證券代碼：688207 證券簡稱：格靈深瞳 公告編號：2022-006

北京格靈深瞳信息技術股份有限公司

關于使用募集資金置換預先投入

募投項目及已支付發行費用的

自籌資金的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

北京格靈深瞳信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”或“格靈深瞳”）于2022年6月 1 日召開***屆董事會第十二次會議、***屆監事會第六次會議，審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金，置換資金總額為3,512.78萬元。本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間不超過6個月，符合相關法律法規的規定。具體情況如下：

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于同意北京格靈深瞳信息技術股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2022〕64號）同意注冊，公司向社會公開發行人民幣普通股 46,245,205 股，每股面值人民幣 1 元，每股發行價為人民幣 39.49 元，募集資金總額為人民幣 182,622.31 萬元，扣除發行費用后，實際募集資金凈額為人民幣 167,009.02 萬元。

以上募集資金到位情況已經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具了《驗資報告》（容誠驗字[2022]350Z0002號）。公司依照規定對募集資金進行了專戶存儲，并與保薦機構、募集資金專戶監管銀行簽訂了募集資金三方監管協議。

二、募集資金投資項目的基本情況

根據《北京格靈深瞳信息技術股份有限公司***公開發行股票并在科創板上市招股說明書》披露，公司***公開發行股票募集資金投資項目及使用計劃如下：

單位：萬元

在本次發行募集資金到位之前，若公司用自有資金投資于上述項目，則募集資金到位后將按照相關法規規定的程序予以置換。

三、以自籌資金預先投入募投項目及支付發行費用和本次置換情況

（一）自籌資金預先投入募投項目情況及置換安排

為順利推進募投項目建設，本次募集資金到位前，公司根據項目進度的實際情況，利用自籌資金對募投項目進行了先行投入。截至2022 年3月11日，公司以自籌資金預先投入募投項目的實際投資金額為人民幣3,286.13萬元，擬置換金額為人民幣3,286.13萬元，具體情況如下：

單位：萬元

（二）自籌資金已支付發行費用情況及置換安排

本次募集資金各項發行費用合計人民幣15,613.30萬元（不含增值稅），在募集資金到位前，本公司已用自籌資金支付發行費用金額為226.65萬元（不含增值稅），具體情況如下：

單位：萬元

綜上，公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金總額為3,512.78萬元。容誠會計師事務所（特殊普通合伙）已對上述以自籌資金預先投入募投項目及已支付發行費用的情況進行了鑒證，并出具了《關于北京格靈深瞳信息技術股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目及支付發行費用的鑒證報告》（容誠專字[2022]350Z0018號）

四、已履行的相關審議程序及專項說明意見

（一）審議程序

公司于2022年6月1日召開***屆董事會第十二次會議、***屆監事會第六次

會議，審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金，置換資金總額為3,512.78萬元。

募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過6個月，相關審批程序符合《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關規定。公司監事會、獨立董事發表了明確的同意意見。該事項在公司董事會審批權限范圍內，無需提交股東大會審議。

（二）獨立董事意見

獨立董事認為：公司以35,127,778.63元募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金，符合募集資金到賬后6個月內進行置換的規定。公司本次使用募集資金置換預先投入的自籌資金，內容及審議程序符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規、規章及公司《募集資金使用管理制度》的規定。本次募集資金置換行為沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東尤其是中小股東利益的情況。

因此，獨立董事一致同意公司使用募集資金置換預先投入自籌資金的事項。

（三）監事會意見

監事會認為：公司擬使用募集資金人民幣35,127,778.63元置換以自籌資金預先投入募集資金投資項目的金額。上述事項符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法規關于募集資金到賬后6個月內進行置換的規定，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益尤其是中小股東利益的情況。

因此，監事會同意公司使用募集資金置換預先投入自籌資金的事項。

（四）會計師事務所鑒證意見

容誠會計師事務所（特殊普通合伙）已對公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用自籌資金事項進行了鑒證，并出具了《關于北京格靈深瞳信息技術股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目及支付發行費用的鑒證報告》（容誠專字[2022]350Z0018號），認為：格靈深瞳公司《關于以自籌資金預先投入募集資金投資項目及支付發行費用的專項說明》在所有重大方面按照上述《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及交易所的相關規定編制，公允反映了格靈深瞳公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目及支付發行費用的情況。

（五）保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為：公司本次使用募集資金置換預先已投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了明確同意意見，并由容誠會計師事務所出具了鑒證報告，履行了必要的審批程序。公司本次使用募集資金置換預先已投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金事項，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不會影響募集資金投資項目的正常進行，且置換時間距募集資金到賬時間不超過六個月，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關規定及公司募集資金管理制度。保薦機構對公司本次使用募集資金置換預先已投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金事項無異議。

五、上網公告附件

（一）《北京格靈深瞳信息技術股份有限公司獨立董事關于公司***屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見》；

（二）《海通證券股份有限公司關于北京格靈深瞳信息技術股份有限公司使用募集資金置換預先已投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的核查意見》；

（三）《關于北京格靈深瞳信息技術股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目及支付發行費用的鑒證報告》（容誠專字[2022]350Z0018號）。

特此公告。

北京格靈深瞳信息技術股份有限公司董事會

2022年6月2日

證券代碼：688207 證券簡稱：格靈深瞳 公告編號：2022-007

北京格靈深瞳信息技術股份有限公司

關于增加募投項目實施主體的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

北京格靈深瞳信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”或“格靈深瞳”）于2022年6月 1 日召開***屆董事會第十二次會議、***屆監事會第六次會議，審議通過了《關于增加募投項目實施主體的議案》，同意募投項目“人工智能算法平臺升級項目”、“人工智能創新應用研發項目”及“營銷服務體系升級建設項目”增加全資子公司格靈深瞳（北京）科技發展有限公司（以下簡稱“北京格靈”）為實施主體。具體情況如下：

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于同意北京格靈深瞳信息技術股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2022〕64號）同意注冊，公司向社會公開發行人民幣普通股 46,245,205 股，每股面值人民幣 1 元，每股發行價為人民幣 39.49 元，募集資金總額為人民幣 182,622.31 萬元，扣除發行費用后，實際募集資金凈額為人民幣 167,009.02 萬元。

以上募集資金到位情況已經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具了《驗資報告》（容誠驗字[2022]350Z0002號）。公司依照規定對募集資金進行了專戶存儲，并與保薦機構、募集資金專戶監管銀行簽訂了募集資金三方監管協議。

二、募集資金投資項目的基本情況

根據《北京格靈深瞳信息技術股份有限公司***公開發行股票并在科創板上市招股說明書》披露，公司***公開發行股票募集資金投資項目及使用計劃如下：

單位：萬元

三、本次新增募投項目實施主體基本情況

公司擬新增全資子公司北京格靈作為上述募投項目“人工智能算法平臺升級項目”、“人工智能創新應用研發項目”及“營銷服務體系升級建設項目”的實施主體，與公司共同實施募投項目。具體情況如下：

除上述募投項目增加實施主體外，公司募投項目投資總額、募集資金投入額、建設內容等均不存在變化。根據相關規定，實施主體在上市公司及其全資子公司之間變更不屬于變更募集資金投資項目實施主體。

新增的實施主體基本情況如下：

四、增加募集資金實施主體的原因

根據公司發展戰略，公司以人工智能技術為核心，多技術融合創新產品為手段，積極響應人工智能產業的相關政策號召，致力于推進人工智能技術在更多行業領域中的應用及普及。未來，公司將繼續加大人工智能領域的技術研發投入，把握物聯網、大數據、機器人等***技術的發展趨勢，將人工智能技術與其他***技術深度融合，結合社會生產生活的各類應用場景，打造廣泛、高效、易用、可信賴的人工智能產品及解決方案。本次增加募投項目實施主體可以更加合理地利用公司現有的技術、人才、渠道優勢，利于公司及時發揮募集資金效益，提高募集資金的使用效率，保障募投項目的順利實施，實現公司和廣大投資者利益***大化。

五、本次新增募集資金實施主體對公司的影響

本次新增募集資金投資項目實施主體，未改變募集資金投資項目的投向和項目實施內容，符合公司的整體發展戰略，有利于資源合理配置，提高募集資金使用效益，實現公司利益的***大化，符合公司及全體股東的利益。本次新增募投項目實施主體對募投項目的開展不存在新增風險及不確定性，風險可控，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

六、已履行的相關審議程序及專項意見說明

（一）審議程序

2022年6月1日，公司召開***屆董事會第十二次會議、***屆監事會第六次會議，審議通過了《關于增加募投項目實施主體的議案》，同意增加北京格靈為募投項目“人工智能算法平臺升級項目”、“人工智能創新應用研發項目”及“營銷服務體系升級建設項目”的實施主體。本議案無需提交股東大會審議。

（二）獨立董事意見

獨立董事認為：公司本次增加募集資金投資項目實施主體的相關事項及決策程序符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等有關法律法規以及公司《募集資金使用管理制度》等有關規定，有利于募集資金投資項目的順利進行，不會對公司經營、財務狀況產生不利影響，不存在變相改變募集資金用途和損害公司、股東利益，尤其是中小股東利益的情形。

因此，獨立董事一致同意公司增加募投項目實施主體的事項。

（三）監事會意見

監事會認為：本次增加募投項目實施主體有利于募集資金投資項目的順利進行，不會對公司經營、財務狀況產生不利影響，不存在變相改變募集資金用途和損害公司、股東利益，尤其是中小股東利益的情形，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等有關法律法規以及公司《募集資金使用管理制度》等有關規定。

（四）保薦機構核查意見

保薦機構認為：公司本次增加募投項目實施主體符合公司發展規劃及實際生產經營需要，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。上述事項已經過公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了明確同意的獨立意見，符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上市公司監管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第 1 號一一規范運作》等法律、法規、規范性文件的相關規定。保薦機構對公司本次增加募投項目實施主體事項無異議。

七、上網公告附件

（一）獨立董事關于公司***屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見；

（二）《海通證券股份有限公司關于北京格靈深瞳信息技術股份有限公司增加募投項目實施主體的核查意見》。

特此公告。

北京格靈深瞳信息技術股份有限公司董事會

2022年6月2日

證券代碼：688207 證券簡稱：格靈深瞳 公告編號：2022-009

北京格靈深瞳信息技術股份有限公司

關于公司2021年度利潤分配方案的

公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 北京格靈深瞳信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年度利潤分配方案為：不派發現金紅利、不送紅股、不以資本公積金轉增股本。

● 公司2021年度利潤分配方案已經公司***屆董事會第十二次會議和***屆監事會第六次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議。

● 本年度不進行利潤分配，主要原因為2021年12月31日母公司累計未分配利潤為負，不符合利潤分配的相關規定。

一、利潤分配方案的主要內容

經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2021年度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為-6,841.77萬元（合并報表）；截至2021年12月31日，母公司累計未分配利潤為-14,590.50萬元。

根據中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》《上市公司監管指引第3號一一上市公司現金分紅》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的相關規定，因公司累計未分配利潤為負，為保障和滿足公司正常經營和可持續發展需要，公司2021年度利潤分配方案為：不派發現金紅利、不送紅股、不以資本公積金轉增股本。本次利潤分配方案尚需提交公司股東大會審議。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

公司于2022年6月1日召開***屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于公司2021年度利潤分配的議案》，鑒于母公司累計未分配利潤為負，尚不滿足利潤分配條件。為保障和滿足公司正常經營和可持續發展需要，公司2021年度利潤分配方案為不派發現金紅利、不送紅股、不以資本公積金轉增股本，并同意提交公司股東大會審議。

（二）獨立董事意見

獨立董事認為：截至2021年12月31日母公司累計未分配利潤為負，為保障和滿足公司正常經營和可持續發展需要，公司2021年度不派發現金股利，不送紅股，不以資本公積金轉增股本符合公司當前的實際情況。公司2021年度利潤分配預案符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》《公司章程》的相關規定，符合公司利益，不存在損害公司或其他股東、特別是中小股東利益的情形。

因此，獨立董事一致同意該議案，并同意提交公司股東大會審議。

（三）監事會意見

監事會認為：根據中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》《上市公司監管指引第3號一一上市公司現金分紅》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的相關規定，因公司累計未分配利潤為負，為保障和滿足公司正常經營和可持續發展需要，公司2021年度利潤分配方案為：不派發現金紅利、不送紅股、不以資本公積金轉增股本。

三、相關風險提示

（一）公司2021年度利潤分配方案符合公司的實際經營情況，有利于公司的可持續發展，不會對公司的正常經營活動產生影響；

（二）本次利潤分配方案尚需提交公司2021年年度股東大會審議通過后方可實施。

特此公告。

北京格靈深瞳信息技術股份有限公司董事會

2022年6月2日

證券代碼：688207 證券簡稱：格靈深瞳 公告編號：2022-010

北京格靈深瞳信息技術股份有限公司

關于續聘公司2022年度審計機構的

公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 擬聘任的會計師事務所名稱：容誠會計師事務所（特殊普通合伙）

北京格靈深瞳信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年6月1日召開了***屆董事會第十二次會議、***屆監事會第六次會議，審議通過了《關于續聘公司2022年度審計機構的議案》。現將有關事項公告如下：

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1、基本信息

容誠會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“容誠會計師事務所”）由原華普天健會計師事務所（特殊普通合伙）更名而來，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制為特殊普通合伙企業，是國內***早獲準從事證券服務業務的會計師事務所之一，長期從事證券服務業務。注冊地址為北京市西城區阜成門外大街22號1幢外經貿大廈901-22至901-26，首席合伙人肖厚發。

2、人員信息

截至2021年12月31日，容誠會計師事務所共有合伙人160人，共有注冊會計師1,131人，其中504人簽署過證券服務業務審計報告。

3、業務規模

容誠會計師事務所經審計的2020年度收入總額為187,578.73萬元，其中審計業務收入163,126.32萬元，證券期貨業務收入73,610.92萬元。

容誠會計師事務所共承擔274家上市公司2020年年報審計業務，審計收費總額31,843.39萬元，客戶主要集中在制造業（包括但不限于計算機、通信和其他電子設備制造業、專用設備制造業、電氣機械和器材制造業、化學原料和化學制品制造業、汽車制造業、醫藥制造業）及信息傳輸、軟件和信息技術服務業，建筑業，批發和零售業，水利、環境和公共設施管理業，交通運輸、倉儲和郵政業，科學研究和技術服務業，金融業，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業，文化、體育和娛樂業，采礦業等多個行業。容誠會計師事務所對公司所在的相同行業上市公司審計客戶家數為25家。

4、投資者保護能力

容誠會計師事務所已購買注冊會計師職業責任保險，職業保險購買符合相關規定；截至2021年12月31日累計責任賠償限額9億元。

近三年在執業中無相關民事訴訟承擔民事責任的情況。

5、誠信記錄

容誠會計師事務所近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監督管理措施1次、自律監管措施1次、紀律處分0次。

5名從業人員近三年在容誠會計師事務所執業期間因執業行為受到自律監管措施1次；11名從業人員近三年在容誠會計師事務所執業期間受到監督管理措施各1次。

10名從業人員近三年在其他會計師事務所執業期間受到監督管理措施各1次。

（二）項目信息

1、基本信息

項目合伙人/項目簽字注冊會計師：胡素萍，1999年成為中國注冊會計師，1999年開始從事上市公司審計業務，2019年開始在容誠會計師事務所（特殊普通合伙）執業，2018年開始為本公司提供審計服務；擁有多年證券服務業務工作經驗，為多家上市公司提供年報審計等證券服務業務。

項目簽字注冊會計師：林志忠，2012年成為中國注冊會計師，2012年開始從事上市公司審計業務，2019年開始在容誠會計師事務所（特殊普通合伙）執業，2018年開始為本公司提供審計服務，擁有多年證券服務業務工作經驗，為多家上市公司提供年報審計等證券服務業務。

項目簽字注冊會計師：鄭超敏，2018年成為中國注冊會計師，2014年開始從事上市公司審計業務，2019年開始在容誠會計師事務所（特殊普通合伙）執業，2018年開始為本公司提供審計服務，擁有多年證券服務業務工作經驗，為多家上市公司提供年報審計等證券服務業務。

項目質量控制復核人：陳凱，2005年成為中國注冊會計師，2003年起從事審計工作，2019年開始在容誠會計師事務所執業，近三年復核過多家上市公司審計報告。

2、上述相關人員的誠信記錄

上述相關人員近三年內未曾因執業行為受到刑事處罰、行政處罰、監督管理措施和自律監管措施、紀律處分。

3、獨立性

容誠會計師事務所及上述人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

4、審計收費

審計收費定價原則：根據公司的業務規模、所處行業和會計處理復雜程度等多方面因素，并根據公司年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量以及事務所的收費標準確定***終的審計收費。

2021年度，容誠會計師事務所（特殊普通合伙）對公司審計費用共40萬元（不含稅）。

關于2022年度審計費用，公司擬提請股東大會授權管理層根據本公司的業務規模、所處行業和會計處理復雜程度等多方面因素，綜合考慮參與審計工作的項目組成員的經驗、級別、投入時間和工作質量確定。

二、擬聘任會計師事務所履行的程序

（一）審計委員會履職情況

審計委員會嚴格監督外部審計機構工作，評估外部審計機構的獨立性、工作程序、質量和結果，關注審計工作的進展情況，確保審計工作的順利完成。

報告期內，容誠會計師事務所（特殊普通合伙）完成了公司的審計工作，出具的審計報告能夠公允地反映公司的實際情況。鑒于公司外部審計機構容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司提供審計服務期間，服務質量較高，且愿意繼續為公司提供審計服務，故同意續聘容誠會計師事務所（特殊普通合伙）作為公司2022年度審計機構。

公司***屆董事會審計委員會第六次會議于2022年6月1日召開，審議通過《關于續聘公司2022年度審計機構的議案》。

（二）獨立董事的事前認可和獨立意見

事前認可意見：獨立董事認為，容誠會計師事務所（特殊普通合伙）具備從事證券、期貨相關業務的資格，具有豐富的上市公司審計工作經驗，在過去的審計服務中，能夠合理安排審計隊伍，嚴格遵循相關法律、法規和政策，遵照獨立、客觀、公正的執業準則，勤勉盡責，表現出良好的執業操守，較好地完成了公司各項審計工作，其出具的各項報告能夠客觀、公正、公允地反映公司財務情況和經營成果，切實履行了審計機構職責，從專業角度維護了公司及股東的合法權益。因此，我們同意公司為保持公司財務審計工作的連續性，續聘容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構，負責為公司提供各項審計及相關服務，并將該議案提交公司***屆董事會第十二次會議審議。

獨立意見：獨立董事認為，容誠會計師事務所（特殊普通合伙）具有從事證券業務資格，其在擔任公司審計機構期間能遵循《中國注冊會計師獨立審計準則》，勤勉、盡職、公允合理地發表獨立審計意見。因此，為了保證公司審計工作的順利進行，我們一致同意該議案，并同意提交公司股東大會審議。

（三）董事會的審議和表決情況

公司于2022年6月1日召開***屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于續聘公司2022年度審計機構的議案》，同意繼續聘請容誠會計師事務所（特殊普通合伙）作為公司2022年度審計機構，為公司提供2022年度審計服務。同時，公司董事會擬提請股東大會授權公司管理層根據市場價格水平協商確定公司2022年度審計費用并簽署相關服務協議等事項。

（四）監事會意見

監事會同意繼續聘請容誠會計師事務所（特殊普通合伙）作為公司2022年度的審計機構，為公司提供2022年度審計服務。

（五）生效日期

本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

北京格靈深瞳信息技術股份有限公司董事會

2022年6月2日

證券代碼：688207 證券簡稱：格靈深瞳 公告編號：2022-011

北京格靈深瞳信息技術股份有限公司

關于變更公司注冊資本、公司類型、

修訂《公司章程》及

辦理工商變更登記的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

北京格靈深瞳信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年6月1日召開***屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于變更公司注冊資本、公司類型、修訂〈公司章程〉及辦理工商變更登記的議案》，本議案需提交股東大會審議。

一、公司注冊資本和公司類型變更的相關情況

經中國證券監督管理委員會于2022年1月11日下發的《關于同意北京格靈深瞳信息技術股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2022〕 64號）同意，公司向社會公眾公開發行人民幣普通股（A 股）股票46,245,205股（以下簡稱“本次公開發行”）。

根據容誠會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《驗資報告》（容誠驗字[2022]350Z0002號）。***公開發行股票完成后，公司股份總數由138,735,614股變更為184,980,819股，公司注冊資本由13,873.5614萬元變更為18,498.0819萬元。

公司已完成本次公開發行，并于2022年3月17日在上海證券交易所科創板上市交易，公司類型由“股份有限公司（港澳臺投資、未上市）”變更為“股份有限公司（港澳臺投資、上市）”， ***終以市場監督管理部門核準的內容為準。

二、修訂《公司章程》相關情況

根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》以及《上市公司章程指引（2022年修訂）》等相關規定，結合公司發行上市的實際情況，公司董事會現擬對《北京格靈深瞳信息技術股份有限公司章程（草案）》相關條款進行修訂，并形成新的《北京格靈深瞳信息技術股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”），并辦理工商變更，具體修訂內容如下：

注：由于公司經營范圍變更，公司于2021年7月23日召開的2021年第二次臨時股東大會審議通過了《關于增加公司經營范圍暨修訂〈公司章程〉的議案》《關于修訂上市后生效的〈公司章程（草案）〉的議案》，已將公司經營范圍變更為“計算機軟硬件及網絡技術開發；技術咨詢；技術服務；轉讓自有技術；應用軟件服務；基礎軟件服務；計算機系統集成；集成電路設計，電子設備、新型電子元器件，圖形圖像識別和處理系統開發，銷售自行開發的產品；批發機械設備、電子產品、五金交電、計算機、軟件及輔助設備；批發、零售社會公共安全設備及器材；產品設計；貨物進出口、技術進出口、代理進出口（涉及配額許可證管理、專項規定管理的商品按照國家有關規定辦理）。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）”。

除上述條款修訂外，《公司章程》其他條款不變，序號順延。

修訂后的章程內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《北京格靈深瞳信息技術股份有限公司章程》。

公司將于股東大會審議通過后及時辦理工商登記等事宜并換發新的營業執照，以上內容***終以工商登記機關核準的內容為準。

特此公告。

北京格靈深瞳信息技術股份有限公司董事會

2022年6月2日

證券代碼：688207 證券簡稱：格靈深瞳 公告編號：2022-008

北京格靈深瞳信息技術股份有限公司

***屆監事會第六次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

（下轉B128版）

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