證券代碼：001201 證券簡稱：東瑞股份 公告編號：2021-057

東瑞食品集團股份有限公司

關于變更公司財務總監及聘任

副總經理的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

東瑞食品集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月3日召開第二屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關于解聘李小武公司財務總監和聘任李小武為公司副總經理的議案》、《關于聘任曾東強為公司財務總監的議案》。

根據公司新時期戰略發展的需要，以及公司生產經營的實際情況，對部分管理層崗位及分工進行相應調整。本次調整后，公司財務總監李小武先生將不再擔任公司財務總監職務，根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》、《公司章程》等相關規定，由公司總經理袁建康先生提名，并經公司第二屆董事會提名委員會***次會議審核通過，同意由公司董事、副總經理、董事會秘書曾東強先生兼任公司財務總監（簡歷詳見附件），任期自董事會決議生效之日起至公司第二屆董事會屆滿之日止；同意聘任李小武先生為公司副總經理（簡歷詳見附件），任期自董事會決議生效之日起至公司第二屆董事會屆滿之日止。

公司獨立董事對此事項發表了同意的獨立意見。獨立董事認為：曾東強先生具備兼任公司財務總監的專業素質和工作能力，李小武先生具備擔任公司副總經理的專業素質和工作能力，均符合任職資格，未發現存在《公司法》、《公司章程》等規定的不得擔任高級管理人員的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情況。本次董事會聘任曾東強先生兼任公司財務總監、聘任李小武先生為公司副總經理的提名、聘任程序符合法律法規及《公司章程》的規定，合法有效。綜上所述，我們同意聘任曾東強先生兼任公司財務總監、聘任李小武先生為公司副總經理。

特此公告。

東瑞食品集團股份有限公司

董事會

二〇二一年十二月三日

附件：

曾東強、李小武先生簡歷

1、曾東強先生：男，中國國籍，無境外***居留權，1970年1月生，中共黨員，畢業于嘉應學院，中級會計師。現任公司董事、副總經理、董事會秘書，二屆二十一次董事會聘任為公司財務總監，任期至2022年11月25日。兼任河源市民燊貿易有限公司執行董事及經理、河源恒昌農牧發展有限公司董事、連平東瑞農牧發展有限公司執行董事、河源東祺投資合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人、東莞市安夏實業投資有限公司董事，曾任公司財務總監、東莞市廣利飼料有限公司董事、廣東三友東瑞食品有限公司監事。

截至本公告日，曾東強先生不存在不得提名為高級管理人員的情形；與公司的控股股東及實際控制人不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形；不是失信被執行人；符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

2、李小武先生：男，中國國籍，無境外***居留權，1985年11月生，中共黨員，本科學歷，畢業于嘉應學院財務管理專業。二屆二十一次董事會聘任為公司副總經理，任期至2022年11月25日。兼任河源恒昌農牧實業有限公司監事、河源東瑞肥料有限公司監事，曾任東瑞食品集團股份有限公司計財部經理、龍川東瑞農牧發展有限公司監事、連平東瑞農牧發展有限公司監事。

截至本公告日，李小武先生不存在不得提名為高級管理人員的情形；與公司的控股股東及實際控制人不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形；不是失信被執行人；符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

證券代碼：001201 證券簡稱：東瑞股份 公告編號：2021-058

東瑞食品集團股份有限公司

關于召開2021年第三次臨時

股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：為配合做好國內新冠肺炎疫情及非洲豬瘟疫情防控工作，公司鼓勵和建議股東及股東代表采取網絡投票方式參與本次股東大會。如參加現場會議，股東及股東代表請嚴格遵守政府有關部門的疫情防控要求。進入公司或股東大會會場內需全程佩戴口罩，并配合會場要求接受體溫檢測、進場消毒等相關防疫工作。

東瑞食品集團股份有限公司(下稱“公司”)于2021年12月3日召開的第二屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關于召開2021年第三次臨時股東大會的議案》，定于2021年12月20日召開2021年第三次臨時股東大會，現將股東大會有關事項公告如下：

一、會議召開的基本情況

1、會議召開日期和時間：

1）會議召開時間：2021年12月20日（星期一）下午14:00

2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2021年12月20日交易日上午09:15-09:25,09:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的時間為2021年12月20日上午09:15至2021年12月20日下午15:00期間的任意時間。

2、股權登記日：2021年12月13日（星期一）

3、現場會議召開地點：河源市東源縣仙塘鎮蝴蝶嶺工業城01-11地塊公司會議室

4、召集人：公司董事會

5、會議方式：本次股東大會采取現場投票、網絡投票表決的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

6、參加股東大會的方式：公司股東只能選擇現場投票（現場投票可以委托代理人代為投票）和網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重復投票表決的表決結果，以***次有效投票結果為準。

二、出席對象

1、截至2021年12月13日下午15:00交易結束后，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續的公司全體股東。股東可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；

2、公司董事、監事及高級管理人員；

3、公司聘請的見證律師、董事會邀請出席會議的嘉賓等。

三、會議審議事項

1、本次會議審議的議案經公司第二屆董事會第二十一次會議審議通過后提交，程序合法，資料完備；

2、本次會議議案：

1）審議關于公司監事會換選監事的議案；

2）審議關于向廣發銀行股份有限公司申請貸款的議案。

上述議案已經公司第二屆董事會第二十一次會議、第二屆監事會第十一次會議審議通過，內容詳見2021年12月4日的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及《經濟參考報》披露的相關公告。

四、提案編碼

■

五、現場股東大會會議登記事項

1、登記時間：2021年12月16日至12月17日，上午9:00-下午17:00

2、登記地點：廣東省河源市東源縣仙塘鎮蝴蝶嶺工業城01-11地塊東瑞食品集團股份有限公司證券部，信函請注明“股東大會”字樣。

3、登記方式：現場登記、通過電子郵件、信函或傳真方式登記。

4、登記手續：

1）法人股東登記。法人股東的法定代表人須填寫參會股東登記表持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照復印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，還須持法人授權委托書和出席人身份證。

2）個人股東登記。個人股東須填寫參會股東登記表并持本人身份證、持股憑證或證券賬戶卡等相關證明材料的原件或復印件辦理登記手續；委托代理人出席的，還須持有出席人身份證和授權委托書。

3）異地股東可憑以上有關證件采取信函、傳真或郵件方式登記，不接受電話登記。

參加本次會議的股東，請在規定的登記時間進行登記。

5、登記地點及聯系方式：

聯系地點：河源市東源縣仙塘鎮蝴蝶嶺工業城01-11地塊東瑞食品集團股份有限公司證券部

聯系電話：0762-8729999轉8810（證券部）

***傳真：0762-8729900（傳真請標明：證券部）

***郵箱：dongrui201388@126.com（郵件主題請注明：股東大會登記）

6、參加網絡投票的具體操作流程

股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加本次股東大會的投票。

7、其他事項：

1）異地股東可采用電子郵件、信函或傳真的方式登記（登記時間以收到傳真或信函時間為準），使用傳真登記的請在發送后進行電話確認；

2）本次股東大會現場會議與會人員的食宿及交通費用自理。

六、備查文件

1、公司第二屆董事會第二十一次會議決議公告；

2、公司第二屆監事會第十一次會議決議公告。

特此公告。

東瑞食品集團股份有限公司

董事會

二〇二一年十二月三日

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、公司發行的所有股份均為普通股， 投票代碼：361201；投票簡稱：東瑞投票。

2、填報表決意見。

對本次股東大會審議的議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

3、股東對總議案進行投票視為對本次股東大會所有審議事項表決相同意見的一次性表決。

在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以***次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間： 2021年12月20日（星期一）的交易時間， 即9:15一9:25， 9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2021年12月20日（星期一）9:15，結束時間為2021年12月20日15:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2：

東瑞食品集團股份有限公司

2021年第三次臨時股東大會授權委托書

茲委托 先生/女士代表本人（本公司）參加東瑞食品集團股份有限公司2021年第三次臨時股東大會，對會議審議的議案按本授權委托書的指示進行投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。本授權委托書有效期為自簽署之日起至該次會議結束之日止。

■

投票說明：

1、如欲投票同意議案，請在“同意”欄內相應地方填上“√”；如欲投票反對議案、欲投票棄權議案，請在相應欄內填上“√”。

2、授權委托書下載或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

3、委托人姓名及簽章（簽自然人股東簽名、法人股東加蓋法人公章）：

4、委托人身份證號碼或營業執照號碼：

5、委托人持股數：

6、委托人股東賬號：

7、受托人簽名：

8、受托人身份證號：

9、委托日期： 年 月 日

附件3：

東瑞食品集團股份有限公司

2021年第三次臨時股東大會參會股東登記表

■

附注：

1、請用正楷字填上全名及地址（須與股東名冊上所載的相同）。

2、已填妥及簽署的參會股東登記表，應于2021年12月17日（星期五）17:00之前送達、郵寄或傳真方式（傳真號：0762-8729900）到公司（地址：河源市東源縣仙塘鎮蝴蝶嶺工業城01-11地塊東瑞食品集團股份有限公司，郵政編碼：517500，信封請注明“股東大會”字樣）），不接受電話登記。

3、如股東擬在本次股東大會上發言，請在“發言意向及要點欄”表明您的發言意向及要點，并注明所需的時間。

4、上述參會股東登記表的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。

東瑞食品集團股份有限公司

獨立董事關于公司第二屆董事會

第二十一次會議相關事項的獨立意見

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》及《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》《深圳證券交易所股票上市規則》以及《東瑞食品集團股份有限公司章程》等有關規定，作為東瑞食品集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，我們認真審閱了第二屆董事會第二十一次會議的相關議案內容，現發表獨立意見如下：

一、關于公司對外擔保事項的獨立意見

公司本次為河源市民燊貿易有限公司、河源市瑞昌飼料有限公司、連平東瑞農牧發展有限公司提供擔保是基于公司正常經營活動產生的擔保事項，擔保對象是公司的下屬全資子公司，本次擔保事項不存在損害公司及其他股東，特別是中小股東利益的情形；本次擔保事項及相關決策程序符合《深圳證券交易所股票上市規則》《東瑞食品集團股份有限公司章程》的有關規定。我們同意本次對外擔保事項。

二、關于解聘高級管理人員的獨立意見

由于工作變動原因，公司董事會解聘李小武財務總監職務，我們認為相關程序規范，符合《中國人民共和國公司法》、《東瑞食品集團股份有限公司章程》等有關法律法規及規范性文件的規定，表決程序合法有效，我們同意解聘李小武財務總監職務。

三、關于聘任高級管理人員的獨立意見

（一）任職資格合法。本次聘任是在充分了解被聘人員的教育背景、職業經歷和專業素養等綜合情況的基礎上進行的，所聘任的高級管理人員均能夠勝任所聘崗位的職責要求。本次聘任已征得所聘任人員本人同意。根據公司提供的副總經理和財務總監的簡歷、證書等相關材料，聘任人員不存在《中華人民共和國公司法》第146條規定的情形以及被中國證券監督管理委員會處以證券市場禁入處罰并且禁入期限未滿的情形。聘任人員符合我國有關法律、法規以及《東瑞食品集團股份有限公司章程》規定的任職資格。

（二）程序合法。公司第二屆董事會第二十一次會議聘任李小武為副總經理和曾東強為財務總監的程序符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規以及《東瑞食品集團股份有限公司章程》的規定。

我們同意聘任李小武為公司副總經理，聘任曾東強為公司財務總監。

張桂紅 周志旺 王云昭

二〇二一年十二月三日

證券代碼：001201 證券簡稱：東瑞股份 公告編號：2021-055

東瑞食品集團股份有限公司

第二屆監事會第十一次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

東瑞食品集團股份有限公司(下稱“公司”)第二屆監事會第十一次會議于2021年12月3日09:00在公司會議室召開。參加會議的應出席監事2名，實際出席監事2名，本次會議由監事會主席王展祥先生主持，會議的召集、召開程序及出席本次會議的監事人數符合《公司法》及公司章程的規定，合法、有效。

一、會議審議情況

經與會監事的認真審議，以現場表決方式一致審議通過《關于公司監事會換選監事的議案》。

由于公司監事會現有成員數為2人，低于《公司章程》要求的3人，根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，為保障監事會的正常運行，會議同意提名漆良國先生為公司第二屆監事會監事候選人（簡歷詳見附件），任期自股東大會審議通過之日起至本屆監事會任期屆滿時止。

上述監事候選人及公司第二屆監事會成員中，單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一，***近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一。

本議案尚須提交公司2021年第三次臨時股東大會審議。

二、備查文件

1、公司第二屆監事會第十一次會議決議。

特此公告。

東瑞食品集團股份有限公司

監事會

二〇二一年十二月三日

附件：

漆良國先生簡歷

1、漆良國先生：男，中國國籍，無境外***居留權，1966年8月生，中共黨員，碩士學歷，畢業于四川農業大學。現任全資子公司河源市瑞昌飼料有限公司總經理，二屆十一次監事會聘為公司監事，任期至2022年11月25日，兼任東莞市安夏實業投資有限公司董事，曾任東莞市廣利飼料有限公司董事、東瑞食品集團有限公司董事、河源市瑞昌飼料有限公司副總經理。

截至本公告日，漆良國先生不存在不得提名為監事的情形；與公司的控股股東及實際控制人不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形；不是失信被執行人；符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

證券代碼：001201 證券簡稱：東瑞股份 公告編號：2021-056

東瑞食品集團股份有限公司

第二屆董事會第二十一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

東瑞食品集團股份有限公司(下稱“公司”)于2021年12月3日上午10:00以現場結合通訊方式召開第二屆董事會第二十一次會議。召開本次會議的通知及相關會議資料已于2021年11月23日通過書面、電子郵件等方式送達各位董事、監事和高級管理人員。

本次會議應出席董事9名，實到董事9名，會議有效表決票數為9票。本次董事會的召開程序符合《公司法》及公司《章程》的規定。監事及相關高管人員列席了本次會議。會議由袁建康先生主持。

本次會議由公司董事長袁建康先生主持，經與會董事認真審議，會議采用記名投票的方式對以下議案進行了表決，形成本次董事會決議如下：

一、以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于向廣發銀行股份有限公司申請貸款的議案》；

1、同意向廣發銀行股份有限公司申請貸款總授信額度人民幣12,000萬元，期限一年，用于子公司經營周轉。

2、同意公司為上述貸款提供連帶責任保證擔保。

3、同意分別授權東瑞食品集團股份有限公司法人代表袁建康、河源市民燊貿易有限公司法人代表曾東強、河源市瑞昌飼料有限公司法人代表蔣榮彪、連平東瑞農牧發展有限公司法人代表曾東強簽訂相關法律文書。

獨立董事已對本議案發表了同意的獨立意見。

內容詳見2021年12月4日的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事關于第二屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見》。

本議案經本次董事會審議通過后，尚須提交2021年第三次臨時股東大會審議通過。

二、以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于公司向中國建設銀行股份有限公司申請貸款的議案》；

1、同意公司向中國建設銀行股份有限公司申請貸款總授信額度人民幣10,000萬元，期限一年，用于公司經營周轉。

2、同意授權公司法定代表人袁建康簽訂以上相關的法律文書。

本議案經本次董事會審議通過后，無須提交2021年第三次臨時股東大會審議通過。

三、以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于公司向中國工商銀行股份有限公司申請貸款的議案》；

1、同意公司向中國工商銀行股份有限公司申請貸款總授信額度人民幣3,000萬元，期限一年，用于公司經營周轉。

2、同意授權公司法定代表人袁建康簽訂以上相關的法律文書。

本議案經本次董事會審議通過后，無須提交2021年第三次臨時股東大會審議通過。

四、以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于解聘李小武公司財務總監和聘任李小武為公司副總經理的議案》；

獨立董事已對本議案發表了同意的獨立意見。

內容詳見2021年12月4日的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及《經濟參考報》披露的《關于變更公司財務總監及聘任副總經理的公告》、《獨立董事關于第二屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見》。

本議案經本次董事會審議通過后，無須提交2021年第三次臨時股東大會審議通過。

五、以8票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于聘用曾東強為公司財務總監的議案》；

根據《公司章程》及相關法律法規的規定，公司董事曾東強對本議案回避表決。

獨立董事已對本議案發表了同意的獨立意見。

內容詳見2021年12月4日的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及《經濟參考報》披露的《關于變更公司財務總監及聘任副總經理的公告》、《獨立董事關于第二屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見》。

本議案經本次董事會審議通過后，無須提交2021年第三次臨時股東大會審議通過。

六、以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于召開2021年第三次臨時股東大會的議案》。

本次董事會審議通過的部分議案需提交公司股東大會審議。經董事會審議，同意公司于2021年12月20日召開2021年第三次臨時股東大會，本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開。

內容詳見2021年12月4日的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及《經濟參考報》披露的《關于召開2021年第三次臨時股東大會的通知》。

特此公告。

東瑞食品集團股份有限公司

董事會

二〇二一年十二月三日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010