證券代碼：003028??????????證券簡稱：振邦智能???????公告編號：2022-002

深圳市振邦智能科技股份有限公司

第二屆董事會第十八次（臨時）

會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十八次（臨時）會議（以下簡稱“會議”）于2022年3月4日以現(xiàn)場表決結(jié)合通訊表決的方式召開。本次會議通知已于2022年2月25日以郵件、電話、專人送達等方式發(fā)出。會議由公司董事長陳志杰先生主持，應(yīng)到董事5人，實到董事5人，其中石春和先生通訊表決，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。會議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，形成的決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項目實施內(nèi)容、實施地點的議案》

本次變更募集資金部分投資項目實施內(nèi)容、實施地點符合公司發(fā)展規(guī)劃及市場需求，公司對新募投項目進行了充分的分析和論證，有助于提高募集資金使用效益；本次變更募集資金部分投資項目實施內(nèi)容及地點的事項符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第?2?號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，符合公司和全體股東的利益，不存在損害股東特別是中小股東利益的情況。

詳細內(nèi)容請參見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及公司***法披媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》上披露的《關(guān)于變更部分募集資金投資項目實施內(nèi)容、實施地點的公告》。公司監(jiān)事、獨立董事對本項議案發(fā)表了明確的同意意見，保薦機構(gòu)招商證券股份有限公司對該事項出具了無異議的核查意見，具體內(nèi)容請參見與本公告同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

本議案尚需提交股東大會審議。

表決結(jié)果：贊成5票、反對0票、棄權(quán)0票。

（二）審議通過了《關(guān)于使用募集資金購買土地使用權(quán)的議案》

為進一步提升公司高端智能控制器系列產(chǎn)品的研發(fā)和制造能力，優(yōu)化公司產(chǎn)業(yè)布局，擬授權(quán)公司使用募集資金不超過人民幣8,000?萬元，通過掛牌出讓方式購買位于深圳市光明區(qū)范圍內(nèi)土地面積約3.27萬平方米工業(yè)用地的土地使用權(quán)（***終土地使用權(quán)具體位置和面積及購買價格以成交確認書為準），出讓年限為30年。

詳細內(nèi)容請參見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及公司***法披媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》上披露的《關(guān)于使用募集資金購買土地使用權(quán)的公告》。公司監(jiān)事、獨立董事對該議案發(fā)表了明確的同意意見，公司保薦機構(gòu)招商證券股份有限公司出具了核查意見，內(nèi)容詳見同日公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

表決結(jié)果：贊成5票、反對0票、棄權(quán)0票。

（三）審議通過了《關(guān)于延長使用部分閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理期限的議案》

同意公司延長使用部分閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的期限，在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)和募集資金正常使用的情況下，繼續(xù)使用閑置募集資金不超過人民幣3.5億元購買安全性高、有保本約定的保本型理財產(chǎn)品和閑置自有資金不超過人民幣4億元購買低風(fēng)險、流動性高的非保本型理財產(chǎn)品，期限為自本次股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)滾動使用。同時授權(quán)公司董事長及經(jīng)營管理層在額度范圍內(nèi)行使該項投資決策權(quán)并簽署相關(guān)法律文件（包括但不限于：選擇合格的理財產(chǎn)品發(fā)行主體、明確理財金額、選擇理財產(chǎn)品品種、簽署合同等），授權(quán)公司財務(wù)部具體實施相關(guān)事宜。

詳細內(nèi)容請參見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及公司***法披媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》上披露的《關(guān)于延長使用部分閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理期限的公告》。公司監(jiān)事、獨立董事對該議案發(fā)表了明確的同意意見，公司保薦機構(gòu)招商證券股份有限公司出具了核查意見，具體內(nèi)容請參見與本公告同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

本議案尚需提交股東大會審議。

表決結(jié)果：贊成5票、反對0票、棄權(quán)0票。

（四）審議通過了《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)和回購注銷部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的議案》

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》及公司《2021年限制性股票和股票期權(quán)激勵計劃（草案）》（以下簡稱“激勵計劃”）以及相關(guān)法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，鑒于已獲授但尚未解除限售的6名激勵對象因個人原因離職，已不符合公司股權(quán)激勵計劃中有關(guān)激勵對象的規(guī)定。將對上述6名離職激勵對象持有的已獲授但尚未行權(quán)的1萬份股票期權(quán)進行注銷和已獲授但尚未解除限售的3.9萬股限制性股票進行回購注銷。

詳細內(nèi)容請參見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及公司***法披媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》上披露的《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)和回購注銷部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》。獨立董事對該議案發(fā)表了明確的同意意見，公司監(jiān)事會對該議案出具了審核意見，具體內(nèi)容請參見與本公告同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

本議案尚需提交股東大會審議。

表決結(jié)果：贊成5票、反對0票、棄權(quán)0票。

（五）審議通過了《關(guān)于向激勵對象授予2021年激勵計劃預(yù)留部分限制性股票的議案》

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》等相關(guān)規(guī)定及公司2020年度股東大會的授權(quán)，經(jīng)董事會薪酬與考核委員會審議，公司董事會認為2021年激勵計劃預(yù)留部分限制性股票規(guī)定的授予條件已經(jīng)成就，同意確定以2022年3月4日為授予日，以21.16元/股的價格向符合授予條件的94名激勵對象授予43.48萬股限制性股票。

詳細內(nèi)容請參見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及公司***法披媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》上披露的《關(guān)于向激勵對象授予2021年激勵計劃預(yù)留部分限制性股票的公告》。獨立董事對該議案發(fā)表了明確的同意意見，公司監(jiān)事會對該議案出具了核查意見，具體內(nèi)容請參見與本公告同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

表決結(jié)果：贊成5票、反對0票、棄權(quán)0票。

（六）審議通過了《關(guān)于變更注冊資本、經(jīng)營范圍及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》

根據(jù)《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，擬對《深圳市振邦智能科技股份有限公司章程》進行修訂。公司董事會提請股東大會授權(quán)公司職能部門根據(jù)相關(guān)規(guī)定辦理工商變更登記事宜，具體變更內(nèi)容以工商變更登記為準。

具詳細內(nèi)容請參見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及公司***法披媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》上披露的《關(guān)于變更注冊資本、經(jīng)營范圍及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的公告》。《深圳市振邦智能科技股份有限公司章程》于同日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交股東大會審議。

表決結(jié)果：贊成5票、反對0票、棄權(quán)0票。

（七）審議通過了《關(guān)于2022年度向銀行申請綜合授信額度的議案》

具體內(nèi)容詳見同日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）及公司***法披媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》上披露的《關(guān)于2022年度向銀行申請綜合授信額度的公告》。

本議案尚需提交股東大會審議。

表決結(jié)果：贊成5票、反對0票、棄權(quán)0票。

（八）審議通過了《關(guān)于董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬方案的議案》

具體內(nèi)容詳見同日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）及公司***法披媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》上披露的《關(guān)于董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬方案的公告》。

本議案尚需提交股東大會審議。

表決結(jié)果：贊成5票、反對0票、棄權(quán)0票。

（九）審議通過了《關(guān)于召開2022年***次臨時股東大會的議案》

公司定于2022年3月24日下午15:00在公司會議室以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式召開2022年***次臨時股東大會。具體內(nèi)容詳見同日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）及公司***法披媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》上披露的《關(guān)于召開2022年***次臨時股東大會的公告》。

表決結(jié)果：贊成5票、反對0票、棄權(quán)0票。

三、備查文件

1.《公司第二屆董事會第十八次（臨時）會議決議》；

2.《獨立董事關(guān)于第二屆董事會第十八次（臨時）會議相關(guān)事項發(fā)表的獨立意見》；

3.《廣東華商律師事務(wù)所關(guān)于公司2021年限制性股票和股票期權(quán)激勵計劃授予預(yù)留部分限制性股票、注銷部分股票期權(quán)和回購注銷部分限制性股票相關(guān)事項的法律意見書》；

4.《招商證券股份有限公司關(guān)于深圳市振邦智能科技股份有限公司變更部分募集資金投資項目實施內(nèi)容、實施地點的核查意見》；

5.《招商證券股份有限公司關(guān)于深圳市振邦智能科技股份有限公司延長使用部分閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理期限的核查意見》。

特此公告。

深圳市振邦智能科技股份有限公司

董事會

2022年3月9日

證券代碼：003028??????????證券簡稱：振邦智能?????公告編號：2022-009

深圳市振邦智能科技股份有限公司關(guān)于變更注冊資本、經(jīng)營范圍及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月4日召開第二屆董事會第十八次（臨時）會議，審議通過了《關(guān)于變更注冊資本、經(jīng)營范圍及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的的議案》，具體情況公告如下：

一、注冊資本變更情況

根據(jù)公司《2021年限制性股票和股票期權(quán)激勵計劃（草案）》有關(guān)規(guī)定，公司于2021年6月10日召開了第二屆董事會第十四次（臨時）會議，審議通過了《關(guān)于向激勵對象***授予限制性股票和股票期權(quán)的議案》，***授予140.288萬股限制性股票，并于2021年7月6日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司完成股份登記。登記完成后，公司股份總數(shù)由10,960萬股變更為11,100.288萬股，注冊資本由10,960萬元變更為?11,100.288萬元。大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本次新增注冊資本及股本情況進行了審驗，并于2021年6月29日出具了《驗資報告》（大華驗字〔2021〕000461號）。

公司于2022年3月4日召開第二屆董事會第十八次（臨時）會議審議通過了《關(guān)于向激勵對象授予2021年激勵計劃預(yù)留部分限制性股票的議案》和《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)和回購注銷部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的議案》，向激勵對象授予2021年激勵計劃預(yù)留的43.48萬限制性股票以及回購注銷離職的激勵對象已獲授但尚未解除限售的3.9萬股限制性股票后，公司注冊資本將由11,100.288萬元變更為11,139.868萬元，公司股份總數(shù)將由11,100.288萬股變更為11,139.868萬股，公司注冊資本將由人民幣11,100.288萬元變更為人民幣11,139.868萬元。

二、變更經(jīng)營范圍的主要內(nèi)容

按照***新的經(jīng)營范圍，公司現(xiàn)對營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍進行變更，具體以深圳市市場監(jiān)督管理局***終核定為準。

變更前的經(jīng)營范圍：電子產(chǎn)品、各類電子智能控制器、汽車電子產(chǎn)品、醫(yī)療電子產(chǎn)品、電機及其智能控制器、變頻器、LED照明、開關(guān)電源、高壓電源、電子自動化設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售；動力電池產(chǎn)品、各類家電、電力設(shè)備、軟件的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)與銷售；電子產(chǎn)品的信息咨詢（不含限制項目）；國內(nèi)貿(mào)易、經(jīng)營進出口業(yè)務(wù)；興辦實業(yè)（具體項目另行申報）。）

變更后的經(jīng)營范圍：電子產(chǎn)品、各類電子智能控制器、汽車電子產(chǎn)品、醫(yī)療電子產(chǎn)品、電機及其智能控制器、變頻器、逆變器、LED照明、開關(guān)電源、高壓電源、電子自動化設(shè)備、新能源產(chǎn)品、儲能系統(tǒng)、光伏系統(tǒng)、數(shù)字電源的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售；鋰離子電池、動力電池產(chǎn)品、各類控制器、電力設(shè)備等相關(guān)軟件的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)與銷售；電子產(chǎn)品的信息咨詢（不含限制項目）；國內(nèi)貿(mào)易、經(jīng)營進出口業(yè)務(wù)；興辦實業(yè)（具體項目另行申報）。

三、《公司章程》修訂情況

根據(jù)《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司***公開發(fā)行股票并在深圳證券交易所主板上市的實際情況，擬對《公司章程》進行修訂，具體修訂條款如下：

■

因本次修訂有刪除、新增條款，故后續(xù)條款序號以及引用其他條款的序號也相應(yīng)調(diào)整。除修改上述條款外，《公司章程》其他內(nèi)容不變。以上變更內(nèi)容以工商變更登記為準。修訂后的《公司章程》全文詳見本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及公司***法披媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》上披露的信息。

二、其他事宜

《關(guān)于變更注冊資本、經(jīng)營范圍及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》尚需提交公司股東大會審議，公司董事會提請股東大會授權(quán)公司職能部門根據(jù)相關(guān)規(guī)定辦理工商變更登記事宜。

三、備查文件

《公司第二屆董事會第十八次（臨時）會議決議》。

特此公告。

深圳市振邦智能科技股份有限公司

董事會

2022年3月9日

證券代碼：003028??????????證券簡稱：振邦智能???????公告編號：2022-003

深圳市振邦智能科技股份有限公司

第二屆監(jiān)事會第十七次（臨時）會議

決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第十七次（臨時）會議（以下簡稱“會議”）于2022年3月4日以現(xiàn)場表決方式召開。監(jiān)事會會議通知已于2022年2月25日以郵件、電話、專人送達等方式發(fā)出。會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人，會議由監(jiān)事會主席劉芳蘭女士召集和主持。會議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，形成的決議合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

（一）審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項目實施內(nèi)容、實施地點的議案》

監(jiān)事會認為：公司本次變更募集資金部分投資項目實施內(nèi)容及地點事項符合公司發(fā)展規(guī)劃及市場需求，有利于提高募集資金使用效率，符合公司和全體股東利益***大化的原則。本次變更事項的內(nèi)容和決策程序均符合中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件要求及公司的有關(guān)規(guī)定。同意公司本次變更募集資金部分投資項目實施內(nèi)容、實施地點的事項。

具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）及公司***法披媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》刊登的《關(guān)于變更部分募集資金投資項目實施方式、實施地點的公告》。

表決結(jié)果：贊成3票、反對0票、棄權(quán)0票。

（二）審議通過了《關(guān)于使用募集資金購買土地使用權(quán)的議案》

監(jiān)事會認為：公司本次使用募集資金購買工業(yè)用地的土地使用權(quán)，有利于公司長遠發(fā)展和規(guī)劃，提升公司核心競爭力，促進公司高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展布局不會對公司財務(wù)及經(jīng)營狀況產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。決策程序符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定。

詳細內(nèi)容請參見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及公司***法披媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》上披露的《關(guān)于使用募集資金購買土地使用權(quán)的公告》。

表決結(jié)果：贊成3票、反對0票、棄權(quán)0票。

（三）審議通過了《關(guān)于延長使用部分閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金理財期限的議案》

監(jiān)事會認為：?公司本次延長使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理期限符合《上市公司監(jiān)管指引第?2?號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定，有利于提高募集資金使用效率，不會影響募集資金項目的建設(shè)和募集資金的使用，不存在變相改變募集資金用途的行為，不會對公司的經(jīng)營造成不利影響，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，相關(guān)審批程序符合法律法規(guī)及公司章程的相關(guān)規(guī)定。同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)和募集資金正常使用的情況下，延長使用部分閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的期限，繼續(xù)使用閑置募集資金不超過人民幣3.5億元購買安全性高、有保本約定的保本型理財產(chǎn)品和閑置自有資金不超過人民幣4億元購買低風(fēng)險、流動性高的非保本型理財產(chǎn)品，期限自公司股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)，資金可以在上述期限內(nèi)滾動使用。

詳細內(nèi)容請參見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及公司***法披媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》上披露的《關(guān)于延長使用部分閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理期限的公告》。

表決結(jié)果：贊成3票、反對0票、棄權(quán)0票。

（四）審議通過了《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)和回購注銷部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的議案》

監(jiān)事會認為：根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》及公司《2021年限制性股票和股票期權(quán)激勵計劃（草案）》等相關(guān)規(guī)定，鑒于6名激勵對象因個人原因已離職，已不符合公司股權(quán)激勵計劃中有關(guān)激勵對象的規(guī)定。公司擬注銷其已獲授但尚未行權(quán)的1萬份股票期權(quán)和回購注銷其已獲授但尚未解除限售的限制性股票3.9萬股，回購價格為21.05元/股，公司本次回購價格合法有效，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》的規(guī)定，不會對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

詳細內(nèi)容請參見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及公司***法披媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》上披露的《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)和回購注銷部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

表決結(jié)果：贊成3票、反對0票、棄權(quán)0票。

（五）審議通過了《關(guān)于向激勵對象授予2021年激勵計劃預(yù)留部分限制性股票的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司不存在《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等法律、?法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的禁止實施股權(quán)激勵計劃的情形，公司具備實施股權(quán)激勵?計劃的主體資格；本次授予的激勵對象具備《公司法》和《證券法》等法律、法?規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等規(guī)定的?激勵對象條件，符合《激勵計劃（草案）》規(guī)定的激勵對象范圍，其作為激勵對象的主體資格合法、有效。公司本次激勵計劃規(guī)定的預(yù)留部分限制性股票的授予條件已經(jīng)成就，監(jiān)事會同意以2022年3月4日為預(yù)留授予日，以21.16元/股的價格向符合條件的94名激勵對象授予43.48萬股限制性股票。監(jiān)事會對本次授予的激勵對象名單進行核實并出具了核查意見，詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的《監(jiān)事會關(guān)于2021年限制性股票激勵計劃預(yù)留股份授予激勵對象名單的核查意見》。

詳細內(nèi)容請參見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及公司***法披媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》上披露的《關(guān)于向激勵對象授予2021年激勵計劃預(yù)留部分限制性股票的公告》。

表決結(jié)果：贊成3票、反對0票、棄權(quán)0票。

（六）?審議通過了《關(guān)于核實公司2021年激勵計劃預(yù)留部分限制性股票授予激勵對象名單的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會認為：公司本次激勵對象符合公司法、《管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件規(guī)定的激勵對象條件，符合《激勵計劃（草案修訂稿）》規(guī)定的激勵對象范圍。公司2021年激勵計劃預(yù)留部分限制性股票授予激勵對象的主體資格合法、有效。詳細內(nèi)容請參見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及公司***法披媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》上披露的《公司2021年激勵計劃預(yù)留部分限制性股票授予激勵對象名單》。

表決結(jié)果：贊成3票、反對0票、棄權(quán)0票。

（七）審議通過了《關(guān)于變更注冊資本、經(jīng)營范圍及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》

根據(jù)《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，擬對《深圳市振邦智能科技股份有限公司章程》進行修訂。公司董事會提請股東大會授權(quán)公司職能部門根據(jù)相關(guān)規(guī)定辦理工商變更登記事宜。具體變更內(nèi)容以工商變更登記為準。

具詳細內(nèi)容請參見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及公司***法披媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》上披露的《關(guān)于變更注冊資本、經(jīng)營范圍及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的公告》。《深圳市振邦智能科技股份有限公司章程》于同日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

表決結(jié)果：贊成3票、反對0票、棄權(quán)0票。

（八）審議通過了《關(guān)于2022年度向銀行申請綜合授信額度的議案》

詳細內(nèi)容請參見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及公司***法披媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》上披露的《關(guān)于2022年度向銀行申請綜合授信額度的公告》。

表決結(jié)果：贊成3票、反對0票、棄權(quán)0票。

（九）審議通過了《關(guān)于董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬方案的議案》

詳細內(nèi)容請參見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及公司***法披媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》上披露的《關(guān)于董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬方案的公告》。

表決結(jié)果：贊成3票、反對0票、棄權(quán)0票。

三、備查文件

（一）《第二屆監(jiān)事會第十七次（臨時）會議決議》；

（二）其他文件。

特此公告。

深圳市振邦智能科技股份有限公司

監(jiān)?事?會

2022年3月9?日

證券代碼：003028??????????證券簡稱：振邦智能?????????公告編號：2022-004

深圳市振邦智能科技股份有限公司

關(guān)于變更部分募集資金投資項目實施內(nèi)容、實施地點的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市振邦智能科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年3月4日召開了第二屆董事會第十八次（臨時）會議和第二屆監(jiān)事會第十七次（臨時）會議，審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項目實施內(nèi)容、實施地點的議案》，同意公司變更部分募集資金投資項目實施內(nèi)容和實施地點，該事項不涉及關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，上述事項尚需提交公司股東大會審議通過。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準深圳市振邦智能科技股份有限公司***公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]3309號）核準，公司***向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票2,740萬股，每股面值為人民幣1元，每股發(fā)行價格為人民幣21.75元，募集資金總額為人民幣59,595.00萬元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額為人民幣56,018.62萬元。募集資金已于2020年12月21日劃至公司***賬戶。天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對募集到位情況進行了審驗確認，于2020年12月22日出具了《深圳市振邦智能科技股份有限公司驗資報告》（天健驗[2020]7-164號）。公司對募集資金采取專戶存儲，并與保薦機構(gòu)、存放募集資金的開戶銀行簽訂了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。

二、募投項目募集資金使用情況

截至2021年12月31日，公司***公開發(fā)行股票募集資金使用情況如下：

單位：萬元

■

三、擬變更募集資金項目情況

根據(jù)公司《***公開發(fā)行股票招股說明書》，考到市場需求情況、國家行業(yè)政策變化等，為提高募集資金的使用效益，經(jīng)審慎分析和認真研究，擬將部分募投項目的實施內(nèi)容和實施地點進行變更，具體如下：

■

變更后“高端智能控制器研發(fā)生產(chǎn)基地項目（一期）”中關(guān)于生產(chǎn)設(shè)備、辦公設(shè)備的固定資產(chǎn)投資包括原“智能控制部件產(chǎn)能擴張和產(chǎn)品升級項目”已購建部分。

變更后“研發(fā)中心建設(shè)項目”中關(guān)實驗設(shè)備、辦公設(shè)備的固定資產(chǎn)投資包括原“研發(fā)中心建設(shè)項目”已購建部分。

四、變更部分募投項目實施內(nèi)容、實施地點的情況及原因

1、高端智能控制器研發(fā)生產(chǎn)基地項目（一期）

隨著科技進步和社會消費升級，消費者對各式終端設(shè)備產(chǎn)品的功能要求越來越高，同時智能控制器下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展等等，基于多種利好因素的綜合影響，智能控制器行業(yè)迎來良好的發(fā)展機遇。鑒于公司研發(fā)及生產(chǎn)場地的限制，現(xiàn)有生產(chǎn)場地已無法滿足市場及公司未來發(fā)展需要。為抓住市場機遇，促進公司高質(zhì)量可持續(xù)化發(fā)展，公司擬在深圳市光明區(qū)購買土地建設(shè)研發(fā)生產(chǎn)基地項目。希望通過本項目的實施，提高公司研發(fā)及高端制造能力、滿足客戶需求、擴大銷售規(guī)模、提高公司盈利水平。

本項目目前尚未取得相關(guān)的土地證、其他相關(guān)手續(xù)還在辦理中。

2、逆變器及高效智能儲能系統(tǒng)項目

公司原計劃是開展“零功耗起動保護器建設(shè)項目”，該項目為冰箱、冰柜領(lǐng)域壓縮機產(chǎn)品的關(guān)鍵部件，現(xiàn)結(jié)合冰箱、冰柜行業(yè)的發(fā)展以及逆變器及高效智能儲能系統(tǒng)迎來的良好發(fā)展契機，為積極響應(yīng)國家號召，致力于推進碳達峰、碳中和，充分發(fā)揮公司在逆變器及電池管理系統(tǒng)（BMS）的技術(shù)優(yōu)勢，抓住市場機遇，不斷豐富公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，為公司可持續(xù)發(fā)展提供新的業(yè)績增長點，帶來良好的投資回報和經(jīng)濟效益，現(xiàn)擬變更為“逆變器及高效智能儲能系統(tǒng)項目”。本項目已取得企業(yè)投資項目備案，備案編號為：深光明發(fā)改備案（2022）0043號。項目的基本情況如下：

(1)項目名稱：逆變器及高效智能儲能系統(tǒng)項目

(2)項目主要建設(shè)內(nèi)容：項目主要生產(chǎn)逆變器、高安全鋰電模組、智能組串式家庭儲能、多功能戶外移動儲能、高效智能光伏控制器(MPPT)、智能電池管理系統(tǒng)（BMS)等產(chǎn)品。本項目成功實施后，力爭與市場現(xiàn)有同類產(chǎn)品相比，具有智能化、高功率密度、自身損耗小、電能轉(zhuǎn)換效率高、發(fā)熱低等優(yōu)點。

(3)項目建設(shè)期及建設(shè)規(guī)模：本項目計劃總投資7,030.24萬元，其中建設(shè)投資4,065.93萬元，技術(shù)研發(fā)費用1,766.70萬元，鋪底流動資金1,197.61萬元。項目建設(shè)期為2年，分3年達產(chǎn)。

(4)項目實施的基礎(chǔ)：公司經(jīng)過二十多年的技術(shù)積累和自主創(chuàng)新，公司建立了成熟的產(chǎn)品技術(shù)體系，在矢量變頻控制系統(tǒng)、制冷系統(tǒng)控制、高壓電源、智能物聯(lián)、智能識別、智能制造等領(lǐng)域掌握了一系列核心技術(shù)，其中多項技術(shù)處于行業(yè)***水平。同時，本項目產(chǎn)品所需的智能雙向逆變控制技術(shù)和電池管理系統(tǒng)（BMS）等核心技術(shù)和產(chǎn)品,公司現(xiàn)已批量提供給相關(guān)頭部客戶并得到客戶的認可。同時，為提高核心技術(shù)創(chuàng)新能力，公司和浙江大學(xué)聯(lián)合開發(fā)“***數(shù)字控制雙向逆變電源”，為本項目的順利實施提供技術(shù)支撐。

(5)項目預(yù)計經(jīng)濟效益分析：項目全部達產(chǎn)后，預(yù)計年均產(chǎn)值為28,149.51萬元，計算期內(nèi)平均總投資利潤率為49.28%（稅后），內(nèi)部收益率為40.29%（稅后），稅后靜態(tài)投資回收期為4.56年（含建設(shè)期）。

3、研發(fā)中心建設(shè)項目

公司原計劃在現(xiàn)有的辦公場地實施及購買研發(fā)辦公室，因“研發(fā)中心建設(shè)項目”自規(guī)劃至今將近三年的時間，隨著國家相關(guān)政策、市場環(huán)境等變化、公司擬計劃自建產(chǎn)業(yè)用房及自身戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。同時，現(xiàn)為提高工作效率，促進研發(fā)實驗室及設(shè)備的綜合利用，減少投入，便于研發(fā)人員集中管控，取消購置研發(fā)辦公室。同時在設(shè)備購買上公司考慮了國產(chǎn)替代，進一步節(jié)約了設(shè)備成本，致使該項目投資需求明顯減少。因此，公司從審慎投資的角度出發(fā)，為合理利用募集資金，防范投資風(fēng)險，提高募集資金使用效率，提升公司研發(fā)創(chuàng)新能力，公司在研發(fā)中心建設(shè)項目上采取了較為穩(wěn)妥、謹慎的投資策略，從而避免造成不必要的資源浪費和設(shè)備閑置。未來，公司將繼續(xù)堅持科技創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略，加大核心技術(shù)突破和攻關(guān)力度，持續(xù)提升公司整體科研實力。

四、新增項目實施面臨的風(fēng)險

1、政策性風(fēng)險

雖然國家近年來出臺了大量支持光伏儲能等新能源行業(yè)發(fā)展的政策，逆變器及儲能行業(yè)處于高速發(fā)展狀態(tài)，但如果逆變器及儲能市場的宏觀經(jīng)濟或相關(guān)的政府補貼、扶持政策發(fā)生重大變化，將在一定程度上影響行業(yè)的發(fā)展和公司盈利水平。

2、新產(chǎn)品開發(fā)及實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化不達預(yù)期風(fēng)險

逆變器及儲能技術(shù)更新迭代速度較快，公司通過長期技術(shù)積累和發(fā)展，培養(yǎng)了一支高水平的技術(shù)研發(fā)團隊，擁有較強的自主創(chuàng)新能力，技術(shù)研發(fā)水平位于行業(yè)前列。由于逆變器及儲能產(chǎn)品應(yīng)用市場、環(huán)境對產(chǎn)品性能品質(zhì)與公司現(xiàn)有產(chǎn)品不同，若公司的產(chǎn)品與現(xiàn)有市面上成熟的產(chǎn)品相比無明顯競爭力，或者進度不及預(yù)期，或核心人才流失等風(fēng)險則影響項目的實施。

3、市場競爭加劇及毛利率下降風(fēng)險

近年來，逆變器及儲能市場在快速發(fā)展的同時，競爭也日趨激烈。公司各細分產(chǎn)品毛利率的變動是銷售單價和單位成本變動綜合影響的結(jié)果，若未來市場競爭加劇、原材料采購價格上漲，則公司毛利率存在下降的風(fēng)險。項目實施后，公司可能會面臨因?qū)δ繕丝蛻纛A(yù)計偏差，或者因市場競爭激烈，或者逆變器及光伏儲能等產(chǎn)品定價與預(yù)測價格發(fā)生較大偏離等因素，導(dǎo)致項目利潤被壓縮的風(fēng)險，致使實際收入與預(yù)期目標發(fā)生偏離。

五、本次變更部分募投項目實施內(nèi)容、實施地點對公司的影響

公司本次變更部分募集資金投資項目實施內(nèi)容、實施地點有關(guān)事項系公司根據(jù)實際生產(chǎn)經(jīng)營及管理需要，優(yōu)化公司資源配置從而進行調(diào)整，本次調(diào)整符合公司實際情況，能夠加快募集資金投資項目實施進度，提高募集資金使用效率，未實質(zhì)改變募集資金投資項目的投向、項目基本實施內(nèi)容和經(jīng)濟效益，不會對募集資金投資項目產(chǎn)生不利影響，有利于公司長遠發(fā)展。公司不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益尤其是中小股東利益的情形。

公司將嚴格遵守《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的要求使用募集資金，確保募集資金的使用合法、有效。本次變更部分募集資金投資項目實施內(nèi)容、實施地點既可以保證該募投項目的實施，亦不會影響公司現(xiàn)有廠房的生產(chǎn)經(jīng)營活動，有利于公司優(yōu)化資源配置，提高募集資金的使用效率，預(yù)計不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展造成重大不利影響。

六、獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)對變更募投項目的意見

（一）獨立董事意見

1、本次變更募集資金部分投資項目實施內(nèi)容、實施地點符合公司發(fā)展規(guī)劃及市場需求，公司對新募投項目進行了充分的分析和論證，有助于提高募集資金使用效益。

2、公司董事會就審議本次變更募集資金部分投資項目實施內(nèi)容、實施地點的事項召開了董事會會議，會議的審議程序、表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

3、本次變更募集資金部分投資項目實施內(nèi)容、實施地點的事項符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第?2?號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，符合公司和全體股東的利益，不存在損害股東特別是中小股東利益的情況。同意公司本次變更募集資金部分投資項目實施內(nèi)容及地點的事項。

（二）監(jiān)事會意見

公司本次變更募集資金部分投資項目實施內(nèi)容、實施地點事項符合公司發(fā)展規(guī)劃及市場需求，有利于提高募集資金使用效率，符合公司和全體股東利益***大化的原則。本次變更事項的內(nèi)容和決策程序均符合中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件要求及公司的有關(guān)規(guī)定。同意公司本次變更募集資金部分投資項目實施內(nèi)容、實施地點的事項。該事項尚需提交公司股東大會審議。

（三）保薦機構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：公司本次變更部分募投項目實施內(nèi)容、實施地點相關(guān)事項經(jīng)公司于?2022年3月4日召開的第二屆董事會第十八次（臨時）會議及第二屆監(jiān)事會第十七次（臨時）會議審議通過，公司獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見，并擬提交公司股東大會審議，履行了必要的內(nèi)部審批程序。公司本次變更部分募投項目實施內(nèi)容、實施地點系基于公司實際經(jīng)營發(fā)展需要，并充分考慮了公司長期發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃而實施，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第?2?號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在變相改變募集資金投向，不會對公司構(gòu)成重大不利影響，不存在損害股東利益的情形。保薦機構(gòu)對公司本次變更部分募投項目實施內(nèi)容、實施地點事項無異議，該事項尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議通過后方可實施。

五、備查文件

1．《第二屆董事會第十八次（臨時）會議決議》；

2．《第二屆監(jiān)事會第十七次（臨時）會議決議》；

3．《獨立董事關(guān)于第二屆董事會第十八次（臨時）會議相關(guān)事項的獨立意見》；

4．保薦機構(gòu)招商證券股份有限公司出具的《關(guān)于深圳市振邦智能科技股份有限公司變更部分募集資金投資項目實施內(nèi)容、實施地點的核查意見》。

特此公告。

深圳市振邦智能科技股份有限公司

董??事??會

2022年3月9日

證券代碼：003028??????????證券簡稱：振邦智能?????????公告編號：2022-005

深圳市振邦智能科技股份有限公司

關(guān)于使用募集資金購買土地使用權(quán)的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次擬購買的土地使用權(quán)需要通過掛牌出讓方式進行，土地使用權(quán)能否競得、土地使用權(quán)的***終成交的面積、價格及取得時間存在不確定性。

2、本次擬購買土地使用權(quán)的資金來源是公司募集資金，涉及公司變更部分募投項目并使用募集資金購買土地使用權(quán)，公司募集資金投資項目的變更尚需公司股東大會審議，存在不確定性。公司將嚴格按照相關(guān)規(guī)定，及時履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者謹慎決策，注意投資風(fēng)險。

深圳市振邦智能科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年3月4日召開了第二屆董事會第十八次（臨時）會議和第二屆監(jiān)事會第十七次（臨時）會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金購買土地使用權(quán)的議案》。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、交易基本情況

基于公司戰(zhàn)略規(guī)劃及經(jīng)營發(fā)展的長期需要，公司擬使用募集資金不超過人民幣?8,000?萬元購買面積約為?3.27?萬㎡的國有土地使用權(quán)（***終土地使用權(quán)具體位置、面積及購買價格以成交確認書為準），將擴大研發(fā)和生產(chǎn)面積，豐富公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，進一步提升公司綜合競爭實力，并解決公司募投項目“高端智能控制器研發(fā)生產(chǎn)基地項目（一期）”實施用地的需求，為公司未來高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展提供必要的保障。

深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月4日召開第二屆董事會第十八次（臨時）會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金購買土地使用權(quán)的議案》。授權(quán)公司使用募集資金不超過人民幣?8,000?萬元購買工業(yè)用地的土地使用權(quán)，以及授權(quán)公司作為實施主體參與土地競拍。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等規(guī)定，本次擬競拍土地使用權(quán)的金額在董事會審批權(quán)限內(nèi)，無需提交公司股東大會審議批準；如***終競拍金額超出董事會審批權(quán)限，則該事項尚需提交股東大會審議。本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、交易對手方基本情況

本次購買土地使用權(quán)的出讓方為：深圳市規(guī)劃和自然資源局光明管理局。

深圳市規(guī)劃和自然資源局光明管理局與公司及公司股東、董事、監(jiān)事以及高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

三、交易標的基本情況

本次交易標的位于深圳市光明區(qū)玉塘街道科裕路與長悅路交匯處東北側(cè)，土地面積約為3.27萬平方米，使用募集資金購買總金額預(yù)計不超過人民幣8,000?萬元（***終土地使用權(quán)具體位置、面積及購買價格以成交確認書為準），土地性質(zhì)主要為工業(yè)用地，出讓年限為30年，出讓方式為掛牌出讓。

四、交易目的和影響

公司擬用募集資金購買建設(shè)用地使用權(quán)是基于公司長遠發(fā)展規(guī)劃，若競拍成功，將擴大研發(fā)和生產(chǎn)面積，豐富公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，進一步提升公司綜合競爭實力，為公司未來高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展提供了保障。本次購買土地使用權(quán)以公司募集資金投入，不會對公司財務(wù)及經(jīng)營狀況產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

五、風(fēng)險提示

本次購買的土地使用權(quán)需通過掛牌出讓方式進行，存在交易結(jié)果不確定的風(fēng)險。公司將根據(jù)法律法規(guī)及監(jiān)管要求及時履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意風(fēng)險。

六、備查文件

1.《第二屆董事會第十八次（臨時）會議決議》；

2.《第二屆監(jiān)事會第十七次（臨時）會議決議》。

特此公告。

深圳市振邦智能科技股份有限公司

董??事??會

2022年3月9日

證券代碼：003028??????????證券簡稱：振邦智能??????公告編號：2022-006

深圳市振邦智能科技股份有限公司

關(guān)于延長使用部分閑置募集資金和

自有資金進行現(xiàn)金管理期限的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年3月15日召開的2021年***次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置自有資金和部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用***高額度不超過人民幣4億元的閑置自有資金和***高額度不超過人民幣3.5億元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。閑置募集資金用于購買投資期限不超過12個月的商業(yè)銀行產(chǎn)品或其他金融機構(gòu)的安全性高、流動性好、保本的低風(fēng)險理財產(chǎn)品。在投資期限內(nèi)現(xiàn)金管理額度可以滾動使用。具體內(nèi)容詳見公司于2021年2月26日及2021年3月15日在《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

目前，距離公司2021年***次臨時股東大會審議批準的理財投資期限即將屆滿。為提高理財產(chǎn)品選擇的靈活性以及資金使用效率，結(jié)合公司未來經(jīng)營的資金安排，公司于2022年3月4日召開的第二屆董事會第十八次（臨時）會議審議通過《關(guān)于延長使用部分閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理期限的議案》。經(jīng)審議，同意公司延長使用部分閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的期限，繼續(xù)使用***高額度不超過人民幣4億元的閑置自有資金和***高額度不超過人民幣3.5億元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。自股東大會通過之日起12個月內(nèi)，使用閑置募集資金投資的品種為安全性高、流動性好的短期保本型理財產(chǎn)品；使用部分閑置自有資金購買商業(yè)銀行產(chǎn)品或其他金融機構(gòu)的低風(fēng)險、流動性高的非保本型理財產(chǎn)品。在投資期限內(nèi)現(xiàn)金管理額度可以滾動使用。同時授權(quán)公司董事長及經(jīng)營管理層在額度范圍內(nèi)行使該項投資決策權(quán)并簽署相關(guān)法律文件（包括但不限于：選擇合格的理財產(chǎn)品發(fā)行主體、明確理財金額、選擇理財產(chǎn)品品種、簽署合同等），授權(quán)公司財務(wù)部具體實施相關(guān)事宜。

根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第2號-－上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件，該事項尚須提交公司股東大會審議，現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準深圳市振邦智能科技股份有限公司***公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]3309號）核準，公司***向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票2,740萬股，每股面值為人民幣1元，每股發(fā)行價格為人民幣21.75元，募集資金總額為人民幣59,595.00萬元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額為人民幣56,018.62萬元。募集資金已于2020年12月21日劃至公司***賬戶。天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對募集到位情況進行了審驗確認，于2020年12月22日出具了《深圳市振邦智能科技股份有限公司驗資報告》（天健驗[2020]7-164號）。公司對募集資金采取專戶存儲，并與保薦機構(gòu)、存放募集資金的開戶銀行簽訂了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。

二、募集資金閑置原因

在公司募集資金投資項目的實施過程中，由于項目的實際需求，需要分期逐步投入募集資金，因此，募集資金存在閑置的情況。

三、本次繼續(xù)使用暫時閑置募集資金以及自有資金進行現(xiàn)金管理的基本情況（一）投資目的

為提高資金使用效率，合理利用閑置資金，在不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營、投資項目建設(shè)正常運作的情況下，公司擬繼續(xù)使用部分閑置募集資金繼續(xù)購買安全性高、流動性好的保本型理財產(chǎn)品，使用部分閑置自有資金購買低風(fēng)險、流動性高的非保本型理財產(chǎn)品，增加公司收益。

（二）資金來源及投資額度

1、為提高閑置募集資金的使用效率，合理利用閑置募集資金，在不影響公司募投項目正常實施進度的情況下，公司擬繼續(xù)使用***高額度不超過人民幣3.5億元的閑置募集資金購買保本型理財產(chǎn)品。在上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用。

2、為提高閑置自有資金的使用效率，在確保日常經(jīng)營資金需求和資金安全的前提下，公司擬繼續(xù)使用***高額度不超過人民幣4億元的閑置自有資金購買低風(fēng)險、流動性高的非保本型理財產(chǎn)品。在上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用。

（三）投資品種、收益分配方式、投資范圍及安全性

1、閑置募集資金投資的品種為安全性高、流動性好的短期保本型理財產(chǎn)品，投資期限不超過一年。該理財產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，短期閑置募集資金購買理財產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途。

2、閑置自有資金購買的理財產(chǎn)品為銀行、信托、證券等金融機構(gòu)發(fā)行的低風(fēng)險非保本理財產(chǎn)品。本次審批的自有資金投資額度中，部分資金將用于購買非保本理財產(chǎn)品，主要是基于資管新規(guī)出臺實施后，可選擇的保本理財產(chǎn)品數(shù)量減少，并疊加當前市場流動性相對充裕，保本理財收益率不斷走低，購買低風(fēng)險、收益水平較好的非保本理財產(chǎn)品，將有利于提高回報率，公司將優(yōu)先選擇資信狀況及財務(wù)狀況良好、無不良誠信記錄及盈利能力強的合格專業(yè)理財機構(gòu)作為受托方進行投資。

（四）投資期限

自本次股東大會審議通過該項議案之日起12個月內(nèi)有效。

（五）實施方式

根據(jù)《公司章程》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》的規(guī)定，本次擬購買的理財產(chǎn)品額度已超過公司***近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)30%，尚須提交股東大會審議，自股東大會審議通過后予以執(zhí)行。由公司股東大會審議批準，并授權(quán)公司管理層行使該項投資決策權(quán)和簽署相關(guān)合同文件，包括但不限于選擇合格的理財產(chǎn)品發(fā)行主體、明確理財金額、期間、選擇理財產(chǎn)品品種、雙方的權(quán)利義務(wù)、簽署合同及協(xié)議等。

四、投資風(fēng)險及風(fēng)險控制措施

（一）投資風(fēng)險

公司投資的委托理財產(chǎn)品有一定的投資風(fēng)險，且金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。

（二）風(fēng)險控制措施

1、公司財務(wù)部做好投資理財產(chǎn)品前期調(diào)研和可行性論證，并根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量介入，防范公司投資風(fēng)險，保證投資資金的安全和有效增值。

2、公司財務(wù)部及時分析和跟蹤募集資金和自有資金投資理財產(chǎn)品的投向、項目進展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險。以上額度內(nèi)資金不得購買涉及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》界定的風(fēng)險投資。

3、公司內(nèi)部審計負責(zé)內(nèi)部監(jiān)督，定期對投資的理財產(chǎn)品進行***檢查。

4、獨立董事、監(jiān)事會、董事會審計委員會有權(quán)對購買理財產(chǎn)品進行監(jiān)督與檢查。

5、公司將依據(jù)深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，做好相關(guān)信息披露工作。

五、對公司日常經(jīng)營的影響

在保證募集資金投向需求、募集資金按使用計劃正常進行以及募集資金安全的前提下，根據(jù)相關(guān)法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，公司擬使用部分閑置募集資金購買安全性高、流動性好的理財產(chǎn)品，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定，有利于提高募集資金使用效益，不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情況。公司本次以閑置募集資金及自有資金購買理財產(chǎn)品，不會影響募集資金投資項目的實施，不會影響公司正常資金周轉(zhuǎn)和需要，不會影響主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。通過適度的低風(fēng)險理財投資，可以提高公司閑置募集資金及自有資金的使用效率，獲得一定的投資收益，符合公司和全體股東利益。

六、董事會、獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)的意見

1、董事會意見

公司第二屆董事會第十八次（臨時）會議審議通過了《關(guān)于延長使用部分閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理期限的議案》，同意公司延長使用部分閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的期限，在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)和募集資金正常使用的情況下，繼續(xù)使用閑置募集資金不超過人民幣3.5億元購買安全性高、有保本約定的保本型理財產(chǎn)品和閑置自有資金不超過人民幣4億元購買低風(fēng)險、流動性高的非保本型理財產(chǎn)品，期限為自股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)，在上述額度范圍及使用期

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