證券代碼：603718 證券簡稱：海利生物 公告編號(hào)：2022－036

上海海利生物技術(shù)股份有限公司

關(guān)于變更公司注冊(cè)地址和經(jīng)營范圍及修訂《公司章程》的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

2022年6月17日，上海海利生物技術(shù)股份有限公司（以下稱“公司”）召開公司第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更公司注冊(cè)地址和經(jīng)營范圍及修訂〈公司章程〉的議案》。公司原注冊(cè)地所在的土地、房產(chǎn)及設(shè)施附屬物等被政府列入征收范圍，根據(jù)公司的實(shí)際情況和經(jīng)營發(fā)展需要，董事會(huì)同意對(duì)公司注冊(cè)地址和經(jīng)營范圍進(jìn)行變更，并對(duì)《公司章程》中的相關(guān)條款進(jìn)行修訂，具體如下：

修訂后的《公司章程》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。本次《公司章程》修改的上述內(nèi)容以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。就上述事項(xiàng)，董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)安排相關(guān)人員辦理工商變更登記及章程備案的具體手續(xù)。《關(guān)于變更公司注冊(cè)地址和經(jīng)營范圍及修訂〈公司章程〉的議案》尚需提交2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)，以特別決議表決審議，須與會(huì)股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的2/3以上通過。

特此公告。

上海海利生物技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

2022年6月18日

證券代碼：603718 證券簡稱：海利生物 公告編號(hào)：2022-037

上海海利生物技術(shù)股份有限公司

關(guān)于召開2022年***次臨時(shí)

股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開日期：2022年7月4日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

● 鑒于目前上海市疫情防控形勢(shì)，建議公司股東或股東代理人選擇網(wǎng)絡(luò)投票方式參會(huì)，同時(shí)公司將設(shè)置線上股東大會(huì)會(huì)場(chǎng)。

一、 召開會(huì)議的基本情況

(一) 股東大會(huì)類型和屆次

2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)

(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2022年7月4日 14點(diǎn)30 分

召開地點(diǎn)：上海市黃浦區(qū)淮海路138號(hào)1805室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年7月4日至2022年7月4日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

不涉及

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司2022年6月17日召開的第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過；已于2022年6月18日在上海證券交易所網(wǎng)站和公司法定信息披露報(bào)刊《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》披露。

2、 特別決議議案：1

3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。

(四) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(五) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會(huì)議出席對(duì)象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

(四) 其他人員

五、 會(huì)議登記方法

1、凡符合上述資格的股東，請(qǐng)持股東賬戶卡、本人身份證辦理登記，委托出席者還需持授權(quán)委托書（可復(fù)印）（格式見附件）、受托人身份證，法人股東還需持公司法人證明、法人授權(quán)委托書、受托人身份證辦理。

2、疫情期間，公司建議以信函或電子郵件方式登記，公司不接受電話方式登記。

3、時(shí)間：2022年6月30日（9:30-15:00）

4、地點(diǎn)：上海市黃浦區(qū)淮海中路138號(hào)1805室

4、聯(lián)系人：浦冬嬋

5、聯(lián)系電話：021-60890888 電子郵箱：ir@hile-bio.com

六、 其他事項(xiàng)

為配合疫情防控工作，保護(hù)參會(huì)股東、股東代理人及其他參會(huì)人員的身體健康，減少人員聚集，降低感染風(fēng)險(xiǎn)，建議股東優(yōu)先選擇通過網(wǎng)絡(luò)投票的方式參加本次股東大會(huì)。

公司本次已經(jīng)設(shè)置線上股東大會(huì)會(huì)場(chǎng)，公司將向登記參會(huì)的股東提供會(huì)議通訊接入方式（未在登記時(shí)間完成參會(huì)登記的股東及股東代表將無法以通訊方式接入本次股東大會(huì)，但仍可通過網(wǎng)絡(luò)投票的方式進(jìn)行表決），請(qǐng)獲取會(huì)議接入方式的股東及股東代理人勿向其他第三人分享接入信息。以通訊方式出席的股東需提供、出示的資料與現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議要求一致。

特此公告。

上海海利生物技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

2022年6月18日

附件1：授權(quán)委托書

● 報(bào)備文件

提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

上海海利生物技術(shù)股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年7月4日召開的貴公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：603718 證券簡稱：海利生物 公告編號(hào)：2022－035

上海海利生物技術(shù)股份有限公司

第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

上海海利生物技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議通知于2022年6月10日以電子郵件、傳真和電話方式送達(dá)全體董事，于2022年6月17日下午以通訊表決方式召開。本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)參加董事7名，實(shí)際參加董事7名。本次會(huì)議符合《公司法》、《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議的召集、召開合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)審議，本次董事會(huì)以通訊表決方式通過如下議案：

1、審議通過了《關(guān)于變更公司注冊(cè)地址和經(jīng)營范圍及修訂〈公司章程〉的議案》

具體情況詳見同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和公司***信息披露報(bào)刊《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》的《上海海利生物技術(shù)股份有限公司關(guān)于變更公司注冊(cè)地址和經(jīng)營范圍及修訂〈公司章程〉的公告》。

《關(guān)于變更公司注冊(cè)地址和經(jīng)營范圍及修訂〈公司章程〉的議案》尚需提交2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

2、審議通過了《關(guān)于召開2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

公司定于2022年7月4日召開2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)，本次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議通知詳見同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和公司***信息披露報(bào)刊《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》的《上海海利生物技術(shù)股份有限公司關(guān)于召開2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

表決結(jié)果：7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

特此公告。

上海海利生物技術(shù)股份有限公司

董事會(huì)

2022年6月18日

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