??（上接B153版）

??5、 誠信記錄

??容誠會計師事務(wù)所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰 0 次、行政處罰 0 次、監(jiān)督管理措施 1 次、自律監(jiān)管措施 1 次、紀(jì)律處分 0 次。

??5名從業(yè)人員近三年在容誠會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)期間因執(zhí)業(yè)行為受到自律監(jiān)管措施1次；11名從業(yè)人員近三年在容誠會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)期間受到監(jiān)督管理措施各1次。

??10名從業(yè)人員近三年在其他會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)期間受到監(jiān)督管理措施各1次。

??(二) 項目信息

??1、 基本信息

??項目合伙人及簽字注冊會計師：汪玉壽，2010年成為中國注冊會計師，2008 年開始從事上市公司審計業(yè)務(wù)，2008年開始在容誠會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)，2022年開始為和順石油提供審計服務(wù)；近三年簽署過華興源創(chuàng)（688001.SH）、斯迪克 （300806.SZ）、中泰證券(600918.SH)等多家上市公司審計報告。

??項目簽字注冊會計師：齊汪旭，2021年成為中國注冊會計師，2019年開始從事上市公司審計業(yè)務(wù)，2019年開始在容誠會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)，2021年開始為和順石油提供審計服務(wù)；近三年未簽署過上市公司審計報告。

??項目質(zhì)量控制復(fù)核人：張傳艷，2006年成為中國注冊會計師，2007年開始從事上市公司審計業(yè)務(wù)，2007年開始在容誠會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)；近三年復(fù)核過科大國創(chuàng)（300520.SZ）、國盾量子（688027.SH）、和順石油(603353.SH)等多家上市公司審計報告。

??2、 上述相關(guān)人員的誠信記錄情況

??項目合伙人及簽字注冊會計師汪玉壽、簽字注冊會計師齊汪旭、項目質(zhì)量控制復(fù)核人張傳艷近三年內(nèi)未曾因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到中國證券監(jiān)督管理委員會及其派出機構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。

??3、 獨立性

??容誠會計師事務(wù)所及上述人員不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。

??4、 審計收費

??審計收費定價原則：根據(jù)本公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、所處行業(yè)和會計處理復(fù)雜程度等多方面因素，并根據(jù)本公司年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量以及事務(wù)所的收費標(biāo)準(zhǔn)確定***終的審計收費。

??二、 擬續(xù)聘會計事務(wù)所履行的程序

??(一) 審計委員會意見

??公司于2022年4月26日召開第三屆董事會審計及預(yù)算審核委員會***次會議，審議并通過《關(guān)于公司續(xù)聘2022年度審計機構(gòu)的議案》。公司審計及預(yù)算審核委員會對容誠會計師事務(wù)所的專業(yè)勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等信息進行了認(rèn)真審查。認(rèn)為其已多年執(zhí)行本公司年度審計業(yè)務(wù)，為公司提供了優(yōu)質(zhì)服務(wù)，在擔(dān)任公司審計機構(gòu)期間，恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的職業(yè)準(zhǔn)則，切實履行了審計機構(gòu)應(yīng)盡的職責(zé)，為確保公司審計工作的連續(xù)性，同意續(xù)聘容誠會計師事務(wù)所為公司2022年度審計機構(gòu)。

??(二) 獨立董事的事前認(rèn)可和獨立意見

??1、 獨立董事的事前認(rèn)可意見

??公司獨立董事認(rèn)為：容誠會計師事務(wù)所具備相應(yīng)的執(zhí)業(yè)資質(zhì)和勝任能力，具有大量上市公司審計工作經(jīng)驗，過往的審計工作為公司提供了較好的服務(wù)，一直遵守獨立、客觀、公正的職業(yè)準(zhǔn)則，能夠?qū)嵤虑笫堑陌l(fā)表相關(guān)審計意見。同時，公司本次續(xù)聘2022年度審計機構(gòu)履行的審議程序充分、恰當(dāng)，我們同意將關(guān)于公司續(xù)聘容誠會計師事務(wù)所為2022年度審計機構(gòu)的議案提交公司董事會審議。

??2、 獨立董事的獨立意見

??公司獨立董事認(rèn)為：容誠會計師事務(wù)所出具的審計報告能夠客觀的反映公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量和財務(wù)報告內(nèi)部控制狀況；審計意見符合公司的實際情況。同時，公司本次續(xù)聘會計師事務(wù)所的決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定的要求，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意續(xù)聘容誠會計師事務(wù)所為2022年度的審計機構(gòu)，并同意將該事項提交公司股東大會審議。

??(三) 公司董事會的審議和表決情況

??公司于2022年4月26日召開第三屆董事會第二次會議，以同意7票、反對0票、棄權(quán)0票的表決結(jié)果審計并通過《關(guān)于公司續(xù)聘2022年度審計機構(gòu)的議案》。

??(四) 本次聘任會計師事務(wù)所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

??三、 上網(wǎng)附件

??1、 《湖南和順石油股份有限公司獨立董事關(guān)于公司續(xù)聘2022年度審計機構(gòu)的事前認(rèn)可意見》

??2、 《湖南和順石油股份有限公司獨立董事關(guān)于第三屆董事會第二次會議的獨立意見》

??特此公告。

??湖南和順石油股份有限公司董事會

??二〇二二年四月二十八日

??備查文件

??1、 《湖南和順石油股份有限公司第三屆董事會第二次會議決議》

??2、 《湖南和順石油股份有限公司擬聘任容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）關(guān)于其基本情況的說明》

??3、 《和順石油第三屆董事會審計與預(yù)算審核委員會***次會議決議》

??證券代碼：603353 證券簡稱：和順石油 公告編號：2022-009

??湖南和順石油股份有限公司

??關(guān)于2021年度利潤分配方案的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示：

??● 每股分配比例：每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣2.00元（含稅），不送紅股，不以資本公積轉(zhuǎn)增股本。

??● 本次利潤分配以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實施公告中明確。

??● 在實施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動的，擬維持利潤分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股利潤分配比例，并將另行公告具體調(diào)整情況。

??湖南和順石油股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月26日召開了公司第三屆董事會第二次會議，審議并通過《關(guān)于公司2021年度利潤分配方案的議案》，現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：

??一、 利潤分配方案內(nèi)容

??經(jīng)容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司2021年度歸屬于母公司所有者的凈利潤人民幣91,458,626.29元，截至2021年12月31日，母公司累計可供分配利潤為人民幣399,415,357.75元。基于對公司未來發(fā)展的良好預(yù)期，在綜合考慮公司盈利情況、發(fā)展階段和對公司的合理回報，經(jīng)董事會決議，公司2021年度擬以實施權(quán)益分派的股權(quán)登記日公司總股本為基數(shù)分配利潤。公司董事會提出2021年度利潤分配方案如下：

??(一) 公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣2.00元（含稅）。截至2021年12月31日，公司總股本數(shù)173,394,000.00股，以此計算擬向全體股東派發(fā)現(xiàn)金紅利共計人民幣34,678,800.00元（含稅）。2021年度公司現(xiàn)金分紅比例占本年度歸屬于母公司所有者的凈利潤的37.92%，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度。

??(二) 本次利潤分配不送紅股，不以資本公積轉(zhuǎn)增股本。

??(三) 如在本公告披露之日起至實施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、回購股份、股權(quán)激勵授予股份回購注銷、重大資產(chǎn)重組股份回購注銷等致使公司總股本發(fā)生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，公司將另行公告具體調(diào)整情況。

??本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。

??二、 公司履行的決策程序

??(一) 董事會會議的召開、審議和表決情況

??公司于2022年4月26日召開第三屆董事會第二次會議，以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)的審議結(jié)果，審議并通過《關(guān)于公司2021年度利潤分配方案的議案》，同意本次利潤分配方案并將該方案提交公司股東大會審議。

??(二) 獨立董事意見

??獨立董事認(rèn)為：公司2021年度利潤分配方案綜合考慮了公司的盈利狀況、經(jīng)營發(fā)展需求，有利于公司長遠發(fā)展，也符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所的監(jiān)管規(guī)定和《公司章程》的要求；本次利潤分配方案符合公司的財務(wù)和經(jīng)營實際情況，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。我們同意公司2021年度利潤分配方案，并同意提交股東大會審議。

??(三) 監(jiān)事會意見

??監(jiān)事會認(rèn)為：公司2021年度利潤分配方案的決策程序、利潤分配的形式符合《公司法》《公司章程》等規(guī)定；同時，本次利潤分配方案充分考慮了公司的盈利情況、現(xiàn)金流狀況和資金需求等因素，符合公司經(jīng)營現(xiàn)狀，有利于公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。因此，我們同意公司2021年度利潤分配方案。

??三、 相關(guān)風(fēng)險提示

??(一) 2021年度利潤分配方案是結(jié)合了公司發(fā)展情況、未來的資金需求等因素，保證公司正常經(jīng)營和長遠發(fā)展的前提下，綜合考慮公司的經(jīng)營發(fā)展及廣大投資者的利益等因素提出的，有利于廣大投資者分享公司發(fā)展的經(jīng)營成果，與公司的經(jīng)營業(yè)績及未來發(fā)展相匹配。

??(二) 本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議批準(zhǔn)后方可實施。敬請廣大投資者理性判斷，并注意投資風(fēng)險。

??四、 上網(wǎng)公告附件

??《湖南和順石油股份有限公司獨立董事關(guān)于第三屆董事會第二次會議的獨立意見》

??特此公告。

??湖南和順石油股份有限公司董事會

??二〇二二年四月二十八日

??備查文件

??1、《湖南和順石油股份有限公司第三屆董事會第二次會議決議》

??2、《湖南和順石油股份有限公司第三屆監(jiān)事會第二次會議決議》

??證券代碼：603353 證券簡稱：和順石油 公告編號：2022-010

??湖南和順石油股份有限公司關(guān)于使用

??部分自有資金進行現(xiàn)金管理的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示：

??● 委托理財受托方：銀行、證券公司、保險公司或信托公司等金融機構(gòu)。

??● 委托理財金額：不超過人民幣70,000萬元（含）的閑置自有資金內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動使用。

??● 委托理財產(chǎn)品：銀行、證券公司、保險公司或信托公司等金融機構(gòu)的安全性較高、流動性較強的理財產(chǎn)品。

??● 委托理財期限：2021年年度股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會召開之日止。

??● 履行的審議程序：湖南和順石油股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月26日召開了公司第三屆董事會第二次會議和第三屆監(jiān)事會第二次會議，會議審議并通過《關(guān)于使用部分自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》》。公司獨立董事亦對本事項發(fā)表了同意意見。該事項尚需提交公司股東大會審議。

??一、 委托理財概況

??1、 委托理財目的

??為提高公司資金使用效率，合理利用閑置自有資金，增加現(xiàn)金資產(chǎn)收益，在不影響公司日常生產(chǎn)經(jīng)營和保證資金安全的前提下，公司擬使用閑置自有資金委托理財。

??2、 委托理財金額

??公司擬使用不超過人民幣70,000萬元（含）的自有資金進行現(xiàn)金管理，資金可以循環(huán)滾動使用。

??3、 委托理財產(chǎn)品

??銀行、證券公司、保險公司或信托公司等金融機構(gòu)的安全性較高、流動性較強的理財產(chǎn)品。

??本次暫無，公司及使用部分自有資金進行現(xiàn)金管理情況若有進展，將另行公告具體情況。

??4、 委托理財期限

??2021年年度股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會召開之日止。

??二、 公司對委托理財相關(guān)風(fēng)險的內(nèi)部控制

??1、 公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，投資期限不超過12個月的銀行、證券公司、保險公司或信托公司等金融機構(gòu)的安全性較高、流動性較強的理財產(chǎn)品。

??2、 公司將實時分析和跟蹤產(chǎn)品的凈值變動情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險。

??3、 公司財務(wù)部門必須建立臺賬對短期理財產(chǎn)品進行管理，建立健全完整的會計賬目，做好資金使用的賬務(wù)核算工作。

??4、 公司審計部門對資金使用情況進行日常監(jiān)督，并定期對相關(guān)投資產(chǎn)品進行***檢查。

??5、 獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。

??三、 現(xiàn)金管理對公司的影響

??1、 公司使用自有資金進行現(xiàn)金管理是在符合國家法律法規(guī)，確保不影響公司日常運營和資金安全的前提下進行的，不會影響公司日常資金周轉(zhuǎn)需要，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展。

??2、 通過適度理財，可以提高公司資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀取更多的投資回報。

??四、 風(fēng)險提示

??盡管本次公司投資理財產(chǎn)品為低風(fēng)險投資產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟、財政及貨幣政策的影響較大，不排除該項投資可能受到市場波動的影響。

??五、 決策程序的履行及監(jiān)事會、獨立董事意見

??2022年4月26日公司召開第三屆董事會第二次會議和第三屆監(jiān)事會第二次會議，審議并通過《關(guān)于使用部分自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及使用不超過70,000萬元（含）自有資金進行現(xiàn)金管理，公司獨立董事亦對本事項發(fā)表了同意意見。該事項尚需提交公司股東大會審議。

??公司及本次使用自有資金進行現(xiàn)金管理事項，履行了必要的審議程序， 符合相關(guān)監(jiān)管要求。

??1、 獨立董事意見

??在有效控制風(fēng)險和不影響公司日常經(jīng)營資金正常周轉(zhuǎn)的前提下，公司使用不超過人民幣 70,000萬元（含）的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，有利于提高資金的使用效率，增加公司投資收益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。該事項決策和審議程序合法合規(guī)，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等文件的有關(guān)規(guī)定。

??因此，我們同意關(guān)于公司使用部分自有資金進行現(xiàn)金管理的議案，并同意提交股東大會審議。

??2、 監(jiān)事會意見

??監(jiān)事會認(rèn)為公司使用閑置自有資金適時購買銀行、證券公司、保險公司或信托公司等金融機構(gòu)的安全性較高、流動性較強的理財產(chǎn)品，在不超過人民幣70,000萬元（含）的額度內(nèi)循環(huán)滾動使用，符合公司對現(xiàn)金管理的實際需要，有利于提高資金使用效率，該事項決策和審議程序合法、合規(guī)，符合相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。

??因此，我們同意公司使用部分自有閑置資金進行現(xiàn)金管理。

??六、 上網(wǎng)公告附件

??《湖南和順石油股份有限公司獨立董事關(guān)于公司第三屆董事會第二次會議相關(guān)事項的獨立意見》

??特此公告。

??湖南和順石油股份有限公司董事會

??二〇二二年四月二十八日

??證券代碼：603353 證券簡稱：和順石油 公告編號：2022-017

??湖南和順石油股份有限公司

??關(guān)于修訂《公司章程》

??并辦理工商變更登記的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

??湖南和順石油股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月26日召開第三屆董事會第二次會議，審議并通過《關(guān)于修訂〈湖南和順石油股份有限公司章程〉的議案》。上述議案尚需提交公司股東大會審議。

??一、 章程修訂情況

??為了規(guī)范公司運行，完善公司治理，根據(jù)《上市公司章程指引》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)范性文件的要求及***新修訂內(nèi)容，結(jié)合公司經(jīng)營管理的實際情況，公司擬對現(xiàn)行《公司章程》相關(guān)條款進行修訂，并授權(quán)相關(guān)人員辦理工商變更登記等相關(guān)事項。

??具體修訂條款如下：

??■

??除上述條款修訂外，《公司章程》中其他條款不變。

??上述事項尚需提交公司股東大會審議。

??公司將于股東大會審議通過后及時向工商登記機關(guān)辦理變更登記。上述變更***終以工商登記機關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。修訂后的《公司章程》（2022年 4月修訂）全文同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）予以披露。

??二、 上網(wǎng)公告附件

??《湖南和順石油股份有限公司公司章程（2022年4月修訂）》

??特此公告。

??湖南和順石油股份有限公司董事會

??二〇二二年四月二十八日

??備查文件：

??《湖南和順石油股份有限公司第三屆董事會第二次會議決議》

??證券代碼：603353 證券簡稱：和順石油 公告編號：2022-018

??湖南和順石油股份有限公司

??關(guān)于召開2021年年度股東大會的通知

??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示：

??● 股東大會召開日期：2022年5月27日

??● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

??一、 召開會議的基本情況

??(一) 股東大會類型和屆次

??2021年年度股東大會

??(二) 股東大會召集人：董事會

??(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

??(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

??召開的日期時間：2022年5月27日 15點 00分

??召開地點：湖南省長沙市雨花區(qū)萬家麗中路二段58號和順大廈公司會議室

??(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

??網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

??網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2022年5月27日

??至2022年5月27日

??采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

??(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

??(七)

??涉及公開征集股東投票權(quán)

??不涉及

??二、 會議審議事項

??本次股東大會審議議案及投票股東類型

??■

??《聽取公司獨立董事2021年度述職報告》

??1、各議案已披露的時間和披露媒體

??上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會第二次會議、第三屆監(jiān)事會第二次會議審議并通過，具體內(nèi)容詳見公司2022年4月28日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和公司***信息披露媒體《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》的相關(guān)公告。

??2、 特別決議議案：議案12。

??3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案5、議案6、議案7、議案8、議案9、議案10、議案11。

??4、

??涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無。

??應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無。

??5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無。

??三、 股東大會投票注意事項

??(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

??(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

??(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

??(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

??四、 會議出席對象

??(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

??■

??(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

??(三) 公司聘請的律師。

??(四) 其他人員。

??五、會議登記方法

??(一)登記部門：公司證券法務(wù)部

??(二) 登記時間：2022 年 5月 24日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00）

??(三) 登記地點：湖南省長沙市雨花區(qū)萬家麗中路二段58號和順大廈三樓。

??(四) 個人股東持本人身份證、股票賬戶卡出席會議；委托代理人出席會議的，代理人還應(yīng)出示本人身份證、授權(quán)委托原件。法人股東由法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明及股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人還應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書原件。擬參加現(xiàn)場會議的股東可在登記時間內(nèi)到本公司證券法務(wù)部辦理出席會議登記手續(xù)；異地股東可以用信函或傳真方式登記，傳真件應(yīng)注明“擬參加股東大會”字樣。

??六、其他事項

??(一)

??會議咨詢部門：公司證券法務(wù)部

??聯(lián)系人：曾躍、舒來

??電話：0731-89708656

??傳真：0731-85285151

??郵箱：zengyue@hnhsjt.com

??地址：湖南省長沙市雨花區(qū)萬家麗中路二段 58 號和順大廈

??郵編：410016

??(二) 參會股東請?zhí)崆鞍胄r達到會議現(xiàn)場辦理簽到。

??(三) 本次會議預(yù)期會期半天，與會股東食宿與交通費用自理。

??特此公告。

??湖南和順石油股份有限公司董事會

??2022年4月28日

??附件1：授權(quán)委托書

??報備文件：

??《湖南和順石油股份有限公司第三屆董事會第二次會議決議》

??附件1：授權(quán)委托書

??授權(quán)委托書

??湖南和順石油股份有限公司：

??茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月27日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

??委托人持普通股數(shù)：

??委托人持優(yōu)先股數(shù)：

??委托人股東帳戶號：

??■

??《聽取公司獨立董事2021年度述職報告》

??委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

??委托人身份證號： 受托人身份證號：

??委托日期： 年 月 日

??備注：

??委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

??備查文件

??1、 《湖南和順石油股份有限公司第三屆董事會第二次會議決議》

??2、 《湖南和順石油股份有限公司第三屆監(jiān)事會第二次會議決議》

??證券代碼：603353 證券簡稱：和順石油 公告編號：2022-012

??湖南和順石油股份有限公司

??關(guān)于部分募投項目變更募集資金用途

??及延期的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示：

??● 湖南和順石油股份有限公司（以下簡稱“公司”、“和順石油”）擬對***公開發(fā)行募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）之“和順智慧油聯(lián)平臺項目”的內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)進行優(yōu)化；擬將“和順智慧油聯(lián)平臺項目”募集資金的余額（含理財收益）共計25,065,116.34元用于公司募投項目“長沙銅官油庫建設(shè)項目”，同時擬對“長沙銅官油庫建設(shè)項目”的承諾投資總額進行調(diào)整。

??● 公司擬延長募投項目“長沙銅官油庫建設(shè)項目”完成日期至2022年6月30日；目前“和順智慧油聯(lián)平臺項目”系統(tǒng)搭建已基本完成，公司擬延長募投項目完成日期至2022年12月31日。

??● 本次變更部分募投資金項目不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

??● 本次變更部分募投資金項目尚需提交公司股東大會審議。

??一、 變更募集資金投資項目的概述

??(一) 募集資金基本情況

??經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2020]271號文批準(zhǔn)，公司向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票3,338萬股，發(fā)行價格為27.79元/股。公司本次發(fā)行募集資金總額為人民幣927,630,200.00元，扣除各項發(fā)行費用合計人民幣86,855,814.47元后，實際募集資金凈額為人民幣840,774,385.53元。上述募集資金已全部到賬，并由容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，出具容誠驗字[2020]230Z0035號《驗資報告》。公司已對募集資金實行了專戶存儲制度，并與保薦機構(gòu)信達證券股份有限公司（以下簡稱“信達證券”）、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金監(jiān)管協(xié)議。

??公司于2022年4月26日召開了第三屆董事會第二次會議和第三屆監(jiān)事會第二次會議，審議并通過《關(guān)于部分募投項目變更募集資金用途及延期的議案》，該議案尚需提交股東大會審議批準(zhǔn)。

??本次變更部分募投資金項目不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易

??(二) 募集資金投資項目的基本情況

??公司***公開發(fā)行股票募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：

??單位：人民幣 萬元

??■

??二、 擬變更募集資金投資項目用途及延期情況和原因

??（一） 原項目計劃投資和實際投資情況

??和順智慧油聯(lián)平臺項目擬通過投資建設(shè)和順智慧油聯(lián)平臺，將公司油庫倉儲、物流配送、供應(yīng)商及客戶均納入信息系統(tǒng)內(nèi)管理，實現(xiàn)數(shù)據(jù)自動采集、匯交、匹配分析，實時對供應(yīng)商及客戶的油品需求、物流需求、倉儲需求、服務(wù)需求提供全方位跟蹤服務(wù)，有效整合供應(yīng)鏈信息，合理調(diào)配資源，提高公司物流體系運作效率、降低成本。本項目截至2021年12月31日，募集資金實際累計投入553.24萬元。

??（二） 擬變更募集資金投資項目情況和原因

??1、 本次擬將和順智慧油聯(lián)平臺項目募集資金的余額（含理財收益）共計25,065,116.34元（以實際轉(zhuǎn)賬日賬戶余額為準(zhǔn)）用于公司募投項目長沙銅官油庫建設(shè)項目，同時擬對長沙銅官油庫建設(shè)項目的承諾投資總額進行調(diào)整。

??2、 公司擬延長募投項目長沙銅官油庫建設(shè)項目完成日期至2022年6月30日；目前和順智慧油聯(lián)平臺項目系統(tǒng)搭建已基本完成，公司擬延長募投項目完成日期至2022年12月31日。

??3、 變更原因

??本次公司變更募集資金用途是因長沙銅官油庫建設(shè)項目的實際支付將超過預(yù)計測算總額，且智慧油聯(lián)平臺項目是基于長沙銅官油庫建設(shè)項目的配套系統(tǒng)，系統(tǒng)搭建已基本完成，主要支付的費用部分已完結(jié)且有結(jié)余，故公司擬將智慧油聯(lián)平臺項目的募集資金余額用于長沙銅官油庫建設(shè)項目，且調(diào)整長沙銅官油庫建設(shè)項目的投資總額；

??長沙銅官油庫建設(shè)項目原計劃分四期油罐建設(shè)，公司結(jié)合市場行情的分析判斷，調(diào)整了建設(shè)實施方案，將銅官油庫油罐同時施工實現(xiàn)同期全部完成投運，故銅官油庫前期進展工作慢于原計劃，配套的智慧油聯(lián)平臺項目也因此拉長周期，故公司擬將上述兩個項目的完成日期延長。

??三、 募投項目的市場前景和風(fēng)險提示

??本次部分募投項目變更募集資金用途及延期系公司根據(jù)實際經(jīng)營及募投項目實施需要從而進行的調(diào)整。本次調(diào)整不會改變募集資金投資項目實施的實質(zhì)內(nèi)容，可加快募集資金投資項目實施進度，提高募集資金使用效率。本次募投項目的延期，有利于保證項目的順利實施，不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，符合公司長期發(fā)展規(guī)劃。公司嚴(yán)格遵守《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，科學(xué)決策，加強募集資金使用的監(jiān)督，確保募集資金使用的合法有效，確實保護投資者的利益，實現(xiàn)公司與投資者利益***大化。

??四、 獨立董事、監(jiān)事會、保薦人對部分募投項目變更募集資金用途及延期的意見

??（一） 獨立董事意見

??獨立董事認(rèn)為：公司本次部分募投項目變更募集資金用途及延期，審批程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》以及公司募集資金管理制度等規(guī)章的有關(guān)規(guī)定。同時，本次調(diào)整符合募投項目的建設(shè)需求，未實質(zhì)改變募集資金投資項目的投向和項目基本實施內(nèi)容，不會對募投項目的實施造成實質(zhì)性的影響，符合公司和全體股東的利益，因此，我們同意關(guān)于部分募投項目變更募集資金用途及延期的議案，并同意提交公司股東大會審議。

??（二） 監(jiān)事會意見

??監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次部分募投項目變更募集資金用途及延期的行為系基于公司戰(zhàn)略布局和募投項目實際開展的需要，符合公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展方向，有利于滿足項目資金需求，保障募投項目的順利實施，符合募集資金使用安排，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益，尤其是中小股東利益的情形。相關(guān)審批程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》以及公司募集資金管理制度等有關(guān)規(guī)定。我們同意關(guān)于部分募投項目變更募集資金用途及延期的議案。

??（三） 保薦機構(gòu)意見

??信達證券經(jīng)核查后認(rèn)為，和順石油擬對部分募投項目變更資金用途及延期，符合募投項目的建設(shè)需求，未實質(zhì)改變募集資金投資項目的投向和項目基本實施內(nèi)容，不會對募投項目的實施造成實質(zhì)性的影響，不存在損害股東利益的情形。該事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，公司獨立董事發(fā)表了明確同意意見，尚需公司股東大會審議通過，履行了必要的審議程序，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。

??綜上所述，信達證券對和順石油本次部分募投項目變更資金用途及延期的事項無異議。

??五、 關(guān)于本次變更募集資金用途提交股東大會審議的相關(guān)事宜

??本次公司部分募投項目變更募集資金用途及延期議案尚需提交股東大會審議批準(zhǔn)。

??六、 上網(wǎng)公告附件

??1、 《湖南和順石油股份有限公司獨立董事關(guān)于公司第三屆董事會第二次會議相關(guān)事項的獨立意見》

??2、 《信達證券股份有限公司關(guān)于湖南和順石油股份有限公司部分募投項目變更募集資金用途及延期的核查意見》

??特此公告。

??湖南和順石油股份有限公司董事會

??二〇二二年四月二十八日

??備查文件

??1、 《湖南和順石油股份有限公司第三屆董事會第二次會議決議》

??2、 《湖南和順石油股份有限公司第三屆監(jiān)事會第二次會議決議》

??證券代碼：603353 證券簡稱：和順石油 公告編號：2022-015

??湖南和順石油股份有限公司

??關(guān)于使用暫時閑置募集資金

??進行現(xiàn)金管理的進展公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

??湖南和順石油股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年4月19日召開第二屆董事會第十九次會議、2021年5月17日召開2020年年度股東大會，審議并通過《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及子公司使用余額總額不超過人民幣 35,000萬元（含35,000萬元）的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，增加公司收益。為控制風(fēng)險，現(xiàn)金管理所購買的理財產(chǎn)品必須是風(fēng)險低、安全性高的結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品或保本型理財產(chǎn)品，使用期限為自2020年年度股東大會審議通過之日起十二個月，在上述額度及期限內(nèi)可有效循環(huán)滾動使用。公司獨立董事、監(jiān)事會和保薦機構(gòu)對該議案發(fā)表了同意意見。具體內(nèi)容詳見2021年4月20日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公司公告（公告編號：2021-015）。

??一、 公司及子公司委托理財概況

??1、 委托理財目的

??提高資金使用效率，合理利用閑置資金，增加公司收益。

??2、 資金來源

??2.1 理財資金來源于公司***公開發(fā)行的部分閑置募集資金。

??2.2 公司募集資金的基本情況

??經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2020]271號文批準(zhǔn)，公司向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票3,338萬股，發(fā)行價格為27.79元/股。公司本次發(fā)行募集資金總額為人民幣927,630,200.00元，扣除各項發(fā)行費用合計人民幣86,855,814.47元后，實際募集資金凈額為人民幣840,774,385.53元。上述募集資金已全部到賬，并由容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，出具容誠驗字[2020]230Z0035號《驗資報告》。公司已對募集資金實行了專戶存儲制度，并與保薦機構(gòu)信達證券股份有限公司、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金監(jiān)管協(xié)議。

??公司***公開發(fā)行股票募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：

??■

??二、 公司及子公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的情況

??2021年度，公司使用募集資金23,360.79萬元，扣除累計已使用募集資金后，募集資金余額為10,863.32元，募集資金專用賬戶利息收入減手續(xù)費凈額1,339.30萬元，募集資金專戶2021年12月31日余額合計為12,202.62萬元，公司及子公司用于購買理財?shù)慕痤~為人民幣0萬元。（注：募集資金專項賬戶于每年的3月、6月、9月、12月的20號結(jié)息，次日利息到賬）。

??截至2021年12月31日，公司及子公司購買理財?shù)木唧w情況如下：

??1、 已完成贖回的理財產(chǎn)品

??■

??2、 正在執(zhí)行中的理財產(chǎn)品

??無

??三、 關(guān)于委托理財相關(guān)風(fēng)險的內(nèi)部控制

??1、 公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，嚴(yán)格篩選投資對象，選擇安全性高、流動性好的現(xiàn)金管理產(chǎn)品進行投資。

??2、 公司將實時分析和跟蹤產(chǎn)品的凈值變動情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險。

??3、 公司審計部負責(zé)審計、監(jiān)督現(xiàn)金管理產(chǎn)品的資金使用與保管情況，定期對所有現(xiàn)金管理產(chǎn)品項目進行***檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理地預(yù)計各項投資可能發(fā)生的收益和損失。

??4、 董事會對現(xiàn)金管理使用情況進行監(jiān)督，公司獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。

??5、 公司將根據(jù)上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，及時履行信息披露義務(wù)。

??四、 對公司日常經(jīng)營的影響

??公司本次使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理是在確保公司募投項目建設(shè)正常運行和保證募集資金安全的前提下進行的，不會影響募集資金項目的正常運轉(zhuǎn)，亦不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。與此同時，使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理還能獲得一定的投資收益，進一步提升公司業(yè)績水平，為公司和股東謀取更多的投資回報。

??五、 風(fēng)險提示

??盡管上述理財產(chǎn)品屬于低風(fēng)險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響，存在一定的系統(tǒng)性風(fēng)險。

??六、 公司及子公司***近十二個月使用募集資金委托理財?shù)那闆r如下：

??■

??特此公告。

??湖南和順石油股份有限公司董事會

??二〇二二年四月二十八日

??證券代碼：603353 證券簡稱：和順石油 公告編號：2022-019

??湖南和順石油股份有限公司

??關(guān)于召開2021年度業(yè)績說明會的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示：

??● 會議召開時間：2022年5月13日（星期五）下午15:00-16:00。

??● 會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址：http://roadshow.sseinfo.com/）。

??● 會議召開方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動。

??● 投資者可于2022年5月6日(星期五)至5月12日(星期四)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁點擊“提問預(yù)征集”欄目或通過公司郵箱zengyue@hnhsjt.com進行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關(guān)注的問題進行回答。

??湖南和順石油股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2022年4月28日發(fā)布公司2021年度報告，為便于廣大投資者更***深入地了解公司2021年度經(jīng)營成果、財務(wù)狀況，公司計劃于2022年5月13日下午 15:00-16:00舉行2021年度業(yè)績說明會，就投資者關(guān)心的問題進行交流。

??一、 說明會類型

??本次投資者說明會以網(wǎng)絡(luò)互動形式召開，公司將針對2021年度的經(jīng)營成果及財務(wù)指標(biāo)的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問題進行回答。

??二、 說明會召開的時間和方式

??(一) 會議召開時間：2022年5月13日下午15:00-16:00。

??(二) 會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址：http://roadshow.sseinfo.com/）。

??(三) 會議召開方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動。

??三、 參會人員

??公司董事長兼總經(jīng)理：趙忠先生

??公司獨立董事：徐莉萍女士

??公司財務(wù)總監(jiān)：余美玲女士

??公司董事會秘書：曾躍先生

??如有特殊情況，參會人員可能進行調(diào)整。

??四、 投資者參與方式

??(一) 投資者可在2022年5月13日（星期五）下午 15:00-16:00，通過互聯(lián)網(wǎng)登錄上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業(yè)績說明會，公司將及時回答投資者的提問。

??(二) 投資者可于2022年5月6日（星期五）至5月12日（星期四）16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁，點擊“提問預(yù)征集”欄目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據(jù)活動時間，選中本次活動或通過公司郵箱zengyue@hnhsjt.com向公司提問，公司將在說明會上對投資者普遍關(guān)注的問題進行回答。

??五、 聯(lián)系方式

??(一) 聯(lián)系部門：證券法務(wù)部

??(二) 聯(lián)系電話：0731-89708656

??(三) 電子郵箱：zengyue@hnhsjt.com

??六、 其他事項

??本次投資者說明會召開后，投資者可以通過上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說明會的召開情況及主要內(nèi)容。

??特此公告。

??湖南和順石油股份有限公司董事會

??二〇二二年四月二十八日

??證券代碼：603353 證券簡稱：和順石油 公告編號：2022-004

??湖南和順股份有限公司

??第三屆董事會第二次會議決議公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

??一、董事會會議召開情況

??湖南和順石油股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二次會議于2022年4月16日以書面、電子郵件和電話等方式發(fā)出通知，于2022年4月26日在公司會議室以現(xiàn)場表決方式召開。本次會議由公司董事長趙忠召集和主持，應(yīng)出席會議董事 7 名，實際出席會議董事 7 名。本次會議的通知、召開及表決程序符合《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，會議決議合法、有效。公司監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議。

??二、董事會會議審議情況

??經(jīng)與會董事審議表決，一致通過如下議案：

??一、 審議并通過《關(guān)于公司總經(jīng)理2021年度工作報告的議案》

??同意： 7票、反對：0 票、棄權(quán)：0票、回避：0票。

??同意的票數(shù)占全體董事的100%，表決結(jié)果為通過。

??(下轉(zhuǎn)B155版）

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