證券代碼：603587 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：地素時(shí)尚 公告編號(hào)：2022-031

地素時(shí)尚股份有限公司

關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)

及證券事務(wù)代表的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

地素時(shí)尚股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年5月31日召開(kāi)第四屆董事會(huì)***次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》及《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，同意聘任田霖先生（簡(jiǎn)歷附后）擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū)；聘任張黎俐女士（簡(jiǎn)歷附后）為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書(shū)開(kāi)展各項(xiàng)工作。董事會(huì)秘書(shū)及證券事務(wù)代表任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿(mǎn)時(shí)止。

田霖先生已取得上海證券交易所董事會(huì)秘書(shū)任職資格證書(shū)，具備履行公司董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)所必須的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)，任職資格符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《地素時(shí)尚股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。田霖先生的董事會(huì)秘書(shū)任職資格已經(jīng)上海證券交易所備案無(wú)異議。

張黎俐女士具備履行證券事務(wù)代表所必須的財(cái)務(wù)、管理、法律等專(zhuān)業(yè)知識(shí)，具有良好的執(zhí)業(yè)道德和個(gè)人品質(zhì)，并已取得上海證券交易所董事會(huì)秘書(shū)任職資格證書(shū)。

特此公告。

地素時(shí)尚股份有限公司

董事會(huì)

2022年6月2日

簡(jiǎn)歷：

田霖，男，1975年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外***居留權(quán)，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)碩士研究生學(xué)歷，上海交通大學(xué)上海高級(jí)金融學(xué)院EMBA。歷任西蒙電氣（中國(guó)）審稽部審計(jì)經(jīng)理；羅萊生活科技股份有限公司審計(jì)高級(jí)經(jīng)理、審計(jì)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書(shū)、副總裁、投融資中心總經(jīng)理。2021年5月加入公司，擔(dān)任董事長(zhǎng)助理。現(xiàn)任本公司董事、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)。

張黎俐，女，1983年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外***居留權(quán)，管理學(xué)學(xué)士、理學(xué)碩士。2012年加入公司，擔(dān)任公司證券事務(wù)代表。

證券代碼：603587 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：地素時(shí)尚 公告編號(hào)：2022-032

地素時(shí)尚股份有限公司

關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

***授予部分***個(gè)解除限售期

解除限售條件成就的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次符合解除限售條件的限制性股票數(shù)量：1,284,600股

● 本次解除限售事宜需在有關(guān)機(jī)構(gòu)的手續(xù)辦理完畢后方可解除限售，屆時(shí)公司將另行公告，敬請(qǐng)投資者注意。

地素時(shí)尚股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年5月31日召開(kāi)第四屆董事會(huì)***次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)***次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予部分***個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》。根據(jù)《公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《激勵(lì)計(jì)劃》”“本激勵(lì)計(jì)劃”或“本次激勵(lì)計(jì)劃”）的規(guī)定，本激勵(lì)計(jì)劃的限制性股票***授予部分***個(gè)解除限售期解除限售條件已成就，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、本次激勵(lì)計(jì)劃已履行的相關(guān)程序及實(shí)施情況

（一）2021年4月27日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》，獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

（二）2021年4月27日，公司召開(kāi)第三屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于核實(shí)公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予激勵(lì)對(duì)象名單〉的議案》。

（三）2021年4月29日至2021年5月9日，公司對(duì)***授予激勵(lì)對(duì)象名單在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到與本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象有關(guān)的任何異議。2021年5月11日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2021-029）。

（四）2021年5月31日，公司召開(kāi)2020年年度股東大會(huì)，審議并通過(guò)了《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》，并披露了《地素時(shí)尚關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買(mǎi)賣(mài)公司股票情況的自查報(bào)告》。

（五）2021年5月31日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象***授予限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事就上述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)：一致認(rèn)為本次激勵(lì)計(jì)劃的授予條件已經(jīng)成就，同意確定以2021年5月31日為***授予日，向102名激勵(lì)對(duì)象授予441.00萬(wàn)股限制性股票，授予價(jià)格為10.00元/股。

（六）2021年5月31日，公司召開(kāi)第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象***授予限制性股票的議案》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次激勵(lì)計(jì)劃的***授予條件已成就，同意確定2021年5月31日為***授予的授予日，向102名激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票共441.00萬(wàn)股，授予價(jià)格為10.00元/股。

（七）2021年7月1日，公司辦理完成本次激勵(lì)計(jì)劃的***授予登記工作，并于2021年7月3日披露了《地素時(shí)尚股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予結(jié)果的公告》，公司***授予登記的限制性股票共計(jì)441.00萬(wàn)股，***授予登記日為2021年7月1日。

（八）2022年1月21日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》《關(guān)于變更注冊(cè)資本及修訂〈公司章程〉的議案》，獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。該事項(xiàng)已得到2020年年度股東大會(huì)的授權(quán)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。2022年3月24日，公司在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司完成了上述50,000股限制性股票的回購(gòu)注銷(xiāo)手續(xù)。

（九）2022年1月21日，公司召開(kāi)第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》。

（十）2022年5月31日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)***次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予部分***個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》《關(guān)于變更注冊(cè)資本及修訂〈公司章程〉的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。該事項(xiàng)已得到2020年年度股東大會(huì)的授權(quán)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

（十一）2022年5月31日，公司召開(kāi)第四屆監(jiān)事會(huì)***次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予部分***個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》。

二、、2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***個(gè)解除限售期解除限售條件成就情況

（一）***授予限制性股票***個(gè)限售期屆滿(mǎn)的說(shuō)明

根據(jù)本次激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定，公司***授予的限制性股票***個(gè)解除限售期為自***授予部分限制性股票授予日起12個(gè)月后的***交易日起至***授予部分限制性股票授予日起24個(gè)月內(nèi)的***后一個(gè)交易日當(dāng)日止，解除限售比例為***授予的限制性股票總數(shù)的30%。

本次激勵(lì)計(jì)劃限制性股票***授予的授予日為2021年5月31日，因此本次激勵(lì)計(jì)劃***授予的限制性股票***個(gè)限售期于2022年5月31日屆滿(mǎn)。

（二）***授予限制性股票***個(gè)解除限售期解除限售條件成就的說(shuō)明

解除限售期內(nèi)，同時(shí)滿(mǎn)足下列條件時(shí)，激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票方可解除限售：

綜上，本次激勵(lì)計(jì)劃***授予激勵(lì)對(duì)象的***個(gè)解除限售期解除限售條件已達(dá)成，根據(jù)公司2020年年度股東大會(huì)的授權(quán)，同意公司在限售期屆滿(mǎn)后按照《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定辦理***授予限制性股票***個(gè)解除限售期解除限售的相關(guān)事宜，不符合解除限售條件的限制性股票將由公司回購(gòu)注銷(xiāo)。

三、本次可解除限售限制性股票的激勵(lì)對(duì)象及可解除限售限制性股票數(shù)量

公司本次可解除限售的激勵(lì)對(duì)象98人，可解除限售的限制性股票數(shù)量為128.46萬(wàn)股，占公司目前總股本的0.27%，具體如下：

注：2022年3月24日公司已完成了2名已離職激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的50,000股限制性股票的回購(gòu)注銷(xiāo)手續(xù)。公司后續(xù)將根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》的相關(guān)規(guī)定辦理其余2名已離職激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票及3名解除限售系數(shù)為90%的激勵(lì)對(duì)象本期不能解除限售的限制性股票的回購(gòu)注銷(xiāo)工作。

四、獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：根據(jù)公司激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定，本次激勵(lì)計(jì)劃限制性股票***授予部分***個(gè)解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，本次符合解除限售條件的98名激勵(lì)對(duì)象主體資格合法、有效。本次限制性股票解除限售事項(xiàng)符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》以及本次激勵(lì)計(jì)劃等相關(guān)規(guī)定。董事會(huì)審議程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。我們一致同意公司關(guān)于本次激勵(lì)計(jì)劃限制性股票***授予部分***個(gè)解除限售期解除限售的相關(guān)安排。

五、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次可解除限售的激勵(lì)對(duì)象解除限售資格合法有效，本次激勵(lì)計(jì)劃***授予部分***個(gè)解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，本次可解除限售的激勵(lì)對(duì)象98人，其解除限售的主體資格合法、有效，可以按照考核結(jié)果對(duì)應(yīng)的解除限售系數(shù)解除限售。本次激勵(lì)計(jì)劃對(duì)各激勵(lì)對(duì)象解除限售安排未違反有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，本次解除限售不存在損害公司及全體股東利益的情形，同意公司為符合解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象辦理本次激勵(lì)計(jì)劃***授予部分***個(gè)解除限售期解除限售手續(xù)。

六、律師出具的法律意見(jiàn)

上海市錦天城律師事務(wù)所律師認(rèn)為：截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具日，公司本次解除限售已取得了現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)；本次激勵(lì)計(jì)劃***授予部分限制性股票的***個(gè)解除限售期的解除限售條件已成就；本次解除限售的激勵(lì)對(duì)象及股票數(shù)量均符合《管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定。公司尚需就本次解除限售事項(xiàng)履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)，并按照規(guī)定辦理相關(guān)解除限售的手續(xù)。

特此公告。

地素時(shí)尚股份有限公司

董事會(huì)

2022年6月2日

證券代碼：603587 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：地素時(shí)尚 公告編號(hào)：2022-034

地素時(shí)尚股份有限公司

關(guān)于變更注冊(cè)資本及修訂《公司章程》的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

地素時(shí)尚股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年5月31日召開(kāi)第四屆董事會(huì)***次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更注冊(cè)資本及修訂〈公司章程〉的議案》，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、關(guān)于公司變更注冊(cè)資本及公司章程事項(xiàng)

鑒于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)注銷(xiāo)部分已授予但尚未解除限售的限制性股票合計(jì)72,400股，回購(gòu)注銷(xiāo)后，公司注冊(cè)資本將由481,150,000元變更為481,077,600元，公司總股本將由481,150,000股變更為481,077,600股。

根據(jù)公司2020年年度股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》的相關(guān)授權(quán)，董事會(huì)同意公司將注冊(cè)資本由原481,150,000元變更為481,077,600元，總股本由原481,150,000股變更為481,077,600股，同時(shí)對(duì)現(xiàn)行《公司章程》相關(guān)條款進(jìn)行修訂，并向工商行政管理部門(mén)申請(qǐng)辦理注冊(cè)資本及《公司章程》變更登記等相關(guān)手續(xù)。

二、《公司章程》修改事項(xiàng)

就上述變更事項(xiàng)，相應(yīng)對(duì)《公司章程》有關(guān)條款進(jìn)行如下修訂，除下述條款外，《公司章程》其他條款保持不變：

三、相關(guān)授權(quán)、審議情況

2021年5月31日，公司召開(kāi)2020年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》，授權(quán)董事會(huì)根據(jù)2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃修改《公司章程》、辦理公司注冊(cè)資本的變更登記（包含增資、減資等情形）。上述變更***終以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)、登記的內(nèi)容為準(zhǔn)。

2022年5月31日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)***次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于變更注冊(cè)資本及修訂〈公司章程〉的議案》，同意前述變更注冊(cè)資本及修訂《公司章程》事項(xiàng)，該事項(xiàng)已獲2020年年度股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》的相關(guān)授權(quán)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

修訂后的《公司章程》同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露。

特此公告。

地素時(shí)尚股份有限公司

董事會(huì)

2022年6月2日

證券代碼：603587 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：地素時(shí)尚 公告編號(hào)：2022-035

地素時(shí)尚股份有限公司

關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票

通知債權(quán)人的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、通知債權(quán)人的原由

地素時(shí)尚股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年5月31日召開(kāi)第四屆董事會(huì)***次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》《關(guān)于變更注冊(cè)資本及修訂〈公司章程〉的議案》，公司2名限制性股票***授予激勵(lì)對(duì)象因離職，不再具備限制性股票激勵(lì)對(duì)象資格，公司決定對(duì)其持有的已獲授但尚未解除限售的限制性股票70,000股予以回購(gòu)注銷(xiāo)。同時(shí)，結(jié)合激勵(lì)對(duì)象個(gè)人層面的績(jī)效考核要求，公司決定對(duì)3名限制性股票***授予激勵(lì)對(duì)象持有的未達(dá)到***個(gè)解除限售期解除限售條件所對(duì)應(yīng)的2,400股限制性股票予以回購(gòu)注銷(xiāo)。1名因主動(dòng)離職與3名按個(gè)人層面的績(jī)效考核要求解除限售比例為90%的激勵(lì)對(duì)象，公司擬回購(gòu)注銷(xiāo)其已獲授但尚未解除限售的限制性股票22,400股，回購(gòu)價(jià)格為10元/股；1名被動(dòng)離職的激勵(lì)對(duì)象，公司擬回購(gòu)注銷(xiāo)其已獲授但尚未解除限售的限制性股票50,000股，回購(gòu)價(jià)格為10元/股加上中國(guó)人民銀行同期存款利息之和進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)。本次公司擬回購(gòu)注銷(xiāo)其持有的已獲授但尚未解除限售的限制性股票共72,400股，就本次限制性股票回購(gòu)支付款項(xiàng)合計(jì)724,000元加上因1名被動(dòng)離職的激勵(lì)對(duì)象所需支付中國(guó)人民銀行同期存款利息之和，全部為公司自有資金。

該事項(xiàng)已得到2020年年度股東大會(huì)的授權(quán)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。公司回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票相關(guān)事宜具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《地素時(shí)尚第四屆董事會(huì)***次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2022-036）、《地素時(shí)尚關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2022-033）。

回購(gòu)?fù)戤吅螅緦⑾蛑袊?guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請(qǐng)?jiān)摬糠止善钡淖N(xiāo)。本次注銷(xiāo)完成后，公司股份總數(shù)將由481,150,000股減少至481,077,600股，公司注冊(cè)資本也相應(yīng)由481,150,000元減少至481,077,600元。

二、需債權(quán)人知曉的相關(guān)信息

本次回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票將涉及公司注冊(cè)資本的減少，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，公司特此通知債權(quán)人，公司債權(quán)人自接到公司通知起30日內(nèi)、未接到通知者自本公告披露之日起45日內(nèi)，均有權(quán)憑有效債權(quán)文件及相關(guān)憑證要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保。債權(quán)人未在規(guī)定期限內(nèi)行使上述權(quán)利的，不會(huì)影響其債權(quán)的有效性，相關(guān)債務(wù)將由公司繼續(xù)履行，本次回購(gòu)注銷(xiāo)將按法定程序繼續(xù)實(shí)施。

公司各債權(quán)人如要求本公司清償債務(wù)或提供相應(yīng)擔(dān)保的，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定向本公司提出書(shū)面要求，并隨附有關(guān)證明文件。

債權(quán)申報(bào)所需材料：公司債權(quán)人可持證明債權(quán)債務(wù)關(guān)系存在的合同、協(xié)議及其他憑證的原件及復(fù)印件到公司申報(bào)債權(quán)。債權(quán)人為法人的，需同時(shí)攜帶法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本原件及復(fù)印件、法定代表人身份證明文件；委托他人申報(bào)的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權(quán)委托書(shū)和代理人有效身份證的原件及復(fù)印件。債權(quán)人為自然人的，需同時(shí)攜帶有效身份證的原件及復(fù)印件；委托他人申報(bào)的，除上述文件外，還需攜帶授權(quán)委托書(shū)和代理人有效身份證件的原件及復(fù)印件。

債權(quán)申報(bào)方式如下：

1、申報(bào)登記地點(diǎn)：上海市普陀區(qū)丹巴路28弄1-2號(hào)旭輝世紀(jì)廣場(chǎng)8號(hào)樓

2、申報(bào)時(shí)間：2022年6月2日至2022年7月17日9:00-17:00

3、聯(lián)系人：張黎俐

4、聯(lián)系電話(huà)：021-31085111

5、傳真號(hào)碼：021-31085352

特此公告。

地素時(shí)尚股份有限公司

董事會(huì)

2022年6月2日

證券代碼：603587 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：地素時(shí)尚 公告編號(hào)：2022-036

地素時(shí)尚股份有限公司

第四屆董事會(huì)***次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

地素時(shí)尚股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年5月31日下午16點(diǎn)00分以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式在上海市普陀區(qū)丹巴路28弄1-2號(hào)旭輝世紀(jì)廣場(chǎng)8號(hào)樓7樓會(huì)議室召開(kāi)了第四屆董事會(huì)***次會(huì)議。公司已于2022年5月20日以專(zhuān)人送出、電子郵件、快遞、電話(huà)、傳真或公告的方式向全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員發(fā)出會(huì)議通知。會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名；公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《地素時(shí)尚股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

本次會(huì)議推舉馬瑞敏女士主持，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，以記名投票的表決方式通過(guò)了如下議案：

1.審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)的議案》。

（1）選舉馬瑞敏女士擔(dān)任公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。

（2）選舉馬麗敏女士擔(dān)任公司第四屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)。

任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿(mǎn)時(shí)止。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

2.審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》。

經(jīng)公司第四屆董事會(huì)提名，聘任馬瑞敏女士（簡(jiǎn)歷附后）擔(dān)任公司總經(jīng)理，任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿(mǎn)時(shí)止。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

3.審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》。

經(jīng)公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理馬瑞敏女士提名，聘任馬麗敏女士、馬姝敏女士和田霖先生（簡(jiǎn)歷附后）擔(dān)任公司副總經(jīng)理，任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿(mǎn)時(shí)止。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

4.審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》。

經(jīng)公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理馬瑞敏女士提名，聘任張俊先生（簡(jiǎn)歷附后）擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿(mǎn)時(shí)止。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

5.審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》。

經(jīng)公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理馬瑞敏女士提名，聘任田霖先生（簡(jiǎn)歷附后）擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū)，任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿(mǎn)時(shí)止。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《地素時(shí)尚關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)及證券事務(wù)代表的公告》（公告編號(hào)：2022-031）。

6.審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》。

聘任張黎俐女士（簡(jiǎn)歷附后）為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書(shū)開(kāi)展各項(xiàng)工作，任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿(mǎn)時(shí)止。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《地素時(shí)尚關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)及證券事務(wù)代表的公告》（公告編號(hào)：2022-031）。

7.審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員的議案》。

結(jié)合各位董事專(zhuān)業(yè)資格及任職經(jīng)歷，經(jīng)公司第四屆董事會(huì)提名，選舉以下人員為公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員及主任委員（召集人），任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿(mǎn)時(shí)止。

委員：張純、馬瑞敏、石維磊（簡(jiǎn)歷附后）

主任委員：張純

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

8.審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)委員的議案》。

結(jié)合各位董事專(zhuān)業(yè)資格及任職經(jīng)歷，經(jīng)公司第四屆董事會(huì)提名，選舉以下人員為公司董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)委員及主任委員（召集人），任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿(mǎn)時(shí)止。

委員：馬瑞敏、田霖、石維磊（簡(jiǎn)歷附后）

主任委員：馬瑞敏

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

9.審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員的議案》。

結(jié)合各位董事專(zhuān)業(yè)資格及任職經(jīng)歷，經(jīng)公司第四屆董事會(huì)提名，選舉以下人員為公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員及主任委員（召集人），任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿(mǎn)時(shí)止。

委員：李海波、馬麗敏、張純（簡(jiǎn)歷附后）

主任委員：李海波

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

10.審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)提名委員會(huì)委員的議案》。

結(jié)合各位董事專(zhuān)業(yè)資格及任職經(jīng)歷，經(jīng)公司第四屆董事會(huì)提名，選舉以下人員為公司董事會(huì)提名委員會(huì)委員及主任委員（召集人），任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿(mǎn)時(shí)止。

委員：石維磊、馬瑞敏、李海波（簡(jiǎn)歷附后）

主任委員：石維磊

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

11.審議通過(guò)了《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予部分***個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》。

根據(jù)《公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定，公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予部分***個(gè)解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，公司本次可解除限售的激勵(lì)對(duì)象98人，可解除限售的限制性股票數(shù)量為128.46萬(wàn)股。

表決結(jié)果：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

公司關(guān)聯(lián)董事馬瑞敏女士、馬麗敏女士、馬姝敏女士、馬藝芯女士、江瀛先生按規(guī)定對(duì)本議案進(jìn)行回避表決。

公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《地素時(shí)尚關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予部分***個(gè)解除限售期解除限售條件成就的公告》（公告編號(hào)：2022-032）。

12.審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》。

鑒于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中的2名***授予激勵(lì)對(duì)象離職，公司決定對(duì)其持有的已獲授但尚未解除限售的限制性股票70,000股予以回購(gòu)注銷(xiāo)。同時(shí)，結(jié)合激勵(lì)對(duì)象個(gè)人層面的績(jī)效考核要求，公司決定對(duì)3名***授予激勵(lì)對(duì)象持有的未達(dá)到***個(gè)解除限售期解除限售條件所對(duì)應(yīng)的2,400股限制性股票予以回購(gòu)注銷(xiāo)。上述擬回購(gòu)注銷(xiāo)的限制性股票合計(jì)72,400股。該事項(xiàng)已得到2020年年度股東大會(huì)的授權(quán)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《地素時(shí)尚關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2022-033）。

13.審議通過(guò)了《關(guān)于變更注冊(cè)資本及修訂〈公司章程〉的議案》。

鑒于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃本次回購(gòu)注銷(xiāo)部分已授予但尚未解除限售的限制性股票合計(jì)72,400股，回購(gòu)注銷(xiāo)后，公司注冊(cè)資本將由481,150,000元變更為481,077,600元，公司總股本將由481,150,000股變更為481,077,600股。根據(jù)公司2020年年度股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》的相關(guān)授權(quán)，本議案無(wú)需另行提交股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《地素時(shí)尚關(guān)于變更注冊(cè)資本及修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號(hào)：2022-034）。

特此公告。

地素時(shí)尚股份有限公司

董事會(huì)

2022年6月2日

簡(jiǎn)歷：

馬瑞敏，女，1965年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外***居留權(quán)，長(zhǎng)江商學(xué)院EMBA。2002年創(chuàng)辦公司，先后擔(dān)任品牌總監(jiān)、執(zhí)行董事、執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。現(xiàn)任本公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。

馬麗敏，女，1974年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外***居留權(quán)，長(zhǎng)江商學(xué)院EMBA。2004年加入公司，先后擔(dān)任商品部經(jīng)理、產(chǎn)品總監(jiān)、副董事長(zhǎng)兼副總經(jīng)理。現(xiàn)任本公司副董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理。

馬姝敏，女，1977年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外***居留權(quán)，長(zhǎng)江商學(xué)院EMBA，具有法律職業(yè)資格。自1999年起，任浙江省溫州市鹿城區(qū)法院書(shū)記員。2011年加入公司，先后擔(dān)任總經(jīng)理特別助理、供應(yīng)鏈管理中心總監(jiān)、董事。現(xiàn)任本公司董事、副總經(jīng)理、供應(yīng)鏈管理中心總監(jiān)。

田霖，男，1975年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外***居留權(quán)，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)碩士研究生學(xué)歷，上海交通大學(xué)上海高級(jí)金融學(xué)院EMBA。歷任西蒙電氣（中國(guó)）審稽部審計(jì)經(jīng)理；羅萊生活科技股份有限公司審計(jì)高級(jí)經(jīng)理、審計(jì)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書(shū)、副總裁、投融資中心總經(jīng)理。2021年5月加入公司，擔(dān)任董事長(zhǎng)助理。現(xiàn)任本公司董事、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)。

張俊，男，1974年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外***居留權(quán)，經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)非執(zhí)業(yè)會(huì)員。歷任上海眾華滬銀會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)理、安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)經(jīng)理、德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所高級(jí)審計(jì)經(jīng)理。2013年加入公司，擔(dān)任財(cái)務(wù)副總監(jiān)。現(xiàn)任本公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

張黎俐，女，1983年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外***居留權(quán)，管理學(xué)學(xué)士、理學(xué)碩士。2012年加入公司，擔(dān)任公司證券事務(wù)代表。

石維磊，男，1976年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外***居留權(quán)，產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士、戰(zhàn)略管理學(xué)博士、正教授職稱(chēng)。自2008年起，歷任美國(guó)紐約市立大學(xué)助理教授、副教授（終身教職）、正教授（終身教職），上海交通大學(xué)安泰經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院訪問(wèn)教授。現(xiàn)任本公司獨(dú)立董事、上海交通大學(xué)高級(jí)金融學(xué)院正教授。

張純，女，1963年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外***居留權(quán)，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)教授，注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師，注冊(cè)房地產(chǎn)估價(jià)師。自1985年起，歷任上海財(cái)經(jīng)大學(xué)團(tuán)總支書(shū)記、助教、講師、副教授及碩士研究生導(dǎo)師。現(xiàn)任本公司獨(dú)立董事，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院教授及博士研究生導(dǎo)師、廣州信邦智能裝備股份有限公司獨(dú)立董事、上海美特斯邦威服飾股份有限公司獨(dú)立董事、上海隧道工程股份有限公司獨(dú)立董事、龍?jiān)ㄔO(shè)集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事等職。、

李海波，男，1971年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外***居留權(quán)，上海交通大學(xué)碩士，長(zhǎng)江商學(xué)院EMBA。自1993年起，歷任上海交通大學(xué)教師、上海貝爾阿爾卡特股份有限公司組織發(fā)展總監(jiān)、新疆德匯實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司總裁、上海盛大網(wǎng)絡(luò)發(fā)展有限公司人力資源總監(jiān)、上海美特斯邦威服飾股份有限公司人力資源總監(jiān)、上海凱鑫森產(chǎn)業(yè)投資控股有限公司人力資源副總裁、成都市新都化工有限公司人力資源副總裁。現(xiàn)任本公司獨(dú)立董事、上海固買(mǎi)供應(yīng)鏈管理有限公司首席人才官、上海麥騰永聯(lián)眾創(chuàng)空間管理股份有限公司董事等職。

證券代碼：603587 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：地素時(shí)尚 公告編號(hào)：2022-038

地素時(shí)尚股份有限公司

關(guān)于股份回購(gòu)進(jìn)展情況的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

地素時(shí)尚股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年4月27日召開(kāi)公司第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份方案的議案》，同意公司使用自有資金以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)部分公司社會(huì)公眾股份（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次回購(gòu)”），本次回購(gòu)的股份將作為公司日后擬實(shí)施員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)的股票來(lái)源。詳情請(qǐng)參見(jiàn)公司分別于2022年4月28日和2022年5月12日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《地素時(shí)尚關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份方案的公告》（公告編號(hào)：2022-016）和《地素時(shí)尚關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份的回購(gòu)報(bào)告書(shū)》（公告編號(hào)：2022-026）。

根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)一回購(gòu)股份》等相關(guān)法律法規(guī)的要求，公司應(yīng)在每個(gè)月的前3個(gè)交易日公告截至上月末的回購(gòu)進(jìn)展情況。現(xiàn)將公司回購(gòu)股份進(jìn)展的具體情況公告如下：

截至2022年5月31日，公司通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易方式已累計(jì)回購(gòu)股份數(shù)量為0股，占公司總股本的比例為0%，支付的金額為0元，公司尚未開(kāi)始實(shí)施回購(gòu)。

公司后續(xù)將根據(jù)回購(gòu)股份進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

地素時(shí)尚股份有限公司

董事會(huì)

2022年6月2日

證券代碼：603587 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：地素時(shí)尚 公告編號(hào)：2022-033

地素時(shí)尚股份有限公司

關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分激勵(lì)對(duì)象已獲授

但尚未解除限售的限制性股票的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

地素時(shí)尚股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年5月31日召開(kāi)了第四屆董事會(huì)***次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)***次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》。鑒于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次激勵(lì)計(jì)劃”“本激勵(lì)計(jì)劃”“本計(jì)劃”或《激勵(lì)計(jì)劃》）中的***授予激勵(lì)對(duì)象中有2名因離職，已不再具備限制性股票激勵(lì)對(duì)象資格，公司決定對(duì)其持有的已獲授但尚未解除限售的限制性股票70,000股予以回購(gòu)注銷(xiāo)。同時(shí)，結(jié)合激勵(lì)對(duì)象個(gè)人層面的績(jī)效考核要求，公司決定對(duì)3名***授予激勵(lì)對(duì)象持有的未達(dá)到***個(gè)解除限售期解除限售條件所對(duì)應(yīng)的2,400股限制性股票予以回購(gòu)注銷(xiāo)。上述擬回購(gòu)注銷(xiāo)的限制性股票合計(jì)72,400股。該事項(xiàng)已得到2020年年度股東大會(huì)的授權(quán)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。具體情況如下：

一、本次激勵(lì)計(jì)劃已履行的相關(guān)程序及實(shí)施情況

（一）2021年4月27日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》，獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

（二）2021年4月27日，公司召開(kāi)第三屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于核實(shí)公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予激勵(lì)對(duì)象名單〉的議案》。

（三）2021年4月29日至2021年5月9日，公司對(duì)***授予激勵(lì)對(duì)象名單在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到與本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象有關(guān)的任何異議。2021年5月11日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2021-029）。

（四）2021年5月31日，公司召開(kāi)2020年年度股東大會(huì)，審議并通過(guò)了《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》，并披露了《地素時(shí)尚關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買(mǎi)賣(mài)公司股票情況的自查報(bào)告》。

（五）2021年5月31日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象***授予限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事就上述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)：一致認(rèn)為本次激勵(lì)計(jì)劃的授予條件已經(jīng)成就，同意確定以2021年5月31日為***授予日，向102名激勵(lì)對(duì)象授予441.00萬(wàn)股限制性股票，授予價(jià)格為10.00元/股。

（六）2021年5月31日，公司召開(kāi)第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象***授予限制性股票的議案》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次激勵(lì)計(jì)劃的***授予條件已成就，同意確定2021年5月31日為***授予的授予日，向102名激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票共441.00萬(wàn)股，授予價(jià)格為10.00元/股。

（七）2021年7月1日，公司辦理完成本次激勵(lì)計(jì)劃的***授予登記工作，并于2021年7月3日披露了《地素時(shí)尚股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予結(jié)果的公告》，公司***授予登記的限制性股票共計(jì)441.00萬(wàn)股，***授予登記日為2021年7月1日。

（八）2022年1月21日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》《關(guān)于變更注冊(cè)資本及修訂〈公司章程〉的議案》，獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。該事項(xiàng)已得到2020年年度股東大會(huì)的授權(quán)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。2022年3月24日，公司在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司完成了上述50,000股限制性股票的回購(gòu)注銷(xiāo)手續(xù)。

（九）2022年1月21日，公司召開(kāi)第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》。

（十）2022年5月31日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)***次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予部分***個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》《關(guān)于變更注冊(cè)資本及修訂〈公司章程〉的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。該事項(xiàng)已得到2020年年度股東大會(huì)的授權(quán)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

（十一）2022年5月31日，公司召開(kāi)第四屆監(jiān)事會(huì)***次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予部分***個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》。

二、本次回購(gòu)注銷(xiāo)的原因、數(shù)量、價(jià)格、資金來(lái)源

（一）回購(gòu)注銷(xiāo)的原因

1、激勵(lì)對(duì)象離職

本次激勵(lì)計(jì)劃***授予的激勵(lì)對(duì)象中有2名因離職，不再具備限制性股票激勵(lì)對(duì)象資格。其中一名激勵(lì)對(duì)象主動(dòng)離職，公司擬回購(gòu)注銷(xiāo)其已獲授但尚未解除限售的限制性股票20,000股，根據(jù)《地素時(shí)尚股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》第十四章“公司/激勵(lì)對(duì)象發(fā)生異動(dòng)時(shí)本激勵(lì)計(jì)劃的處理”的規(guī)定：“激勵(lì)對(duì)象合同到期，且不再續(xù)約或主動(dòng)辭職的，其已解除限售股票不作處理，已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予價(jià)格進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)。”另一名激勵(lì)對(duì)象被動(dòng)離職，公司擬回購(gòu)注銷(xiāo)其已獲授但尚未解除限售的限制性股票50,000股，根據(jù)《地素時(shí)尚股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》第十四章“公司/激勵(lì)對(duì)象發(fā)生異動(dòng)時(shí)本激勵(lì)計(jì)劃的處理”的規(guī)定：“激勵(lì)對(duì)象若因公司裁員等原因被動(dòng)離職且不存在績(jī)效考核不合格、過(guò)失、違法違紀(jì)等行為的，其已解除限售股票不作處理，已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予價(jià)格加上中國(guó)人民銀行同期存款利息之和進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)。”經(jīng)公司第四屆董事會(huì)***次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)***次會(huì)議審議通過(guò)，公司向上述2名激勵(lì)對(duì)象回購(gòu)注銷(xiāo)已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計(jì)70,000股。

2、激勵(lì)對(duì)象個(gè)人層面的績(jī)效考核要求

因3名限制性股票激勵(lì)對(duì)象2021年度個(gè)人績(jī)效考核結(jié)果為“B”，根據(jù)《地素時(shí)尚股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》第九章“限制性股票的授予與解除限售條件”的規(guī)定：“在公司業(yè)績(jī)目標(biāo)達(dá)成的前提下，若激勵(lì)對(duì)象上一年度個(gè)人考核結(jié)果達(dá)到‘D’及以上，則激勵(lì)對(duì)象按照本計(jì)劃規(guī)定比例解除限售其獲授的限制性股票”，“激勵(lì)對(duì)象不得解除限售的限制性股票，由公司按授予價(jià)格回購(gòu)注銷(xiāo)”。3名限制性股票激勵(lì)對(duì)象按個(gè)人層面的績(jī)效考核要求解除限售比例為90%，未解除限售部分由公司回購(gòu)注銷(xiāo)。經(jīng)公司第四屆董事會(huì)***次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)***次會(huì)議審議通過(guò)，公司向上述3名激勵(lì)對(duì)象回購(gòu)注銷(xiāo)已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計(jì)2,400股。

綜上，公司按照上述規(guī)定對(duì)部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的72,400股限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)。

（二）回購(gòu)注銷(xiāo)的數(shù)量

公司擬回購(gòu)注銷(xiāo)上述激勵(lì)對(duì)象持有的已獲授但尚未解除限售的限制性股票72,400股，約占本次激勵(lì)計(jì)劃***授予登記數(shù)量441.00萬(wàn)股的1.64%，約占目前公司總股本48,115.00萬(wàn)股的0.02%。

（三）回購(gòu)的價(jià)格

公司2020年度利潤(rùn)分配方案已實(shí)施完畢，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《管理辦法》”）、《地素時(shí)尚股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，由于限制性股票的應(yīng)付股利在對(duì)應(yīng)部分限制性股票解除限售時(shí)由公司自行派發(fā)，此次權(quán)益分派涉及限制性股票的回購(gòu)價(jià)格不做調(diào)整，仍然為10.00元/股。上述1名因主動(dòng)離職與3名按個(gè)人層面的績(jī)效考核要求解除限售比例為90%的激勵(lì)對(duì)象，公司擬回購(gòu)注銷(xiāo)其已獲授但尚未解除限售的限制性股票22,400股，回購(gòu)價(jià)格為10元/股；1名被動(dòng)離職的激勵(lì)對(duì)象，公司擬回購(gòu)注銷(xiāo)其已獲授但尚未解除限售的限制性股票50,000股，回購(gòu)價(jià)格為10元/股加上中國(guó)人民銀行同期存款利息之和進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)。

公司擬以自有資金回購(gòu)上述5名激勵(lì)對(duì)象持有的已獲授但尚未解除限售的限制性股票。

如上述股票回購(gòu)注銷(xiāo)完成前，公司發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派發(fā)股票紅利、股份拆細(xì)、縮股、配股等事宜，則公司將按照《公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》相關(guān)規(guī)定調(diào)整回購(gòu)限制性股票的數(shù)量及價(jià)格，具體回購(gòu)實(shí)施情況以公司在上海證券交易所網(wǎng)站公布的公告為準(zhǔn)。

（四）回購(gòu)的資金總額及資金來(lái)源

公司就本次限制性股票回購(gòu)支付款項(xiàng)合計(jì)724,000元加上因1名被動(dòng)離職的激勵(lì)對(duì)象所需支付中國(guó)人民銀行同期存款利息之和，全部為公司自有資金。

三、本次回購(gòu)注銷(xiāo)后公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

本次限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)完成后，將導(dǎo)致公司總股本減少72,400股，公司總股本將由481,150,000股變更為481,077,600股。

單位：股

注：以上股本結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況以回購(gòu)注銷(xiāo)事項(xiàng)完成后中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司出具的股本結(jié)構(gòu)表為準(zhǔn)。

四、本次回購(gòu)對(duì)公司的影響

本次回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響，不影響公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的繼續(xù)實(shí)施。

五、獨(dú)立董事意見(jiàn)

經(jīng)審議，獨(dú)立董事認(rèn)為：鑒于本次激勵(lì)計(jì)劃中2名***授予激勵(lì)對(duì)象已離職，根據(jù)本次激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定，上述人員不再具備激勵(lì)對(duì)象資格，公司對(duì)上述激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的70,000股限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)。同時(shí)，根據(jù)本次激勵(lì)計(jì)劃中***個(gè)解除限售期解除限售條件中對(duì)激勵(lì)對(duì)象個(gè)人層面的績(jī)效考核要求，3名限制性股票激勵(lì)對(duì)象按個(gè)人層面的績(jī)效考核要求解除限售比例為90%，其未解除限售部分的2,400股由公司回購(gòu)注銷(xiāo)。本次回購(gòu)注銷(xiāo)已履行現(xiàn)階段相應(yīng)的決策程序，符合相關(guān)法律法規(guī)、本次激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定，不存在對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，也不存在損害公司及全體股東利益的情形。我們同意回購(gòu)注銷(xiāo)上述5人已獲授但尚未解除限售的合計(jì)72,400股限制性股票。

六、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：鑒于本次激勵(lì)計(jì)劃的2名激勵(lì)對(duì)象因離職，已不符合本次激勵(lì)計(jì)劃中有關(guān)激勵(lì)對(duì)象的規(guī)定。同時(shí)，根據(jù)本次激勵(lì)計(jì)劃***授予部分***個(gè)解除限售期解除限售條件中對(duì)激勵(lì)對(duì)象個(gè)人層面的績(jī)效考核要求，3名限制性股票激勵(lì)對(duì)象按個(gè)人層面的績(jī)效考核要求解除限售比例為90%，其未解除限售部分的2,400股由公司回購(gòu)注銷(xiāo)。監(jiān)事會(huì)同意公司董事會(huì)依照公司2020年年度股東大會(huì)的授權(quán)，根據(jù)本次激勵(lì)計(jì)劃等有關(guān)規(guī)定，對(duì)上述激勵(lì)對(duì)象所持有的已獲授但尚未解除限售的限制性股票72,400股進(jìn)行回購(gòu)并注銷(xiāo)。

本次回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票已履行相應(yīng)的決策程序，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，也不存在損害公司及股東利益的情形。

七、法律意見(jiàn)書(shū)意見(jiàn)

上海市錦天城律師事務(wù)所認(rèn)為：截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具日，公司董事會(huì)已就本次回購(gòu)注銷(xiāo)事宜取得股東大會(huì)必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，符合《管理辦法》及《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，有權(quán)決定本次回購(gòu)注銷(xiāo)的相關(guān)事宜；公司本次回購(gòu)注銷(xiāo)已履行了現(xiàn)階段必要的決策程序，符合《公司法》《管理辦法》等法律、法規(guī)及《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定；公司本次回購(gòu)注銷(xiāo)的依據(jù)、數(shù)量、價(jià)格符合《管理辦法》及《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定。

特此公告。

地素時(shí)尚股份有限公司

董事會(huì)

2022年6月2日

證券代碼：603587 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：地素時(shí)尚 公告編號(hào)：2022-037

地素時(shí)尚股份有限公司

第四屆監(jiān)事會(huì)***次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

地素時(shí)尚股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年5月31日下午17點(diǎn)00分以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式在上海市普陀區(qū)丹巴路28弄1-2號(hào)旭輝世紀(jì)廣場(chǎng)8號(hào)樓7樓會(huì)議室召開(kāi)了第四屆監(jiān)事會(huì)***次會(huì)議。會(huì)議通知已于2022年5月20日以專(zhuān)人送出、電子郵件、快遞、電話(huà)、傳真等形式向全體監(jiān)事發(fā)出。本次會(huì)議推選監(jiān)事姜雪飛女士主持，本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名。會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《地素時(shí)尚股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

與會(huì)監(jiān)事經(jīng)過(guò)討論，以現(xiàn)場(chǎng)記名投票的表決方式審議通過(guò)了如下議案：

1、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》。

選舉姜雪飛女士擔(dān)任公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席。

任期自監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆監(jiān)事會(huì)屆滿(mǎn)時(shí)止。

表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

2、審議通過(guò)了《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予部分***個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》。

表決結(jié)果：同意2票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

公司關(guān)聯(lián)監(jiān)事肖鋒先生按規(guī)定對(duì)本議案進(jìn)行回避表決。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次可解除限售的激勵(lì)對(duì)象解除限售資格合法有效，公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次激勵(lì)計(jì)劃”）***授予部分***個(gè)解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，本次可解除限售的激勵(lì)對(duì)象98人，其解除限售的主體資格合法、有效，可以按照考核結(jié)果對(duì)應(yīng)的解除限售系數(shù)解除限售。本次激勵(lì)計(jì)劃對(duì)各激勵(lì)對(duì)象解除限售安排未違反有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，本次解除限售不存在損害公司及全體股東利益的情形，同意公司為符合解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象辦理本次激勵(lì)計(jì)劃***授予部分***個(gè)解除限售期解除限售手續(xù)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《地素時(shí)尚關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予部分***個(gè)解除限售期解除限售條件成就的公告》（公告編號(hào)：2022-032）。

3、審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》。

表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：鑒于本次激勵(lì)計(jì)劃的2名激勵(lì)對(duì)象因離職，已不符合本次激勵(lì)計(jì)劃中有關(guān)激勵(lì)對(duì)象的規(guī)定。同時(shí)，根據(jù)本次激勵(lì)計(jì)劃***授予部分***個(gè)解除限售期解除限售條件中對(duì)激勵(lì)對(duì)象個(gè)人層面的績(jī)效考核要求，3名限制性股票激勵(lì)對(duì)象按個(gè)人層面的績(jī)效考核要求解除限售比例為90%，其未解除限售部分的2,400股由公司回購(gòu)注銷(xiāo)。監(jiān)事會(huì)同意公司董事會(huì)依照公司2020年年度股東大會(huì)的授權(quán)，根據(jù)本次激勵(lì)計(jì)劃等有關(guān)規(guī)定，對(duì)上述激勵(lì)對(duì)象所持有的已獲授但尚未解除限售的限制性股票72,400股進(jìn)行回購(gòu)并注銷(xiāo)。

本次回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票已履行相應(yīng)的決策程序，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，也不存在損害公司及股東利益的情形。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《地素時(shí)尚關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2022-033）。

特此公告。

地素時(shí)尚股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2022年6月2日

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