證券代碼：603353 證券簡稱：和順石油 公告編號：2022-028

湖南和順石油股份有限公司

關于部分變更募集資金投資項目后

重新簽訂募集資金專戶存儲

四方監管協議的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、 募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會證監許可[2020]271號文批準，湖南和順石油股份有限公司（以下簡稱“公司”）向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）股票3,338萬股，發行價格為27.79元/股。公司本次發行募集資金總額為人民幣927,630,200.00元，扣除各項發行費用合計人民幣86,855,814.47元后，實際募集資金凈額為人民幣840,774,385.53元。上述募集資金已全部到賬，并由容誠會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，出具容誠驗字[2020]230Z0035號《驗資報告》。

二、 《募集資金專戶存儲三方/四方監管協議》的簽訂情況和募集資金專戶的開立情況

為規范募集資金的管理、存放和使用，切實保護投資者權益，根據《上市公司監管指引 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關法律法規的規定，對募集資金實行專戶存儲和管理。公司已會同保薦機構信達證券股份有限公司（以下簡稱“信達證券”）分別與募集資金專項賬戶開戶銀行交通銀行股份有限公司湖南省分行、中國建設銀行股份有限公司長沙鐵銀支行、上海浦東發展銀行股份有限公司長沙分行、興業銀行股份有限公司長沙分行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》；公司與全資子公司湖南和順銅官石油有限公司（以下簡稱“銅官石油”）會同信達證券與上海浦東發展銀行股份有限公司長沙分行簽署了《募集資金專戶存儲四方監管協議》；公司與全資子公司湖南和順物流有限公司會同信達證券與興業銀行股份有限公司長沙分行簽署了《募集資金專戶存儲四方監管協議》。

截至2021年12月31日，公司募集資金專項賬戶的開立及存儲情況如下：

注：公司的上海浦東發展銀行股份有限公司長沙分行（賬號：66010078801000001270）、興業銀行股份有限公司長沙分行（賬號：368150100100262283）已辦理募集資金專項賬戶注銷手續，具體內容詳見公司于2020年6月29日披露在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于注銷部分募集資金專項賬戶的公告》（公告編號：2020-027）。

三、 重新簽訂募集資金四方監管協議的有關事由

公司于2022年4月26日召開了第三屆董事會第二次會議和第三屆監事會第二次會議，2022年5月27日召開了2021年年度股東大會，審議并通過《關于部分募投項目變更募集資金用途及延期的議案》，對***公開發行募集資金投資項目之“和順智慧油聯平臺項目”的內部投資結構進行優化；將“和順智慧油聯平臺項目”募集資金的余額用于公司募投項目“長沙銅官油庫建設項目”，同時對“長沙銅官油庫建設項目”的承諾投資總額進行調整。具體內容詳見公司于2022年4月28日披露在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于部分募投項目變更募集資金用途及延期的公告》（公告編號：2022-012）。

近日，公司與全資子公司銅官石油會同信達證券與興業銀行股份有限公司長沙分行簽署了《募集資金專戶存儲四方監管協議》。募集資金專項賬戶的開立和存儲情況如下：

四、 《募集資金專戶存儲四方監管協議》的主要內容

公司簡稱為“甲方”，全資子公司湖南和順銅官石油有限公司簡稱“乙方”，興業銀行股份有限公司長沙分行簡稱“丙方”，信達證券股份有限公司簡稱“丁方”。

為規范甲、乙方募集資金管理，保護投資者權益，根據有關法律法規及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》，甲、乙、丙、丁方四方經協商，達成如下協議：

一、乙方已在丙方開設募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”），賬號為 368020100100215943，截至2022年5月30日，專戶余額為2,510.8457萬元。該專戶僅用于乙方長沙銅官油庫建設項目募集資金投向項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。

乙方未來若以閑置募集資金轉為通知存款、定期存款或者購買有保本約定的投資產品，須通知丁方。乙方承諾上述通知存款、定期存款和有保本約定的投資產品到期后將及時轉入本協議規定的募集資金專戶進行管理或者續存且不得質押，并通知丁方。

二、甲、乙、丙、丁四方應當共同遵守《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、法規、規章。

三、丁方作為甲方的保薦機構，應當依據有關規定***保薦代表人或者其他工作人員對甲方募集資金使用情況進行監督。

丁方承諾按照《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》以及甲方制訂的募集資金管理制度對甲方募集資金的管理與使用履行保薦職責，進行持續督導工作。

丁方可以采取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權。甲、乙方和丙方應當配合丙方的調查與查詢。丁方每半年度對甲、乙方現場調查時應當同時檢查專戶存儲情況。

四、甲、乙方授權丙方***的保薦代表人曾維佳、王卿可以隨時到丙方查詢、復印甲方專戶的資料；丙方應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。

保薦代表人向丙方查詢乙方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明；丁方***的其他工作人員向丙方查詢乙方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

五、丙方按月（每月10日前）向乙方出具真實、準確、完整的專戶對賬單，并抄送給丁方。

六、乙方1次或者12個月以內累計從專戶支取的金額超過5,000萬元且達到發行募集資金總額扣除發行費用后的凈額（以下簡稱“募集資金凈額”）的20%的，乙方、丙方應當及時以傳真方式通知丁方，同時提供專戶的支出清單。

七、丁方有權根據有關規定更換***的保薦代表人。丁方更換保薦代表人的，應當將相關證明文件書面通知丙方并得到甲方的同意，同時按本協議第十二條的要求書面通知更換后保薦代表人的聯系方式。更換保薦代表人不影響本協議的效力。

八、丙方連續三次未及時向丁方出具對賬單，以及存在未配合丁方調查專戶情形的，甲方、乙方可以主動或者在丁方的要求下單方面終止本協議并注銷募集資金專戶。

九、丁方發現甲方、乙方、丙方未按約定履行本協議的，應當在知悉有關事實后及時向上海證券交易所書面報告。

十、本協議自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或者其授權代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。

十一、本協議一式拾份，甲、乙、丙三方各持一份，丁方持肆份，向上海證券交易所、中國證監會湖南監管局各報備一份，其余留甲方備用。

特此公告。

湖南和順石油股份有限公司董事會

二〇二二年六月九日

● 備查文件

《募集資金專戶存儲四方監管協議》

證券代碼：603353 證券簡稱：和順石油 公告編號：2022-029

湖南和順石油股份有限公司

關于調整2021年度利潤分配股本

基數及現金分紅總額的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

●分配股本基數：由173,394,000股調整為172,486,500股。

●分配現金總額：由34,678,800.00元調整為34,497,300.00元。

一、 利潤分配方案概述

湖南和順石油股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2022年4月26日、2022年5月27日召開第三屆董事會第二次會議、2021年年度股東大會審議并通過《關于公司2021年度利潤分配方案的議案》。公司2021年度擬向全體股東每10股派發現金紅利人民幣2.00元（含稅）。截至2021年12月31日，公司總股本數173,394,000股，以此計算擬向全體股東派發現金紅利共計人民幣34,678,800.00元（含稅）。2021年度公司現金分紅比例占本年度歸屬于母公司所有者的凈利潤的37.92%，剩余未分配利潤結轉以后年度。本次利潤分配不送紅股，不以資本公積轉增股本。

如在利潤分配方案公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因可轉債轉股、回購股份、股權激勵授予股份回購注銷、重大資產重組股份回購注銷等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例。具體內容詳見公司于2022年4月28日披露在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于2021年度利潤分配方案的公告》（公告編號：2022-009）。

二、 利潤分配方案披露至今的相關變化

公司于2022年5月5日公司召開第三屆董事會第三次會議，審議并通過《關于以集中競價交易方式回購公司股份方案的議案》，同意公司以自有資金或自籌資金通過上海證券交易所系統以集中競價交易方式回購公司已發行的部分人民幣普通股（A股）股票，回購資金總額不低于人民幣5,000萬元（含）且不超過人民幣10,000萬元（含），回購價格不超過人民幣29.22元/股（含），回購期限自董事會審議通過本次回購股份方案之日起12個月內。具體內容詳見公司于2022年5月12日披露在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于以集中競價交易方式回購公司股份的回購報告書》（公告編號：2022-024）。

2022 年5月24日，公司通過上海證券交易所交易系統以集中競價交易方式***回購公司股份149,600股，已回購股份占公司總股本的比例為0.09%。具體內容詳見公司于2022年5月25日披露在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于以集中競價交易方式回購公司股份的回購報告書》（公告編號：2022-024）。

截至本公告披露日，公司回購專用證券賬戶中共計907,500股。根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7 號一一回購股份》第二十三條規定“上市公司回購專用賬戶中的股份，不享有股東大會表決權、利潤分配、公積金轉增股本、 認購新股和可轉換公司債券等權利，不得質押和出借。”據此，公司回購專用證券賬戶名下登記的回購股份907,500股不參與2021年度利潤分配。

三、 關于調整2021年度利潤分配股本基數及現金分紅總額的說明

根據前述公司回購股份情況及《公司章程》等有關規定，公司回購股份擬全部用于員工持股計劃或股權激勵，故本次利潤分配方案的總股本未發生變動，每股分配比例無需調整；公司將向權益分派實施公告中確定的股權登記日的總股本扣除公司回購專用證券賬戶股份之外的股份數每10股派發現金紅利人民幣2元（含稅）。截至本公告披露之日，公司總股本數為173,394,000股，扣除公司回購專用證券賬戶名下登記的回購股份907,500股，本次實際參與分配的總股數為172,486,500股，以此計算合計擬派發現金紅利總額為34,497,300.00元（含稅），占本年度歸屬于母公司所有者的凈利潤的37.72%。

特此公告。

湖南和順石油股份有限公司

董事會

二〇二二年六月九日

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