原標(biāo)題:*ST未來(lái):上海智匯未來(lái)醫(yī)療服務(wù)股份有限公司關(guān)于2022年年度股東大會(huì)變更會(huì)議地址的公告
證券代碼：600532 證券簡(jiǎn)稱：*ST未來(lái) 公告編號(hào)：2023-045
上海智匯未來(lái)醫(yī)療服務(wù)股份有限公司
關(guān)于2022年年度股東大會(huì)變更會(huì)議地址的公告
本公司董事會(huì)全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、 股東大會(huì)有關(guān)情況
1. 原股東大會(huì)的類型和屆次：
2022年年度股東大會(huì)
2. 原股東大會(huì)召開(kāi)日期： 2023年5月19日
3. 原股東大會(huì)股權(quán)登記日：
股份類別股票代碼股票簡(jiǎn)稱股權(quán)登記日Ａ股600532*ST未來(lái)2023/5/12二、 更正補(bǔ)充事項(xiàng)涉及的具體內(nèi)容和原因
公司于2023年4月29日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及***信息披露媒體上披露了《上海智匯未來(lái)醫(yī)療服務(wù)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的通知》，定于2023年5月19日14點(diǎn)00分在上海市浦東新區(qū)丁香路555號(hào)東怡大酒店三樓丁香1廳召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)。由于原定股東大會(huì)會(huì)議場(chǎng)地預(yù)期無(wú)法使用，為保障本次股東大會(huì)順利召開(kāi)，公司將本次股東大會(huì)會(huì)議地點(diǎn)變更為：上海市浦東新區(qū)東方路899號(hào)上海浦東假日酒店三樓漢廳，會(huì)議時(shí)間不變。
三、 除了上述更正補(bǔ)充事項(xiàng)外，于 2023年4月29日公告的原股東大會(huì)通知事項(xiàng)不變。
四、 更正補(bǔ)充后股東大會(huì)的有關(guān)情況。
1．現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)東方路899號(hào)上海浦東假日酒店三樓漢廳 2. 網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年5月19日
至2023年5月19日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。
3. 股權(quán)登記日
原通知的股東大會(huì)股權(quán)登記日不變。
4. 股東大會(huì)議案和投票股東類型
序號(hào)議案名稱投票股東類型 A股股東非累積投票議案 1關(guān)于《上海智匯未來(lái)醫(yī)療服務(wù)股份有限公司
2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案√2關(guān)于《上海智匯未來(lái)醫(yī)療服務(wù)股份有限公司
2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案√3關(guān)于《上海智匯未來(lái)醫(yī)療服務(wù)股份有限公司
2022年年度報(bào)告》及《上海智匯未來(lái)醫(yī)療服
務(wù)股份有限公司2022年年度報(bào)告摘要》的議
案√4關(guān)于《上海智匯未來(lái)醫(yī)療服務(wù)股份有限公司
2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》的議案√5關(guān)于《上海智匯未來(lái)醫(yī)療服務(wù)股份有限公司
2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案√6關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案√7關(guān)于核定公司董事、監(jiān)事2022年度薪酬的議
案√
特此公告。
上海智匯未來(lái)醫(yī)療服務(wù)股份有限公司董事會(huì)
2023年5月13日
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
上海智匯未來(lái)醫(yī)療服務(wù)股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年5月19日附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
上海智匯未來(lái)醫(yī)療服務(wù)股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年5月19日
序號(hào)非累積投票議案名稱同意反對(duì)棄權(quán)1關(guān)于《上海智匯未來(lái)醫(yī)療服務(wù)股份有限公司2022
年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案 2關(guān)于《上海智匯未來(lái)醫(yī)療服務(wù)股份有限公司2022
年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案 3關(guān)于《上海智匯未來(lái)醫(yī)療服務(wù)股份有限公司2022
年年度報(bào)告》及《上海智匯未來(lái)醫(yī)療服務(wù)股份有
限公司2022年年度報(bào)告摘要》的議案 4關(guān)于《上海智匯未來(lái)醫(yī)療服務(wù)股份有限公司2022
年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》的議案 5關(guān)于《上海智匯未來(lái)醫(yī)療服務(wù)股份有限公司2022
年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案 6關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案 7關(guān)于核定公司董事、監(jiān)事2022年度薪酬的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
