(上接D1版)

***百六十八條 公司建立總經理辦公會議制度，總經理辦公會議由總經理召集和主持。總經理辦公會議應將黨委研究討論作為決策重大問題的前置程序。

***百六十九條 總經理應制訂總經理工作細則，報董事會批準后實施。

***百七十條 總經理工作細則包括下列內容：

（一）總經理會議召開的條件、程序和參加的人員；

（二）總經理及其他高級管理人員各自具體的職責及其分工；

（三）公司資金、資產運用、簽訂重大合同的權限，以及向董事會、監事會的報告制度；

（四）董事會認為必要的其他事項。

***百七十一條 總經理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關經理辭職的具體程序和辦法由總經理與公司之間的聘任合同規定。

***百七十二條 公司設董事會秘書，負責公司股東大會和董事會會議的籌備、文件保管以及公司股東資料管理，辦理信息披露事務、投資者關系等事宜。董事會秘書應遵守法律、行政法規、部門規章及本章程的有關規定。

***百七十三條 高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

第八章 監事會

***節 監事

***百七十四條 本章程關于不得擔任董事的情形，同樣適用于監事。

董事及高級管理人員不得兼任監事。

***百七十五條 監事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有忠實義務和勤勉義務，不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產。

***百七十六條 監事每屆任期3年，任期屆滿，連選可以連任。

***百七十七條 監事任期屆滿未及時改選，或者監事在任期內辭職導致監事會成員低于法定人數的，在改選出的監事就任前，原監事仍應當依照法律、行政法規和本章程的規定，履行監事職務。

***百七十八條 監事應當保證公司披露的信息真實、準確、完整。

***百七十九條 監事可以列席董事會會議，并對董事會決議事項提出質詢或者建議。

***百八十條 監事不得利用其關聯關系損害公司利益，若給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

***百八十一條 監事執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

第二節 監事會

***百八十二條 公司設監事會。監事會由3名監事組成，監事會設主席1人。監事會主席由全體監事過半數選舉產生。監事會主席召集和主持監事會會議；監事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上監事共同推舉1名監事召集和主持監事會會議。

監事會應當包括股東代表和適當比例的公司職工代表，其中職工代表的比例不低于1/3。監事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。

***百八十三條 監事會行使下列職權：

（一）應當對董事會編制的公司定期報告進行審核并提出書面審核意見；

（二）檢查公司財務；

（三）對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、本章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；

（四）當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求其予以糾正；

（五）提議召開臨時股東大會，在董事會不履行《公司法》規定的召集和主持股東大會職責時召集和主持股東大會；

（六）向股東大會提出提案；

（七）列席股東大會、董事會會議；

（八）依照《公司法》***百五十一條的規定，對董事、高級管理人員提起訴訟；

（九）發現公司經營情況異常，可以進行調查；必要時，可以聘請會計師事務所、律師事務所等專業機構協助其工作，費用由公司承擔；

（十）本章程規定或股東大會授予的其他職權。

監事會認為必要時，還可以對股東大會審議的議案出具意見，并提交獨立報告。

***百八十四條 監事會每6個月至少召開一次會議。監事可以提議召開臨時監事會會議。

監事會決議應當經半數以上監事通過。

***百八十五條 監事會制定監事會議事規則，明確監事會的議事方式和表決程序，以確保監事會的工作效率和科學決策。

***百八十六條 監事會應當將所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的監事應當在會議記錄上簽名。

監事有權要求在記錄上對其在會議上的發言作出某種說明性記載。監事會會議記錄作為公司檔案至少保存10年。

***百八十七條 監事會會議通知包括以下內容:

（一）舉行會議的日期、地點和會議期限；

（二）事由及議題；

（三）發出通知的日期。

第九章 工會、共青團組織

***百八十八條 公司按照《中華人民共和國工會法》規定建立工會組織，開展工會工作，并按照有關法律、法規規定，建立職工代表大會制度，實行企業民主管理，支持和保證職工代表大會依法行使職權，加強職工民主監督與管理。企業應當為工會辦公和活動提供必要條件。

***百八十九條 公司在作出涉及職工切身利益的重要決策時，應當事先征求職工代表大會意見。

***百九十條 公司按照《中國共產主義青年團章程》規定，建立中國共產主義青年團組織并開展工作，充分發揮團員青年作用。公司應為共青團組織開展活動和青年成長成才提供必要條件。

***百九十一條 工會、共青團組織接受本級黨委和上級工會、共青團組織的***，工會組織隸屬中華全國鐵路總工會，共青團組織隸屬關系隨黨組織。

第十章 財務會計制度、利潤分配和審計

***節 財務會計制度

***百九十二條 公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。

***百九十三條 公司在每一會計年度結束之日起4個月內向中國證監會和深圳證券交易所報送年度財務會計報告，在每一會計年度前6個月結束之日起2個月內向中國證監會派出機構和深圳證券交易所報送半年度財務會計報告，在每一會計年度前3個月和前9個月結束之日起的1個月內向中國證監會派出機構和深圳證券交易所報送季度財務會計報告。

上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。

公司的董事、高級管理人員應當對證券發行文件和定期報告簽署書面確認意見。

公司的監事會應當對董事會編制的證券發行文件和定期報告進行審核并提出書面審核意見。監事應當簽署書面確認意見。

***百九十四條 公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。

第二節 利潤分配

***百九十五條 公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。

公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。

公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，應經股東大會審議是否向股東分配。經股東大會審議批準向股東分配利潤的，按照股東持有的股份比例分配，本章程規定不按持股比例分配的除外。

股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。

公司持有的本公司股份不參與分配利潤。

***百九十六條 公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。

法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。

***百九十七條 公司股利分配具體方案由公司董事會提出，公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。出現派發延誤的，公司董事會應當就延誤原因作出說明并及時披露。

***百九十八條 公司利潤分配政策為：

（一）利潤分配的原則：公司實行持續、穩定的股利分配政策，公司的股利分配應重視對投資者的合理投資回報并兼顧公司的可持續發展。

（二）利潤分配的形式：公司采取現金、股票或者現金股票相結合的方式分配利潤，并優先考慮采取現金方式分配利潤。

（三）利潤分配的時間間隔：在滿足現金分紅條件情況下，公司將積極采取現金方式分配股利，原則上每年度進行一次現金分紅。董事會可以根據公司盈利情況及資金需求狀況提議公司進行中期現金分紅。

（四）利潤分配的條件和比例：在公司當年盈利且滿足正常生產經營資金需求、無重大投資計劃或重大現金支出發生的情況下，公司應采取現金方式分配利潤，且每年以現金方式分配的利潤不少于當年實現的可供分配利潤的10%。重大投資計劃或重大現金支出事項是指：公司未來12個月內擬對外投資、收購資產或購買設備等（募集資金項目除外），預計支出累計達到或超過公司***近一期經審計總資產30%的投資事項。

采用股票股利進行利潤分配的，應當具有公司成長性、每股凈資產的攤薄等真實合理因素；公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照本章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：

1.公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例***低應達到80%；

2.公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例***低應達到40%；

3.公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例***低應達到20%；

公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，按照前項規定處理。

公司股利分配不得超過累計可供分配利潤的范圍。

（五）利潤分配的決策程序和機制：公司在制定現金分紅具體方案時，董事會應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和***低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董事應當發表明確意見。

獨立董事可以征集中小股東的意見，提出利潤分配提案，并直接提交董事會審議。

股東大會對現金分紅具體方案進行審議前，公司應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時答復中小股東關心的問題。

公司采取股票或者現金股票相結合的方式分配利潤或調整利潤分配政策時，需經公司股東大會以特別決議方式審議通過。

（六）利潤分配政策的調整：公司根據生產經營、重大投資、發展規劃等方面的資金需求情況，確需對利潤分配政策進行調整的，調整后的利潤分配政策不得違反中國證監會和深圳證券交易所的有關規定；且有關調整利潤分配政策的議案，需事先征求獨立董事及監事會的意見，經公司董事會審議通過后，方可提交公司股東大會審議，公司應當通過網絡投票等方式為中小股東參加股東大會提供便利，并經出席股東大會有表決權股份2/3以上的股東表決同意方為通過。必要時獨立董事可公開征集中小股東投票權。

（七）利潤分配的披露：公司應當在年度報告中詳細披露現金分紅政策的制定及執行情況，并對下列事項進行專項說明：

1.是否符合公司章程的規定或者股東大會決議的要求；

2.分紅標準和比例是否明確和清晰；

3.相關的決策程序和機制是否完備；

4.獨立董事是否履職盡責并發揮了應有的作用；

5.中小股東是否有充分表達意見和訴求的機會，中小股東的合法權益是否得到了充分保護等。

對現金分紅政策進行調整或變更的，還應對調整或變更的條件及程序是否合規和透明等進行詳細說明。

公司當年盈利，董事會未提出現金利潤分配預案的，應當在董事會決議公告和定期報告中詳細說明未分紅的原因以及未用于分紅的資金留存公司的用途，獨立董事應當對此發表獨立意見；公司還應在定期報告中披露現金分紅政策的執行情況。

（八）其他：存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。

第三節 內部審計

***百九十九條 公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。

第二百條 公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。

審計負責人向董事會負責并報告工作。

第四節 會計師事務所的聘任

第二百零一條 公司聘用取得“從事證券相關業務資格”的會計師事務所進行會計報表審計、凈資產驗證及其他相關的咨詢服務等業務，聘期1年，可以續聘。

第二百零二條 公司聘用會計師事務所須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。

第二百零三條 公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。

第二百零四條 會計師事務所的審計費用由股東大會決定。

第二百零五條 公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。

會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。

第十一章 通知和公告

第二百零六條 公司的通知以下列形式發出：

（一）以專人送出；

（二）以電話、郵件、傳真、電子郵件方式送出；

（三）以公告方式進行；

（四）本章程規定的其他形式。

第二百零七條 公司發出的通知，以公告方式進行的，一經公告，視為所有相關人員收到通知。

第二百零八條 公司召開股東大會的會議通知，以公告方式進行，刊登在中國證監會***上市公司信息披露媒體上。

第二百零九條 公司召開董事會的會議通知，以電話、郵件方式、專人送出或傳真方式進行。

第二百一十條 公司召開監事會的會議通知，以電話、郵件方式、專人送出或傳真方式進行。

第二百一十一條 公司通知以專人送出的，由被送達人在送達回執上簽名、蓋章，被送達人簽收日期為送達日期；公司通知以郵件送出的，自交付郵局之日起第10個工作日為送達日期；公司通知以公告方式送出的，***次公告刊登日為送達日期；以傳真方式、電子郵件方式送出的，以傳真、電子郵件發出當日為送達日期。

第二百一十二條 因意外遺漏未向某有權得到通知的人送出會議通知或者該等人沒有收到會議通知，會議及會議作出的決議并不因此無效。

第十二章 合并、分立、增資、減資、解散和清算

***節 合并、分立、增資和減資

第二百一十三條 公司合并可以采取吸收合并或者新設合并。

一個公司吸收其他公司為吸收合并，被吸收的公司解散。兩個以上公司合并設立一個新的公司為新設合并，合并各方解散。

第二百一十四條 公司合并，應當由合并各方簽訂合并協議，并編制資產負債表及財產清單。公司應當自作出合并決議之日起10日內通知債權人，并于30日內在法定信息披露媒體上公告。債權人自接到通知書之日起30日內，未接到通知書的自公告之日起45日內，可以要求公司清償債務或者提供相應的擔保。

第二百一十五條 公司合并時，合并各方的債權、債務，由合并后存續的公司或者新設的公司承繼。

第二百一十六條 公司分立，其財產作相應的分割。

第二百一十七條 公司分立，應當編制資產負債表及財產清單。公司應當自作出分立決議之日起10日內通知債權人，并于30日內在報紙上公告。

第二百一十八條 公司分立前的債務由分立后的公司承擔連帶責任。但是，公司在分立前與債權人就債務清償達成的書面協議另有約定的除外。

第二百一十九條 公司需要減少注冊資本時，必須編制資產負債表及財產清單。

公司應當自作出減少注冊資本決議之日起10日內通知債權人，并于30日內在法定信息披露媒體上公告。債權人自接到通知書之日起30日內，未接到通知書的自公告之日起45日內，有權要求公司清償債務或者提供相應的擔保。

第二百二十條 公司合并或者分立，登記事項發生變更的，應當依法向公司登記機關辦理變更登記；公司解散的，應當依法辦理公司注銷登記；設立新公司的，應當依法辦理公司設立登記。

公司增加或者減少注冊資本，應當依法向公司登記機關辦理變更登記。

第二節 解散和清算

第二百二十一條 公司因下列原因解散：

（一）本章程規定的營業期限屆滿或者本章程規定的其他解散事由出現；

（二）股東大會決議解散；

（三）因公司合并或者分立需要解散；

（四）依法被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤銷；

（五）公司經營管理發生嚴重困難，繼續存續會使股東利益受到重大損失，通過其他途徑不能解決的，持有公司全部股東表決權10%以上的股東，可以請求人民法院解散公司。

第二百二十二條 公司有本章程第二百一十一條第（一）項情形的，可以通過修改本章程而存續。

依照前款規定修改本章程，須經出席股東大會會議的股東所持表決權的2/3以上通過。

第二百二十三條 公司因本章程第二百一十一條第（一）項、第（二）項、第（四）項、第（五）項規定而解散的，應當在解散事由出現之日起15日內成立清算組，開始清算。

清算組由董事或者股東大會確定的人員組成。逾期不成立清算組進行清算的，債權人可以申請人民法院***有關人員組成清算組進行清算。

第二百二十四條 清算組在清算期間行使下列職權：

（一）清理公司財產，分別編制資產負債表和財產清單；

（二）通知、公告債權人；

（三）處理與清算有關的公司未了結的業務；

（四）清繳所欠稅款以及清算過程中產生的稅款；

（五）清理債權、債務；

（六）處理公司清償債務后的剩余財產；

（七）代表公司參與民事訴訟活動。

第二百二十五條 清算組應當自成立之日起10日內通知債權人，并于60日內在法定信息披露媒體上公告。債權人應當自接到通知書之日起30日內，未接到通知書的自公告之日起45日內，向清算組申報其債權。

債權人申報債權，應當說明債權的有關事項，并提供證明材料。清算組應當對債權進行登記。

在申報債權期間，清算組不得對債權人進行清償。

第二百二十六條 清算組在清理公司財產、編制資產負債表和財產清單后，應當制定清算方案，并報股東大會或者人民法院確認。

公司財產在分別支付清算費用、職工的工資、社會保險費用和法定補償金，繳納所欠稅款，清償公司債務后的剩余財產，公司按照股東持有的股份比例分配。

清算期間，公司存續，但不能開展與清算無關的經營活動。公司財產在未按前款規定清償前，將不會分配給股東。

第二百二十七條 清算組在清理公司財產、編制資產負債表和財產清單后，發現公司財產不足清償債務的，應當依法向人民法院申請宣告破產。

公司經人民法院裁定宣告破產后，清算組應當將清算事務移交給人民法院。

第二百二十八條 公司清算結束后，清算組應當制作清算報告，報股東大會或者人民法院確認，并報送公司登記機關，申請注銷公司登記，公告公司終止。

第二百二十九條 清算組成員應當忠于職守，依法履行清算義務。

清算組成員不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司財產。

清算組成員因故意或者重大過失給公司或者債權人造成損失的，應當承擔賠償責任。

第二百三十條 公司被依法宣告破產的，依照有關企業破產的法律實施破產清算。

第十三章 修改章程

第二百三十一條 有下列情形之一的，公司應當修改本章程：

（一）《公司法》或有關法律、行政法規修改后，本章程規定的事項與修改后的法律、行政法規的規定相抵觸；

（二）公司的情況發生變化，與本章程記載的事項不一致；

（三）股東大會決定修改本章程。

第二百三十二條 股東大會決議通過的本章程修改事項應經主管機關審批的，須報原審批的主管機關批準；涉及公司登記事項的，依法辦理變更登記。

董事會依照股東大會修改章程的決議和有關主管機關的審批意見修改本章程。

第二百三十三條 章程修改事項屬于法律、法規要求披露的信息，按規定予以公告。

第十四章 附則

第二百三十四條 釋義

（一）控股股東，是指其持有的股份占公司股本總額50%以上的股東；持有股份的比例雖然不足50%，但依其持有的股份所享有的表決權已足以對股東大會的決議產生重大影響的股東。

（二）實際控制人，是指雖不是公司的股東，但通過投資關系、協議或者其他安排，能夠實際支配公司行為的人。

（三）關聯關系，是指公司控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員與其直接或者間接控制的企業之間的關系，以及可能導致公司利益轉移的其他關系，但是，國家控股的企業之間不僅因為同受國家控股而具有關聯關系。

第二百三十五條 董事會可依照章程的規定，制訂章程細則。章程細則不得與章程的規定相抵觸。

第二百三十六條 本章程以中文書寫，其他任何語種或不同版本的章程與本章程有歧義時，以在北京市市場監督管理局***近一次核準登記后的中文版章程為準。

第二百三十七條 本章程所稱“以上”、“以內”、“以下”， 都含本數；“不滿”、“以外”、“低于”、“多于”不含本數。

第二百三十八條 本章程由公司董事會負責解釋。

第二百三十九條 本章程附件包括股東大會議事規則、董事會議事規則、監事會議事規則和累積投票制實施細則。

第二百四十條 本章程經股東大會審議通過后生效并實施。

證券代碼：001213 證券簡稱：中鐵特貨 公告編號：2022-005

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

中鐵特貨物流股份有限公司（以下簡稱公司）于2022年2月16日召開***屆董事會第十八次會議，審議通過了《關于公司變更住所、修訂并辦理工商變更登記的議案》，具體情況如下：

一、公司住所變更情況

為滿足公司經營和發展的需要，公司擬將原住所“北京市西城區鴨子橋路24號C區212-229、314-328、416-429”變更為“北京市豐臺區南四環西路188號七區24號樓1至6層全部”。公司的住所***終以公司登記機關核準登記的為準。

二、《公司章程》修訂情況

除上述條款修訂外，《公司章程》的其他內容保持不變。以上修訂后的《公司章程》并于同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上公告。

上述事項尚需提交股東大會審議，同時提請股東大會授權公司經營管理層就上述變更事項向公司登記機關辦理變更登記手續。

上述事項的變更、備案***終以公司登記機關的核準結果為準，公司將及時履行信息披露義務。

三、備查文件

1. ***屆董事會第十八次會議決議；

2. 《中鐵特貨物流股份有限公司章程》。

特此公告。

中鐵特貨物流股份有限公司

董事會

2022年2月16日

證券代碼：001213 證券簡稱：中鐵特貨 公告編號：2022-006

中鐵特貨物流股份有限公司關于召開2022年***次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

中鐵特貨物流股份有限公司（以下簡稱公司）***屆董事會第十八次會議審議通過了《關于提請召開公司2022年***次臨時股東大會的議案》，決定于2022年3月3日下午14:00召開公司2022年***次臨時股東大會。現將有關情況通知如下：

一、召開會議的基本情況

1. 股東大會屆次：2022年***次臨時股東大會

2. 股東大會的召集人：公司董事會

3. 會議召開的合法、合規性：召開本次會議的議案已于2022年2月16日經公司***屆董事會第十八次會議審議通過，本次會議的召集程序符合有關法律、法規、規范性文件和《中鐵特貨物流股份有限公司章程》的規定。

4. 會議召開的日期、時間

（1）現場會議時間：2022年3月3日（星期四）下午14:00

（2）網絡投票時間：2022年3月3日（星期四）

其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2022年3月3日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2022年3月3日9:15—15:00的任意時間。

5. 會議召開方式：本次股東大會采取現場會議與網絡投票相結合的方式。

（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書委托他人出席現場會議；

（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權；

（3）同一表決權只能選擇現場投票或網絡投票中的一種方式，不能重復投票，若同一表決權出現重復表決的，表決結果以***次有效投票結果為準。

6. 股權登記日：2022年2月23日（星期三）

7.出席對象：

（1）截至2022年2月23日（星期三）下午收市時，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席本次股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東；

（2）公司董事、監事和高級管理人員；

（3）公司聘請的見證律師及相關人員。

8.現場會議地點：北京市西城區鴨子橋路24號中鐵商務大廈中鐵特貨公司三樓會議室。

二、會議審議事項

本次股東大會提案編碼表：

上述議案已經由公司***屆董事會第十八次會議審議通過，具體內容詳見公司披露于巨潮資訊網 ( www.cninfo.com.cn )的相關公告。其中，議案1屬于普通決議事項，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的二分之一以上通過；議案2屬于特別決議事項，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過；公司獨立董事已對上述議案發表了同意的獨立意見。

為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對公司股東大會決議的參與度，公司將對中小股東的投票表決情況單獨統計，并將根據計票結果進行公開披露。中小股東是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

三、會議登記事項

1.登記方式

現場登記、通過信函或傳真方式登記。

2.登記時間

本次股東大會現場登記時間為2022年2月25日（星期五）的上午9:00-12:00和下午

14:00-17:00。采取信函或傳真方式登記的須在2022年2月25日（星期五）下午17:00之前送達或傳真到公司。

3. 登記地點及授權委托書送達地點

北京市西城區鴨子橋路24號中鐵商務大廈一樓中鐵特貨物流股份有限公司股東登記處，郵編：100055。如通過信函方式登記，信封上請注明“中鐵特貨2022年***次臨時股東大會”。

4.登記辦法

（1）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持加蓋公章的法人股東賬戶卡復印件、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明書及身份證原件辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，應持代理人身份證原件、加蓋公章的營業執照復印件、授權委托書（詳見附件三）、加蓋公章的法人股東賬戶卡復印件辦理登記手續；

（2）自然人股東應持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東委托代理人出席會議的，應持代理人身份證、授權委托書（詳見附件三）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續；

（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，提供的書面材料除以上內容外還需仔細填寫《股東參會登記表》（詳見附件二），以便登記確認。

5.注意事項

（1）本次股東大會不接受電話登記；

（2）出席現場會議的股東或委托代理人必須出示身份證和授權委托書原件，并于會前半小時到會場辦理登記手續。

四、參加網絡投票的具體流程

本次股東大會向股東提供網絡投票平臺，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網絡投票的具體操作流程詳見附件一。

五、其他事項

1.會議聯系方式

聯系人：金波曹寧寧

聯系電話：010-51876486

傳真：010-51876750

郵箱：caoningning@crscl.com.cn

聯系地址：北京市西城區鴨子橋路24號中鐵商務大廈一樓中鐵特貨物流股份有限公司股東登記處

郵編：100055

2.會議費用

出席現場會議的股東或委托代理人的食宿及交通等費用自理。

3.臨時提案

單獨或者合并持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案并書面提交召集人。

六、備查文件

1.《中鐵特貨物流股份有限公司***屆董事會第十八次會議決議》。

特此公告。

中鐵特貨物流股份有限公司董事會

2022年2月16日

附件一：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1.投票代碼：361213，投票簡稱：特貨投票。

2. 填報表決意見

（1）本次股東大會提案編碼表：

公司本次股東大會設置總議案。100代表總議案，1.00代表議案1。

（2）表決意見

對于上述非累積投票議案，填報表決意見為：同意、反對、棄權。

（3）對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。

股東對總議案與具體議案重復投票時，以***次有效投票為準。如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

1. 投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2022年3月3日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序

1. 互聯網投票系統開始投票的時間為2022年3月3日（現場股東大會召開當日）上午9:15，結束時間為2022年3月3日（現場股東大會結束當日）下午15:00。

2. 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

中鐵特貨物流股份有限公司

2022年***次臨時股東大會股東參會登記表

注：

1.自然人股東請附上本人身份證復印件，法人股東請附上為法人營業執照復印件并加蓋公章。

2.委托他人出席會議的，尚需填寫附件三《授權委托書》，并提供代理人身份證復印件。

附件三：

中鐵特貨物流股份有限公司

2022年***次臨時股東大會授權委托書

茲委托先生/女士（身份證號碼：）代表本人/本單位出席貴公司2022年***次臨時股東大會，代為行使表決權并簽署相關文件，委托期限至貴公司2022年***次臨時股東大會結束時止。

委托人簽名（蓋章）：委托人證件號：

委托人股東賬戶號：委托人持股數：

委托日期：年月日

委托人對本次會議議案的表決意見如下：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

授權委托書填寫說明：

1.委托人為自然人股東的，需要股東本人簽名。

2.委托人為法人股東的，需要股東法定代表人簽字并加蓋公章。

3.請股東將表決意見在“同意”“反對”“棄權”所相應地方填“√”。三者只能選其一，多選或未選的，視為對該審議事項的授權委托無效，受托人有權按自己的意愿對該事項進行表決。

4.受托人應按照股東大會通知準備相應的登記材料，并在出席本次股東大會時出示身份證和授權委托書原件。

5.授權委托書有效期限：自簽署之日起至本次股東大會結束時止。

證券代碼：001213 證券簡稱：中鐵特貨 公告編號：2022-004

中鐵特貨物流股份有限公司

關于選舉中鐵特貨物流股份有限公司

***屆董事會董事的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

中鐵特貨物流股份有限公司（以下簡稱公司）于2022年2月16日召開***屆董事會第十八次會議，審議通過了《關于提名中鐵特貨物流股份有限公司***屆董事會董事候選人的議案》，現將具體情況公告如下：

因馮定清先生辭去公司董事職務，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》及《中鐵特貨物流股份有限公司章程》(以下簡稱《公司章程》)的規定，經公司董事會提名委員會對相關人員任職資格進行審核，擬提名顧光明先生為公司董事候選人，并作為公司***屆董事會成員，任期與***屆董事會任期一致。公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計不超過公司董事總數的二分之一。顧光明先生簡歷附后。

公司獨立董事就選舉公司***屆董事會董事的事項發表獨立意見如下：經核查，我們認為，公司提名及聘任程序符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律法規及《公司章程》的規定。我們認為顧光明先生具備履行職責所必須的專業知識、工作經驗和管理能力，具備擔任相應職務的任職資格，未發現有《中華人民共和國公司法》及《公司章程》限制擔任董事的情況，未有被中國證監會確定為市場禁入者并且尚未解除的情況。同意推選顧光明先生作為董事候選人。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

特此公告。

中鐵特貨物流股份有限公司

董事會

2022年2月16日

附件：顧光明先生簡歷

顧光明先生：中國國籍，無境外居留權，1968年出生，碩士研究生學歷，高級工程師。1992年8月至2001年4月，先后擔任上海鐵路局上海鐵路分局南翔站見習生、辦公室秘書、楊浦站站長助理、上海列車段段長助理、上海列車段工會主席；2001年4月至2002年9月，擔任上海鐵路局辦公室秘書一科副科長；2002年9月至2004年3月，擔任上海鐵路局經濟開發總公司總經理助理；2004年3月至2007年10月，擔任上海鐵路經濟開發有限公司副總經理；2007年10月至2008年9月，先后擔任上海鐵路文化廣告發展有限公司黨委書記、總經理；2008年9月至2019年7月，擔任中鐵特貨上海分公司總經理、黨總支書記；2019年7月至2022年1月，擔任公司黨委委員、副總經理；2022年1月至2月，擔任公司黨委副書記、副總經理；現任公司黨委副書記、總經理。

顧光明先生未持有本公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，不是失信被執行人，不是失信責任主體或失信懲戒對象，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。顧光明先生不存在《中華人民共和國公司法》***百四十六條規定的任一情形，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及深圳證券交易所其他相關規定等要求的任職資格。

證券代碼：001213 證券簡稱：中鐵特貨 公告編號：2022-003

中鐵特貨物流股份有限公司

關于選舉公司***屆董事會董事長、

聘任公司總經理的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

中鐵特貨物流股份有限公司（以下簡稱公司）于2022年2月16日召開***屆董事會第十八次會議，審議通過了《關于選舉中鐵特貨物流股份有限公司***屆董事會董事長的議案》《關于聘任中鐵特貨物流股份有限公司總經理的議案》，現將具體情況公告如下：

一、選舉公司***屆董事會董事長

經***屆董事會第十八次會議審議通過，選舉于永利先生擔任公司***屆董事會董事長、戰略委員會主任委員（召集人），為公司法定代表人，任期與***屆董事會任期一致。于永利先生同時擔任公司黨委書記，經董事會確認為公司高級管理人員。

于永利先生簡歷詳見附件。

二、聘任公司總經理

公司董事會于2022年2月11日收到于永利先生提交的書面辭呈。于永利先生因工作安排調整，申請辭去公司總經理職務。截止本公告披露日，于永利先生未持有公司股份。

公司獨立董事對于永利先生辭去公司總經理事項發表獨立意見如下：經核查，于永利先生系因工作調整辭去總經理職務，披露的辭職原因與其實際情況一致。于永利先生辭去總經理職務系正常工作調整，不會影響公司生產經營的正常運行。

因于永利先生辭去公司總經理職務，經公司董事會提名委員會對相關人員任職資格進行審核，聘任顧光明先生擔任公司總經理，任期同公司***屆董事會。顧光明先生簡歷附后。

公司獨立董事就聘任公司總經理的事項發表獨立意見如下：經核查，我們認為，公司提名及聘任程序符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律法規及《中鐵特貨物流股份有限公司章程》的規定。我們認為顧光明先生具備履行職責所必須的專業知識、工作經驗和管理能力，具備擔任相應職務的任職資格，未發現有《中華人民共和國公司法》《中鐵特貨物流股份有限公司章程》限制擔任公司總經理的情況，未有被中國證監會確定為市場禁入者并且尚未解除的情況。同意聘任顧光明先生為公司總經理。

特此公告！

中鐵特貨物流股份有限公司

董事會

2022年2月16日

附件：人員簡歷

于永利先生：中國國籍，無境外居留權，1967年出生，碩士研究生學歷，正高級工程師。1989年8月至1995年10月，先后擔任北京鐵路分局雙橋車站見習生、助理工程師、團委書記、經濟計劃員、站長辦公室主任；1995年10月至1996年7月，擔任鐵道部政治部組織部干部；1996年7月至2001年12月，擔任鐵道部辦公廳（政治部辦公室）秘書；2001年12月至2013年5月，先后擔任鐵道部安全監察司綜合處副處長、綜合處處長、安全監察特派員南京辦事處特派員；2013年5月至2019年11月，先后擔任鐵路總公司運輸局綜合部副主任、運輸統籌監察局（總調度室）副局長（副主任）；2019年11月至2020年4月，擔任國鐵集團運輸部（總調度長室）副主任；2020年4月至2022年1月，擔任公司黨委副書記、總經理、副董事長； 2022年1月至2月，擔任公司黨委書記、總經理、副董事長；現任公司黨委書記、董事長。

于永利先生未持有本公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，不是失信被執行人，不是失信責任主體或失信懲戒對象，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。于永利先生不存在《中華人民共和國公司法》***百四十六條規定的任一情形，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及深圳證券交易所其他相關規定等要求的任職資格。

顧光明先生：中國國籍，無境外居留權，1968年出生，碩士研究生學歷，高級工程師。1992年8月至2001年4月，先后擔任上海鐵路局上海鐵路分局南翔站見習生、辦公室秘書、楊浦站站長助理、上海列車段段長助理、上海列車段工會主席；2001年4月至2002年9月，擔任上海鐵路局辦公室秘書一科副科長；2002年9月至2004年3月，擔任上海鐵路局經濟開發總公司總經理助理；2004年3月至2007年10月，擔任上海鐵路經濟開發有限公司副總經理；2007年10月至2008年9月，先后擔任上海鐵路文化廣告發展有限公司黨委書記、總經理；2008年9月至2019年7月，擔任中鐵特貨上海分公司總經理、黨總支書記；2019年7月至2022年1月，擔任公司黨委委員、副總經理；2022年1月至2月，擔任公司黨委副書記、副總經理；現任公司黨委副書記、總經理。

顧光明先生未持有本公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，不是失信被執行人，不是失信責任主體或失信懲戒對象，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。顧光明先生不存在《中華人民共和國公司法》***百四十六條規定的任一情形，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及深圳證券交易所其他相關規定等要求的任職資格。

中鐵特貨物流股份有限公司

獨立董事關于公司***屆董事會

第十八次會議有關事項的獨立意見

根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律、法規以及《中鐵特貨物流股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）、《中鐵特貨物流股份有限公司獨立董事工作制度》的有關規定，中鐵特貨物流股份有限公司（以下簡稱公司）于2022年2月16日召開公司***屆董事會第十八次會議，我們作為公司的獨立董事，本著認真、負責、獨立判斷的態度，本著對公司全體股東認真負責、實事求是的態度，現就公司***屆董事會第十八次會議審議的相關事項發表如下獨立意見：

1.《關于聘任中鐵特貨物流股份有限公司總經理的議案》的獨立意見

經核查，我們認為，公司提名及聘任程序符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律法規及《公司章程》的規定。

于永利先生系因工作調整辭去總經理職務，披露的辭職原因與其實際情況一致。于永利先生辭去總經理職務系正常工作調整，不會影響公司生產經營的正常運行。

我們認為顧光明先生具備履行職責所必須的專業知識、工作經驗和管理能力，具備擔任相應職務的任職資格，未發現有《中華人民共和國公司法》及《公司章程》限制擔任公司總經理的情況，未有被中國證監會確定為市場禁入者并且尚未解除的情況。同意聘任顧光明先生為公司總經理。

2.《關于提名中鐵特貨物流股份有限公司***屆董事會董事候選人的議案》的獨立意見

經核查，我們認為，公司提名及聘任程序符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律法規及《公司章程》的規定。

我們認為顧光明先生具備履行職責所必須的專業知識、工作經驗和管理能力，具備擔任相應職務的任職資格，未發現有《中華人民共和國公司法》及《公司章程》限制擔任公司董事的情況，未有被中國證監會確定為市場禁入者并且尚未解除的情況。同意推選顧光明先生為公司***屆董事會董事候選人。

3. 《關于公司變更住所、修訂并辦理工商變更登記的議案》的獨立意見

經核查，我們認為，公司本次變更住所及修訂公司章程，是根據公司業務發展需要和實際情況作出的安排，本事項具有充分的必要性、合規性。董事會對該事項的決策程序符合相關法律、法規和《公司章程》的規定，沒有損害公司及股東的利益。同意變更公司住所及修訂公司章程并提交股東大會審議。

獨立董事簽字：馬傳騏 潘志成 蔡臨寧

2022年2月16 日

證券代碼：001213 證券簡稱：中鐵特貨 公告編號：2022-002

中鐵特貨物流股份有限公司

***屆董事會第十八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

中鐵特貨物流股份有限公司（以下簡稱公司）***屆董事會第十八次會議于2022年2月16日在公司會議室以現場結合通訊會議的方式召開。會議通知已于2022年2月11日以書面、通訊方式送達各位董事。本次會議由副董事長于永利先生召集并主持。會議應出席董事8名，實際出席董事8名。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《中鐵特貨物流股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的有關規定，合法有效。

二、董事會會議審議情況

1.審議《關于選舉中鐵特貨物流股份有限公司***屆董事會董事長的議案》

經***屆董事會第十八次會議審議通過，選舉于永利先生擔任公司***屆董事會董事長、戰略委員會主任委員（召集人），為公司法定代表人，任期與***屆董事會任期一致。于永利先生同時擔任公司黨委書記，經董事會確認為公司高級管理人員。于永利先生簡歷附后。

具體內容詳見公司在巨潮資訊網上披露的《關于選舉公司***屆董事會董事長、聘任公司總經理的公告》。（公告編號：2022-003）

表決結果：贊成8票，反對0票，棄權0票。

2.審議《關于聘任中鐵特貨物流股份有限公司總經理的議案》

因于永利先生辭去公司總經理職務，經公司董事會提名委員會對相關人員任職資格進行審核，聘任顧光明先生擔任公司總經理，任期同公司***屆董事會。顧光明先生簡歷附后。

公司獨立董事發表了同意的獨立意見。

具體內容詳見公司在巨潮資訊網上披露的《關于選舉公司***屆董事會董事長、聘任公司總經理的公告》。（公告編號：2022-003）

表決結果：贊成8票，反對0票，棄權0票。

3.審議《關于提名中鐵特貨物流股份有限公司***屆董事會董事候選人的議案》

因馮定清先生辭去公司董事職務，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》及《公司章程》的規定，經公司董事會提名委員會對相關人員任職資格進行審核，擬提名顧光明先生為公司董事候選人，并作為公司***屆董事會成員，任期與***屆董事會任期一致。顧光明先生簡歷附后。

公司獨立董事發表了同意的獨立意見。

具體內容詳見公司在巨潮資訊網上披露的《關于選舉中鐵特貨物流股份有限公司***屆董事會董事的公告》。（公告編號2022-004）

表決結果：贊成8票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

4.審議《關于公司變更住所、修訂并辦理工商變更登記的議案》

為滿足公司經營和發展的需要，公司擬將原住所“北京市西城區鴨子橋路24號C區212-229、314-328、416-429”變更為“北京市豐臺區南四環西路188號七區24號樓1至6層全部”。公司的住所***終以公司登記機關核準登記的為準。

根據《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》《公司章程》等相關規定，公司擬就上述住所變更內容修訂《公司章程》的部分條款。

同意授權公司經營管理層就上述變更事項向公司登記機關辦理變更登記手續。

公司獨立董事發表了同意的獨立意見。

具體內容詳見公司在巨潮資訊網上披露的《關于變更公司住所、修訂并辦理工商變更登記的公告》。（公告編號：2022-005）

表決結果：贊成8票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

5. 審議《關于提請召開公司2022年***次臨時股東大會的議案》

公司擬于2022年3月3日（星期四）召開2022年***次臨時股東大會，審議董事會提請審議的議案，具體內容詳見公司在巨潮資訊網上披露的《關于召開公司2022年***次臨時股東大會的通知》。（公告編號2022-006）。

表決結果：贊成8票，反對0票，棄權0票。

三、備查文件

1. ***屆董事會第十八次會議決議；

2. 獨立董事關于***屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見；

3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

中鐵特貨物流股份有限公司

董事會

2022年2月16日

附件：人員簡歷

于永利先生：中國國籍，無境外居留權，1967年出生，碩士研究生學歷，正高級工程師。1989年8月至1995年10月，先后擔任北京鐵路分局雙橋車站見習生、助理工程師、團委書記、經濟計劃員、站長辦公室主任；1995年10月至1996年7月，擔任鐵道部政治部組織部干部；1996年7月至2001年12月，擔任鐵道部辦公廳（政治部辦公室）秘書；2001年12月至2013年5月，先后擔任鐵道部安全監察司綜合處副處長、綜合處處長、安全監察特派員南京辦事處特派員；2013年5月至2019年11月，先后擔任鐵路總公司運輸局綜合部副主任、運輸統籌監察局（總調度室）副局長（副主任）；2019年11月至2020年4月，擔任國鐵集團運輸部（總調度長室）副主任；2020年4月至2022年1月，擔任公司黨委副書記、總經理、副董事長；2022年1月至2月，擔任公司黨委書記、總經理、副董事長；現任公司黨委書記、董事長。

于永利先生未持有本公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，不是失信被執行人，不是失信責任主體或失信懲戒對象，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。于永利先生不存在《中華人民共和國公司法》***百四十六條規定的任一情形，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及深圳證券交易所其他相關規定等要求的任職資格。

顧光明先生：中國國籍，無境外居留權，1968年出生，碩士研究生學歷，高級工程師。1992年8月至2001年4月，先后擔任上海鐵路局上海鐵路分局南翔站見習生、辦公室秘書、楊浦站站長助理、上海列車段段長助理、上海列車段工會主席；2001年4月至2002年9月，擔任上海鐵路局辦公室秘書一科副科長；2002年9月至2004年3月，擔任上海鐵路局經濟開發總公司總經理助理；2004年3月至2007年10月，擔任上海鐵路經濟開發有限公司副總經理；2007年10月至2008年9月，先后擔任上海鐵路文化廣告發展有限公司黨委書記、總經理；2008年9月至2019年7月，擔任中鐵特貨上海分公司總經理、黨總支書記；2019年7月至2022年1月，擔任公司黨委委員、副總經理；2022年1月至2月，擔任公司黨委副書記、副總經理；現任公司黨委副書記、總經理。

顧光明先生未持有本公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，不是失信被執行人，不是失信責任主體或失信懲戒對象，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。顧光明先生不存在《中華人民共和國公司法》***百四十六條規定的任一情形，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及深圳證券交易所其他相關規定等要求的任職資格。

中鐵特貨物流股份有限公司

2022年***次臨時股東大會會議材料

2022年3月

本次股東大會審議議案為2022年2月16日召開的***屆董事會第十八次會議審議通過的，需提交股東大會審議的議案。

議案1：關于選舉中鐵特貨物流股份有限公司

***屆董事會董事的議案

各位股東：

公司于2022年2月16日召開***屆董事會第十八次會議，審議通過了《關于提名中鐵特貨物流股份有限公司***屆董事會董事候選人的議案》。同日，獨立董事發表了明確的同意意見。該議案尚需提交公司股東大會審議。

因馮定清先生辭去公司董事職務，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》及《中鐵特貨物流股份有限公司章程》的規定，擬提名顧光明先生為公司董事候選人，并作為公司***屆董事會成員，任期與***屆董事會任期一致。顧光明先生簡歷附后。

為保證該議案審議程序合法合規，現將***屆董事會第十八次會議審議通過的《關于提名中鐵特貨物流股份有限公司***屆董事會董事候選人的議案》提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

以上議案，請審議。

附件：顧光明先生簡歷

顧光明先生：中國國籍，無境外居留權，1968年出生，碩士研究生學歷，高級工程師。1992年8月至2001年4月，先后擔任上海鐵路局上海鐵路分局南翔站見習生、辦公室秘書、楊浦站站長助理、上海列車段段長助理、上海列車段工會主席；2001年4月至2002年9月，擔任上海鐵路局辦公室秘書一科副科長；2002年9月至2004年3月，擔任上海鐵路局經濟開發總公司總經理助理；2004年3月至2007年10月，擔任上海鐵路經濟開發有限公司副總經理；2007年10月至2008年9月，先后擔任上海鐵路文化廣告發展有限公司黨委書記、總經理；2008年9月至2019年7月，擔任中鐵特貨上海分公司總經理、黨總支書記；2019年7月至2022年1月，擔任公司黨委委員、副總經理；2022年1月至2月，擔任公司黨委副書記、副總經理；現任公司黨委副書記、總經理。

顧光明先生未持有本公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，不是失信被執行人，不是失信責任主體或失信懲戒對象，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。顧光明先生不存在《中華人民共和國公司法》***百四十六條規定的任一情形，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及深圳證券交易所其他相關規定等要求的任職資格。

議案2：關于公司變更住所、修訂《公司章程》

并辦理工商變更登記的議案

各位股東：

為滿足公司經營和發展的需要，公司擬將原住所“北京市西城區鴨子橋路24號C區212-229、314-328、416-429”變更為“北京市豐臺區南四環西路188號七區24號樓1至6層全部”。公司的住所***終以公司登記機關核準登記的為準。

根據《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》《中鐵特貨物流股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）等相關規定，公司擬修訂《公司章程》的部分條款，修訂對照如下：

除上述條款修訂外，《公司章程》的其他內容保持不變。

同意授權公司經營管理層就上述變更事項向公司登記機關辦理變更登記手續。

為保證該議案審議程序合法合規，現將***屆董事會第十八次會議審議通過的《關于公司變更住所、修訂并辦理工商變更登記的議案》提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

以上議案，請審議。

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