本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

●五礦發展股份有限公司（以下簡稱“五礦發展”或“公司”）股票交易于2022年5月30日、5月31日、6月1日連續3個交易日內日收盤價格漲幅偏離值累計達到20%，根據《上海證券交易所交易規則》相關規定，屬于股票交易異常波動情形。

●經公司自查并向公司控股股東、實際控制人書面征詢核實，截至本公告披露日，公司生產經營一切正常；公司實際控制人中國五礦集團有限公司（以下簡稱“中國五礦”）高度重視曾經作出的涉及五礦發展的歷史承諾履行（黑色金屬資產注入承諾和解決同業競爭承諾）及上市公司規范運作，目前正在積極與公司就相關事項進行密切溝通。關于黑色金屬資產注入承諾變更事項，鑒于未獲公司股東大會通過，中國五礦正在積極研究上述承諾變更事項方案。關于解決同業競爭的承諾，中國五礦亦在梳理相關企業的情況，但目前尚未有確定的方案。中國五礦將與五礦發展保持及時溝通，協調推動相關工作進程并將相關進展情況通知五礦發展，以便及時履行信息披露義務。除上述事項外，公司及公司控股股東、實際控制人不存在應披露而未披露的重大信息。

一、股票交易異常波動的具體情況

公司股票交易于2022年5月30日、5月31日、6月1日連續3個交易日內日收盤價格漲幅偏離值累計達到20%，根據《上海證券交易所交易規則》相關規定，屬于股票交易異常波動情形。

二、公司關注并核實的相關情況

（一）生產經營情況

經公司自查，公司目前生產經營情況正常，內外部經營環境未發生重大變化，公司不存在應披露而未披露的重大信息。

（二）重大事項情況

經公司自查并向控股股東中國五礦股份有限公司、實際控制人中國五礦書面征詢核實，確認如下：公司實際控制人中國五礦此前擬申請變更黑色金屬資產注入相關承諾，經公司第九屆董事會第四次會議、第九屆監事會第三次會議審議通過，上述事項已提交公司于2022年5月17日召開的2021年度股東大會審議，但未獲股東大會通過。具體情況詳見《五礦發展股份有限公司關于實際控制人申請變更相關承諾的公告》（臨2022-16）、《五礦發展股份有限公司第九屆董事會第四次會議決議公告》（臨2022-13）、《五礦發展股份有限公司第九屆監事會第三次會議決議公告》（臨2022-14）、《五礦發展股份有限公司2021年度股東大會決議公告》（臨2022-23）。中國五礦高度重視曾經作出的涉及五礦發展的歷史承諾履行（黑色金屬資產注入承諾和解決同業競爭承諾）及上市公司規范運作，目前正在積極與五礦發展就相關事項進行密切溝通。關于黑色金屬資產注入承諾變更事項，鑒于未獲公司股東大會通過，中國五礦正在積極研究上述承諾變更事項方案。關于解決同業競爭的承諾，中國五礦亦在梳理相關企業的情況，但目前尚未有確定的方案。中國五礦將與五礦發展保持及時溝通，協調推動相關工作進程并將相關進展情況通知五礦發展，以便及時履行信息披露義務。

截至本公告披露日，除上述事項外，公司及公司控股股東、實際控制人不存在涉及本公司的重大資產重組、股份發行、收購、債務重組、業務重組、資產剝離、資產注入、股份回購、股權激勵、破產重整、重大業務合作、引進戰略投資者等重大事項。

（三）媒體報道、市場傳聞、熱點概念情況

經公司自查，除公司已披露事項外，截至本公告披露日，公司未發現對公司股票交易價格可能產生重大影響的需要澄清或回應的媒體報道、市場傳聞或熱點概念。

（四）其他股價敏感信息

經公司自查，未出現其他可能對公司股價產生較大影響的重大事件。除公司已披露信息外，不存在其他應披露而未披露的重大信息。公司控股股東及公司董事、監事、高級管理人員在公司本次股票交易異常波動期間不存在買賣公司股票的情況。

三、相關風險提示

公司股票交易于2022年5月30日、5月31日、6月1日連續3個交易日內日收盤價格漲幅偏離值累計達到20%，請廣大投資者注意二級市場交易風險。公司***的信息披露媒體為《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn），公司所有信息均以上述***媒體和網站披露的信息為準。公司將嚴格按照有關法律法規的規定和要求，認真履行信息披露義務。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

四、董事會聲明及相關方承諾

本公司董事會確認，除前述第二部分涉及的已按照相關規定披露的事項外，本公司沒有任何根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定應披露而未披露的事項或與該等事項有關的籌劃、商談、意向、協議等，董事會也未獲悉根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定應披露而未披露的、對本公司股票及其衍生品種交易價格可能產生較大影響的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處。

五、上網公告附件

1、中國五礦股份有限公司對五礦發展股份有限公司的回復函

2、中國五礦集團有限公司對五礦發展股份有限公司的回復函

特此公告。

五礦發展股份有限公司董事會

二〇二二年六月二日

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