??(上接B765版)

??4 股東情況

??4.1 普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前 10 名股東情況

??單位: 股

??■

??存托憑證持有人情況

??□適用 √不適用

??截至報告期末表決權數量前十名股東情況表

??□適用 √不適用

??4.2 公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖

??√適用 □不適用

??■

??上圖中李凱持有博睿數據的23.43%股份中，含有其妻子持有的0.31%。

??4.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

??√適用 □不適用

??■

??上圖中李凱持有博睿數據的23.43%股份中，含有其妻子持有的0.31%。

??4.4 報告期末公司優先股股東總數及前10 名股東情況

??□適用 √不適用

??5 公司債券情況

??□適用 √不適用

??第三節 重要事項

??1 公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。

??報告期內，公司實現營業收入13,310.78萬元，同比減少4.13%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-7,295.75萬元，同比減少334.30%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-8,326.16萬元，同比減少476.03%。

??2 公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。

??□適用 √不適用

??證券代碼：688229 證券簡稱： 博睿數據 公告編號：2022-014

??北京博睿宏遠數據科技股份有限公司

??第二屆董事會第二十四次會議決議公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

??一、董事會會議召開情況

??北京博睿宏遠數據科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十四次會議于2022年4月26日在公司會議室以現場及通訊方式召開。會議通知已于2022年4月16日以電子郵件方式發出。會議應到董事9人，親自出席董事9人，其中顧慧翔、王利民、馮云彪、白玉芳、劉航、曲凱因疫情原因未現場出席會議，以通訊方式參加。董事會秘書李新建因疫情原因未能現場出席會議，以通訊方式出席公司監事及非董事高級管理人員列席本次會議。會議由公司董事長李凱召集并主持，會議召集、召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和《公司章程》的有關規定。

??二、董事會會議審議情況

??會議由公司董事長李凱主持，經與會董事討論，審議并通過了如下決議：

??（一）審議通過了《關于公司2021年度董事會工作報告的議案》

??2021年，公司董事會認真履行《公司法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》（以下簡稱“《上市規則》”）等法律、法規、規范性文件及《公司章程》《董事會議事規則》相關規定，進一步完善公司法人治理結構和內部管理機制，圍繞既定發展戰略，嚴格執行股東大會的各項決議，積極推進董事會決議的實施，勤勉忠實履行職責，***加強基礎管理，持續提升公司治理水平。

??表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

??本議案尚需提交股東大會審議。

??（二）審議通過了《關于公司2021年度董事會審計委員會履職報告的議案》

??2021年，公司董事會審計委員會根據《上市公司治理準則》《上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號一一規范運作》（以下簡稱“《規范運作指引》”）相關法律法規以及《公司章程》《公司董事會審計委員會議事規則》的規定和職責，本著勤勉盡責的原則，認真履行審計監督職責。

??具體內容詳見公司于2022年4月28日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《北京博睿宏遠數據科技股份有限公司2021年董事會審計委員會履職報告》。

??表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

??（三）審議通過了《關于公司2021年度總經理工作報告的議案》

??2021年，公司管理層嚴格按照《公司法》《中華人民共和國證券法》等法律法規和《公司章程》等公司制度的要求，切實履行董事會賦予總經理的職責，嚴格執行股東大會和董事會的各項決議，勤勉盡責的開展總經理會議的各項決議，不斷規范公司法人治理結構，確保公司科學決策和規范運作。

??表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

??（四）審議通過了《關于公司2021年度獨立董事述職報告的議案》

??2021年，公司獨立董事嚴格按照《公司法》《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等相關法律法規和規章制度及《公司章程》《公司獨立董事工作制度》等公司制度的規定和要求，在履職期間忠實勤勉、恪盡職守，認真出席董事會及各專門委員會會議，積極履行職責，獨立自主決策，切實維護公司和全體股東尤其是中小股東的合法權益。

??具體內容詳見公司于2022年4月28日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《北京博睿宏遠數據科技股份有限公司2021年度獨立董事述職報告》。

??表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

??公司獨立董事將在2021年年度股東大會上述職。

??（五）審議通過了《關于公司2021年財務決算報告的議案》

??公司2021年度財務決算按照《企業會計準則》和《公司章程》等規定編制，公允反映了公司2021年12月31日的公司財務狀況，以及2021年全年度的公司經營成果和現金流量。

??表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

??本議案尚需提交股東大會審議。

??（六）審議通過了《公司2021年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的議案》

??具體內容詳見公司于2022年4月28日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《立信會計師事務所（特殊普通合伙）關于北京博睿宏遠數據科技股份有限公司非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項報告》。公司獨立董事對該議案發表了同意意見，具體內容詳見公司在上海證券交易所官方網站（www.sse.com.cn）披露的《北京博睿宏遠數據科技股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第二十四次會議相關事項的獨立意見》。

??表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

??（七）審議通過了《關于公司2021年度募集資金存放與使用情況的議案》

??具體內容詳見公司于2022年4月28日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《北京博睿宏遠數據科技股份有限公司關于公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告的公告》（公告編號：2022-016）。公司獨立董事對該議案發表了同意意見，具體內容詳見公司在上海證券交易所官方網站（www.sse.com.cn）披露的《北京博睿宏遠數據科技股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第二十四次會議相關事項的獨立意見》。興業證券股份有限公司對該事項發表了核查意見，具體內容詳見公司在上海證券交易所官方網站（www.sse.com.cn）披露的《興業證券股份有限公司關于北京博睿宏遠數據科技股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見》。立信會計師事務所（特殊普通合伙）對該事項出具了鑒證報告，具體內容詳見公司在上海證券交易所官方網站（www.sse.com.cn）披露的《立信會計師事務所（特殊普通合伙）關于北京博睿宏遠數據科技股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況專項報告的鑒證報告》。

??表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

??（八）審議通過了《關于公司2021年度計提資產減值準備的議案》

??具體內容詳見公司于2022年4月28日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《北京博睿宏遠數據科技股份有限公司關于2021年度計提資產減值準備的公告》（公告編號：2022-017）。公司獨立董事對該議案發表了同意意見，具體內容詳見公司在上海證券交易所官方網站（www.sse.com.cn）披露的《北京博睿宏遠數據科技股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第二十四次會議相關事項的獨立意見》。

??表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

??（九）審議通過了《關于公司會計政策變更的議案》

??具體內容詳見公司于2022年4月28日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《北京博睿宏遠數據科技股份有限公司關于會計政策變更的公告》（公告編號：2022-018）。公司獨立董事對該議案發表了同意意見，具體內容詳見公司在上海證券交易所官方網站（www.sse.com.cn）披露的《北京博睿宏遠數據科技股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第二十四次會議相關事項的獨立意見》。

??表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

??（十）審議通過了《關于公司2021年年度報告及其摘要的議案》

??公司根據中國境內相關法律法規的要求編制了《北京博睿宏遠數據科技股份有限公司2021年年度報告》及其摘要，具體內容詳見公司于2022年4月28日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《北京博睿宏遠數據科技股份有限公司2021年年度報告》及其摘要。

??表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

??本議案尚需提交股東大會審議。

??（十一）審議通過了《關于公司2022年度財務預算報告的議案》

??公司根據本年度的經營業績為基礎，在充分考慮相關各項基本假設的前提下，按照合并報表口徑，經公司分析研究，編制了公司2022年度的財務預算報告。本預算報告不代表公司盈利預測，僅為公司經營計劃，能否實現取決于經濟環境、市場需求、行業政策等諸多因素，具有不確定性。

??表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

??本議案尚需提交股東大會審議。

??（十二）審議通過了《關于預計2022年度日常關聯交易的議案》

??具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于預計2022年度日常關聯交易的公告》（公告編號：2022-019）。 公司獨立董事已對該事項發表了事前認可意見及獨立意見，具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《北京博睿宏遠數據科技股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第二十四次會議審議相關事宜的事前認可意見》《北京博睿宏遠數據科技股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第二十四次會議相關事項的獨立意見》。

??興業證券股份有限公司對該事項發表了核查意見，具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《興業證券股份有限公司關于北京博睿宏遠數據科技股份有限公司預計2022年度日常關聯交易的核查意見》。

??表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

??(十三)審議通過了《關于公司2021年度利潤分配預案的議案》

??根據《公司章程》***百五十五條的規定，公司實行持續、穩定的利潤分配政策，公司利潤分配應重視對投資者的合理投資回報，并兼顧公司的可持續發展，提出了公司2021年度利潤分配預案，具體內容詳見公司于2022年4月28日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《北京博睿宏遠數據科技股份有限公司2021年度利潤分配預案的公告》（公告編號：2022-020）。獨立董事已就本議案發表明確同意的獨立意見，具體內容詳見公司在上海證券交易所官方網站（www.sse.com.cn）披露的《北京博睿宏遠數據科技股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第二十四次會議相關事項的獨立意見》。

??表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

??本議案尚需提交股東大會審議。

??（十四）審議通過了《關于調整公司2021年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》

??具體內容詳見公司于2022年4月28日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《北京博睿宏遠數據科技股份有限公司關于調整2021年限制性股票授予價格及作廢部分限制性股票的公告》（公告編號：2022-021）。公司獨立董事對該議案發表了同意意見，具體內容詳見公司在上海證券交易所官方網站（www.sse.com.cn）披露的《北京博睿宏遠數據科技股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第二十四次會議相關事項的獨立意見》。

??上海君瀾律師事務所對本事項出具了法律意見書，具體內容詳見公司同日在上海證券交易所官方網站（www.sse.com.cn）披露的《上海君瀾律師事務所關于北京博睿宏遠數據科技股份有限公司調整2021年限制性股票激勵計劃授予價格相關事項之法律意見書》。

??表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

??（十五）審議通過了《關于作廢部分限制性股票的議案》

??具體內容詳見公司于2022年4月28日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《北京博睿宏遠數據科技股份有限公司關于調整2021年限制性股票授予價格及作廢部分限制性股票的公告》（公告編號：2022-021）。公司獨立董事對該議案發表了同意意見，具體內容詳見公司在上海證券交易所官方網站（www.sse.com.cn）披露的《北京博睿宏遠數據科技股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第二十四次會議相關事項的獨立意見》。

??上海君瀾律師事務所對本事項出具了法律意見書，具體內容詳見公司同日在上海證券交易所官方網站（www.sse.com.cn）披露的《上海君瀾律師事務所關于北京博睿宏遠數據科技股份有限公司作廢2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票相關事項之法律意見書》。

??表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

??（十六）審議通過了《北京博睿宏遠數據科技股份有限公司2021年度內部控制評價報告》

??根據《企業內部控制基本規范》及其配套指引的規定和其他內部控制監管要求，結合公司內部控制制度和評價辦法，在內部控制日常監督和專項監督的基礎上，對公司2021年12月31日（內部控制評價報告基準日）的內部控制有效性進行了評價。具體內容詳見公司于2022年4月28日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《北京博睿宏遠數據科技股份有限公司2021年度內部控制評價報告》。公司獨立董事對該議案發表了同意意見，具體內容詳見公司在上海證券交易所官方網站（www.sse.com.cn）披露的《北京博睿宏遠數據科技股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第二十四次會議相關事項的獨立意見》。

??表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

??（十七）審議通過了《關于公司董事2022年度薪酬方案的議案》

??根據《公司章程》《公司獨立董事工作制度》《公司薪酬與考核委員會工作細則》等公司相關制度，結合公司經營規模等實際情況并參照行業薪酬水平，經公司董事會薪酬與考核委員會審議：公司獨立董事劉航先生、曲凱先生、白玉芳女士在公司領取獨立董事津貼60,000元/年（稅前），按月發放。公司董事長以及在公司擔任職務的非獨立董事，依據公司關于薪酬與績效考核相關制度領取報酬，不再另行領取董事津貼。不在公司任職的外部非獨立董事，不領取任何報酬或董事津貼。獨立董事已就本議案發表明確同意的獨立意見。具體內容詳見公司在上海證券交易所官方網站（www.sse.com.cn）披露的《北京博睿宏遠數據科技股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第二十四次會議相關事項的獨立意見》。

??表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

??本議案尚需提交股東大會審議。

??（十八）審議通過《關于公司高級管理人員2022年度薪酬方案的議案》

??根據《公司章程》《公司薪酬與考核委員會工作細則》等公司相關制度，結合公司經營規模等實際情況并參照行業薪酬水平，經公司董事會薪酬與考核委員會審議：公司高級管理人員按其在公司擔任的具體職務，并按公司相關薪酬與績效考核管理制度考核領取薪酬。獨立董事已就本議案發表明確同意的獨立意見。具體內容詳見公司在上海證券交易所官方網站（www.sse.com.cn）披露的《北京博睿宏遠數據科技股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第二十四次會議相關事項的獨立意見》。

??表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

??在公司任職高級管理人員的董事李凱先生、孟曦東先生回避表決。

??（十九）逐項審議通過了《關于提名第三屆董事會非獨立董事候選人的議案》

??公司第二屆董事會董事任期于2022年1月31日屆滿，并將繼續任職直至公司2021年年度股東大會重新選舉產生公司第三屆董事會成員。提名李凱先生、馮云彪先生、孟曦東先生、王利民先生、焦若雷先生和施雨桐女士作為公司第三屆董事會非獨立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起，任期三年。

??獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。具體內容詳見公司在上海證券交易所官方網站（www.sse.com.cn）披露的《北京博睿宏遠數據科技股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第二十四次會議相關事項的獨立意見》。具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于董事會換屆選舉的公告》（公告編號：2022-022）。

??1、審議通過《關于提名李凱先生為公司第三屆董事會非獨立董事的議案》

??表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

??2、審議通過《關于提名馮云彪先生為公司第三屆董事會非獨立董事的議案》

??表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

??3、審議通過《關于提名孟曦東先生為公司第三屆董事會非獨立董事的議案》

??表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

??4、審議通過《關于提名王利民先生為公司第三屆董事會非獨立董事的議案》

??表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

??5、審議通過《關于提名焦若雷先生為公司第三屆董事會非獨立董事的議案》

??表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

??6、審議通過《關于提名施雨桐女士為公司第三屆董事會非獨立董事的議案》

??表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。。

??本議案尚需提交股東大會審議。

??（二十）逐項審議通過了《關于提名第三屆董事會獨立董事候選人的議案》

??公司第二屆董事會董事任期于2022年1月31日屆滿，并將繼續任職直至公司2021年年度股東大會重新選舉產生公司第三屆董事會成員。提名白玉芳女士、李湛先生和秦松疆先生作為公司第三屆董事會獨立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起，任期三年。

??獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。具體內容詳見公司在上海證券交易所官方網站（www.sse.com.cn）披露的《北京博睿宏遠數據科技股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第二十四次會議相關事項的獨立意見》。具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于董事會換屆選舉的公告》（公告編號：2022-022）。

??1、審議通過《關于提名白玉芳女士為公司第三屆董事會獨立董事的議案》

??表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

??2、審議通過《關于提名李湛先生為公司第三屆董事會獨立董事的議案》

??表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

??3、審議通過《關于提名秦松疆先生為公司第三屆董事會獨立董事的議案》

??表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

??本議案尚需提交股東大會審議。

??（二十一）審議通過了《關于公司2022年***季度報告的議案》

??公司根據中國境內相關法律法規的要求編制了《北京博睿宏遠數據科技股份有限公司2021年***季度報告》，具體內容詳見公司于2022年4月28日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《北京博睿宏遠數據科技股份有限公司2022年***季度報告》。

??表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

??（二十二）審議通過了《關于提請召開公司2021年年度股東大會的議案》

??因本次董事會部分議案需提交2021年年度股東大會審議，故提請于2022年5月18日召開2021年年度股東大會。具體內容詳見公司于2022年4月28日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《北京博睿宏遠數據科技股份有限公司關于召開2021年年度股東大會的通知》（公告編號：2022-024）。

??表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

??特此公告。

??北京博睿宏遠數據科技股份有限公司

??董事會

??二〇二二年四月二十八日

??證券代碼：688229 證券簡稱：博睿數據 公告編號：2022-021

??北京博睿宏遠數據科技股份有限公司

??關于調整2021年限制性股票授予價格

??及作廢部分限制性股票的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

??北京博睿宏遠數據科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月26日召開第二屆董事會第二十四次會議和第二屆監事會第二十二次會議，審議通過了《關于調整公司2021年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》和《關于作廢部分限制性股票的議案》，現將有關事項說明如下：

??一、公司2021年限制性股票激勵計劃已履行的決策程序和信息披露情況

??1、2021年1月26日，公司召開第二屆董事會第十六次會議，會議審議通過了《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》以及《關于提請股東大會授權董事會辦理公司股權激勵計劃相關事宜的議案》等議案。公司獨立董事就公司2021年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本激勵計劃”）相關議案發表了獨立意見。

??同日，公司召開第二屆監事會第十四次會議，審議通過了《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》以及《關于核實公司〈2021年限制性股票激勵計劃***授予激勵對象名單〉的議案》，公司監事會對本激勵計劃的相關事項進行核實并出具了相關核查意見。

??2021年1月27日，公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了《公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）摘要公告》（公告編號：2021-012）及公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）。

??2、2021年1月27日，公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了《關于獨立董事公開征集委托投票權的公告》（2021-014），根據公司其他獨立董事的委托，獨立董事劉航先生作為征集人，就公司2021年第二次臨時股東大會審議的公司本激勵計劃相關議案向公司全體股東征集委托投票權。

??3、2021年1月27日至2021年2月5日，公司對本激勵計劃擬激勵對象的姓名和職務在公司內部進行了公示。在公示期內，公司監事會未收到與本激勵計劃激勵對象有關的任何異議。2021年2月6日，公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了《監事會關于公司2021年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的審核意見及公示情況說明》（公告編號：2021-016）。

??4、2021年2月24日，公司召開2021年第二次臨時股東大會，審議并通過了《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理公司股權激勵計劃相關事宜的議案》。2021年2月25日，公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了《公司2021年第二次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2021-018）、《關于2021年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》（公告編號：2021-019）。

??5、2021年2月24日，公司召開第二屆董事會第十七次會議與第二屆監事會第十五次會議，審議通過了《關于向2021年限制性股票激勵計劃激勵對象***授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對該事項發表了獨立意見。監事會對授予日的激勵對象名單進行核實并發表了核查意見。2021年2月25日，公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露《關于向激勵對象***授予限制性股票的公告》（公告編號：2021-022）。

??6、2022年4月26日召開第二屆董事會第二十四次會議和第二屆監事會第二十二次會議，審議通過了《關于調整公司2021年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》和《關于作廢部分限制性股票的議案》。公司獨立董事對該事項發表了獨立意見。2022年4月28日，公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露《關于調整2021年限制性股票授予價格及作廢部分限制性股票的公告》（公告編號：2022-021）。

??二、調整事由及調整結果

??1、調整事由

??2021年5月12日，公司2020年年度股東大會審議通過《關于公司2020年度利潤分配預案的議案》，利潤分配方案為每股派發現金紅利0.20元（含稅），2021年5月24日公司披露了《2020年年度權益分派實施公告》（公告編號：2021-036）。鑒于上述利潤分配方案已實施完畢，根據本激勵計劃的相關規定，若在本激勵計劃公告日至激勵對象完成限制性股票歸屬登記前，公司有派息、資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細、配股或縮股等事項，應對限制性股票授予價格進行相應的調整。

??2、調整方法

??根據本激勵計劃的相關規定，授予價格的調整方法如下：

??P＝P0–V

??其中：P0為調整前的授予價格；V為每股的派息額；P為調整后的授予價格。經派息調整后，P仍須大于1。

??根據以上公式，本激勵計劃***授予的限制性股票調整后的授予價格=60.86元/股-0.20元/股=60.66元/股。

??三、作廢部分限制性股票

??1、***授予激勵對象部分限制性股票作廢的情況

??（1）根據本激勵計劃的相關規定，11名***授予激勵對象已離職，不再具備激勵對象資格，其已獲授予但尚未歸屬的限制性股票不得歸屬并由公司作廢，原***限制性股票激勵對象由74人調整為63人，***授予限制性股票數量由原121.24萬股調整為114.21萬股，作廢不得歸屬的限制性股票7.03萬股。

??（2）根據本激勵計劃及公司2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法的相關規定：“以2020年營業收入為基數，A目標為2021年-2024年營業收入增長率分別達到30%、75%、145%、260%；B目標為2021年-2024年營業收入增長率分別為25%、65%、120%、200%。歸屬比例為30%、30%、40%。若各歸屬期內，公司當期業績水平未達到業績考核目標B的，所有激勵對象對應考核當年可歸屬的限制性股票全部取消歸屬，并作廢失效。”根據公司經審計的2021年度財務報告，公司2021年營業收入增長率未達到上述公司層面業績考核目標。鑒于***授予的限制性股票在***個歸屬期未達到公司業績考核目標，63名激勵對象對應的***個歸屬期的限制性股票全部取消歸屬并由公司作廢，剔除該歸屬期中離職人員已授予但尚未歸屬的限制性股票數量2.11萬股后，去重后的作廢不得歸屬的限制性股票34.26萬股。

??（3）***授予的激勵對象合計作廢失效的限制性股票數量共計41.29萬股。作廢處理上述限制性股票后，公司原***授予限制性股票激勵對象由74人變更為63人，***授予激勵對象剩余已授予但尚未歸屬的限制性股票數量由121.24萬股變更為79.95萬股。

??2、預留部分限制性股票作廢的情況

??根據《上市公司股權激勵管理辦法》，上市公司應當在股權激勵計劃經股東大會審議通過后12個月內明確預留權益的授予對象；超過12個月未明確激勵對象的，預留權益失效。公司于2021年2月24日召開2021年第二次臨時股東大會，審議并通過了《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》。截至2022年2月24日，公司未明確預留權益的授予對象，公司2021年限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票30.31萬股作廢失效。

??綜上，本次合計作廢失效的限制性股票數量為71.60萬股。

??四、本次調整限制性股票授予價格及作廢部分限制性股票對公司的影響

??公司本次調整 2021年限制性股票激勵計劃的授予價格及作廢部分限制性股票將減少2021年度股份支付費用1,446.33萬元，增加營業利潤、利潤總額及歸屬于上市公司股東的凈利潤1,446.33萬元。

??公司本次調整本激勵計劃***授予限制性股票的授予價格及作廢部分限制性股票不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響，不會影響公司管理團隊的穩定性，也不會影響本激勵計劃繼續實施。

??五、獨立董事意見

??經核查：

??鑒于公司2020年年度利潤分配方案已實施完畢，公司董事會根據2021年第二次臨時股東大會的授權對本激勵計劃的授予價格進行調整，審議程序合法、合規，符合《上市公司股權激勵管理辦法》等有關法律、法規、規范性文件和本激勵計劃的相關規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，同意將本激勵計劃***授予限制性股票的授予價格由60.86元/股調整為60.66元/股。

??本次作廢部分限制性股票符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上市公司股權激勵管理辦法》以及本激勵計劃中的相關規定，所作的決定履行了必要的程序，不存在損害股東利益的情況。我們同意公司作廢部分限制性股票。

??六、監事會意見

??公司監事會就調整本激勵計劃***授予限制性股票授予價格的議案進行核查，認為：鑒于公司2020年年度利潤分配方案已實施完畢，公司董事會根據2021年第二次臨時股東大會的授權對本激勵計劃***授予限制性股票的授予價格進行調整，審議程序合法、合規，符合《上市公司股權激勵管理辦法》等有關法律、法規、規范性文件和本激勵計劃的相關規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，同意將本激勵計劃***授予限制性股票的授予價格由60.86元/股調整為60.66元/股。

??公司本次作廢部分限制性股票符合有關法律、法規及本激勵計劃的相關規定，所作的決定履行了必要的程序，不存在損害股東利益的情況，同意公司此次作廢部分限制性股票。

??七、法律意見書的結論性意見

??上海君瀾律師事務所認為：

??1、根據 2021 第二次臨時股東大會的授權，截至本法律意見書出具日，本次調整已取得了現階段必要的批準與授權，履行了相應的程序，符合《管理辦法》及《激勵計劃》的相關規定；本次調整的原因、方法及調整后的授予價格符合《管理辦法》等法律、法規、規范性文件及《激勵計劃》的相關規定，本次調整不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響，不會影響公司管理團隊的穩定性，也不會影響本激勵計劃繼續實施；公司已按照《管理辦法》《上市規則》《監管指南》及《激勵計劃》的規定履行了現階段應履行的信息披露義務，尚需按照上述規定履行后續的信息披露義務。

??2、根據2021年第二次臨時股東大會對董事會的授權，截至本法律意見書出具之日，本次作廢已取得現階段必要的批準和授權；本次作廢的原因、人數及數量均符合《管理辦法》《上市規則》《監管指南》及《激勵計劃》的相關規定；公司本次作廢不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響，不會影響公司管理團隊的穩定性，也不會影響本激勵計劃繼續實施；公司已按照《管理辦法》《上市規則》《監管指南》及《激勵計劃》的規定履行了現階段應履行的信息披露義務，尚需按照上述規定履行后續的信息披露義務。

??八、上網公告附件

??1、北京博睿宏遠數據科技股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第二十四次會議相關事項的獨立意見

??2、上海君瀾律師事務所關于北京博睿宏遠數據科技股份有限公司調整2021年限制性股票激勵計劃授予價格相關事項之法律意見書

??3、上海君瀾律師事務所關于北京博睿宏遠數據科技股份有限公司作廢2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票相關事項之法律意見書

??特此公告。

??北京博睿宏遠數據科技股份股份有限公司

??董事會

??二〇二二年四月二十八日

??證券代碼：688229 證券簡稱：博睿數據 公告編號：2022-023

??北京博睿宏遠數據科技股份有限公司

??關于監事會換屆選舉的公告

??本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

??北京博睿宏遠數據科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會任期已屆滿，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律法規和《公司章程》的規定，公司開展了監事會換屆選舉工作，現將本次監事會換屆選舉情況公告如下：

??一、監事會換屆選舉情況

??2022年4月26日，公司第二屆監事會第二十二次會議審議通過了《關于提名第三屆監事會非職工監事候選人的議案》，同意提名侯健康先生、種姍女士為第二屆監事會非職工代表監事候選人（簡歷詳見附件），任期自公司股東大會選舉通過之日起三年。上述非職工代表監事將與公司職工代表大會選舉產生的一位職工代表監事共同組成公司第三屆監事會。公司將召開2021年度股東大會審議監事會換屆事項，非職工代表監事選舉將以累積投票制方式進行。

??二、其他情況說明

??1、上述監事候選人的任職資格符合相關法律、行政法規、規范性文件對監事任職資格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等規定的不得擔任公司監事的情形，未曾受到中國證券監督管理委員會的行政處罰或交易所懲戒，不存在上海證券交易所認定不適合擔任上市公司監事的其他情形。上述監事候選人教育背景、任職經歷、專業能力和職業素養能夠滿足履行公司監事職責的要求。

??2、為保證公司監事會的正常運作，在公司2021年年度股東大會審議通過前述事項前，仍由公司第二屆監事會按照《公司法》和《公司章程》等相關規定繼續履行職責。

??公司第二屆監事會成員在任職期間勤勉盡責，為促進公司規范運作和持續發展發揮了積極作用，公司對各位監事在任職期間為公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝！

??特此公告。

??北京博睿宏遠數據科技股份有限公司

??監事會

??二〇二二年四月二十八日

??一、非職工代表監事簡歷

??（一）侯健康先生簡歷

??侯健康先生，1974年5月出生，中國國籍，無境外***居留權，大學專科學歷。2003年3月至2006年5月，為北京首開天鴻集團有限公司銷售人員；2006年6月至2008年5月，任上海帝聯信息科技發展有限公司銷售經理；2008年7月至2016年2月，任博睿有限銷售經理；2016年2月至今任博睿數據采購部負責人、監事會主席，目前兼任北京智維盈訊網絡科技有限公司監事、武漢市博睿宏遠科技有限責任公司總經理。

??截至本公告披露日，侯健康先生直接持有公司股份1,370,016股，通過北京佳合興利投資中心（有限合伙）間接持有公司股份666,930股，合計持有公司股份2,036,946股，約占公司股份總數的4.59%。與其他持有公司5%股份以上的股東、控股股東以及董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所任何懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，符合《公司法》等相關法律法規和規定的任職要求。

??（二）種姍女士簡歷

??種姍女士，1984年3月出生，中國國籍，無境外***居留權，中央黨校大學工商管理專業。2009年12月至2015年5月任藍汛網絡科技有限公司運營副總監；2015年5月至2017年8月任阿爾法創業科技有限公司總經理助理；2020年10月加入博睿數據，歷任銷售助理；現任博睿數據監事、商務經理。

??截至本公告披露日，種姍女士未持有公司股票，與其他持有公司5%股份以上的股東、控股股東以及董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所任何懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，符合《公司法》等相關法律法規和規定的任職要求。

??證券代碼：688229 證券簡稱：博睿數據 公告編號：2022-017

??北京博睿宏遠數據科技股份有限公司

??關于2021年度計提資產減值準備的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

??一、計提資產減值準備情況概述

??根據《企業會計準則》的要求，為真實反映北京博睿宏遠數據科技股份有限公司（以下簡稱“公司”） 截至2021年12月31日的財務狀況及經營情況，公司于2021年末對公司的應收賬款、固定資產、長期股權投資、無形資產等進行了***清查，在清查的基礎上，對應收賬款回收的可能性、各類存貨的可變現凈值等事項進行了充分的分析和評估后，公司基于謹慎性原則，擬對以下資產計提減值準備，具體情況如下表：

??單位：元

??■

??二、計提資產減值準備事項的具體說明

??以攤余成本計量的金融資產包括應收票據、應收賬款、其他應收款、長期應收款、債權投資等，本公司以單項或組合的方式對以攤余成本計量的金融資產、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產（債務工具）和財務擔保合同等的預期信用損失進行估計。

??本公司考慮有關過去事項、當前狀況以及對未來經濟狀況的預測等合理且有依據的信息，以發生違約的風險為權重，計算合同應收的現金流量與預期能收到的現金流量之間差額的現值的概率加權金額，確認預期信用損失。

??如果該金融工具的信用風險自初始確認后已顯著增加，本公司按照相當于該金融工具整個存續期內預期信用損失的金額計量其損失準備；如果該金融工具的信用風險自初始確認后并未顯著增加，本公司按照相當于該金融工具未來12個月內預期信用損失的金額計量其損失準備。由此形成的損失準備的增加或轉回金額，作為減值損失或利得計入當期損益。

??本公司通過比較金融工具在資產負債表日發生違約的風險與在初始確認日發生違約的風險，以確定金融工具預計存續期內發生違約風險的相對變化，以評估金融工具的信用風險自初始確認后是否已顯著增加。通常逾期超過30日，本公司即認為該金融工具的信用風險已顯著增加，除非有確鑿證據證明該金融工具的信用風險自初始確認后并未顯著增加。

??如果金融工具于資產負債表日的信用風險較低，本公司即認為該金融工具的信用風險自初始確認后并未顯著增加。

??如果有客觀證據表明某項金融資產已經發生信用減值，則本公司在單項基礎上對該金融資產計提減值準備。

??對于由《企業會計準則第14號一一收入》(2017)規范的交易形成的應收款項和合同資產，無論是否包含重大融資成分，本公司始終按照相當于整個存續期內預期信用損失的金額計量其損失準備。

??對于租賃應收款，本公司選擇始終按照相當于整個存續期內預期信用損失的金額計量其損失準備。

??本公司不再合理預期金融資產合同現金流量能夠全部或部分收回的，直接減記該金融資產的賬面余額。

??根據上述標準，2021年公司計提應收款項減值損失802.80萬元，其中應收賬款計提信用減值損失801.16萬元，商業承兌匯票計提信用減值損失-8.22萬元，其他應收款計提信用減值損失9.85萬元。

??三、本次計提資產減值準備對公司的影響

??本次計提各項信用減值和資產減值準備減少公司2021年度合并報表利潤總額802.80萬元，上述金額已經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計確認。

??本次計提信用減值準備和資產減值準備符合《企業會計準則》以及公司相關會計政策的規定，遵循謹慎性、合理性原則，符合公司的實際情況，能夠更真實、準確地反映公司財務狀況、資產價值及經營成果，不存在操縱利潤、損害公司和股東利益的行為。

??四、本次計提資產減值準備履行的審議程序

??《關于公司2021年度計提資產減值準備的議案》經董事會審計委員會審核通過后，提交第二屆董事會第二十四次會議、第二屆監事會第二十二次會議審議，并于2021年4月26日一致審議通過。獨立董事對此發表了明確同意的獨立意見。本議案無需提交公司股東大會審議。

??五、獨立董事、監事會審核意見

??（一）獨立董事意見

??公司本次計提資產減值準備基于謹慎性原則，符合《企業會計準則》和相關規章制度，能客觀公允地反映公司的財務狀況和經營成果，決策程序規范合法，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情況。

??（二）監事會意見

??本次計提資產減值準備符合《企業會計準則》及其他相關法律法規的要求；本次計提資產減值準備的依據充分，符合會計謹慎性原則，能夠真實、準確地反映公司的財務信息；本次計提資產減值準備的決策程序符合《公司章程》及《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律法規的要求，不存在損害公司及股東利益的情形。

??特此公告。

??北京博睿宏遠數據科技股份有限公司

??董事會

??二〇二二年四月二十八日

??證券代碼：688229 證券簡稱：博睿數據 公告編號：2022-022

??北京博睿宏遠數據科技股份有限公司

??關于董事會換屆選舉的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

??北京博睿宏遠數據科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會任期已屆滿，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律法規和《公司章程》的規定，公司開展了董事會換屆選舉工作，現將本次董事會換屆選舉情況公告如下：

??一、董事會換屆選舉情況

??2022年4月26日，公司第二屆董事會第二十四次會議審議通過了《關于提名第三屆董事會非獨立董事候選人的議案》《關于提名第三屆董事會獨立董事候選人的議案》，具體提名情況如下（簡歷附后）：

??（一）經股東提名并經公司董事會提名委員會資格審核通過，公司董事會同意提名李凱先生、馮云彪先生、孟曦東先生、王利民先生、焦若雷先生和施雨桐女士為公司第三屆董事會非獨立董事候選人。

??（二）經股東提名并經公司董事會提名委員會資格審核通過，公司董事會同意提名白玉芳女士（會計專業人員）、李湛先生和秦松疆先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人。

??根據相關規定，公司獨立董事候選人需經上海證券交易所審核無異議后方可提交公司股東大會審議。公司將召開2021年度股東大會審議董事會換屆事項，非獨立董事、獨立董事選舉將分別以累積投票制方式進行。公司第三屆董事會董事將自公司股東大會審議通過之日起就任，任期三年。公司第二屆董事會獨立董事對上述事項發表了一致同意的獨立意見，具體詳見公司同日披露的《獨立董事關于第二屆董事會第二十四次會議相關事項的獨立意見》。

??（三）公司第二屆董事會獨立董事對上述事項發表了獨立意見：

??1、董事會對非獨立董事候選人李凱先生、馮云彪先生、孟曦東先生、王利民先生、焦若雷先生施雨桐女士的提名符合《公司法》《證券法》和《公司章程》等有關規定，程序合法。候選人李凱先生、馮云彪先生、孟曦東先生、王利民先生、焦若雷先生施雨桐女士的任職資格符合《公司法》《證券法》和《公司章程》等有關規定的要求，具備擔任公司董事所應具備的能力，不存在《公司法》《證券法》和《公司章程》等規定的不得擔任公司董事的情形,也不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚未解除的情況,未曾受過中國證監會和上海證券交易所的任何處罰和懲戒。因此，我們一致同意提名上述人員為第三屆董事會非獨立董事候選人，并提交公司股東大會審議。

??2、獨立董事候選人白玉芳女士、李湛先生、秦松疆先生，其任職資格與獨立性符合《公司法》《證券法》《上市公司獨立董事規則》和《公司章程》等相關規定，具備擔任公司獨立董事所應具備的能力，不存在《公司法》《證券法》和《公司章程》等規定的不得擔任公司董事的情形,也不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚未解除的情況,未曾受過中國證監會和上海證券交易所的任何處罰和懲戒。公司獨立董事候選人與公司其他董事、監事及高級管理人員之間不存在關聯關系。因此，我們一致同意提名上述人員為公司第三屆董事會獨立董事候選人，并提交公司股東大會審議。

??二、其他情況說明

??（一）上述董事候選人的任職資格符合相關法律、行政法規、規范性文件對董事任職資格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》等規定的不得擔任公司董事的情形，未曾受到中國證券監督管理委員會的行政處罰或交易所懲戒，不存在上海證券交易所認定不適合擔任上市公司董事的其他情形。此外，獨立董事候選人的教育背景、工作經歷均能夠勝任獨立董事的職責要求，符合《上市公司獨立董事規則》以及公司《獨立董事工作制度》等有關獨立董事任職資格及獨立性的相關要求。

??（二）李湛先生和秦松疆先生尚未取得科創板獨立董事資格證書。李湛先生和秦松疆先生承諾在本次提名后，參加上海證券交易所舉辦的***近一期獨立董事資格培訓并取得獨立董事資格證書。

??（三）為保證公司董事會、監事會的正常運作，在公司 2021 年年度股東大會審議通過前述事項前，仍由第二屆董事會按照《公司法》和《公司章程》等相關規定繼續履行職責。

??公司第二屆董事會成員在任職期間勤勉盡責，為促進公司規范運作和持續發展發揮了積極作用，公司對各位董事在任職期間為公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝！

??特此公告。

??北京博睿宏遠數據科技股份有限公司

??董事會

??二〇二二年四月二十八日

??一、非獨立董事候選人簡歷

??（一）李凱先生簡歷

??李凱先生，1974年7月出生，中國國籍，無境外***居留權，大學本科學歷。2000年5月至2006年6月，任上海網宿科技發展有限公司銷售總監；2006年7月至2012年12月，任上海帝聯信息科技發展有限公司銷售副總裁；2013年1月至2015年6月，在北京博睿宏遠科技發展有限公司(以下簡稱“博睿有限”)任職，負責博睿有限的日常經營并對重大事項進行決策；2015年6月至2016年2月，擔任博睿有限執行董事；2016年2月至今，任公司董事長；2022年8月至今，擔任公司總經理。

??截至本公告披露日，李凱先生直接持有公司股份10,266,270股，通過北京佳合興利投資中心（有限合伙）間接持有公司股份293,700股，李凱先生的配偶直接持有公司股份134,621股，合計持有公司股份10,694,591股，約占公司股份總數的24.09%。非獨立董事候選人馮云彪先生系李凱先生姐姐的配偶；李凱先生不存在《公司法》***百四十六條規定的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；未受過中國證監會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查等情形；經查詢不屬于“失信被執行人”

??（二）馮云彪先生簡歷

??馮云彪先生，1971年7月出生，中國國籍，無境外***居留權，大專學歷。1993年11月至1997年12月，任北京華堂高橋食品有限公司銷售部副經理；1997年12月至2002年6月，自由職業；2002年6月至2014年10月，任北京云健泰興商貿有限公司法定代表人、執行董事、總經理；2008年5月至2015年6月，在博睿有限任職，負責博睿有限日常經營管理；2015年6月至2016年2月，任博睿有限經理；2016年2月至2021年8月26日任博睿數據董事、總經理；2021年8月27日至今擔任博睿數據董事。

??截至本公告披露日，馮云彪先生直接持有公司股份5,064,300股，通過北京元亨利匯投資中心（有限合伙）間接持有公司股份134,310股，合計持有公司股份5,198,610股，約占公司股份總數的11.71%。非獨立董事候選人李凱先生系馮云彪先生配偶的弟弟；馮云彪先生不存在《公司法》***百四十六條規定的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；未受過中國證監會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查等情形；經查詢不屬于“失信被執行人”。

??（三）孟曦東先生簡歷

??孟曦東先生，1975年11月出生，中國國籍，無境外***居留權，大學本科學歷。1998年8月至2000年3月，任中國航空第303研究所軟件工程師；2000年3月至2008年1月，任北京千龍新聞網絡傳播有限責任公司技術總監；2008年2月至2016年2月，任博睿有限首席技術官；自2016年2月至今，任博睿數據董事、副總經理。

??截至本公告披露日，孟曦東先生直接持有公司股份4,706,610股，通過北京元亨利匯投資中心（有限合伙）間接持有公司股份383,130股，合計持有公司股份5,089,740股，約占公司股份總數的11.46%。孟曦東先生不存在《公司法》***百四十六條規定的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；未受過中國證監會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查等情形；經查詢不屬于“失信被執行人”。

??（四）王利民先生簡歷

??王利民先生，1976年10月出生，中國國籍，無境外***居留權，大學專科學歷。1998年9月至2010年6月，任上海和辰網絡科技有限公司銷售總監；2010年9月至2016年2月，任博睿有限上海分公司總經理，兼任上海貝睿網絡科技有限公司總經理；2016年2月至今，歷任上海貝睿網絡科技有限公司總經理、博睿數據上海分公司總經理及華東區銷售負責人，現任博睿數據董事兼運營商事業部負責人。

??截至本公告披露日，王利民先生直接持有公司股份1,664,100股，通過北京佳合興利投資中心（有限合伙）間接持有公司股份105,600股,合計持有公司股份1,769,700股，約占公司股份總數的3.99%。王利民先生不存在《公司法》***百四十六條規定的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；未受過中國證監會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查等情形；經查詢不屬于“失信被執行人”。

??（五）焦若雷先生簡歷

??焦若雷先生，1982年7月出生，中國國籍，無境外***居留權，大學專科學歷。2003年至2005年9月，任北京沙駝石化工程技術開發有限公司技術開發部經理；2005年10月至2007年9月，任北京立信科達科技發展有限公司銷售總監；2007年10月至2009年9月，任中國國際廣播電臺國際在線市場營銷部總監；2009年10月至2010年9月，任上海帝聯信息科技發展有限公司大客戶經理；2010年10月至2016年1月，任博睿有限北京分公司總經理；2016年2月至今，歷任博睿數據華北區銷售負責人、華南區銷售負責人，現任博睿數據董事兼生態事業部負責人。

??截至本公告披露日，焦若雷先生直接持有公司股份1,276,410股，通過北京佳合興利投資中心（有限合伙）間接持有公司股份338,250股,合計持有公司股份1,614,660股，約占公司股份總數的3.64%。焦若雷先生不存在《公司法》***百四十六條規定的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；未受過中國證監會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查等情形；經查詢不屬于“失信被執行人”。

??（六）施雨桐女士簡歷

??施雨桐女士，1994年4月出生，中國國籍，無境外***居留權，大學本科學歷。2016年10月至今任職于上海金浦欣成投資管理有限公司，現任投資副總裁。

??截至本公告披露日，施雨桐女士未持有公司股份。施雨桐女士不存在《公司法》***百四十六條規定的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；未受過中國證監會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查等情形；經查詢不屬于“失信被執行人”。

??二、獨立董事候選人簡歷

??（一）白玉芳女士簡歷

??白玉芳女士，1963年6月出生，中國國籍，無境外***居留權。東北財經大學管理學碩士學位，1998年12月至今于中央財經大學會計學院任副教授、碩士研究生導師，兼任管理會計系黨支部組織委員，校院兩級職工代表大會代表。目前兼任亞翔系統集成科技（蘇州）股份有限公司獨立董事。中國注冊會計師協會非職業會員、中國會計學會會員、多次受邀參與“四大”入職人員的專業培訓。

??截至本公告披露日，白玉芳女士未持有公司股票，與公司控股股東、實際控制人、持股5%以上股東及其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系；不存在《公司法》***百四十六條規定的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；未受過中國證監會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查等情形；經查詢不屬于“失信被執行人”。

??白玉芳女士已取得科創板獨立董事資格證書。

??（二）李湛先生簡歷

??李湛先生，1979年2月出生，中國國籍，無境外***居留權，碩士學歷。2014年11月至2018年12月，任上海游族信息技術有限公司首席技術官；2019年1月至2022年2月，任北京雪球信息科技有限公司首席技術官。目前擔任上海市青年科技人才協會副會長。

??截至本公告披露日，李湛先生未持有公司股票，與公司控股股東、實際控制人、持股5%以上股東及其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系；不存在《公司法》***百四十六條規定的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；未受過中國證監會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查等情形；經查詢不屬于“失信被執行人”。

??李湛先生尚未取得科創板獨立董事資格證書。李湛先生承諾在本次提名后，參加上海證券交易所舉辦的***近一期獨立董事資格培訓并取得獨立董事資格證書。

??（三）秦松疆先生簡歷

??秦松疆先生，1970年2月出生，中國國籍，無境外***居留權，本科學歷。2000年8月至2004年7月，任中科院計算所工程師；2004年8月至2022年4月任北京東大正保科技有限公司首席技術官；2015年4月至今擔任優選創新（北京）科技有限公司總經理。

??截至本公告披露日，秦松疆先生未持有公司股票，與公司控股股東、實際控制人、持股5%以上股東及其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系；不存在《公司法》***百四十六條規定的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；未受過中國證監會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查等情形；經查詢不屬于“失信被執行人”。

??秦松疆先生尚未取得科創板獨立董事資格證書。秦松疆先生承諾在本次提名后，參加上海證券交易所舉辦的***近一期獨立董事資格培訓并取得獨立董事資格證書。

??證券代碼：688229 證券簡稱：博睿數據 公告編號：2022-020

??北京博睿宏遠數據科技股份有限公司

??2021年度利潤分配預案的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

??重要內容提示：

??● 北京博睿宏遠數據科技股份有限公司2021年度年度擬不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。

??● 本次利潤分配預案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

??一、利潤分配預案內容

??經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，北京博睿宏遠數據科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤-72,957,543.23元，截至2021年12月31日公司累計未分配利潤為48,681,513.85元。經公司第二屆董事會第二十四次會議審議，根據《公司章程》***百五十五條的規定，公司實行持續、穩定的利潤分配政策，公司利潤分配應重視對投資者的合理投資回報，并兼顧公司的可持續發展。利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍，不得損害公司持續經營能力。鑒于公司2021年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為負，結合公司未來發展需要和《公司章程》的有關規定，公司董事會擬定2021年度利潤分配預案為：公司2021年度擬不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。

??二、公司履行的決策程序

??（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

??公司于2022年4月26日召開第二屆董事會第二十四次會議，審議通過《關于公司2021年度利潤分配預案的議案》，并同意將該議案提交公司2021年年度股東大會審議。

??（二）獨立董事意見

??獨立董事認為，公司董事會擬定的2021年度不進行利潤分配的預案是基于公司穩定經營和資金需求考慮，為了保障公司可持續發展和全體股東的長遠利益，符合相關法律法規及《公司章程》的有關規定。我們對公司2021年度不進行利潤分配的預案予以認可，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

??（三）監事會意見

??公司于2021年4月26日召開第二屆監事會第二十二次會議，審議通過《關于公司2021年度利潤分配預案的議案》。

??監事會認為：公司2021年度利潤分配預案符合有關法律法規和《公司章程》的規定，充分考慮了公司2021年度經營狀況及公司可持續發展等因素，符合公司全體股東的利益。綜上，公司監事會同意本次年度利潤分配預案，該議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

??三、相關風險提示

??（一）本次利潤分配預案尚需提交公司2021年年度股東大會審議，敬請廣大投資者注意投資風險。

??特此公告。

??北京博睿宏遠數據科技股份有限公司

??董事會

??二〇二二年四月二十八日

??證券代碼：688229 證券簡稱：博睿數據 公告編號：2022-024

??北京博睿宏遠數據科技股份有限公司

??關于召開2021年年度股東大會的通知

??本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

??重要內容提示：

??● 股東大會召開日期：2022年5月18日

??● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

??一、 召開會議的基本情況

??（一） 股東大會類型和屆次

??2021年年度股東大會

??（二） 股東大會召集人：董事會

??（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

??（四） 現場會議召開的日期、時間和地點

??召開日期時間：2022年5月18日 14點00分

??召開地點：北京市東城區東中街46號鴻基大廈6層會議室

??（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

??網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

??網絡投票起止時間：自2022年5月18日

??至2022年5月18日

??采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

??（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

??涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等有關規定執行。

??（七） 涉及公開征集股東投票權

??無

??二、 會議審議事項

??本次股東大會審議議案及投票股東類型

??■

??注：本次股東大會還將聽取《北京博睿宏遠數據科技股份有限公司2021年度獨立董事述職報告》。

??1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

??上述議案經公司于2022年4月26日召開的第二屆董事會第二十四次會議、第二屆監事會第二十二次會議審議通過。具體內容詳見公司于2022年4月28日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以及《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》同時登載的相關公告。公司將在2021年年度股東大會召開前，在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)登載《北京博睿宏遠數據科技股份有限公司2021年年度股東大會會議資料》。

??2、 特別決議議案：無

??3、 對中小投資者單獨計票的議案：6、7、8、9、10

??4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

??應回避表決的關聯股東名稱：無

??5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

??三、 股東大會投票注意事項

??（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

??（二） 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

??（三） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

??（四） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

??（五） 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2。

??四、 會議出席對象

??（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

??■

??（二） 公司董事、監事和高級管理人員。

??（三） 公司聘請的律師。

??（四） 其他人員

??五、 會議登記方法

??（一）登記時間：2021年5月16日 9:00-17:00，以信函或者傳真方式辦理登記的，須在2021年5月16日 17:00 前送達。

??（二）登記地點：北京市東城區東中街46號鴻基大廈6層會議室

??（三）登記方式：擬出席本次會議的股東或股東代理人應持以下文件在上述時間、地點現場辦理。異地股東可以通過信函、傳真、郵件方式辦理登記。

??1、自然人股東親自出席的，應出示其本人身份證原件、股票賬戶卡原件；委托代理人出席會議的，應出示委托人股票賬戶卡原件和身份證復印件、授權委托書原件（格式見附件1）和受托人身份證原件。

??2、法人股東由法定代表人親自出席會議的，應出示其本人身份證原件、法定代表人身份證明書原件、法人營業執照副本復印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應出示其本人身份證原件、法人營業執照副本復印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件、授權委托書（加蓋公章）。

??3、融資融券投資者出席會議的，需持融資融券相關證券公司的營業執照、證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書；投資者為個人的，還應持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件；投資者為機構的，還應持本單位營業執照、參會人員身份證、單位法定代表人出具的授權委托書。

??4、股東可按以上要求以信函、傳真的方式進行登記，信函到達郵戳和傳真到達日應不遲于2021年5月16日17:00，信函、傳真中需注明股東聯系人、聯系電話及注明“股東大會”字樣。通過信函或傳真方式登記的股東請在參加現場會議時攜帶上述證件。公司不接受電話方式辦理登記。

??六、 其他事項

??（一）本次現場會議出席者食宿及交通費自理。

??（二）參會股東請攜帶相關證件提前半小時到達會議現場辦理簽到。

??（三）如遇疫情防控等客觀原因，需要調整本次會議的召開方式、召開日期、時間或現場會議舉辦地點的，公司將根據證券監管部門和證券交易所適用規則另行通知。

??（四）會議聯系方式

??通信地址：北京市東城區東中街46號鴻基大廈4層

??郵編：100027

??電話：010-65519466

??傳真：010-64640974

??聯系人：梁繽予

??特此公告。

??北京博睿宏遠數據科技股份有限公司董事會

??2022年4月28日

??附件1：授權委托書

??附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

??附件1：授權委托書

??授權委托書

??北京博睿宏遠數據科技股份有限公司：

??茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月18日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權。

??委托人持普通股數：

??委托人持優先股數：

??委托人股東帳戶號：

??■

??委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

??委托人身份證號： 受托人身份證號：

??委托日期： 年 月 日

??備注：

??委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

??附件2：

??采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

??一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

??二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

??三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

??四、示例：

??某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

??■

??某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。

??該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

??如表所示：

??■

??證券代碼：688229 證券簡稱：博睿數據 公告編號：2022-015

??北京博睿宏遠數據科技股份有限公司

??第二屆監事會第二十二次會議決議公告

??本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

??一、監事會會議召開情況

??北京博睿宏遠數據科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第二十二次會議于2022年4月26日在公司會議室以現場及通訊方式召開。會議通知已于2022年4月16日以電子郵件方式發出。會議應到監事3人，親自出席監事 3人。會議由公司監事會主席侯健康召集并主持，會議召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和《公司章程》的有關規定。

??二、監事會會議審議情況

??會議由公司監事會主席侯健康主持，全體監事以投票表決方式通過了以下決議：

??（一）《關于公司2021年度監事會工作報告的議案》

??作為公司的監事，根據《公司法》和《公司章程》的要求，在2021年度認真履行了對公司經營運作、董事和高級管理人員履行職責的合法、合規性監督的職責，維護了公司和股東的合法權益。

??表決結果：贊成 3票，反對 0 票，棄權 0 票。

??本議案尚需提交股東大會審議

??（二）《關于公司2021年財務決算報告的議案》

??(下轉B767版)

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