證券代碼：600133 證券簡(jiǎn)稱：東湖高新 公告編號(hào)：臨2022-049

可轉(zhuǎn)債代碼：110080 可轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：東湖轉(zhuǎn)債

武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于完成工商變更登記并換發(fā)

營(yíng)業(yè)執(zhí)照的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）分別于2022年4月28日、2022年5月26日召開了第九屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、公司2021年年度股東大會(huì)，審議并通過(guò)了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》，具體詳見公司2022年4月30日、2022年5月27日在***信息披露報(bào)刊和上海證券交易所網(wǎng)站《關(guān)于修改〈公司章程〉的公告》（公告編號(hào)：臨2022-037）、《2021年年度股東大會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：臨2022-047）。

近日，公司已經(jīng)完成了上述事項(xiàng)的工商變更登記及公司章程備案的手續(xù)，并取得了武漢市市場(chǎng)監(jiān)督管理局換發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》，公司注冊(cè)資本由原來(lái)的795,469,152.00元，變更為795,564,818.00元，其他工商登記事項(xiàng)不變，變更后的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》登記的相關(guān)信息如下：

名稱：武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司

住所：武漢市東湖開發(fā)區(qū)佳園路1號(hào)

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼證：91420100300010462Q

注冊(cè)資本：柒億玖仟伍佰伍拾陸萬(wàn)肆仟捌佰壹拾捌圓整

類型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：楊濤

成立日期：1993年03月19日

營(yíng)業(yè)期限：1993年03月19日至2043年03月15日

經(jīng)營(yíng)范圍：高新技術(shù)產(chǎn)品、電力、新能源、環(huán)保技術(shù)的開發(fā)、研制、技術(shù)服務(wù)及咨詢、開發(fā)產(chǎn)品的銷售；環(huán)保工程項(xiàng)目投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)和維護(hù)；科技工業(yè)園開發(fā)及管理；房地產(chǎn)開發(fā)、商品房銷售（資質(zhì)二級(jí)）；針紡織品、百貨、五金交電、計(jì)算機(jī)及配件、通信設(shè)備（專營(yíng)除外）、普通機(jī)械、電器機(jī)械、建筑及裝飾材料零售兼批發(fā)；承接通信工程安裝及設(shè)計(jì)；組織科技產(chǎn)品展示活動(dòng)；倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)；發(fā)布路牌、燈箱、霓虹燈、電子顯示屏等戶外廣告、廣告設(shè)計(jì)制作；建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)管理、代理、工程項(xiàng)目管理、服務(wù)、咨詢服務(wù)；各類工程項(xiàng)目的建設(shè)、移交；各類工程項(xiàng)目的建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、移交；各類工程項(xiàng)目施工的承包。（上述經(jīng)營(yíng)范圍中，國(guó)家有專項(xiàng)規(guī)定須經(jīng)審批的項(xiàng)目，經(jīng)審批后或憑有效許可證方可經(jīng)營(yíng)）

特此公告。

武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司

董 事 會(huì)

二○二二年六月九日

證券代碼：600133 證券簡(jiǎn)稱：東湖高新 公告編號(hào)：臨2022-050

可轉(zhuǎn)債代碼：110080 可轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：東湖轉(zhuǎn)債

武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于全資子公司簽訂合同的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要提示

合同名稱：京港澳高速公路湖北境鄂豫界至軍山段改擴(kuò)建工程JGATJ-1標(biāo)段施工合同

簽約合同價(jià):根據(jù)工程量清單所列的預(yù)計(jì)數(shù)量和單價(jià)或總額價(jià)計(jì)算的簽約合同價(jià)為人民幣1,896,284,902.58元。

施工范圍：第JGATJ-1標(biāo)段由K1016+020至K1047+900，長(zhǎng)約31.88km，公路等級(jí)為一級(jí)，設(shè)計(jì)速度為120公里/小時(shí)，雙向8車道，路基寬41.5m。共設(shè)大中橋13座，計(jì)長(zhǎng)1,388m；小橋25座，計(jì)長(zhǎng)349m；天橋11座，計(jì)長(zhǎng)855m；分離式立交4座，計(jì)長(zhǎng)518.2m；互通式立體交叉2處；服務(wù)區(qū)1處；主線治超站1處；涵洞通道124個(gè)。

工期：1,200日歷天。

合同生效條件：合同由湖北交投京港澳高速公路改擴(kuò)建項(xiàng)目管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“京港澳公司”）及武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）全資子公司湖北省路橋集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“湖北路橋”）雙方法定代表人或其委托代理人簽署并加蓋單位章后生效。

公司全資子公司湖北路橋中標(biāo)京港澳高速公路湖北境鄂豫界至軍山段改擴(kuò)建工程JGATJ-1標(biāo)段施工項(xiàng)目。該項(xiàng)目由華杰工程咨詢有限公司組織招標(biāo)，具體內(nèi)容詳見《關(guān)于全資子公司中標(biāo)的公告》（公告編號(hào)：臨2022-019)。

近期，湖北路橋與京港澳公司簽訂了《京港澳高速公路湖北境鄂豫界至軍山段改擴(kuò)建工程JGATJ-1標(biāo)段施工合同》，簽約合同價(jià)為人民幣1,896,284,902.58元。

一、合同標(biāo)的和對(duì)方當(dāng)事人情況

（一）合同標(biāo)的情況

1、項(xiàng)目名稱：京港澳高速公路湖北境鄂豫界至軍山段改擴(kuò)建工程JGATJ-1標(biāo)段。

2、標(biāo)段內(nèi)容：第JGATJ-1標(biāo)段由K1016+020至K1047+900，長(zhǎng)約31.88km，公路等級(jí)為一級(jí)，設(shè)計(jì)速度為120公里/小時(shí)，雙向8車道，路基寬41.5m。共設(shè)大中橋13座，計(jì)長(zhǎng)1,388m；小橋25座，計(jì)長(zhǎng)349m；天橋11座，計(jì)長(zhǎng)855m；分離式立交4座，計(jì)長(zhǎng)518.2m；互通式立體交叉2處；服務(wù)區(qū)1處；主線治超站1處；涵洞通道124個(gè)。

3、建設(shè)地點(diǎn)：湖北省孝感市。

4、簽約合同價(jià):根據(jù)工程量清單所列的預(yù)計(jì)數(shù)量和單價(jià)或總額價(jià)計(jì)算的簽約合同價(jià)為人民幣1,896,284,902.58元。

5、工期：1,200日歷天。

（二）對(duì)方當(dāng)事人情況

名稱：湖北交投京港澳高速公路改擴(kuò)建項(xiàng)目管理有限公司

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91420114MA49EQ3E3T

注冊(cè)地址：武漢市蔡甸經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)白鶴泉東大街212號(hào)綜合樓四樓

法定代表人：沈典棟

注冊(cè)資金：500.000000萬(wàn)元人民幣

成立日期：2020年03月28日

經(jīng)營(yíng)范圍：公路、橋梁等交通基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)、改建、擴(kuò)建、管理、收費(fèi)營(yíng)運(yùn)、經(jīng)營(yíng)開發(fā)。（涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營(yíng)）

股權(quán)結(jié)構(gòu)：湖北交通投資集團(tuán)有限公司持股比例為100%。

二、合同主要條款

（一）合同雙方：

發(fā)包人：湖北交投京港澳高速公路改擴(kuò)建項(xiàng)目管理有限公司

承包人：湖北省路橋集團(tuán)有限公司

（二）簽約合同價(jià)：根據(jù)工程量清單所列的預(yù)計(jì)數(shù)量和單價(jià)或總額價(jià)計(jì)算的簽約合同價(jià)為人民幣1,896,284,902.58元。

（三）工程建設(shè)地點(diǎn)：湖北省孝感市。

（四）工期：承包人應(yīng)按照監(jiān)理人指示開工，工期為1,200日歷天。

（五）支付條款：

1、本項(xiàng)目工程量清單中總額價(jià)子目的支付原則和支付進(jìn)度：

（1）工程量清單第100章總則中，保險(xiǎn)費(fèi)費(fèi)用中建筑工程--切險(xiǎn)、第三者責(zé)任險(xiǎn)，將根據(jù)保險(xiǎn)公司的保單經(jīng)監(jiān)理人簽證后支付。上述保險(xiǎn)手續(xù)應(yīng)在第--次付款(含開工預(yù)付款)前辦理。建筑工程一切險(xiǎn)、第三者責(zé)任險(xiǎn)的保險(xiǎn)范圍，不得低于招標(biāo)文件要求。保險(xiǎn)費(fèi)實(shí)行限額支付，即若承包人辦理的保險(xiǎn)單所列建筑工程一切險(xiǎn)、第三者責(zé)任險(xiǎn)的費(fèi)用超過(guò)工程量清單所列建筑工程一切險(xiǎn)和第三者責(zé)任險(xiǎn)保險(xiǎn)費(fèi)用，則由承包人自行承擔(dān)超過(guò)部分的保險(xiǎn)費(fèi)用，發(fā)包人不另行支付；若承包人辦理的保險(xiǎn)單所列建筑工程一切險(xiǎn)、第三者責(zé)任險(xiǎn)的費(fèi)用低于工程量清單所列建筑工程一切險(xiǎn)、第三者責(zé)任險(xiǎn)費(fèi)用，則按實(shí)際發(fā)生的保險(xiǎn)費(fèi)進(jìn)行支付。

（2）工程量清單第100章總則中，竣工文件費(fèi)用在監(jiān)理人驗(yàn)收合格后一次支付。施工環(huán)保費(fèi)費(fèi)用每三分之一工期支付總額的30%。交工驗(yàn)收證書簽發(fā)之后，支付總額的10%。安全生產(chǎn)費(fèi)費(fèi)用按照發(fā)包人下發(fā)的相關(guān)文件要求支付。信息化系統(tǒng)費(fèi)用以暫列金額的形式計(jì)列，經(jīng)監(jiān)理人驗(yàn)收后按實(shí)際完成額計(jì)量，實(shí)行限額支付，即若承包人實(shí)際發(fā)生的信息化系統(tǒng)費(fèi)用超過(guò)工程量清單所列信息化系統(tǒng)費(fèi)用，則由承包人自行承擔(dān)超過(guò)部分的信息化系統(tǒng)費(fèi)用，發(fā)包人不另行支付；若承包人實(shí)際發(fā)生的信息化系統(tǒng)費(fèi)用低于工程量清單所列信息化系統(tǒng)費(fèi)用，則按實(shí)際發(fā)生的信息化系統(tǒng)費(fèi)用進(jìn)行支付。

（3）工程量清單第100章總則中，臨時(shí)道路修建、養(yǎng)護(hù)與拆除（包括原非列養(yǎng)道路的養(yǎng)護(hù)，不包括高速公路運(yùn)營(yíng)保通臨時(shí)改道工程）、臨時(shí)占地、臨時(shí)供電設(shè)施架設(shè)、維護(hù)與拆除所列子目在臨時(shí)工程完工后，由監(jiān)理人驗(yàn)收合格后分期支付；所報(bào)總額的80%，應(yīng)在第1次至第4次進(jìn)度付款證書中，以4次等額予以支付；所報(bào)總價(jià)中余下的20%，待交工證書頒發(fā)后支付。列養(yǎng)道路養(yǎng)護(hù)費(fèi)用以暫列金額的形式計(jì)列，經(jīng)監(jiān)理人驗(yàn)收后按實(shí)際完成額計(jì)量，實(shí)行限額支付，即若承包人實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用超過(guò)工程量清單所列的費(fèi)用，則由承包人自行承擔(dān)超過(guò)部分的費(fèi)用，發(fā)包人不另行支付；若承包人實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用低于工程量清單所列的費(fèi)用，則按實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用進(jìn)行支付。

（4）工程量清單第100章總則中，標(biāo)準(zhǔn)化駐地建設(shè)所報(bào)總價(jià)的90%，在第1至3次進(jìn)度付款證書中，以3次等額支付；余下的10%，應(yīng)在承包人駐地建設(shè)已經(jīng)移走和清除，并經(jīng)監(jiān)理人驗(yàn)收合格時(shí)予以支付。

（5）工程量清單第800章中，保通導(dǎo)改管理、臨時(shí)護(hù)欄和欄桿、臨時(shí)交通標(biāo)志、標(biāo)線、誘導(dǎo)標(biāo)志、警示設(shè)施、防眩設(shè)施涉及總額子目的相關(guān)費(fèi)用由發(fā)包人統(tǒng)一管理，承包人簽訂合同協(xié)議書之后，發(fā)包人將制定詳細(xì)的支付管理辦法，對(duì)承包人的保通導(dǎo)改情況、交通安全保障措施等進(jìn)行驗(yàn)收并根據(jù)驗(yàn)收情況予以分階段支付。

2、預(yù)付款

（1）預(yù)付款

1.開工預(yù)付款

發(fā)包人將按簽約合同價(jià)（不含暫列金額）的10%支付開工預(yù)付款。

a.承包人簽訂了合同協(xié)議書后，經(jīng)監(jiān)理人驗(yàn)收合格，發(fā)包人向承包人支付開工預(yù)付款的50%的價(jià)款。

b.承包人滿足以下條件時(shí)，經(jīng)監(jiān)理人驗(yàn)收合格，發(fā)包人向承包人支付預(yù)付款剩余的50%：

i.承包人的駐地建設(shè)、試驗(yàn)室經(jīng)監(jiān)理人驗(yàn)收合格，監(jiān)理人組織的進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收合格;

ii.承包人的主要設(shè)備和人員已進(jìn)場(chǎng)；

iii.承包人合同范圍內(nèi)工程己實(shí)質(zhì)性開工。

2.材料、設(shè)備預(yù)付款

發(fā)包人僅對(duì)工程量清單給定暫估價(jià)的材料（包括水泥、瀝青、鋼筋、鋼筋網(wǎng)、鋼絞線、鋼結(jié)構(gòu)橋梁用鋼型材（鋼混組合梁主梁、鋼桁架主梁、鋼箱梁主梁中的鋼板、型鋼））、設(shè)備，發(fā)包人將以承包人報(bào)備的供應(yīng)合同單價(jià)及供應(yīng)到場(chǎng)數(shù)量所開列單據(jù)費(fèi)用給予不低于60%支付材料、設(shè)備預(yù)付款。

其預(yù)付條件為：

i.材料符合規(guī)范要求檢驗(yàn)合格并經(jīng)監(jiān)理人認(rèn)可；

ii.承包人已出具材料簽收單據(jù)（含有數(shù)量、單價(jià)、運(yùn)費(fèi)等數(shù)據(jù)）；

iii.材料已在現(xiàn)場(chǎng)交貨，且存儲(chǔ)良好，監(jiān)理人認(rèn)為材料的存儲(chǔ)方法符合要求。

（2）預(yù)付款的扣回與還清

開工預(yù)付款在進(jìn)度付款證書的累計(jì)金額未達(dá)到簽約合同價(jià)的30%之前不予扣回，在達(dá)到簽約合同價(jià)30%之后，開始按工程進(jìn)度以固定比例（即每完成簽約合同價(jià)的1%,扣回開工預(yù)付款的2%）分期從進(jìn)度付款證書中扣回，全部金額在進(jìn)度付款證書的累計(jì)金額達(dá)到簽約合同價(jià)的80%時(shí)扣完。

當(dāng)材料已用于或安裝在***工程之中時(shí)，材料預(yù)付款應(yīng)從進(jìn)度付款證書中扣回，扣回期不超過(guò)3個(gè)月。已經(jīng)支付材料預(yù)付款的材料的所有權(quán)屬于發(fā)包人，工程竣工時(shí)所有剩余的材料的所有權(quán)屬承包人。

（六）逾期付款違約金：發(fā)包人不按期支付的，按與逾期期限相對(duì)應(yīng)的全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心公布的同期貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率(LPR)向承包人支付逾期付款違約金。違約金計(jì)算基數(shù)為發(fā)包人的全部未付款額，時(shí)間從應(yīng)付而未付該款額之日算起(不計(jì)復(fù)利)。

（七）質(zhì)量保證金

1、本項(xiàng)目交工驗(yàn)收合格之后，承包人以1.5%簽約合同價(jià)(不含暫估價(jià))的銀行保函或現(xiàn)金承擔(dān)質(zhì)量保證。

2、缺陷責(zé)任期滿，且質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)已按規(guī)定對(duì)工程質(zhì)量檢測(cè)鑒定合格，承包人向發(fā)包人申請(qǐng)到期應(yīng)返還承包人剩余的質(zhì)量保證金金額，發(fā)包人應(yīng)在14天內(nèi)會(huì)同承包人按照合同約定的內(nèi)容核實(shí)承包人是否完成缺陷責(zé)任。若承包人完成缺陷責(zé)任，已經(jīng)完成結(jié)算并經(jīng)審計(jì)確認(rèn)后，發(fā)包人將核對(duì)***終結(jié)算金額與審計(jì)確認(rèn)金額的差額，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)在核實(shí)后將剩余保證金額減去上述差額后返還承包人；若承包人完成缺陷責(zé)任，但未完成結(jié)算，發(fā)包人有權(quán)扣留剩余保證金，直至承包人完成結(jié)算后返還承包人。若承包人完成缺陷責(zé)任，但審計(jì)并未確認(rèn)，發(fā)包人有權(quán)扣留剩余保證金，直至審計(jì)確認(rèn)后返還承包人。

3、缺陷責(zé)任期滿時(shí)，承包人沒(méi)有完成缺陷責(zé)任的，發(fā)包人有權(quán)扣留與未履行責(zé)任剩余工作所需金額相應(yīng)的質(zhì)量保證金余額，并有權(quán)要求延長(zhǎng)缺陷責(zé)任期，直至完成剩余工作為止。

4、承包人在缺陷責(zé)任期內(nèi)拒絕履行缺陷修復(fù)義務(wù)，發(fā)包人有權(quán)在缺陷責(zé)任期將承包人的行為上報(bào)省級(jí)交通主管部門，參與年度信用等級(jí)評(píng)價(jià)。

（八）爭(zhēng)議的解決方式：在項(xiàng)目所在地人民法院訴訟解決。

（九）合同生效條件：合同由京港澳公司及湖北路橋雙方法定代表人或其委托代理人簽署并加蓋單位章后生效。

三、合同履行對(duì)上市公司的影響

1、該合同的簽訂有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的發(fā)展，提高公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，并將為公司的業(yè)績(jī)帶來(lái)積極的影響，合同履行對(duì)公司財(cái)務(wù)指標(biāo)影響的具體金額目前尚無(wú)法測(cè)算。

2、對(duì)公司業(yè)務(wù)獨(dú)立性沒(méi)有影響，公司不會(huì)因履行該合同而與合同對(duì)方形成依賴。

四、合同履行的風(fēng)險(xiǎn)分析

合同雙方均具有良好的履約能力，但在合同履行過(guò)程中如果遇到不可預(yù)計(jì)的或不可抗力等因素，有可能會(huì)影響合同履行。

特此公告。

武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司

董 事 會(huì)

二○二二年六月九日

證券代碼：600133 證券簡(jiǎn)稱：東湖高新 公告編號(hào)：臨2022-051

可轉(zhuǎn)債代碼：110080 可轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：東湖轉(zhuǎn)債

武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于為參股公司湖南信東開發(fā)建設(shè)

有限公司提供擔(dān)保的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要提示：

1、近日，武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）與中信財(cái)務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中信財(cái)務(wù)”）簽署了《保證合同》，為公司參股公司湖南信東開發(fā)建設(shè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“湖南信東”）向中信財(cái)務(wù)申請(qǐng)的人民幣28,000萬(wàn)元貸款按持股比例提供擔(dān)保。按公司持股比例15%計(jì)算，公司本次擔(dān)保主債權(quán)金額為4,200萬(wàn)元。

①被擔(dān)保人名稱：湖南信東開發(fā)建設(shè)有限公司，系本公司參股公司。

②本次擔(dān)保數(shù)量及累計(jì)為其擔(dān)保數(shù)量：本次擔(dān)保金額人民幣4,200萬(wàn)元，截止公告日累計(jì)為湖南信東擔(dān)保發(fā)生額為人民幣4,500萬(wàn)元（含本次擔(dān)保），截止公告日共累計(jì)為其提供的擔(dān)保余額為人民幣1,464萬(wàn)元（含本次擔(dān)保）。

③本次是否有反擔(dān)保：無(wú)

④截止公告日共累計(jì)為全資、控股子公司和子公司對(duì)孫公司提供的擔(dān)保余額為人民幣356,281.25萬(wàn)元（不含本次擔(dān)保），共累計(jì)對(duì)外提供的擔(dān)保余額為78,651.76萬(wàn)元（含本次擔(dān)保）。

2、本次貸款擔(dān)保不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不會(huì)損害公司及股東的利益，對(duì)公司業(yè)務(wù)的獨(dú)立性無(wú)影響。

一、擔(dān)保合同簽署情況

近日，公司與中信財(cái)務(wù)簽署了《保證合同》，為公司參股公司湖南信東向中信財(cái)務(wù)申請(qǐng)人民幣28,000萬(wàn)元貸款，按15%的持股比例提供不超過(guò)4,200萬(wàn)元的擔(dān)保。《保證合同》擔(dān)保項(xiàng)下，授信敞口部分所形成的債務(wù)總計(jì)不超過(guò)人民幣4,200萬(wàn)元。

二、審議情況

1、董事會(huì)決議情況

2022年1月19日，公司第九屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于擬為參股公司湖南信東提供擔(dān)保的議案》，審議通過(guò)了：（1）同意公司在授權(quán)期限內(nèi)，按公司持股比例為參股公司湖南信東向中信財(cái)務(wù)公司申請(qǐng)貸款提供擔(dān)保不超過(guò) 7,200 萬(wàn)元；（2）上述連帶責(zé)任保證期限為：以實(shí)際簽署的合同為準(zhǔn)；（3）授權(quán)期限：自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)。具體內(nèi)容詳見《關(guān)于擬為參股公司湖南信東提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：臨 2022-010）。

2、股東大會(huì)決議情況

2022年2月11日，公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于擬為參股公司湖南信東提供擔(dān)保的議案》。

上述相關(guān)內(nèi)容詳見2022年1月21日、2月12日公司***的信息披露報(bào)刊及上海證券交易所網(wǎng)站。

三、交易雙方基本情況

1、公司名稱：湖南信東開發(fā)建設(shè)有限公司

注冊(cè)資本：人民幣3,000萬(wàn)元

注冊(cè)地址： 湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)隆平高科技園湖南省科研成果轉(zhuǎn)化中心廠房 4 棟 101

法定代表人：肖雄飛

公司類型：其他有限責(zé)任公司

經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)；房屋租賃；物業(yè)管理；房地產(chǎn)信息咨詢。（依 法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

截止2022年3月31日，未經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)94,186.09萬(wàn)元，負(fù)債合計(jì)91,883.32 萬(wàn)元，所有者權(quán)益2,302.77萬(wàn)元。

2、機(jī)構(gòu)名稱：中信財(cái)務(wù)有限公司

機(jī)構(gòu)類型：其他有限責(zé)任公司

營(yíng)業(yè)場(chǎng)所：北京市朝陽(yáng)區(qū)新源南路6號(hào)京城大廈B座2層

法定代表人：張?jiān)仆?/p>

經(jīng)營(yíng)范圍：經(jīng)營(yíng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)依照有關(guān)法律、行政法規(guī)和其他規(guī)定批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)，經(jīng)營(yíng)范圍以批準(zhǔn)文件所列的為準(zhǔn)。

四、保證合同的主要內(nèi)容

1、合同標(biāo)的情況：保證***高限額為人民幣4,200萬(wàn)元。

2、合同擔(dān)保項(xiàng)下，授信敞口部分所形成的債務(wù)總計(jì)不超過(guò)人民幣4,200萬(wàn)元。

3、合同雙方：

保證人：武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司

債權(quán)人：中信財(cái)務(wù)有限公司

4、合同主要條款

保證范圍：債權(quán)人在主合同項(xiàng)下的債務(wù)本金、利息、復(fù)利、罰息、違約金、損害賠償金、實(shí)現(xiàn)債權(quán)而發(fā)生的費(fèi)用等的15%。

保證方式：連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

保證期間：自主合同約定的主債務(wù)履行期限屆滿之日起兩年。

五、本次擔(dān)保對(duì)公司的影響

1、公司按15%的持股比例為參股公司湖南信東向中信財(cái)務(wù)公司申請(qǐng)貸款提供擔(dān)保，用以滿足湖南信東經(jīng)營(yíng)需要，同時(shí)也符合公司利益需求。

2、本次發(fā)生的業(yè)務(wù)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，湖南信東股東按照各自持股比例提供同比例擔(dān)保，不會(huì)損害公司及股東利益，對(duì)公司業(yè)務(wù)的獨(dú)立性無(wú)影響。

3、本次擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)與防控措施：

湖南信東被擔(dān)保債務(wù)的償付能力將影響公司擔(dān)保責(zé)任；湖南信東主營(yíng)項(xiàng)目按計(jì)劃有序開發(fā)，后續(xù)可逐步實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金流平衡，并形成相應(yīng)的債務(wù)償付能力。應(yīng)對(duì)措施：公司作為湖南信東的股東，將積極履行股東責(zé)任，督促和指導(dǎo)項(xiàng)目公司合理安排經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，按計(jì)劃推進(jìn)各項(xiàng)工作，以避免公司相關(guān)權(quán)益受損。

六、董事會(huì)意見

湖南信東為公司參股公司，為支持其日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的發(fā)展，公司第九屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于擬為參股公司湖南信東提供擔(dān)保的議案》，同意公司在授權(quán)期限內(nèi)，按公司持股比例為參股公司湖南信東向中信財(cái)務(wù)公司申請(qǐng)貸款提供擔(dān)保不超過(guò)7,200萬(wàn)元。

董事會(huì)認(rèn)為：公司對(duì)湖南信東主營(yíng)項(xiàng)目已按計(jì)劃有序開發(fā)，目前項(xiàng)目正在開工建設(shè)中，后續(xù)可逐步實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金流平衡，具備相應(yīng)的債務(wù)償付能力，公司按照持股比例進(jìn)行擔(dān)保，不會(huì)損害公司利益。

獨(dú)立董事對(duì)《關(guān)于擬為參股公司湖南信東提供擔(dān)保的議案》的意見：（1）為支持參股公司日常經(jīng)營(yíng)發(fā)展，本次按照持股比例為參股公司湖南信東向中信財(cái)務(wù)公司申請(qǐng)貸款提供擔(dān)保，用以滿足參股公司湖南信東經(jīng)營(yíng)履約需要，同時(shí)也符合公司利益需求。（2）提醒公司經(jīng)營(yíng)層加強(qiáng)對(duì)湖南信東的管理，關(guān)注其償還債務(wù)能力，有效控制和防范風(fēng)險(xiǎn)。

七、累計(jì)對(duì)全資、控股子公司，子公司對(duì)孫公司及對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截止公告日，公司共累計(jì)為全資、控股子公司以及子公司對(duì)孫公司提供的擔(dān)保余額合計(jì)為人民幣356,281.25萬(wàn)元（不含本次擔(dān)保），占***近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司的股東權(quán)益的55.15%，共累計(jì)對(duì)外提供的擔(dān)保余額為78,651.76萬(wàn)元（含本次擔(dān)保）,占***近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司的股東權(quán)益的12.18%。

本公司、全資子公司及控股子公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保情況。

八、備查文件

1、董事會(huì)決議；

2、股東大會(huì)決議；

3、保證合同；

4、湖南信東開發(fā)建設(shè)有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件：

5、中信財(cái)務(wù)有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

6、湖南信東開發(fā)建設(shè)有限公司2022年一季度報(bào)表。

特此公告

武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司

董 事 會(huì)

二〇二二年六月九日

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