證券代碼：688655 證券簡(jiǎn)稱：迅捷興 公告編號(hào)：2022-019

深圳市迅捷興科技股份有限公司

關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

深圳市迅捷興科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年5月16日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案》。

根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，綜合考慮獨(dú)立董事為公司規(guī)范運(yùn)作、內(nèi)部體系建設(shè)和公司發(fā)展做出的重要貢獻(xiàn)，結(jié)合公司目前經(jīng)營(yíng)規(guī)模、實(shí)際狀況，并參照同地區(qū)、同行業(yè)上市公司獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)，擬將公司獨(dú)立董事津貼從原來(lái)的6萬(wàn)元/年（稅后）調(diào)整至8萬(wàn)元/年（稅前）,自公司第三屆董事會(huì)完成換屆之日起開(kāi)始執(zhí)行，所涉及的個(gè)人所得稅均由公司統(tǒng)一代扣代繳并按月發(fā)放。

公司獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)：本次調(diào)整獨(dú)立董事津貼符合公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的需要，是公司參照其他同行業(yè)、同地區(qū)上市公司獨(dú)立董事薪酬情況，并結(jié)合地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和公司實(shí)際情況等綜合因素制定的；有助于提升獨(dú)立董事勤勉職責(zé)的意識(shí)和調(diào)動(dòng)獨(dú)立董事的工作積極性，有利于公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，且決策程序符合《公司法》以及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。

該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

特此公告。

深圳市迅捷興科技股份有限公司董事會(huì)

2022年5月18日

證券代碼：688655 證券簡(jiǎn)稱：迅捷興 公告編號(hào)：2022-020

深圳市迅捷興科技股份有限公司

關(guān)于修訂公司章程及公司部分

治理制度的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

深圳市迅捷興科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“迅捷興”）于2022年5月16日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈公司章程〉及相關(guān)制度的議案》、《關(guān)于修訂公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則的議案》，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

為進(jìn)一步提升公司規(guī)范運(yùn)作水平，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司章程指引》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》及《科創(chuàng)板上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法（試行）》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的***新規(guī)定，結(jié)合公司的自身實(shí)際情況，對(duì)《公司章程》和相關(guān)制度進(jìn)行了系統(tǒng)性的梳理與修改：

一、公司章程的修改情況

《公司章程》相關(guān)條款及具體修訂內(nèi)容如下：

除上述條款修訂內(nèi)容外，條款編號(hào)、頁(yè)碼和目錄索引等將相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整，《公司章程》其他條款內(nèi)容不變。上述變更***終以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。修改后的公司章程將于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）予以披露。

二、公司其他治理制度修訂情況

修訂后的《股東大會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》《獨(dú)立董事工作制度》《對(duì)外擔(dān)保管理制度》《募集資金管理制度》《內(nèi)部審計(jì)制度》《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》《信息披露管理制度》《投資者關(guān)系管理制度》《重大信息內(nèi)部報(bào)告制度》全文同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。

其中修訂后的《股東大會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》《獨(dú)立董事工作制度》《對(duì)外擔(dān)保管理制度》《募集資金管理制度》尚需提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)后生效。

特此公告。

深圳市迅捷興科技股份有限公司董事會(huì)

2022年5月18日

證券代碼：688655 證券簡(jiǎn)稱：迅捷興 公告編號(hào)：2022-021

深圳市迅捷興科技股份有限公司

關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金

進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

深圳市迅捷興科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“迅捷興”）于2022年5月16日召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過(guò)人民幣1.5億元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，自2022年5月27日起十二個(gè)月之內(nèi)有效，在上述額度和期限范圍內(nèi)資金可循環(huán)滾動(dòng)使用等。現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意深圳市迅捷興科技股份有限公司***公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可﹝2021﹞961號(hào)）同意注冊(cè)，公司本次***公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票3339萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為7.59元/股，募集資金總額為人民幣25,343.01萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣5,337.49萬(wàn)元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣20,005.52萬(wàn)元。上述資金到位情況經(jīng)天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具天職業(yè)字[2021]21256號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)的要求，公司已將上述募集資金存放于募集資金專項(xiàng)賬戶，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的銀行簽訂了募集資金監(jiān)管協(xié)議，對(duì)募集資金的存放和使用進(jìn)行專戶管理。

二、募集資金投資項(xiàng)目情況

根據(jù)公司2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目及向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》，公司***公開(kāi)發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將投資于以下項(xiàng)目：

單位：萬(wàn)元

***終擬使用募集資金投資金額包括利息收入及理財(cái)收益等，募集資金不足部分由公司自籌資金解決。

三、本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

（一）投資目的

為提高募集資金使用效率、增加股東回報(bào)，在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)需要，并有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，公司擬使用部分暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，以更好的實(shí)現(xiàn)公司現(xiàn)金的保值增值，保障公司股東的利益。

（二）投資產(chǎn)品品種

本次擬使用的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的投資產(chǎn)品主要為安全性高、流動(dòng)性好、發(fā)行主體有保本約定、單項(xiàng)產(chǎn)品期限***長(zhǎng)不超過(guò)一年的各種存款、理財(cái)產(chǎn)品或中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他投資品種等，包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、通知存款、定期存款、大額存單、保本型理財(cái)及國(guó)債逆回購(gòu)品種等。上述產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途。

（三）額度及決議有效期

公司擬使用不超過(guò)人民幣1.5億元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自2022年5月27日起十二個(gè)月之內(nèi)有效，在上述額度和期限范圍內(nèi)資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后將及時(shí)歸還至募集資金專戶。

（四）實(shí)施方式

公司正在進(jìn)行現(xiàn)金管理的募集資金將于到期后及時(shí)歸還至公司募集資金專用賬戶。自2022年5月27日起的十二個(gè)月內(nèi)，董事會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)在上述授權(quán)額度范圍內(nèi)行使投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

（五）信息披露

公司將按照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，不會(huì)變相改變募集資金用途。

（六）現(xiàn)金管理收益的分配

公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理所獲得的收益將優(yōu)先用于補(bǔ)足募投項(xiàng)目投資金額不足部分，并嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求進(jìn)行管理和使用。

四、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響

公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保公司募投項(xiàng)目所需資金和保證募集資金安全的前提下進(jìn)行的，不會(huì)影響募集資金項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，亦不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。同時(shí)，對(duì)暫時(shí)閑置的募集資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理，能獲得一定的投資收益，有利于進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績(jī)水平，為公司和股東謀取較好的投資回報(bào)。

五、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

（一）投資風(fēng)險(xiǎn)

本次現(xiàn)金管理方式是用于購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、發(fā)行主體有保本約定、單項(xiàng)產(chǎn)品期限***長(zhǎng)不超過(guò)一年的各種存款、理財(cái)產(chǎn)品或中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他投資品種等，該類投資產(chǎn)品主要受貨幣政策等宏觀經(jīng)濟(jì)政策的影響。公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的介入，但不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、嚴(yán)格篩選投資對(duì)象，選擇信譽(yù)好、規(guī)模大、有能力保障資金安全、經(jīng)營(yíng)效益好、資金運(yùn)作能力強(qiáng)的銀行等金融機(jī)構(gòu)所發(fā)行的流動(dòng)性好、安全性高的產(chǎn)品。

2、公司將根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)安排和募集資金投入計(jì)劃選擇相適應(yīng)的理財(cái)產(chǎn)品種類和期限等，確保不影響募集資金投向正常進(jìn)行。

3、獨(dú)立董事、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)及監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

4、公司財(cái)務(wù)部相關(guān)人員將及時(shí)分析和跟蹤投資產(chǎn)品的投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)保全措施，控制理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)。

5、公司嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》以及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

六、相關(guān)審議程序

2022年5月16日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議，審議并通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過(guò)人民幣1.5億元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自2022年5月27日起十二個(gè)月之內(nèi)有效，在上述額度和期限范圍內(nèi)資金可循環(huán)滾動(dòng)使用等。同時(shí)，公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)及保薦機(jī)構(gòu)對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的意見(jiàn)。

七、專項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

（一）獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行和保證募集資金安全的前提下進(jìn)行的，不會(huì)影響公司募集資金項(xiàng)目的正常建設(shè)，不會(huì)影響公司募集資金的正常使用。公司本次對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高募集資金使用效率，增加公司收益，為公司和股東獲取較好的投資回報(bào)。該議案審批程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定和要求，不存在變相改變募集資金投向和損害中小股東利益的情形。全體獨(dú)立董事一致同意通過(guò)《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。

（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行和保證募集資金安全，不會(huì)影響公司募集資金項(xiàng)目的正常使用前提下進(jìn)行的，有利于提高募集資金使用效率，增加公司收益，為公司和股東獲取投資回報(bào)。同時(shí)，該議案審批程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2 號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定和要求，不存在變相改變募集資金投向和損害中小股東利益的情形。全體監(jiān)事一致同意公司使用不超過(guò)人民幣1.5億元的暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，期限自2022年5月27日起的12個(gè)月內(nèi)有效，在前述額度及期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。

（三）保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

1、公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，且全體獨(dú)立董事已發(fā)表明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，履行了必要的審議程序。公司上述事項(xiàng)符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司相關(guān)制度的規(guī)定。

2、公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)，未違反募集資金投資項(xiàng)目的相關(guān)承諾，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相更改募集資金投資項(xiàng)目和損害股東利益的情形。

3、在不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理可以提高募集資金使用效率、增加股東回報(bào)，符合公司和全體股東的利益。

綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)迅捷興使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)無(wú)異議。

特此公告。

深圳市迅捷興科技股份有限公司董事會(huì)

2022年5月18日

證券代碼：688655 證券簡(jiǎn)稱：迅捷興 公告編號(hào)：2022-022

深圳市迅捷興科技股份有限公司

關(guān)于通過(guò)開(kāi)立募集資金保證金賬戶方式開(kāi)具銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目款項(xiàng)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

深圳市迅捷興科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“迅捷興”）于2022年5月16日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于通過(guò)開(kāi)立募集資金保證金賬戶方式開(kāi)具銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目款項(xiàng)的議案》,同意公司通過(guò)開(kāi)立募集資金保證金賬戶方式開(kāi)具銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目中涉及的部分設(shè)備、工程等款項(xiàng)。現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意深圳市迅捷興科技股份有限公司***公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可﹝2021﹞961號(hào)）同意注冊(cè)，公司本次***公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票3339萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為7.59元/股，募集資金總額為人民幣25,343.01萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣5,337.49萬(wàn)元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣20,005.52萬(wàn)元。

該次募集資金到賬時(shí)間為2021年4月30日，本次募集資金到位情況已經(jīng)天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并于2021年4月30日出具天職業(yè)字[2021]21256號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。公司對(duì)募集資金進(jìn)行專戶管理，并與開(kāi)戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)（民生證券股份有限公司，以下簡(jiǎn)稱“民生證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）、信豐迅捷興電路科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“信豐迅捷興”或“子公司”）簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》。具體情況詳見(jiàn)2021年9月16日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于全資子公司設(shè)立募集資金專項(xiàng)賬戶并簽訂募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議的公告》。（公告編號(hào)：2021-019）

二、通過(guò)開(kāi)立募集資金保證金賬戶方式開(kāi)具銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目款項(xiàng)的基本情況和操作流程

為提高資金使用效率，降低資金使用成本，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及公司《募集資金管理制度》相關(guān)規(guī)定，在不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，在募投項(xiàng)目實(shí)施期間申請(qǐng)通過(guò)開(kāi)立募集資金保證金賬戶方式開(kāi)具銀行承兌匯票，用來(lái)支付募投項(xiàng)目中涉及的部分設(shè)備、工程等款項(xiàng)。具體操作流程如下：

（一）使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目款項(xiàng)所需的申請(qǐng)、審批、支付等程序，須遵守公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定。

（二）財(cái)務(wù)部建立專項(xiàng)臺(tái)賬，逐筆統(tǒng)計(jì)使用銀行承兌匯票支付的募投項(xiàng)目款項(xiàng)，按月編制匯總明細(xì)表，并定期抄送保薦機(jī)構(gòu)。

（三）對(duì)于開(kāi)具銀行承兌匯票用于支付募投項(xiàng)目款項(xiàng)的，以募集資金支付銀行承兌匯票保證金，并以銀行承兌匯票保證金形式存儲(chǔ)于募集資金專戶銀行開(kāi)設(shè)的募集資金保證金賬戶中。

（四）募集資金專戶銀行在募集資金保證金賬戶內(nèi)以該銀行承兌匯票保證金開(kāi)具銀行承兌匯票，并用于支付募投項(xiàng)目中涉及的部分設(shè)備、工程等款項(xiàng)。

（五）銀行承兌匯票到期后，銀行承兌匯票保證金將直接用于兌付到期的銀行承兌匯票資金，剩余不足支付部分由公司直接使用募集資金專戶中的募集資金直接支付。

（六）募集資金保證金賬戶注銷前，若存在本金及利息結(jié)余，應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)入募集資金專戶。

（七）保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人對(duì)公司通過(guò)開(kāi)立募集資金保證金賬戶方式開(kāi)具銀行承兌匯票用來(lái)支付募集資金投資項(xiàng)目款項(xiàng)的情況進(jìn)行監(jiān)督。保薦機(jī)構(gòu)有權(quán)采取現(xiàn)場(chǎng)檢查、書(shū)面問(wèn)詢等方式對(duì)公司開(kāi)具銀行承兌匯票支付募集資金投資項(xiàng)目款項(xiàng)的情況進(jìn)行監(jiān)督，公司及相關(guān)募投項(xiàng)目實(shí)施主體與募集資金專戶銀行應(yīng)當(dāng)配合保薦機(jī)構(gòu)的調(diào)查與查詢。

三、對(duì)公司的影響

通過(guò)開(kāi)立募集資金保證金賬戶方式開(kāi)具銀行承兌匯票用來(lái)支付募集資金投資項(xiàng)目款項(xiàng)，有利于提高募集資金的使用效率，降低資金使用成本，符合公司及股東的利益，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

四、相關(guān)審議程序

2022年5月16日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議、公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議，審議并通過(guò)了《關(guān)于通過(guò)開(kāi)立募集資金保證金賬戶方式開(kāi)具銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目款項(xiàng)的議案》。同時(shí)，公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)及保薦機(jī)構(gòu)對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的意見(jiàn)。

五、專項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

（一）獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司通過(guò)開(kāi)立募集資金保證金賬戶方式開(kāi)具銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目款項(xiàng)，沒(méi)有變相改變募集資金用途；不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行；有利于提高募集資金使用效率、降低資金使用成本。本次通過(guò)開(kāi)立募集資金保證金賬戶方式開(kāi)具銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目款項(xiàng)，不存在損害中小股東利益的情形；其決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。綜上，我們同意公司通過(guò)開(kāi)立募集資金保證金賬戶方式開(kāi)具銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目款項(xiàng)。

（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司通過(guò)開(kāi)立募集資金保證金賬戶方式開(kāi)具銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目款項(xiàng)，有利于提高募集資金使用效率、降低資金使用成本，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金使用和損害公司及股東權(quán)益的情形。因此，公司監(jiān)事會(huì)同意公司通過(guò)開(kāi)立募集資金保證金賬戶方式開(kāi)具銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目款項(xiàng)。

（三）保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司通過(guò)開(kāi)設(shè)募集資金保證金賬戶的方式開(kāi)具銀行承兌匯票支付募集資金投資項(xiàng)目款項(xiàng)，有利于提高資金使用效率、降低資金使用成本，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。該事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的意見(jiàn)，履行了必要的決策程序。公司制定了具體的操作流程，確保銀行承兌匯票用于募投項(xiàng)目。保薦機(jī)構(gòu)將對(duì)此事項(xiàng)實(shí)際操作流程進(jìn)行監(jiān)督，并督促公司加強(qiáng)募集資金使用的管理。

綜上，保薦機(jī)構(gòu)同意迅捷興通過(guò)開(kāi)立募集資金保證金賬戶方式開(kāi)具銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目款項(xiàng)事項(xiàng)。

特此公告。

深圳市迅捷興科技股份有限公司董事會(huì)

2022年5月18日

證券代碼：688655 證券簡(jiǎn)稱：迅捷興 公告編號(hào)：2022-023

深圳市迅捷興科技股份有限公司

第二屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、 監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

深圳市迅捷興科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議于2022年5月16日（星期一）在深圳市寶安區(qū)沙井街道沙四東寶工業(yè)區(qū)G棟三樓會(huì)議室一以現(xiàn)場(chǎng)的方式召開(kāi)。會(huì)議通知已于2022年5月12日通過(guò)郵件的方式送達(dá)各位監(jiān)事。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席張仁德主持。會(huì)議的召集和召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

出席會(huì)議的監(jiān)事對(duì)各項(xiàng)議案進(jìn)行了審議并做出如下決議：

（一）審議通過(guò)《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨第三屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人提名的議案》

鑒于公司第二屆監(jiān)事會(huì)任期即將屆滿，為保證公司監(jiān)事會(huì)各項(xiàng)工作的順利進(jìn)行，根據(jù)《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)進(jìn)行換屆選舉，同意提名王丹女士、楊麗女士為公司第三屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人，自股東大會(huì)審議通過(guò)之日就任第三屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事，任期三年。

出席會(huì)議的監(jiān)事對(duì)候選人進(jìn)行表決，表決結(jié)果如下：

1.01提名王丹為公司第三屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事

同意：3票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票。

1.02提名楊麗為公司第三屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事

同意：3票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年5月18日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和***媒體披露的《關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2022-018）。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則的議案》

公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則的修訂符合公司實(shí)際情況，有利于進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，更好地促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》、《科創(chuàng)板上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法（試行）》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)范性文件的規(guī)定。

綜上，全體監(jiān)事一致同意修訂公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則。

表決結(jié)果：同意：3票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年5月18日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和***媒體披露的《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》。

（三）審議通過(guò)《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行和保證募集資金安全，不會(huì)影響公司募集資金項(xiàng)目的正常使用前提下進(jìn)行的，有利于提高募集資金使用效率，增加公司收益，為公司和股東獲取投資回報(bào)。同時(shí)，該議案審批程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2 號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定和要求，不存在變相改變募集資金投向和損害中小股東利益的情形。

綜上，全體監(jiān)事一致同意公司使用不超過(guò)人民幣1.5億元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自2022年5月27日起十二個(gè)月之內(nèi)有效，在上述額度和期限范圍內(nèi)資金可循環(huán)滾動(dòng)使用等。

表決結(jié)果：同意：3票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年5月18日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和***媒體披露的《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2022-021）。

（四）審議通過(guò)《關(guān)于通過(guò)開(kāi)立募集資金保證金賬戶方式開(kāi)具銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目款項(xiàng)的議案》

公司通過(guò)開(kāi)立募集資金保證金賬戶方式開(kāi)具銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目款項(xiàng)，有利于提高募集資金使用效率、降低資金使用成本，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金使用和損害公司及股東權(quán)益的情形。

因此，全體監(jiān)事一致同意公司通過(guò)開(kāi)立募集資金保證金賬戶方式開(kāi)具銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目款項(xiàng)。

表決結(jié)果：同意：3票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年5月18日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和***媒體披露的《關(guān)于通過(guò)開(kāi)立募集資金保證金賬戶方式開(kāi)具銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目款項(xiàng)的公告》（公告編號(hào)：2022-022）。

特此公告。

深圳市迅捷興科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2022年5月18日

證券代碼：688655 證券簡(jiǎn)稱：迅捷興 公告編號(hào)：2022-018

深圳市迅捷興科技股份有限公司

關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

深圳市迅捷興科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)任期即將屆滿，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司開(kāi)展了董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉工作，現(xiàn)將本次董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉情況公告如下：

一、董事會(huì)換屆選舉情況

公司于2022年5月16日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人提名的議案》《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人提名的議案》。公司第三屆董事會(huì)擬由5名董事組成，其中，公司非獨(dú)立董事3名，獨(dú)立董事2名。

經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)第三屆董事會(huì)成員的任職資格審查，公司董事會(huì)同意提名馬卓先生、李鐵先生、馬穎女士為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人；同意提名洪芳女士、劉木勇先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，其中劉木勇先生為會(huì)計(jì)專業(yè)人士，洪芳女士、劉木勇先生均已取得獨(dú)立董事資格證書(shū)。上述董事候選人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司獨(dú)立董事候選人需經(jīng)上海證券交易所審核無(wú)異議后方可提交公司股東大會(huì)審議。獨(dú)立董事候選人聲明及提名人聲明詳見(jiàn)公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的相關(guān)文件。

公司將召開(kāi)2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議董事會(huì)換屆事宜，其中，非獨(dú)立董事、獨(dú)立董事選舉將分別以累積投票制方式進(jìn)行。公司第三屆董事會(huì)董事將自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起就任，任期三年。

公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

二、監(jiān)事會(huì)換屆選舉情況

公司于2022年5月16日召開(kāi)第二屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨第三屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人提名的議案》，同意提名王丹女士、楊麗女士為公司第三屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人。上述議案尚需提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

上述兩位股東代表監(jiān)事將與公司職工代表大會(huì)選舉出的職工代表監(jiān)事共同組成公司第三屆監(jiān)事會(huì)。公司第三屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事采取累積投票制選舉產(chǎn)生，自公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起就任，任期三年。上述監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷附后。

三、其他情況說(shuō)明

上述董事、監(jiān)事候選人的任職資格符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，不存在《公司法》、《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事的情形，未受到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的行政處罰或交易所懲戒，不存在上海證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事的其他情形。此外，獨(dú)立董事候選人的教育背景、工作經(jīng)歷均能夠勝任獨(dú)立董事的職責(zé)要求，符合《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、《獨(dú)立董事工作制度》等有關(guān)獨(dú)立董事任職資格及獨(dú)立性的相關(guān)要求。

為保證公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作，在改選出的董事、監(jiān)事就任前，仍由原董事、監(jiān)事按照《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定履行職責(zé)。

公司第二屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員在任職期間勤勉盡責(zé)，為促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作和持續(xù)發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司對(duì)各位董事、監(jiān)事在任職期間為公司發(fā)展所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

特此公告。

深圳市迅捷興科技股份有限公司董事會(huì)

2022年5月18日

附件：

一、第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

1、馬卓先生簡(jiǎn)歷

馬卓，董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外***居留權(quán)，1975年出生。畢業(yè)于長(zhǎng)春理工大學(xué)，大專學(xué)歷。1999年6月至2002年6月任深圳市興森快捷電路技術(shù)有限公司銷售經(jīng)理；2003年7月至2005年7月創(chuàng)立并任深圳市捷興電子有限公司總經(jīng)理；2005年8月至今任職于公司，現(xiàn)任公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。

馬卓先生直接持有公司51,573,100股，直接持有公司38.66%股份；通過(guò)深圳市吉順發(fā)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、深圳市莘興投資合伙企業(yè)（有限合伙）合計(jì)間接持有公司104.68萬(wàn)股，為公司控股股東、實(shí)際控制人。馬卓先生不存在《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰和證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)；沒(méi)有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查等情形；經(jīng)查詢不屬于“失信被執(zhí)行人”。

2、李鐵先生簡(jiǎn)歷

李鐵，董事，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外***居留權(quán)，1976年出生，畢業(yè)于奧克蘭理工大學(xué)，本科學(xué)歷。1997年7月至1999年9月任麗珠醫(yī)藥集團(tuán)麗珠營(yíng)銷有限公司業(yè)務(wù)員；2004年5月至2007年1月任新西蘭汽車協(xié)會(huì)集團(tuán)服務(wù)管理高級(jí)顧問(wèn)；2007年3月至2009年10月任和匯投資集團(tuán)股份有限公司戰(zhàn)略和人資管理經(jīng)理；2009年11月至2011年12月任精中（上海）管理咨詢有限公司總監(jiān)；2011年12月至2013年12月任精銳教育集團(tuán)區(qū)域總監(jiān)；2014年6月至今任深圳迅捷興營(yíng)銷總經(jīng)理；2016年7月至今任公司董事。

李鐵先生通過(guò)深圳市吉順發(fā)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、深圳市莘興投資合伙企業(yè)（有限合伙）合計(jì)間接持有公司87.80萬(wàn)股。與公司控股股東、實(shí)際控制人、持股5%以上股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰和證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)；沒(méi)有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查等情形；經(jīng)查詢不屬于“失信被執(zhí)行人”。

3、馬穎女士簡(jiǎn)歷

馬穎，董事，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外***居留權(quán)，1973年出生，畢業(yè)于中共中央黨校函授學(xué)院，本科學(xué)歷。1998年9月至2003年8月任吉林一汽實(shí)業(yè)東光汽車鏡有限公司質(zhì)量管理員；2003年8月至2005年11月任深圳市捷興電子有限公司市場(chǎng)主管；2005年11月至今任深圳迅捷興銷售總監(jiān)；2016年7月至今任公司董事。

馬穎女士直接持有公司190.36萬(wàn)股。馬穎女士與公司的控股股東、實(shí)際控制人馬卓之間為姐弟關(guān)系，除此外與公司持股5%以上股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰和證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)；沒(méi)有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查等情形；經(jīng)查詢不屬于“失信被執(zhí)行人”。

二、第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

1、劉木勇先生簡(jiǎn)歷

劉木勇，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外***居留權(quán)，1982年出生。畢業(yè)于重慶大學(xué)，本科學(xué)歷。2003年7月至2007年6月任寧波飛揚(yáng)音響技術(shù)有限公司財(cái)務(wù)；2007年11月至2010年9月任寧波高新區(qū)軒宇投資咨詢有限公司審計(jì)經(jīng)理；2010年10月至今任中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）高級(jí)經(jīng)理、授薪合伙人。

劉木勇先生未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持股5%以上股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰和證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)；沒(méi)有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查等情形；經(jīng)查詢不屬于“失信被執(zhí)行人”。

2、洪芳女士簡(jiǎn)歷

洪芳，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外***居留權(quán)，1981年出生，畢業(yè)于上海交通大學(xué)，本科學(xué)歷，政工師。2003年7月至2009年6月歷任上海《印制電路信息》雜志社編輯、責(zé)任編輯、副主編；2009年7月至今歷任中國(guó)電子電路行業(yè)協(xié)會(huì)辦公室副主任、主任、秘書(shū)長(zhǎng)助理、副秘書(shū)長(zhǎng)、秘書(shū)長(zhǎng)；同時(shí)2014年12月至2020年10月任上海印制電路行業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)。

洪芳女士未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持股5%以上股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰和證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)；沒(méi)有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查等情形；經(jīng)查詢不屬于“失信被執(zhí)行人”。

三、第三屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

1、王丹女士簡(jiǎn)歷

王丹，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外***居留權(quán)，1990年出生，畢業(yè)于安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)商學(xué)院，本科學(xué)歷。2012年11月至今，歷任深圳市迅捷興科技股份有限公司人事專員、行政主管、行政人事部副經(jīng)理；2018年10月至今，任公司監(jiān)事。

王丹女士通過(guò)深圳市吉順發(fā)投資合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有公司5.13萬(wàn)股，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持股5%以上股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰和證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)；沒(méi)有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查等情形；經(jīng)查詢不屬于“失信被執(zhí)行人”。

2、楊麗女士簡(jiǎn)歷

楊麗，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外***居留權(quán)，1995年出生，畢業(yè)于陜西省商業(yè)學(xué)校，中專學(xué)歷。2013年7月至2014年2月，任東莞市華越通信科技有限公司銷售員；2014年3月至2016年2月，任東莞基富塑膠五金有限公司人事；2016年3月至今，任深圳市迅捷興科技股份有限公司人事專員。

楊麗女士未持有公司股票，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持股5%以上股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰和證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)；沒(méi)有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查等情形；經(jīng)查詢不屬于“失信被執(zhí)行人”。

證券代碼：688655 證券簡(jiǎn)稱：迅捷興 公告編號(hào)：2022-024

深圳市迅捷興科技股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2022年***次

臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2022年6月2日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況

（一） 股東大會(huì)類型和屆次

2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)

（二） 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三） 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)日期時(shí)間：2022年6月2日 15點(diǎn)00 分

召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市寶安區(qū)沙井街道沙四東寶工業(yè)區(qū)G棟三樓會(huì)議室

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年6月2日

至2022年6月2日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

1、 說(shuō)明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

本次提交股東大會(huì)審議的議案內(nèi)容已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)。相關(guān)公告已于2022年5月18日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》予以披露。公司將在2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)召開(kāi)前，在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）登載《2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。

2、 特別決議議案：1

3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：2、3、4、5

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：不適用

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不適用

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一） 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

（二） 股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。

（三） 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（四） 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

（五） 采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見(jiàn)附件2。

四、 會(huì)議出席對(duì)象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三） 公司聘請(qǐng)的律師。

（四） 其他人員

五、 會(huì)議登記方法

（一）登記時(shí)間：

2022 年 6 月1 日（星期三）上午 9：30–11:30，下午1:30 -4：30

（二）登記地點(diǎn)：

深圳市寶安區(qū)沙井街道沙四東寶工業(yè)區(qū)G棟三樓董事會(huì)辦公室

（三）登記方式

擬出席本次會(huì)議的股東和股東代理人應(yīng)持以下文件在上述時(shí)間、地點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)辦理登記。股東也可以通過(guò)信函、傳真、郵件方式辦理登記，均須在登記時(shí)間2022年6月1日前送達(dá)，以抵達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn)，信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣。

（1）自然人股東：本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明原件、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

（2）自然人股東授權(quán)代理人：代理人有效身份證原件、自然人股東身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)原件及委托人股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

（3）法人股東法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人：本人有效身份證件原件、法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件加蓋公章）、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

（4）法人股東授權(quán)代理人：代理人有效身份證件原件、法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、授權(quán)委托書(shū)（法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

（5）融資融券投資者出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，應(yīng)持融資融券相關(guān)證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書(shū)原件；投資者為個(gè)人的，還應(yīng)持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機(jī)構(gòu)的，還應(yīng)持本單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、參會(huì)人員身份證件原件、授權(quán)委托書(shū)原件。

（四）注意事項(xiàng)

股東請(qǐng)?jiān)趨⒓蝇F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)攜帶上述證件原件，公司不接受電話方式辦理登記。

六、 其他事項(xiàng)

（一）為配合當(dāng)前防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的相關(guān)安排，公司鼓勵(lì)全體股東優(yōu)先通過(guò)上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)以網(wǎng)絡(luò)投票方式參加股東大會(huì)。

（二）本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與會(huì)人員食宿及交通費(fèi)用需自理；

（三）參會(huì)股東請(qǐng)?zhí)崆鞍胄r(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到，并請(qǐng)攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書(shū)等原件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。

（四）會(huì)議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：吳玉梅

地址：深圳市寶安區(qū)沙井街道沙四東寶工業(yè)區(qū)G棟三樓

郵編：518000

電話：0755-33653366-8210

傳真：0755-33653366-8822

郵箱：zqb@jxpcb.com

特此公告。

深圳市迅捷興科技股份有限公司董事會(huì)

2022年5月18日

附件1：授權(quán)委托書(shū)

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

附件1：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

深圳市迅捷興科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年6月2日召開(kāi)的貴公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

三、股東應(yīng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

四、示例：

某上市公司召開(kāi)股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

該投資者可以以500票為限，對(duì)議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

企行公司主營(yíng)業(yè)務(wù)： 公司注冊(cè)、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓，投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓， 免費(fèi)咨詢電話：400-006-0010