公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

臥龍資源集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月6日召開第九屆董事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于變更公司名稱的議案》及《關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍暨修訂〈公司章程〉的議案》，并經(jīng)公司2023年4月28日召開的2022年年度股東大會審議通過，同意將公司名稱變更為“臥龍資源集團股份有限公司”（英文名稱：Wolong Resources Group Co., Ltd.），并對《公司章程》所涉及的相應(yīng)條款進行了修訂。具體內(nèi)容詳見《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《臥龍地產(chǎn)關(guān)于變更公司名稱的公告》（公告編號：臨2023-012）、《臥龍地產(chǎn)關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍暨修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號：臨2023-013）及《臥龍地產(chǎn)2022年年度股東大會決議公告》（公告編號：2023-020）。

公司已于2023年5月12日辦理完成了上述變更內(nèi)容的工商變更登記手續(xù)，并取得了登記機關(guān)浙江省市場監(jiān)督管理局換發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》，相關(guān)登記信息如下：

名稱：臥龍資源集團股份有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91330000668325921R

類型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：王希全

注冊資本：柒億零伍拾萬陸仟貳佰肆拾肆元

成立日期：1993年07月17日

住所：浙江省紹興市上虞區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)

經(jīng)營范圍：許可項目：房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營；建設(shè)工程施工；建設(shè)工程設(shè)計；住宅室內(nèi)裝飾裝修（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）。一般項目：工程管理服務(wù)；物業(yè)管理；建筑材料銷售；高性能有色金屬及合金材料銷售；建筑裝飾材料銷售；機械設(shè)備銷售；稀土功能材料銷售；貨物進出口；金屬礦石銷售；以自有資金從事投資活動（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。

修訂后的《公司章程》已在浙江省市場監(jiān)督管理局備案。公司本次全稱變更已完成。公司名稱變更后，法律主體未發(fā)生變化，公司名稱變更前以“臥龍地產(chǎn)集團股份有限公司”名義開展的合作繼續(xù)有效，簽署的合同不受名稱變更的影響，仍將按約定的內(nèi)容履行。

特此公告。

臥龍資源集團股份有限公司董事會

2023年5月13日

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