證券代碼：000816 證券簡稱：智慧農(nóng)業(yè) 公告編號：2022-020

江蘇農(nóng)華智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司

2021年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示

1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。

2、本次股東大會未出現(xiàn)涉及變更前次股東大會決議情形。

一、會議召開和出席情況

1、召開時間：

（1）現(xiàn)場會議時間：2022年4月19日（星期五）14:30開始

（2）網(wǎng)絡投票時間

通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為2022年4月19日的交易時間：即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2022年4月19日9:15-15:00。

2、現(xiàn)場會議召開地點：鹽城經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)希望大道南路58號公司行政中心306會議室

3、召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式

4、召集人：公司第八屆董事會

5、主持人：公司董事長向志鵬先生

6、本次會議的召開符合有關法律法規(guī)、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

7、參加本次股東大會的股東共53人，代表股份395,227,403股，占公司有表決權股份總數(shù)1,432,706,318股的27.5861％。

其中：參加現(xiàn)場投票的股東及股東授權委托代表18人，代表股份374,202,000股，占公司有表決權股份總數(shù)的26.1185%；參加網(wǎng)絡投票的股東35人，代表股份21,025,403股，占公司有表決權股份總數(shù)的1.4675%。

8、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以現(xiàn)場結合視頻方式出席或列席了本次會議，見證律師現(xiàn)場出席了本次會議。

二、議案審議表決情況

本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的表決方式，審議通過了以下議案：

1、審議通過《公司2021年年度報告全文及摘要》；

表決情況：同意394,782,303股，占出席會議所有股東所持股份的99.8874％；反對440,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.1115％；棄權4,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0011％。

其中，中小投資者（指出席本次會議的除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）同意17,703,942股，占出席會議的中小股東所持股份的97.5475％；反對440,600股，占出席會議的中小股東所持股份的2.4277％；棄權4,500股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0248％。

表決結果：通過。

2、審議通過《公司2021年度董事會工作報告》；

表決情況：同意394,782,303股，占出席會議所有股東所持股份的99.8874％；反對271,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0686％；棄權173,900股，占出席會議所有股東所持股份的0.0440％。

其中，中小投資者同意17,703,942股，占出席會議的中小股東所持股份的97.5475％；反對271,200股，占出席會議的中小股東所持股份的1.4943％；棄權173,900股，占出席會議的中小股東所持股份的0.9582％。

表決結果：通過。

3、審議通過《公司2021年度監(jiān)事會工作報告》；

表決情況：同意394,782,303股，占出席會議所有股東所持股份的99.8874％；反對440,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.1115％；棄權4,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0011％。

其中，中小投資者同意17,703,942股，占出席會議的中小股東所持股份的97.5475％；反對440,600股，占出席會議的中小股東所持股份的2.4277％；棄權4,500股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0248％。

表決結果：通過。

4、審議通過《公司2021年度財務決算報告》；

表決情況：同意394,782,303股，占出席會議所有股東所持股份的99.8874％；反對271,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0686％；棄權173,900股，占出席會議所有股東所持股份的0.0440％。

其中，中小投資者同意17,703,942股，占出席會議的中小股東所持股份的97.5475％；反對271,200股，占出席會議的中小股東所持股份的1.4943％；棄權173,900股，占出席會議的中小股東所持股份的0.9582％。

表決結果：通過。

5、審議通過《公司2021年度利潤分配方案》；

表決情況：同意394,784,703股，占出席會議所有股東所持股份的99.8880％；反對438,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.1109％；棄權4,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0011％。

其中，中小投資者同意17,706,342股，占出席會議的中小股東所持股份的97.5608％；反對438,200股，占出席會議的中小股東所持股份的2.4145％；棄權4,500股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0248％。

表決結果：通過。

6、審議通過《關于公司2021年度董事及高級管理人員薪酬的議案》；

表決情況：同意387,405,142股，占出席會議所有股東所持股份的99.8843％；反對271,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0699％；棄權177,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0457％。

其中，中小投資者同意17,700,442股，占出席會議的中小股東所持股份的97.5282％；反對271,200股，占出席會議的中小股東所持股份的1.4943％；棄權177,400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.9775％。

表決結果：通過。

7、審議通過《關于2022年度公司及子公司向金融機構申請綜合授信額度的議案》；

表決情況：同意394,799,303股，占出席會議所有股東所持股份的99.8917％；反對254,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0643％；棄權173,900股，占出席會議所有股東所持股份的0.0440％。

其中，中小投資者同意17,720,942股，占出席會議的中小股東所持股份的97.6412％；反對254,200股，占出席會議的中小股東所持股份的1.4006％；棄權173,900股，占出席會議的中小股東所持股份的0.9582％。

表決結果：通過。

8、審議通過《關于2022年度為子公司提供擔保額度的議案》；

表決情況：同意394,795,803股，占出席會議所有股東所持股份的99.8908％；反對257,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0652％；棄權173,900股，占出席會議所有股東所持股份的0.0440％。

其中，中小投資者同意17,717,442股，占出席會議的中小股東所持股份的97.6219％；反對257,700股，占出席會議的中小股東所持股份的1.4199％；棄權173,900股，占出席會議的中小股東所持股份的0.9582％。

表決結果：通過。

9、審議通過《關于2022年度使用自有資金開展現(xiàn)金管理的議案》；

表決情況：同意394,782,403股，占出席會議所有股東所持股份的99.8874％；反對271,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0686％；棄權173,900股，占出席會議所有股東所持股份的0.0440％。

其中，中小投資者同意17,704,042股，占出席會議的中小股東所持股份的97.5481％；反對271,100股，占出席會議的中小股東所持股份的1.4937％；棄權173,900股，占出席會議的中小股東所持股份的0.9582％。

表決結果：通過。

10、審議通過《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》；

表決情況：同意394,782,403股，占出席會議所有股東所持股份的99.8874％；反對271,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0686％；棄權173,900股，占出席會議所有股東所持股份的0.0440％。

其中，中小投資者同意17,704,042股，占出席會議的中小股東所持股份的97.5481％；反對271,100股，占出席會議的中小股東所持股份的1.4937％；棄權173,900股，占出席會議的中小股東所持股份的0.9582％。

表決結果：通過。

11、審議通過《關于調(diào)整公司獨立董事津貼的議案》；

表決情況：同意394,781,203股，占出席會議所有股東所持股份的99.8871％；反對268,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0680％；棄權177,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0449％。

其中，中小投資者同意17,702,842股，占出席會議的中小股東所持股份的97.5415％；反對268,800股，占出席會議的中小股東所持股份的1.4811％；棄權177,400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.9775％。

表決結果：通過。

12、審議通過《關于回購注銷部分限制性股票和注銷部分股票期權的議案》；

表決情況：同意394,784,703股，占出席會議所有股東所持股份的99.8880％；反對268,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0680％；棄權173,900股，占出席會議所有股東所持股份的0.0440％。

其中，中小投資者同意17,706,342股，占出席會議的中小股東所持股份的97.5608％；反對268,800股，占出席會議的中小股東所持股份的1.4811％；棄權173,900股，占出席會議的中小股東所持股份的0.9582％。

表決結果：通過。

13、審議通過《關于變更公司注冊資本暨修訂〈公司章程〉的議案》；

表決情況：同意394,782,303股，占出席會議所有股東所持股份的99.8874％；反對271,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0686％；棄權173,900股，占出席會議所有股東所持股份的0.0440％。

其中，中小投資者同意17,703,942股，占出席會議的中小股東所持股份的97.5475％；反對271,200股，占出席會議的中小股東所持股份的1.4943％；棄權173,900股，占出席會議的中小股東所持股份的0.9582％。

表決結果：通過

14、審議通過《關于修訂〈公司股東大會議事規(guī)則〉的議案》；

表決情況：同意394,782,303股，占出席會議所有股東所持股份的99.8874％；反對271,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0686％；棄權173,900股，占出席會議所有股東所持股份的0.0440％。

其中，同意17,703,942股，占出席會議的中小股東所持股份的97.5475％；反對271,200股，占出席會議的中小股東所持股份的1.4943％；棄權173,900股，占出席會議的中小股東所持股份的0.9582％。

表決結果：通過

15、審議通過《關于修訂〈公司獨立董事工作制度〉的議案》；

表決情況：同意394,782,303股，占出席會議所有股東所持股份的99.8874％；反對271,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0686％；棄權173,900股，占出席會議所有股東所持股份的0.0440％。

其中，中小投資者同意17,703,942股，占出席會議的中小股東所持股份的97.5475％；反對271,200股，占出席會議的中小股東所持股份的1.4943％；棄權173,900股，占出席會議的中小股東所持股份的0.9582％。

表決結果：通過

16、審議通過《關于修訂〈公司關聯(lián)交易管理制度〉的議案》；

表決情況：同意394,782,303股，占出席會議所有股東所持股份的99.8874％；反對271,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0686％；棄權173,900股，占出席會議所有股東所持股份的0.0440％。

其中，中小投資者同意17,703,942股，占出席會議的中小股東所持股份的97.5475％；反對271,200股，占出席會議的中小股東所持股份的1.4943％；棄權173,900股，占出席會議的中小股東所持股份的0.9582％。

表決結果：通過

17、審議通過《關于修訂〈公司累積投票制實施細則〉的議案》；

表決情況：同意394,782,303股，占出席會議所有股東所持股份的99.8874％；反對271,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0686％；棄權173,900股，占出席會議所有股東所持股份的0.0440％。

其中，中小投資者同意17,703,942股，占出席會議的中小股東所持股份的97.5475％；反對271,200股，占出席會議的中小股東所持股份的1.4943％；棄權173,900股，占出席會議的中小股東所持股份的0.9582％。

表決結果：通過

18、采取累積投票制表決通過《關于選舉公司第九屆董事會非獨立董事的議案》；

18.1 選舉向志鵬先生為公司第九屆董事會非獨立董事

表決結果：獲得的票數(shù)為387,609,099股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的98.0724%，當選。

中小投資者表決情況：獲得的票數(shù)為13,630,738股，占出席會議中小投資者所持表決權股份總數(shù)的75.1044%。

18.2 選舉賈浚先生為公司第九屆董事會非獨立董事

表決結果：獲得的票數(shù)為390,589,099股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的98.8264%，當選。

中小投資者表決情況：獲得的票數(shù)為13,610,738股，占出席會議中小投資者所持表決權股份總數(shù)的74.9943%。

18.3 選舉黃力進先生為公司第九屆董事會非獨立董事

表決結果：獲得的票數(shù)為390,587,399股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的98.8260%，當選。

中小投資者表決情況：獲得的票數(shù)為13,609,038股，占出席會議中小投資者所持表決權股份總數(shù)的74.9849%。

18.4 選舉王乃強先生為公司第九屆董事會非獨立董事

表決結果：獲得的票數(shù)為390,579,699股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的98.8240%，當選。

中小投資者表決情況：獲得的票數(shù)為13,601,338股，占出席會議中小投資者所持表決權股份總數(shù)的74.9425%。

19、采取累積投票制表決通過《關于選舉公司第九屆董事會獨立董事的議案》；

19.1 選舉多吉先生為公司第九屆董事會獨立董事

表決結果：獲得的票數(shù)為390,603,405股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的98.8300%，當選。

中小投資者表決情況：獲得的票數(shù)為13,625,044股，占出席會議中小投資者所持表決權股份總數(shù)的75.0731%。

19.2 選舉李家強先生為公司第九屆董事會獨立董事

表決結果：獲得的票數(shù)為390,591,400股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的98.8270%，當選。

中小投資者表決情況：獲得的票數(shù)為13,613,039股，占出席會議中小投資者所持表決權股份總數(shù)的75.0069%。

19.3 選舉管一民先生為公司第九屆董事會獨立董事

表決結果：獲得的票數(shù)為390,580,800股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的98.8243%，當選。

中小投資者表決情況：獲得的票數(shù)為13,602,439股，占出席會議中小投資者所持表決權股份總數(shù)的74.9485%

20、采取累積投票制表決通過《關于選舉公司第九屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案》。

20.1 選舉羅永先生為公司第九屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事

表決結果：獲得的票數(shù)為390,595,399股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的98.8280%，當選。

中小投資者表決情況：獲得的票數(shù)為13,617,038股，占出席會議中小投資者所持表決權股份總數(shù)的75.0290%。

20.2 選舉陳建華先生為公司第九屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事

表決結果：獲得的票數(shù)為390,593,799股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的98.8276%，當選。

中小投資者表決情況：獲得的票數(shù)為13,615,438股，占出席會議中小投資者所持表決權股份總數(shù)的75.0201%。

經(jīng)驗證，本次股東大會審議的議案均獲得有效通過。其中議案 12、13為特別決議議案，經(jīng)出席會議的股東所持有效表決權股份總數(shù)的三分之二以上通過，符合法律、法規(guī)及《公司章程》的相關規(guī)定。

三、律師出具的法律意見

1、律師事務所名稱：江蘇一正律師事務所

2、律師姓名：張步照、王利利

3、結論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，出席會議人員及會議召集人的資格均合法有效，本次會議的表決程序、表決結果合法有效。

四、備查文件

1、公司2021年度股東大會決議；

2、公司2021年度股東大會法律意見書。

江蘇農(nóng)華智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司董事會

二〇二二年四月二十日

證券代碼：000816 證券簡稱：智慧農(nóng)業(yè) 公告編號：2022-021

江蘇農(nóng)華智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司

第九屆董事會***次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

江蘇農(nóng)華智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會***次會議的通知于2022年4月15日以書面及通訊方式發(fā)出，并于2022年4月19日在公司三樓會議室以現(xiàn)場結合視頻方式召開。本次會議應出席董事7人，實際親自出席董事7人，其中向志鵬先生、黃力進先生、多吉先生、管一民先生和李家強先生以視頻方式參加。會議由向志鵬先生主持，公司監(jiān)事和高管人員等列席了會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合有關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。會議經(jīng)審議通過以下議案：

一、審議通過《關于選舉公司第九屆董事會董事長的議案》；

選舉向志鵬先生為公司第九屆董事會董事長（簡歷見附件），任期與公司第九屆董事會一致，自本次會議決議之日起生效。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

二、審議通過《關于選舉公司第九屆董事會各專門委員會委員的議案》；

公司第九屆董事會設戰(zhàn)略委員會、審計委員會、提名委員會和薪酬與考核委員會四個專門委員會，各專門委員會組成如下：

1. 戰(zhàn)略委員會

主任委員：向志鵬 委員：賈 浚、黃力進、王乃強、多 吉；

2. 審計委員會

主任委員：管一民 委員：黃力進、進李家強；

3. 提名委員會

主任委員：多 吉 委員：向志鵬、管一民；

4. 薪酬與考核委員會

主任委員：李家強 委員：向志鵬、管一民。

上述各專門委員會委員的任期與公司第九屆董事會一致，自本次會議決議之日起生效。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

三、審議通過《關于聘任公司總經(jīng)理的議案》；

同意聘任賈浚先生為公司總經(jīng)理（簡歷見附件），任期與公司第九屆董事會一致，自本次會議決議之日起生效。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

四、審議通過《關于聘任公司其他高級管理人員的議案》。

經(jīng)公司董事長提名，同意聘任孫晉女士為公司董事會秘書，鐘成先生為公司審計總監(jiān)。（簡歷見附件）

經(jīng)公司總經(jīng)理提名，同意聘任王月兵先生為公司副總經(jīng)理兼財務總監(jiān)，王乃強先生、卞明先生、李強先生、占錦川女士、張海先生為公司副總經(jīng)理，李旭先生為公司人力資源總監(jiān)。（簡歷見附件）

以上公司高級管理人員的任期與公司第九屆董事會一致，自本次會議決議之日起生效。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

江蘇農(nóng)華智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司董事會

二○二二年四月二十日

附件：

1、公司董事長簡歷

向志鵬先生：碩士，高級會計師。曾任本公司財務總監(jiān)、董事長，重慶市迪馬實業(yè)股份有限公司財務總監(jiān)、董事長，重慶東銀控股集團有限公司董事、副總裁。現(xiàn)任本公司董事長，重慶東銀控股集團有限公司總裁，三峽人壽保險股份有限公司董事。

向志鵬先生就職于本公司間接控股股東及其關聯(lián)方；持有公司股份3,000,000股，占公司總股本的0.2094%，其中，持有公司股權激勵限制性股票1,500,000股；未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不屬于中央文明辦、***高人民法院、公安部等八部委聯(lián)合簽署的《“構建誠信懲戒失信”合作備忘錄》規(guī)定的失信被執(zhí)行人；符合《公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

2、公司高級管理人員簡歷

賈 浚先生：本科。曾任重慶市迪馬實業(yè)股份有限公司董事總經(jīng)理、董事長，重慶東銀控股集團有限公司總裁助理，重慶伊士頓電梯有限責任公司董事副總經(jīng)理、營運總監(jiān)，互聯(lián)網(wǎng)平臺重慶斑馬學車聯(lián)合***人董事總經(jīng)理。現(xiàn)任本公司董事、總經(jīng)理，重慶國創(chuàng)輕合金研究院有限公司董事。

賈浚先生目前與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系；持有公司股份780,000股，占公司總股本的0.0544%，其中，持有公司股權激勵限制性股票250,000股；未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于中央文明辦、***高人民法院、公安部等八部委聯(lián)合簽署的《“構建誠信懲戒失信”合作備忘錄》規(guī)定的失信被執(zhí)行人；符合《公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

王乃強先生：碩士，高級經(jīng)濟師。曾任本公司總經(jīng)理助理、董事會秘書，現(xiàn)任本公司董事、副總經(jīng)理。

王乃強先生目前與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系；持有公司股份430,661股，占公司總股本的0.0301%，其中，持有公司股權激勵限制性股票100,000股；未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不屬于中央文明辦、***高人民法院、公安部等八部委聯(lián)合簽署的《“構建誠信懲戒失信”合作備忘錄》規(guī)定的失信被執(zhí)行人；符合《公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

王月兵先生：碩士，注冊會計師。曾任重慶東銀控股集團有限公司財務總監(jiān)，現(xiàn)任本公司財務總監(jiān)。

王月兵先生目前與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系；持有公司股份400,000股，占公司總股本的0.0279%，其中，持有公司股權激勵限制性股票100,000股；未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不屬于中央文明辦、***高人民法院、公安部等八部委聯(lián)合簽署的《“構建誠信懲戒失信”合作備忘錄》規(guī)定的失信被執(zhí)行人；符合《公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

卞 明先生：本科，正高級工程師。曾任江蘇江動汽油機制造有限公司副總經(jīng)理；現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理，江蘇江淮動力有限公司總經(jīng)理。

卞明先生目前與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系；持有公司股份488,000股，占公司總股本的0.0341%，其中，持有公司股權激勵限制性股票150,000股；未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不屬于中央文明辦、***高人民法院、公安部等八部委聯(lián)合簽署的《“構建誠信懲戒失信”合作備忘錄》規(guī)定的失信被執(zhí)行人；符合《公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

李 強先生：大專。曾任江蘇江動集團進出口有限公司副總經(jīng)理；現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理，江蘇江動集團進出口有限公司總經(jīng)理，江蘇江動柴油機制造有限公司總經(jīng)理。

李強先生目前與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系；持有公司股份480,000股，占公司總股本的0.0335%，其中，持有公司股權激勵限制性股票150,000股；未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不屬于中央文明辦、***高人民法院、公安部等八部委聯(lián)合簽署的《“構建誠信懲戒失信”合作備忘錄》規(guī)定的失信被執(zhí)行人；符合《公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

占錦川女士：碩士。曾任上海農(nóng)易信息技術有限公司董事長；現(xiàn)任上海農(nóng)易信息技術有限公司董事、總經(jīng)理，上海農(nóng)業(yè)信息有限公司董事，上海鑫冠信息技術有限公司董事、總經(jīng)理，西藏德尚創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）執(zhí)行事務合伙人，上海農(nóng)易投資管理有限公司董事長。

占錦川女士目前與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系；持有公司股份20,000股，占公司總股本的0.0014%，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不屬于中央文明辦、***高人民法院、公安部等八部委聯(lián)合簽署的《“構建誠信懲戒失信”合作備忘錄》規(guī)定的失信被執(zhí)行人；符合《公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

張 海先生：博士，正高級工程師。曾任中科院地球化學研究所博士后研究員，貴州省地礦局一一三地質大隊副總工程師、董事長、總經(jīng)理，重慶東銀控股集團有限公司總裁助理；現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理，贛鋒中凱礦業(yè)科技有限公司董事、總經(jīng)理。

張海先生目前與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系；目前未持有公司股份；未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不屬于中央文明辦、***高人民法院、公安部等八部委聯(lián)合簽署的《“構建誠信懲戒失信”合作備忘錄》規(guī)定的失信被執(zhí)行人；符合《公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

孫 晉女士：碩士。曾任公司證券部負責人、證券事務代表，現(xiàn)任本公司董事會秘書。

董事會秘書聯(lián)系電話：0515-88881908，傳真：0515-88881816，郵箱：zhny@dongyin.com。

孫晉女士目前與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系；持有公司股份350,000股，占公司總股本的0.0244%，其中，持有公司股權激勵限制性股票100,000股；未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不屬于中央文明辦、***高人民法院、公安部等八部委聯(lián)合簽署的《“構建誠信懲戒失信”合作備忘錄》規(guī)定的失信被執(zhí)行人；符合《公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

李 旭先生：碩士。曾任公司人力資源部經(jīng)理、人力資源總監(jiān)助理、人力行政中心主任，現(xiàn)任本公司人力資源總監(jiān)。

李旭先生目前與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系；持有公司股份275,000股，占公司總股本的0.0192%，其中，持有公司股權激勵限制性股票100,000股；未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不屬于中央文明辦、***高人民法院、公安部等八部委聯(lián)合簽署的《“構建誠信懲戒失信”合作備忘錄》規(guī)定的失信被執(zhí)行人；符合《公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

鐘 成先生：碩士，注冊會計師。曾任本公司財務管理部經(jīng)理，重慶東銀控股集團有限公司高級審計經(jīng)理；現(xiàn)任本公司審計總監(jiān)。

鐘成先生目前與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系；持有公司股份420,000股，占公司總股本的0.0293%，其中，持有公司股權激勵限制性股票100,000股；未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不屬于中央文明辦、***高人民法院、公安部等八部委聯(lián)合簽署的《“構建誠信懲戒失信”合作備忘錄》規(guī)定的失信被執(zhí)行人；符合《公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

證券代碼：000816 證券簡稱：智慧農(nóng)業(yè) 公告編號：2022-022

江蘇農(nóng)華智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司

關于回購注銷限制性股票減資暨通知

債權人的公告

本公司及董事會全體成員保證公告的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

江蘇農(nóng)華智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月25日召開的第八屆董事會第二十五次會議審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票和注銷部分股票期權的議案》《關于變更注冊資本暨修訂〈公司章程〉的議案》等議案。2022年4月19日，公司召開了2021年度股東大會，審議通過了上述議案。

一、限制性股票擬回購注銷情況

自2021年7月19日至2022年2月28日，因公司2020年股票期權和限制性股票激勵計劃部分股權激勵對象實施股票期權自主行權，共計行權8,203,000份股票期權，公司股份總數(shù)由1,424,503,318股變更為1,432,706,318股。

根據(jù)公司《2020年股票期權與限制性股票激勵計劃》及相關法律、法規(guī)的規(guī)定，鑒于公司2020年股票期權與限制性股票激勵計劃***授予部分中有1名激勵對象2021年度個人層面績效考核不合格，公司決定對前述激勵對象所持有的對應考核年度的限制性股票合計150,000股進行回購注銷，并對其已獲授但尚未行權的股票期權進行注銷。本次限制性股票回購注銷手續(xù)辦理完畢后，公司股份總數(shù)將由1,432,706,318股變更為1,432,556,318股。

激勵對象實施股票期權自主行權將使公司股份總數(shù)和注冊資本增加，本次限制性股票回購注銷將使公司股份總數(shù)和注冊資本減少，即前述實施股票期權自主行權及限制性股票回購注銷手續(xù)完成后，公司股份總數(shù)將由1,424,503,318股先增加至1,432,706,318股，后減少至1,432,556,318股；公司注冊資本將由1,424,503,318元先增加至1,432,706,318元，后減少至1,432,556,318元。

二、通知債權人

公司本次回購注銷限制性股票將導致注冊資本減少，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等相關法律、法規(guī)的規(guī)定，公司特此通知債權人，債權人自接到公司通知起30日內(nèi)、未接到通知者自本公告披露之日起45日內(nèi)，有權憑有效債權文件及相關憑證要求公司清償債務或者提供相應擔保。債權人未在規(guī)定期限內(nèi)行使上述權利的，本次回購注銷將按法定程序繼續(xù)實施，屆時公司將按程序辦理注冊資本的變更登記。公司債權人如要求公司清償債務或提供相應擔保的，應根據(jù)《公司法》等法律、法規(guī)的有關規(guī)定向公司提出書面要求，并隨附有關證明文件。

債權申報所需材料：公司債權人可持證明債權債務關系存在的合同、協(xié)議及其他憑證的原件及復印件到公司申報債權。債權人為法人的，需同時攜帶法人營業(yè)執(zhí)照副本原件及復印件、法定代表人身份證明文件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權委托書和代理人有效身份證的原件及復印件。債權人為自然人的，需同時攜帶有效身份證的原件及復印件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶授權委托書和代理人有效身份證件的原件及復印件。

債權申報具體方式如下：

1、債權申報登記地點：鹽城經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)希望大道南路58號公司證券投資部

2、申報時間：2022年4月20日起45天內(nèi)（9:30-11:30；14:00-17:00，雙休日及法定節(jié)假日除外）

3、聯(lián)系人：張 林

4、聯(lián)系電話：(0515) 88881908

特此公告。

江蘇農(nóng)華智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司董事會

二〇二二年四月二十日

證券代碼：000816 證券簡稱：智慧農(nóng)業(yè) 公告編號：2022-023

江蘇農(nóng)華智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司

關于選舉產(chǎn)生第九屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事的公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

江蘇農(nóng)華智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會任屆滿。根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關規(guī)定，公司于近期召開職工代表大會，會議選舉楊愛女士（簡歷見附件）為公司第九屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。

楊愛女士將與公司2021年度股東大會選舉產(chǎn)生的兩位監(jiān)事共同組成公司第九屆監(jiān)事會，任期與公司第九屆監(jiān)事會一致。

特此公告。

江蘇農(nóng)華智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司監(jiān)事會

二○二二年四月二十日

附件：第九屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事簡歷

楊愛女士：本科。曾任江蘇江動集團有限公司工會女工副主任、工會副主席；現(xiàn)任江蘇江動集團有限公司工會主席，本公司工會主席、職工代表監(jiān)事。

楊愛女士目前與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系；未持有公司股份；未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不屬于中央文明辦、***高人民法院、公安部等八部委聯(lián)合簽署的《“構建誠信懲戒失信”合作備忘錄》規(guī)定的失信被執(zhí)行人；符合《公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

證券代碼：000816 證券簡稱：智慧農(nóng)業(yè) 公告編號：2022-024

江蘇農(nóng)華智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司

第九屆監(jiān)事會***次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

江蘇農(nóng)華智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監(jiān)事會***次會議的通知于2022年4月15日以書面及通訊方式發(fā)出，并于2022年4月19日在公司三樓會議室以現(xiàn)場結合視頻方式召開。本次會議應出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人，會議由羅永先生主持。會議的召集、召開和表決程序符合有關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。會議以記名投票表決方式審議通過以下內(nèi)容：

審議通過《關于選舉公司第九屆監(jiān)事會主席的議案》。

同意選舉羅永先生為公司第九屆監(jiān)事會主席（簡歷見附件），任期與公司第九屆監(jiān)事會一致，自本次會議決議之日起生效。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

江蘇農(nóng)華智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司監(jiān)事會

二○二二年四月二十日

附：監(jiān)事會主席簡歷

羅永先生：本科，注冊會計師。曾任重慶康華會計師事務所項目經(jīng)理，重慶保利高爾夫球會公司財務經(jīng)理，重慶東銀控股集團有限公司投資管理高級經(jīng)理、財務管理部總經(jīng)理。現(xiàn)任重慶東銀控股集團有限公司財務總監(jiān)，本公司監(jiān)事會主席。

羅永先生就職于本公司間接控股股東及其關聯(lián)方；目前未持有本公司股份；未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不屬于中央文明辦、***高人民法院、公安部等八部委聯(lián)合簽署的《“構建誠信懲戒失信”合作備忘錄》規(guī)定的失信被執(zhí)行人；符合《公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

企行公司主營業(yè)務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產(chǎn)/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010