本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、關于董事會秘書變更事項

法蘭泰克重工股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到公司副總經(jīng)理、董事會秘書彭家輝先生的辭任報告，彭家輝先生因工作變動原因申請辭去副總經(jīng)理、董事會秘書職務。辭任后，彭家輝先生繼續(xù)在公司任職。彭家輝先生在擔任公司副總經(jīng)理、董事會秘書期間恪盡職守、勤勉盡責，公司對其工作給予高度評價并表示衷心的感謝！

2021年12月3日，公司第四屆董事會第五次會議審議通過了《關于董事會秘書變更的議案》。經(jīng)董事長提名，董事會提名委員會資格審核通過，董事會同意聘任王堰川先生為公司董事會秘書（簡歷附后），任期自本次董事會聘任之日起至公司第四屆董事會屆滿之日止。

王堰川先生已取得上海證券交易所《董事會秘書資格證明》，任職資格符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關法律法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定；不存在被中國證監(jiān)會、證券交易所或其他有關部門處罰的情形，未發(fā)現(xiàn)有相關法律法規(guī)規(guī)定的禁止任職的情況，其任職資格已經(jīng)上海證券交易所審核通過。

公司獨立董事對本次董事會秘書的聘任發(fā)表了同意的獨立意見，具體內(nèi)容已于同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站。

二、關于證券事務代表變更事項

2021年12月3日，公司第四屆董事會第五次會議審議通過了《關于證券事務代表變更的議案》，同意聘任呂志勇先生為公司證券事務代表（簡歷附后），任期自本次董事會聘任之日起至公司第四屆董事會屆滿之日止。呂志勇先生已取得上海證券交易所《董事會秘書資格證明》。

公司董事會秘書和證券事務代表聯(lián)系方式如下：

聯(lián)系電話：0512-82072666

傳 真：0512-82072999

電子信箱：securities@eurocrane.com.cn

通訊地址：江蘇省吳江汾湖經(jīng)濟開發(fā)區(qū)汾越路288號

郵政編碼：215211

附：相關人員簡歷

特此公告。

法蘭泰克重工股份有限公司董事會

2021年12月4日

附：相關人員簡歷

王堰川先生簡歷

王堰川，男，1989年10月出生，中國國籍，本科學歷，經(jīng)濟學學士。2012年7月參加工作，曾先后就職于河南眾品食業(yè)股份有限公司綜合管理部、鄭州華晶金剛石股份有限公司證券部。2016年10月入職法蘭泰克證券法務部，任公司證券事務代表至今。

王堰川先生未持有本公司股份，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人不存在關聯(lián)關系。

呂志勇先生簡歷

呂志勇，男，1995年8月出生，中國國籍，本科學歷，法學學士。2017年3月參加工作，曾就職于湖北啟明德天法律服務有限公司任律師助理。2018年4月入職法蘭泰克證券法務部。

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