證券代碼：001896 證券簡稱：豫能控股 公告編號：臨2022-26

河南豫能控股股份有限公司

關于變更董事會秘書的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、基本情況

河南豫能控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到董事會秘書代艷霞女士提交的書面辭職報告，代艷霞女士因工作原因，申請辭去河南豫能控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會秘書職務，其辭職報告自送達公司董事會之日起生效，辭職后繼續在公司擔任總會計師職務。截至本公告披露日，代艷霞女士未持有公司股份。代艷霞女士在擔任公司董事會秘書期間恪盡職守、勤勉盡責，公司及公司董事會對代艷霞女士在任職期間為公司發展所做的貢獻表示衷心感謝！

為保證公司董事會的日常運作及公司信息披露等工作的開展，依照《公司法》和《公司章程》的相關規定，公司于2022年4月20日召開了董事會2022年***次臨時會議，審議通過了《關于聘任董事會秘書的議案》，同意聘任王萍女士（簡歷附后）為公司董事會秘書，任期至公司第八屆董事會屆滿之日止。

王萍女士已取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書任職資格證書，其任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等有關規定，不存在《公司法》和《公司章程》等所規定的不適合擔任公司高級管理人員的情形。本次董事會召開前，王萍女士的董事會秘書任職資格已報經深圳證券交易所審核無異議。

二、獨立董事意見

經審閱王萍女士的簡歷和相關材料，我們認為王萍女士具備履行職責的專業知識、工作經驗和管理能力，能夠勝任所聘崗位的職責要求，未發現有《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》及《公司章程》中規定的不得擔任上市公司高級管理人員的情形，亦不存在被中國證監會確定為市場禁入者并尚未解除的情形；王萍女士的提名、選舉和聘任程序符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》及《公司章程》有關規定，程序合法有效。

綜上，我們同意聘任王萍女士為公司董事會秘書。

三、董事會秘書聯系方式

聯系地址：鄭州市農業路東41號投資大廈B座12層

郵政編碼：450008

聯系電話：0371-69515111

傳真號碼：0371-69515114

電子郵箱：yuneng@vip.126.com

四、備查文件

1.董事會2022年***次臨時會議決議；

2.獨立董事關于聘任高級管理人員的獨立意見。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 會

2022年4月21日

附件

王萍女士簡歷

王萍，女，1974年8月出生，中共黨員，在職碩士研究生學歷，會計學碩士，高級會計師，注冊會計師、注冊評估師、注冊稅務師。1993年8月至2006年3月，先后在河南紅陽機械廠、濟南禹王商社南京分公司、南京中庸會計服務公司、南陽信威會計師事務所工作；2006年3月至2014年12月，在南陽天益發電有限責任公司工作，歷任主管會計、財務部副主任、財務部主任；2014年12月至2015年12月，在河南投資集團控股發展有限公司工作，任計劃財務部主任；2015年12月至2018年7月，在河南城市發展投資有限公司工作，任財務部負責人；2018年7月至2022年4月，在河南投資集團有限公司工作，任財務部副主任；2022年4月至今，在河南豫能控股股份有限公司工作。

截至本公告披露日，王萍女士未持有本公司股票，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。王萍女士不存在《公司法》***百四十六條、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》第3.2.2條規定的情形，未受到過中國證監會的行政處罰，未受到深圳證券交易所的公開譴責和通報批評，也不存在被深圳證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事、高級管理人員的情形；經查詢，王萍女士不是失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規范性文件要求的任職條件。

證券代碼：001896 證券簡稱：豫能控股 公告編號：臨2022-25

河南豫能控股股份有限公司

關于變更高級管理人員的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、基本情況

河南豫能控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到總會計師肖合燕女士提交的書面辭職報告，肖合燕女士因工作原因，申請辭去公司總會計師職務，其辭職報告自送達公司董事會之日起生效，辭職后繼續在公司子公司河南煤炭儲配交易中心有限公司擔任總經理職務。截至本公告披露日，肖合燕女士未持有公司股份。肖合燕女士在擔任公司總會計師期間恪盡職守、勤勉盡責，公司及公司董事會對肖合燕女士在任職期間為公司發展所做的貢獻表示衷心感謝！

2022年4月20日，公司召開董事會2022年***次臨時會議，審議通過《關于聘任總會計師的議案》，同意聘任代艷霞女士（簡歷附后）為公司總會計師，任期至本屆經營班子任期止。

代艷霞女士任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》和《公司章程》等有關規定，不存在不適合擔任公司高級管理人員的情形，亦不存在被中國證監會確定為市場禁入者并尚未解除的情形。

二、獨立董事意見

經審閱代艷霞女士的簡歷和相關材料，我們認為代艷霞女士具備履行職責的專業知識、工作經驗和管理能力，能夠勝任所聘崗位的職責要求，未發現有《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》及《公司章程》中規定的不得擔任上市公司高級管理人員的情形，亦不存在被中國證監會確定為市場禁入者并尚未解除的情形；代艷霞女士的提名、選舉和聘任程序符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》及《公司章程》有關規定，程序合法有效。

綜上，我們同意聘任代艷霞女士為公司總會計師。

三、備查文件

1.董事會2022年***次臨時會議決議；

2.獨立董事關于聘任高級管理人員的獨立意見。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 會

2022年4月21日

附件

代艷霞女士簡歷

代艷霞，女，1979年11月出生，中共黨員，大學學歷，經濟學、管理學學士，高級會計師，注冊會計師。2002年7月至2005年10月，在河南安陽彩色顯像管玻殼有限公司工作；2005年10月至2011年7月，在河南安彩高科股份有限公司工作，歷任財務管理部副部長、部長；2011年8月至2018年7月，在河南投資集團有限公司工作，歷任高級業務經理、財務部副主任；2018年8月至今，在河南豫能控股股份有限公司工作，曾任董事會秘書，現任總會計師。

截至本公告披露日，代艷霞女士未持有本公司股票，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。代艷霞女士不存在《公司法》***百四十六條、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》第3.2.2條規定的情形，未受到過中國證監會的行政處罰，未受到深圳證券交易所的公開譴責和通報批評，也不存在被深圳證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事、高級管理人員的情形；經查詢，代艷霞女士不是失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規范性文件要求的任職條件。

證券代碼：001896 證券簡稱：豫能控股 公告編號：臨2022-24

河南豫能控股股份有限公司董事會

2022年***次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

1.河南豫能控股股份有限公司董事會2022年***次臨時會議召開通知于2022年4月18日以書面和電子郵件形式發出。

2.2022年4月20日，會議在鄭州市農業路東41號投資大廈B座12層公司會議室以現場結合通訊表決方式召開。

3.應出席會議董事7人。趙書盈、余德忠、張勇、安汝杰董事和王京寶、劉振、史建莊獨立董事共7人出席了會議。其中，張勇董事以通訊表決方式出席會議。

4.本次會議由趙書盈董事長主持。

5.會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定，會議形成的決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過了《關于聘任總會計師的議案》

公司董事會于近日收到總會計師肖合燕女士提交的書面辭職報告，肖合燕女士因工作原因，申請辭去公司總會計師職務，其辭職報告自送達公司董事會之日起生效，辭職后繼續在公司子公司河南煤炭儲配交易中心有限公司擔任總經理職務。截至本公告披露日，肖合燕女士未持有公司股份。肖合燕女士在擔任公司總會計師期間恪盡職守、勤勉盡責，公司及公司董事會對肖合燕女士在任職期間為公司發展所做的貢獻表示衷心感謝！

依照《公司法》和《公司章程》的相關規定，董事會同意聘任代艷霞女士為公司總會計師，任期至本屆經營班子任期止。

表決情況：7票同意、0票反對、0票棄權，議案獲得通過。

議案內容詳見刊載于《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn的《關于變更高級管理人員的公告》。

獨立董事發表了同意的獨立意見，詳見刊載于巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn的《獨立董事關于聘任高級管理人員的獨立意見》。

（二）審議通過了《關于聘任董事會秘書的議案》

公司董事會于近日收到董事會秘書代艷霞女士提交的書面辭職報告，代艷霞女士因工作原因，申請辭去公司董事會秘書職務，其辭職報告自送達公司董事會之日起生效，辭職后繼續在公司擔任總會計師職務。截至本公告披露日，代艷霞女士未持有公司股份。代艷霞女士在擔任公司董事會秘書期間恪盡職守、勤勉盡責，公司及公司董事會對代艷霞女士在任職期間為公司發展所做的貢獻表示衷心感謝！

依照《公司法》和《公司章程》的相關規定，董事會同意聘任王萍女士為公司董事會秘書，任期至公司第八屆董事會屆滿之日止。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權，議案獲得通過。

議案內容詳見刊載于《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn的《關于變更董事會秘書的公告》。

獨立董事發表了同意的獨立意見，詳見刊載于巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn的《獨立董事關于聘任高級管理人員的獨立意見》。

三、備查文件

1.董事會2022年***次臨時會議決議；

2.獨立董事關于聘任高級管理人員的獨立意見。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司董事會

2022年4月21日

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