證券代碼：001319 證券簡稱：銘科精技 公告編號：2022-006

銘科精技控股股份有限公司

***屆董事會第十四次會議決議公告

本公司全體董事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

一、董事會會議召開情況

銘科精技控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）***屆董事會第十四次會議于2022年5月31日（星期二）以通訊的方式召開。會議通知已于2022年5月27日通過郵件的方式送達各位董事。本次會議應出席董事5人，實際出席董事5人。

會議由董事,董事長夏錄榮主持，監事、高管列席。會議召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

經各位董事認真審議，會議形成了如下決議：

（一）審議通過《關于變更公司注冊資本、公司類型、修訂《公司章程》授權董事會辦理工商變更登記的議案》

表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

本議案需提交公司股東大會審議。

具體內容詳見公司同日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于變更公司注冊資本、公司類型及修訂《公司章程》并授權董事會辦理工商變更登記的公告》。

（二）審議通過《關于使用募集資金向全資子公司提供無息借款用于實施募投項目的議案》

董事會認為公司本次使用募集資金向盛安塑膠五金（上海）有限公司提供借款，是基于募投項目實施建設需要，有利于保障募投項目順利實施，募集資金的使用方式和用途等符合公司的發展戰略以及相關法律法規的規定，符合公司及全體股東的利益。

表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見公司同日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于使用募集資金向全資子公司提供無息借款實施募投項目的公告》。

獨立董事對本議案發表了表示同意的獨立意見，華林證券股份有限公司對本事項出具了專項核查意見，具體內容詳見公司披露于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

本議案需提交公司2022年第二次臨時股東大會審議。

（三）審議通過《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》

董事會認為：公司本次置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金，符合公司《***公開發行股票招股說明書》關于募集資金運用的相關安排，未變相改變募集資金用途，未影響募集資金投資計劃的正常進行；本次募集資金置換時間距離募集資金到賬時間未超過6個月，符合法律、法規和規范性文件的規定。

表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見公司同日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的公告》。

獨立董事對本議案發表了表示同意的獨立意見，華林證券股份有限公司對本事項出具了專項核查意見，天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）對公司募投置換情況出具了鑒證報告，具體內容詳見公司披露于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

（四）審議通過《關于使用暫時閑置的募集資金進行現金管理的議案》

董事會同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設、募集資金使用的情況下，使用不超過人民幣35,000萬元的暫時閑置募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好、單項產品投資期限不超過12個月、有保本約定的產品，使用期限自公司股東大會審議通過之日起12個月內有效。在上述使用期限及額度范圍內，資金可循環滾動使用。

表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見公司同日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》。

獨立董事對本議案發表了表示同意的獨立意見，華林證券股份有限公司對本事項出具了專項核查意見，具體內容詳見公司披露于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

本議案需提交公司股東大會審議。

（五）審議通過《關于使用票據方式支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的議案》

董事會同意公司使用票據方式支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換。公司使用票據支付募集資金投資項目款項并以募集資金等額置換，有利于加快票據周轉，降低資金使用成本，提高募集資金使用效率，符合公司及全體股東的利益，不影響公司募集資金投資項目的正常實施，符合募集資金使用計劃，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。

表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見公司同日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于使用票據方式支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的公告》。

獨立董事對本議案發表了表示同意的獨立意見，華林證券股份有限公司對本事項出具了專項核查意見，具體內容詳見公司披露于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

（六）審議通過《關于提請召開2022年第二次臨時股東大會的議案》

鑒于本次董事會審議的部分有關事項需經公司股東大會的審議批準，提請公司擬定于2022年6月17日召開2022年第二次臨時股東大會。

表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見公司同日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知》。

三、備查文件

1、 ***屆董事會第十四次會議決議；

2、 ***屆監事會第十三次會議決議；

3、 獨立董事關于***屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見；

4、 《銘科精技控股股份有限公司章程》

5、 天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《銘科精技控股股份有限公司以募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的鑒證報告》（天職業字 [2022]32991號；

6、 《華林證券股份有限公司關于銘科精技控股股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的事項的核查意見》

7、 《華林證券股份有限公司關于銘科精技控股股份有限公司使用募集資金向全資子公司提供無息借款實施募投項目的核查意見》

8、 《華林證券股份有限公司關于銘科精技控股股份有限公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理的核查意見》

9、 《華林證券股份有限公司關于銘科精技控股股份有限公司使用票據方式支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的核查意見》

特此公告。

銘科精技控股股份有限公司董事會

2022年6月2日

證券代碼：001319 證券簡稱：銘科精技 公告編號：2022-007

銘科精技控股股份有限公司

***屆監事會第十三次會議決議公告

本公司全體監事保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

一、監事會會議召開情況

銘科精技控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）***屆監事會第十三次會議于2022年5月31日（星期二）以通訊的方式召開。會議通知已于2022年5月27日通過郵件的方式送達各位監事。本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人。

會議由監事會主席、職工代表監事甘新釗主持，公司副總經理、董事會秘書蔡玲莉女士、財務總監羅貴林先生列席會議。會議召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。出席會議的監事對各項議案進行了認真審議并做出了如下決議：

二、監事會會議審議情況

（一）、審議通過《議案：關于使用募集資金向全資子公司提供無息借款用于實施募投項目的議案》

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案需提交公司股東大會審議。

（二）、審議通過《議案：關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

（三）、審議通過《議案：關于使用暫時閑置的募集資金進行現金管理的議案》

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案需提交公司股東大會審議。

（四）、審議通過《議案：關于使用票據方式支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的議案》

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

1、 ***屆監事會第十三次會議決議；

特此公告。

銘科精技控股股份有限公司

監事會

2022年6月2日

證券代碼：001319 證券簡稱：銘科精技 公告編號：2022-008

銘科精技控股股份有限公司關于

使用募集資金置換預先投入募投項目

及已支付發行費用的自籌資金的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

銘科精技控股股份有限公司（以下簡稱“公司”或“銘科精技”）于2022年5月31日召開***屆董事會第十四次會議、***屆監事會第十三次會議，會議審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》，同意以募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金85,493,691.81元，其中置換預先投入募投項目的自籌資金81,723,342.80元、置換已支付發行費用的自籌資金3,770,349.01元。現將有關情況公告如下：

一、 募集資金投入和置換情況概述

經中國證券監督管理委員會于2022年2月22日印發《關于核準銘科精技控股股份有限公司***公開發行股票的批復》（證監許可[2022]746號），核準公司公開發行不超過3,535.00萬股新股。

公司于2022年4月26日采用網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式，公開發行人民幣普通股（A股）3,535.00萬股，每股面值人民幣1.00元，每股發行認購價格為人民幣14.89元。截至2022年5月5日，公司共計募集貨幣資金人民幣526,361,500.00元，扣除與發行有關的費用人民幣51,429,079.80元，公司實際募集資金凈額為人民幣474,932,420.20元。

上述資金到位情況經天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）出具的“天職業字[2022]10408號”《驗資報告》予以驗證。為規范募集資金管理，公司及子公司已與保薦機構、募集資金存儲專戶開戶銀行分別簽署了《募集資金三方、四方監管協議》。

(一) 以自籌資金預先投入募投項目的情況

截至2022年5月13日，公司預先投入募投項目的自籌資金累計為81,723,342.80元，公司本次以募集資金81,723,342.80元置換預先投入募投項目的自籌資金，具體情況如下：

單位：萬元

(二) 以自籌資金支付發行費用的情況

截至2022年5月13日，公司以自籌資金累計支付發行費用3,770,349.01元，公司本次以募集資金3,770,349.01元置換已支付發行費用的自籌資金，具體情況如下：

單位：萬元

二、 募集資金置換先期投入的實施

根據公司《***公開發行股票招股說明書》，在本次發行股票募集資金到位前，公司將根據項目進度的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。

公司在募集資金到位前，根據募投項目的實際進度以自籌資金預先投入募投項目，保證了募投項目的順利實施，符合公司發展需要。公司本次置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金，符合公司《***公開發行股票招股說明書》關于募集資金運用的相關安排，未變相改變募集資金用途，未影響募集資金投資計劃的正常進行；本次募集資金置換時間距離募集資金到賬時間未超過6個月，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》、《深圳證券交易股票上市規則（2022年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等法律、法規和規范性文件的規定。

三、 本次募集資金置換的審議程序及相關意見

(一) 董事會審議情況

公司于2022年5月31日召開***屆董事會第十四次會議審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》，同意公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的事項。

(二) 監事會意見

公司于2022年5月31日召開***屆監事會第十三次會議審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》，與會監事認為：公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金，符合有關募集資金管理的法律、法規及規范性文件規定，與公司募集資金使用項目的實施不相抵觸，不影響公司募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金用途和損害全體股東利益的情形。同意公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的事項。

(三) 獨立董事意見

獨立董事認為：公司預先以自籌資金投入募集資金投資項目的行為有利于推進募投項目建設，符合公司經營發展需要，符合相關法律、法規和規范性文件的規定。公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的行為符合相關法律法規、規范性文件的規定，符合公司發展的需要，未與募投項目的實施計劃相抵觸，不影響募投項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，同時置換時間距募集資金到賬時間未超過6個月。因此，獨立董事一致同意公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的事項。

(四) 會計師事務所鑒證意見

天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《銘科精技控股股份有限公司以募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的鑒證報告》（天職業字[2022]32991號），認為銘科精技編制的《以募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的專項說明》符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》及相關報告格式規定編制，與實際使用情況相符。

(五) 保薦機構意見

經核查，保薦機構認為公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事對該事項發表了明確同意的獨立意見，并由會計師進行了專項核驗且出具了鑒證報告，履行了必要的法律程序，符合相關法律、法規和規范性文件的規定。公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的事項，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不會影響募集資金投資項目的正常進行，且置換時間距募集資金到賬時間不超過6個月，符合相關規定。

綜上，保薦機構對公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的事項無異議。

四、 備查文件

1、***屆董事會第十四次會議決議；

2、***屆監事會第十三次會議決議；

3、獨立董事關于***屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見；

4、天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《銘科精技控股股份有限公司以募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的鑒證報告》（天職業字[2022]32991號）；

5、《華林證券股份有限公司關于銘科精技控股股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的事項的核查意見》

特此公告。

銘科精技控股股份有限公司

董事會

2022年6月2日

證券代碼：001319 證券簡稱：銘科精技 公告編號：2022-009

銘科精技控股股份有限公司

關于變更公司注冊資本、公司類型、

修訂《公司章程》授權董事會辦理工商變更登記的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

銘科精技控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 5月 31 日召開***屆董事會第十四次會議，審議通過了《關于變更公司注冊資本、公司類型、修訂《公司章程》授權董事會辦理工商變更登記的議案》。具體情況公告如下：

一、 關于注冊資本的情況

經中國證券監督管理委員會于2022年4月12日印發《關于核準銘科精技控股股份有限公司***公開發行股票的批復》（證監許可[2022]746號），核準公司公開發行不超過3,535.00萬股新股。

根據天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《銘科精技控股股份有限公司驗資報告》（天職業字[2022]100408號），募集資金到位。

***公開發行后，公司注冊資本由 106,050,000 元增加至 141,400,000 元。根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和《上市公司章程指引》等法律法規、規范性文件的規定，結合公司發行上市的實際情況，公司需向工商管理部門進行變更登記、并對《公司章程（草案）》部分條款進行填充、修改后向工商行政管理部門備案《公司章程》。

二、 關于公司類型變更

公司類型由“股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)”變更為“股份有限公司（已上市）”（***終以工商登記機關核準的內容為準）

三、 關于填充、修訂《公司章程（草案）》相關條款

（結合公司發行上市的實際情況，公司擬對 2022 年5月6日召開的公司2022年***次臨時股東大會審議通過的《公司章程（草案）》部分條款進行填充、修改，具體修訂內容如下：

除上述條款修訂外，《公司章程》其他條款不變。

四、 關于授權董事會辦理工商變更登記

董事會提請股東大會授權董事會向工商行政管理部門申請并辦理公司注冊資本由 106,050,000 元變更為 141,400,000 元相關事宜（包括但不限于注冊資本及公司類型變更登記、章程備案等事項），并根據工商行政管理部門的意見和要求對變更登記和備案文件進行適當性修改。

上述事項尚需股東大會審議。，待股東大會審議通過后，公司將就上述變更事項向工商登記機關辦理變更登記手續，***終變更內容以工商登記機關核準登記為準。公司將按照有關規定及時履行信息披露義務。

五、 備查文件

1、***屆董事會第十四次會議決議；

2、《銘科精技控股股份有限公司章程》

特此公告。

銘科精技控股股份有限公司

董事會

2022年6月2日

證券代碼：001319 證券簡稱：銘科精技 公告編號：2022-010

銘科精技控股股份有限公司

關于使用募集資金向全資子公司

提供無息借款實施募投項目的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

銘科精技控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬使用募集資金向全資子公司盛安塑膠五金（上海）有限公司（以下簡稱“子公司”）提供無息借款實施募投項目，具體情況如下：

一、 募集資金基本情況

1. 募集資金到位情況

經中國證券監督管理委員會于2022年4月12日印發《關于核準銘科精技控股股份有限公司***公開發行股票的批復》（證監許可[2022]746號），核準公司公開發行不超過3,535.00萬股新股。

公司于2022年4月26日采用網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式，公開發行人民幣普通股（A股）3,535.00萬股，每股面值人民幣1.00元，每股發行認購價格為人民幣14.89元。截至2022年5月5日，公司共計募集貨幣資金人民幣526,361,500.00元，扣除與發行有關的費用人民幣51,429,079.80元，公司實際募集資金凈額為人民幣474,932,420.20元。

上述資金到位情況經天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）出具的“天職業字[2022]10408號”《驗資報告》予以驗證。

2. 募集資金存放情況

為規范募集資金的管理和使用，保護投資者的合法權益，公司根據《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所股票上市規則（2022 年修訂）》等相關規定，制定了《募集資金管理制度》。公司分別與中國工商銀行股份有限公司東莞鳳崗支行、東莞銀行股份有限公司塘廈支行以及保薦機構華林證券股份有限公司簽署了《募集資金三方監管協議》；且于當日，公司和全資子公司盛安塑膠五金（上海）有限公司與中信銀行股份有限公司武漢分行以及保薦機構華林證券股份有限公司簽署了《募集資金四方監管協議》。

二、 公司本次使用募集資金向全資子公司提供無息借款的有關情況

公司向全資子公司提供無息借款，專項用于“研發中心建設項目”。該項目的建設主體為盛安塑膠五金（上海）有限公司。

1. 盛安塑膠五金（上海）有限公司的基本情況

公司名稱：盛安塑膠五金（上海）有限公司

公司類型：有限責任公司（外商投資企業法人獨資）

法定代表人：孫加洪

注冊資本：2000萬元

統一社會信用代碼：913100007585731521

成立日期：2004年2月23日

住所：上海市松江區鼎盛路2050號23幢、24幢

經營范圍：許可項目：貨物進出口；技術進出口。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：塑料五金制品的研發與銷售；汽車零部件的設計、研發、制造與銷售；新能源設備、機器人設備的設計、開發與銷售。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

2. 盛安塑膠五金（上海）有限公司的股權結構

3. ***近一年（2021年12月31日），盛安塑膠五金（上海）有限公司主要財務數據如下：

單位：萬元

注：上述財務數據經天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）審計

盛安塑膠五金（上海）有限公司是公司募投項目“研發中心建設項目” 的實施主體，為滿足募投項目的資金需求，保證募投項目的順利實施，公司擬使用募集資金向盛安塑膠五金（上海）有限公司提供無息借款，專項用于實施“研發中心建設項目”，由盛安塑膠五金（上海）有限公司統籌使用及管理。本次借款為無息借款，借款金額為71,382,420.20元，借款期限為5年，不收取利息。出于資金規劃及募投項目實施進展的考慮，公司將把款項一次性劃撥給盛安塑膠五金（上海）有限公司專戶。同時由董事會授權公司相關管理人員辦理上述借款事項具體工作。

三、 本次借款的目的及對公司的影響

盛安塑膠五金（上海）有限公司是公司的全資子公司，公司向其提供借款期間對其生產經營管理活動具有控制權，財務風險可控。公司本次使用募集資金向盛安塑膠五金（上海）有限公司提供借款，是基于募投項目實施建設需要，有利于保障募投項目順利實施，募集資金的使用方式和用途等符合公司的發展戰略以及相關法律法規的規定，符合公司及全體股東的利益。同時，盛安塑膠五金（上海）有限公司已與公司、保薦機構華林證券股份有限公司、募集資金存放銀行共同簽署募集資金監管協議，確保募集資金使用的合規安全。

四、 履行的審議程序

2022年5月31日，公司***屆董事會第十四次會議審議通過了《關于使用募集資金向全資子公司提供無息借款實施募投項目的議案》，獨立董事發表了同意的獨立意見。

2022年5月31日，公司***屆監事會第十三次會議審議通過了《關于使用募集資金向全資子公司提供無息借款實施募投項目的議案》。

該事項尚需公司股東大會通過后方可實施。

五、 專項意見說明

1. 獨立董事意見

本次使用募集資金向盛安塑膠五金（上海）有限公司提供借款，是出于募投項目實施建設需要，有利于保障募投項目順利實施，募集資金的使用方式和用途等符合公司的發展戰略及相關法律法規的規定，符合公司及全體股東特別是中小股東的利益，不存在損害公司和股東尤其是中小股東合法權益的情形。盛安塑膠五金（上海）有限公司是公司的全資子公司，公司向其提供借款期間對其生產經營管理活動具有控制權，財務風險可控。

獨立董事一致同意公司使用募集資金向盛安塑膠五金（上海）有限公司提供無息借款，專項用于實施“研發中心建設項目”。

2. 監事會意見

監事會一致同意公司使用募集資金向盛安塑膠五金（上海）有限公司提供無息借款，專項用于實施“研發中心建設項目”。

本次使用募集資金向盛安塑膠五金（上海）有限公司提供借款，是出于募投項目實施建設需要，有利于保障募投項目順利實施，募集資金的使用方式和用途等符合公司的發展戰略及相關法律法規的規定，符合公司及全體股東特別是中小股東的利益。

3. 保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為：公司本次使用募集資金向全資子公司盛安塑膠五金（上海）有限公司提供無息借款實施募投項目已經公司***屆董事會第十四次會議、***屆監事會第十三次會議審議通過，獨立董事發表了同意意見，符合相關的法律法規并履行了必要的程序。本次使用募集資金向全資子公司提供無息借款實施募投項目是出于募投項目實施建設需要，有利于保障募投項目順利實施，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，未違反募集資金投資項目的有關承諾，不會影響募集資金投資項目的正常進行，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1 號一一主板上市公司規范運作》等關于上市公司募集資金使用的有關規定。

該事項尚需公司股東大會通過后方可實施。綜上所述，保薦機構對公司使用募集資金向全資子公司提供無息借款實施募投項目的事項無異議。

六、 備查文件

1. ***屆董事會第十四次會議決議；

2. ***屆監事會第十三次會議決議；

3. 獨立董事關于公司***屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見；

4. 《華林證券股份有限公司關于銘科精技控股股份有限公司使用募集資金向全資子公司提供無息借款實施募投項目的核查意見》

特此公告。

銘科精技控股股份有限公司

董事會

2022年6月2日

證券代碼：001319 證券簡稱：銘科精技 公告編號：2022-011

銘科精技控股股份有限公司

關于使用暫時閑置募集資金進行

現金管理的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

銘科精技控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月31日召開的***屆董事會第十四次會議及***屆監事會第十三次會議審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設、募集資金使用的情況下，使用不超過人民幣35,000萬元的暫時閑置募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好、單項產品投資期限不超過12個月、有保本約定的產品，使用期限自公司股東大會審議通過之日起12個月內有效。在上述使用期限及額度范圍內，資金可循環滾動使用。本次公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理不構成關聯交易，不存在變相改變募集資金用途的情形。監事會、獨立董事對此事項發表了明確同意意見，保薦機構華林證券股份有限公司對此事項出具了專項核查意見，該事項尚需提交公司股東大會審議批準。現將具體情況公告如下：

一、 募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會于2022年4月12日印發《關于核準銘科精技控股股份有限公司***公開發行股票的批復》（證監許可[2022]746號），核準公司公開發行不超過3,535.00萬股新股。

公司于2022年4月26日采用網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式，公開發行人民幣普通股（A股）3,535.00萬股，每股面值人民幣1.00元，每股發行認購價格為人民幣14.89元。截至2022年5月5日，公司共計募集貨幣資金人民幣526,361,500.00元，扣除與發行有關的費用人民幣51,429,079.80元，公司實際募集資金凈額為人民幣474,932,420.20元。

上述資金到位情況經天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）出具的“天職業字[2022]10408號”《驗資報告》予以驗證。公司已開設專戶存儲上述募集資金。

二、 募集資金的管理和使用情況及閑置原因

為規范募集資金的管理和使用，保護投資者利益，根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》和公司《募集資金管理辦法》的規定，公司及全資子公司盛安塑膠五金（上海）有限公司分別開立了募集資金專戶用于募集資金存儲和管理。根據公司《***公開發行股票招股說明書》披露的募集資金項目及募集資金使用計劃如下：

單位：萬元

由于募集資金投資項目建設需要一定周期，根據募集資金的實施計劃及進度推進，部分募集資金在一定時間內將處于暫時閑置的狀態。為提高資金使用效益、增加股東回報，在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用，并有效控制風險的前提下，公司擬使用暫時閑置的募集資金進行現金管理，以更好地實現公司現金的保值增值，保障股東利益。

三、 本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理的情況

為提高閑置募集資金使用效率，本著股東利益***大化原則，在確保不影響募集資金項目建設、募集資金使用的情況下，公司擬使用暫時閑置募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好、單項產品投資期限不超過12個月、有保本約定的產品，以增加公司收益。具體情況如下：

（一）投資產品品種

結構性存款、保本型理財及國債逆回購品種等安全性高、流動性好、滿足保本要求、單項產品期限***長不超過12個月的產品。投資產品不得質押，不得用于股票及其衍生品、證券投資基金和以證券投資為目的及無擔保債券為投資標的銀行理財或信托產品，不得影響募集資金投資計劃正常進行。

（二）投資額度及期限

公司擬使用額度不超過35,000萬元人民幣的暫時閑置募集資金進行現金管理，該額度使用期限自公司股東大會審議通過之日起生效，在該期限和額度內資金可循環滾動使用。閑置募集資金現金管理到期后歸還募集資金專戶。

（三）決議有效期

本次公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理的實施期限自公司股東大會審議通過之日起12個月內有效。

（四）實施方式

上述事項經股東大會審議通過后授權公司董事長或董事長授權人員在額度范圍內行使該項投資決策權并簽署相關法律文件，包括但不限于選擇合格的理財產品發行主體、明確理財金額、選擇理財產品品種、簽署合同等，由財務部門負責具體組織實施。現金管理業務的合作金融機構選擇，需經過多方詢價，規范風控流程，綜合風險與收益進行擇選。

（五）信息披露

公司將按照《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所股票上市規則（2022年修訂）》等相關要求及時披露具體現金管理業務的具體情況。

四、 投資風險及風險控制措施

（一）投資風險分析

盡管公司擬使用閑置募集資金投資的品種為安全性高、流動性好、單項產品投資期限不超過12個月的等投資品種，且投資產品不得進行質押，屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響，而導致實際收益不可預期的風險。

（二）公司針對投資風險采取的風險控制措施

1、公司使用閑置募集資金進行現金管理，只允許與具有合法經營資格的金融機構進行交易，只能購買協定存款、結構性存款、大額存單、保本型銀行投資產品等品種，不得與非正規機構進行交易。交易必須以公司名義設立投資產品賬戶，不得使用他人賬戶進行操作投資產品。投資產品不得質押，開立或注銷產品專用結算賬戶的，公司應當及時報深圳證券交易所備案并公告；

2、公司將及時分析和跟蹤現金管理的投資產品投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險；

3、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計；

4、公司將根據深圳證券交易所的有關規定，及時履行信息披露義務。

五、 對公司的影響

公司本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理，是在確保公司募集資金投資項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進行的，本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募集資金項目正常進行，有利于提高資金使用效率，減少財務費用，降低運營成本，獲得一定的投資收益，符合公司及全體股東的利益。

六、 本次使用募集資金進行現金管理履行的審議程序及審核意見

2022年5月31日召開的***屆董事會第十四次會議及***屆監事會第十三次會議審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，公司獨立董事對該議案發表了明確同意意見，公司保薦機構華林證券股份有限公司出具了專項核查意見。該事項尚需公司股東大會通過后方可實施。

(一) 獨立董事意見

經核查，獨立董事認為：公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理的決策程序符合中國證監會《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》的相關規定，在保障資金安全性，滿足保本要求的前提下，使用暫時閑置募集資金進行現金管理，有利于提高閑置募集資金的使用效率，不會與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募投項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形，相關審批程序符合法律法規及《公司章程》的相關規定。

因此，獨立董事一致同意使用額度不超過35,000萬元的閑置募集資金進行現金管理的事項。

(二) 監事會意見

經核查，監事會認為：在保障募集資金安全的前提下，公司使用暫時閑置募集資金用于現金管理，有利于提高資金使用效率，能夠獲得一定的投資效益，不會影響募集資金項目建設和募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的行為，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，相關審批程序符合法律法規及《公司章程》的相關規定。監事會同意公司使用額度不超過35,000萬元的閑置募集資金進行現金管理。

(三) 保薦機構意見

經核查，保薦機構認為：公司本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理已經公司董事會、監事會審議通過，全體獨立董事已發表明確同意意見，履行了必要的內部審批程序。本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理不會影響募集資金投資項目建設和募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司及全體股東利益的情形，不影響募集資金投資計劃的正常運行。公司本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等相關法律、法規和規范性文件的規定。

保薦機構對公司本次使用總額不超過35,000萬元的閑置募集資金進行現金管理事項無異議，該事項尚需公司股東大會通過后方可實施。

七、 備查文件

1. ***屆董事會第十四次會議決議；

2. ***屆監事會第十三次會議決議；

3. 獨立董事關于公司***屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見；

4. 《華林證券股份有限公司關于銘科精技控股股份有限公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理的核查意見》

特此公告。

銘科精技控股股份有限公司

董事會

2022年6月2日

證券代碼：001319 證券簡稱：銘科精技 公告編號：2022-012

銘科精技控股股份有限公司關于

使用票據方式支付募投項目所需資金

并以募集資金等額置換的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

公司于 2022年5月31日，分別召開***屆董事會第十四次會議、***屆監事會第十三次會議，審議通過《關于使用票據方式支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的議案》，同意公司使用票據方式支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換。獨立董事對公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的事項發表了明確同意的獨立意見。保薦機構華林證券股份有限公司出具了核查意見。現將具體情況公告如下：

一、 募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會于2022年4月12日印發《關于核準銘科精技控股股份有限公司***公開發行股票的批復》（證監許可[2022]746號），核準公司公開發行不超過3,535.00萬股新股。

公司于2022年4月26日采用網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式，公開發行人民幣普通股（A股）3,535.00萬股，每股面值人民幣1.00元，每股發行認購價格為人民幣14.89元。截至2022年5月5日，公司共計募集貨幣資金人民幣526,361,500.00元，扣除與發行有關的費用人民幣51,429,079.80元，公司實際募集資金凈額為人民幣474,932,420.20元。

上述資金到位情況經天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）出具的“天職業字[2022]10408號”《驗資報告》予以驗證。公司開設專戶存儲上述募集資金，以保證募集資金使用安全。

二、 發行申請文件承諾募集資金投資項目情況

根據公司《***公開發行股票招股說明書》披露的募集資金項目及募集資金使用計劃如下：

單位：萬元

三、 具體操作流程

（一）根據募集資金投資項目的款項（包括但不限于工程款、設備購置款等） 需求，與募投項目相關供應商簽訂采購、施工等合同前，確認可以采取票據方式進行支付的款項，履行公司內部審批程序后，簽訂交易合同。

（二）辦理票據支付時，由經辦人員按公司規定的制度、流程履行申報審批手續，財務部根據審批后的付款申請單辦理票據支付（或背書轉讓支付）。

（三）公司因募集資金項目使用票據支付后，可向募集資金專戶監管銀行提出置換申請，并經募集資金專戶監管銀行審核、批準后，從募集資金專戶將對應等額置換金額轉到公司一般結算賬戶。

（四）公司財務部建立使用票據明細臺賬，按月編制《票據支付募集資金投資項目資金明細表》，并發送保薦代表人。對未置換的以銀行票據支付募投項目的款項，按募集資金支付的有關審批流程，在審核、批準后，按以下方式操作：對于自開的銀行票據，在銀行票據到期后從募集資金賬戶中等額轉入公司一般賬戶；對于背書轉讓的銀行票據，在背書轉讓后從募集資金賬戶中等額轉入公司一般賬戶，并匯總通知保薦機構。

（五）對公司使用票據支付募集資金投資項目款項并以募集資金等額置換的情況，保薦機構和保薦代表人有權進行監督，公司和募集資金專戶監管銀行應當配合保薦機構的調查與查詢。

四、 使用票據方式支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的原因及對公司日常經營的影響

為加快公司票據周轉速度，提高資金使用效率，降低財務成本，公司擬根據實際需要以票據方式支付募投項目所需資金，之后再以募集資金進行等額置換，并從募集資金專戶劃轉至公司一般賬戶，該部分等額置換資金視同募投項目使用資金。

公司使用票據支付募集資金投資項目款項并以募集資金等額置換，有利于加快票據周轉，降低資金使用成本，提高募集資金使用效率，符合公司及全體股東的利益，不影響公司募集資金投資項目的正常實施，符合募集資金使用計劃，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。

五、 相關審核及審議決策程序

公司于 2022年5月31日，分別召開***屆董事會第十四次會議、***屆監事會第十三次會議，審議通過《關于使用票據方式支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的議案》，同意公司使用票據方式支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換。獨立董事對公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的事項發表了明確同意的獨立意見。保薦機構華林證券股份有限公司出具了核查意見。

六、 專項審核意見

(一) 獨立董事意見

公司使用票據支付募集資金投資項目款項并以募集資金等額置換，有利于加快票據周轉，降低資金使用成本，提高募集資金使用效率，符合公司及全體股東的利益，不影響公司募集資金投資項目的正常實施，符合募集資金使用計劃，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。

因此，獨立董事一致同意公司使用票據方式支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換事項。

(二) 監事會意見

公司使用票據支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換事項，履行了必要的決策程序，制定了相應的操作流程，有利于加快公司票據的周轉速度，合理改進募投項目款項支付方式，降低公司財務成本，提高募集資金的使用效率，符合公司及股東的利益，不影響公司募投項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。該事項的內容及程序符合相關法律、法規、規范性文件及公司相關制度的規定。

綜上，監事會同意公司《關于使用票據方式支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的議案》。

(三) 保薦機構意見

公司使用票據支付募集資金投資項目所需資金并以募集資金等額置換的事項已經公司***屆董事會第十四次會議、***屆監事會第十三次會議審議通過，獨立董事發表了明確的同意意見，履行了必要的審議程序，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》、《深圳證券交易股票上市規則（2022年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等相關規定的要求。

此外，公司相應制定了具體的操作流程來保證交易真實、有效，確保銀行票據用于募集資金投資項目。保薦機構將對此事項實際操作流程進行監督，并督促公司加強管理。公司使用票據支付募集資金投資項目款項并以募集資金等額置換，有利于加快票據周轉，降低資金使用成本，提高募集資金使用效率，符合公司及全體股東的利益，不影響公司募集資金投資項目的正常實施，符合募集資金使用計劃，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。

綜上所述，保薦機構對公司使用票據方式支付募集資金投資項目款項并以募集資金等額置換無異議。

七、 備查文件

1、***屆董事會第十四次會議決議；

2、***屆監事會第十三次會議決議；

3、獨立董事關于公司***屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見；

4、《華林證券股份有限公司關于銘科精技控股股份有限公司使用票據方式支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的核查意見》

特此公告。

銘科精技控股股份有限公司

董事會

2022年6月2日

證券代碼：001319 證券簡稱：銘科精技 公告編號：2022-013

銘科精技控股股份有限公司關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

銘科精技控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）定于2022年6月17日（星期五）14:30召開2022年第二次臨時股東大會，本次會議采取現場表決與網絡投票相結合的方式召開，現將有關事項通知如下：

一、 召開會議的基本情況

1、會議屆次：2022年第二次臨時股東大會。

2、會議召集人：公司***屆董事會。經***屆董事會第十四次會議審議通過，公司董事會決定召開公司2022年第二次臨時股東大會。

3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

4、會議召開的日期、時間：

1) 現場會議：2022年6月17日（星期五）14:30

2) 網絡投票：

通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2022年6月17日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為：互聯網投票系統開始投票的時間為2022年6月17日上午9:15，結束時間為2022年6月17日下午3:00。

5、會議的召開方式：本次會議采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在本次會議網絡投票時間段內通過上述系統行使表決權。公司股東只能選擇現場表決和網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以***次有效投票表決結果為準。

6、會議的股權登記日：2022年6月9日（星期四）

7、出席對象：

1) 在股權登記日持有公司已發行有表決權股份的普通股股東或其代理人；于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體已發行有表決權股份的股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

2) 公司董事、監事和高級管理人員；

3) 公司聘請的律師；

4) 根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

8、現場會議地點：東莞市塘廈鎮田心路180號辦公樓3-1會議室

二、 會議審議事項

本次股東大會提案編碼表：

上述提案均為普通決議事項，須經出席股東大會股東所持表決權過半數通過。

上述提案已經公司***屆董事會第十四次會議審議通過、***屆監事會第十三次會議。詳情請參閱2022年6月1日披露于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

三、 會議登記等事項

1、登記方式：

1) 自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證原件和有效持股憑證原件；委托他人代理出席會議的，代理人應出示代理人本人身份證原件、委托人身份證復印件、股東授權委托書原件和有效持股憑證原件；

2) 法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證原件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、加蓋公章的法人營業執照復印件、法人股東有效持股憑證原件；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證原件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書原件、加蓋公章的法人營業執照復印件、法人股東有效持股憑證原件。

3) 股東為QFII的，憑QFII證書復印件、授權委托書、股東賬戶卡復印件及受托人身份證辦理登記手續。

4) 異地股東可于登記截止前，采用信函、電子郵件或傳真方式進行登記，信函、電子郵件、傳真以登記時間內公司收到為準。股東請仔細填寫《授權委托書》（附件二）、《參會股東登記表》（附件三），以便登記確認。

2、登記時間：2022年6月9日- 2022年6月9日 9:30- 10:30。

3、登記地點：東莞市塘廈鎮田心路180號辦公樓3-1會議室。

4、會議聯系方式：

聯系人：張堯

聯系電話：0769-38899778-8888

傳 真：0769-38899779

電子郵箱：ll_cai@winstechfield.com

聯系地址：董事會辦公室

5、其他事項：本次大會預期半天，與會股東所有費用自理。

四、 參與網絡投票股東的投票程序

本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程請參閱本公告附件一。

五、 備查文件

1、銘科精技控股股份有限公司***屆董事會第十四次會議決議；

2、銘科精技控股股份有限公司***屆監事會第十三次會議決議。

六、 附件

1、附件一：參加網絡投票的具體操作流程；

2、附件二：授權委托書；

3、附件三：股東參會登記表。

銘科精技控股股份有限公司

董事會

2022年6月2日

附件一：

參加網絡投票的具體操作流程

一、 網絡投票的程序

1、 普通股的投票代碼與投票簡稱

投票代碼為“361319”，投票簡稱為“銘科投票”。

2、 優先股的投票代碼與投票簡稱（如適用）

投票代碼為【369XXX】，投票簡稱為【XX優投】。（創業板優先股網絡投票代碼區間為369801～369899，具體的投票代碼需由上市公司向深交所本所創業板公司管理部確認。優先股網絡投票簡稱“××優投”中的××由上市公司根據其證券簡稱設置。）

3、 填報表決意見或選舉票數

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：

① 采用等額選舉（候選人數=應選人數），應選人數為3位。

股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3

股東可以將所擁有的選舉票數在3位候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

② 采用差額選舉（候選人數〉應選人數），應選人數為2位。

股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2

股東可以在2位候選人中將其擁有的選舉票數任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數，所投人數不得超過2位。

4、 股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以***次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、 通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2022年6月9日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、 通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2022年6月9日上午9:15，結束時間為2022年6月9日下午3:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

授權委托書

本人（本單位） 作為銘科精技控股股份有限公司的股東，茲委托 先生/女士代表本人（本單位）出席銘科精技控股股份有限公司2022年第二次臨時股東大會，代表本人（本單位）對會議審議的各項議案按照本授權委托書的指示進行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。如沒有作出明確投票指示，代理人有權按照自己的意見投票，其行使表決權的后果均為本人/本單位承擔。

委托人對本次股東大會議案表決意見如下：

注：

1、 每項議案只能有一個表決意見，請在“同意”或“反對”或“棄權”的欄目里劃“√”；

2、 在本授權委托書中，股東可以僅對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以具體提案投票為準；

3、 單位委托須加蓋單位公章，法定代表人需簽字；

4、 授權委托書有效期限：自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束之時止。

（下轉B31版）

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