證券代碼：688086??證券簡稱：*ST紫晶??公告編號：2023-047

廣東紫晶信息存儲技術股份有限公司

關于調整提案、變更現場會議召開地點暨2023年第二次臨時股東大會補充通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、?股東大會有關情況

1.?原股東大會的類型和屆次：

2023年第二次臨時股東大會

2.?原股東大會召開日期：2023年5月24日

3.?原股東大會股權登記日：

■

二、?更正補充事項涉及的具體內容和原因

公司股東梅州紫辰投資咨詢有限公司于2023年5月8日向公司董事會發出《關于梅州紫辰投資咨詢有限公司自行召集廣東紫晶信息存儲技術股份有限公司2023年第二次臨時股東大會的通知函》（詳見公司于2023年5月9日披露的2023-045等公告），其定于2023年5月24日召開公司2023年第二次臨時股東大會，現召集人梅州紫辰投資咨詢有限公司提出調整提案、變更現場會議召開地點。

一、調整提案

召集人梅州紫辰投資咨詢有限公司于2023年5月12日向公司提出《關于梅州紫辰投資咨詢有限公司調整公司2023年第二次臨時股東大會提案的函》，將原提案2《關于選舉董事的議案》調整如下：變更《關于選舉董事的議案》的子議案《擬補選汪召平為公司第三屆董事會非獨立董事》為《擬補選張平為公司第三屆董事會非獨立董事》，變更《關于選舉董事的議案》的子議案《擬補選張平為公司第三屆董事會獨立董事》為《擬補選汪召平為公司第三屆董事會獨立董事》。

二、變更現場會議召開地點

鑒于召集人原定現場會議召開地點不便于股東了解公司的經營狀況，為便于投資者現場了解公司生產運營具體情況，召集人決定將2023年第二次臨時股東大會的現場會議召開地點由“廣東省廣州市番禺區番禺大道北555號天安總部中心1號樓12層紫晶存儲廣州分公司會議室”變更為“廣東省梅州市梅縣區畬江鎮廣州（梅州）產業轉移工業園五華路紫晶存儲”。

本次股東大會現場會議召開地點變更后，不便參加公司2023年第二次臨時股東大會現場會議的股東，仍可以通過網絡投票方式參與本次股東大會。

三、?除了上述更正補充事項外，于2023年5月9日公告的原股東大會通知其他事項不變。

四、?更正補充后股東大會的有關情況。

1.?現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2023年5月24日14點00分

召開地點：廣東省梅州市梅縣區畬江鎮廣州（梅州）產業轉移工業園五華路紫晶存儲

2.?網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2023年5月24日

至2023年5月24日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

3.?股權登記日

■

4.?股東大會議案和投票股東類型

■

特此公告。

廣東紫晶信息存儲技術股份有限公司股東：梅州紫辰投資咨詢有限公司

2023年5月13日

附件1：授權委托書

授權委托書

廣東紫晶信息存儲技術股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年5月24日召開的貴公司2023年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）：? 受托人簽名：

委托人身份證號：? ? 受托人身份證號：

委托日期： 年?月?日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

廣東紫晶信息存儲技術股份有限公司

2023年第二次臨時股東大會會議資料

2023年5月

2023年第二次臨時股東大會會議議程

一、會議時間、地點及投票方式

1、現場會議時間：2023年5月24日下午2點

2、現場會議地點：廣東省梅州市梅縣區畬江鎮廣州（梅州）產業轉移工業園五華路紫晶存儲

3、會議表決方式：現場投票與網絡投票相結合

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

4、會議召集人：梅州紫辰投資咨詢有限公司

5、會議主持人：賈俊峰先生

二、會議議程

1、參會人員簽到、領取會議資料

2、主持人宣布會議開始，并向大會報告出席現場會議的股東人數及所持有的表決權數量

3、宣讀《股東大會會議須知》《采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明》

4、推舉計票、監票成員

5、逐項審議會議各項議案

6、與會股東發言及提問

7、與會股東對各項議案投票表決

8、休會，統計表決結果

9、復會，主持人宣布表決結果，宣讀股東大會決議

10、見證律師宣讀法律意見書

11、簽署會議文件

12、會議結束

會議須知

各位股東及股東代理人：

為維護全體股東的合法權益，確保股東及股東代理人在本公司2023年第二次臨時股東大會期間依法行使權利，保證股東大會的正常秩序和議事效率，依據中國證監會《上市公司股東大會規則》及《廣東紫晶信息存儲技術股份有限公司章程》《廣東紫晶信息存儲技術股份有限公司股東大會議事規則》等有關規定，特制定2023年第二次臨時股東大會會議須知：

一、參加現場會議的股東或股東代理人請于會議召開前30分鐘內進入會場，?并按規定出示證券賬戶卡（如有）、身份證或法人單位證明以及授權委托書等證件辦理簽到手續，經驗證合格后領取股東大會資料，方可出席會議、聽從工作人員安排入座。

二、為保證股東大會的嚴肅性和正常秩序，切實維護與會股東及股東代理人的合法權益，除出席會議的股東或股東代理人、公司董事、監事、高級管理人員、公司聘請的律師及董事會邀請的人員外，公司有權依法拒絕其他人員進入會場。

三、大會正式開始后，由會議主持人宣布現場出席會議的股東人數及其所持有表決權的股份總數，在此之后進場的股東無權參與現場投票表決。

四、與會者要保持會場正常秩序，會議期間不要大聲喧嘩，請關閉手機或將其調至靜音狀態。

未經公司董事會同意，除公司工作人員外的任何人不得以任何方式進行攝像、錄音、拍照。

五、出席現場會議的股東或股東代理人依法享有發言權、咨詢權、表決權等各項權利，由公司統一安排發言和提問。要求現場發言、提問的股東或股東代理人，應于參會登記時進行登記并提交提問問題，會議主持人根據登記的名單和順序安排發言。

股東及股東代理人要求現場提問的，應當按照會議議程舉手示意，經會議主持人許可后方可提問。有多名股東或股東代理人同時要求提問時，先舉手者先提問；不能確定先后的，由主持人***提問者。

股東或股東代理人發言應圍繞本次大會所審議的議案，簡明扼要，不得打斷會議報告人的報告或其他股東的發言，每位股東發言限在?5?分鐘內，每位股東或股東代理人發言或提問的次數不超過?2?次，以使其他股東有發言機會。發言或提問時需說明股東名稱及所持股份總數。在股東大會進行表決時，股東及股東代理人不再進行發言或提問。股東或股東代理人違反上述規定的，會議主持人有權加以拒絕或制止。

主持人可安排公司董事、監事、高級管理人員等回答股東所提問題。對于可能將泄露公司商業秘密或內幕信息，損害公司、股東共同利益的提問，主持人或其***的有關人員有權拒絕回答。

六、本次大會表決，采取現場投票與網絡投票相結合的方式。現場會議的表決采用按記名書面表決方式，網絡投票表決方法請參照本公司發布于上海證券交易所網站的《關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》。公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式。如同一表決權通過現場和網絡投票系統重復進行表決的，以第二次投票表決結果為準。

七、本次股東大會共審議議案3項，內容詳見本會議資料。

八、參加現場會議的法人股東，如有多名授權出席會議的代理人，應推舉一名首席代理人，由該首席代理人填寫表決票。

九、本次股東大會由公司聘請的律師事務所執業律師現場見證并出具法律意見書。

十、對違反本會議須知的行為，工作人員將予及時制止，以保證會議正常進行，保障股東的合法權益。

十一、本公司不向參加股東大會的股東發放禮品，不負責安排股東的食宿和接送等事宜，以平等對待所有股東。

采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

四、示例：

某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

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某投資者在股權登記日收盤時持有該公司?100?股股票，采用累積投票制，他（她）在議案?4.00“關于選舉董事的議案”就有?500?票的表決權，在議案?5.00“關于選舉獨立董事的議案”有?30日0?票的表決權，在議案?6.00“關于選舉監事的議案”有?30日0票的表決權。

該投資者可以以?500?票為限，對議案?4.00?按自己的意愿表決。他（她）既可以把?500?票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

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2023年第二次臨時股東大會會議議案

議案一：關于減少董事會成員并修改公司章程的議案

各位股東及股東代理人：

請審議下列議案：

一、關于減少公司董事會成員事項

為提高董事會運作效率和戰略決策水平，根據《公司法》《上市公司章程指引》等法律法規及《公司章程》的要求，公司擬對董事會成員人數進行調整，公司董事會成員人數由9名調整為7名，其中獨立董事人數不變。

二、修改公司章程事項

根據《公司法》《公司章程》等規定，結合公司擬變更公司名稱、注冊地址、減少公司董事會成員等實際情況，對《公司章程》中部分條款進行修訂，具體修訂如下：

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本議案為特別決議議案，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。

現提請本次股東大會審議。

梅州紫辰投資咨詢有限公司

2023年5月9日

議案二：關于補選公司董事的議案

各位股東及股東代理人：

鑒于非獨立董事羅鐵威、鐘國裕、李燕霞和溫華生，以及獨立董事蔣禮宇先生因個人原因向公司提交辭職報告，辭去公司董事職務及其所在專門委員會職務。

為確保公司董事會工作能夠穩定銜接及順利開展，根據《公司法》《證券法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第?1?號——規范運作》及《公司章程》等的有關規定，經股東梅州紫辰投資咨詢有限公司、梅州紫暉投資咨詢有限公司提名：

一、擬補選張平先生為公司第三屆董事會非獨立董事

二、擬補選謝志輝先生為公司第三屆董事會非獨立董事

三、擬補選楊海濤先生為公司第三屆董事會非獨立董事

四、擬補選汪召平女士為公司第三屆董事會獨立董事

本議案為普通決議議案，采用累積投票制選舉董事，現提請本次股東大會審議。

梅州紫辰投資咨詢有限公司

2023年5月9日

1、張平，男，出生于1974年8月，中央黨校畢業。1995年9月至2000年9月期間任中國農業銀行廣州天河支行信貸員；2016年3月至2018年10月期間任廣東瑞聯科技有限公司人事經理；2021年8月至2023年4月期間任廣州易和生物科技有限公司人事經理。

截至目前，張平先生未持有公司股份，與實際控制人、持有5%以上股份的股東及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系。不存在《公司法》***百四十六條中不得擔任公司董事的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事的情形，未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒，不屬于***高人民法院公布的失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

2、謝志輝，男，出生于1971年2月，本科學歷。1990年6月至2000年9月就職于中國銀行，擔任業務主管；2000年9月至2001年12月就職于光大銀行，擔任營業部業務經理；2001年12月至2009年7月就職于光大銀行，擔任零售部業務經理；2009年7月至2015年12月，就職于廣州國葉投資股份有限公司，擔任副總經理；2016年1月至2018年12月，就職于廣州中源小額貸款有限公司，擔任總經理；2018年12月至今，就職于廣州金瀾投資有限公司，擔任經理。

截至目前，謝志輝先生未持有公司股份，與實際控制人、持有5%以上股份的股東及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系。不存在《公司法》***百四十六條中不得擔任公司董事的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事的情形，未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒，不屬于***高人民法院公布的失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

3、楊海濤，男，出生于1985年3月，大學學歷。2010年3月至2012年3月，就職于廣東榕泰實業股份有限公司，擔任總經辦秘書、總經辦副主任；2012年3月至2015年10月就職于廣東中科信泰新能源有限公司，擔任總經理助理、行政經理；2015年10月至2017年5月就職于廣東圣寶龍電動車有限公司，擔任總經理；2017年5月至2021年11月，就職于廣東榕泰實業股份有限公司，擔任公司董事、子公司總經理；2022年4月至今，就職于廣東紫晶信息存儲技術股份有限公司，擔任內審部負責人、董秘辦工作人員。

截至目前，楊海濤先生未持有公司股份，與實際控制人、持有5%以上股份的股東及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系。不存在《公司法》***百四十六條中不得擔任公司董事的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事的情形，未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒，不屬于***高人民法院公布的失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

4、汪召平，女，出生于1985年4月，畢業于華南師范大學會計學專業。中級會計師。2012年7月至2015年1月就職于廣州奧迪通用照明有限公司，擔任財務主管；2015年9月至2017年1月就職于廣州云康信息科技有限公司擔任總賬會計；2018年3月至今就職于廣州安鑫泰財稅咨詢有限公司，擔任財務總監。

截至目前，汪召平女士未持有公司股份，與實際控制人、持有5%以上股份的股東及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系。不存在《公司法》***百四十六條中不得擔任公司董事的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事的情形，未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒，不屬于***高人民法院公布的失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

議案三：關于補選公司監事的議案

各位股東及股東代理人：

鑒于目前公司監事藍勇民先生、李犇犇監事及梁世其先生已辭任公司第三屆監事會監事職務，為確保公司監事會工作能夠穩定銜接及順利開展，根據《公司法》《證券法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》及《公司章程》等的有關規定，經梅州紫辰投資咨詢有限公司、梅州紫暉投資咨詢有限公司提名：

1、擬補選張保軍先生為公司第三屆監事會監事

2、擬補選陳崢先生為公司第三屆監事會監事

本議案為普通決議議案，采用累積投票制選舉監事，現提請本次股東大會審議。

梅州紫辰投資咨詢有限公司

2023年5月9日

1、張保軍，男，出生于1981年5月，大學畢業，2003年8月2020年10月就職于中航御銘（安陽）科技有限公司，擔任生產部副總經理；2021年3月至今，就職于廣東紫晶信息存儲技術股份有限公司，擔任介質產品部生產經理。

截至目前，張保軍先生未持有公司股份，與實際控制人、持有5%以上股份的股東及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系。不存在《公司法》***百四十六條中不得擔任公司監事的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司監事的情形，未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒，不屬于***高人民法院公布的失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

2、陳崢，男，出生于1976年5月，畢業于大連理工學院，碩士學位，高級工程師。2002年3月至2004年2月就職于清華同方光盤股份有限公司項目主管；2004年3月至2007年3月就職于上海拓引數碼技術有限公司，擔任測試經理；2007年4月至2009年12月就職于UmeDisc?LTD.（HK）R D，擔任Engineer；2014年1月至2014年12月就職于河南凱瑞數碼股份有限公司，擔任測試中心主任；2015年1月至2017年9月就職于中航御銘（安陽）科技有限公司，擔任研發中心主任、品保部經理；2017年3月至2019年7月就職于安陽學院，擔任大學教師/教授兼職；2016年9月至2020年1月就職于安陽工學院，擔任大學教師/教授兼職；2020年10月至今就職于廣東紫晶信息存儲技術股份有限公司，擔任生產部門總監。

截至目前，陳崢先生未持有公司股份，與實際控制人、持有5%以上股份的股東及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系。不存在《公司法》***百四十六條中不得擔任公司監事的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司監事的情形，未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒，不屬于***高人民法院公布的失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

證券代碼：688086?????????證券簡稱：*ST紫晶?????????公告編號：2023-049

廣東紫晶信息存儲技術股份有限公司

關于收到關于調整公司2023年第二次臨時

股東大會提案暨變更現場會議地址的函的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

廣東紫晶信息存儲技術股份有限公司（以下簡稱“公司”或“紫晶存儲”）董事會于2023年5月8日收到股東梅州紫辰投資咨詢有限公司《關于梅州紫辰投資咨詢有限公司自行召集廣東紫晶信息存儲技術股份有限公司2023年第二次臨時股東大會的通知函》（以下簡稱《通知函》），公司已于2023年5月9日公告《廣東紫晶信息存儲技術股份有限公司股東梅州紫辰投資咨詢有限公司自行召集2023年第二次臨時股東大會的通知》。

現公司收到《關于梅州紫辰投資咨詢有限公司調整公司2023年第二次臨時股東大會提案暨變更現場會議召開地點的函》，召集人根據《上市公司股東大會規則》《公司章程》等規定，對《廣東紫晶信息存儲技術股份有限公司股東梅州紫辰投資咨詢有限公司自行召集2023年第二次臨時股東大會的通知》調整。

公司現將《關于調整公司2023年第二次臨時股東大會提案暨變更現場會議地址的函》具體內容公告如下：

“致：廣東紫晶信息存儲技術股份有限公司董事會

召集人梅州紫辰投資咨詢有限公司系廣東紫晶信息存儲技術股份有限公司10%以上股份的股東，特向公司董事會致函如下：

召集人于2023年5月8日向公司董事會發出《關于梅州紫辰投資咨詢有限公司自行召集廣東紫晶信息存儲技術股份有限公司2023年第二次臨時股東大會的通知函》，公司已于2023年5月9日公告《廣東紫晶信息存儲技術股份有限公司股東梅州紫辰投資咨詢有限公司自行召集2023年第二次臨時股東大會的通知》，現召集人根據《上市公司股東大會規則》《公司章程》等規定，對《廣東紫晶信息存儲技術股份有限公司股東梅州紫辰投資咨詢有限公司自行召集2023年第二次臨時股東大會的通知》調整如下：

一、調整提案

將原提案2《關于選舉董事的議案》調整如下：變更《關于選舉董事的議案》的子議案《擬補選汪召平為公司第三屆董事會非獨立董事》為《擬補選張平為公司第三屆董事會非獨立董事》，變更《關于選舉董事的議案》的子議案《擬補選張平為公司第三屆董事會獨立董事》為《擬補選汪召平為公司第三屆董事會獨立董事》。

二、變更現場會議召開地點

鑒于召集人原定現場會議召開地點不便于股東了解公司的經營狀況，為便于投資者現場了解公司生產運營具體情況，召集人決定將2023年第二次臨時股東大會的現場會議召開地點由“廣東省廣州市番禺區番禺大道北555號天安總部中心1號樓12層紫晶存儲廣州分公司會議室”變更為“廣東省梅州市梅縣區畬江鎮廣州（梅州）產業轉移工業園五華路紫晶存儲”。

本次股東大會現場會議召開地點變更后，不便參加公司2023年第二次臨時股東大會現場會議的股東，仍可以通過網絡投票方式參與本次股東大會。

請公司董事會配合履行信息披露義務：

請公司董事會依法公告提議人提交的《廣東紫晶信息存儲技術股份有限公司關于2023年第二次臨時股東大會調整提案、變更現場會議召開地點暨2023年第二次臨時股東大會的補充通知》。”

公司***信息披露媒體為《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《經濟參考報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)，有關公司信息均以公司在上述***媒體披露信息為準，?敬請廣大投資者關注公司公告并注意投資風險。

特此公告。

廣東紫晶信息存儲技術股份有限公司董事會

2023年5月13日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010