證券代碼：301073 證券簡稱：君亭酒店 公告編號：2021-012

浙江君亭酒店管理股份有限公司

關(guān)于變更公司總經(jīng)理的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江君亭酒店管理股份有限公司（以下簡稱“公司”或“君亭酒店”）于2021年12月3日召開第三屆董事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于公司聘任總經(jīng)理的議案》。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、關(guān)于總經(jīng)理辭職的事項

公司董事會于2021年12月3日收到公司董事、總經(jīng)理從波先生提交的書面辭職申請。從波先生原定離任期限是2024年4月1日，因個人原因，從波先生申請辭去公司總經(jīng)理職務(wù)，辭去總經(jīng)理職務(wù)后，從波先生仍在公司擔(dān)任董事。根據(jù)《中華人共和國公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，從波先生的辭職事項自辭職申請送達(dá)公司董事會之日起生效。從波先生辭去總經(jīng)理職務(wù)不會影響公司經(jīng)營管理工作的正常進(jìn)行。

截至本公告披露日，從波先生持有公司股份15,619,500股，從波先生辭去公司總經(jīng)理職務(wù)后，依舊為公司董事，其持有的公司股份仍將按照相關(guān)法律法規(guī)及相關(guān)承諾進(jìn)行管理。

二、關(guān)于聘任新總經(jīng)理的事項

公司于2021年12月3日召開第三屆董事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于公司聘任總經(jīng)理的議案》，董事會同意聘任朱曉東女士（簡歷詳見附件）為公司總經(jīng)理，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。

截至本公告披露日，朱曉東女士未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第3.2.4條、第3.2.5條所規(guī)定的情形，亦不是失信被執(zhí)行人，其任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

公司董事會提名委員會已對上述總經(jīng)理任職資格審查通過，現(xiàn)任獨立董事就該事項發(fā)表了同意的獨立意見。

特此公告。

浙江君亭酒店管理股份有限公司

董事會

2021年12月4日

附件：朱曉東女士簡歷

朱曉東，女，1964 年 11 月出生，中國國籍，無境外***居留權(quán)，碩士學(xué)位。1997年10月至2000年6月于浙江世貿(mào)中心大飯店任行政辦主任、副總經(jīng)理；2000年7月至2003年6 月在三亞金棕櫚度假酒店任總經(jīng)理；2003年7月至 2006年6月于三亞銀泰度假酒店任總經(jīng)理；2006年7月至2013年2月于北京銀泰置業(yè)有限公司歷任副總經(jīng)理、總經(jīng)理；2013年3月至2015年2月于中國銀泰投資有限公司任副總裁；2015年3月至2017年2月于凱悅國際酒店集團(tuán)任中國區(qū)副總裁；2017年3月至2020年5月于浙江銀泰文化旅游發(fā)展有限公司任首席執(zhí)行官；2020年12月至今任北京上東資管科技有限公司董事長。另兼任第四屆三亞市政協(xié)委員、三亞市首屆旅游飯店協(xié)會會長、海南省旅游飯店協(xié)會副會長、中國旅游飯店協(xié)會***評星員、中國企業(yè)家木蘭匯常務(wù)理事、清華大學(xué)經(jīng)管學(xué)院 EMBA 北京 10 級校友會會長。

截至本公告披露日，朱曉東女士未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》3.2.4條、第3.2.5條所規(guī)定的情形，亦不是失信被執(zhí)行人，其任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。

證券代碼：301073 證券簡稱：君亭酒店 公告編號：2021-011

浙江君亭酒店管理股份有限公司

第三屆董事會第五次會議決議公告

本公司全體董事、高級管理人員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

浙江君亭酒店管理股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第五次會議于2021年12月3日（星期五）在在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。會議通知已于2021年11月26日送達(dá)各位董事。本次會議應(yīng)出席董事9人，實際出席董事9人（其中：通訊方式出席董事1人）。

會議由董事長吳啟元主持，監(jiān)事、高管列席。會議召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)各位董事認(rèn)真審議，會議形成了如下決議：

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于公司聘任總經(jīng)理的議案》

鑒于從波先生因個人原因申請辭去公司總經(jīng)理職務(wù)，為完善公司治理結(jié)構(gòu)，保證公司經(jīng)營和管理工作順利進(jìn)行，經(jīng)董事長吳啟元先生提名，董事會提名委員會審查，擬聘任朱曉東女士擔(dān)任公司總經(jīng)理，任期自董事會審議通過之日起至公司第三屆董事會任期屆滿之日止。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

獨立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨立意見。

三、備查文件

1、 第三屆董事會第五次會議決議；

2、 獨立董事關(guān)于第三屆董事會第五次會議相關(guān)事項的獨立意見；

特此公告。

浙江君亭酒店管理股份有限公司

董事會

2021年12月4日

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