證券代碼：002340?????證券簡稱：格林美?????公告編號：2022-020

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1.?鑒于目前武漢出現(xiàn)多例新冠肺炎本土病例，為確保2022年***次臨時股東大會如期順利召開，公司董事會決定將2022年***次臨時股東大會會議召開地點由“格林美（武漢）城市礦山產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司會議室（湖北省武漢市新洲區(qū)倉埠街）”變更為“格林美（江蘇）鈷業(yè)股份有限公司會議室（江蘇省泰州市泰興市泰興經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)濱江北路8號）”。敬請投資者特別留意。

2.?鑒于疫情防控需要，公司建議股東優(yōu)先通過網(wǎng)絡(luò)投票方式（深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)）參加本次會議。

格林美股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年2月18日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《關(guān)于召開2022年***次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-017），原定于2022年3月11日在格林美（武漢）城市礦山產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司會議室（湖北省武漢市新洲區(qū)倉埠街）召開公司2022年***次臨時股東大會。

2022年3月7日，公司第五屆董事會第四十一次會議審議通過了《關(guān)于變更2022年***次臨時股東大會會議地點的議案》。鑒于目前武漢出現(xiàn)多例新冠肺炎本土病例，為確保本次股東大會如期順利召開，公司董事會決定將本次股東大會會議召開地點由“格林美（武漢）城市礦山產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司會議室（湖北省武漢市新洲區(qū)倉埠街）”變更為“格林美（江蘇）鈷業(yè)股份有限公司會議室（江蘇省泰州市泰興市泰興經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)濱江北路8號）”。本次股東大會會議召開地點的變更符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定。除上述股東大會會議召開地點變更外，公司本次股東大會的召開時間、股權(quán)登記日及審議議案等其他事項均不變。

本次股東大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。鑒于疫情防控需要，公司建議股東優(yōu)先通過網(wǎng)絡(luò)投票方式（深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)）參加本次會議?，F(xiàn)場參會股東或股東代理人務(wù)必嚴(yán)格遵守泰興市有關(guān)疫情防控的規(guī)定和要求。公司將對現(xiàn)場參會股東或股東代理人采取參會登記、體溫檢測、檢查健康碼及行程碼等疫情防控措施，請參會股東或股東代理人配合現(xiàn)場工作人員的安排。

現(xiàn)將變更會議地點后的股東大會有關(guān)事項通知如下：

一、會議召開的基本情況

1.股東大會屆次：2022年***次臨時股東大會

2.股東大會的召集人：公司董事會

經(jīng)公司第五屆董事會第四十次會議審議通過，決定召開2022年***次臨時股東大會。

3.會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

4.會議召開的日期、時間：

現(xiàn)場會議召開時間：2022年3月11日上午10:00

網(wǎng)絡(luò)投票時間：

（1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2022年3月11日上午9:15至9:25和9:30至11:30，下午13:00至15:00。

（2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為：2022年3月11日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

5.會議的召開方式：

本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。本次股東大會將通過深圳證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以***次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6.會議的股權(quán)登記日：2022年3月4日

7.出席對象：

（1）凡2022年3月4日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權(quán)以通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決；不能親自出席本次股東大會的股東可授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為本公司股東，授權(quán)委托書見附件）。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（3）公司聘請的見證律師及董事會邀請的其他嘉賓。

8.會議地點：格林美（江蘇）鈷業(yè)股份有限公司會議室（江蘇省泰州市泰興市泰興經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)濱江北路8號）。

二、會議審議事項

1.審議《關(guān)于修訂 公司章程 的議案》；

2.審議《關(guān)于公司及下屬公司申請銀行授信的議案》；

3.審議《關(guān)于公司為下屬公司申請銀行授信提供擔(dān)保的議案》；

4.審議《關(guān)于下屬公司格林美香港申請銀行授信及公司和下屬公司荊門格林美為其提供擔(dān)保的議案》；

5.審議《關(guān)于預(yù)計2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》；

6.審議《關(guān)于購買董監(jiān)高責(zé)任險的議案》；

7.審議《關(guān)于選舉第六屆董事會非獨立董事的議案》；

7.01?選舉許開華先生為公司第六屆董事會非獨立董事；

7.02?選舉王敏女士為公司第六屆董事會非獨立董事；

7.03?選舉周波先生為公司第六屆董事會非獨立董事；

7.04?選舉魏薇女士為公司第六屆董事會非獨立董事。

8.審議《關(guān)于選舉第六屆董事會獨立董事的議案》；

8.01?選舉潘峰先生為公司第六屆董事會獨立董事；

8.02?選舉劉中華先生為公司第六屆董事會獨立董事。

9.審議《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》；

9.01?選舉宋萬祥先生為公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事；

9.02?選舉吳光源先生為公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事；

9.03?選舉陳斌章先生為公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事。

上述提案已經(jīng)2022年2月16日召開的公司第五屆董事會第四十次會議、第五屆監(jiān)事會第二十七次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司***信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

上述第1項、第3項、第4項提案均為特別決議事項，需由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過。

上述第7項、第8項、第9項提案采取累積投票表決方式（累積投票是股東大會選舉董事或者監(jiān)事時，每一股份擁有與應(yīng)選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用），獨立董事和非獨立董事的選舉分開進(jìn)行。

上述第8項提案獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深交所備案審核無異議，股東大會方可進(jìn)行表決。

上述第5項提案，陳星題先生作為關(guān)聯(lián)股東，需回避表決。

根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的要求，本次股東大會的提案需對中小投資者的表決單獨計票（中小投資者是指以下股東以外的其他股東：①上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員；②單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東）。

三、提案編碼

本次股東大會提案編碼表：

四、會議登記辦法

（一）登記時間：2022年3月7日9:00～17:00

（二）登記方式：

1.由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證、法定代表人身份證明書、證券賬戶卡；

2.由法定代表人委托的代理人代表法人股東出席本次會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書、證券賬戶卡；

3.個人股東親自出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、證券賬戶卡；

4.由代理人代表個人股東出席本次會議的，應(yīng)出示代理人本人有效身份證件、委托人親筆簽署的股東授權(quán)委托書、證券賬戶卡；

5.出席本次會議人員應(yīng)向大會登記處出示前述規(guī)定的授權(quán)委托書、本人身份證原件，并向大會登記處提交前述規(guī)定憑證的復(fù)印件。

異地股東可用信函或傳真方式登記，信函或傳真應(yīng)包含上述內(nèi)容的文件資料（信函或傳真方式以2022年3月7日17：00前到達(dá)本公司為準(zhǔn)）

（三）登記地點：格林美股份有限公司證券部

通訊地址：深圳市寶安區(qū)海秀路榮超濱海大廈A座20層

郵政編碼：518101

聯(lián)系電話：0755-33386666

***傳真：0755-33895777

聯(lián)?系?人：歐陽銘志、何陽

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，并對網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜進(jìn)行具體說明。參加網(wǎng)絡(luò)投票時涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件1。

六、其他事項

1.本次會議為期半天，與會股東食宿費、交通費自理；

2.請各位股東協(xié)助工作人員做好登記工作，并屆時參會。

七、備查文件

1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的第五屆董事會第四十次會議決議；

2、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的第五屆董事會第四十一次會議決議。

特此公告

格林美股份有限公司董事會

二二二年三月七日

附件?1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1.普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362340”，投票簡稱為?“格林投票”；

2.填報表決意見或選舉票數(shù)。

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)；

對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表

各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

（1）選舉非獨立董事（如提案7，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為4位）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×4

股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在4位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

（2）選舉獨立董事（如提案8，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為2位）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在2位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

（3）選舉監(jiān)事（如提案9，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為3位）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

股東可以在3?位監(jiān)事候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù),所投人數(shù)不得超過3位。

3.股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以***次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票時間：2022年3月11日的交易時間，即上午9:15至9:25和9:30至11:30，下午13:00至15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1.?互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2022年3月11日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

2.?股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)?http://wltp.cninfo.com.cn?規(guī)則指引欄目查閱。

3.?股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn?在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托??????????先生(女士)代表本人（本股東單位）出席格林美股份有限公司2022年***次臨時股東大會。

代理人姓名：

代理人身份證號碼：

委托人簽名（法人股東加蓋單位印章）：

委托人證券帳號：

委托人持股數(shù)：

委托書簽發(fā)日期：

委托有效期：

本人（本股東單位）對該次股東大會會議審議的各項提案的表決意見如下：

說明：

1、審議提案7、8、9，實行累積投票制，即股東在投票時，每一股份擁有與應(yīng)選非獨立董事、獨立董事或監(jiān)事人數(shù)相等的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用，也可以分散投給數(shù)個候選人。但需注意，股東所分配票數(shù)的總和不得超過股東擁有的投票數(shù)。

2、未填、錯填、字跡無法辨認(rèn)的表決票，以及未投的表決票均視為“棄權(quán)”。

3、委托人對受托人的指示，在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”的方框中

打“√”為準(zhǔn)，對同一審議事項不得有兩項或兩項以上的指示。如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或者對同一審議事項有兩項或兩項以上指示的，受托人有權(quán)按自己的意思決定對該事項進(jìn)行投票表決。

證券代碼：002340?????證券簡稱：格林美?????公告編號：2022-019

格林美股份有限公司

第五屆董事會第四十一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

格林美股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第四十一次會議通知已于2022年3月5日，分別以書面、傳真或電子郵件的方式向公司全體董事發(fā)出，會議于2022年3月7日在荊門市格林美新材料有限公司會議室以現(xiàn)場加通訊表決方式召開。本次會議應(yīng)參加會議的董事8人，實際參加會議的董事8人（其中，董事陳星題先生、魏薇女士、吳浩鋒先生，獨立董事潘峰先生、劉中華先生、吳樹階先生均以通訊表決方式出席會議）。出席會議的人數(shù)超過董事總數(shù)的二分之一，表決有效。會議由公司董事長許開華先生主持，會議召開的時間、地點及方式均符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

1、會議以8票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于變更2022年***次臨時股東大會會議地點的議案》。

鑒于目前武漢出現(xiàn)多例新冠肺炎本土病例，為確保本次股東大會如期順利召開，公司董事會決定將本次股東大會會議召開地點由“格林美（武漢）城市礦山產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司會議室（湖北省武漢市新洲區(qū)倉埠街）”變更為“格林美（江蘇）鈷業(yè)股份有限公司會議室（江蘇省泰州市泰興市泰興經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)濱江北路8號）”。本次股東大會會議召開地點的變更符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定。除上述股東大會會議召開地點變更外，公司本次股東大會的召開時間、股權(quán)登記日及審議議案等其他事項均不變。

《關(guān)于變更2022年***次臨時股東大會會議地點的公告》詳見公司***信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的第五屆董事會第四十一次會議決議。

特此公告

格林美股份有限公司

董事會

二二二年三月七日

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