證券代碼：002871 證券簡稱：偉隆股份 公告編號：2022-017

青島偉隆閥門股份有限公司

第四屆董事會第十一次會議決議的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

青島偉隆閥門股份有限公司（以下稱“公司”）第四屆董事會第十一次會議通知于2022年2月11日通過專人送達、電子郵件等方式送達給董事、監事和高級管理人員。會議于2022年2月16日在公司會議室以現場和通訊的方式召開。本次會議應到董事7名，實到7名。會議由董事長范慶偉先生召集和主持，公司部分監事、高管人員列席會議。會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》及《青島偉隆閥門股份有限公司章程》的規定，合法有效。

二、董事會會議審議情況

經與會董事充分的討論和審議本次會議議案并表決，形成如下決議：

1、審議通過《關于公司控股子公司購買私募基金暨關聯交易的議案》

表決結果：同意7票，棄權0票，反對0票。獲得通過。

董事會一致同意，海南偉隆擬出資10,000萬元認購益安地風5號私募證券投資基金，益安地風5號管理人為北京益安資本管理有限公司，***終實際控制人為于新偉。

因益安資本控股股東、實際控制人于新偉同時實際控制天誠東泰，并直接持有青島天誠29%的股權，作為公司控股子公司海南偉隆的股東，天誠東泰、青島天誠分別持有海南偉隆39%、1%的股權，出于謹慎性原則，公司將益安資本、益安地風5號視作公司的關聯方，本次公司控股子公司認購益安地風5號構成關聯交易。根據《深圳證券交易所股票上市規則》的規定，本次關聯交易金額為海南偉隆對益安地風5號的認購金額10,000.00 萬元。

該議案尚需提交2022年第二次臨時股東大會審議。

獨立董事對該事項進行了事前認可并發表了明確同意的獨立意見，《公司獨立董事關于第四屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見》、《關于第四屆董事會第十一次會議相關事項的事前認可意見》詳見公司于2022年2月17日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

《關于公司控股子公司購買私募基金暨關聯交易的公告》詳見公司于2022年2月17日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告和《證券時報》、《證券日報》及《中國證券報》上刊登的公告（公告編號：2022-018）。

2、審議通過《關于調整公司組織架構的議案》

表決結果：同意7票，棄權0票，反對0票。獲得通過。

《關于調整公司組織架構的公告》詳見公司于2022年2月17日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告（公告編號：2022-019）。

3、審議通過《關于召開2022年第二次臨時股東大會的議案》

表決結果：同意7票，棄權0票，反對0票。獲得通過。

公司擬定于2022年3月4日召開公司2022年第二次臨時股東大會。具體內容詳見《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于召開2022年第二次臨時股東大會通知的公告》（公告編號：2022-020）。

三、備查文件

1、青島偉隆閥門股份有限公司第四屆董事會第十一次會議決議；

2、公司獨立董事關于第四屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見；

3、公司獨立董事關于第四屆董事會第十一次會議相關事項的事前認可意見

特此公告。

青島偉隆閥門股份有限公司

董事會

2022年2月17日

證券代碼：002871 證券簡稱：偉隆股份 公告編號：2021-018

青島偉隆閥門股份有限公司

關于公司控股子公司購買私募基金

暨關聯交易的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內容提示：

● 青島偉隆閥門股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2022年1月26日、2022年2月11日召開了第四屆董事會第十次會議、第四屆監事會第八次會議和2022年***次臨時股東大會，審議并通過了《關于使用自有閑置資金進行風險投資的議案》，同意公司在充分保障日常經營性資金需求和投資需求、不影響公司正常生產經營并有效控制風險的前提下，使用總額不超過20,000萬元人民幣的自有資金進行風險投資，投資對象主要為證券投資；基金、理財、信托產品投資；期貨投資；其他金融產品投資等。投資期限一年，該額度可以在該期限內循環使用。

● 公司控股子公司海南偉隆投資有限公司（以下簡稱“海南偉隆”）擬出資10,000萬元認購益安地風5號私募證券投資基金（以下稱“益安地風5號”），益安地風5號管理人為北京益安資本管理有限公司（以下稱“益安資本”）。益安資本實際控制人為于新偉。

● 因益安資本控股股東、實際控制人于新偉同時實際控制上海天誠東泰投資有限公司（以下簡稱“天誠東泰”），并直接持有青島天誠股權投資基金管理有限公司（以下簡稱“青島天誠”）29%的股權，作為公司控股子公司海南偉隆的股東，天誠東泰、青島天誠分別持有海南偉隆39%、1%的股權，出于謹慎性原則，公司將益安資本、益安地風5號視作公司的關聯方，本次公司控股子公司認購益安地風5號構成關聯交易。

● 過去12個月，包含本次交易在內，公司與益安地風5號及其直接或間接控制主體發生的關聯交易累計金額為 10,000.00 萬元，達到公司***近一期經審計凈資產***值的5%以上，相關交易均已經公司董事會審議通過，此項交易尚需獲得公司股東大會的批準。

● 風險提示：本次交易投資的私募基金已經成立并存續，但其在后續過程中可能受到宏觀經濟、法律與政策、不可抗力、行業周期等多重因素影響，存在投資收益不確定的風險。公司將密切關注投資基金的運作、管理、投資決策及投后管理進展情況，以及基金投資標的的經營與發展情況，督促基金管理人切實降低和規避投資風險，維護公司資金安全。請廣大投資者謹慎決策，注意投資風險。

一、關聯交易概述

公司于2022年2月16日召開第四屆董事會第十一次會議、審議并通過了《關于公司控股子公司購買私募基金暨關聯交易的議案》，同意公司控股子公司海南偉隆出資10,000萬元認購益安地風5號私募證券投資基金。

本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。因益安資本控股股東、實際控制人于新偉同時實際控制天誠東泰，并直接持有青島天誠29%的股權，作為公司控股子公司海南偉隆的股東，天誠東泰、青島天誠分別持有海南偉隆39%、1%的股權，出于謹慎性原則，公司將益安資本、益安地風5號視作公司的關聯方，本次公司控股子公司認購益安地風5號構成關聯交易。根據《深圳證券交易所股票上市規則》的規定，本次關聯交易金額為海南偉隆對益安地風5號的認購金額10,000.00 萬元。

過去 12 個月，包含本次交易在內，海南偉隆與益安地風5號及其直接或間接控制主體發生的關聯交易累計金額為10,000.00 萬元，已超出公司***近一期經審計凈資產***值的5%，相關交易均已經公司董事會審議通過，此項交易尚需獲得股東大會的批準。詳見公司于 2022年 2 月17日在***的信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《第四屆董事會第十一次會議決議公告》（2022-017）和《關于公司控股子公司購買私募基金暨關聯交易的公告》（2022-018）。

二、關聯方介紹

因益安資本控股股東、實際控制人于新偉同時實際控制天誠東泰，并直接持有青島天誠29%的股權，作為公司控股子公司海南偉隆的股東，天誠東泰、青島天誠分別持有海南偉隆39%、1%的股權，出于謹慎性原則，公司將益安資本、益安地風5號視作公司的關聯方，本次公司控股子公司認購益安地風5號構成關聯交易；此外，于新偉實際控制的私募基金管理人益安資本所管理的基金益安允升私募證券投資基金直接持有公司1,034,300股，持股比例為0.61%。除上述已披露的關系外，益安資本、益安地風5號與公司不存在產權、資產、債權債務等方面的其他關系。益安資本和于新偉不屬于失信執行人。

（一）益安資本的基本情況如下：

企業名稱：北京益安資本管理有限公司

統一社會信用代碼：91110105399889461U

類型：有限責任公司（自然人投資或控股）

成立日期：2014年5月19日

認繳出資總額：3000萬元

實際控制人：于新偉

主要經營場所：山東省濟南市歷下區龍奧西路1號銀豐財富廣場C座22層

經營范圍：資產管理；投資管理。（“1、未經有關部門批準，不得以公開方式募集資金；2、不得公開開展證券類產品和金融衍生品交易活動；3、不得發放貸款；4、不得對所投資企業以外的其他企業提供擔保；5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾***低收益”；企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

三、投資標的情況

（一）益安地風5號的基本情況

基金名稱：益安地風5號私募證券投資基金

基金性質：契約型基金

運作方式：開放式

基金管理人：北京益安資本管理有限公司

基金經理：王曉婷

出資繳付：投資者根據基金合同的約定繳付出資

投資范圍：

現金管理類：現金；銀行存款（包括銀行活期存款、銀行定期存款和銀行協議存款等各類存款）；同業存單；貨幣市場基金、國債、中央銀行票據、政策性金融債、地方政府債券、商業銀行及銀行理財子公司現金類理財產品、證券公司及證券公司資產管理子公司發行的集合現金理財產品等。

股票類：滬深證券交易所交易的股票（主板、創業板、科創板以及其他經金融監管部門允許私募證券投資基金可以投資的股票）；存托憑證；滬深港股通股票；全國中小企業股份轉讓系統（新三板）精選層掛牌公司股票。可參與新股申購、優先股、上市公司非公開發行股票、新三板精選層掛牌公司增發股票。

債券類：滬深交易所或銀行間市場交易的各類債券或標準化債權工具等，可開展債券回購（僅逆回購）。

公開募集的證券投資基金（簡稱“公募基金”），以及金融監管部門認可比照公募基金管理的金融產品。

商品及金融衍生品類：在證券、期貨交易所等依法設立的交易場所集中交易清算的標準化期權合約或期貨合約；權證；證券公司收益憑證；場外金融衍生品（場外期權或收益互換，在符合監管要求的前提下，僅限于證券公司及證券公司子公司、期貨公司及期貨公司子公司作為交易對手）。

資管產品類（含私募基金）：證券公司及證券公司子公司發行的資產管理計劃、基金公司及基金公司子公司發行的資產管理計劃、期貨公司及期貨公司子公司發行的資產管理計劃、保險公司及保險公司子公司發行的資產管理計劃、商業銀行及銀行理財子公司理財產品、證券類信托計劃、在基金業協會登記的私募證券投資基金管理人發行并由具有證券投資基金托管資格的機構托管或由具有相關資質的機構提供私募基金綜合服務的契約式證券私募投資基金，但不可投資于前述產品的劣后級份額。

可開展融資融券交易、轉融通證券出借交易（即本基金將其持有的證券作為融券標的證券出借給證券金融公司）。

投資目標：

本基金通過靈活應用多種投資策略，在充分控制風險和保證基金財產流動性的基礎上，追求合理的投資回報，力爭實現基金財產的持續增值。

益安地風5號于2022年1月6日在中國證券投資基金業協會備案為私募證券投資基金，基金編號為SSJ495。

（二）益安地風5號基金管理人情況

企業名稱：北京益安資本管理有限公司

統一社會信用代碼：91110105399889461U

法定代表人：劉意

類型：有限責任公司（自然人投資或控股）

成立日期：2014年5月19日

注冊資本：3000萬元

注冊地址：北京市朝陽區建國路93號院A座8層1006號-1

辦公地址：山東省濟南市歷下區龍奧西路1號銀豐財富廣場C座22層

主要管理人員：劉意、張偉

股東：于新偉 持股96.6667%；濟南嘉合景豐貿易發展有限公司3.3333%。

益安資本于2015年1月7日在中國證券投資基金業協會完成私募基金管理人登記，登記編號為P1006100。

（三）益安地風5號的管理模式

基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權代表有權代表基金份額持有人出席會議并表決。基金份額持有人持有的每一基金份額擁有平等的投票權。

1、當出現或需要決定下列事由之一的，應當召開基金份額持有人大會：

（1）決定延長基金合同期限；

（2）決定修改基金合同的重要內容或提前終止基金合同；

（3）決定更換私募基金管理人、私募基金托管人；

（4）決定調高私募基金管理人、私募基金托管人的報酬標準；

（5）本合同約定的其他情形；

（6）發生私募基金管理人客觀上喪失繼續管理基金能力的情況時，代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人有權自行召集份額持有人大會，協商本基金的后續處置方案。

針對上述所列事項（除第（6）項外），基金份額持有人以書面形式一致表示同意的，可以不召開基金份額持有人大會并通過與私募基金管理人、私募基金托管人共同簽署書面補充協議的方式決定。

2、除上述列明的事項之外，征得私募基金托管人同意后，私募基金管理人有權決定是否召開基金份額持有人會議審議。

（四）益安地風5號的投資策略

益安地風5號將根據宏觀經濟分析和整體市場估值水平的變化自上而下地進行資產配置，在降低控制市場風險的同時追求相對長期。

投資策略為私募基金管理人對于基金全部或部分投資品種相應投資策略的闡述，不構成對于基金投資范圍、投資比例及限制或其他投資風控指標的補充。

（五）益安地風5號的相關費用及業績報酬

1、管理費

益安地風5號的年管理費率為2%。，自基金成立日起，每日計提，按季支付給基金管理人。

2、托管費

益安地風5號的年托管費率為0.015%，自基金成立日起，每日計提，按季支付給基金托管人。

3、基金服務費

益安地風5號份額登記、基金估值核算等服務費用，年費率為0.015%，自基金成立日起，每日計提，按季支付給服務機構。

4、基金管理人的業績報酬

本基金業績報酬的計算采取“單人單筆高水位法”，以基金合同約定為準，計提基準日：投資者贖回日、分紅權益登記日、基金終止日。

本基金每筆份額連續兩次成功計提業績報酬基準日的間隔不應短于三個月（每個月按照30個自然日計算），投資者贖回日、基金終止日以及合同約定的其他業績報酬計提基準日遇非交易日順延的情況除外。

（六）益安地風5號的收益分配

益安地風5號的收益分配方式為現金方式或紅利再投資方式。益安地風5號默認采用現金紅利方式，收益分配時的具體方式以管理人出具的收益分配方案為準。益安地風5號存續期內收益分配比例、分配次數、分配時間和分配金額由私募基金管理人確定。

四、關聯交易的定價依據

本著平等互利的原則，海南偉隆及其他各方參考市場慣例及類似交易通行條款，基于充分討論和協商后根據市場公允價格確定相關協議條款。

五、本次交易對公司的影響

本次交易使用公司自有資金，公司現金流充沛，本次交易不會影響公司正常的生產經營活動，不會對公司財務及經營狀況產生重大不利影響，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。

六、本次關聯交易履行的審議程序

1、2022年2月16日，公司第四屆董事會第十一次會議審議通過了《關于控股子公司購買私募基金暨關聯交易的議案》。

2、獨立董事就本次控股子公司購買私募基金暨關聯交易事項發表事前認可意見如下：

公司已就本次控股子公司購買私募基金暨關聯交易事項事先與我們進行溝通，我們認真審閱相關資料并聽取了有關人員的匯報，認為本次投資事項符合公司發展規劃，本次交易遵循了公開、公平、公正及自愿原則，不存在損害公司和全體股東，特別是中小股東利益的情形。

我們同意將《關于控股子公司購買私募基金暨關聯交易的議案》提交公司第四屆董事會第十一次會議審議。

3、獨立董事就本次控股子公司購買私募基金暨關聯交易事項發表獨立意見如下：

我們認為公司第四屆董事會第十一次會議關于《關于控股子公司購買私募基金暨關聯交易的議案》的審議、表決程序符合相關法律法規及規范性文件、《公司章程》、《公司關聯交易管理辦法》等相關規定，表決結果合法有效。我們同意本次控股子公司購買私募基金暨關聯交易事項。

4、審計委員會就本次控股子公司購買私募基金暨關聯交易事項發表核查意見如下：

本次公司控股子公司購買私募基金暨關聯交易事項符合公司發展規劃，本次交易遵循了公開、公平、公正及自愿原則，不存在損害公司和全體股東，特別是中小股東利益的情形。

我們同意將《關于控股子公司購買私募基金暨關聯交易的議案》提交公司第四屆董事會第十一次會議審議。

七、風險提示

1、受宏觀經濟、行業周期、投資標的、經營管理等多種因素影響，益安地風5號未來經營和收益情況存在不確定性。

2、公司將根據相關規定及益安地風5號的實際情況，及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

八、報備文件

1、《青島偉隆閥門股份有限公司第四屆董事會第十一次會議決議》；

2、《青島偉隆閥門股份有限公司第四屆監事會第九次會議決議》；

3、《益安地風5號私募證券投資基金私募基金合同》

特此公告。

青島偉隆閥門股份有限公司

董事會

2022年2月17日

證券代碼：002871 證券簡稱：偉隆股份 公告編號：2022-019

青島偉隆閥門股份有限公司

關于調整公司組織架構的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

青島偉隆閥門股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年2月16日召開第四屆董事會第十一次會議，會議審議通過了《關于調整公司組織架構的議案》，為適應公司業務發展的需要，進一步完善公司治理結構，優化管理流程，提升公司運營效率和管理水平，結合公司戰略規劃，董事會同意對公司組織架構進行調整，調整后的組織架構圖詳見附件。

特此公告。

青島偉隆閥門股份有限公司

董事會

2022年2月17日

附件：

一、青島偉隆閥門股份有限公司組織機構圖（變更前） QG1.1-0101-2018

一、青島偉隆閥門股份有限公司組織機構圖（變更后） QG1.1-0101-2022

證券代碼：002871 證券簡稱：偉隆股份 公告編號：2022-020

青島偉隆閥門股份有限公司關于召開

2022年第二次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

1．股東大會屆次：2022年第二次臨時股東大會

2．會議召集人：公司第四屆董事會

3．會議召開的合法、合規性：經公司第四屆董事會第十一次會議審議通過，決定召開2022年第二次臨時股東大會，會議召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

4．會議召開時間：

1）現場會議召開時間：2022年3月4日（星期五）下午14:00。

2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2022年3月4日的交易時間，即9:15一9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時間為2022年3月4日9：15至15：00期間的任意時間。

5．會議召開方式：本次股東大會采取現場與網絡投票相結合的方式。

1）現場投票：股東本人出席現場會議或者授權委托他人出席現場會議。

2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

3）公司股東只能選擇現場投票或網絡投票中的一種表決方式。同一表決權出現重復投票的以***次有效投票結果為準。

6．會議出席對象

（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。本次股東大會的股權登記日2022年2月25日（星期五），于股權登記日下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席和參加表決，該股東代理人可以不必是公司的股東（授權委托書樣式詳見附件二）。

（2）公司董事、監事、高級管理人員。

（3）公司聘請的見證律師。

7．現場會議地點：山東省青島市高新技術產業開發區春陽路789號偉隆股份公司三樓會議室以現場方式召開。

8、投資者應按照深圳證券交易所發布的《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》的有關規定執行。

二、會議審議事項

1、提案內容

上述議案已經公司第四屆董事會第十一次會議及第四屆監事會第九次會議審議通過，詳見2022年2月17日刊載于《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

上述議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨計票，并及時公開披露。

三、會議登記方法

1、登記時間：2022年3月3日（星期四）上午9：30至11：30，下午14：00至16：30

2、登記地點：山東省青島市高新區春陽路789號偉隆股份董事會辦公室

3、登記方式：

（1）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書（附件二）、法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續；出席人員應當攜帶上述文件的原件參加股東大會。

（2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東委托代理人的，應持代理人本人身份證、授權委托書（附件二）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續；

（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《參會股東登記表》（樣式詳見附件三），以便登記確認。傳真請在2022年3月3日下午16:30前送達公司董事會辦公室。來信請寄：山東省青島市高新區春陽路789號偉隆股份董事會辦公室。郵編：266000（信封請注明“股東大會”字樣），信函或傳真以抵達本公司的時間為準，不接受電話登記。

五、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的相關具體操作流程見附件一。

六、其他事項

1、會議聯系方式：

聯系人：劉克平、趙翔

聯系電話：0532-87901466

聯系傳真：0532-87901466

通訊地址：山東省青島市高新區春陽路789號偉隆股份董事會辦公室

郵政編碼：266000

2、本次股東大會現場會議會期半天，與會人員的食宿及交通等費用自理。

3、出席現場會議的股東或股東代理人請攜帶相關證件原件于會議開始前半小時內到達會場辦理登記手續。

4、網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遭遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

青島偉隆閥門股份有限公司董事會

2022年2月17日

附件一：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362871”，投票簡稱為“偉隆投票”。

2、填報表決意見或選舉票數。本次股東大會議案為非累積投票的議案，填報表決意見為：同意、反對、棄權。

3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以***次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2022年3月4日的交易時間，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2022年3月4日9:15，結束時間為2022年3月4日15：00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄

http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

授權委托書

本人委托先生（女士）代表本公司（人）出席青島偉隆閥門股份有限公司2022年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

受托人對列入會議議程的議案按照本人的下列指示行使表決權，對于可能納入會議議程的臨時提案或其他本人未做具體指示的議案，受托人（享有、不享有）表決權，并（可以、不可以）按照自己的意思進行表決：

委托人姓名（簽字或蓋章）： .

委托人身份證號碼（或營業執照號碼）： .

委托人持股數： .

委托人股東賬號： .

受托人簽名： .

受托人身份證號碼： .

委托日期： .

注：法人股東須由法人的法定代表人或書面授權人簽字或蓋章，并加蓋法人公章。

附件三

青島偉隆閥門股份有限公司

2022年第二次臨時股東大會現場會議參會股東登記表

證券代碼：002871 證券簡稱：偉隆股份 公告編號：2022-021

青島偉隆閥門股份有限公司

第四屆監事會第九次會議決議的公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

青島偉隆閥門股份有限公司第四屆監事會第九次會議通知已于2022年2月11日通過專人送達、電子郵件等方式發出。會議于2022年2月16日在公司三樓會議室以現場方式召開。會議應到監事3人，實到3人。會議由監事于春紅女士主持，符合《中華人民共和國公司法》和《青島偉隆閥門股份有限公司章程》的規定，合法有效。

二、監事會會議審議情況

經與會監事充分的討論和審議本次會議議案并表決，形成如下決議：

1、審議通過《關于公司控股子公司購買私募基金暨關聯交易的議案》

表決結果：同意3票，棄權0票，反對0票。獲得通過。

經審核，監事會認為，本次投資事項符合公司發展規劃，本次交易遵循了公開、公平、公正及自愿原則，不存在損害公司和全體股東，特別是中小股東利益的情形。 因此，同意該事項并同意提交公司股東大會審議。

《關于公司控股子公司購買私募基金暨關聯交易的公告》詳見公司于2022年2月17日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告和《證券時報》、《證券日報》及《中國證券報》上刊登的公告（公告編號：2022-018）。

三、備查文件

1.《青島偉隆閥門股份有限公司第四屆監事會第九次會議決議》。

特此公告。

青島偉隆閥門股份有限公司

監事會

2022年2月17日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010