公司董事會及全體董事保證本公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

臥龍資源集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月6日召開第九屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于變更公司名稱的議案》及《關于增加公司經營范圍暨修訂〈公司章程〉的議案》，并經公司2023年4月28日召開的2022年年度股東大會審議通過，同意將公司名稱變更為“臥龍資源集團股份有限公司”（英文名稱：Wolong Resources Group Co., Ltd.），并對《公司章程》所涉及的相應條款進行了修訂。具體內容詳見《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《臥龍地產關于變更公司名稱的公告》（公告編號：臨2023-012）、《臥龍地產關于增加公司經營范圍暨修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號：臨2023-013）及《臥龍地產2022年年度股東大會決議公告》（公告編號：2023-020）。

公司已于2023年5月12日辦理完成了上述變更內容的工商變更登記手續，并取得了登記機關浙江省市場監督管理局換發的《營業執照》，相關登記信息如下：

名稱：臥龍資源集團股份有限公司

統一社會信用代碼：91330000668325921R

類型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：王希全

注冊資本：柒億零伍拾萬陸仟貳佰肆拾肆元

成立日期：1993年07月17日

住所：浙江省紹興市上虞區經濟開發區

經營范圍：許可項目：房地產開發與經營；建設工程施工；建設工程設計；住宅室內裝飾裝修（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。一般項目：工程管理服務；物業管理；建筑材料銷售；高性能有色金屬及合金材料銷售；建筑裝飾材料銷售；機械設備銷售；稀土功能材料銷售；貨物進出口；金屬礦石銷售；以自有資金從事投資活動（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

修訂后的《公司章程》已在浙江省市場監督管理局備案。公司本次全稱變更已完成。公司名稱變更后，法律主體未發生變化，公司名稱變更前以“臥龍地產集團股份有限公司”名義開展的合作繼續有效，簽署的合同不受名稱變更的影響，仍將按約定的內容履行。

特此公告。

臥龍資源集團股份有限公司董事會

2023年5月13日

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