本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

寧波三星醫療電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月30日召開公司第五屆董事會第三十六次會議、2023年4月27日召開公司2023年***次臨時股東大會，審議通過了《關于收購湖州浙北明州醫院有限公司100%股權暨關聯交易的議案》、《關于收購余姚明州康復醫院有限公司100%股權暨關聯交易的議案》、《關于收購嘉興明州護理院有限公司100%股權暨關聯交易的議案》、《關于收購衢州明州醫院有限公司100%股權暨關聯交易的議案》、《關于收購泉州明州康復醫院有限公司100%股權暨關聯交易的議案》。公司同意下屬子公司寧波奧克斯康復醫療投資管理有限公司（以下簡稱“康復投資”）以22,400萬元收購湖州浙北明州醫院有限公司（以下簡稱“浙北明州”）100%股權、以11,200萬元收購余姚明州康復醫院有限公司（以下簡稱“余姚明州康復”）100%股權、以3,700萬元收購嘉興明州護理院有限公司（以下簡稱“嘉興明州”）100%股權、以8,400萬元收購衢州明州醫院有限公司（以下簡稱“衢州明州”）100%股權、以12,900萬元收購泉州明州康復醫院有限公司（以下簡稱“泉州明州康復”）100%股權。具體內容詳見公司于2023年3月31日披露于上海證券交易所網站的相關公告。

近日，浙北明州、余姚明州康復、嘉興明州、衢州明州、泉州明州康復完成了股權轉讓相關的工商變更登記手續，分別取得了由湖州市吳興區市場監督管理局、余姚市市場監督管理局、嘉興市南湖區行政審批局、衢州市柯城區市場監督管理局、泉州市豐澤區市場監督管理局換發的《營業執照》，變更后的工商登記信息如下：

一、浙北明州

名稱：湖州浙北明州醫院有限公司

統一社會信用代碼：91330502MA28C4ML67

類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

住所：浙江省湖州市吳興區公園路255號（老三院院區）

法定代表人：顧微微

注冊資本：20,100萬元人民幣

成立日期：2016年02月05日

經營范圍：許可項目：醫療服務；食品銷售；餐飲服務；藥品零售；第三類醫療器械經營(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準)。一般項目：禮品花卉銷售；健康咨詢服務（不含診療服務）；企業管理咨詢；病人陪護服務；停車場服務；特殊醫學用途配方食品銷售(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。

股權結構如下：

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二、余姚明州康復

名稱：余姚明州康復醫院有限公司

統一社會信用代碼：91330281MA2H6GB10M

類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

住所：浙江省余姚市陽明街道北環西路1188號1幢（1-7層）（自主申報）

法定代表人：顧微微

注冊資本：4,500萬元人民幣

成立日期：2020年06月23日

經營范圍：許可項目：醫療服務；藥品零售（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。一般項目：食品銷售（僅銷售預包裝食品）；***類醫療器械銷售；第二類醫療器械銷售；日用品銷售；禮品花卉銷售；停車場服務；病人陪護服務；企業管理咨詢；特殊醫學用途配方食品銷售；保健食品（預包裝）銷售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

股權結構如下：

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三、嘉興明州

名稱：嘉興明州護理院有限公司

統一社會信用代碼：91330402313663411T

類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

住所：浙江省嘉興市南湖區七星街道宜城路商業三C138及宜城路320-328號

法定代表人：顧微微

注冊資本：2,000萬元人民幣

成立日期：2014年05月30日

經營范圍：許可項目：醫療服務；藥品零售；食品銷售(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準)。一般項目：養老服務；護理機構服務（不含醫療服務）；醫院管理；***類醫療器械銷售；第二類醫療器械銷售；日用品銷售；禮品花卉銷售；病人陪護服務；停車場服務(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。

股權結構如下：

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四、衢州明州

名稱：衢州明州醫院有限公司

統一社會信用代碼：91330802MA2DHQJ4XG

類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

住所：浙江省衢州市柯城區信安街道府東街888-1號

法定代表人：許欣

注冊資本：4,000萬元人民幣

成立日期：2019年12月30日

經營范圍：許可項目：醫療服務；食品銷售；藥品零售(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準)。一般項目：***類醫療器械銷售；第二類醫療器械銷售；日用品銷售；禮品花卉銷售；病人陪護服務；停車場服務；企業管理咨詢(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。

股權結構如下：

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五、泉州明州康復

名稱：泉州明州康復醫院有限公司

統一社會信用代碼：91350503MA3469D57M

類型：有限責任公司（法人獨資）

住所：泉州市豐澤區北峰街道（西湖元泰大廈）

法定代表人：顧微微

注冊資本：6,000萬元人民幣

成立日期：2016年03月04日

經營范圍：許可項目：醫療服務；藥品零售；食品銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：***類醫療器械銷售；第二類醫療器械銷售；日用品銷售；禮品花卉銷售；病人陪護服務；養老服務；企業管理咨詢；特殊醫學用途配方食品銷售；保健食品（預包裝）銷售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

股權結構如下：

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本次工商變更完成后，公司下屬子公司康復投資將直接持有浙北明州、余姚明州康復、嘉興明州、衢州明州、泉州明州康復100%股權，上述五家標的醫院將納入公司合并報表范圍。

特此公告。

寧波三星醫療電氣股份有限公司董事會

二〇二三年五月十三日

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