本次發(fā)行的募集資金到位情況進(jìn)行審驗(yàn)，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（蘇公W[2022]B060號(hào)）。公司已對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)，并與保薦機(jī)構(gòu)、專戶銀行分別簽訂了募集資金監(jiān)管協(xié)議。

二、募集資金使用情況

募集資金投資項(xiàng)目基本情況如下：

單位：萬(wàn)元

■

三、本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

（一）現(xiàn)金目的

為提高公司資金使用效率，增加股東回報(bào)，在確保不影響募投項(xiàng)目建設(shè)需要，并有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，公司擬使用部分閑置的募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，以更好的實(shí)現(xiàn)公司現(xiàn)金的保值增值，保障公司股東的利益。

（二）投資額度及期限

在確保不影響募投項(xiàng)目建設(shè)和資金使用的前提下，公司擬使用***高不超過(guò)人民幣45,000萬(wàn)元（含本數(shù)）的部分暫時(shí)閑置募集資金和不超過(guò)5,000萬(wàn)元的自有資金（含本數(shù)）進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。在上述額度和期限內(nèi)，資金可滾動(dòng)使用，閑置募集資金授權(quán)理財(cái)?shù)狡诤蟮谋窘鸺笆找鎸⒓皶r(shí)歸還至募集資金賬戶。

（三）投資品種

公司將按相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)投資產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格評(píng)估，僅投資于安全性高、滿足保本要求、流動(dòng)性好、投資期限不超過(guò)12個(gè)月的產(chǎn)品（包括但不限于購(gòu)買保本型理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、大額存單、定期存款、通知存款等）

擬投資的產(chǎn)品品種不涉及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》中所明確的股票及衍生品、基金投資、期貨投資等風(fēng)險(xiǎn)投資行為。

上述投資產(chǎn)品不得質(zhì)押，募集資金現(xiàn)金管理產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途。

（四）實(shí)施方式

公司董事會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)在規(guī)定額度、期限范圍內(nèi)行使相關(guān)投資決策權(quán)并簽署文件，公司財(cái)務(wù)部具體辦理相關(guān)事宜。

（五）信息披露

公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定要求，及時(shí)披露公司現(xiàn)金管理的具體情況，不會(huì)變相改變募集資金用途。

四、對(duì)公司的影響

公司基于規(guī)范運(yùn)作、防范風(fēng)險(xiǎn)、謹(jǐn)慎投資、保值增值的原則，使用部分閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)、不影響公司正常運(yùn)營(yíng)及確保資金安全的情況下進(jìn)行的，不會(huì)影響公司日常經(jīng)營(yíng)和募集資金項(xiàng)目建設(shè)的正常開展，不存在變相改變募集資金用途的情況。通過(guò)適度現(xiàn)金管理，可以有效提高資金使用效率，獲得一定的投資效益，為公司和股東謀取更多的投資回報(bào)。

五、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

（一）投資風(fēng)險(xiǎn)

1、雖然投資產(chǎn)品都經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的評(píng)估，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

2、公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的介入，因此短期投資的實(shí)際收益不可預(yù)期。

3、相關(guān)工作人員的操作和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)。

（二）針對(duì)投資風(fēng)險(xiǎn)擬采取的措施

1、公司利用閑置募集資金及自有資金購(gòu)買投資產(chǎn)品時(shí)，將選擇安全性高、流動(dòng)性好的投資產(chǎn)品，明確好投資產(chǎn)品的金額、品種、期限以及雙方的權(quán)利義務(wù)和法律責(zé)任等。不得用于其他證券投資，不購(gòu)買股票及其衍生品和無(wú)擔(dān)保債券為投資標(biāo)的銀行理財(cái)產(chǎn)品等。

2、公司財(cái)務(wù)部將及時(shí)與銀行核對(duì)賬戶余額，做好財(cái)務(wù)核算工作，及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向，在上述投資理財(cái)產(chǎn)品期間，與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)保持密切聯(lián)系，及時(shí)跟蹤理財(cái)資金的運(yùn)作情況，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制和監(jiān)督，嚴(yán)格控制資金的安全。一旦發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素將及時(shí)采取保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

3、公司內(nèi)審部門負(fù)責(zé)投資理財(cái)產(chǎn)品與保管情況的審計(jì)監(jiān)督，定期對(duì)募集資金使用及閑置自有資金與保管情況開展內(nèi)部審計(jì)。

4、公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

5、公司將嚴(yán)格根據(jù)法律法規(guī)及深圳證券交易所規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

六、公司履行的決策程序及保薦機(jī)構(gòu)專項(xiàng)核查意見

（一）董事會(huì)會(huì)議的召開、審議情況

公司第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,為提高公司閑置募集資金及自有資金使用效率，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，實(shí)現(xiàn)股東利益***大化，在保證日常經(jīng)營(yíng)運(yùn)作資金需求、有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)的情況下，擬使用閑置募集資金額度不超過(guò)人民幣45,000萬(wàn)元（含本數(shù)）、使用自有資金額度不超過(guò)人民幣5,000萬(wàn)元（含本數(shù)）進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。在上述額度和期限范圍內(nèi)資金可滾動(dòng)使用。

（二）獨(dú)立董事的獨(dú)立意見

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司擬在不影響募投項(xiàng)目建設(shè)和使用、確保資金安全的前提下，使用額度不超過(guò)45,000萬(wàn)元人民幣（含本數(shù)）的閑置募集資金（含超募資金）和不超過(guò)5,000萬(wàn)元人民幣（含本數(shù)）的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，本次現(xiàn)金管理的審批和決策程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，未與募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金用途，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，也不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。綜上，我們同意公司使用部分閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，并同意將該事項(xiàng)提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

（三）監(jiān)事會(huì)意見

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司在不影響募投項(xiàng)目建設(shè)和使用、確保資金安全的前提下，使用閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，未與募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金用途，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，也不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。同意公司本次使用部分閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

（四）保薦機(jī)構(gòu)意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：翔樓新材本次使用部分閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定的要求，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不會(huì)影響募集資金項(xiàng)目正常進(jìn)行。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次擬使用不超過(guò)人民幣45,000萬(wàn)元（含本數(shù)）閑置募集資金和不超過(guò)人民幣5,000萬(wàn)元（含本數(shù)）自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)無(wú)異議。

七、備查文件

1、第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議；

2、第二屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

4、華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于蘇州翔樓新材料股份有限公司使用部分閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見。

特此公告。

蘇州翔樓新材料股份有限公司

董事會(huì)

2022年6月17日

證券代碼：301160 證券簡(jiǎn)稱：翔樓新材 公告編號(hào)：2022-003

蘇州翔樓新材料股份有限公司

第二屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

蘇州翔樓新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）已于2022年6月14日以書面方式通知了全體監(jiān)事，會(huì)議于2022年6月17日以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席武麗麗女士召集并主持，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名。本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）等法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及《蘇州翔樓新材料股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱：“《公司章程》”）的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，通過(guò)如下議案：

（一）審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》；

為提高募集資金和自有資金使用效率，合理增加公司收益，為公司及股東獲取更多回報(bào)，公司擬在不影響募投項(xiàng)目建設(shè)和使用、確保資金安全的前提下，使用額度不超過(guò)45,000萬(wàn)元人民幣（含本數(shù)）的閑置募集資金（含超募資金）和不超過(guò)5,000萬(wàn)元人民幣（含本數(shù)）的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2022-005）

表決結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案不涉及回避表決情況。

（二）審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金的議案》；

公司擬使用募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金6,267,509.58元，公司本次使用募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金未與公司募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響公司募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，置換時(shí)間距離募集資金到賬時(shí)間不超過(guò)6個(gè)月，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》以及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定。具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于使用募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的公告》（公告編號(hào)：2022-006）

表決結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案不涉及回避表決情況。

（三）審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》；

在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求和募集資金項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，為滿足公司流動(dòng)資金需求，提高募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，進(jìn)一步提升公司盈利能力，維護(hù)上市公司和股東的利益，公司擬使用部分超募資金7,500萬(wàn)元***補(bǔ)充流動(dòng)資金，占超募資金總額的28.15%，用于公司與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。公司本次使用部分超募資金***性補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于更好地滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的流動(dòng)資金需求，不會(huì)與募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2022-007）

表決結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案不涉及回避表決情況。

（四）審議通過(guò)了《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名公司第三屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人的議案》。

議案內(nèi)容：鑒于公司第二屆監(jiān)事會(huì)已任期屆滿，為順利完成新一屆監(jiān)事會(huì)的換屆選舉，根據(jù)《公司法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)提名沈衡、錢偉為公司第三屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人，任期為經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。

為確保監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作，在新一屆監(jiān)事就任前，公司第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事將繼續(xù)依照法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定履行監(jiān)事職務(wù)。

1、提名沈衡先生為第三屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人

表決結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

2、提名錢偉先生為第三屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人

表決結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案不涉及回避表決情況。

三、備查文件

1. 《蘇州翔樓新材料股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議》。

特此公告。

蘇州翔樓新材料股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2022年06月17日

證券代碼：301160 證券簡(jiǎn)稱：翔樓新材 公告編號(hào)：2022-004

蘇州翔樓新材料股份有限公司關(guān)于變更

公司注冊(cè)資本、公司類型及修訂《公司

章程》并辦理工商變更登記的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

蘇州翔樓新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年6月17日召開公司第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類型及修訂并辦理工商變更登記的議案》。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、變更公司注冊(cè)資本、公司類型的相關(guān)情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）證監(jiān)許可[2022]651號(hào)文核準(zhǔn)，公司***向社會(huì)公眾發(fā)行人民幣普通股1866.67萬(wàn)股，根據(jù)公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《驗(yàn)資報(bào)告》（蘇公W[2022]B060號(hào)），確認(rèn)公司***公開發(fā)行股票完成后，公司注冊(cè)資本由5600.00萬(wàn)元變更為7466.6667萬(wàn)元，公司股本由5600.00萬(wàn)股變更為7466.6667萬(wàn)股。公司于2022年6月6日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市，公司類型由“股份有限公司（非上市、自然人投資或控股）”變更為“股份有限公司（上市）”，具體以相關(guān)市場(chǎng)監(jiān)督管理部門登記為準(zhǔn)。

二、修訂《公司章程》部分條款的相關(guān)情況

公司于2020年7月31日召開的2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《蘇州翔樓新材料股份有限公司章程（草案）》，該《章程（草案）》自公司***公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市之日起生效施行。

鑒于公司已完成本次股票發(fā)行，且公司股票已于深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市，為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，更好地促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司擬對(duì)《章程（草案）》中的有關(guān)條款進(jìn)行修訂，形成新的《公司章程》并辦理工商變更登記。具體修訂內(nèi)容如下：

■

除上述條款修訂外，《公司章程》其他條款不變。

本次修訂《公司章程》及附件事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議，公司將于股東大會(huì)審議通過(guò)后及時(shí)向工商登記機(jī)關(guān)辦理注冊(cè)資本和公司類型的變更登記，上述變更及備案登記***終以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

特此公告。

蘇州翔樓新材料股份有限公司

董事會(huì)

2022年6月17日

證券代碼：301160 證券簡(jiǎn)稱：翔樓新材 公告編號(hào)：2022-006

蘇州翔樓新材料股份有限公司關(guān)于使用

募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

蘇州翔樓新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年6月17日召開公司第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的議案》，同意公司以募集資金置換自籌資金預(yù)先支付的發(fā)行費(fèi)用，合計(jì)人民幣626.75萬(wàn)元，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）證監(jiān)許可[2022]651號(hào)文核準(zhǔn)，公司***公開發(fā)行1,866.67萬(wàn)股人民幣普通股，每股面值為人民幣1.00元，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣31.56元，募集資金總額為人民幣58,912.00萬(wàn)元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用人民幣5,443.55萬(wàn)元（不含增值稅），實(shí)際募集資金凈額為人民幣53,468.45萬(wàn)元,其中超募資金26,638.45萬(wàn)元。公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對(duì)本次發(fā)行的募集資金到位情況進(jìn)行審驗(yàn)，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（蘇公W[2022]B060號(hào)）。公司已對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)，并與保薦機(jī)構(gòu)、專戶銀行分別簽訂了募集資金監(jiān)管協(xié)議。

二、自籌資金已支付發(fā)行費(fèi)用情況及本次置換情況

根據(jù)公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《以募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的鑒證報(bào)告》（蘇公W[2022]E1398號(hào)），截至2022年6月14日止，公司已使用自籌資金支付部分發(fā)行費(fèi)用人民幣626.75萬(wàn)元（不含增值稅）。本次擬使用募集資金人民幣626.75萬(wàn)元一次性置換上述已預(yù)先支付的發(fā)行費(fèi)用。

本次置換未與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

本次募集資金置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間不超過(guò)6個(gè)月，符合法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。以自籌資金預(yù)先支付的部分發(fā)行費(fèi)用情況如下：

單位：萬(wàn)元

■

三、本次置換事項(xiàng)履行的審議程序及相關(guān)意見

（一）董事會(huì)審核意見

2022年6月17日，公司第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的議案》，董事會(huì)同意以募集資金置換預(yù)先支付的發(fā)行費(fèi)用人民幣626.75萬(wàn)元。

（二）監(jiān)事會(huì)審核意見

2022年6月17日，公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的議案》。經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司使用募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的行為符合公司發(fā)展的需要，未與募投項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，同時(shí)置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過(guò)6個(gè)月，符合符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》以及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會(huì)同意公司使用募集資金人民幣626.75萬(wàn)元置換以自籌資金預(yù)先支付的發(fā)行費(fèi)用。

（三）獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事認(rèn)為，公司使用募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的行為，符合公司經(jīng)營(yíng)和發(fā)展的實(shí)際需要，不與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向的情形。本次募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過(guò)6個(gè)月，決策和審批程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害股東利益的情形。公司獨(dú)立董事一致同意公司使用募集資金人民幣626.75萬(wàn)元置換以自籌資金預(yù)先支付的發(fā)行費(fèi)用。

（四）會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒證意見

公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）就此事項(xiàng)進(jìn)行了專項(xiàng)鑒證，并出具《以募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的鑒證報(bào)告》（蘇公W[2022]E1398號(hào)），認(rèn)為公司管理層編制的《蘇州翔樓新材料股份有限公司以募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的專項(xiàng)說(shuō)明》符合深圳證券交易所《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的規(guī)定，在所有重大方面公允反映了公司截至2022年6月14日止以自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的實(shí)際情況。

（五）保薦機(jī)構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用募集資金626.75萬(wàn)元置換已支付發(fā)行費(fèi)用的事項(xiàng)已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的意見，并經(jīng)公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行了專項(xiàng)鑒證，履行了必要的程序；不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，且置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間不超過(guò)6個(gè)月，符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次使用募集資金置換自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用事項(xiàng)無(wú)異議。

四、備查文件

1、公司第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議；

2、公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議；

3、公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

4、公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《以募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的鑒證報(bào)告》；

5、華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于蘇州翔樓新材料股份有限公司使用募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的核查意見。

特此公告。

蘇州翔樓新材料股份有限公司

董事會(huì)

2022年6月17日

證券代碼：301160 證券簡(jiǎn)稱：翔樓新材 公告編號(hào)：2022-007

蘇州翔樓新材料股份有限公司關(guān)于使用

部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

蘇州翔樓新材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2022年6月17日召開第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。公司擬使用超募資金7,500萬(wàn)元***性補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）證監(jiān)許可[2022]651號(hào)文核準(zhǔn)，公司***公開發(fā)行1866.67萬(wàn)股人民幣普通股，每股面值為人民幣1.00元，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣31.56元，募集資金總額為人民幣58,912.00萬(wàn)元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用人民幣5,443.55萬(wàn)元（不含增值稅），實(shí)際募集資金凈額為人民幣53,468.45萬(wàn)元，其中超募資金26,638.45萬(wàn)元。公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對(duì)本次發(fā)行的募集資金到位情況進(jìn)行審驗(yàn)，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（蘇公W[2022]B060號(hào)）。

為規(guī)范公司募集資金管理和使用，募集資金已存放于公司設(shè)立的募集資金專 項(xiàng)賬戶，公司已與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金監(jiān)管協(xié)議。

二、募集資金使用情況

根據(jù)《蘇州翔樓新材料股份有限公司***公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說(shuō)明書》，***公開發(fā)行人民幣普通股股票的募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于如下項(xiàng)目：

單位：萬(wàn)元

■

三、本次使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃

根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合自身實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，為提高公司整體資金使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，同時(shí)在確保募集資金投資項(xiàng)目的資金需求以及募集資金使用計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，公司擬使用超募資金7,500萬(wàn)元***性補(bǔ)充流動(dòng)資金，占超募資金總額的28.15%，用于主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

公司***近12個(gè)月內(nèi)累計(jì)使用超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額不超過(guò)超募資金總額的30%，未違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。

四、公司關(guān)于本次使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的相關(guān)說(shuō)明和承諾

公司本次使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金不會(huì)與募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

公司承諾：每十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)使用超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額不超過(guò)超募資金總額的30%，公司在補(bǔ)充流動(dòng)資金后十二個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行證券投資、衍生品交易等高風(fēng)險(xiǎn)投資及為控股子公司以外的對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助。

五、審議程序及相關(guān)意見

（一）董事會(huì)審議情況

公司第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司擬使用部分超募資金7,500萬(wàn)元***性補(bǔ)充流動(dòng)資金，并提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

（二）監(jiān)事會(huì)審議情況

公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)《使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司本次使用部分超募資金***性補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用計(jì)劃和決策程序符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律法規(guī)的規(guī)定，有助于提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)成本，有效解決公司對(duì)流動(dòng)資金的需求。超募資金的使用不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在與募投項(xiàng)日的實(shí)施計(jì)劃相抵觸或變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。公司使用部分超募資金用于***補(bǔ)充流動(dòng)資金的行為符合公司發(fā)展利益的需要，不存在損害公司及股東利益，特別是中小股東利益的情形。同意公司本次使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金。

（三）獨(dú)立董事意見

公司本次使用部分超募資金人民幣7,500萬(wàn)元用于***補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用計(jì)劃和決策程序符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律法規(guī)的規(guī)定，有助于提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)成本，有效解決公司對(duì)流動(dòng)資金的需求。超募資金的使用不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在與募投項(xiàng)日的實(shí)施計(jì)劃相抵觸或變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。公司使用部分超募資金用于***補(bǔ)充流動(dòng)資金的行為符合公司發(fā)展利益的需要，不存在損害公司及股東利益，特別是中小股東利益的情形。綜上，同意公司使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金，并同意將該事項(xiàng)提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

（四）保薦機(jī)構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司使用部分超募資金用于***補(bǔ)充流動(dòng)資金，有助于提高募集資金使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在改變募集資金投向和損害股東利益的情形，且已經(jīng)上市公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議批準(zhǔn)、獨(dú)立董事發(fā)表同意意見，履行了必要的程序，尚需提交公司股東大會(huì)審議，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第13號(hào)一一保薦業(yè)務(wù)》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定。公司本次使用部分超募資金用于***補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于推動(dòng)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，進(jìn)一步提升公司盈利能力，符合公司和全體股東的利益。

綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)無(wú)異議。

六、備查文件

1、第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議；

2、第二屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

4、華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于蘇州翔樓新材料股份有限公司使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見。

特此公告。

蘇州翔樓新材料股份有限公司

董事會(huì)

2022年6月17日

證券代碼：301160 證券簡(jiǎn)稱：翔樓新材 公告編號(hào)：2022-008

蘇州翔樓新材料股份有限公司

關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

蘇州翔樓新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“翔樓新材”、“公司”）第二屆董事會(huì)任期已屆滿。根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司于 2022 年 6 月 17 日召開了第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事會(huì)非獨(dú)立董事?lián)Q屆選舉的議案》和《關(guān)于公司董事會(huì)獨(dú)立董事?lián)Q屆選舉的議案》，獨(dú)立董事對(duì)本次換屆選舉的提名程序、表決程序及董事候選人的任職資格等進(jìn)行了審查，發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

公司第三屆董事會(huì)由 9名董事組成，其中非獨(dú)立董事6名，獨(dú)立董事 3 名。 經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)初步資格審査，公司董事會(huì)審核并在綜合考慮股東意見等因素的基礎(chǔ)上提名錢和生先生、唐衛(wèi)國(guó)先生、周輝先生、張驍先生、曹菊芬女士、錢亞萍女士為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，提名楊春福先生、劉慶雷先生、朱建華先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，其中，朱建華先生為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。上述候選人的個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見附件。

公司第三屆董事會(huì)董事候選人中兼任公司高級(jí)管理人員董事人數(shù)總計(jì)未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一，獨(dú)立董事人數(shù)未低于董事會(huì)成員總數(shù)的三分之一。 公司獨(dú)立董事候選人楊春福先生、劉慶雷先生、朱建華先生均已取得獨(dú)立董事資格證書。

上述候選人需提交公司 2022 年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議，其中，獨(dú)立董事候選人任職資格和獨(dú)立性需經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議后，方可提交公司股東大會(huì)審議。

公司第三屆董事會(huì)董事任期為自公司 2022 年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。為確保公司董事會(huì)的正常運(yùn)作，在新一屆董事會(huì)董事就任前，公司第二屆董事會(huì)董事仍將繼續(xù)按照法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，忠實(shí)、勤勉的履行董事義務(wù)與職責(zé)。

公司對(duì)第二屆董事會(huì)各位董事在任職期間，為公司及董事會(huì)的規(guī)范運(yùn)作與健康發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示由衷的感謝！

特此公告。

蘇州翔樓新材料股份有限公司

董事會(huì)

2022年06月17日

附件：

第三屆董事會(huì)董事候選人簡(jiǎn)歷

一、 非獨(dú)立董事候選人

1.錢和生先生：1963年5月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外***居留權(quán)，高中學(xué)歷。2004年2月至2005年12月在上海劉盛實(shí)業(yè)有限公司擔(dān)任執(zhí)行董事；2005年1月至2015年8月在上海年安實(shí)業(yè)有限公司擔(dān)任執(zhí)行董事；2005年12月至2016年3月任翔樓有限執(zhí)行董事；自股份公司設(shè)立之日起擔(dān)任本公司董事長(zhǎng)，***負(fù)責(zé)公司戰(zhàn)略規(guī)劃。

截至公告日，錢和生先生直接持有公司股份20,720,000股，占公司總股本的27.75%，為公司控股股東及實(shí)際控制人，與現(xiàn)任董事沈春林系表兄弟關(guān)系，與董事候選人錢亞萍女士系父女關(guān)系。除上述情況外，錢和生與持有公司5%以上股份的其他股東、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2 號(hào)一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.3條、第3.2.4條規(guī)定的情形，經(jīng)查詢?yōu)榉鞘疟粓?zhí)行人，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的任職條件。

2.唐衛(wèi)國(guó)先生：1967年10月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外***居留權(quán)，高中學(xué)歷。1985年12月至2002年4月任新余鋼鐵有限公司供應(yīng)部保管員；2002年5月至2006年11月任上海翔樓商貿(mào)有限公司總經(jīng)理；2005年12月至2016年3月任翔樓有限監(jiān)事；自股份公司設(shè)立之日起擔(dān)任本公司董事、總經(jīng)理，***負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)營(yíng)管理及市場(chǎng)營(yíng)銷。

截至公告日，唐衛(wèi)國(guó)先生直接持有公司股份7,304,000股，占公司總股本的9.78%。為現(xiàn)任董事、本次董事候選人周輝之配偶之堂哥，除此以外，與持有公司5%以上股份的其他股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.3條、第3.2.4條規(guī)定的情形，經(jīng)查詢?yōu)榉鞘疟粓?zhí)行人，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的任職條件。

3.周輝先生：1974年9月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外***居留權(quán)，高中學(xué)歷。2006年12月至2016年3月任翔樓有限銷售部副總經(jīng)理；自股份公司設(shè)立之日起擔(dān)任本公司董事、副總經(jīng)理。

截至公告日，周輝先生直接持有公司股份2,528,000股，占公司總股本的3.39%。為現(xiàn)任董事、本次董事候選人唐衛(wèi)國(guó)之堂妹之配偶，除此以外，與持有公司 5%以上股份的其他股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.3條、第3.2.4條規(guī)定的情形，經(jīng)查詢?yōu)榉鞘疟粓?zhí)行人，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的任職條件。

4.張驍先生：1987年8月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外***居留權(quán)，本科學(xué)歷。2010年7月至2014年12月在翔樓有限先后擔(dān)任質(zhì)檢員、計(jì)劃部計(jì)劃員、技術(shù)部部長(zhǎng)；2015年1月至2016年3月任翔樓有限副總經(jīng)理；自股份公司設(shè)立之日起擔(dān)任本公司董事、副總經(jīng)理。

截至公告日，張驍先生直接持有公司股份800,000股，占公司總股本的1.07%。與持有公司 5%以上股份的其他股東、實(shí)際控制人、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.3條、第3.2.4條規(guī)定的情形，經(jīng)查詢?yōu)榉鞘疟粓?zhí)行人，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的任職條件。

5.曹菊芬女士：1981年10月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外***居留權(quán)，大專學(xué)歷。2005年8月至2006年9月任吳江天山制衣有限公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)助理；2006年9月至2010年8月任翔樓有限財(cái)務(wù)經(jīng)理；2010年9月至今擔(dān)任本公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；2019年5月至今，擔(dān)任本公司董事會(huì)秘書。

截至公告日，曹菊芬女士直接持有公司股份400,000股，占公司總股本的0.54%。與持有公司5%以上股份的其他股東、實(shí)際控制人、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.3條、第3.2.4條規(guī)定的情形，經(jīng)查詢?yōu)榉鞘疟粓?zhí)行人，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的任職條件。

6.錢亞萍女士：1990年6月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外***居留權(quán)，大專學(xué)歷。2011年8月至2012年2月任翔樓有限檢測(cè)室職員；2012年3月至2014年2月任翔樓有限采購(gòu)部職員；2014年3月至2016年2月任翔樓有限采購(gòu)部主管；2016年3月至今擔(dān)任本公司采購(gòu)經(jīng)理。

截至公告日，錢亞萍女士未持有公司股份。與控股股東、實(shí)際控制人錢和生先生系父女關(guān)系。除上情況外，錢亞萍女士與持有公司5%以上股份的其他股東、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.3條、第3.2.4條規(guī)定的情形，經(jīng)查詢?yōu)榉鞘疟粓?zhí)行人，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的任職條件。

二、 獨(dú)立董事候選人、

1.劉慶雷先生：1979年9月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外***居留權(quán)，博士學(xué)歷。2013年1月至2018年12月，任上海交通大學(xué)副研究員；2019年1月至今，任上海交通大學(xué)研究員；2018年4月至今，任寧波華顯智能科技有限公司經(jīng)理；2019年7月至今，任公司獨(dú)立董事。

截至公告日，劉慶雷先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的其他股東、實(shí)際控制人、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存 在《公司法》《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.3條、第3.2.4條規(guī)定的情形，經(jīng)查詢?yōu)榉鞘疟粓?zhí)行人，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的任職條件。

2.朱建華先生：1983年12月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外***居留權(quán)，本科學(xué)歷。2006年7月至2018年1月，歷任蘇州華瑞會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)理、國(guó)富浩華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）江蘇分所審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)理、瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）江蘇分所審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)理、中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）江蘇分所審計(jì)部門經(jīng)理；2018年1月至今，任中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）合伙人，中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）江蘇分所負(fù)責(zé)人、常務(wù)副所長(zhǎng)；2020年9月至今，任江蘇蘇州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司獨(dú)立董事；2021年7月至今，任公司獨(dú)立董事。

截至公告日，朱建華先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的其他股東、實(shí)際控制人、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存 在《公司法》《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.3條、第3.2.4條規(guī)定的情形，經(jīng)查詢?yōu)榉鞘疟粓?zhí)行人，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的任職條件。

3. 楊春福先生：1967年12月出生，無(wú)境外***居留權(quán)，研究生學(xué)歷、博士。1992年7月至2016年10月歷任南京大學(xué)法學(xué)院講師、副教授、教授；2005年4月至2014年4月兼任南京大學(xué)法學(xué)院副院長(zhǎng)；1992年10月至2014年4月先后兼任南京中山律師事務(wù)所、江蘇天豪律師事務(wù)所、錦天城（南京）律師事務(wù)所律師。2012年7月至2014年10月任江蘇聯(lián)眾出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)股份有限公司董事；2013年9月至2019年12月?lián)文暇┬掳俟煞萦邢薰惊?dú)立董事；2015年4月至2020年12月任江蘇凱倫建材股份有限公司獨(dú)立董事；2016年3月至2022年3月?lián)谓K潤(rùn)和軟件股份有限公司獨(dú)立董事；2016年10月至今任江蘇德納化學(xué)股份有限公司獨(dú)立董事；2016年10月至2020年4月任河海大學(xué)法學(xué)院院長(zhǎng)、教授、博士生導(dǎo)師；2020年5月至今任東南大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；2020年7月至今任公司獨(dú)立董事。

截至公告日，楊春福先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的其他股東、實(shí)際控制人、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān) 會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.3條、第3.2.4條規(guī)定的情形，經(jīng)查詢?yōu)榉鞘疟粓?zhí)行人，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的任職條件。

證券代碼：301160 證券簡(jiǎn)稱：翔樓新材 公告編號(hào)：2022-009

蘇州翔樓新材料股份有限公司

關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

蘇州翔樓新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“翔樓新材”、“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)任期已屆滿。根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管 指引第 2 號(hào)一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》以及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司 于 2022 年 6月 17 日召開了第二屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)了翔樓新材《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事?lián)Q屆選舉的議案》。

公司第三屆監(jiān)事會(huì)由 3 名監(jiān)事組成，其中非職工代表監(jiān)事2名，職工代表監(jiān)事1名。經(jīng)公司監(jiān)事會(huì)審查，公司監(jiān)事會(huì)同意提名沈衡先生、錢偉先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人，上述監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷詳見附件。

公司第三屆監(jiān)事會(huì)成員中***近兩年內(nèi)曾擔(dān)任過(guò)公司董事或者高級(jí)管理人員 的監(jiān)事人數(shù)未超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過(guò)公司監(jiān) 事總數(shù)的二分之一；公司董事、高級(jí)管理人員及其配偶和直系親屬在公司董事、 高級(jí)管理人員任職期間未擔(dān)任公司監(jiān)事。

根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，上述監(jiān)事會(huì)關(guān)于提名公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案需提交公司股東大會(huì)審議，采取累積投票制對(duì)非職工代表監(jiān)事候選人進(jìn)行表決并完成選舉。2名非職工代表監(jiān)事候選人經(jīng)股東大會(huì) 審議通過(guò)后，將與公司職工大會(huì)選舉產(chǎn)生的1名職工代表監(jiān)事共同組成公司第三屆監(jiān)事會(huì)，任期為自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。

為確保公司監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作，在新一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事就任前，公司第二屆監(jiān) 事會(huì)監(jiān)事仍將繼續(xù)按照法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，忠 實(shí)、勤勉的履行監(jiān)事義務(wù)與職責(zé)。

公司對(duì)第二屆監(jiān)事會(huì)各位監(jiān)事在任職期間，勤勉盡責(zé)、獨(dú)立公正，為公司及 監(jiān)事會(huì)的規(guī)范運(yùn)作與健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用，為公司做出的貢獻(xiàn)表示由衷的感謝。

特此公告。

蘇州翔樓新材料股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2022年 6 月17 日

附件：

第三屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

1.沈衡先生：1986年7月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外***居留權(quán)，本科學(xué)歷。2008年5月至2017年2月任科林環(huán)保裝備股份有限公司技術(shù)主管；2017年3月至今歷任本公司檢測(cè)試樣員、工程計(jì)劃員。

截至公告日，沈衡先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的其他股東、實(shí)際控制人、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.3條、第3.2.4條規(guī)定的情形，經(jīng)查詢?yōu)榉鞘疟粓?zhí)行人，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的任職條件。

2.錢偉先生：1988年5月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外***居留權(quán)，大專學(xué)歷。2009年7月至2014年2月任翔樓有限檢驗(yàn)員；2014年5月至2017年1月任吳江亞旭電子檢驗(yàn)員；2017年7月至2017年9月任本公司檢驗(yàn)員；2017年9月至2022年6月任翔樓子公司檢驗(yàn)員。

截至公告日，錢偉先生未持有公司股份，與持有公司 5%以上股份的其他股東、實(shí)際控制人、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.3條、第3.2.4條規(guī)定的情形，經(jīng)查詢?yōu)榉鞘疟粓?zhí)行人，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的任職條件。

證券代碼：301160 證券簡(jiǎn)稱：翔樓新材 公告編號(hào)：2022-010

蘇州翔樓新材料股份有限公司

關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

投資標(biāo)的名稱：安徽翔樓新材料有限公司（暫定名，***終以市場(chǎng)監(jiān)督管理局核準(zhǔn)登記名稱為準(zhǔn)）

投資金額：人民幣2,000萬(wàn)元

特別風(fēng)險(xiǎn)提示：

一、本次擬新設(shè)立的全資子公司尚未辦理完成工商注冊(cè)登記相關(guān)手續(xù)，相關(guān)事項(xiàng)尚待當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)監(jiān)督管理局審核備案、核準(zhǔn)后方可實(shí)施，在審批方面具有一定的不確定性。

二、本次擬新設(shè)立的全資子公司在未來(lái)實(shí)際經(jīng)營(yíng)中，可能面臨宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)政策、市場(chǎng)變化、經(jīng)營(yíng)管理等方面的不確定因素，投資收益存在不確定性。為此，公司將強(qiáng)化和實(shí)施有效的內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，積極防范和應(yīng)對(duì)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

一、對(duì)外投資概述

（一）對(duì)外投資基本情況

為加快推進(jìn)實(shí)施公司戰(zhàn)略布局，儲(chǔ)備未來(lái)公司發(fā)展用地，公司擬在安徽省宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)投資設(shè)立全資子公司安徽翔樓新材料有限公司（暫定名，***終以市場(chǎng)監(jiān)督管理局核準(zhǔn)登記名稱為準(zhǔn)），注冊(cè)資本擬定為人民幣2,000萬(wàn)元。

（二）董事會(huì)審議情況及審批程序

公司于2022年6月17日召開了第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的議案》，本次投資事項(xiàng)在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

（三）本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦 法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、擬設(shè)立全資子公司的基本情況

（一）對(duì)外投資基本情況

1、公司名稱：安徽翔樓新材料有限公司

2、公司類型：有限責(zé)任公司

3、法定代表人：錢和生

4、注冊(cè)資本：人民幣 2,000 萬(wàn)元

5、注冊(cè)地址：宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)

6、經(jīng)營(yíng)范圍：高性能金屬結(jié)構(gòu)材料和金屬功能材料研發(fā)與制造；新型金屬材料領(lǐng)域的技術(shù)咨詢服務(wù)；生產(chǎn)銷售：高端特殊鋼、新型高強(qiáng)度合金、磁性材料、金屬能源材料、金屬基復(fù)合材料等；金屬表面處理及熱處理加工；自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

7、股權(quán)結(jié)構(gòu)及出資方式

■

截至本公告披露日，上述全資子公司尚未設(shè)立完成，以上信息以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)的為準(zhǔn)，同時(shí)公司董事會(huì)授權(quán)管理層辦理新設(shè)立全資子公司的工商注冊(cè)登記等相關(guān)事宜。

三、對(duì)外投資對(duì)上市公司的影響

（一）為實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略布局，實(shí)現(xiàn)在精沖材料領(lǐng)域的行業(yè)深入布局，公司擬在已有產(chǎn)業(yè)布局的基礎(chǔ)上，設(shè)立標(biāo)的公司作為探索設(shè)立安徽生產(chǎn)基地，解決產(chǎn)能瓶頸的主體，未來(lái)實(shí)現(xiàn)新的產(chǎn)能布局。

（二）本次投資符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)狀況產(chǎn)生不利影響，不會(huì)新增關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，不存在損害公司及股東利益的情形。

四、對(duì)外投資風(fēng)險(xiǎn)分析

（一）本次擬新設(shè)立的全資子公司尚未辦理完成工商注冊(cè)登記相關(guān)手續(xù)，相關(guān)事項(xiàng)尚待當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)監(jiān)督管理局審核備案、核準(zhǔn)后方可實(shí)施，在審批方面具有一定的不確定性。

（二） 本次擬新設(shè)立的全資子公司在未來(lái)實(shí)際經(jīng)營(yíng)中，可能面臨宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)政策、市場(chǎng)變化、經(jīng)營(yíng)管理等方面的不確定因素，投資收益存在不確定性。為此，公司將強(qiáng)化和實(shí)施有效的內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，積極防范和應(yīng)對(duì)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

公司將嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定，就上述對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的進(jìn)展事宜，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

蘇州翔樓新材料股份有限公司董事會(huì)

2022年6月17日

證券代碼：301160 證券簡(jiǎn)稱：翔樓新材 公告編號(hào)：2022-011

蘇州翔樓新材料股份有限公司關(guān)于召開

2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

蘇州翔樓新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決定于2022年7月4日（星期一）召開公司 2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開會(huì)議的基本情況

1、會(huì)議屆次：蘇州翔樓新材料股份有限公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)

2、會(huì)議召集人：蘇州翔樓新材料股份有限公司董事會(huì)

3、會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

4、會(huì)議召開時(shí)間：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2022年 7月 4 日（星期一）下午 14:00 開始

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2022 年 7月4 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為 2022 年 7月 4日上午 9:15 至下午 15:00 期間的任意時(shí)間。

5、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

6、會(huì)議股權(quán)登記日：2022 年 6 月 27 日（星期一）

7、會(huì)議出席對(duì)象：

（1）本次股東大會(huì)股權(quán)登記日為：2022 年 6月 27 日（星期一），截至 2022年 6月 27日下午深圳證券交易所交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的全體公司股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以書面形式委托代理人出席和進(jìn)行表決，該股東代理人不必是公司股東；

（2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

（3）公司聘請(qǐng)的見證律師及相關(guān)人員。

8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：蘇州市吳江區(qū)學(xué)營(yíng)路285號(hào)2樓會(huì)議室

9、投票規(guī)則：

股東大會(huì)股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東，均有權(quán)通過(guò)相應(yīng)的投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第二次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1、本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)及提案編碼如下：

■

2、提案披露時(shí)間、披露媒體和公告名稱

上述提案已經(jīng)第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見公司于2022年6月17日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)***的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《蘇州翔樓新材料股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告》、《蘇州翔樓新材料股份有限公司第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議》。

2.特別說(shuō)明

上述第4-6項(xiàng)提案為累積投票提案，采用等額選舉，涉及應(yīng)選非獨(dú)立董事 6人、獨(dú)立董事3人、股東代表監(jiān)事2人，股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深交所備案審核無(wú)異議，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。

本次會(huì)議所審議事項(xiàng)對(duì)中小投資者（指除公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并及時(shí)公開披露。

四、會(huì)議登記等事項(xiàng)

1、登記方式：

（1）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，須持代理人身份證、授權(quán)委托書（附件二）、委托人股東賬戶卡、委托人持股憑證、委托人身份證辦理登記手續(xù)；

（2）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶卡、持股憑證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書（附件二）、法定代表人證明書、法人股東股票賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)；

（3）異地股東可采用信函、傳真或電子郵件的方式登記，并請(qǐng)仔細(xì)填寫《參會(huì)股東登記表》 （附件三），以便登記確認(rèn)。

郵寄地址：江蘇省蘇州市吳江區(qū)學(xué)營(yíng)路285號(hào)，蘇州翔樓新材料股份有限公司證券部，郵編：215000

電子郵箱：s.office@xl-nm.com

傳真號(hào)碼：0512-63362567

（4）本次會(huì)議不接受電話登記。

2、登記時(shí)間：

本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間為 2022 年 6 月 29 日 9:00 至 17:00；

采取信函、傳真或電子郵件方式登記的須在2022 年 6 月 29 日 17:00 之前送達(dá)或傳真到公司。

3、登記地點(diǎn)：

江蘇省蘇州市吳江學(xué)營(yíng)路285號(hào)4樓證券部，郵編215200（如通過(guò)信函方式登記，信封上請(qǐng)注明“2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)”字樣））

4、注意事項(xiàng)：

出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會(huì)上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn） 參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程詳見（附件一）。

六、其他注意事項(xiàng)

1.聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：公司證券部

聯(lián)系電話：0512- 63382103

聯(lián)系傳真：0512-63362567

聯(lián)系郵箱：s.office@xl-nm.com

通訊地址：江蘇省蘇州市吳江學(xué)營(yíng)路285號(hào)4樓證券部

2.本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議為期半天，與會(huì)人員的食宿及交通等費(fèi)用自理。

3.網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

4.特別提示：現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)的股東請(qǐng)?zhí)崆傲私馓K州市吳江區(qū)政府的防疫政策，做好防護(hù)工作。公司鼓勵(lì)股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的方式參與股東大會(huì)。

七、備查文件

1. 公司第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議；

2. 深圳證券交易所要求的其他文件。

附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

附件二：授權(quán)委托書

附件三：參會(huì)股東登記表

特此公告。

蘇州翔樓新材料股份有限公司董事會(huì)

2022年 6 月17 日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn） 參加投票，投票程序如下：

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1. 投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼“351160，投票簡(jiǎn)稱為“翔樓投票”。

2. 填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)：

對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

3.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其它所有提案表達(dá)相同意見。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以***次有效投票為準(zhǔn)。如股東先 對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決 意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決， 再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1. 交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2022年7月4日的交易時(shí)間，即9:15一9：25，9：30一11:30 和13:00一15:00。

2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三. 通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2022年7月4日（現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開當(dāng)日），9:15一15:00。

2. 股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)本所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

授權(quán)委托書

茲委托 (先生/女士）代表我單位（我本人）出席蘇州翔樓新材料股份有限公司2022 年***次臨時(shí)股東大會(huì)，并按下列指示對(duì)會(huì)議議案代為行使表 決權(quán)。

■

注：授權(quán)委托人應(yīng)對(duì)上述審議議案選擇“同意、反對(duì)、棄權(quán)”，并在相應(yīng)表格內(nèi)劃"√",并且只能選擇一項(xiàng)，多選視為無(wú)效。

委托方姓名/名稱（簽字或蓋章）：

委托方身份證號(hào)碼或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

委托人股東證券賬戶號(hào)碼：

委托人持股數(shù)：

受托人簽名：

受托人身份證號(hào)碼：

本授權(quán)委托書有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束。

委托日期： 年 月 日

(下轉(zhuǎn)B78版）

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