原標題:*ST未來:上海智匯未來醫療服務股份有限公司關于2022年年度股東大會變更會議地址的公告

證券代碼：600532 證券簡稱：*ST未來 公告編號：2023-045
上海智匯未來醫療服務股份有限公司
關于2022年年度股東大會變更會議地址的公告

本公司董事會全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或 者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、 股東大會有關情況
1. 原股東大會的類型和屆次：
2022年年度股東大會
2. 原股東大會召開日期： 2023年5月19日
3. 原股東大會股權登記日：
股份類別股票代碼股票簡稱股權登記日Ａ股600532*ST未來2023/5/12二、 更正補充事項涉及的具體內容和原因
公司于2023年4月29日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及***信息披露媒體上披露了《上海智匯未來醫療服務股份有限公司關于召開2022年年度股東大會的通知》，定于2023年5月19日14點00分在上海市浦東新區丁香路555號東怡大酒店三樓丁香1廳召開2022年年度股東大會。由于原定股東大會會議場地預期無法使用，為保障本次股東大會順利召開，公司將本次股東大會會議地點變更為：上海市浦東新區東方路899號上海浦東假日酒店三樓漢廳，會議時間不變。

三、 除了上述更正補充事項外，于 2023年4月29日公告的原股東大會通知事項不變。

四、 更正補充后股東大會的有關情況。

1．現場會議召開的日期、時間和地點
召開地點：上海市浦東新區東方路899號上海浦東假日酒店三樓漢廳 2. 網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2023年5月19日
至2023年5月19日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

3. 股權登記日
原通知的股東大會股權登記日不變。

4. 股東大會議案和投票股東類型
序號議案名稱投票股東類型 A股股東非累積投票議案 1關于《上海智匯未來醫療服務股份有限公司 2022年度董事會工作報告》的議案√2關于《上海智匯未來醫療服務股份有限公司 2022年度監事會工作報告》的議案√3關于《上海智匯未來醫療服務股份有限公司 2022年年度報告》及《上海智匯未來醫療服 務股份有限公司2022年年度報告摘要》的議 案√4關于《上海智匯未來醫療服務股份有限公司 2022年度內部控制評價報告》的議案√5關于《上海智匯未來醫療服務股份有限公司 2022年度財務決算報告》的議案√6關于公司2022年度利潤分配預案的議案√7關于核定公司董事、監事2022年度薪酬的議 案√
特此公告。


上海智匯未來醫療服務股份有限公司董事會
2023年5月13日









































附件1：授權委托書
授權委托書
上海智匯未來醫療服務股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年5月19日附件1：授權委托書
授權委托書
上海智匯未來醫療服務股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年5月19日
序號非累積投票議案名稱同意反對棄權1關于《上海智匯未來醫療服務股份有限公司2022 年度董事會工作報告》的議案 2關于《上海智匯未來醫療服務股份有限公司2022 年度監事會工作報告》的議案 3關于《上海智匯未來醫療服務股份有限公司2022 年年度報告》及《上海智匯未來醫療服務股份有 限公司2022年年度報告摘要》的議案 4關于《上海智匯未來醫療服務股份有限公司2022 年度內部控制評價報告》的議案 5關于《上海智匯未來醫療服務股份有限公司2022 年度財務決算報告》的議案 6關于公司2022年度利潤分配預案的議案 7關于核定公司董事、監事2022年度薪酬的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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