證券代碼：002709 證券簡稱：天賜材料 公告編號：2022-077

廣州天賜高新材料股份有限公司

關于公司對全資子公司德國天賜增資的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、本次增資概述

1、增資的基本情況

廣州天賜高新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年6月1日召開的第五屆董事會第三十次會議審議通過了《關于對全資子公司德國天賜增資的議案》，同意公司以自有資金1,800萬美元對天賜材料德國有限公司（英文名稱：Tinci Materials GmbH，以下簡稱“德國天賜”）進行增資，全部計入德國天賜注冊資本，授權公司法定代表人徐金富先生簽署與本次增資事項相關的法律文件。

2、本次對德國天賜增資事項不涉及關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組情況。

3、公司本次對德國天賜增資事項，根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》、《投資決策管理制度》等相關規定，已經公司2022年5月總經理辦公會議審議通過。根據《國家外匯管理局關于進一步推進外匯管理改革完善真實合規性審核的通知》（匯發[2017]3號）政策問答（***期）的規定：境內機構辦理境外直接投資登記和資金匯出手續時，需提供董事會決議，故公司將本次對德國天賜增資事項提交董事會審議，無需提交公司股東大會審議。

二、德國天賜的基本情況

1、基本信息

公司名稱：天賜材料德國有限公司（英文名稱：Tinci Materials GmbH）

成立時間：2021年7月30日

注冊資本：1,500萬美元

注冊地址： Hemmelrather Weg 201，51377 Leverkusen

經營范圍：鋰離子電池原材料（含化學品和危險化學品）的生產和銷售；化學品貿易；技術進出口

公司持股比例：100%。

2、本次增資前德國天賜的股權結構：

3、德國天賜***近一年及***近一期的主要財務數據：

單位：萬元人民幣

4、德國天賜主要資產的權屬狀況、對外擔保情況

截止目前，德國天賜重大資產權屬清晰，無對外擔保。

三、本次增資的主要內容

1、公司以自有資金對德國天賜進行增資，增資金額為1,800萬美元，全部計入德國天賜注冊資本。本次增資完成后，德國天賜注冊資本由1,500萬美元變更為3,300萬美元，公司仍持有德國天賜100%股權。

2、本次增資完成后，德國天賜的股權結構具體如下：

四、本次增資的目的及對公司的影響

公司本次對全資子公司德國天賜增資，是基于公司發展戰略和經營需要，增強德國天賜的資本實力，有利于公司后續海外項目的開展和推進，進一步開拓海外市場和促進公司與海外客戶的交流合作，符合公司鋰電池材料國際化發展的戰略。對公司未來發展具有積極意義，不會對公司財務狀況和經營成果產生重大不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

五、風險提示

在“一帶一路”的政策背景下，國家鼓勵中國企業到海外進行投資，但本次投資屬于跨境對外投資，需經政府相關部門的備案及/或審核批準，存在一定的審批風險。

本次對外投資是公司從長遠利益出發做出的慎重決策，但仍存在一定的市場風險、政策風險和經營管理風險，公司將通過進一步完善內部控制，積極防范和應對可能發生的風險。

六、獨立董事意見

公司獨立董事認為：公司本次對德國天賜增資，有利于公司后續海外項目的開展和推進，進一步開拓海外市場和促進公司與海外客戶的交流合作，符合公司鋰電池材料國際化發展的戰略。本次對外投資不涉及關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組情況。本次對外投資事項已經公司第五屆董事會第三十次會議及第五屆監事會第二十三次會議審議通過，決策程序合法合規。

基于上述意見，我們同意公司以自有資金對德國天賜進行增資。

七、監事會意見

公司全體監事認為：本次公司以自有資金對德國天賜進行增資，符合公司發展戰略，有利于進一步拓展公司海外業務，符合公司及全體股東的利益。同意公司使用自有資金對德國天賜增資。

備查文件：

1、《廣州天賜高新材料股份有限公司第五屆董事會第三十次會議決議》；

2、《廣州天賜高新材料股份有限公司第五屆監事會第二十三次會議決議》；

3、《獨立董事關于公司第五屆董事會第三十次會議相關事項的獨立意見》。

特此公告。

廣州天賜高新材料股份有限公司董事會

2022年6月2日

證券代碼：002709 證券簡稱：天賜材料 公告編號：2022-076

廣州天賜高新材料股份有限公司

關于公司對子公司宜昌天賜增資的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、本次增資概述

1、增資的基本情況

廣州天賜高新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年6月1日召開的第五屆董事會第三十次會議審議通過了《關于對子公司宜昌天賜增資的議案》，同意公司以自有資金30,000萬元人民幣對宜昌天賜高新材料有限公司（以下簡稱“宜昌天賜”）進行增資，全部計入宜昌天賜注冊資本，授權公司法定代表人徐金富先生簽署與本次增資事項相關的法律文件，本議案尚需提交公司股東大會審議。

2、本次對宜昌天賜增資事項不涉及關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組情況。

二、宜昌天賜的基本情況

1、基本信息

公司名稱：宜昌天賜高新材料有限公司

成立時間：2021年7月1日

注冊資本：10,000萬元

注冊地址：湖北省宜昌市枝江市姚家港化工園江林路以西、港盛路以南

經營范圍：一般項目:新材料技術研發：化工產品生產(不含許可類化工產品)；化工產品銷售（不含許可類化工產品）（除許可業務外，可自主依法經營法律非禁止或限制的項目)

持股比例：公司持股65%，王光明持股35%。

注：經公司2022年5月總經辦會議通過，公司計劃以3,800萬元收購王光明持有的宜昌天賜所有股權，并簽署了《股權轉讓協議》，目前正在辦理股權變更工商備案登記手續，工商備案登記手續辦理完成后，公司持股比例變更為100%。

2、宜昌天賜***近一年及***近一期的主要財務數據：

單位：萬元

3、宜昌天賜主要資產的權屬狀況、對外擔保情況

截止目前，宜昌天賜重大資產權屬清晰，無對外擔保。

4、本次增資完成后，宜昌天賜的股權結構具體如下：

三、本次增資的目的及對公司的影響

公司本次對宜昌天賜增資，是基于公司發展戰略和經營需要，增強宜昌天賜高新材料有限公司的資本實力，以進一步推進公司年產30萬噸磷酸鐵項目建設進度，加快公司正極材料的布局，提高公司市場競爭力，符合公司的生產經營及長期發展規劃，對公司未來發展具有積極意義，不會對公司財務狀況和經營成果產生重大不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

四、風險提示

本次對外投資是公司從長遠利益出發做出的慎重決策，但仍存在一定的市場風險、政策風險和經營管理風險，公司將通過進一步完善內部控制，積極防范和應對可能發生的風險。

五、獨立董事意見

公司獨立董事認為：公司本次對宜昌天賜增資，進一步推進公司年產30萬噸磷酸鐵項目建設進度，符合公司的生產經營及長期發展規劃。本次對外投資不涉及關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組情況。本次對外投資事項已經公司第五屆董事會第三十次會議及第五屆監事會第二十三次會議審議通過，決策程序合法合規。

基于上述意見，我們同意公司以自有資金對宜昌天賜進行增資。

六、監事會意見

公司全體監事認為：本次公司以自有資金對宜昌天賜進行增資，進一步推進公司年產30萬噸磷酸鐵項目建設進度，符合公司發展戰略，符合公司及全體股東的利益。同意公司使用自有資金對宜昌天賜增資。

備查文件：

1、《廣州天賜高新材料股份有限公司第五屆董事會第三十次會議決議》；

2、《廣州天賜高新材料股份有限公司第五屆監事會第二十三次會議決議》；

3、《獨立董事關于公司第五屆董事會第三十次會議相關事項的獨立意見》。

特此公告。

廣州天賜高新材料股份有限公司董事會

2022年6月2日

證券代碼：002709 證券簡稱：天賜材料 公告編號：2022-075

廣州天賜高新材料股份有限公司

關于變更產35萬噸鋰電及含氟新材料項目（一期）建設內容的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣州天賜高新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年6月1日召開了第五屆董事會第三十次會議、第五屆監事會第二十三次會議，審議通過了《關于變更年產35萬噸鋰電及含氟新材料項目（一期）建設內容的議案》，同意公司將年產35萬噸鋰電及含氟新材料項目中的一二期建設內容合并，同時剔除原一期項目中的硫酸乙烯酯產品，由公司另外的生產基地進行建設。本次變更后，該項目的項目名稱變更為“年產24.3萬噸鋰電及含氟新材料項目”，項目總投資為265,447.98萬元，建設投資193,101.42萬元，鋪底流動資金72,346.56萬元。公司可根據項目實際實施情況，在總投資額度范圍內，對具體的項目投資內容及費用明細進行適當的調整。本議案尚需提交公司股東大會審議。本次變更事項不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。現將具體內容公告如下：

一、本次變更前項目概述

公司于2021年8月20日召開了第五屆董事會第十七次會議、第五屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于投資建設年產 35 萬噸鋰電及含氟新材料項目（一期）的議案》，同意公司全資子公司天賜材料(南通)有限公司（以下簡稱“南通天賜”）使用自籌資金投資建設年產 35 萬噸鋰電及含氟新材料項目（一期），項目的基本情況具體如下：

（一）本項目實施主體

公司名稱：天賜材料(南通)有限公司

注冊地址：江蘇省南通市如東縣洋口鎮通嘉路8號

法定代表人：馬美朋

注冊資本：38,000萬元人民幣

成立日期：2021年5月28日

經營范圍：一般項目：合成材料制造（不含危險化學品）；合成材料銷售；電子專用材料制造；電子專用材料銷售；電子專用材料研發；新型催化材料及助劑銷售；實驗分析儀器銷售；工程和技術研究和試驗發展；日用化學產品制造；日用化學產品銷售；化工產品生產（不含許可類化工產品）；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；專用化學產品制造（不含危險化學品）；專用化學產品銷售（不含危險化學品）；新材料技術研發；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

股權比例：公司持股100%

（二）項目的基本情況

1、項目名稱：年產35萬噸鋰電及含氟新材料項目（一期）

2、項目建設地點：江蘇省南通市如東縣沿海經濟開發區

3、項目投資：項目一期總投資176,571.75萬元，建設投資107,256.12萬元，鋪底流動資金69,315.63萬元。

4、一期項目建設周期：建設周期為24個月。

5、一期項目形成產品規模：

6、一期項目建設內容：

注：1、根據項目的實際建設情況，上述各環節投資額可能會在總投資額范圍內調整；2、若出現總數與合計尾數不符的情況，均為四舍五入運算法則造成。

7、資金來源：公司自籌資金。

8、項目達產后財務效益預測：預計項目一期達產后，可實現年均營業收入844,856.11萬元，年均凈利潤105,084.85萬元。

二、本次變更前項目的實施情況

截至本公告日，項目處于前期資料準備階段，除了必要的關于推動項目前期立項的工作外，該項目并未進入實質性的建設階段。

三、本次項目變更的主要內容

（一）項目變更原因及內容

由于公司整體項目規劃的調整，本次擬將原項目中的一二期建設內容合并，同時剔除原一期項目中的硫酸乙烯酯產品，由公司另外的生產基地進行建設。根據以上變更，公司對該項目的名稱及投資額進行了相應調整。除以上調整外，本項目實施主體及建設地點無發生變化。

（二）變更后的項目情況

1、項目名稱：年產24.3萬噸鋰電及含氟新材料項目

2、項目建設地點：江蘇省南通市如東縣沿海經濟開發區

3、項目投資：項目總投資265,447.98萬元，建設投資193,101.42萬元，鋪底流動資金72,346.56萬元。

4、項目建設周期：24個月

5、項目形成產品規模：

6、項目建設內容：

注：1、根據項目的實際建設情況，上述各環節投資額可能會在總投資額范圍內調整；2、若出現總數與合計尾數不符的情況，均為四舍五入運算法則造成。

7、資金來源：公司自籌資金。

8、項目財務效益預測：項目達產后，預計可實現年平均營業收入910,233.40萬元，年平均凈利潤65,163.70萬元。

四、本次項目的風險評價

本項目產品主要為鋰電材料及高端含氟聚合物產品，本項目存在以下風險：

1、市場風險

由于本項目包含的產品較多，且建設期較長，可能會出現市場供需實際情況與預測值發生偏離、產品及原料價格波動的情況，以至產量和銷售收入達不到預期目標，存在***終項目經濟效益達不到預期目標的風險。

2、項目審批未達預期導致項目建設期延長的風險

化工項目報批報建（立項、環評、安評、消防、驗收等）、試生產申請、竣工驗收等環節涉及的部門和審批程序較多，該項目存在因項目審批未達預期導致項目建設期延長的風險。

3、運營風險

本項目的投資建設，一方面存在項目逾期完工或試投產不順利的風險，另一方面存在投資或營運成本費用的增加等，使項目經濟效益達不到預期目標的風險。

4、環保及安全生產風險

從安全性來說，本項目使用的原料中含有易燃易爆品，同時，該項目能耗和廢水產生量較高，報批存在難度，可能存在報批無法通過影響項目實施的風險。

針對上述項目風險，公司已經制定了相應的風險應對策略。

五、本次項目投資的目的及對公司的影響

本項目的實施是公司根據客戶未來的需求預測，對電解液及其核心原料雙氟磺酰亞胺鋰進行的產能儲備。通過本項目的實施，公司將能有效提高鋰離子電池電解液及電解質材料的整體產能，完善公司在核心產品方面的地域布局，提升供應鏈的安全性和區域服務能力，進一步增強公司鋰離子電池材料的市場競爭力和支撐公司一體化的戰略布局優勢。

同時，公司圍繞新能源布局高端含氟材料，能夠進一步拓展光伏領域、風電領域等相關業務，為公司發展提供新的利潤增長點，符合公司的整體發展戰略。

備查文件：

1、《廣州天賜高新材料股份有限公司第五屆董事會第三十次會議決議》；

2、《廣州天賜高新材料股份有限公司第五屆監事會第二十三次會議決議》。

特此公告。

廣州天賜高新材料股份有限公司董事會

2022年6月2日

證券代碼：002709 證券簡稱：天賜材料 公告編號：2022-074

廣州天賜高新材料股份有限公司

關于年產20萬噸鋰離子電池電解液

項目和10萬噸鋰離子電池回收項目

是否屬于兩高項目說明的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣州天賜高新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）對擬設立全資子公司建設的年產20萬噸鋰離子電池電解液項目和10萬噸鋰離子電池回收項目（以下簡稱“投資項目”）是否屬于“高耗能、高排放”項目進行了自查，現將相關情況說明如下：

一、本次投資項目不屬于限制類、淘汰類產業，不屬于落后產能

（一）本次投資項目及產品概述

（二）相關產品不屬于《產業結構調整指導目錄（2019年本）》中的限制類、淘汰類產業

本次投資項目相關產品分類及與《產業結構調整指導目錄（2019年本）》的對照情況如下：

因此，本次投資項目不屬于《產業結構調整指導目錄（2019年本）》中的限制類、淘汰類產業，符合國家產業政策。

（三）本次投資項目不涉及國家淘汰落后產能的行業

根據《國家發展改革委、工業和信息化部、國家能源局、財政部、人力資源社會保障部、國務院國資委關于做好2018年重點領域化解過剩產能工作的通知》（發改運行[2018]554號）、《國家發展改革委、工業和信息化部、國家能源局關于做好2019年重點領域化解過剩產能工作的通知》（發改運行[2019]785號）、《國務院關于進一步加強淘汰落后產能工作的通知》（國發[2010]7號）、《工業和信息化部關于印發淘汰落后產能工作考核實施方案的通知》（工信部聯產業[2011]46號）以及《2015年各地區淘汰落后和過剩產能目標任務完成情況》（工業和信息化部、國家能源局公告2016年第50號）等規范性文件，全國淘汰落后和過剩產能行業為：煉鐵、煉鋼、焦炭、鐵合金、電石、電解鋁、銅冶煉、鉛冶煉、水泥（熟料及磨機）、平板玻璃、造紙、制革、印染、鉛蓄電池（極板及組裝）、電力、煤炭。

本次投資項目不涉及上述國家淘汰落后產能的行業。

二、本次投資項目不屬于“高耗能、高排放”項目，不屬于“高污染、高環境風險”產品

（一）公司及項目擬實施主體子公司屬于“高耗能、高排放”行業

根據國家統計局于2018年2月28日發布的《2017年國民經濟和社會發展統計公報》，六大高耗能行業分別為：石油加工、煉焦和核燃料加工業，化學原料和化學制品制造業，非金屬礦物制品業，黑色金屬冶煉和壓延加工業，有色金屬冶煉和壓延加工業，電力、熱力生產和供應業；根據國家發展和改革委員會辦公廳2020年2月26日印發的《關于明確階段性降低用電成本政策落實相關事項的函》，高耗能行業范圍為：石油、煤炭及其他燃料加工業，化學原料和化學制品制造業，非金屬礦物制品業，黑色金屬冶煉和壓延加工業，有色金屬冶煉和壓延加工業，電力、熱力生產和供應業；根據生態環境部辦公廳于2021年5月31日發布的《關于加強高耗能、高排放建設項目生態環境源頭防控的指導意見》，“兩高”項目暫按煤電、石化、化工、鋼鐵、有色金屬冶煉、建材等六個行業類別統計。

根據國務院于2018年6月27日發布的《關于印發打贏藍天保衛戰三年行動計劃的通知》，高排放行業為“鋼鐵、建材、焦化、鑄造、 有色、化工等行業”；根據工業和信息化部于2018年7月23日印發的《關于印發堅決打好工業和通信業污染防治攻堅戰三年行動計劃的通知》，高排放行業包括“鋼鐵、建材、焦化、鑄造、電解鋁、化工等行業”。

公司主營業務為精細化工新材料的研發、生產和銷售，擁有日化材料及特種化學品、鋰離子電池材料兩大業務板塊，屬于精細化工行業。本次投資項目的實施主體為公司全資子公司，投資項目主要產品為鋰離子電池電解液，因此，公司及本次投資項目擬實施主體子公司屬于上述規定所述的高耗能、高排放行業范圍。

（二）本次投資項目不屬于“高耗能、高排放”項目

為指導各地科學有序做好高耗能行業節能降碳技術改造，有效遏制“兩高”項目盲目發展，國家發展改革委、工業和信息化部、生態環境部、國家市場監督管理總局和國家能源局聯合印發了《關于發布高耗能行業重點領域能效***水平和基準水平（2021年版）的通知》，經公司自查，本次投資項目所規劃產品不屬于上述通知所列重點領域。

根據廣東省發改委印發《廣東省堅決遏制“兩高”項目盲目發展的實施方案》（2021-09-27）:“兩高”項目范圍暫定為年綜合能源消費量1萬噸標準煤以上的煤電、石化、化工、鋼鐵、有色金屬、建材、煤化工、焦化等8個行業的項目。

根據公司自查，本項目年綜合能源消費量預計為9,028.61噸標準煤，小于上述實施方案中規定的消費量。因此，本次投資項目不屬于“高耗能、高排放”項目。

（三）本次投資項目產品不屬于“高污染、高環境風險”產品

根據國家生態環境部辦公廳于2021年11月2日公布的《環境保護綜合名錄（2021年版）》，此名錄共收錄了932種“高污染、高環境風險”產品。本項目主產品鋰離子電解液、鋰電池混合粉料、銅粒、鋁粒未列入其中，不屬于高污染類產物。根據公司自查，本次投資項目產品不屬于“高污染、高環境風險”產品。

三、本次投資項目備案、批復等審批進展及后續安排

根據國家相關法律法規規定，本次投資項目實施前需履行項目備案、節能審查及環境影響審查等相關備案審查手續。截至本公告出具之日，相關手續辦理情況如下：

公司后續將積極跟進辦理上述項目所涉及的備案、節能審查及環境影響審查等手續。

四、說明結論

1、本次投資項目不屬于限制類、淘汰類產業，不屬于落后產能；

2、本次投資項目不屬于“高耗能、高排放”項目，不屬于“高污染、高環境風險”產品；

3、本次投資項目尚未建成，公司后續將根據國家法律法規和相應標準，在地方政府的指導下，積極辦理項目所涉及的備案、節能審查及環境影響審查等手續，依法依規進行項目的建設、生產和管理。

特此公告。

廣州天賜高新材料股份有限公司董事會

2022年6月2日

證券代碼：002709 證券簡稱：天賜材料 公告編號：2022-073

廣州天賜高新材料股份有限公司

關于擬設立全資子公司投資建設年產20萬噸鋰電池電解液項目和10萬噸鋰離子電池回收項目的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣州天賜高新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月27日召開了第五屆董事會第二十五次會議、第五屆監事會第十八次會議，審議通過了《關于擬設立全資子公司投資建設年產20萬噸鋰電池電解液項目的議案》，公司擬通過設立全資子公司肇慶天賜高新材料有限公司（以下簡稱“肇慶天賜”，公司尚未設立完成）投資建設“年產20萬噸鋰電池電解液項目”，項目總投資為人民幣81,989.90萬元，其中建設投資為39,557.50萬元，鋪底流動資金為42,432.40萬元。目前該項目處于前期資料準備階段，除了必要的關于推動項目前期立項的工作外，該項目并未進入實質性的建設階段。

2022年6月1日，公司召開了第五屆董事會第三十次會議、第五屆監事會第二十三次會議，審議通過了《關于擬設立全資子公司投資建設年產20萬噸鋰離子電池電解液項目和10萬噸鋰離子電池回收項目的議案》，由于肇慶天賜所在地相關土地規模未能滿足公司未來電解液產能規劃需求，為了盡快推進項目建設，公司將另行于廣東江門設立全資子公司江門天賜高新材料股份有限公司（下稱“江門天賜”、“標的公司”）使用自籌資金投資建設“年產20萬噸鋰離子電池電解液項目和10萬噸鋰離子電池回收項目”，并終止設立全資子公司肇慶天賜投資建設“年產 20 萬噸鋰電池電解液項目”事項。具體情況如下：

一、出資方的基本情況

公司名稱：廣州天賜高新材料股份有限公司

法定代表人：徐金富

注冊資本：95982.5277萬元人民幣

注冊地址：廣州市黃埔區云埔工業區東誠片康達路 8 號

經營范圍：肥皂及合成洗滌劑制造;石墨及碳素制品制造;化妝品制造;其他電池制造（光伏電池除外）;無機堿制造（監控化學品、危險化學品除外）;染料制造;其他合成材料制造（監控化學品、危險化學品除外）;初級形態塑料及合成樹脂制造（監控化學品、危險化學品除外）;有機化學原料制造（監控化學品、危險化學品除外）;非食用植物油加工;無機酸制造（監控化學品、危險化學品除外）;信息化學品制造（監控化學品、危險化學品除外）;環境污染處理專用藥劑材料制造（監控化學品、危險化學品除外）;生物技術推廣服務;工程和技術研究和試驗發展;水資源管理;新材料技術推廣服務;節能技術推廣服務;貨物進出口（專營專控商品除外）;技術進出口;專項化學用品制造（監控化學品、危險化學品除外）;林產化學產品制造（監控化學品、危險化學品除外）;污水處理及其再生利用;化妝品及衛生用品批發;企業總部管理;貿易代理;化妝品及衛生用品零售;化學試劑和助劑制造（監控化學品、危險化學品除外）;鋰離子電池制造;合成橡膠制造（監控化學品、危險化學品除外）;日用化工專用設備制造;日用及醫用橡膠制品制造;口腔清潔用品制造;普通貨物運輸（搬家運輸服務）; 貨物專用運輸（冷藏保鮮）

二、標的公司的基本情況

公司名稱：江門天賜高新材料股份有限公司

法定代表人：馬美朋

注冊資本：20,000.00萬元

注冊地址：江門市珠西新材料集聚區

經營范圍：鋰離子電池材料、化工機械設備的研發、生產、銷售；新型表面活性材料、有機硅材料、日用精細化工產品、添加劑的研發、銷售；自營和代理各類商品及技術的進出口業務。

持股比例：公司持股100%

上述信息以***終備案及核準登記為準。

三、本次擬投資項目的基本情況

1、項目名稱：年產20萬噸鋰電池電解液項目和10萬噸鋰離子電池回收項目

2、項目建設地點：江門市珠西新材料集聚區

3、項目投資：項目總投資120,045.30萬元，其中建設投資為746,781.05萬元，鋪底流動資金為43,264.25萬元。

4、項目建設周期：12個月

5、項目形成產品規模：

6、項目建設內容：

注：1、根據項目的實際建設情況，上述各環節投資額可能會在總投資額范圍內調整；2、若出現總數與合計尾數不符的情況，均為四舍五入運算法則造成。

7、資金來源：公司自籌資金。

8、項目財務效益預測：項目達產后，預計可實現年平均營業收入578,799.52萬元，年平均凈利潤31,645.15萬元。

四、本項目的風險評價

1、市場風險

雖然新能源汽車是未來的發展趨勢，被長期看好，但全球及中國宏觀經濟的波動導致下游新能源汽車、儲能等行業發展不及預期，將影響到公司下游行業的需求，進而影響到本項目產品需求量，對項目的效益造成影響。

2、項目審批未達預期導致項目建設期延長的風險

項目報批報建（立項、環評、安評、消防、驗收等）、試生產申請、竣工驗收等環節涉及的部門和審批程序較多，該項目存在因項目審批未達預期導致項目建設期延長的風險。

3、運營風險

本項目的投資建設，一方面存在項目逾期完工或試投產不順利的風險，另一方面存在投資或營運成本費用的增加等，使項目經濟效益達不到預期目標的風險。

4、環保及安全生產風險

隨著國家環保治理的不斷深入，社會的環保意識逐步增強，如果未來政府對 精細化工企業實行更為嚴格的環保標準，公司對環保治理成本將不斷增加，從而 導致生產經營成本提高，未來可能在一定程度上影響項目的收益水平。

針對上述項目風險，公司已經制定了相應的風險應對策略。

五、本次項目投資的目的及對公司的影響

通過本項目的實施，將進一步加強公司的鋰離子電池材料電解液及磷酸鐵鋰回收產業鏈上的戰略布局，能有效解決公司未來區域產能供應不足的問題。

項目建設完成后，將滿足公司未來華南區域業務發展和市場拓展的需要，實現對重點客戶“就近供應”的目的，提高對華南地區重點客戶的響應速度，進一步貼近終端市場，為客戶提供更優質的服務。同時，有利于持續加強公司在原料運輸成本、供貨周期、質量保障等方面的優勢，不斷提高市場競爭力，對促進公司長期穩定發展具有重要意義。

備查文件：

1、《廣州天賜高新材料股份有限公司第五屆董事會第三十次會議決議》；

2、《廣州天賜高新材料股份有限公司第五屆監事會第二十三次會議決議》。

特此公告。

廣州天賜高新材料股份有限公司董事會

2022年6月2日

證券代碼：002709 證券簡稱：天賜材料 公告編號：2022-072

廣州天賜高新材料股份有限公司關于

調整2021年股票期權與限制性股票

激勵計劃授予權益數量及價格的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

2022年6月1日，廣州天賜高新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三十次會議、第五屆監事會第二十三次會議審議通過了《關于調整2021年股票期權與限制性股票激勵計劃授予權益數量及價格的議案》，現對有關事項說明如下：

一、股權激勵計劃已履行的決策程序和批準情況

1、2021年10月25日，公司第五屆董事會第二十次會議審議通過了《關于公司〈2021年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）〉及摘要的議案》、《關于公司〈2021年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》以及《關于提請公司股東大會授權董事會辦理2021年股票期權與限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》，公司第五屆監事會第十四次會議審議通過了上述議案并對本次股權激勵計劃的激勵對象名單進行核實，公司獨立董事就本次股權激勵計劃是否有利于公司的持續發展及是否存在損害公司及全體股東利益的情形發表了獨立意見。

2、2021年11月2日至2021年11月11日，公司將2021年股票期權與限制性股票激勵計劃***授予激勵對象名單在公司內部進行了公示。公示期內，公司監事會未收到針對上述激勵對象名單提出的任何異議；公示期滿，監事會對2021年股票期權與限制性股票激勵計劃***授予激勵對象名單進行了核查并對公示情況進行了說明，并于2021年12月8日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露了《監事會關于2021年股票期權與限制性股票激勵計劃***授予激勵對象名單的審核及公示情況說明》。

3、2021年11月22日，公司第五屆董事會第二十一次會議審議通過了《關于公司〈2021年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）〉及摘要的議案》，公司監事會、獨立董事對本次激勵計劃修訂發表了意見。

4、2021年12月13日，公司2021年第四次臨時股東大會審議通過了《關于公司〈2021年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）〉及摘要的議案》、《關于公司〈2021年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》以及《關于提請公司股東大會授權董事會辦理2021年股票期權與限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》。公司實施2021年股票期權與限制性股票激勵計劃獲得批準，董事會被授權確定授予日、在激勵對象符合條件時向激勵對象授予股票期權與限制性股票，并辦理授予所必需的全部事宜。同時，公司根據內幕知情人買賣公司股票情況的核查情況，披露了《關于2021年股票期權與限制性股票激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》。

5、2021年12月13日，公司第五屆董事會第二十三次會議和第五屆監事會第十七次會議審議通過了《關于調整2021年股票期權與限制性股票激勵計劃***授予部分激勵對象名單及授予數量的議案》、《關于向激勵對象***授予股票期權與限制性股票的議案》。公司獨立董事對此發表了獨立意見，認為激勵對象主體資格合法、有效，確定的授予日符合相關規定。公司監事會對調整后的激勵對象名單再次進行了核實。

6、2022年6月1日，公司召開第五屆第三十次董事會和第五屆第二十三次監事會，審議通過了《關于調整2021年股票期權與限制性股票激勵計劃授予權益數量及價格的議案》，公司董事會同意本激勵計劃股票期權***授予已獲授但尚未行權的股票期權數量由24.315萬份調整為48.63萬份，行權價格由150.75元/份調整為75.125元/份；限制性股票***授予已獲授但尚未解除限售的限制性股票數量由457.3650萬股調整為914.73萬股，回購價格由75.38元/股調整為37.44元/股。公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見。

二、調整事由及調整結果

2022年4月13日，公司召開2021年度股東大會審議通過了《關于審議公司 2021 年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案的議案》，2022年5月7日，公司發布了《2021年度權益分派實施公告》，2021年度權益分派方案為：以 2021 年度利潤分配方案實施時股權登記日的可分配股份總數為基數，向全體股東每 10 股派發現金股利 5 元（含稅）；同時以資本公積金轉增股本方式向全體股東每 10 股轉增 10 股。根據《上市公司股權激勵管理辦法》以及《公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃》的相關規定，應對股權激勵計劃授予權益數量及價格相應調整。調整如下：

（一）股票期權相關事項的調整說明

1、***授予股票期權行權數量的調整

資本公積轉增股本：Q=Q0×（1+n）

其中：Q0為調整前的股票期權數量；n 為每股的資本公積轉增股本；Q為調整后的股票期權數量。

***授予股票期權數量=24.315×（1+1）=48.63萬份

2、***授予股票期權行權價格的調整

派息以及資本公積轉增股本：P＝（P0 -V）÷（1+n）

其中：P0 為調整前的行權價格；V為每股的派息額度；n 為每股的資本公積轉增股本；P 為調整后的行權價格。

***授予股票期權的行權價格=（150.75-0.5）÷（1+1）=75.125元/份

（二）限制性股票相關事項的調整說明

1、***授予限制性股票數量的調整

資本公積轉增股本：Q=Q0×（1+n）

其中：Q0為調整前的限制性股票數量；n 為每股的資本公積轉增股本；Q為調整后的限制性股票數量。

***授予限制性股票數量=457.3650×（1+1）=914.73萬股

2、***授予限制性股票回購價格的調整

派息以及資本公積轉增股本：P＝（P0 -V）÷（1+n）

其中：P0 為每股限制性股票授予價格；V為每股的派息額；n 為每股的資本公積轉增股本；P 為調整后的每股限制性股票回購價格。

***授予限制性股票的回購價格=（75.38-0.5）÷（1+1）=37.44元/股

根據公司2021年第四次臨時股東大會的授權，本次調整屬于授權范圍內事項，經公司董事會通過即可，無需提交股東大會審議。

三、本次調整對公司的影響

公司本次對激勵計劃授予權益數量及價格的調整不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響。

四、獨立董事的獨立意見

公司對2021年股票期權與限制性股票激勵計劃授予權益數量及價格的調整符合《公司法》、《上市公司股權激勵管理辦法》等法律法規以及《2021 年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》中的相關規定，并履行了必要的審批程序。

關聯董事已根據《公司法》、《上市公司股權激勵管理辦法》等法律、法規和規范性文件以及《公司章程》中的有關規定對相關議案回避表決。

基于上述意見，我們同意對2021年股票期權與限制性股票激勵計劃授予權益數量及價格進行相應的調整。

五、監事會意見

經核查，監事會認為：公司本次對2021年股票期權與限制性股票激勵計劃授予權益數量及價格的調整符合公司《2021年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》及相關法律法規的要求，不存在損害股東利益的情況。

備查文件：

1、《廣州天賜高新材料股份有限公司第五屆董事會第三十次會議決議》；

2、《廣州天賜高新材料股份有限公司第五屆監事會第二十三次會議決議》；

3、《獨立董事關于公司第五屆董事會第三十次會議相關事項的獨立意見》。

特此公告。

廣州天賜高新材料股份有限公司董事會

2022年6月2日

證券代碼：002709 證券簡稱：天賜材料 公告編號：2022-071

廣州天賜高新材料股份有限公司

第五屆監事會第二十三次會議

決議的公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

2022年6月1日，廣州天賜高新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第二十三次會議在廣州市黃埔區云埔工業區東誠片康達路公司辦公樓一樓大會議室現場召開。會議通知已于2022年5月27日送達各位監事。本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人，會議由監事會主席郭守彬先生主持。本次會議的召集、召開程序均符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。

本次監事會審議并通過了相關議案，并形成決議如下：

一、審議通過了《關于調整2021年股票期權與限制性股票激勵計劃授予權益數量及價格的議案》

經核查，監事會認為，公司本次對2021年股票期權與限制性股票激勵計劃授予權益數量及價格的調整符合公司《2021年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》及相關法律法規的要求，不存在損害股東利益的情況。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見《關于調整2021年股票期權與限制性股票激勵計劃授予權益數量及價格的公告》，與本決議同日在公司***信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公告。

二、審議通過了《關于擬設立全資子公司投資建設年產20萬噸鋰離子電池電解液項目和10萬噸鋰離子電池回收項目的議案》

經核查，監事會認為，公司設立江門子公司投資建設年產20萬噸鋰離子電池電解液項目和10萬噸鋰離子電池回收項目，是根據項目實施的客觀需要做出的，符合公司的發展戰略和實際情況。通過本項目的實施，將進一步加強公司的鋰離子電池材料電解液及磷酸鐵鋰回收產業鏈上的戰略布局，能有效解決公司未來區域產能供應不足的問題。同意公司設立全資子公司投資建設年產20萬噸鋰離子電池電解液項目和10萬噸鋰離子電池回收項目。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

具體內容詳見《關于擬設立全資子公司投資建設年產20萬噸鋰離子電池電解液項目和10萬噸鋰離子電池回收項目的公告》，與本決議同日在公司***信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公告。

三、審議通過了《關于變更年產35萬噸鋰電及含氟新材料項目（一期）建設內容的議案》

經核查，監事會認為，公司本次變更年產35萬噸鋰電及含氟新材料項目（一期）建設內容，是根據項目實施的客觀需要做出的，符合公司的發展戰略和實際情況，不存在損害公司和股東利益的情形。通過本項目的實施，將進一步加強公司的鋰離子電池材料在核心原料供應鏈上的戰略布局，以及拓展新能源領域布局。同意公司變更年產35萬噸鋰電及含氟新材料項目（一期）建設內容。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

具體內容詳見《關于變更年產35萬噸鋰電及含氟新材料項目（一期）建設內容的公告》，與本決議同日在公司***信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公告。

四、審議通過了《關于公司對子公司宜昌天賜增資的議案》

公司全體監事認為：本次公司以自有資金對宜昌天賜進行增資，進一步推進公司年產30萬噸磷酸鐵項目建設進度，符合公司發展戰略，符合公司及全體股東的利益。同意公司使用自有資金30,000萬元人民幣對宜昌天賜增資。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

具體內容詳見《關于公司對子公司宜昌天賜增資的公告》，與本決議同日在公司***信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公告。

五、審議通過了《關于公司對全資子公司德國天賜增資的議案》

公司全體監事認為：本次公司以自有資金對德國天賜進行增資，符合公司發展戰略，有利于進一步拓展公司海外業務，符合公司及全體股東的利益。同意公司使用自有資金1,800萬美元對德國天賜增資。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見《關于公司對全資子公司德國天賜增資的公告》，與本決議同日在公司***信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公告。

備查文件：

《廣州天賜高新材料股份有限公司第五屆監事會第二十三次會議決議》

特此公告。

廣州天賜高新材料股份有限公司監事會

2022年6月2日

證券代碼：002709 證券簡稱：天賜材料 公告編號：2022-070

廣州天賜高新材料股份有限公司

第五屆董事會第三十次會議決議的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

2022年6月1日，廣州天賜高新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三十次會議在廣州市黃埔區云埔工業區東誠片康達路公司辦公樓一樓大會議室現場召開。會議通知已于2022年5月27日送達各位董事。應參加本次會議表決的董事9人，實際參加本次會議表決的董事9人，會議由董事長徐金富先生主持，公司全體監事和高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開程序均符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。

本次董事會審議并通過了相關議案，形成決議如下：

一、審議通過了《關于調整2021年股票期權與限制性股票激勵計劃授予權益數量及價格的議案》

同意公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃股票期權***授予已獲授但尚未行權的股票期權數量由24.315萬份調整為48.63萬份，行權價格由150.75元/份調整為75.125元/份；限制性股票***授予已獲授但尚未解除限售的限制性股票數量由457.3650萬股調整為914.73萬股，回購價格由75.38元/股調整為37.44元/股。

董事顧斌、徐三善、韓恒、趙經緯為2021年股票期權與限制性股票激勵計劃的激勵對象，回避表決。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見《關于調整2021年股票期權與限制性股票激勵計劃授予權益數量及價格的公告》，與本決議同日在公司***信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公告。

《獨立董事關于公司第五屆董事會第三十次會議相關事項的獨立意見》與本決議同日在公司***信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn） 公告。

二、審議通過了《關于擬設立全資子公司投資建設年產20萬噸鋰離子電池電解液項目和10萬噸鋰離子電池回收項目的議案》

同意公司于廣東江門設立全資子公司江門天賜高新材料股份有限公司（具體名稱以***終工商登記為準）使用自籌資金投資建設“年產20萬噸鋰離子電池電解液項目和10萬噸鋰離子電池回收項目”，并終止設立全資子公司肇慶天賜高新材料有限公司投資建設“年產 20 萬噸鋰電池電解液項目”事項。項目總投資120,045.30萬元，其中建設投資為746,781.05萬元，鋪底流動資金為43,264.25萬元。公司可根據項目實際實施情況，在總投資額度范圍內，對具體的項目投資內容及費用明細進行適當的調整。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

具體內容詳見《關于擬設立全資子公司投資建設年產20萬噸鋰離子電池電解液項目和10萬噸鋰離子電池回收項目的公告》，與本決議同日在公司***信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公告。

三、審議通過了《關于變更年產35萬噸鋰電及含氟新材料項目（一期）建設內容的議案》

同意公司將年產35萬噸鋰電及含氟新材料項目中的一二期建設內容合并，同時剔除原一期項目中的硫酸乙烯酯產品，由公司另外的生產基地進行建設。本次變更后，該項目的項目名稱變更為“年產24.3萬噸鋰電及含氟新材料項目”，項目總投資為265,447.98萬元，建設投資193,101.42萬元，鋪底流動資金72,346.56萬元。公司可根據項目實際實施情況，在總投資額度范圍內，對具體的項目投資內容及費用明細進行適當的調整。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

具體內容詳見《關于變更年產35萬噸鋰電及含氟新材料項目（一期）建設內容的公告》，與本決議同日在公司***信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公告。

四、審議通過了《關于公司對子公司宜昌天賜增資的議案》

同意公司以自有資金30,000萬元人民幣對宜昌天賜高新材料有限公司（以下簡稱“宜昌天賜”）進行增資，全部計入宜昌天賜注冊資本，授權公司法定代表人徐金富先生簽署與本次增資事項相關的法律文件。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

具體內容詳見《關于公司對子公司宜昌天賜增資的公告》，與本決議同日在公司***信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、 《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公告。

《獨立董事關于公司第五屆董事會第三十次會議相關事項的獨立意見》與本決議同日在公司***信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn） 公告。

五、審議通過了《關于公司對全資子公司德國天賜增資的議案》

同意公司以自有資金1,800萬美元對天賜材料德國有限公司（英文名稱：Tinci Materials GmbH）進行增資，全部計入德國天賜注冊資本，授權公司法定代表人徐金富先生簽署與本次增資事項相關的法律文件。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見《關于公司對全資子公司德國天賜增資的公告》，與本決議同日在公司***信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、 《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公告。

《獨立董事關于公司第五屆董事會第三十次會議相關事項的獨立意見》與本決議同日在公司***信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn） 公告。

備查文件：

1、《廣州天賜高新材料股份有限公司第五屆董事會第三十次會議決議》；

2、《獨立董事關于公司第五屆董事會第三十次會議相關事項的獨立意見》。

特此公告。

廣州天賜高新材料股份有限公司董事會

2022年6月2日

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