證券代碼：601699 股票簡稱：潞安環能 公告編號：2022-022

債券代碼:143366 債券簡稱:17環能01

山西潞安環保能源開發股份有限公司

關于公司董事會秘書變更

及解聘副總經理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

山西潞安環保能源開發股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月31日召開的第七屆董事會第九次會議審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》《關于解聘公司副總經理的議案》。

由于工作變動原因，解聘翟永軍先生和宋衛軍先生公司副總經理職務。同時，張成銀先生由于工作變動原因，不再擔任公司董事會秘書職務。公司及公司董事會對翟永軍先生、宋衛軍先生和張成銀先生在任職期間勤勉盡責的工作表示衷心的感謝。

依據《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的相關規定，公司董事會提名，并經董事會薪酬人事考評委員會審核通過，聘任馬澤鋒先生為公司董事會秘書。馬澤鋒先生已參加上海證券交易所董事會秘書任職資格培訓。

公司董事會聘任的高管人員具備其行使職權相適應的任職條件，符合公司高級管理人員任職資格，未發現有《公司法》規定的禁止任職情況，以及被中國證監會確定為市場禁入者并且尚未解除的情形，其聘任和提名審議程序符合相關法律、法規及《公司章程》的有關規定。

公司獨立董事對本次董事會審議《關于聘任公司董事會秘書的議案》事項發表了如下獨立意見：本次擬聘任的董事會秘書候選人馬澤鋒先生具備相關專業知識、工作經驗和管理能力，具備良好的職業道德和個人品德，能夠勝任相關職責的要求，符合董事會秘書任職資格，并未發現有《公司法》規定的禁止任職情況，以及被中國證監會確定為市場禁入者并且尚未解除的情形，其提名和聘任審議程序符合相關法律、法規及《公司章程》的有關規定。同意聘任馬澤鋒先生為公司董事會秘書。

馬澤鋒先生的聯系方式如下：

通訊地址：山西省長治市襄垣縣侯堡鎮（潞安環能董事會秘書處）

郵政編碼：046204

聯系電話：0355-5920881

傳 真：0355-5958699

郵箱地址：mazefeng@163.com

特此公告。

山西潞安環保能源開發股份有限公司董事會

2022年6月2日

個人簡歷：

馬澤鋒先生，經濟學博士，經濟師。曾任山西潞安礦業（集團）有限責任公司董事會投融資中心科員、主任助理、綜合辦公室主任、戰略發展部部長，潞安化工集團有限公司資本運營部副部長?，F任陽煤化工股份有限公司董事。曾參與的課題項目“大型煤炭企業提升綠色低碳競爭力的創新與實踐”，獲得中國煤炭工業協會煤炭企業管理現代化創新成果一等獎。多次榮獲潞安集團“勞動模范”、“***員工”等獎項和榮譽稱號。

證券代碼：601699 股票簡稱：潞安環能 公告編號：2022-021

債券代碼:143366 債券簡稱:17環能01

山西潞安環保能源開發股份有限公司

第七屆董事會第九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、 董事會會議召開情況：

山西潞安環保能源開發股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第九次會議于2022年5月31日上午9:00在公司會議室以現場結合通訊的方式召開。會議通知已于2022年5月25日以書面方式向全體董事發出。本次會議應出席董事9名，實際出席9名。

會議由公司董事長王志清先生主持，公司四名監事列席了會議。本次會議的召集和召開符合相關法律法規、《公司法》及《公司章程》的規定。

二、 董事會會議審議情況：

1、會議審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》。

議案具體內容見公司2022-022號《潞安環能關于公司董事會秘書變更及解聘副總經理的公告》。

議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

2、會議審議通過了《關于解聘公司副總經理的議案》。

議案具體內容見公司2022-022號《潞安環能關于公司董事會秘書變更及解聘副總經理的公告》。

議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

山西潞安環保能源開發股份有限公司董事會

2022年6月2日

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