??(上接B661版)

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??三、《股東大會議事規則》修訂情況如下：

??■

??因部分條款序號修改后，其他條款序號以及條文中所引用的序號也相應作了修改,除此之外，其他條款內容不變。

??四、備查文件

??1、公司第五屆董事會第十六次會議決議；

??2、《公司章程》；

??3、《股東大會議事規則》。

??特此公告。

??新亞電子制程（廣東）股份有限公司

??董事會

??2022年4月27日

??證券代碼：002388 證券簡稱：新亞制程 公告編號：2022-011

??新亞電子制程（廣東）股份有限公司

??第五屆董事會第十六次會議決議公告

??本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

??公司第五屆董事會第十六次會議通知于2022年4月15日以書面及通訊的形式通知了全體董事，并于2022年4月27日11:00在公司會議室召開。本次會議應出席董事9人，實際行使表決權的董事9人。會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定，形成的決議合法有效。本次會議由董事長許雷宇先生主持，與會董事審議并通過了以下決議：

??一、以9票同意、0票反對、0票棄權，表決通過了《2021年度總經理工作報告》

??該議案無需提交股東大會審議。

??二、以9票同意、0票反對、0票棄權，表決通過了《2021年度董事會工作報告》

??《2021年度董事會工作報告》詳細內容見披露于公司***信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度報告全文》中的“經營情況討論與分析”。

??公司獨立董事向董事會提交了獨立董事述職報告，并將在公司2021年度股東大會上述職。

??《2021年度獨立董事述職報告》詳細內容見公司***信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

??該議案需提交股東大會審議。

??三、以9票同意、0票反對、0票棄權，表決通過了《2021年年度報告全文及其摘要》

??《2021年年度報告全文》詳細內容見公司***信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

??《2021年年度報告摘要》詳細內容見公司***信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

??該議案需提交股東大會審議。

??四、以9票同意、0票反對、0票棄權，表決通過了《2021年度財務決算報告》

??《2021年度財務決算報告》詳細內容見公司***信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

??該議案需提交股東大會審議。

??五、以9票同意、0票反對、0票棄權，表決通過了《2021年度利潤分配預案》

??根據公司的利潤分配政策，結合公司股份回購、現金分紅等情況，同時基于從容應對當前較為復雜的宏觀經濟環境及經營環境風險，公司中長期戰略發展及股東利益等多方面綜合考慮，公司董事會擬2021年度不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本，剩余未分配利潤結轉至下年度。

??《關于2021年度利潤分配預案的公告》詳細內容見公司***信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

??該預案需提交股東大會審議。

??六、以9票同意、0票反對、0票棄權，表決通過了《2021年度內部控制自我評價報告》

??《2021年度內部控制自我評價報告》詳細內容見公司***信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

??該議案需提交股東大會審議。

??七、以9票同意、0票反對、0票棄權，表決通過了《關于擬續聘會計師事務所的議案》

??立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度財務審計機構，在擔任公司審計機構期間，能夠遵循《中國注冊會計師審計準則》，勤勉盡職地發表獨立審計意見，董事會同意續聘其為公司2022年度財務審計機構，聘期一年，由公司股東大會授權董事會決定其報酬。

??《關于擬續聘會計師事務所的公告》詳細內容見公司***披露媒體《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

??該議案需提交股東大會審議。

??八、關聯董事許雷宇先生、徐琦女士、許珊怡女士、胡大富先生回避表決，以5票同意、0票反對、0票棄權，表決通過了《關于公司2022年日常關聯交易預計情況的議案》

??《關于公司2022年日常關聯交易預計情況的公告》詳細內容見公司***披露媒體《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

??該議案無需提交股東大會審議。

??九、以9票同意、0票反對、0票棄權，表決通過了《關于2022年度公司及下屬公司向銀行及其他金融類機構申請綜合授信額度暨提供擔保的議案》

??《關于2022年度公司及下屬公司向銀行及其他金融類機構申請綜合授信額度暨提供擔保的公告》詳細內容見公司***披露媒體《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

??該議案需提交股東大會審議。

??十、以9票同意、0票反對、0票棄權，表決通過了《關于2021年度計提資產減值準備的議案》

??公司本次計提資產減值準備事項，符合謹慎性原則，決策程序合法、合規。能夠更加公允地反映公司的財務狀況和資產價值，有助于向投資者提供更加真實、可靠、準確的會計信息，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情況。

??《關于2021年度計提資產減值準備的公告》詳細內容見公司***信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

??該議案無需提交股東大會審議。

??十一、以9票同意、0票反對、0票棄權，表決通過了《關于使用閑置自有資金購買低風險理財產品的議案》

??《關于使用閑置自有資金購買低風險理財產品的公告》詳細內容見公司***披露媒體《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

??該議案無需提交股東大會審議。

??十二、以9票同意、0票反對、0票棄權，表決通過了《關于取消授予2021年限制性股票激勵計劃預留限制性股票的議案》

??《關于取消授予2021年限制性股票激勵計劃預留限制性股票的公告》詳細內容見公司***披露媒體《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

??該議案無需提交股東大會審議。

??十三、以9票同意、0票反對、0票棄權，表決通過了《關于回購注銷2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》

??《關于回購注銷2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的公告》詳細內容見公司***信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

??該議案需提交股東大會審議。

??十四、以9票同意、0票反對、0票棄權，表決通過了《關于變更公司注冊資本、修改〈公司章程〉及其附件的議案》

??《關于變更公司注冊資本、修改〈公司章程〉及其附件的公告》詳細內容見公司***披露媒體《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

??該議案需提交股東大會審議。

??十五、以9票同意、0票反對、0票棄權，表決通過了《2022年***季度報告》

??《2022年***季度報告》詳細內容見公司***信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

??該議案無需提交股東大會審議。

??十六、以9票同意、0票反對、0票棄權，表決通過了《關于提議召開2021年度股東大會的議案》

??《關于召開2021年度股東大會的通知》詳細內容見公司***披露媒體《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

??特此公告。

??新亞電子制程（廣東）股份有限公司

??董事會

??2022年4月27日

??證券代碼：002388 證券簡稱：新亞制程 公告編號：2022-026

??新亞電子制程（廣東）股份有限公司

??關于召開2021年度股東大會的通知

??本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

??新亞電子制程（廣東）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十六次會議決定召開公司2021年度股東大會，現將有關事項通知如下：

??一、召開會議的基本情況：

??1、股東大會屆次：2021年度股東大會

??2、會議召集人：公司董事會

??公司第五屆董事會第十六次會議于2022年4月27日以現場與通訊相結合表決的方式召開，會議審議通過了《關于提議召開2021年度股東大會的議案》。

??3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等的規定。

??4、會議召開的日期、時間：

??（1）現場會議時間：2022年5月20日（星期五）15:00

??（2）網絡投票時間：

??① 通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2022年5月20日上午9:15一9:25,9:30-11:30，下午13:00一15:00；

??② 通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2022年5月20日9:15至15:00期間的任意時間。

??5、會議的召開方式：

??（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書委托他人出席現場會議進行投票表決。

??（2）網絡投票：公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

??（3）公司股東應選擇現場投票或網絡投票中的其中一種方式行使表決權，如果同一表決權出現重復投票表決的，以***次投票表決結果為準。

??6、股權登記日：2022年5月13日

??7、出席對象：

??（1）截止2022年5月13日(星期五)15:00交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東，因故不能出席會議的股東可書面委托代理人出席和參加表決，該代理人不必要是本公司股東(授權委托書格式見附件)。

??（2）公司董事、監事及高級管理人員；

??（3）公司聘請的見證律師。

??8、會議地點：公司會議室（深圳市福田區中康路卓越梅林中心廣場（北區）1棟306A）

??二、會議審議事項

??1、《2021年度董事會工作報告》

??2、《2021年度監事會工作報告》

??3、《2021年年度報告全文及其摘要》

??4、《2021年度財務決算報告》

??5、《2021年度利潤分配預案》

??6、《2021年度內部控制自我評價報告》

??7、《關于擬續聘會計師事務所的議案》

??8、《關于2022年度公司及下屬公司向銀行及其他金融類機構申請綜合授信額度暨提供擔保的議案》

??9、《關于回購注銷2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》

??10、《關于變更公司注冊資本、修改〈公司章程〉及其附件的議案》

??上述議案已經公司第五屆董事會第十六次會議及第五屆監事會第十六次會議審議通過，提交2021年度股東大會審議。此外，上市公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。以上議案具體內容詳見2022年4月28日刊登于公司***信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

??議案9、10為特別決議議案，須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。

??根據《上市公司股東大會規則》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》的要求，公司將對上述所有議案實施中小投資者單獨計票并披露投票結果，其中中小投資者是指除單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

??三、提案編碼

??本次股東大會提案編碼表：

??■

??四、會議登記辦法

??1、登記手續：

??符合上述條件的法人股東的法定代表人出席會議的,須持有營業執照復印件、法定代表人證明書原件、法定代表人身份證原件、股票賬戶卡原件；委托代理人出席會議的,代理人須持有營業執照復印件、法定代表人的書面授權委托書原件、本人身份證原件、法人股東股票賬戶卡原件辦理登記手續。

??符合上述條件的自然人股東持身份證原件、股票賬戶卡原件辦理登記手續；委托代理人持書面授權委托書原件、本人身份證原件、委托人股票賬戶卡原件辦理登記手續。

??股東或其委托代理人可以通過信函、傳真或親自送達方式辦理登記。

??2、登記時間：2022年5月16日9:30一16:30

??3、登記地點：新亞電子制程（廣東）股份有限公司證券部。

??4、會議費用：會期半天，與會股東食宿費及交通費自理。

??5、聯系辦法：

??地址：深圳市福田區中康路卓越梅林中心廣場（北區）1棟306A

??聯系人：伍娜

??電話：0755-23818518

??傳真：0755-23818501

??郵箱：zhengquanbu@sunyes.cn

??五、參加網絡投票的具體操作流程

??在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

??六、備查文件

??1、新亞電子制程（廣東）股份有限公司第五屆董事會第十六次會議決議。

??特此公告。

??新亞電子制程（廣東）股份有限公司

??董事會

??2022年4月27日

??附件1：

??參加網絡投票的具體操作流程

??一. 網絡投票的程序

??1.投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362388”，投票簡稱為“新亞投票”。

??2.填報表決意見

??對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

??3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

??股東對總議案與具體提案重復投票時，以***次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

??二.通過深交所交易系統投票的程序

??1.投票時間：2022年5月20日上午9:15一9:25,9:30-11:30，下午13:00一15:00；

??2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

??三.通過深交所互聯網投票系統投票的程序

??1. 互聯網投票系統開始投票的時間為2022年5月20日9:15至15:00期間的任意時間

??2. 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

??3. 股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

??附件二：

??授權委托書

??茲授權委托 先生/女士代表本公司/本人出席新亞電子制程（廣東）股份有限公司2021年度股東大會，并代為行使會議表決權。（注：沒有明確投票指引的，應當注明是否授權由受托人按自己的意見投票）

??本公司/本人對本次股東大會議案的表決意見：

??■

??（注：①上述審議事項，委托人可在贊成、反對或棄權欄內劃“√”，做出投票表示；②委托人未作任何投票表示，則受托人可以按照自己的意愿表決。）

??本項授權的有效期限：自簽署日至本次股東大會結束。

??■

??簽署日期： 年 月 日

??證券代碼：002388 證券簡稱：新亞制程 公告編號：2022-012

??新亞電子制程（廣東）股份有限公司

??第五屆監事會第十六次會議決議公告

??本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

??新亞電子制程（廣東）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第十六次會議通知于2022年4月15日以書面及通訊的方式通知了公司全體監事，會議于2022年4月27日14:00在公司會議室召開。會議應出席的監事3名，實際出席的監事3名。會議由監事會主席許慶華先生主持。會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定，形成的決議合法有效。與會監事審議并形成如下決議：

??一、以3票同意、0票反對、0票棄權，表決通過了《2021年度監事會工作報告》

??《2021年度監事會工作報告》詳細內容見公司***信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

??該議案需提交股東大會審議。

??二、以3票同意、0票反對、0票棄權，表決通過了《2021年年度報告全文及其摘要》

??監事會認為：公司董事會編制2021年年度報告及其摘要的程序規范，符合法律、行政法規和中國證監會的有關規定。該年度報告內容真實、準確，能夠完整、客觀地反映公司2021年度生產和經營的實際情況，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的情形。

??《2021年年度報告全文》詳細內容見公司***信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

??《2021年年度報告摘要》詳細內容見公司***信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

??該議案需提交股東大會審議。

??三、以3票同意、0票反對、0票棄權，表決通過了《2021年度財務決算報告》

??《2021年度財務決算報告》詳細內容見公司***信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

??該議案尚需提交股東大會審議。

??四、以3票同意、0票反對、0票棄權，表決通過了《2021年度利潤分配預案》

??監事會認為：公司2021年度利潤分配預案是在不影響公司正常經營的情況下，依據公司實際情況所做出的，公司本次利潤分配預案符合《公司章程》的規定和要求，不存在損害公司和股東利益的情況。

??《關于2021年度利潤分配預案的公告》詳細內容見公司***信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

??該議案需提交股東大會審議。

??五、以3票同意、0票反對、0票棄權，表決通過了《2021年度內部控制自我評價報告》

??監事會認為：公司已建立了較為健全的內部控制體系，制訂了較為完善、合理的內部控制制度，公司的內控制度符合國家有關法規和證券監管部門的要求。董事會出具的《2021年度內部控制自我評價報告》客觀地反映了公司的內部控制狀況。

??《2021年度內部控制自我評價報告》詳細內容見公司***信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

??該議案需提交股東大會審議。

??六、以3票同意、0票反對、0票棄權，表決通過了《關于擬續聘會計師事務所的議案》

??監事會認為：立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度財務審計機構，在擔任公司審計機構期間，能夠遵循《中國注冊會計師審計準則》，勤勉盡職地發表獨立審計意見，監事會同意續聘其為公司2022年度財務審計機構，聘期一年，由公司股東大會授權董事會決定其報酬。

??《關于擬續聘會計師事務所的公告》詳細內容見公司***披露媒體《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

??該議案需提交股東大會審議。

??七、以3票同意、0票反對、0票棄權，表決通過了《關于公司2022年日常關聯交易預計情況的議案》

??監事會認為：上述議案已經公司第五屆董事會第十六次會議審議通過，經審核上述關聯交易為公司日常生產經營需要，交易雙方遵循了“平等、自愿、公平、公開、公允”的原則，沒有損害公司和其他非關聯方股東的利益。關聯交易審批程序合法有效，符合有關法律、行政法規、部門規章和《公司章程》的相關規定。

??《關于公司2022年日常關聯交易預計情況的公告》詳細內容見公司***信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

??該議案無需提交股東大會審議。

??八、以3票同意、0票反對、0票棄權，表決通過了《關于2022年度公司及下屬公司向銀行及其他金融類機構申請綜合授信額度暨提供擔保的議案》

??監事會認為：經審核，目前公司及其下屬公司處于正常經營狀態，公司及子公司向銀行申請綜合授信額度有利于公司取得一定的融資，保障現有業務的順利持續開展，符合公司及全體股東的利益。公司及子公司之間為上述融資需求提供相互擔保，有利于降低公司及子公司融資成本，并進而促進其業務開展。本次公司及下屬公司向銀行及其他金融類機構申請綜合授信額度暨提供擔保事項已履行了必要的審批程序，表決程序合法、有效，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

??《關于2022年度公司及下屬公司向銀行及其他金融類機構申請綜合授信額度暨提供擔保的公告》詳細內容見公司***信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

??該議案需提交股東大會審議。

??九、以3票同意、0 票反對、0 票棄權，表決通過了《關于2021年度計提資產減值準備的議案》

??監事會認為：公司本次計提資產減值準備事項，符合《企業會計準則》等相關規定，決策程序合規，會計處理的方法依據合理，符合公司實際情況，使公司會計信息更加真實可靠，同意公司上述計提資產減值準備事項。

??《關于2021年度計提資產減值準備的公告》詳細內容見公司***信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

??該議案無需提交股東大會審議。

??十、以3票同意、0票反對、0 票棄權，表決通過了《關于使用閑置自有資金購買低風險理財產品的議案》

??經審核，公司監事會認為：公司及子公司在充分保障日常資金運營需求和資金安全的前提下，對閑置自有資金進行現金管理，有利于提高資金利用效率，能夠獲得一定的投資效益，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形，相關審批程序符合法律法規及《公司章程》的相關規定。

??《關于使用閑置自有資金購買低風險理財產品的公告》詳見公司***信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

??該議案無需提交股東大會審議。

??十一、以3票同意、0票反對、0 票棄權，表決通過了《關于取消授予2021年限制性股票激勵計劃預留限制性股票的議案》

??經審核，公司監事會認為：公司董事會決定取消授予2021年限制性股票激勵計劃預留的限制性股票，符合《上市公司股權激勵管理辦法》及公司《2021年限制性股票激勵計劃》等相關規定，符合公司實際情況。因此，同意公司取消授予2021年限制性股票激勵計劃預留權益。

??《關于取消授予2021年限制性股票激勵計劃預留限制性股票的公告》詳見公司***信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

??該議案無需提交股東大會審議。

??十二、以3票同意、0票反對、0 票棄權，表決通過了《關于回購注銷2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》

??監事會認為：公司本次對已授予但未滿足解除限售條件的部分限制性股票進行回購注銷的程序、依據、回購注銷數量及價格等事項，符合《管理辦法》等法律法規、規范性文件及《公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）》及《公司2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的相關規定，不會對公司的財務狀況和經營成果產生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

??《關于回購注銷2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的公告》詳細內容見公司***信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

??該議案需提交股東大會審議。

??十三、以3票同意、0票反對、0 票棄權，表決通過了《關于變更公司注冊資本、修改〈公司章程〉及其附件的議案》

??《關于變更公司注冊資本、修改〈公司章程〉及其附件的公告》詳見公司***信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

??該議案需提交股東大會審議。

??十四、以3票同意、0票反對、0 票棄權，表決通過了《2022年***季度報告》

??監事會認為：公司董事會編制2022年***季度報告的程序規范，符合法律、行政法規和中國證監會的有關規定。該年度報告內容真實、準確，能夠完整、客觀地反映公司2022年***季度生產和經營的實際情況，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的情形。

??《2022年***季度報告》詳細內容見公司***信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

??該議案無需提交股東大會審議。

??特此公告。

??新亞電子制程（廣東）股份有限公司

??監事會

??2022年4月27日

??證券代碼：002388 證券簡稱：新亞制程 公告編號：2021-014

??新亞電子制程（廣東）股份有限公司

??關于公司2021年財務決算報告的公告

??本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

??新亞電子制程（廣東）股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年12月31日母公司及合并資產負債表、2021年度母公司及合并利潤表、2021度母公司及合并所有者權益變動表及相關報表附注已經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計并出具了標準無保留意見的審計報告。

??一、報告期主要財務數據和指標

??■

??二、經營狀況

??報告期內，公司實現營業收入為231,958.68萬元，較上年同期增長13.75%； 營業成本207,252.64萬元，較上年同期增長14.86%。

??1、營業收入構成

??單位：元

??■

??2、營業成本構成

??營業成本構成按行業分類情況如下：

??單位：元

??■

??營業成本構成按產品分類情況如下：

??單位：元

??■

??3、主要銷售客戶和主要供應商情況

??報告期內，公司主要銷售客戶情況如下：

??■

??其中，公司前五大客戶情況如下：

??■

??報告期內，公司主要供應商情況如下：

??■

??其中，公司前五名供應商情況如下：

??■

??4、費用

??單位：元

??■

??5、研發投入

??報告期內，公司研發投入情況如下：

??■

??6、現金流

??單位：元

??■

??三、資產及負債狀況分析

??單位：元

??■

??四、公司償債能力指標

??■

??五、資產營運能力指標

??■

??2021年財務決算報告已經公司第五屆董事會第十六次會議審議通過，尚需提交2021年度股東大會審議。

??特此公告。

??新亞電子制程（廣東）股份有限公司

??董事會

??2022年4月27日

??證券代碼：002388 證券簡稱：新亞制程 公告編號：2022-015

??新亞電子制程（廣東）股份有限公司

??關于2021年度利潤分配預案的公告

??本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

??新亞電子制程（廣東）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月27日召開第五屆董事會第十六次會議和第五屆監事會第十六次會議，審議通過了《2021年度利潤分配的議案》，本議案尚需提交2021年年度股東大會審議。現將有關情況公告如下：

??一、2021年年度利潤分配預案的具體內容

??經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，新亞電子制程（廣東）股份有限公司2021年度營業收入為231,958.68萬元，歸屬于上市公司股東的凈利潤為6,041.45萬元，經營活動產生的現金流量凈額為-13,239.07萬元。

??公司董事會通過的2021年度利潤分配預案為：不進行利潤分配，不送紅股，也不進行資本公積金轉增股本，未分配利潤結轉入下年度。

??二、公司2021年度擬不進行現金分紅的原因

??公司秉承積極回報投資者的初衷，公司2019-2021年度現金分紅總額（含回購股份等其他方式）累計達11,124.67萬元，現金分紅總額（含回購股份等其他方式）占公司近三年累計歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤總額的61.03%，符合《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號一一上市公司現金分紅》和《未來三年（2021-2023年）股東回報規劃》等有關規定的要求。

??根據公司的利潤分配政策，結合公司股份回購、現金分紅等情況，同時基于從容應對當前較為復雜的宏觀經濟環境及經營環境風險，公司中長期戰略發展及股東利益等多方面綜合考慮，公司董事會擬2021年度不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本，剩余未分配利潤結轉至下年度。

??公司董事會認為：本年度利潤分配預案是基于公司目前經營環境及未來發展戰略的需要，從公司、股東長遠利益出發，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。公司未分配利潤全部用于公司運營及發展。

??二、監事會意見

??公司2021年度利潤分配預案是在不影響公司正常經營的情況下，依據公司實際情況所做出的，公司本次利潤分配預案符合《公司章程》的規定和要求，不存在損害公司和股東利益的情況。

??三、獨立董事意見

??公司上市以來一直執行良性的現金分紅政策，給廣大投資者提供持續回報。2021年度公司未進行利潤分配是基于公司目前經營環境及未來發展戰略的需要，從公司、股東長遠利益出發，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。因此，我們對董事會2021年度擬不進行利潤分配的議案表示同意，同意董事會審議通過后將其提交公司2021年度股東大會審議。

??四、公司未分配利潤的用途及使用計劃

??基于公司長遠戰略發展、以股東利益出發等方面綜合考慮，公司將2021年度未分配利潤滾存至下一年度，為公司中長期發展戰略的順利實施以及健康、可持續發展提供可靠保障，為公司及股東謀求利益***大化。公司將一如既往地重視以現金分紅形式對股東和投資者進行回報，嚴格按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》和監管部門的要求，綜合考慮與利潤分配相關的各種因素，積極履行公司的利潤分配制度，與股東、投資者共享公司成長和發展的成果。

??特此公告。

??新亞電子制程（廣東）股份有限公司

??董事會

??2022年4月27日

??證券代碼：002388 證券簡稱：新亞制程 公告編號：2022-016

??新亞電子制程（廣東）股份有限公司

??關于公司2022年日常關聯

??交易預計情況的公告

??本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

??一、日常關聯交易基本情況

??（一）日常關聯交易概述

??新亞電子制程（廣東）股份有限公司（以下簡稱“公司”）及公司合并報表范圍內子公司擬與深圳市新力達電子集團有限公司（以下簡稱“新力達集團”）及其下屬公司、武漢歐眾科技發展有限公司（以下簡稱“武漢歐眾”）以及其他受同一實際控制人徐琦女士控制的關聯方發生日常關聯交易，預計2022年度關聯交易總金額不超過人民幣1400萬元。

??該日常關聯交易事項已經2022年4月27日召開的第五屆董事會第十六次會議審議通過，關聯董事許雷宇先生、徐琦女士、許珊怡女士、胡大富先生回避表決，該議案無需提交公司股東大會審議。

??（二）2021年日常關聯交易情況

??單位：萬元

??■

??2021年公司日常關聯交易總額未超出年初預計，部分關聯交易實際發生與年初預計存在差異，主要原因系公司日常經營增加采購材料造成該類關聯交易超出預計額度，但未達到關聯交易披露標準。此差異不影響公司業務開展和獨立性，不存在損害公司及其股東、特別是中小股東利益的情形。

??（三）預計2022年日常關聯交易類別和金額

??公司根據2021年度實際發生的關聯交易情況預測2022年關聯交易情況，具體情況如下表：

??單位：萬元

??■

??二、主要關聯人介紹和關聯關系

??（一）基本情況

??1、深圳市新力達電子集團有限公司

??統一社會信用代碼：91440300279425531U

??注冊資本：10,000萬元人民幣

??法定代表人：徐琦

??住所：深圳市福田區中康路卓越梅林中心廣場（北區）1棟303A

??經營范圍：投資興辦實業（具體項目另行申報）；國內汽車銷售（不含小轎車）；物業管理；制冷產品、機械設備的研發與銷售。

??與本公司的關聯關系：為公司的控股股東。

??財務數據（未經審計）：截至2021年12月31日，新力達集團資產總額為315,833萬元，凈資產為156,077萬元，營業收入為325,795萬元，歸母凈利潤為18,339萬元。

??經查詢，新力達集團不屬于失信被執行人。

??2、武漢歐眾科技發展有限公司

??統一社會信用代碼：91420102581827419J

??注冊資本：800萬元

??法定代表人：盧曦

??住所：武漢市江岸區漢黃路888號岱家山科技創業城7號樓1單元4樓

??經營范圍：防止金屬腐蝕的產品的開發、制造和銷售；集成電路的設計、開發及產品銷售；自營和代理各類商品及技術的進出口業務（但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

??與本公司的關聯關系：為本公司全資子公司的參股公司。

??財務數據（經審計）：截至2021年12月31日，武漢歐眾資產總額為657.07萬元，凈資產為580.53萬元，營業收入為477.65萬元，凈利潤為26.91萬元。

??經查詢，武漢歐眾不屬于失信被執行人。

??3、徐琦

??徐琦女士為公司股東兼董事、實際控制人，截至本公告披露日，直接持有公司股份20,985,560股，占公司總股份比例為4.11%，屬于《深圳證券交易所股票上市規則》規定的關聯自然人。

??經查詢，徐琦女士不屬于失信被執行人。

??（二）履約能力分析

??上述關聯企業及自然人依法存續經營，生產經營正常，財務狀況良好，具備履約能力。

??三、關聯交易主要內容

??（一）定價政策和定價依據

??以上關聯交易屬正常經營業務往來，定價以市場公允價格為基礎并經雙方協商確定，遵循公平、合理原則。

??（二）關聯交易協議簽署情況

??公司及公司合并報表范圍內子公司根據業務需要與上述公司簽署相關協議。

??四、關聯交易目的和對上市公司的影響

??公司的產品銷售、采購、勞務、租賃是公司生產經營過程當中必須發生的持續性交易行為，與關聯方的交易行為有利于保證公司的正常生產經營。

??公司與關聯方交易價格依據市場條件公平、合理確定，遵循市場經濟規律，不存在損害公司和全體股東利益的行為，對公司未來的財務狀況及經營成果有積極影響。公司的獨立性沒有受到影響，公司主要業務不因此類交易而對關聯方形成依賴。

??五、獨立董事事前認可情況和發表的獨立意見

??（一）獨立董事事前認可情況

??獨立董事在公司第五屆董事會第十六次會議召開前審閱了本次關聯交易事項預計情況的相關資料，并發表了事前認可意見，認為：“2022年日常關聯交易預計情況是公司正常生產經營業務的需要，符合公開、公平、公正的市場交易定價原則，符合《股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等相關法律法規及《公司章程》的有關規定，且不影響公司獨立性，不存在損害公司及中小股東的利益，同意將該議案提交董事會進行審議”。

??（二）獨立董事發表的獨立意見

??(下轉B663版)

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