證券代碼：688207 證券簡(jiǎn)稱：格靈深瞳 公告編號(hào)：2022-006

北京格靈深瞳信息技術(shù)股份有限公司

關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入

募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的

自籌資金的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

北京格靈深瞳信息技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“格靈深瞳”）于2022年6月 1 日召開(kāi)***屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、***屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金，置換資金總額為3,512.78萬(wàn)元。本次募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間不超過(guò)6個(gè)月，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。具體情況如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意北京格靈深瞳信息技術(shù)股份有限公司***公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕64號(hào)）同意注冊(cè)，公司向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股 46,245,205 股，每股面值人民幣 1 元，每股發(fā)行價(jià)為人民幣 39.49 元，募集資金總額為人民幣 182,622.31 萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣 167,009.02 萬(wàn)元。

以上募集資金到位情況已經(jīng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（容誠(chéng)驗(yàn)字[2022]350Z0002號(hào)）。公司依照規(guī)定對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)，并與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金專戶監(jiān)管銀行簽訂了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。

二、募集資金投資項(xiàng)目的基本情況

根據(jù)《北京格靈深瞳信息技術(shù)股份有限公司***公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說(shuō)明書》披露，公司***公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目及使用計(jì)劃如下：

單位：萬(wàn)元

在本次發(fā)行募集資金到位之前，若公司用自有資金投資于上述項(xiàng)目，則募集資金到位后將按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。

三、以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用和本次置換情況

（一）自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目情況及置換安排

為順利推進(jìn)募投項(xiàng)目建設(shè)，本次募集資金到位前，公司根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況，利用自籌資金對(duì)募投項(xiàng)目進(jìn)行了先行投入。截至2022 年3月11日，公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的實(shí)際投資金額為人民幣3,286.13萬(wàn)元，擬置換金額為人民幣3,286.13萬(wàn)元，具體情況如下：

單位：萬(wàn)元

（二）自籌資金已支付發(fā)行費(fèi)用情況及置換安排

本次募集資金各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用合計(jì)人民幣15,613.30萬(wàn)元（不含增值稅），在募集資金到位前，本公司已用自籌資金支付發(fā)行費(fèi)用金額為226.65萬(wàn)元（不含增值稅），具體情況如下：

單位：萬(wàn)元

綜上，公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金總額為3,512.78萬(wàn)元。容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對(duì)上述以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的情況進(jìn)行了鑒證，并出具了《關(guān)于北京格靈深瞳信息技術(shù)股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告》（容誠(chéng)專字[2022]350Z0018號(hào)）

四、已履行的相關(guān)審議程序及專項(xiàng)說(shuō)明意見(jiàn)

（一）審議程序

公司于2022年6月1日召開(kāi)***屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、***屆監(jiān)事會(huì)第六次

會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金，置換資金總額為3,512.78萬(wàn)元。

募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過(guò)6個(gè)月，相關(guān)審批程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定。公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)。該事項(xiàng)在公司董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

（二）獨(dú)立董事意見(jiàn)

獨(dú)立董事認(rèn)為：公司以35,127,778.63元募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金，符合募集資金到賬后6個(gè)月內(nèi)進(jìn)行置換的規(guī)定。公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金，內(nèi)容及審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章及公司《募集資金使用管理制度》的規(guī)定。本次募集資金置換行為沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東尤其是中小股東利益的情況。

因此，獨(dú)立董事一致同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的事項(xiàng)。

（三）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司擬使用募集資金人民幣35,127,778.63元置換以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的金額。上述事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法規(guī)關(guān)于募集資金到賬后6個(gè)月內(nèi)進(jìn)行置換的規(guī)定，沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益尤其是中小股東利益的情況。

因此，監(jiān)事會(huì)同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的事項(xiàng)。

（四）會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒證意見(jiàn)

容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對(duì)公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌資金事項(xiàng)進(jìn)行了鑒證，并出具了《關(guān)于北京格靈深瞳信息技術(shù)股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告》（容誠(chéng)專字[2022]350Z0018號(hào)），認(rèn)為：格靈深瞳公司《關(guān)于以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的專項(xiàng)說(shuō)明》在所有重大方面按照上述《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及交易所的相關(guān)規(guī)定編制，公允反映了格靈深瞳公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的情況。

（五）保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見(jiàn)，并由容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具了鑒證報(bào)告，履行了必要的審批程序。公司本次使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金事項(xiàng)，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，且置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間不超過(guò)六個(gè)月，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定及公司募集資金管理制度。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金事項(xiàng)無(wú)異議。

五、上網(wǎng)公告附件

（一）《北京格靈深瞳信息技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司***屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》；

（二）《海通證券股份有限公司關(guān)于北京格靈深瞳信息技術(shù)股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的核查意見(jiàn)》；

（三）《關(guān)于北京格靈深瞳信息技術(shù)股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告》（容誠(chéng)專字[2022]350Z0018號(hào)）。

特此公告。

北京格靈深瞳信息技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

2022年6月2日

證券代碼：688207 證券簡(jiǎn)稱：格靈深瞳 公告編號(hào)：2022-007

北京格靈深瞳信息技術(shù)股份有限公司

關(guān)于增加募投項(xiàng)目實(shí)施主體的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

北京格靈深瞳信息技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“格靈深瞳”）于2022年6月 1 日召開(kāi)***屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、***屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于增加募投項(xiàng)目實(shí)施主體的議案》，同意募投項(xiàng)目“人工智能算法平臺(tái)升級(jí)項(xiàng)目”、“人工智能創(chuàng)新應(yīng)用研發(fā)項(xiàng)目”及“營(yíng)銷服務(wù)體系升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目”增加全資子公司格靈深瞳（北京）科技發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“北京格靈”）為實(shí)施主體。具體情況如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意北京格靈深瞳信息技術(shù)股份有限公司***公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕64號(hào)）同意注冊(cè)，公司向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股 46,245,205 股，每股面值人民幣 1 元，每股發(fā)行價(jià)為人民幣 39.49 元，募集資金總額為人民幣 182,622.31 萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣 167,009.02 萬(wàn)元。

以上募集資金到位情況已經(jīng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（容誠(chéng)驗(yàn)字[2022]350Z0002號(hào)）。公司依照規(guī)定對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)，并與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金專戶監(jiān)管銀行簽訂了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。

二、募集資金投資項(xiàng)目的基本情況

根據(jù)《北京格靈深瞳信息技術(shù)股份有限公司***公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說(shuō)明書》披露，公司***公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目及使用計(jì)劃如下：

單位：萬(wàn)元

三、本次新增募投項(xiàng)目實(shí)施主體基本情況

公司擬新增全資子公司北京格靈作為上述募投項(xiàng)目“人工智能算法平臺(tái)升級(jí)項(xiàng)目”、“人工智能創(chuàng)新應(yīng)用研發(fā)項(xiàng)目”及“營(yíng)銷服務(wù)體系升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施主體，與公司共同實(shí)施募投項(xiàng)目。具體情況如下：

除上述募投項(xiàng)目增加實(shí)施主體外，公司募投項(xiàng)目投資總額、募集資金投入額、建設(shè)內(nèi)容等均不存在變化。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，實(shí)施主體在上市公司及其全資子公司之間變更不屬于變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體。

新增的實(shí)施主體基本情況如下：

四、增加募集資金實(shí)施主體的原因

根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，公司以人工智能技術(shù)為核心，多技術(shù)融合創(chuàng)新產(chǎn)品為手段，積極響應(yīng)人工智能產(chǎn)業(yè)的相關(guān)政策號(hào)召，致力于推進(jìn)人工智能技術(shù)在更多行業(yè)領(lǐng)域中的應(yīng)用及普及。未來(lái)，公司將繼續(xù)加大人工智能領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)投入，把握物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、機(jī)器人等***技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)，將人工智能技術(shù)與其他***技術(shù)深度融合，結(jié)合社會(huì)生產(chǎn)生活的各類應(yīng)用場(chǎng)景，打造廣泛、高效、易用、可信賴的人工智能產(chǎn)品及解決方案。本次增加募投項(xiàng)目實(shí)施主體可以更加合理地利用公司現(xiàn)有的技術(shù)、人才、渠道優(yōu)勢(shì)，利于公司及時(shí)發(fā)揮募集資金效益，提高募集資金的使用效率，保障募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，實(shí)現(xiàn)公司和廣大投資者利益***大化。

五、本次新增募集資金實(shí)施主體對(duì)公司的影響

本次新增募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體，未改變募集資金投資項(xiàng)目的投向和項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容，符合公司的整體發(fā)展戰(zhàn)略，有利于資源合理配置，提高募集資金使用效益，實(shí)現(xiàn)公司利益的***大化，符合公司及全體股東的利益。本次新增募投項(xiàng)目實(shí)施主體對(duì)募投項(xiàng)目的開(kāi)展不存在新增風(fēng)險(xiǎn)及不確定性，風(fēng)險(xiǎn)可控，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

六、已履行的相關(guān)審議程序及專項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

（一）審議程序

2022年6月1日，公司召開(kāi)***屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、***屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于增加募投項(xiàng)目實(shí)施主體的議案》，同意增加北京格靈為募投項(xiàng)目“人工智能算法平臺(tái)升級(jí)項(xiàng)目”、“人工智能創(chuàng)新應(yīng)用研發(fā)項(xiàng)目”及“營(yíng)銷服務(wù)體系升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施主體。本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

（二）獨(dú)立董事意見(jiàn)

獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次增加募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體的相關(guān)事項(xiàng)及決策程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)法律法規(guī)以及公司《募集資金使用管理制度》等有關(guān)規(guī)定，有利于募集資金投資項(xiàng)目的順利進(jìn)行，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響，不存在變相改變募集資金用途和損害公司、股東利益，尤其是中小股東利益的情形。

因此，獨(dú)立董事一致同意公司增加募投項(xiàng)目實(shí)施主體的事項(xiàng)。

（三）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次增加募投項(xiàng)目實(shí)施主體有利于募集資金投資項(xiàng)目的順利進(jìn)行，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響，不存在變相改變募集資金用途和損害公司、股東利益，尤其是中小股東利益的情形，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)法律法規(guī)以及公司《募集資金使用管理制度》等有關(guān)規(guī)定。

（四）保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次增加募投項(xiàng)目實(shí)施主體符合公司發(fā)展規(guī)劃及實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。上述事項(xiàng)已經(jīng)過(guò)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第 1 號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次增加募投項(xiàng)目實(shí)施主體事項(xiàng)無(wú)異議。

七、上網(wǎng)公告附件

（一）獨(dú)立董事關(guān)于公司***屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

（二）《海通證券股份有限公司關(guān)于北京格靈深瞳信息技術(shù)股份有限公司增加募投項(xiàng)目實(shí)施主體的核查意見(jiàn)》。

特此公告。

北京格靈深瞳信息技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

2022年6月2日

證券代碼：688207 證券簡(jiǎn)稱：格靈深瞳 公告編號(hào)：2022-009

北京格靈深瞳信息技術(shù)股份有限公司

關(guān)于公司2021年度利潤(rùn)分配方案的

公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 北京格靈深瞳信息技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2021年度利潤(rùn)分配方案為：不派發(fā)現(xiàn)金紅利、不送紅股、不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

● 公司2021年度利潤(rùn)分配方案已經(jīng)公司***屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和***屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)，尚需提交公司股東大會(huì)審議。

● 本年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配，主要原因?yàn)?021年12月31日母公司累計(jì)未分配利潤(rùn)為負(fù)，不符合利潤(rùn)分配的相關(guān)規(guī)定。

一、利潤(rùn)分配方案的主要內(nèi)容

經(jīng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2021年度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-6,841.77萬(wàn)元（合并報(bào)表）；截至2021年12月31日，母公司累計(jì)未分配利潤(rùn)為-14,590.50萬(wàn)元。

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)一一上市公司現(xiàn)金分紅》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，因公司累計(jì)未分配利潤(rùn)為負(fù)，為保障和滿足公司正常經(jīng)營(yíng)和可持續(xù)發(fā)展需要，公司2021年度利潤(rùn)分配方案為：不派發(fā)現(xiàn)金紅利、不送紅股、不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。本次利潤(rùn)分配方案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)、審議和表決情況

公司于2022年6月1日召開(kāi)***屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2021年度利潤(rùn)分配的議案》，鑒于母公司累計(jì)未分配利潤(rùn)為負(fù)，尚不滿足利潤(rùn)分配條件。為保障和滿足公司正常經(jīng)營(yíng)和可持續(xù)發(fā)展需要，公司2021年度利潤(rùn)分配方案為不派發(fā)現(xiàn)金紅利、不送紅股、不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，并同意提交公司股東大會(huì)審議。

（二）獨(dú)立董事意見(jiàn)

獨(dú)立董事認(rèn)為：截至2021年12月31日母公司累計(jì)未分配利潤(rùn)為負(fù)，為保障和滿足公司正常經(jīng)營(yíng)和可持續(xù)發(fā)展需要，公司2021年度不派發(fā)現(xiàn)金股利，不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本符合公司當(dāng)前的實(shí)際情況。公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合《中華人民共和國(guó)公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，符合公司利益，不存在損害公司或其他股東、特別是中小股東利益的情形。

因此，獨(dú)立董事一致同意該議案，并同意提交公司股東大會(huì)審議。

（三）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)一一上市公司現(xiàn)金分紅》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，因公司累計(jì)未分配利潤(rùn)為負(fù)，為保障和滿足公司正常經(jīng)營(yíng)和可持續(xù)發(fā)展需要，公司2021年度利潤(rùn)分配方案為：不派發(fā)現(xiàn)金紅利、不送紅股、不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

（一）公司2021年度利潤(rùn)分配方案符合公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，有利于公司的可持續(xù)發(fā)展，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生影響；

（二）本次利潤(rùn)分配方案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。

特此公告。

北京格靈深瞳信息技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

2022年6月2日

證券代碼：688207 證券簡(jiǎn)稱：格靈深瞳 公告編號(hào)：2022-010

北京格靈深瞳信息技術(shù)股份有限公司

關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的

公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 擬聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

北京格靈深瞳信息技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年6月1日召開(kāi)了***屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、***屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

（一）機(jī)構(gòu)信息

1、基本信息

容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所”）由原華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）更名而來(lái)，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制為特殊普通合伙企業(yè)，是國(guó)內(nèi)***早獲準(zhǔn)從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所之一，長(zhǎng)期從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)。注冊(cè)地址為北京市西城區(qū)阜成門外大街22號(hào)1幢外經(jīng)貿(mào)大廈901-22至901-26，首席合伙人肖厚發(fā)。

2、人員信息

截至2021年12月31日，容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所共有合伙人160人，共有注冊(cè)會(huì)計(jì)師1,131人，其中504人簽署過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告。

3、業(yè)務(wù)規(guī)模

容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所經(jīng)審計(jì)的2020年度收入總額為187,578.73萬(wàn)元，其中審計(jì)業(yè)務(wù)收入163,126.32萬(wàn)元，證券期貨業(yè)務(wù)收入73,610.92萬(wàn)元。

容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所共承擔(dān)274家上市公司2020年年報(bào)審計(jì)業(yè)務(wù)，審計(jì)收費(fèi)總額31,843.39萬(wàn)元，客戶主要集中在制造業(yè)（包括但不限于計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)、電氣機(jī)械和器材制造業(yè)、化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)、汽車制造業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)）及信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，建筑業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)，交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)，科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)，金融業(yè)，電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，文化、體育和娛樂(lè)業(yè)，采礦業(yè)等多個(gè)行業(yè)。容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司所在的相同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶家數(shù)為25家。

4、投資者保護(hù)能力

容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所已購(gòu)買注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)，職業(yè)保險(xiǎn)購(gòu)買符合相關(guān)規(guī)定；截至2021年12月31日累計(jì)責(zé)任賠償限額9億元。

近三年在執(zhí)業(yè)中無(wú)相關(guān)民事訴訟承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

5、誠(chéng)信記錄

容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監(jiān)督管理措施1次、自律監(jiān)管措施1次、紀(jì)律處分0次。

5名從業(yè)人員近三年在容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)期間因執(zhí)業(yè)行為受到自律監(jiān)管措施1次；11名從業(yè)人員近三年在容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)期間受到監(jiān)督管理措施各1次。

10名從業(yè)人員近三年在其他會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)期間受到監(jiān)督管理措施各1次。

（二）項(xiàng)目信息

1、基本信息

項(xiàng)目合伙人/項(xiàng)目簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：胡素萍，1999年成為中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，1999年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)，2019年開(kāi)始在容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）執(zhí)業(yè)，2018年開(kāi)始為本公司提供審計(jì)服務(wù)；擁有多年證券服務(wù)業(yè)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，為多家上市公司提供年報(bào)審計(jì)等證券服務(wù)業(yè)務(wù)。

項(xiàng)目簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：林志忠，2012年成為中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2012年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)，2019年開(kāi)始在容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）執(zhí)業(yè)，2018年開(kāi)始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，擁有多年證券服務(wù)業(yè)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，為多家上市公司提供年報(bào)審計(jì)等證券服務(wù)業(yè)務(wù)。

項(xiàng)目簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：鄭超敏，2018年成為中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2014年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)，2019年開(kāi)始在容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）執(zhí)業(yè)，2018年開(kāi)始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，擁有多年證券服務(wù)業(yè)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，為多家上市公司提供年報(bào)審計(jì)等證券服務(wù)業(yè)務(wù)。

項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人：陳凱，2005年成為中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2003年起從事審計(jì)工作，2019年開(kāi)始在容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)，近三年復(fù)核過(guò)多家上市公司審計(jì)報(bào)告。

2、上述相關(guān)人員的誠(chéng)信記錄

上述相關(guān)人員近三年內(nèi)未曾因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰、監(jiān)督管理措施和自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。

3、獨(dú)立性

容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所及上述人員不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。

4、審計(jì)收費(fèi)

審計(jì)收費(fèi)定價(jià)原則：根據(jù)公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、所處行業(yè)和會(huì)計(jì)處理復(fù)雜程度等多方面因素，并根據(jù)公司年報(bào)審計(jì)需配備的審計(jì)人員情況和投入的工作量以及事務(wù)所的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)確定***終的審計(jì)收費(fèi)。

2021年度，容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司審計(jì)費(fèi)用共40萬(wàn)元（不含稅）。

關(guān)于2022年度審計(jì)費(fèi)用，公司擬提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)管理層根據(jù)本公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、所處行業(yè)和會(huì)計(jì)處理復(fù)雜程度等多方面因素，綜合考慮參與審計(jì)工作的項(xiàng)目組成員的經(jīng)驗(yàn)、級(jí)別、投入時(shí)間和工作質(zhì)量確定。

二、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序

（一）審計(jì)委員會(huì)履職情況

審計(jì)委員會(huì)嚴(yán)格監(jiān)督外部審計(jì)機(jī)構(gòu)工作，評(píng)估外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、工作程序、質(zhì)量和結(jié)果，關(guān)注審計(jì)工作的進(jìn)展情況，確保審計(jì)工作的順利完成。

報(bào)告期內(nèi)，容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）完成了公司的審計(jì)工作，出具的審計(jì)報(bào)告能夠公允地反映公司的實(shí)際情況。鑒于公司外部審計(jì)機(jī)構(gòu)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司提供審計(jì)服務(wù)期間，服務(wù)質(zhì)量較高，且愿意繼續(xù)為公司提供審計(jì)服務(wù)，故同意續(xù)聘容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

公司***屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第六次會(huì)議于2022年6月1日召開(kāi)，審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

（二）獨(dú)立董事的事前認(rèn)可和獨(dú)立意見(jiàn)

事前認(rèn)可意見(jiàn)：獨(dú)立董事認(rèn)為，容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)的資格，具有豐富的上市公司審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，在過(guò)去的審計(jì)服務(wù)中，能夠合理安排審計(jì)隊(duì)伍，嚴(yán)格遵循相關(guān)法律、法規(guī)和政策，遵照獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，勤勉盡責(zé)，表現(xiàn)出良好的執(zhí)業(yè)操守，較好地完成了公司各項(xiàng)審計(jì)工作，其出具的各項(xiàng)報(bào)告能夠客觀、公正、公允地反映公司財(cái)務(wù)情況和經(jīng)營(yíng)成果，切實(shí)履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)職責(zé)，從專業(yè)角度維護(hù)了公司及股東的合法權(quán)益。因此，我們同意公司為保持公司財(cái)務(wù)審計(jì)工作的連續(xù)性，續(xù)聘容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)為公司提供各項(xiàng)審計(jì)及相關(guān)服務(wù)，并將該議案提交公司***屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議。

獨(dú)立意見(jiàn)：獨(dú)立董事認(rèn)為，容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有從事證券業(yè)務(wù)資格，其在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間能遵循《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則》，勤勉、盡職、公允合理地發(fā)表獨(dú)立審計(jì)意見(jiàn)。因此，為了保證公司審計(jì)工作的順利進(jìn)行，我們一致同意該議案，并同意提交公司股東大會(huì)審議。

（三）董事會(huì)的審議和表決情況

公司于2022年6月1日召開(kāi)***屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意繼續(xù)聘請(qǐng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，為公司提供2022年度審計(jì)服務(wù)。同時(shí)，公司董事會(huì)擬提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格水平協(xié)商確定公司2022年度審計(jì)費(fèi)用并簽署相關(guān)服務(wù)協(xié)議等事項(xiàng)。

（四）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

監(jiān)事會(huì)同意繼續(xù)聘請(qǐng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司2022年度的審計(jì)機(jī)構(gòu)，為公司提供2022年度審計(jì)服務(wù)。

（五）生效日期

本次聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。

特此公告。

北京格靈深瞳信息技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

2022年6月2日

證券代碼：688207 證券簡(jiǎn)稱：格靈深瞳 公告編號(hào)：2022-011

北京格靈深瞳信息技術(shù)股份有限公司

關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類型、

修訂《公司章程》及

辦理工商變更登記的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

北京格靈深瞳信息技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年6月1日召開(kāi)***屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類型、修訂〈公司章程〉及辦理工商變更登記的議案》，本議案需提交股東大會(huì)審議。

一、公司注冊(cè)資本和公司類型變更的相關(guān)情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于2022年1月11日下發(fā)的《關(guān)于同意北京格靈深瞳信息技術(shù)股份有限公司***公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕 64號(hào)）同意，公司向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票46,245,205股（以下簡(jiǎn)稱“本次公開(kāi)發(fā)行”）。

根據(jù)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《驗(yàn)資報(bào)告》（容誠(chéng)驗(yàn)字[2022]350Z0002號(hào)）。***公開(kāi)發(fā)行股票完成后，公司股份總數(shù)由138,735,614股變更為184,980,819股，公司注冊(cè)資本由13,873.5614萬(wàn)元變更為18,498.0819萬(wàn)元。

公司已完成本次公開(kāi)發(fā)行，并于2022年3月17日在上海證券交易所科創(chuàng)板上市交易，公司類型由“股份有限公司（港澳臺(tái)投資、未上市）”變更為“股份有限公司（港澳臺(tái)投資、上市）”， ***終以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

二、修訂《公司章程》相關(guān)情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》以及《上市公司章程指引（2022年修訂）》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司發(fā)行上市的實(shí)際情況，公司董事會(huì)現(xiàn)擬對(duì)《北京格靈深瞳信息技術(shù)股份有限公司章程（草案）》相關(guān)條款進(jìn)行修訂，并形成新的《北京格靈深瞳信息技術(shù)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”），并辦理工商變更，具體修訂內(nèi)容如下：

注：由于公司經(jīng)營(yíng)范圍變更，公司于2021年7月23日召開(kāi)的2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍暨修訂〈公司章程〉的議案》《關(guān)于修訂上市后生效的〈公司章程（草案）〉的議案》，已將公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為“計(jì)算機(jī)軟硬件及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開(kāi)發(fā)；技術(shù)咨詢；技術(shù)服務(wù)；轉(zhuǎn)讓自有技術(shù)；應(yīng)用軟件服務(wù)；基礎(chǔ)軟件服務(wù)；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成；集成電路設(shè)計(jì)，電子設(shè)備、新型電子元器件，圖形圖像識(shí)別和處理系統(tǒng)開(kāi)發(fā)，銷售自行開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品；批發(fā)機(jī)械設(shè)備、電子產(chǎn)品、五金交電、計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備；批發(fā)、零售社會(huì)公共安全設(shè)備及器材；產(chǎn)品設(shè)計(jì)；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口（涉及配額許可證管理、專項(xiàng)規(guī)定管理的商品按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理）。（市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）”。

除上述條款修訂外，《公司章程》其他條款不變，序號(hào)順延。

修訂后的章程內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《北京格靈深瞳信息技術(shù)股份有限公司章程》。

公司將于股東大會(huì)審議通過(guò)后及時(shí)辦理工商登記等事宜并換發(fā)新的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，以上內(nèi)容***終以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

特此公告。

北京格靈深瞳信息技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

2022年6月2日

證券代碼：688207 證券簡(jiǎn)稱：格靈深瞳 公告編號(hào)：2022-008

北京格靈深瞳信息技術(shù)股份有限公司

***屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

（下轉(zhuǎn)B128版）

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