證券代碼：000911 證券簡稱：南寧糖業(yè) 公告編號：2022-005

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要提示：

南寧糖業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年2月16日召開第七屆董事會2022年***次臨時會議，審議通過了《關(guān)于變更注冊資本及修訂的議案》，該事項(xiàng)尚須提交公司股東大會審議，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、 主要修改內(nèi)容

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)南寧糖業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕3677 號）核準(zhǔn)，公司于2021年11月向特定投資者非公開發(fā)行76,238,881股人民幣普通股（A股）。公司于2021年12月已在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理完成本次非公發(fā)行股票新增股份登記工作，上市日為2021年12月31日。公司股本新增76,238,881股人民幣普通股（A股），公司股份總數(shù)由324,080,937股調(diào)整為400,319,818股。同時，公司根據(jù)《上市公司章程指引》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)則指引的***新規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況和未來發(fā)展需要，擬對《公司章程》相應(yīng)條款進(jìn)行修訂，具體修訂條款和內(nèi)容如下：

除上述條款修訂外，《公司章程》其他內(nèi)容保持不變。（注：本次制度修訂引起部分條款順序變化而內(nèi)容未作修改的，不在對比表中列示。）

二、其他事項(xiàng)說明

本次變更注冊資本及修訂《公司章程》事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議。同時，公司提請股東大會授權(quán)董事會***專人辦理相關(guān)的工商變更登記、備案等手續(xù)。本次注冊資本的變更及章程條款的修訂以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

三、備查文件

南寧糖業(yè)股份有限公司第七屆董事會2022年***次臨時會議決議。

特此公告。

南寧糖業(yè)股份有限公司董事會

2022年2月17日

證券代碼：000911 證券簡稱：南寧糖業(yè) 公告編號：2022-004

南寧糖業(yè)股份有限公司第七屆監(jiān)事會2022年***次臨時會議

（通訊表決）決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

1、會議通知的時間和方式：會議通知已于2022年2月11日通過書面送達(dá)、傳真等方式通知各位監(jiān)事。

2、召開會議的時間：2022年2月16日上午10:00。

會議召開的方式：通訊方式。

3、會議應(yīng)參加表決監(jiān)事5人，實(shí)際參加表決的監(jiān)事5人。

4、本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1、《關(guān)于變更公司注冊資本及修訂的議案》

同意公司根據(jù)非公開發(fā)行股票發(fā)行后的股本變更情況及根據(jù)《上市公司章程指引》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)則指引的***新規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況和未來發(fā)展需要，對《公司章程》的相應(yīng)條款進(jìn)行修定。本次修訂《公司章程》相應(yīng)條例，尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。（詳情可參閱同日刊登在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)上的《南寧糖業(yè)股份有限公司關(guān)于變更注冊資本及修訂的公告》）

表決結(jié)果：同意5票，棄權(quán)0票，反對0票，審議通過。

2、《關(guān)于修訂的議案》

同意對《公司總經(jīng)理工作細(xì)則》相關(guān)條款進(jìn)行修訂。（詳情請參閱同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn的《南寧糖業(yè)股份有限公司》)

表決結(jié)果：同意5票，棄權(quán)0票，反對0票，審議通過。

3、《關(guān)于修訂的議案》

同意對《公司控股子公司管理辦法（試行）》相關(guān)條款進(jìn)行修訂。（詳情請參閱同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn的《南寧糖業(yè)股份有限公司》)

表決結(jié)果：同意5票，棄權(quán)0票，反對0票，審議通過。

4、《關(guān)于修訂的議案》

同意對《公司內(nèi)部審計(jì)管理制度》相關(guān)條款進(jìn)行修訂。（詳情請參閱同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn的《南寧糖業(yè)股份有限公司》)

表決結(jié)果：同意5票，棄權(quán)0票，反對0票，審議通過。

5、《關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

同意公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì),該議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。（詳情可參閱同日刊登在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)上的《南寧糖業(yè)股份有限公司關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》）

表決結(jié)果：同意5票，棄權(quán)0票，反對0票，審議通過。

三、備查文件

1、經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的監(jiān)事會決議。

特此公告。

南寧糖業(yè)股份有限公司監(jiān)事會

2022年2月17日

證券代碼：000911 證券簡稱：南寧糖業(yè) 公告編號：2022-007

南寧糖業(yè)股份有限公司關(guān)于召開公司2022年***次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開會議基本情況

1、股東大會屆次：2022年***次臨時股東大會

2、股東大會的召集人：公司董事會

3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議召開相關(guān)議案經(jīng)2022年2月16日召開的公司第七屆董事會2022年***次臨時會議、第七屆監(jiān)事會2022年***次臨時會議審議通過，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

4、會議召開日期和時間：

（1）現(xiàn)場會議召開時間：2022年3月4日（星期五）下午14:50開始。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間： 2022年3月4日（星期五）。

其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2022年3月4日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為：2022年3月4日9:15-15:00期間的任意時間。

5、 會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

（1）現(xiàn)場投票：包括本人出席及通過填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人出席。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東應(yīng)在本通知列明的有關(guān)時限內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票。

（3）公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票中的一種，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的以***次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

6、股權(quán)登記日：2022年3月1日

7、會議出席對象

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東。于股權(quán)登記日2022年3月1日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權(quán)委托書見附件2），該股東代理人不必是本公司股東。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，《關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》涉及關(guān)聯(lián)交易，公司關(guān)聯(lián)方廣西農(nóng)村投資集團(tuán)有限公司、南寧振寧資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司需回避表決。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（3）公司聘請的律師。

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

8、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：廣西南寧市青秀區(qū)廂竹大道30號公司總部會議室。

公司將于2022年3月4日（星期五）就本次股東大會發(fā)布一次提示性公告，敬請廣大投資者留意。

二、會議審議事項(xiàng)

上述議案的相關(guān)內(nèi)容詳見2021年12月21日及2022年2月17日分別刊載于《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)上的相關(guān)公告。

三、本次股東大會提案編碼

以提案均為非累計(jì)投票提案，按非累計(jì)投票提案進(jìn)行。

提案4.00屬于股東大會特別決議事項(xiàng)，由參加現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的有表決權(quán)股東所持股份的三分之二以上表決通過方可生效。

四、現(xiàn)場股東大會會議登記等事項(xiàng)

（一）登記方式：

1、個人股東持本人身份證、持股憑證出席會議；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、授權(quán)委托書和持股憑證。

2、法人股東由法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書和持股憑證。

3、擬參加現(xiàn)場會議的股東可在登記時間內(nèi)到本公司證券部辦理出席會議登記手續(xù)；異地股東可以用信函或傳真方式登記，傳真件應(yīng)注明“擬參加股東大會”字樣，并請通過電話方式對所發(fā)信函和傳真與本公司進(jìn)行確認(rèn)。本公司不接受電話登記。參加股東大會時請出示相關(guān)證件的原件。

未在登記日辦理登記手續(xù)的股東也可以參加現(xiàn)場股東大會。

（二）登記時間：2022年3月2日上午8：30至11：00，下午14：30至17：00。

（三）登記地點(diǎn)：公司證券部。

（四）會議聯(lián)系方式

電話：0771-4914317 傳真：0771-4910755

聯(lián)系人：余銳鴻先生、萬倩女士

地址：廣西南寧市青秀區(qū)古城路10號南寧糖業(yè)股份有限公司證券部

郵編：530022

其他事項(xiàng)：會期半天，與會股東食宿及交通費(fèi)用自理。

五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程見附件1。

六、備查文件

1、南寧糖業(yè)股份有限公司第七屆董事會2022年***次臨時會議決議。

南寧糖業(yè)股份有限公司董事會

2022年2月17日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、 網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360911”。投票簡稱為“南糖投票”。

2、填報表決意見。本次股東大會提案均為非累積投票提案。對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以***次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2022年3月4日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為：2022年3月4日上午9：15，結(jié)束時間為2022年3月4日下午15：00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證， 取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

3、 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或 數(shù) 字 證 書 ， 可 登 錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

授 權(quán) 委 托 書

茲全權(quán)委托    先生/女士代表本人（或單位）出席2022年3月4日召開的南寧糖業(yè)股份有限公司2022年***次臨時股東大會，并于本次股東大會上按照以下投票指示就下列議案投票，如沒有做出指示，代理人有權(quán)按自己的意愿表決。

（請?jiān)诒頉Q意見的“同意”、“反對”、“棄權(quán)”項(xiàng)下，用“√”標(biāo)明表決意見。）

委托人簽名（或蓋章）：

委托人身份證號碼（或營業(yè)執(zhí)照號碼）：

持股數(shù)：

股東賬號：

受托人簽名：

受托人身份證號碼：

委托日期： 委托有效期：

（注：本授權(quán)委托書的復(fù)印件及重新打印件均有效） 

證券代碼：000911 證券簡稱：南寧糖業(yè) 公告編號：2022-006

南寧糖業(yè)股份有限公司

2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要提示：

公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)已經(jīng)公司第七屆董事會2022年***次臨時會議審議通過,關(guān)聯(lián)董事莫菲城先生、李寶會先生、蘇兼香先生及黃麗燕女士已回避表決。

公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)尚需經(jīng)公司2022年***次臨時股東大會審議，公司關(guān)聯(lián)方廣西農(nóng)村投資集團(tuán)有限公司、南寧振寧資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司需回避表決。

釋義：以下簡稱在本公告含義為：

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易概述

公司及控股子公司預(yù)計(jì)2022年度將與農(nóng)投集團(tuán)及其控制的關(guān)聯(lián)方、農(nóng)投集團(tuán)一致行動人南寧振寧公司、南寧振寧公司控股股東產(chǎn)投集團(tuán)及其控制的關(guān)聯(lián)方等發(fā)生采購原料或產(chǎn)品、銷售商品、資產(chǎn)租賃、接受勞務(wù)、提供勞務(wù)、借入財(cái)務(wù)資助款等日常關(guān)聯(lián)交易總額為54,765.57萬元。2021年度實(shí)際發(fā)生同類日常關(guān)聯(lián)交易總額為50,711.15萬元（未經(jīng)審計(jì)）。

本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)需經(jīng)公司股東大會的批準(zhǔn)方可生效。

（二）公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況

單位：不含稅、萬元

（三）2021年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況（未經(jīng)審計(jì)）

單位：不含稅、萬元

二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）廣西農(nóng)村投資集團(tuán)有限公司

1、基本情況

法定代表人：廖應(yīng)燦

注冊資本：人民幣710,000萬元

住所：南寧市青秀區(qū)廂竹大道30號廣西水利電業(yè)基地辦公樓

經(jīng)營范圍：許可項(xiàng)目：食品生產(chǎn)；食品銷售；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測；發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供（配）電業(yè)務(wù)；燃?xì)饨?jīng)營；自來水生產(chǎn)與供應(yīng)；建設(shè)工程施工；房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：企業(yè)總部管理；公共事業(yè)管理服務(wù)；以自有資金從事投資活動；紙制品制造；紙制品銷售；醫(yī)用包裝材料制造；新材料技術(shù)研發(fā)；糧油倉儲服務(wù)；農(nóng)業(yè)專業(yè)及輔助性活動；供應(yīng)鏈管理服務(wù)；市政設(shè)施管理；污水處理及其再生利用；機(jī)械設(shè)備研發(fā)；農(nóng)業(yè)機(jī)械制造；農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售；農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù)；農(nóng)業(yè)機(jī)械租賃；金屬結(jié)構(gòu)制造；金屬結(jié)構(gòu)銷售；通用設(shè)備制造（不含特種設(shè)備制造）；土地整治服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；旅游開發(fā)項(xiàng)目策劃咨詢；城鄉(xiāng)市容管理；城市綠化管理；私募股權(quán)投資基金管理、創(chuàng)業(yè)投資基金管理服務(wù)（須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成登記備案后方可從事經(jīng)營活動）

***近一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計(jì)）：

單位：萬元

2、與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

農(nóng)投集團(tuán)持有公司股份153,052,709股，占公司總股本的38.23%，是公司控股股東，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3條第（一）款所述的關(guān)聯(lián)關(guān)系。

3、履約能力分析

農(nóng)投集團(tuán)信譽(yù)有保障，財(cái)務(wù)狀況良好，具有較強(qiáng)的履約能力，日常交往中能夠遵守合同約定，不會給交易雙方的生產(chǎn)經(jīng)營帶來風(fēng)險。

農(nóng)投集團(tuán)不是失信被執(zhí)行人。

（二）廣西農(nóng)村投資集團(tuán)一另一七農(nóng)產(chǎn)供應(yīng)鏈有限公司

1、基本情況

法定代表人：韋華苑

注冊資本：人民幣5,000萬元

住所：南寧市青秀區(qū)廂竹大道30號農(nóng)投大廈17層

經(jīng)營范圍：許可項(xiàng)目：食品經(jīng)營；檢驗(yàn)檢測服務(wù)；牲畜飼養(yǎng)；家禽飼養(yǎng)；水產(chǎn)養(yǎng)殖；生鮮乳道路運(yùn)輸；道路貨物運(yùn)輸（不含危險貨物）；城市配送運(yùn)輸服務(wù)（不含危險貨物）；食品生產(chǎn)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：供應(yīng)鏈管理服務(wù)；建材批發(fā)和零售；互聯(lián)網(wǎng)批發(fā)；貿(mào)易代理；超級市場零售；谷物、豆類、蔬菜、食用菌、水果、堅(jiān)果、中藥種植；農(nóng)產(chǎn)品倉儲；冷藏、保鮮技術(shù)和農(nóng)產(chǎn)品的開發(fā)與經(jīng)營；廣告制作、發(fā)布、代理服務(wù)；土地整治服務(wù)；土地調(diào)查評估服務(wù)；對采礦業(yè)的投資；會議及展覽服務(wù)；不動產(chǎn)登記代理服務(wù)；包裝服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；食用農(nóng)產(chǎn)品初加工；牲畜銷售；鮮肉批發(fā)；鮮肉零售（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

***近一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計(jì)）：

單位：萬元

2、與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

農(nóng)投一另一七是公司控股股東農(nóng)投集團(tuán)的下屬企業(yè)，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3條第（二）款所述的關(guān)聯(lián)關(guān)系。

3、履約能力分析

農(nóng)投一另一七是依法存續(xù)并持續(xù)經(jīng)營的法人實(shí)體，具有開展相關(guān)業(yè)務(wù)的履約能力，產(chǎn)品質(zhì)量和信譽(yù)有保障，日常交往中能夠遵守合同約定，不會給交易雙方的生產(chǎn)經(jīng)營帶來風(fēng)險。

農(nóng)投一另一七不是失信被執(zhí)行人。

（三）桂林天湖泉水有限公司

1、基本情況

法定代表人： 葉龍剛

注冊資本：人民幣1,250萬元

住所：全州縣才灣鎮(zhèn)驛馬村（桂林天湖水利發(fā)電有限公司廠區(qū)內(nèi)）

經(jīng)營范圍：許可項(xiàng)目：飲料生產(chǎn)；食品經(jīng)營；食品銷售；城市配送運(yùn)輸服務(wù)（不含危險貨物）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：塑料包裝箱及容器制造；普通玻璃容器制造；國內(nèi)貨物運(yùn)輸代理；農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的購買、使用；農(nóng)業(yè)生產(chǎn)托管服務(wù)；與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的技術(shù)、信息、設(shè)施建設(shè)運(yùn)營等服務(wù)；農(nóng)業(yè)專業(yè)及輔助性活動；農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售、加工、運(yùn)輸、貯藏及其他相關(guān)服務(wù)；肥料銷售；集貿(mào)市場管理服務(wù)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

***近一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計(jì)）：

單位：萬元

2、與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

天湖泉公司是公司控股股東農(nóng)投集團(tuán)的下屬企業(yè)，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3條第（二）款所述的關(guān)聯(lián)關(guān)系。

3、履約能力分析

天湖泉公司與本公司合作多年，產(chǎn)品質(zhì)量和信譽(yù)有保障，具有開展相關(guān)業(yè)務(wù)的履約能力，日常交往中能夠遵守合同約定，不會給交易雙方的生產(chǎn)經(jīng)營帶來風(fēng)險。

天湖泉公司不是失信被執(zhí)行人。

（四）廣西甘蔗生產(chǎn)服務(wù)有限公司

1、基本情況

法定代表人：陳東飛

注冊資本：人民幣20,000萬元

住所：南寧市青秀區(qū)廂竹大道30號

經(jīng)營范圍：許可項(xiàng)目：農(nóng)作物種子經(jīng)營；農(nóng)藥批發(fā)；農(nóng)藥零售；測繪服務(wù)；食品銷售；成品油零售（不含危險化學(xué)品）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：非主要農(nóng)作物種子生產(chǎn)；糖料作物種植；農(nóng)業(yè)生產(chǎn)托管服務(wù)；農(nóng)業(yè)專業(yè)及輔助性活動；肥料銷售；農(nóng)用薄膜銷售；農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù)；農(nóng)業(yè)機(jī)械租賃；土地整治服務(wù)；灌溉服務(wù)；水利相關(guān)咨詢服務(wù)；氣象觀測服務(wù)；氣象信息服務(wù)；農(nóng)作物病蟲害防治服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售、加工、運(yùn)輸、貯藏及其他相關(guān)服務(wù)；農(nóng)副產(chǎn)品銷售；規(guī)劃設(shè)計(jì)管理；與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的技術(shù)、信息、設(shè)施建設(shè)運(yùn)營等服務(wù)；成品油批發(fā)（不含危險化學(xué)品）；成品油倉儲（不含危險化學(xué)品）（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

***近一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計(jì)）：

單位：萬元

2、與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

甘蔗服務(wù)公司是公司控股股東農(nóng)投集團(tuán)的下屬企業(yè)，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3條第（二）款所述的關(guān)聯(lián)關(guān)系。

3、履約能力分析

甘蔗服務(wù)公司產(chǎn)品質(zhì)量和信譽(yù)有保障，財(cái)務(wù)狀況良好，具有較強(qiáng)的履約能力，日常交往中能夠遵守合同約定，不會給交易雙方的生產(chǎn)經(jīng)營帶來風(fēng)險。

甘蔗服務(wù)公司不是失信被執(zhí)行人。

（五）廣西博冠環(huán)保制品有限公司

1、基本情況

法定代表人：黃寶智

注冊資本：人民幣8,600萬元

住所：廣西河池市宜州區(qū)洛東工業(yè)園區(qū)

經(jīng)營范圍：非木漿纖維可降解的食品餐具、工業(yè)包裝生產(chǎn)、銷售；紙漿、機(jī)制漿板、機(jī)制紙生產(chǎn)、銷售，紙料加工、造紙?jiān)祥_發(fā)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。）

***近一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計(jì)）：

單位：萬元

2、與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

博冠公司是公司控股股東農(nóng)投集團(tuán)的下屬企業(yè)，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3條第（二）款所述的關(guān)聯(lián)關(guān)系。

3、履約能力分析

博冠公司與本公司合作多年，產(chǎn)品質(zhì)量和信譽(yù)有保障，財(cái)務(wù)狀況良好，具有較強(qiáng)的履約能力，日常交往中能夠遵守合同約定，不會給交易雙方的生產(chǎn)經(jīng)營帶來風(fēng)險。

博冠公司不是失信被執(zhí)行人。

（六）廣西水利電業(yè)集團(tuán)有限公司

1、基本情況

法定代表人：許日金

注冊資本：人民幣330,473萬元

住所：南寧市青秀區(qū)廂竹大道30號

經(jīng)營范圍：許可項(xiàng)目：水力發(fā)電；建設(shè)工程施工；水利工程建設(shè)監(jiān)理；發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供（配）電業(yè)務(wù)；燃?xì)饨?jīng)營；石油、天然氣管道儲運(yùn)；燃?xì)馄嚰託饨?jīng)營；燃?xì)馊紵骶甙惭b、維修；建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：水輪機(jī)及輔機(jī)制造；發(fā)電機(jī)及發(fā)電機(jī)組銷售；機(jī)動車充電銷售；充電樁銷售；站用加氫及儲氫設(shè)施銷售；物業(yè)管理；停車場服務(wù)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

***近一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計(jì)）：

單位：萬元

2、與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

水利電業(yè)集團(tuán)是公司控股股東農(nóng)投集團(tuán)的下屬企業(yè)，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3條第（二）款所述的關(guān)聯(lián)關(guān)系。

3、履約能力分析

水利電業(yè)集團(tuán)是依法存續(xù)并持續(xù)經(jīng)營的法人實(shí)體，具有開展相關(guān)業(yè)務(wù)的履約能力，信譽(yù)有保障，日常交往中能夠遵守合同約定，不會給交易雙方的生產(chǎn)經(jīng)營帶來風(fēng)險。

水利電業(yè)集團(tuán)不是失信被執(zhí)行人。

（七）廣西能建物業(yè)服務(wù)有限公司

1、基本情況

法定代表人：孫文思

注冊資本：人民幣300萬元

住所：南寧市青秀區(qū)廂竹大道30號廣西水利電業(yè)基地辦公樓一至七層辦公房***層

經(jīng)營范圍：許可項(xiàng)目：住宅室內(nèi)裝飾裝修；餐飲服務(wù)；煙草制品零售；食品生產(chǎn)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：物業(yè)管理；電氣設(shè)備修理；通用設(shè)備修理；停車場服務(wù)；園林綠化工程施工；工程管理服務(wù)；房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)；住宅水電安裝維護(hù)服務(wù)；專業(yè)保潔、清洗、消毒服務(wù)；家政服務(wù)；餐飲管理；裝卸搬運(yùn)；土地使用權(quán)租賃；住房租賃；不動產(chǎn)登記代理服務(wù)；日用品銷售；辦公用品銷售；農(nóng)副產(chǎn)品銷售；會議及展覽服務(wù)；汽車租賃；機(jī)動車修理和維護(hù)；單位后勤管理服務(wù)；檔案整理服務(wù)；辦公服務(wù)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

***近一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計(jì)）：

單位：萬元

2、與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

能建物業(yè)是公司控股股東農(nóng)投集團(tuán)的下屬企業(yè)，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3條第（二）款所述的關(guān)聯(lián)關(guān)系。

3、履約能力分析

能建物業(yè)信譽(yù)有保障，財(cái)務(wù)狀況良好，具有較強(qiáng)的履約能力，日常交往中能夠遵守合同約定，不會給交易雙方的生產(chǎn)經(jīng)營帶來風(fēng)險。

能建物業(yè)不是失信被執(zhí)行人。

（八）廣西博宣食品有限公司

1、基本情況

法定代表人：韋貴周

注冊資本：人民幣9,000萬元

住所：廣西武宣縣武宣鎮(zhèn)仙蜜路41號

經(jīng)營范圍：生產(chǎn)、銷售及研究發(fā)展白砂糖及蔗渣、甘蔗糖蜜等副產(chǎn)品和相關(guān)產(chǎn)品；蔗渣漿、食用酒精委托加工、銷售；甘蔗（含蔗種)、地膜、化肥、農(nóng)藥（限制使用農(nóng)藥除外）的購銷；機(jī)制糖產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易；道路貨物運(yùn)輸。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。）

***近一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計(jì)）：

單位：萬元

2、與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

博宣公司是公司控股股東農(nóng)投集團(tuán)的下屬企業(yè)，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3條第（二）款所述的關(guān)聯(lián)關(guān)系。

3、履約能力分析

博宣公司產(chǎn)品質(zhì)量和信譽(yù)有保障，財(cái)務(wù)狀況良好，具有較強(qiáng)的履約能力，日常交往中能夠遵守合同約定，不會給交易雙方的生產(chǎn)經(jīng)營帶來風(fēng)險。

博宣公司不是失信被執(zhí)行人。

（九）廣西博華食品有限公司

1、基本情況

法定代表人：陸興愈

注冊資本：人民幣23,978萬元

住所：廣西象州縣羅秀鎮(zhèn)糖廠路18號

經(jīng)營范圍：許可項(xiàng)目：食品生產(chǎn)；食品銷售；肥料生產(chǎn)；道路貨物運(yùn)輸（不含危險貨物）；農(nóng)藥零售；農(nóng)藥批發(fā)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：肥料銷售；食用菌種植；紙漿制造；紙漿銷售；非主要農(nóng)作物種子生產(chǎn)；塑料制品銷售；農(nóng)副產(chǎn)品銷售（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

***近一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計(jì)）：

單位：萬元

2、與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

博華公司是公司控股股東農(nóng)投集團(tuán)的下屬企業(yè)，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3條第（二）款所述的關(guān)聯(lián)關(guān)系。

3、履約能力分析

博華公司產(chǎn)品質(zhì)量和信譽(yù)有保障，財(cái)務(wù)狀況良好，具有較強(qiáng)的履約能力，日常交往中能夠遵守合同約定，不會給交易雙方的生產(chǎn)經(jīng)營帶來風(fēng)險。

博華公司不是失信被執(zhí)行人。

（十）廣西博慶食品有限公司

1、基本情況

法定代表人：蘭慶民

注冊資本：人民幣26,148.7204萬元

住所：河池市宜州區(qū)慶遠(yuǎn)鎮(zhèn)金宜大道217號

經(jīng)營范圍：許可項(xiàng)目：食品生產(chǎn)；食品經(jīng)營（銷售散裝食品）；道路貨物運(yùn)輸（不含危險貨物）；道路危險貨物運(yùn)輸（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：糖料作物種植；紙漿銷售；糧油倉儲服務(wù)；供應(yīng)鏈管理服務(wù)；家居用品銷售；日用品銷售；非主要農(nóng)作物種子生產(chǎn)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

(下轉(zhuǎn)D23版)

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