證券代碼：603587 證券簡稱：地素時尚 公告編號：2022-031

地素時尚股份有限公司

關于聘任公司董事會秘書

及證券事務代表的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

地素時尚股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月31日召開第四屆董事會***次會議，審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》及《關于聘任公司證券事務代表的議案》，同意聘任田霖先生（簡歷附后）擔任公司董事會秘書；聘任張黎俐女士（簡歷附后）為公司證券事務代表，協助董事會秘書開展各項工作。董事會秘書及證券事務代表任期自董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿時止。

田霖先生已取得上海證券交易所董事會秘書任職資格證書，具備履行公司董事會秘書職責所必須的專業知識和工作經驗，任職資格符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》及《地素時尚股份有限公司章程》的有關規定。田霖先生的董事會秘書任職資格已經上海證券交易所備案無異議。

張黎俐女士具備履行證券事務代表所必須的財務、管理、法律等專業知識，具有良好的執業道德和個人品質，并已取得上海證券交易所董事會秘書任職資格證書。

特此公告。

地素時尚股份有限公司

董事會

2022年6月2日

簡歷：

田霖，男，1975年出生，中國國籍，無境外***居留權，上海財經大學碩士研究生學歷，上海交通大學上海高級金融學院EMBA。歷任西蒙電氣（中國）審稽部審計經理；羅萊生活科技股份有限公司審計高級經理、審計總監、財務總監、董事會秘書、副總裁、投融資中心總經理。2021年5月加入公司，擔任董事長助理。現任本公司董事、副總經理、董事會秘書。

張黎俐，女，1983年出生，中國國籍，無境外***居留權，管理學學士、理學碩士。2012年加入公司，擔任公司證券事務代表。

證券代碼：603587 證券簡稱：地素時尚 公告編號：2022-032

地素時尚股份有限公司

關于2021年限制性股票激勵計劃

***授予部分***個解除限售期

解除限售條件成就的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次符合解除限售條件的限制性股票數量：1,284,600股

● 本次解除限售事宜需在有關機構的手續辦理完畢后方可解除限售，屆時公司將另行公告，敬請投資者注意。

地素時尚股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月31日召開第四屆董事會***次會議和第四屆監事會***次會議，審議通過了《關于2021年限制性股票激勵計劃***授予部分***個解除限售期解除限售條件成就的議案》。根據《公司2021年限制性股票激勵計劃》（以下簡稱“《激勵計劃》”“本激勵計劃”或“本次激勵計劃”）的規定，本激勵計劃的限制性股票***授予部分***個解除限售期解除限售條件已成就，現將有關情況公告如下：

一、本次激勵計劃已履行的相關程序及實施情況

（一）2021年4月27日，公司召開第三屆董事會第十一次會議，審議通過了《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理公司限制性股票激勵計劃相關事項的議案》，獨立董事對相關事項發表了獨立意見。

（二）2021年4月27日，公司召開第三屆監事會第九次會議，審議通過了《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關于核實公司〈2021年限制性股票激勵計劃***授予激勵對象名單〉的議案》。

（三）2021年4月29日至2021年5月9日，公司對***授予激勵對象名單在公司內部進行了公示。在公示期內，公司監事會未收到與本次激勵計劃激勵對象有關的任何異議。2021年5月11日，公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了《公司第三屆監事會第十次會議決議公告》（公告編號：2021-029）。

（四）2021年5月31日，公司召開2020年年度股東大會，審議并通過了《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理公司限制性股票激勵計劃相關事項的議案》，并披露了《地素時尚關于2021年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》。

（五）2021年5月31日，公司召開第三屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于向激勵對象***授予限制性股票的議案》。公司獨立董事就上述事項發表了獨立意見：一致認為本次激勵計劃的授予條件已經成就，同意確定以2021年5月31日為***授予日，向102名激勵對象授予441.00萬股限制性股票，授予價格為10.00元/股。

（六）2021年5月31日，公司召開第三屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于向激勵對象***授予限制性股票的議案》。監事會認為：本次激勵計劃的***授予條件已成就，同意確定2021年5月31日為***授予的授予日，向102名激勵對象授予限制性股票共441.00萬股，授予價格為10.00元/股。

（七）2021年7月1日，公司辦理完成本次激勵計劃的***授予登記工作，并于2021年7月3日披露了《地素時尚股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃***授予結果的公告》，公司***授予登記的限制性股票共計441.00萬股，***授予登記日為2021年7月1日。

（八）2022年1月21日，公司召開第三屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》《關于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》，獨立董事對相關事項發表了獨立意見。該事項已得到2020年年度股東大會的授權，無需提交公司股東大會審議。2022年3月24日，公司在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成了上述50,000股限制性股票的回購注銷手續。

（九）2022年1月21日，公司召開第三屆監事會第十四次會議，審議通過了《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》。

（十）2022年5月31日，公司召開第四屆董事會***次會議，審議通過《關于2021年限制性股票激勵計劃***授予部分***個解除限售期解除限售條件成就的議案》《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》《關于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》，公司獨立董事對相關事項發表了獨立意見。該事項已得到2020年年度股東大會的授權，無需提交公司股東大會審議。

（十一）2022年5月31日，公司召開第四屆監事會***次會議，審議通過《關于2021年限制性股票激勵計劃***授予部分***個解除限售期解除限售條件成就的議案》《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》。

二、、2021年限制性股票激勵計劃***個解除限售期解除限售條件成就情況

（一）***授予限制性股票***個限售期屆滿的說明

根據本次激勵計劃的規定，公司***授予的限制性股票***個解除限售期為自***授予部分限制性股票授予日起12個月后的***交易日起至***授予部分限制性股票授予日起24個月內的***后一個交易日當日止，解除限售比例為***授予的限制性股票總數的30%。

本次激勵計劃限制性股票***授予的授予日為2021年5月31日，因此本次激勵計劃***授予的限制性股票***個限售期于2022年5月31日屆滿。

（二）***授予限制性股票***個解除限售期解除限售條件成就的說明

解除限售期內，同時滿足下列條件時，激勵對象獲授的限制性股票方可解除限售：

綜上，本次激勵計劃***授予激勵對象的***個解除限售期解除限售條件已達成，根據公司2020年年度股東大會的授權，同意公司在限售期屆滿后按照《激勵計劃》的相關規定辦理***授予限制性股票***個解除限售期解除限售的相關事宜，不符合解除限售條件的限制性股票將由公司回購注銷。

三、本次可解除限售限制性股票的激勵對象及可解除限售限制性股票數量

公司本次可解除限售的激勵對象98人，可解除限售的限制性股票數量為128.46萬股，占公司目前總股本的0.27%，具體如下：

注：2022年3月24日公司已完成了2名已離職激勵對象已獲授但尚未解除限售的50,000股限制性股票的回購注銷手續。公司后續將根據《上市公司股權激勵管理辦法》的相關規定辦理其余2名已離職激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票及3名解除限售系數為90%的激勵對象本期不能解除限售的限制性股票的回購注銷工作。

四、獨立董事意見

公司獨立董事認為：根據公司激勵計劃的相關規定，本次激勵計劃限制性股票***授予部分***個解除限售期解除限售條件已經成就，本次符合解除限售條件的98名激勵對象主體資格合法、有效。本次限制性股票解除限售事項符合《上市公司股權激勵管理辦法》以及本次激勵計劃等相關規定。董事會審議程序合法合規，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。我們一致同意公司關于本次激勵計劃限制性股票***授予部分***個解除限售期解除限售的相關安排。

五、監事會意見

公司監事會認為：公司本次可解除限售的激勵對象解除限售資格合法有效，本次激勵計劃***授予部分***個解除限售期解除限售條件已經成就，本次可解除限售的激勵對象98人，其解除限售的主體資格合法、有效，可以按照考核結果對應的解除限售系數解除限售。本次激勵計劃對各激勵對象解除限售安排未違反有關法律、法規的規定，本次解除限售不存在損害公司及全體股東利益的情形，同意公司為符合解除限售條件的激勵對象辦理本次激勵計劃***授予部分***個解除限售期解除限售手續。

六、律師出具的法律意見

上海市錦天城律師事務所律師認為：截至本法律意見書出具日，公司本次解除限售已取得了現階段必要的批準和授權；本次激勵計劃***授予部分限制性股票的***個解除限售期的解除限售條件已成就；本次解除限售的激勵對象及股票數量均符合《管理辦法》等法律、法規、規范性文件及《激勵計劃》的相關規定。公司尚需就本次解除限售事項履行相應的信息披露義務，并按照規定辦理相關解除限售的手續。

特此公告。

地素時尚股份有限公司

董事會

2022年6月2日

證券代碼：603587 證券簡稱：地素時尚 公告編號：2022-034

地素時尚股份有限公司

關于變更注冊資本及修訂《公司章程》的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

地素時尚股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月31日召開第四屆董事會***次會議，審議通過了《關于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》，現將相關事項公告如下：

一、關于公司變更注冊資本及公司章程事項

鑒于公司2021年限制性股票激勵計劃回購注銷部分已授予但尚未解除限售的限制性股票合計72,400股，回購注銷后，公司注冊資本將由481,150,000元變更為481,077,600元，公司總股本將由481,150,000股變更為481,077,600股。

根據公司2020年年度股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權董事會辦理公司限制性股票激勵計劃相關事項的議案》的相關授權，董事會同意公司將注冊資本由原481,150,000元變更為481,077,600元，總股本由原481,150,000股變更為481,077,600股，同時對現行《公司章程》相關條款進行修訂，并向工商行政管理部門申請辦理注冊資本及《公司章程》變更登記等相關手續。

二、《公司章程》修改事項

就上述變更事項，相應對《公司章程》有關條款進行如下修訂，除下述條款外，《公司章程》其他條款保持不變：

三、相關授權、審議情況

2021年5月31日，公司召開2020年年度股東大會，審議通過《關于提請股東大會授權董事會辦理公司限制性股票激勵計劃相關事項的議案》，授權董事會根據2021年限制性股票激勵計劃修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的變更登記（包含增資、減資等情形）。上述變更***終以工商登記機關核準、登記的內容為準。

2022年5月31日，公司召開第四屆董事會***次會議審議通過了《關于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》，同意前述變更注冊資本及修訂《公司章程》事項，該事項已獲2020年年度股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權董事會辦理公司限制性股票激勵計劃相關事項的議案》的相關授權，無需提交公司股東大會審議批準。

修訂后的《公司章程》同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露。

特此公告。

地素時尚股份有限公司

董事會

2022年6月2日

證券代碼：603587 證券簡稱：地素時尚 公告編號：2022-035

地素時尚股份有限公司

關于回購注銷部分限制性股票

通知債權人的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、通知債權人的原由

地素時尚股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月31日召開第四屆董事會***次會議審議通過了《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》《關于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》，公司2名限制性股票***授予激勵對象因離職，不再具備限制性股票激勵對象資格，公司決定對其持有的已獲授但尚未解除限售的限制性股票70,000股予以回購注銷。同時，結合激勵對象個人層面的績效考核要求，公司決定對3名限制性股票***授予激勵對象持有的未達到***個解除限售期解除限售條件所對應的2,400股限制性股票予以回購注銷。1名因主動離職與3名按個人層面的績效考核要求解除限售比例為90%的激勵對象，公司擬回購注銷其已獲授但尚未解除限售的限制性股票22,400股，回購價格為10元/股；1名被動離職的激勵對象，公司擬回購注銷其已獲授但尚未解除限售的限制性股票50,000股，回購價格為10元/股加上中國人民銀行同期存款利息之和進行回購注銷。本次公司擬回購注銷其持有的已獲授但尚未解除限售的限制性股票共72,400股，就本次限制性股票回購支付款項合計724,000元加上因1名被動離職的激勵對象所需支付中國人民銀行同期存款利息之和，全部為公司自有資金。

該事項已得到2020年年度股東大會的授權，無需提交公司股東大會審議。公司回購注銷限制性股票相關事宜具體內容詳見公司同日披露在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《地素時尚第四屆董事會***次會議決議公告》（公告編號：2022-036）、《地素時尚關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告編號：2022-033）。

回購完畢后，公司將向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司申請該部分股票的注銷。本次注銷完成后，公司股份總數將由481,150,000股減少至481,077,600股，公司注冊資本也相應由481,150,000元減少至481,077,600元。

二、需債權人知曉的相關信息

本次回購注銷部分限制性股票將涉及公司注冊資本的減少，根據《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規的規定，公司特此通知債權人，公司債權人自接到公司通知起30日內、未接到通知者自本公告披露之日起45日內，均有權憑有效債權文件及相關憑證要求公司清償債務或者提供相應擔保。債權人未在規定期限內行使上述權利的，不會影響其債權的有效性，相關債務將由公司繼續履行，本次回購注銷將按法定程序繼續實施。

公司各債權人如要求本公司清償債務或提供相應擔保的，應根據《中華人民共和國公司法》等法律法規的有關規定向本公司提出書面要求，并隨附有關證明文件。

債權申報所需材料：公司債權人可持證明債權債務關系存在的合同、協議及其他憑證的原件及復印件到公司申報債權。債權人為法人的，需同時攜帶法人營業執照副本原件及復印件、法定代表人身份證明文件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權委托書和代理人有效身份證的原件及復印件。債權人為自然人的，需同時攜帶有效身份證的原件及復印件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶授權委托書和代理人有效身份證件的原件及復印件。

債權申報方式如下：

1、申報登記地點：上海市普陀區丹巴路28弄1-2號旭輝世紀廣場8號樓

2、申報時間：2022年6月2日至2022年7月17日9:00-17:00

3、聯系人：張黎俐

4、聯系電話：021-31085111

5、傳真號碼：021-31085352

特此公告。

地素時尚股份有限公司

董事會

2022年6月2日

證券代碼：603587 證券簡稱：地素時尚 公告編號：2022-036

地素時尚股份有限公司

第四屆董事會***次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

地素時尚股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月31日下午16點00分以現場結合通訊的方式在上海市普陀區丹巴路28弄1-2號旭輝世紀廣場8號樓7樓會議室召開了第四屆董事會***次會議。公司已于2022年5月20日以專人送出、電子郵件、快遞、電話、傳真或公告的方式向全體董事、監事和高級管理人員發出會議通知。會議應到董事9名，實到董事9名；公司監事、高級管理人員列席會議。會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《地素時尚股份有限公司章程》的有關規定，會議決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

本次會議推舉馬瑞敏女士主持，經與會董事認真審議，以記名投票的表決方式通過了如下議案：

1.審議通過了《關于選舉公司第四屆董事會董事長和副董事長的議案》。

（1）選舉馬瑞敏女士擔任公司第四屆董事會董事長。

（2）選舉馬麗敏女士擔任公司第四屆董事會副董事長。

任期自董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿時止。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

2.審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》。

經公司第四屆董事會提名，聘任馬瑞敏女士（簡歷附后）擔任公司總經理，任期自董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿時止。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

3.審議通過了《關于聘任公司副總經理的議案》。

經公司董事長兼總經理馬瑞敏女士提名，聘任馬麗敏女士、馬姝敏女士和田霖先生（簡歷附后）擔任公司副總經理，任期自董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿時止。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

4.審議通過了《關于聘任公司財務總監的議案》。

經公司董事長兼總經理馬瑞敏女士提名，聘任張俊先生（簡歷附后）擔任公司財務總監，任期自董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿時止。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

5.審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》。

經公司董事長兼總經理馬瑞敏女士提名，聘任田霖先生（簡歷附后）擔任公司董事會秘書，任期自董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿時止。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見公司同日披露在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的《地素時尚關于聘任公司董事會秘書及證券事務代表的公告》（公告編號：2022-031）。

6.審議通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》。

聘任張黎俐女士（簡歷附后）為公司證券事務代表，協助董事會秘書開展各項工作，任期自董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿時止。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見公司同日披露在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的《地素時尚關于聘任公司董事會秘書及證券事務代表的公告》（公告編號：2022-031）。

7.審議通過了《關于選舉公司第四屆董事會審計委員會委員的議案》。

結合各位董事專業資格及任職經歷，經公司第四屆董事會提名，選舉以下人員為公司董事會審計委員會委員及主任委員（召集人），任期自董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿時止。

委員：張純、馬瑞敏、石維磊（簡歷附后）

主任委員：張純

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

8.審議通過了《關于選舉公司第四屆董事會戰略發展委員會委員的議案》。

結合各位董事專業資格及任職經歷，經公司第四屆董事會提名，選舉以下人員為公司董事會戰略發展委員會委員及主任委員（召集人），任期自董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿時止。

委員：馬瑞敏、田霖、石維磊（簡歷附后）

主任委員：馬瑞敏

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

9.審議通過了《關于選舉公司第四屆董事會薪酬與考核委員會委員的議案》。

結合各位董事專業資格及任職經歷，經公司第四屆董事會提名，選舉以下人員為公司董事會薪酬與考核委員會委員及主任委員（召集人），任期自董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿時止。

委員：李海波、馬麗敏、張純（簡歷附后）

主任委員：李海波

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

10.審議通過了《關于選舉公司第四屆董事會提名委員會委員的議案》。

結合各位董事專業資格及任職經歷，經公司第四屆董事會提名，選舉以下人員為公司董事會提名委員會委員及主任委員（召集人），任期自董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿時止。

委員：石維磊、馬瑞敏、李海波（簡歷附后）

主任委員：石維磊

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

11.審議通過了《關于2021年限制性股票激勵計劃***授予部分***個解除限售期解除限售條件成就的議案》。

根據《公司2021年限制性股票激勵計劃》的規定，公司2021年限制性股票激勵計劃***授予部分***個解除限售期解除限售條件已經成就，公司本次可解除限售的激勵對象98人，可解除限售的限制性股票數量為128.46萬股。

表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權。

公司關聯董事馬瑞敏女士、馬麗敏女士、馬姝敏女士、馬藝芯女士、江瀛先生按規定對本議案進行回避表決。

公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

具體內容詳見公司同日披露在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的《地素時尚關于2021年限制性股票激勵計劃***授予部分***個解除限售期解除限售條件成就的公告》（公告編號：2022-032）。

12.審議通過了《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》。

鑒于公司2021年限制性股票激勵計劃中的2名***授予激勵對象離職，公司決定對其持有的已獲授但尚未解除限售的限制性股票70,000股予以回購注銷。同時，結合激勵對象個人層面的績效考核要求，公司決定對3名***授予激勵對象持有的未達到***個解除限售期解除限售條件所對應的2,400股限制性股票予以回購注銷。上述擬回購注銷的限制性股票合計72,400股。該事項已得到2020年年度股東大會的授權，無需提交公司股東大會審議。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

具體內容詳見公司同日披露在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的《地素時尚關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告編號：2022-033）。

13.審議通過了《關于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》。

鑒于公司2021年限制性股票激勵計劃本次回購注銷部分已授予但尚未解除限售的限制性股票合計72,400股，回購注銷后，公司注冊資本將由481,150,000元變更為481,077,600元，公司總股本將由481,150,000股變更為481,077,600股。根據公司2020年年度股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權董事會辦理公司限制性股票激勵計劃相關事項的議案》的相關授權，本議案無需另行提交股東大會審議。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見公司同日披露在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的《地素時尚關于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號：2022-034）。

特此公告。

地素時尚股份有限公司

董事會

2022年6月2日

簡歷：

馬瑞敏，女，1965年出生，中國國籍，無境外***居留權，長江商學院EMBA。2002年創辦公司，先后擔任品牌總監、執行董事、執行董事兼總經理、董事長兼總經理。現任本公司董事長、總經理。

馬麗敏，女，1974年出生，中國國籍，無境外***居留權，長江商學院EMBA。2004年加入公司，先后擔任商品部經理、產品總監、副董事長兼副總經理。現任本公司副董事長、副總經理。

馬姝敏，女，1977年出生，中國國籍，無境外***居留權，長江商學院EMBA，具有法律職業資格。自1999年起，任浙江省溫州市鹿城區法院書記員。2011年加入公司，先后擔任總經理特別助理、供應鏈管理中心總監、董事。現任本公司董事、副總經理、供應鏈管理中心總監。

田霖，男，1975年出生，中國國籍，無境外***居留權，上海財經大學碩士研究生學歷，上海交通大學上海高級金融學院EMBA。歷任西蒙電氣（中國）審稽部審計經理；羅萊生活科技股份有限公司審計高級經理、審計總監、財務總監、董事會秘書、副總裁、投融資中心總經理。2021年5月加入公司，擔任董事長助理。現任本公司董事、副總經理、董事會秘書。

張俊，男，1974年出生，中國國籍，無境外***居留權，經濟學學士，中國注冊會計師協會非執業會員。歷任上海眾華滬銀會計師事務所審計項目經理、安永華明會計師事務所審計經理、德勤華永會計師事務所高級審計經理。2013年加入公司，擔任財務副總監。現任本公司財務總監。

張黎俐，女，1983年出生，中國國籍，無境外***居留權，管理學學士、理學碩士。2012年加入公司，擔任公司證券事務代表。

石維磊，男，1976年出生，中國國籍，無境外***居留權，產業經濟學碩士、戰略管理學博士、正教授職稱。自2008年起，歷任美國紐約市立大學助理教授、副教授（終身教職）、正教授（終身教職），上海交通大學安泰經濟與管理學院訪問教授。現任本公司獨立董事、上海交通大學高級金融學院正教授。

張純，女，1963年出生，中國國籍，無境外***居留權，上海財經大學經濟學博士，會計學專業教授，注冊資產評估師，注冊房地產估價師。自1985年起，歷任上海財經大學團總支書記、助教、講師、副教授及碩士研究生導師。現任本公司獨立董事，上海財經大學會計學院教授及博士研究生導師、廣州信邦智能裝備股份有限公司獨立董事、上海美特斯邦威服飾股份有限公司獨立董事、上海隧道工程股份有限公司獨立董事、龍元建設集團股份有限公司獨立董事等職。、

李海波，男，1971年出生，中國國籍，無境外***居留權，上海交通大學碩士，長江商學院EMBA。自1993年起，歷任上海交通大學教師、上海貝爾阿爾卡特股份有限公司組織發展總監、新疆德匯實業集團有限公司總裁、上海盛大網絡發展有限公司人力資源總監、上海美特斯邦威服飾股份有限公司人力資源總監、上海凱鑫森產業投資控股有限公司人力資源副總裁、成都市新都化工有限公司人力資源副總裁。現任本公司獨立董事、上海固買供應鏈管理有限公司首席人才官、上海麥騰永聯眾創空間管理股份有限公司董事等職。

證券代碼：603587 證券簡稱：地素時尚 公告編號：2022-038

地素時尚股份有限公司

關于股份回購進展情況的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

地素時尚股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月27日召開公司第三屆董事會第十七次會議，審議通過了《關于公司以集中競價交易方式回購股份方案的議案》，同意公司使用自有資金以集中競價交易方式回購部分公司社會公眾股份（以下簡稱“本次回購”），本次回購的股份將作為公司日后擬實施員工持股計劃或股權激勵的股票來源。詳情請參見公司分別于2022年4月28日和2022年5月12日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的《地素時尚關于以集中競價交易方式回購公司股份方案的公告》（公告編號：2022-016）和《地素時尚關于以集中競價交易方式回購公司股份的回購報告書》（公告編號：2022-026）。

根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號一回購股份》等相關法律法規的要求，公司應在每個月的前3個交易日公告截至上月末的回購進展情況。現將公司回購股份進展的具體情況公告如下：

截至2022年5月31日，公司通過集中競價交易方式已累計回購股份數量為0股，占公司總股本的比例為0%，支付的金額為0元，公司尚未開始實施回購。

公司后續將根據回購股份進展情況及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

地素時尚股份有限公司

董事會

2022年6月2日

證券代碼：603587 證券簡稱：地素時尚 公告編號：2022-033

地素時尚股份有限公司

關于回購注銷部分激勵對象已獲授

但尚未解除限售的限制性股票的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

地素時尚股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月31日召開了第四屆董事會***次會議和第四屆監事會***次會議，審議通過了《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》。鑒于公司2021年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本次激勵計劃”“本激勵計劃”“本計劃”或《激勵計劃》）中的***授予激勵對象中有2名因離職，已不再具備限制性股票激勵對象資格，公司決定對其持有的已獲授但尚未解除限售的限制性股票70,000股予以回購注銷。同時，結合激勵對象個人層面的績效考核要求，公司決定對3名***授予激勵對象持有的未達到***個解除限售期解除限售條件所對應的2,400股限制性股票予以回購注銷。上述擬回購注銷的限制性股票合計72,400股。該事項已得到2020年年度股東大會的授權，無需提交公司股東大會審議。具體情況如下：

一、本次激勵計劃已履行的相關程序及實施情況

（一）2021年4月27日，公司召開第三屆董事會第十一次會議，審議通過了《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理公司限制性股票激勵計劃相關事項的議案》，獨立董事對相關事項發表了獨立意見。

（二）2021年4月27日，公司召開第三屆監事會第九次會議，審議通過了《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關于核實公司〈2021年限制性股票激勵計劃***授予激勵對象名單〉的議案》。

（三）2021年4月29日至2021年5月9日，公司對***授予激勵對象名單在公司內部進行了公示。在公示期內，公司監事會未收到與本次激勵計劃激勵對象有關的任何異議。2021年5月11日，公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了《公司第三屆監事會第十次會議決議公告》（公告編號：2021-029）。

（四）2021年5月31日，公司召開2020年年度股東大會，審議并通過了《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理公司限制性股票激勵計劃相關事項的議案》，并披露了《地素時尚關于2021年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》。

（五）2021年5月31日，公司召開第三屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于向激勵對象***授予限制性股票的議案》。公司獨立董事就上述事項發表了獨立意見：一致認為本次激勵計劃的授予條件已經成就，同意確定以2021年5月31日為***授予日，向102名激勵對象授予441.00萬股限制性股票，授予價格為10.00元/股。

（六）2021年5月31日，公司召開第三屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于向激勵對象***授予限制性股票的議案》。監事會認為：本次激勵計劃的***授予條件已成就，同意確定2021年5月31日為***授予的授予日，向102名激勵對象授予限制性股票共441.00萬股，授予價格為10.00元/股。

（七）2021年7月1日，公司辦理完成本次激勵計劃的***授予登記工作，并于2021年7月3日披露了《地素時尚股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃***授予結果的公告》，公司***授予登記的限制性股票共計441.00萬股，***授予登記日為2021年7月1日。

（八）2022年1月21日，公司召開第三屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》《關于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》，獨立董事對相關事項發表了獨立意見。該事項已得到2020年年度股東大會的授權，無需提交公司股東大會審議。2022年3月24日，公司在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成了上述50,000股限制性股票的回購注銷手續。

（九）2022年1月21日，公司召開第三屆監事會第十四次會議，審議通過了《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》。

（十）2022年5月31日，公司召開第四屆董事會***次會議，審議通過《關于2021年限制性股票激勵計劃***授予部分***個解除限售期解除限售條件成就的議案》《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》《關于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》，公司獨立董事對相關事項發表了獨立意見。該事項已得到2020年年度股東大會的授權，無需提交公司股東大會審議。

（十一）2022年5月31日，公司召開第四屆監事會***次會議，審議通過《關于2021年限制性股票激勵計劃***授予部分***個解除限售期解除限售條件成就的議案》《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》。

二、本次回購注銷的原因、數量、價格、資金來源

（一）回購注銷的原因

1、激勵對象離職

本次激勵計劃***授予的激勵對象中有2名因離職，不再具備限制性股票激勵對象資格。其中一名激勵對象主動離職，公司擬回購注銷其已獲授但尚未解除限售的限制性股票20,000股，根據《地素時尚股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃》第十四章“公司/激勵對象發生異動時本激勵計劃的處理”的規定：“激勵對象合同到期，且不再續約或主動辭職的，其已解除限售股票不作處理，已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予價格進行回購注銷。”另一名激勵對象被動離職，公司擬回購注銷其已獲授但尚未解除限售的限制性股票50,000股，根據《地素時尚股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃》第十四章“公司/激勵對象發生異動時本激勵計劃的處理”的規定：“激勵對象若因公司裁員等原因被動離職且不存在績效考核不合格、過失、違法違紀等行為的，其已解除限售股票不作處理，已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予價格加上中國人民銀行同期存款利息之和進行回購注銷。”經公司第四屆董事會***次會議和第四屆監事會***次會議審議通過，公司向上述2名激勵對象回購注銷已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計70,000股。

2、激勵對象個人層面的績效考核要求

因3名限制性股票激勵對象2021年度個人績效考核結果為“B”，根據《地素時尚股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃》第九章“限制性股票的授予與解除限售條件”的規定：“在公司業績目標達成的前提下，若激勵對象上一年度個人考核結果達到‘D’及以上，則激勵對象按照本計劃規定比例解除限售其獲授的限制性股票”，“激勵對象不得解除限售的限制性股票，由公司按授予價格回購注銷”。3名限制性股票激勵對象按個人層面的績效考核要求解除限售比例為90%，未解除限售部分由公司回購注銷。經公司第四屆董事會***次會議和第四屆監事會***次會議審議通過，公司向上述3名激勵對象回購注銷已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計2,400股。

綜上，公司按照上述規定對部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的72,400股限制性股票進行回購注銷。

（二）回購注銷的數量

公司擬回購注銷上述激勵對象持有的已獲授但尚未解除限售的限制性股票72,400股，約占本次激勵計劃***授予登記數量441.00萬股的1.64%，約占目前公司總股本48,115.00萬股的0.02%。

（三）回購的價格

公司2020年度利潤分配方案已實施完畢，根據《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）、《地素時尚股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃》的相關規定，由于限制性股票的應付股利在對應部分限制性股票解除限售時由公司自行派發，此次權益分派涉及限制性股票的回購價格不做調整，仍然為10.00元/股。上述1名因主動離職與3名按個人層面的績效考核要求解除限售比例為90%的激勵對象，公司擬回購注銷其已獲授但尚未解除限售的限制性股票22,400股，回購價格為10元/股；1名被動離職的激勵對象，公司擬回購注銷其已獲授但尚未解除限售的限制性股票50,000股，回購價格為10元/股加上中國人民銀行同期存款利息之和進行回購注銷。

公司擬以自有資金回購上述5名激勵對象持有的已獲授但尚未解除限售的限制性股票。

如上述股票回購注銷完成前，公司發生資本公積轉增股本、派發股票紅利、股份拆細、縮股、配股等事宜，則公司將按照《公司2021年限制性股票激勵計劃》相關規定調整回購限制性股票的數量及價格，具體回購實施情況以公司在上海證券交易所網站公布的公告為準。

（四）回購的資金總額及資金來源

公司就本次限制性股票回購支付款項合計724,000元加上因1名被動離職的激勵對象所需支付中國人民銀行同期存款利息之和，全部為公司自有資金。

三、本次回購注銷后公司股本結構變動情況

本次限制性股票回購注銷完成后，將導致公司總股本減少72,400股，公司總股本將由481,150,000股變更為481,077,600股。

單位：股

注：以上股本結構的變動情況以回購注銷事項完成后中國證券登記結算有限公司上海分公司出具的股本結構表為準。

四、本次回購對公司的影響

本次回購注銷限制性股票事項不會對公司的財務狀況和經營成果產生重大影響，不影響公司限制性股票激勵計劃的繼續實施。

五、獨立董事意見

經審議，獨立董事認為：鑒于本次激勵計劃中2名***授予激勵對象已離職，根據本次激勵計劃的相關規定，上述人員不再具備激勵對象資格，公司對上述激勵對象已獲授但尚未解除限售的70,000股限制性股票進行回購注銷。同時，根據本次激勵計劃中***個解除限售期解除限售條件中對激勵對象個人層面的績效考核要求，3名限制性股票激勵對象按個人層面的績效考核要求解除限售比例為90%，其未解除限售部分的2,400股由公司回購注銷。本次回購注銷已履行現階段相應的決策程序，符合相關法律法規、本次激勵計劃的規定，不存在對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響，也不存在損害公司及全體股東利益的情形。我們同意回購注銷上述5人已獲授但尚未解除限售的合計72,400股限制性股票。

六、監事會意見

經核查，監事會認為：鑒于本次激勵計劃的2名激勵對象因離職，已不符合本次激勵計劃中有關激勵對象的規定。同時，根據本次激勵計劃***授予部分***個解除限售期解除限售條件中對激勵對象個人層面的績效考核要求，3名限制性股票激勵對象按個人層面的績效考核要求解除限售比例為90%，其未解除限售部分的2,400股由公司回購注銷。監事會同意公司董事會依照公司2020年年度股東大會的授權，根據本次激勵計劃等有關規定，對上述激勵對象所持有的已獲授但尚未解除限售的限制性股票72,400股進行回購并注銷。

本次回購注銷部分限制性股票已履行相應的決策程序，不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響，也不存在損害公司及股東利益的情形。

七、法律意見書意見

上海市錦天城律師事務所認為：截至本法律意見書出具日，公司董事會已就本次回購注銷事宜取得股東大會必要的批準和授權，符合《管理辦法》及《激勵計劃》的有關規定，有權決定本次回購注銷的相關事宜；公司本次回購注銷已履行了現階段必要的決策程序，符合《公司法》《管理辦法》等法律、法規及《激勵計劃》的相關規定；公司本次回購注銷的依據、數量、價格符合《管理辦法》及《激勵計劃》的有關規定。

特此公告。

地素時尚股份有限公司

董事會

2022年6月2日

證券代碼：603587 證券簡稱：地素時尚 公告編號：2022-037

地素時尚股份有限公司

第四屆監事會***次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

地素時尚股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月31日下午17點00分以現場結合通訊的方式在上海市普陀區丹巴路28弄1-2號旭輝世紀廣場8號樓7樓會議室召開了第四屆監事會***次會議。會議通知已于2022年5月20日以專人送出、電子郵件、快遞、電話、傳真等形式向全體監事發出。本次會議推選監事姜雪飛女士主持，本次會議應到監事3名，實到監事3名。會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《地素時尚股份有限公司章程》的有關規定，會議決議合法有效。

二、監事會會議審議情況

與會監事經過討論，以現場記名投票的表決方式審議通過了如下議案：

1、審議通過了《關于選舉公司第四屆監事會主席的議案》。

選舉姜雪飛女士擔任公司第四屆監事會主席。

任期自監事會審議通過之日起至本屆監事會屆滿時止。

表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。

2、審議通過了《關于2021年限制性股票激勵計劃***授予部分***個解除限售期解除限售條件成就的議案》。

表決結果：同意2票、反對0票、棄權0票。

公司關聯監事肖鋒先生按規定對本議案進行回避表決。

監事會認為：公司本次可解除限售的激勵對象解除限售資格合法有效，公司2021年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本次激勵計劃”）***授予部分***個解除限售期解除限售條件已經成就，本次可解除限售的激勵對象98人，其解除限售的主體資格合法、有效，可以按照考核結果對應的解除限售系數解除限售。本次激勵計劃對各激勵對象解除限售安排未違反有關法律、法規的規定，本次解除限售不存在損害公司及全體股東利益的情形，同意公司為符合解除限售條件的激勵對象辦理本次激勵計劃***授予部分***個解除限售期解除限售手續。

具體內容詳見公司同日披露在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的《地素時尚關于2021年限制性股票激勵計劃***授予部分***個解除限售期解除限售條件成就的公告》（公告編號：2022-032）。

3、審議通過了《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》。

表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。

監事會認為：鑒于本次激勵計劃的2名激勵對象因離職，已不符合本次激勵計劃中有關激勵對象的規定。同時，根據本次激勵計劃***授予部分***個解除限售期解除限售條件中對激勵對象個人層面的績效考核要求，3名限制性股票激勵對象按個人層面的績效考核要求解除限售比例為90%，其未解除限售部分的2,400股由公司回購注銷。監事會同意公司董事會依照公司2020年年度股東大會的授權，根據本次激勵計劃等有關規定，對上述激勵對象所持有的已獲授但尚未解除限售的限制性股票72,400股進行回購并注銷。

本次回購注銷部分限制性股票已履行相應的決策程序，不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響，也不存在損害公司及股東利益的情形。

具體內容詳見公司同日披露在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的《地素時尚關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告編號：2022-033）。

特此公告。

地素時尚股份有限公司

監事會

2022年6月2日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010