證券代碼：688086??證券簡(jiǎn)稱：*ST紫晶??公告編號(hào)：2023-047

廣東紫晶信息存儲(chǔ)技術(shù)股份有限公司

關(guān)于調(diào)整提案、變更現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)暨2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)補(bǔ)充通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、?股東大會(huì)有關(guān)情況

1.?原股東大會(huì)的類型和屆次：

2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

2.?原股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年5月24日

3.?原股東大會(huì)股權(quán)登記日：

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二、?更正補(bǔ)充事項(xiàng)涉及的具體內(nèi)容和原因

公司股東梅州紫辰投資咨詢有限公司于2023年5月8日向公司董事會(huì)發(fā)出《關(guān)于梅州紫辰投資咨詢有限公司自行召集廣東紫晶信息存儲(chǔ)技術(shù)股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知函》（詳見(jiàn)公司于2023年5月9日披露的2023-045等公告），其定于2023年5月24日召開(kāi)公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)召集人梅州紫辰投資咨詢有限公司提出調(diào)整提案、變更現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)。

一、調(diào)整提案

召集人梅州紫辰投資咨詢有限公司于2023年5月12日向公司提出《關(guān)于梅州紫辰投資咨詢有限公司調(diào)整公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)提案的函》，將原提案2《關(guān)于選舉董事的議案》調(diào)整如下：變更《關(guān)于選舉董事的議案》的子議案《擬補(bǔ)選汪召平為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事》為《擬補(bǔ)選張平為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事》，變更《關(guān)于選舉董事的議案》的子議案《擬補(bǔ)選張平為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事》為《擬補(bǔ)選汪召平為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事》。

二、變更現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)

鑒于召集人原定現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)不便于股東了解公司的經(jīng)營(yíng)狀況，為便于投資者現(xiàn)場(chǎng)了解公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)具體情況，召集人決定將2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)由“廣東省廣州市番禺區(qū)番禺大道北555號(hào)天安總部中心1號(hào)樓12層紫晶存儲(chǔ)廣州分公司會(huì)議室”變更為“廣東省梅州市梅縣區(qū)畬江鎮(zhèn)廣州（梅州）產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園五華路紫晶存儲(chǔ)”。

本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)變更后，不便參加公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東，仍可以通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票方式參與本次股東大會(huì)。

三、?除了上述更正補(bǔ)充事項(xiàng)外，于2023年5月9日公告的原股東大會(huì)通知其他事項(xiàng)不變。

四、?更正補(bǔ)充后股東大會(huì)的有關(guān)情況。

1.?現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)日期時(shí)間：2023年5月24日14點(diǎn)00分

召開(kāi)地點(diǎn)：廣東省梅州市梅縣區(qū)畬江鎮(zhèn)廣州（梅州）產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園五華路紫晶存儲(chǔ)

2.?網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年5月24日

至2023年5月24日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

3.?股權(quán)登記日

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4.?股東大會(huì)議案和投票股東類型

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特此公告。

廣東紫晶信息存儲(chǔ)技術(shù)股份有限公司股東：梅州紫辰投資咨詢有限公司

2023年5月13日

附件1：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

廣東紫晶信息存儲(chǔ)技術(shù)股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年5月24日召開(kāi)的貴公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

■

委托人簽名（蓋章）：? 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：? ? 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年?月?日

備注：

委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

廣東紫晶信息存儲(chǔ)技術(shù)股份有限公司

2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料

2023年5月

2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議程

一、會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)及投票方式

1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年5月24日下午2點(diǎn)

2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：廣東省梅州市梅縣區(qū)畬江鎮(zhèn)廣州（梅州）產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園五華路紫晶存儲(chǔ)

3、會(huì)議表決方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

4、會(huì)議召集人：梅州紫辰投資咨詢有限公司

5、會(huì)議主持人：賈俊峰先生

二、會(huì)議議程

1、參會(huì)人員簽到、領(lǐng)取會(huì)議資料

2、主持人宣布會(huì)議開(kāi)始，并向大會(huì)報(bào)告出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東人數(shù)及所持有的表決權(quán)數(shù)量

3、宣讀《股東大會(huì)會(huì)議須知》《采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明》

4、推舉計(jì)票、監(jiān)票成員

5、逐項(xiàng)審議會(huì)議各項(xiàng)議案

6、與會(huì)股東發(fā)言及提問(wèn)

7、與會(huì)股東對(duì)各項(xiàng)議案投票表決

8、休會(huì)，統(tǒng)計(jì)表決結(jié)果

9、復(fù)會(huì)，主持人宣布表決結(jié)果，宣讀股東大會(huì)決議

10、見(jiàn)證律師宣讀法律意見(jiàn)書(shū)

11、簽署會(huì)議文件

12、會(huì)議結(jié)束

會(huì)議須知

各位股東及股東代理人：

為維護(hù)全體股東的合法權(quán)益，確保股東及股東代理人在本公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)期間依法行使權(quán)利，保證股東大會(huì)的正常秩序和議事效率，依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《廣東紫晶信息存儲(chǔ)技術(shù)股份有限公司章程》《廣東紫晶信息存儲(chǔ)技術(shù)股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，特制定2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議須知：

一、參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或股東代理人請(qǐng)于會(huì)議召開(kāi)前30分鐘內(nèi)進(jìn)入會(huì)場(chǎng)，?并按規(guī)定出示證券賬戶卡（如有）、身份證或法人單位證明以及授權(quán)委托書(shū)等證件辦理簽到手續(xù)，經(jīng)驗(yàn)證合格后領(lǐng)取股東大會(huì)資料，方可出席會(huì)議、聽(tīng)從工作人員安排入座。

二、為保證股東大會(huì)的嚴(yán)肅性和正常秩序，切實(shí)維護(hù)與會(huì)股東及股東代理人的合法權(quán)益，除出席會(huì)議的股東或股東代理人、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、公司聘請(qǐng)的律師及董事會(huì)邀請(qǐng)的人員外，公司有權(quán)依法拒絕其他人員進(jìn)入會(huì)場(chǎng)。

三、大會(huì)正式開(kāi)始后，由會(huì)議主持人宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東人數(shù)及其所持有表決權(quán)的股份總數(shù)，在此之后進(jìn)場(chǎng)的股東無(wú)權(quán)參與現(xiàn)場(chǎng)投票表決。

四、與會(huì)者要保持會(huì)場(chǎng)正常秩序，會(huì)議期間不要大聲喧嘩，請(qǐng)關(guān)閉手機(jī)或?qū)⑵湔{(diào)至靜音狀態(tài)。

未經(jīng)公司董事會(huì)同意，除公司工作人員外的任何人不得以任何方式進(jìn)行攝像、錄音、拍照。

五、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或股東代理人依法享有發(fā)言權(quán)、咨詢權(quán)、表決權(quán)等各項(xiàng)權(quán)利，由公司統(tǒng)一安排發(fā)言和提問(wèn)。要求現(xiàn)場(chǎng)發(fā)言、提問(wèn)的股東或股東代理人，應(yīng)于參會(huì)登記時(shí)進(jìn)行登記并提交提問(wèn)問(wèn)題，會(huì)議主持人根據(jù)登記的名單和順序安排發(fā)言。

股東及股東代理人要求現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)的，應(yīng)當(dāng)按照會(huì)議議程舉手示意，經(jīng)會(huì)議主持人許可后方可提問(wèn)。有多名股東或股東代理人同時(shí)要求提問(wèn)時(shí)，先舉手者先提問(wèn)；不能確定先后的，由主持人***提問(wèn)者。

股東或股東代理人發(fā)言應(yīng)圍繞本次大會(huì)所審議的議案，簡(jiǎn)明扼要，不得打斷會(huì)議報(bào)告人的報(bào)告或其他股東的發(fā)言，每位股東發(fā)言限在?5?分鐘內(nèi)，每位股東或股東代理人發(fā)言或提問(wèn)的次數(shù)不超過(guò)?2?次，以使其他股東有發(fā)言機(jī)會(huì)。發(fā)言或提問(wèn)時(shí)需說(shuō)明股東名稱及所持股份總數(shù)。在股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，股東及股東代理人不再進(jìn)行發(fā)言或提問(wèn)。股東或股東代理人違反上述規(guī)定的，會(huì)議主持人有權(quán)加以拒絕或制止。

主持人可安排公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員等回答股東所提問(wèn)題。對(duì)于可能將泄露公司商業(yè)秘密或內(nèi)幕信息，損害公司、股東共同利益的提問(wèn)，主持人或其***的有關(guān)人員有權(quán)拒絕回答。

六、本次大會(huì)表決，采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的表決采用按記名書(shū)面表決方式，網(wǎng)絡(luò)投票表決方法請(qǐng)參照本公司發(fā)布于上海證券交易所網(wǎng)站的《關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)進(jìn)行表決的，以第二次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

七、本次股東大會(huì)共審議議案3項(xiàng)，內(nèi)容詳見(jiàn)本會(huì)議資料。

八、參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的法人股東，如有多名授權(quán)出席會(huì)議的代理人，應(yīng)推舉一名首席代理人，由該首席代理人填寫(xiě)表決票。

九、本次股東大會(huì)由公司聘請(qǐng)的律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具法律意見(jiàn)書(shū)。

十、對(duì)違反本會(huì)議須知的行為，工作人員將予及時(shí)制止，以保證會(huì)議正常進(jìn)行，保障股東的合法權(quán)益。

十一、本公司不向參加股東大會(huì)的股東發(fā)放禮品，不負(fù)責(zé)安排股東的食宿和接送等事宜，以平等對(duì)待所有股東。

采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

三、股東應(yīng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

四、示例：

某上市公司召開(kāi)股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

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某投資者在股權(quán)登記日收盤(pán)時(shí)持有該公司?100?股股票，采用累積投票制，他（她）在議案?4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有?500?票的表決權(quán)，在議案?5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有?30日0?票的表決權(quán)，在議案?6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有?30日0票的表決權(quán)。

該投資者可以以?500?票為限，對(duì)議案?4.00?按自己的意愿表決。他（她）既可以把?500?票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

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2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議案

議案一：關(guān)于減少董事會(huì)成員并修改公司章程的議案

各位股東及股東代理人：

請(qǐng)審議下列議案：

一、關(guān)于減少公司董事會(huì)成員事項(xiàng)

為提高董事會(huì)運(yùn)作效率和戰(zhàn)略決策水平，根據(jù)《公司法》《上市公司章程指引》等法律法規(guī)及《公司章程》的要求，公司擬對(duì)董事會(huì)成員人數(shù)進(jìn)行調(diào)整，公司董事會(huì)成員人數(shù)由9名調(diào)整為7名，其中獨(dú)立董事人數(shù)不變。

二、修改公司章程事項(xiàng)

根據(jù)《公司法》《公司章程》等規(guī)定，結(jié)合公司擬變更公司名稱、注冊(cè)地址、減少公司董事會(huì)成員等實(shí)際情況，對(duì)《公司章程》中部分條款進(jìn)行修訂，具體修訂如下：

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本議案為特別決議議案，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。

現(xiàn)提請(qǐng)本次股東大會(huì)審議。

梅州紫辰投資咨詢有限公司

2023年5月9日

議案二：關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案

各位股東及股東代理人：

鑒于非獨(dú)立董事羅鐵威、鐘國(guó)裕、李燕霞和溫華生，以及獨(dú)立董事蔣禮宇先生因個(gè)人原因向公司提交辭職報(bào)告，辭去公司董事職務(wù)及其所在專門(mén)委員會(huì)職務(wù)。

為確保公司董事會(huì)工作能夠穩(wěn)定銜接及順利開(kāi)展，根據(jù)《公司法》《證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)股東梅州紫辰投資咨詢有限公司、梅州紫暉投資咨詢有限公司提名：

一、擬補(bǔ)選張平先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

二、擬補(bǔ)選謝志輝先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

三、擬補(bǔ)選楊海濤先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

四、擬補(bǔ)選汪召平女士為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事

本議案為普通決議議案，采用累積投票制選舉董事，現(xiàn)提請(qǐng)本次股東大會(huì)審議。

梅州紫辰投資咨詢有限公司

2023年5月9日

1、張平，男，出生于1974年8月，中央黨校畢業(yè)。1995年9月至2000年9月期間任中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行廣州天河支行信貸員；2016年3月至2018年10月期間任廣東瑞聯(lián)科技有限公司人事經(jīng)理；2021年8月至2023年4月期間任廣州易和生物科技有限公司人事經(jīng)理。

截至目前，張平先生未持有公司股份，與實(shí)際控制人、持有5%以上股份的股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》***百四十六條中不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所及其他有關(guān)部門(mén)處罰和懲戒，不屬于***高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

2、謝志輝，男，出生于1971年2月，本科學(xué)歷。1990年6月至2000年9月就職于中國(guó)銀行，擔(dān)任業(yè)務(wù)主管；2000年9月至2001年12月就職于光大銀行，擔(dān)任營(yíng)業(yè)部業(yè)務(wù)經(jīng)理；2001年12月至2009年7月就職于光大銀行，擔(dān)任零售部業(yè)務(wù)經(jīng)理；2009年7月至2015年12月，就職于廣州國(guó)葉投資股份有限公司，擔(dān)任副總經(jīng)理；2016年1月至2018年12月，就職于廣州中源小額貸款有限公司，擔(dān)任總經(jīng)理；2018年12月至今，就職于廣州金瀾投資有限公司，擔(dān)任經(jīng)理。

截至目前，謝志輝先生未持有公司股份，與實(shí)際控制人、持有5%以上股份的股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》***百四十六條中不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所及其他有關(guān)部門(mén)處罰和懲戒，不屬于***高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

3、楊海濤，男，出生于1985年3月，大學(xué)學(xué)歷。2010年3月至2012年3月，就職于廣東榕泰實(shí)業(yè)股份有限公司，擔(dān)任總經(jīng)辦秘書(shū)、總經(jīng)辦副主任；2012年3月至2015年10月就職于廣東中科信泰新能源有限公司，擔(dān)任總經(jīng)理助理、行政經(jīng)理；2015年10月至2017年5月就職于廣東圣寶龍電動(dòng)車有限公司，擔(dān)任總經(jīng)理；2017年5月至2021年11月，就職于廣東榕泰實(shí)業(yè)股份有限公司，擔(dān)任公司董事、子公司總經(jīng)理；2022年4月至今，就職于廣東紫晶信息存儲(chǔ)技術(shù)股份有限公司，擔(dān)任內(nèi)審部負(fù)責(zé)人、董秘辦工作人員。

截至目前，楊海濤先生未持有公司股份，與實(shí)際控制人、持有5%以上股份的股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》***百四十六條中不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所及其他有關(guān)部門(mén)處罰和懲戒，不屬于***高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

4、汪召平，女，出生于1985年4月，畢業(yè)于華南師范大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)。中級(jí)會(huì)計(jì)師。2012年7月至2015年1月就職于廣州奧迪通用照明有限公司，擔(dān)任財(cái)務(wù)主管；2015年9月至2017年1月就職于廣州云康信息科技有限公司擔(dān)任總賬會(huì)計(jì)；2018年3月至今就職于廣州安鑫泰財(cái)稅咨詢有限公司，擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)。

截至目前，汪召平女士未持有公司股份，與實(shí)際控制人、持有5%以上股份的股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》***百四十六條中不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所及其他有關(guān)部門(mén)處罰和懲戒，不屬于***高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

議案三：關(guān)于補(bǔ)選公司監(jiān)事的議案

各位股東及股東代理人：

鑒于目前公司監(jiān)事藍(lán)勇民先生、李犇犇監(jiān)事及梁世其先生已辭任公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事職務(wù)，為確保公司監(jiān)事會(huì)工作能夠穩(wěn)定銜接及順利開(kāi)展，根據(jù)《公司法》《證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)梅州紫辰投資咨詢有限公司、梅州紫暉投資咨詢有限公司提名：

1、擬補(bǔ)選張保軍先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事

2、擬補(bǔ)選陳崢先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事

本議案為普通決議議案，采用累積投票制選舉監(jiān)事，現(xiàn)提請(qǐng)本次股東大會(huì)審議。

梅州紫辰投資咨詢有限公司

2023年5月9日

1、張保軍，男，出生于1981年5月，大學(xué)畢業(yè)，2003年8月2020年10月就職于中航御銘（安陽(yáng)）科技有限公司，擔(dān)任生產(chǎn)部副總經(jīng)理；2021年3月至今，就職于廣東紫晶信息存儲(chǔ)技術(shù)股份有限公司，擔(dān)任介質(zhì)產(chǎn)品部生產(chǎn)經(jīng)理。

截至目前，張保軍先生未持有公司股份，與實(shí)際控制人、持有5%以上股份的股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》***百四十六條中不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司監(jiān)事的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所及其他有關(guān)部門(mén)處罰和懲戒，不屬于***高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

2、陳崢，男，出生于1976年5月，畢業(yè)于大連理工學(xué)院，碩士學(xué)位，高級(jí)工程師。2002年3月至2004年2月就職于清華同方光盤(pán)股份有限公司項(xiàng)目主管；2004年3月至2007年3月就職于上海拓引數(shù)碼技術(shù)有限公司，擔(dān)任測(cè)試經(jīng)理；2007年4月至2009年12月就職于UmeDisc?LTD.（HK）R D，擔(dān)任Engineer；2014年1月至2014年12月就職于河南凱瑞數(shù)碼股份有限公司，擔(dān)任測(cè)試中心主任；2015年1月至2017年9月就職于中航御銘（安陽(yáng)）科技有限公司，擔(dān)任研發(fā)中心主任、品保部經(jīng)理；2017年3月至2019年7月就職于安陽(yáng)學(xué)院，擔(dān)任大學(xué)教師/教授兼職；2016年9月至2020年1月就職于安陽(yáng)工學(xué)院，擔(dān)任大學(xué)教師/教授兼職；2020年10月至今就職于廣東紫晶信息存儲(chǔ)技術(shù)股份有限公司，擔(dān)任生產(chǎn)部門(mén)總監(jiān)。

截至目前，陳崢先生未持有公司股份，與實(shí)際控制人、持有5%以上股份的股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》***百四十六條中不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司監(jiān)事的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所及其他有關(guān)部門(mén)處罰和懲戒，不屬于***高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

證券代碼：688086?????????證券簡(jiǎn)稱：*ST紫晶?????????公告編號(hào)：2023-049

廣東紫晶信息存儲(chǔ)技術(shù)股份有限公司

關(guān)于收到關(guān)于調(diào)整公司2023年第二次臨時(shí)

股東大會(huì)提案暨變更現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地址的函的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

廣東紫晶信息存儲(chǔ)技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“紫晶存儲(chǔ)”）董事會(huì)于2023年5月8日收到股東梅州紫辰投資咨詢有限公司《關(guān)于梅州紫辰投資咨詢有限公司自行召集廣東紫晶信息存儲(chǔ)技術(shù)股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知函》（以下簡(jiǎn)稱《通知函》），公司已于2023年5月9日公告《廣東紫晶信息存儲(chǔ)技術(shù)股份有限公司股東梅州紫辰投資咨詢有限公司自行召集2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

現(xiàn)公司收到《關(guān)于梅州紫辰投資咨詢有限公司調(diào)整公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)提案暨變更現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)的函》，召集人根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《公司章程》等規(guī)定，對(duì)《廣東紫晶信息存儲(chǔ)技術(shù)股份有限公司股東梅州紫辰投資咨詢有限公司自行召集2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》調(diào)整。

公司現(xiàn)將《關(guān)于調(diào)整公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)提案暨變更現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地址的函》具體內(nèi)容公告如下：

“致：廣東紫晶信息存儲(chǔ)技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

召集人梅州紫辰投資咨詢有限公司系廣東紫晶信息存儲(chǔ)技術(shù)股份有限公司10%以上股份的股東，特向公司董事會(huì)致函如下：

召集人于2023年5月8日向公司董事會(huì)發(fā)出《關(guān)于梅州紫辰投資咨詢有限公司自行召集廣東紫晶信息存儲(chǔ)技術(shù)股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知函》，公司已于2023年5月9日公告《廣東紫晶信息存儲(chǔ)技術(shù)股份有限公司股東梅州紫辰投資咨詢有限公司自行召集2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，現(xiàn)召集人根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《公司章程》等規(guī)定，對(duì)《廣東紫晶信息存儲(chǔ)技術(shù)股份有限公司股東梅州紫辰投資咨詢有限公司自行召集2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》調(diào)整如下：

一、調(diào)整提案

將原提案2《關(guān)于選舉董事的議案》調(diào)整如下：變更《關(guān)于選舉董事的議案》的子議案《擬補(bǔ)選汪召平為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事》為《擬補(bǔ)選張平為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事》，變更《關(guān)于選舉董事的議案》的子議案《擬補(bǔ)選張平為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事》為《擬補(bǔ)選汪召平為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事》。

二、變更現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)

鑒于召集人原定現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)不便于股東了解公司的經(jīng)營(yíng)狀況，為便于投資者現(xiàn)場(chǎng)了解公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)具體情況，召集人決定將2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)由“廣東省廣州市番禺區(qū)番禺大道北555號(hào)天安總部中心1號(hào)樓12層紫晶存儲(chǔ)廣州分公司會(huì)議室”變更為“廣東省梅州市梅縣區(qū)畬江鎮(zhèn)廣州（梅州）產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園五華路紫晶存儲(chǔ)”。

本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)變更后，不便參加公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東，仍可以通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票方式參與本次股東大會(huì)。

請(qǐng)公司董事會(huì)配合履行信息披露義務(wù)：

請(qǐng)公司董事會(huì)依法公告提議人提交的《廣東紫晶信息存儲(chǔ)技術(shù)股份有限公司關(guān)于2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)調(diào)整提案、變更現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)暨2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的補(bǔ)充通知》。”

公司***信息披露媒體為《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)，有關(guān)公司信息均以公司在上述***媒體披露信息為準(zhǔn)，?敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注公司公告并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

廣東紫晶信息存儲(chǔ)技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

2023年5月13日

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