證券代碼：001319 證券簡稱：銘科精技 公告編號：2022-006

銘科精技控股股份有限公司

***屆董事會第十四次會議決議公告

本公司全體董事、高級管理人員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

銘科精技控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）***屆董事會第十四次會議于2022年5月31日（星期二）以通訊的方式召開。會議通知已于2022年5月27日通過郵件的方式送達(dá)各位董事。本次會議應(yīng)出席董事5人，實際出席董事5人。

會議由董事,董事長夏錄榮主持，監(jiān)事、高管列席。會議召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

經(jīng)各位董事認(rèn)真審議，會議形成了如下決議：

（一）審議通過《關(guān)于變更公司注冊資本、公司類型、修訂《公司章程》授權(quán)董事會辦理工商變更登記的議案》

表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案需提交公司股東大會審議。

具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于變更公司注冊資本、公司類型及修訂《公司章程》并授權(quán)董事會辦理工商變更登記的公告》。

（二）審議通過《關(guān)于使用募集資金向全資子公司提供無息借款用于實施募投項目的議案》

董事會認(rèn)為公司本次使用募集資金向盛安塑膠五金（上海）有限公司提供借款，是基于募投項目實施建設(shè)需要，有利于保障募投項目順利實施，募集資金的使用方式和用途等符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略以及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，符合公司及全體股東的利益。

表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用募集資金向全資子公司提供無息借款實施募投項目的公告》。

獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見，華林證券股份有限公司對本事項出具了專項核查意見，具體內(nèi)容詳見公司披露于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

本議案需提交公司2022年第二次臨時股東大會審議。

（三）審議通過《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》

董事會認(rèn)為：公司本次置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金，符合公司《***公開發(fā)行股票招股說明書》關(guān)于募集資金運(yùn)用的相關(guān)安排，未變相改變募集資金用途，未影響募集資金投資計劃的正常進(jìn)行；本次募集資金置換時間距離募集資金到賬時間未超過6個月，符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的公告》。

獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見，華林證券股份有限公司對本事項出具了專項核查意見，天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司募投置換情況出具了鑒證報告，具體內(nèi)容詳見公司披露于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

（四）審議通過《關(guān)于使用暫時閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

董事會同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)、募集資金使用的情況下，使用不超過人民幣35,000萬元的暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好、單項產(chǎn)品投資期限不超過12個月、有保本約定的產(chǎn)品，使用期限自公司股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。在上述使用期限及額度范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。

表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。

獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見，華林證券股份有限公司對本事項出具了專項核查意見，具體內(nèi)容詳見公司披露于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

本議案需提交公司股東大會審議。

（五）審議通過《關(guān)于使用票據(jù)方式支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的議案》

董事會同意公司使用票據(jù)方式支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換。公司使用票據(jù)支付募集資金投資項目款項并以募集資金等額置換，有利于加快票據(jù)周轉(zhuǎn)，降低資金使用成本，提高募集資金使用效率，符合公司及全體股東的利益，不影響公司募集資金投資項目的正常實施，符合募集資金使用計劃，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。

表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用票據(jù)方式支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的公告》。

獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見，華林證券股份有限公司對本事項出具了專項核查意見，具體內(nèi)容詳見公司披露于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

（六）審議通過《關(guān)于提請召開2022年第二次臨時股東大會的議案》

鑒于本次董事會審議的部分有關(guān)事項需經(jīng)公司股東大會的審議批準(zhǔn)，提請公司擬定于2022年6月17日召開2022年第二次臨時股東大會。

表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開2022年第二次臨時股東大會的通知》。

三、備查文件

1、 ***屆董事會第十四次會議決議；

2、 ***屆監(jiān)事會第十三次會議決議；

3、 獨(dú)立董事關(guān)于***屆董事會第十四次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見；

4、 《銘科精技控股股份有限公司章程》

5、 天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《銘科精技控股股份有限公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的鑒證報告》（天職業(yè)字 [2022]32991號；

6、 《華林證券股份有限公司關(guān)于銘科精技控股股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的事項的核查意見》

7、 《華林證券股份有限公司關(guān)于銘科精技控股股份有限公司使用募集資金向全資子公司提供無息借款實施募投項目的核查意見》

8、 《華林證券股份有限公司關(guān)于銘科精技控股股份有限公司使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》

9、 《華林證券股份有限公司關(guān)于銘科精技控股股份有限公司使用票據(jù)方式支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的核查意見》

特此公告。

銘科精技控股股份有限公司董事會

2022年6月2日

證券代碼：001319 證券簡稱：銘科精技 公告編號：2022-007

銘科精技控股股份有限公司

***屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告

本公司全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

銘科精技控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）***屆監(jiān)事會第十三次會議于2022年5月31日（星期二）以通訊的方式召開。會議通知已于2022年5月27日通過郵件的方式送達(dá)各位監(jiān)事。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。

會議由監(jiān)事會主席、職工代表監(jiān)事甘新釗主持，公司副總經(jīng)理、董事會秘書蔡玲莉女士、財務(wù)總監(jiān)羅貴林先生列席會議。會議召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。出席會議的監(jiān)事對各項議案進(jìn)行了認(rèn)真審議并做出了如下決議：

二、監(jiān)事會會議審議情況

（一）、審議通過《議案：關(guān)于使用募集資金向全資子公司提供無息借款用于實施募投項目的議案》

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案需提交公司股東大會審議。

（二）、審議通過《議案：關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（三）、審議通過《議案：關(guān)于使用暫時閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案需提交公司股東大會審議。

（四）、審議通過《議案：關(guān)于使用票據(jù)方式支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的議案》

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

三、備查文件

1、 ***屆監(jiān)事會第十三次會議決議；

特此公告。

銘科精技控股股份有限公司

監(jiān)事會

2022年6月2日

證券代碼：001319 證券簡稱：銘科精技 公告編號：2022-008

銘科精技控股股份有限公司關(guān)于

使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目

及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

銘科精技控股股份有限公司（以下簡稱“公司”或“銘科精技”）于2022年5月31日召開***屆董事會第十四次會議、***屆監(jiān)事會第十三次會議，會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，同意以募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金85,493,691.81元，其中置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金81,723,342.80元、置換已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金3,770,349.01元。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、 募集資金投入和置換情況概述

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會于2022年2月22日印發(fā)《關(guān)于核準(zhǔn)銘科精技控股股份有限公司***公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]746號），核準(zhǔn)公司公開發(fā)行不超過3,535.00萬股新股。

公司于2022年4月26日采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售和網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式，公開發(fā)行人民幣普通股（A股）3,535.00萬股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行認(rèn)購價格為人民幣14.89元。截至2022年5月5日，公司共計募集貨幣資金人民幣526,361,500.00元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用人民幣51,429,079.80元，公司實際募集資金凈額為人民幣474,932,420.20元。

上述資金到位情況經(jīng)天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的“天職業(yè)字[2022]10408號”《驗資報告》予以驗證。為規(guī)范募集資金管理，公司及子公司已與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金存儲專戶開戶銀行分別簽署了《募集資金三方、四方監(jiān)管協(xié)議》。

(一) 以自籌資金預(yù)先投入募投項目的情況

截至2022年5月13日，公司預(yù)先投入募投項目的自籌資金累計為81,723,342.80元，公司本次以募集資金81,723,342.80元置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金，具體情況如下：

單位：萬元

(二) 以自籌資金支付發(fā)行費(fèi)用的情況

截至2022年5月13日，公司以自籌資金累計支付發(fā)行費(fèi)用3,770,349.01元，公司本次以募集資金3,770,349.01元置換已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金，具體情況如下：

單位：萬元

二、 募集資金置換先期投入的實施

根據(jù)公司《***公開發(fā)行股票招股說明書》，在本次發(fā)行股票募集資金到位前，公司將根據(jù)項目進(jìn)度的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。

公司在募集資金到位前，根據(jù)募投項目的實際進(jìn)度以自籌資金預(yù)先投入募投項目，保證了募投項目的順利實施，符合公司發(fā)展需要。公司本次置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金，符合公司《***公開發(fā)行股票招股說明書》關(guān)于募集資金運(yùn)用的相關(guān)安排，未變相改變募集資金用途，未影響募集資金投資計劃的正常進(jìn)行；本次募集資金置換時間距離募集資金到賬時間未超過6個月，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《深圳證券交易股票上市規(guī)則（2022年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

三、 本次募集資金置換的審議程序及相關(guān)意見

(一) 董事會審議情況

公司于2022年5月31日召開***屆董事會第十四次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，同意公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的事項。

(二) 監(jiān)事會意見

公司于2022年5月31日召開***屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，與會監(jiān)事認(rèn)為：公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金，符合有關(guān)募集資金管理的法律、法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定，與公司募集資金使用項目的實施不相抵觸，不影響公司募集資金投資項目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金用途和損害全體股東利益的情形。同意公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的事項。

(三) 獨(dú)立董事意見

獨(dú)立董事認(rèn)為：公司預(yù)先以自籌資金投入募集資金投資項目的行為有利于推進(jìn)募投項目建設(shè)，符合公司經(jīng)營發(fā)展需要，符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的行為符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，符合公司發(fā)展的需要，未與募投項目的實施計劃相抵觸，不影響募投項目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，同時置換時間距募集資金到賬時間未超過6個月。因此，獨(dú)立董事一致同意公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的事項。

(四) 會計師事務(wù)所鑒證意見

天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《銘科精技控股股份有限公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的鑒證報告》（天職業(yè)字[2022]32991號），認(rèn)為銘科精技編制的《以募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的專項說明》符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及相關(guān)報告格式規(guī)定編制，與實際使用情況相符。

(五) 保薦機(jī)構(gòu)意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨(dú)立董事對該事項發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，并由會計師進(jìn)行了專項核驗且出具了鑒證報告，履行了必要的法律程序，符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的事項，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不會影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行，且置換時間距募集資金到賬時間不超過6個月，符合相關(guān)規(guī)定。

綜上，保薦機(jī)構(gòu)對公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的事項無異議。

四、 備查文件

1、***屆董事會第十四次會議決議；

2、***屆監(jiān)事會第十三次會議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于***屆董事會第十四次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見；

4、天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《銘科精技控股股份有限公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的鑒證報告》（天職業(yè)字[2022]32991號）；

5、《華林證券股份有限公司關(guān)于銘科精技控股股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的事項的核查意見》

特此公告。

銘科精技控股股份有限公司

董事會

2022年6月2日

證券代碼：001319 證券簡稱：銘科精技 公告編號：2022-009

銘科精技控股股份有限公司

關(guān)于變更公司注冊資本、公司類型、

修訂《公司章程》授權(quán)董事會辦理工商變更登記的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

銘科精技控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 5月 31 日召開***屆董事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于變更公司注冊資本、公司類型、修訂《公司章程》授權(quán)董事會辦理工商變更登記的議案》。具體情況公告如下：

一、 關(guān)于注冊資本的情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會于2022年4月12日印發(fā)《關(guān)于核準(zhǔn)銘科精技控股股份有限公司***公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]746號），核準(zhǔn)公司公開發(fā)行不超過3,535.00萬股新股。

根據(jù)天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《銘科精技控股股份有限公司驗資報告》（天職業(yè)字[2022]100408號），募集資金到位。

***公開發(fā)行后，公司注冊資本由 106,050,000 元增加至 141,400,000 元。根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和《上市公司章程指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司發(fā)行上市的實際情況，公司需向工商管理部門進(jìn)行變更登記、并對《公司章程（草案）》部分條款進(jìn)行填充、修改后向工商行政管理部門備案《公司章程》。

二、 關(guān)于公司類型變更

公司類型由“股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)”變更為“股份有限公司（已上市）”（***終以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)）

三、 關(guān)于填充、修訂《公司章程（草案）》相關(guān)條款

（結(jié)合公司發(fā)行上市的實際情況，公司擬對 2022 年5月6日召開的公司2022年***次臨時股東大會審議通過的《公司章程（草案）》部分條款進(jìn)行填充、修改，具體修訂內(nèi)容如下：

除上述條款修訂外，《公司章程》其他條款不變。

四、 關(guān)于授權(quán)董事會辦理工商變更登記

董事會提請股東大會授權(quán)董事會向工商行政管理部門申請并辦理公司注冊資本由 106,050,000 元變更為 141,400,000 元相關(guān)事宜（包括但不限于注冊資本及公司類型變更登記、章程備案等事項），并根據(jù)工商行政管理部門的意見和要求對變更登記和備案文件進(jìn)行適當(dāng)性修改。

上述事項尚需股東大會審議。，待股東大會審議通過后，公司將就上述變更事項向工商登記機(jī)關(guān)辦理變更登記手續(xù)，***終變更內(nèi)容以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)。公司將按照有關(guān)規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)。

五、 備查文件

1、***屆董事會第十四次會議決議；

2、《銘科精技控股股份有限公司章程》

特此公告。

銘科精技控股股份有限公司

董事會

2022年6月2日

證券代碼：001319 證券簡稱：銘科精技 公告編號：2022-010

銘科精技控股股份有限公司

關(guān)于使用募集資金向全資子公司

提供無息借款實施募投項目的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

銘科精技控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬使用募集資金向全資子公司盛安塑膠五金（上海）有限公司（以下簡稱“子公司”）提供無息借款實施募投項目，具體情況如下：

一、 募集資金基本情況

1. 募集資金到位情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會于2022年4月12日印發(fā)《關(guān)于核準(zhǔn)銘科精技控股股份有限公司***公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]746號），核準(zhǔn)公司公開發(fā)行不超過3,535.00萬股新股。

公司于2022年4月26日采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售和網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式，公開發(fā)行人民幣普通股（A股）3,535.00萬股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行認(rèn)購價格為人民幣14.89元。截至2022年5月5日，公司共計募集貨幣資金人民幣526,361,500.00元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用人民幣51,429,079.80元，公司實際募集資金凈額為人民幣474,932,420.20元。

上述資金到位情況經(jīng)天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的“天職業(yè)字[2022]10408號”《驗資報告》予以驗證。

2. 募集資金存放情況

為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者的合法權(quán)益，公司根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022 年修訂）》等相關(guān)規(guī)定，制定了《募集資金管理制度》。公司分別與中國工商銀行股份有限公司東莞鳳崗支行、東莞銀行股份有限公司塘廈支行以及保薦機(jī)構(gòu)華林證券股份有限公司簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》；且于當(dāng)日，公司和全資子公司盛安塑膠五金（上海）有限公司與中信銀行股份有限公司武漢分行以及保薦機(jī)構(gòu)華林證券股份有限公司簽署了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。

二、 公司本次使用募集資金向全資子公司提供無息借款的有關(guān)情況

公司向全資子公司提供無息借款，專項用于“研發(fā)中心建設(shè)項目”。該項目的建設(shè)主體為盛安塑膠五金（上海）有限公司。

1. 盛安塑膠五金（上海）有限公司的基本情況

公司名稱：盛安塑膠五金（上海）有限公司

公司類型：有限責(zé)任公司（外商投資企業(yè)法人獨(dú)資）

法定代表人：孫加洪

注冊資本：2000萬元

統(tǒng)一社會信用代碼：913100007585731521

成立日期：2004年2月23日

住所：上海市松江區(qū)鼎盛路2050號23幢、24幢

經(jīng)營范圍：許可項目：貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項目：塑料五金制品的研發(fā)與銷售；汽車零部件的設(shè)計、研發(fā)、制造與銷售；新能源設(shè)備、機(jī)器人設(shè)備的設(shè)計、開發(fā)與銷售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

2. 盛安塑膠五金（上海）有限公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)

3. ***近一年（2021年12月31日），盛安塑膠五金（上海）有限公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下：

單位：萬元

注：上述財務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計

盛安塑膠五金（上海）有限公司是公司募投項目“研發(fā)中心建設(shè)項目” 的實施主體，為滿足募投項目的資金需求，保證募投項目的順利實施，公司擬使用募集資金向盛安塑膠五金（上海）有限公司提供無息借款，專項用于實施“研發(fā)中心建設(shè)項目”，由盛安塑膠五金（上海）有限公司統(tǒng)籌使用及管理。本次借款為無息借款，借款金額為71,382,420.20元，借款期限為5年，不收取利息。出于資金規(guī)劃及募投項目實施進(jìn)展的考慮，公司將把款項一次性劃撥給盛安塑膠五金（上海）有限公司專戶。同時由董事會授權(quán)公司相關(guān)管理人員辦理上述借款事項具體工作。

三、 本次借款的目的及對公司的影響

盛安塑膠五金（上海）有限公司是公司的全資子公司，公司向其提供借款期間對其生產(chǎn)經(jīng)營管理活動具有控制權(quán)，財務(wù)風(fēng)險可控。公司本次使用募集資金向盛安塑膠五金（上海）有限公司提供借款，是基于募投項目實施建設(shè)需要，有利于保障募投項目順利實施，募集資金的使用方式和用途等符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略以及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，符合公司及全體股東的利益。同時，盛安塑膠五金（上海）有限公司已與公司、保薦機(jī)構(gòu)華林證券股份有限公司、募集資金存放銀行共同簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議，確保募集資金使用的合規(guī)安全。

四、 履行的審議程序

2022年5月31日，公司***屆董事會第十四次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金向全資子公司提供無息借款實施募投項目的議案》，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

2022年5月31日，公司***屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金向全資子公司提供無息借款實施募投項目的議案》。

該事項尚需公司股東大會通過后方可實施。

五、 專項意見說明

1. 獨(dú)立董事意見

本次使用募集資金向盛安塑膠五金（上海）有限公司提供借款，是出于募投項目實施建設(shè)需要，有利于保障募投項目順利實施，募集資金的使用方式和用途等符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，符合公司及全體股東特別是中小股東的利益，不存在損害公司和股東尤其是中小股東合法權(quán)益的情形。盛安塑膠五金（上海）有限公司是公司的全資子公司，公司向其提供借款期間對其生產(chǎn)經(jīng)營管理活動具有控制權(quán)，財務(wù)風(fēng)險可控。

獨(dú)立董事一致同意公司使用募集資金向盛安塑膠五金（上海）有限公司提供無息借款，專項用于實施“研發(fā)中心建設(shè)項目”。

2. 監(jiān)事會意見

監(jiān)事會一致同意公司使用募集資金向盛安塑膠五金（上海）有限公司提供無息借款，專項用于實施“研發(fā)中心建設(shè)項目”。

本次使用募集資金向盛安塑膠五金（上海）有限公司提供借款，是出于募投項目實施建設(shè)需要，有利于保障募投項目順利實施，募集資金的使用方式和用途等符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，符合公司及全體股東特別是中小股東的利益。

3. 保薦機(jī)構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用募集資金向全資子公司盛安塑膠五金（上海）有限公司提供無息借款實施募投項目已經(jīng)公司***屆董事會第十四次會議、***屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見，符合相關(guān)的法律法規(guī)并履行了必要的程序。本次使用募集資金向全資子公司提供無息借款實施募投項目是出于募投項目實施建設(shè)需要，有利于保障募投項目順利實施，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，未違反募集資金投資項目的有關(guān)承諾，不會影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1 號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。

該事項尚需公司股東大會通過后方可實施。綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)對公司使用募集資金向全資子公司提供無息借款實施募投項目的事項無異議。

六、 備查文件

1. ***屆董事會第十四次會議決議；

2. ***屆監(jiān)事會第十三次會議決議；

3. 獨(dú)立董事關(guān)于公司***屆董事會第十四次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見；

4. 《華林證券股份有限公司關(guān)于銘科精技控股股份有限公司使用募集資金向全資子公司提供無息借款實施募投項目的核查意見》

特此公告。

銘科精技控股股份有限公司

董事會

2022年6月2日

證券代碼：001319 證券簡稱：銘科精技 公告編號：2022-011

銘科精技控股股份有限公司

關(guān)于使用暫時閑置募集資金進(jìn)行

現(xiàn)金管理的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

銘科精技控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月31日召開的***屆董事會第十四次會議及***屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)、募集資金使用的情況下，使用不超過人民幣35,000萬元的暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好、單項產(chǎn)品投資期限不超過12個月、有保本約定的產(chǎn)品，使用期限自公司股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。在上述使用期限及額度范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。本次公司使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不存在變相改變募集資金用途的情形。監(jiān)事會、獨(dú)立董事對此事項發(fā)表了明確同意意見，保薦機(jī)構(gòu)華林證券股份有限公司對此事項出具了專項核查意見，該事項尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、 募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會于2022年4月12日印發(fā)《關(guān)于核準(zhǔn)銘科精技控股股份有限公司***公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]746號），核準(zhǔn)公司公開發(fā)行不超過3,535.00萬股新股。

公司于2022年4月26日采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售和網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式，公開發(fā)行人民幣普通股（A股）3,535.00萬股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行認(rèn)購價格為人民幣14.89元。截至2022年5月5日，公司共計募集貨幣資金人民幣526,361,500.00元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用人民幣51,429,079.80元，公司實際募集資金凈額為人民幣474,932,420.20元。

上述資金到位情況經(jīng)天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的“天職業(yè)字[2022]10408號”《驗資報告》予以驗證。公司已開設(shè)專戶存儲上述募集資金。

二、 募集資金的管理和使用情況及閑置原因

為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者利益，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和公司《募集資金管理辦法》的規(guī)定，公司及全資子公司盛安塑膠五金（上海）有限公司分別開立了募集資金專戶用于募集資金存儲和管理。根據(jù)公司《***公開發(fā)行股票招股說明書》披露的募集資金項目及募集資金使用計劃如下：

單位：萬元

由于募集資金投資項目建設(shè)需要一定周期，根據(jù)募集資金的實施計劃及進(jìn)度推進(jìn)，部分募集資金在一定時間內(nèi)將處于暫時閑置的狀態(tài)。為提高資金使用效益、增加股東回報，在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)和募集資金使用，并有效控制風(fēng)險的前提下，公司擬使用暫時閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，以更好地實現(xiàn)公司現(xiàn)金的保值增值，保障股東利益。

三、 本次使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

為提高閑置募集資金使用效率，本著股東利益***大化原則，在確保不影響募集資金項目建設(shè)、募集資金使用的情況下，公司擬使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好、單項產(chǎn)品投資期限不超過12個月、有保本約定的產(chǎn)品，以增加公司收益。具體情況如下：

（一）投資產(chǎn)品品種

結(jié)構(gòu)性存款、保本型理財及國債逆回購品種等安全性高、流動性好、滿足保本要求、單項產(chǎn)品期限***長不超過12個月的產(chǎn)品。投資產(chǎn)品不得質(zhì)押，不得用于股票及其衍生品、證券投資基金和以證券投資為目的及無擔(dān)保債券為投資標(biāo)的銀行理財或信托產(chǎn)品，不得影響募集資金投資計劃正常進(jìn)行。

（二）投資額度及期限

公司擬使用額度不超過35,000萬元人民幣的暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，該額度使用期限自公司股東大會審議通過之日起生效，在該期限和額度內(nèi)資金可循環(huán)滾動使用。閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后歸還募集資金專戶。

（三）決議有效期

本次公司使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的實施期限自公司股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。

（四）實施方式

上述事項經(jīng)股東大會審議通過后授權(quán)公司董事長或董事長授權(quán)人員在額度范圍內(nèi)行使該項投資決策權(quán)并簽署相關(guān)法律文件，包括但不限于選擇合格的理財產(chǎn)品發(fā)行主體、明確理財金額、選擇理財產(chǎn)品品種、簽署合同等，由財務(wù)部門負(fù)責(zé)具體組織實施。現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的合作金融機(jī)構(gòu)選擇，需經(jīng)過多方詢價，規(guī)范風(fēng)控流程，綜合風(fēng)險與收益進(jìn)行擇選。

（五）信息披露

公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》等相關(guān)要求及時披露具體現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的具體情況。

四、 投資風(fēng)險及風(fēng)險控制措施

（一）投資風(fēng)險分析

盡管公司擬使用閑置募集資金投資的品種為安全性高、流動性好、單項產(chǎn)品投資期限不超過12個月的等投資品種，且投資產(chǎn)品不得進(jìn)行質(zhì)押，屬于低風(fēng)險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時適量介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響，而導(dǎo)致實際收益不可預(yù)期的風(fēng)險。

（二）公司針對投資風(fēng)險采取的風(fēng)險控制措施

1、公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，只允許與具有合法經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行交易，只能購買協(xié)定存款、結(jié)構(gòu)性存款、大額存單、保本型銀行投資產(chǎn)品等品種，不得與非正規(guī)機(jī)構(gòu)進(jìn)行交易。交易必須以公司名義設(shè)立投資產(chǎn)品賬戶，不得使用他人賬戶進(jìn)行操作投資產(chǎn)品。投資產(chǎn)品不得質(zhì)押，開立或注銷產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶的，公司應(yīng)當(dāng)及時報深圳證券交易所備案并公告；

2、公司將及時分析和跟蹤現(xiàn)金管理的投資產(chǎn)品投向、項目進(jìn)展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險；

3、獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計；

4、公司將根據(jù)深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，及時履行信息披露義務(wù)。

五、 對公司的影響

公司本次使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保公司募集資金投資項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進(jìn)行的，本次使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募集資金項目正常進(jìn)行，有利于提高資金使用效率，減少財務(wù)費(fèi)用，降低運(yùn)營成本，獲得一定的投資收益，符合公司及全體股東的利益。

六、 本次使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理履行的審議程序及審核意見

2022年5月31日召開的***屆董事會第十四次會議及***屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，公司獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了明確同意意見，公司保薦機(jī)構(gòu)華林證券股份有限公司出具了專項核查意見。該事項尚需公司股東大會通過后方可實施。

(一) 獨(dú)立董事意見

經(jīng)核查，獨(dú)立董事認(rèn)為：公司使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的決策程序符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的相關(guān)規(guī)定，在保障資金安全性，滿足保本要求的前提下，使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高閑置募集資金的使用效率，不會與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募投項目的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形，相關(guān)審批程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

因此，獨(dú)立董事一致同意使用額度不超過35,000萬元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項。

(二) 監(jiān)事會意見

經(jīng)核查，監(jiān)事會認(rèn)為：在保障募集資金安全的前提下，公司使用暫時閑置募集資金用于現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率，能夠獲得一定的投資效益，不會影響募集資金項目建設(shè)和募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的行為，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，相關(guān)審批程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會同意公司使用額度不超過35,000萬元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

(三) 保薦機(jī)構(gòu)意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，全體獨(dú)立董事已發(fā)表明確同意意見，履行了必要的內(nèi)部審批程序。本次使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理不會影響募集資金投資項目建設(shè)和募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司及全體股東利益的情形，不影響募集資金投資計劃的正常運(yùn)行。公司本次使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

保薦機(jī)構(gòu)對公司本次使用總額不超過35,000萬元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項無異議，該事項尚需公司股東大會通過后方可實施。

七、 備查文件

1. ***屆董事會第十四次會議決議；

2. ***屆監(jiān)事會第十三次會議決議；

3. 獨(dú)立董事關(guān)于公司***屆董事會第十四次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見；

4. 《華林證券股份有限公司關(guān)于銘科精技控股股份有限公司使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》

特此公告。

銘科精技控股股份有限公司

董事會

2022年6月2日

證券代碼：001319 證券簡稱：銘科精技 公告編號：2022-012

銘科精技控股股份有限公司關(guān)于

使用票據(jù)方式支付募投項目所需資金

并以募集資金等額置換的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

公司于 2022年5月31日，分別召開***屆董事會第十四次會議、***屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過《關(guān)于使用票據(jù)方式支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的議案》，同意公司使用票據(jù)方式支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換。獨(dú)立董事對公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。保薦機(jī)構(gòu)華林證券股份有限公司出具了核查意見。現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、 募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會于2022年4月12日印發(fā)《關(guān)于核準(zhǔn)銘科精技控股股份有限公司***公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]746號），核準(zhǔn)公司公開發(fā)行不超過3,535.00萬股新股。

公司于2022年4月26日采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售和網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式，公開發(fā)行人民幣普通股（A股）3,535.00萬股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行認(rèn)購價格為人民幣14.89元。截至2022年5月5日，公司共計募集貨幣資金人民幣526,361,500.00元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用人民幣51,429,079.80元，公司實際募集資金凈額為人民幣474,932,420.20元。

上述資金到位情況經(jīng)天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的“天職業(yè)字[2022]10408號”《驗資報告》予以驗證。公司開設(shè)專戶存儲上述募集資金，以保證募集資金使用安全。

二、 發(fā)行申請文件承諾募集資金投資項目情況

根據(jù)公司《***公開發(fā)行股票招股說明書》披露的募集資金項目及募集資金使用計劃如下：

單位：萬元

三、 具體操作流程

（一）根據(jù)募集資金投資項目的款項（包括但不限于工程款、設(shè)備購置款等） 需求，與募投項目相關(guān)供應(yīng)商簽訂采購、施工等合同前，確認(rèn)可以采取票據(jù)方式進(jìn)行支付的款項，履行公司內(nèi)部審批程序后，簽訂交易合同。

（二）辦理票據(jù)支付時，由經(jīng)辦人員按公司規(guī)定的制度、流程履行申報審批手續(xù)，財務(wù)部根據(jù)審批后的付款申請單辦理票據(jù)支付（或背書轉(zhuǎn)讓支付）。

（三）公司因募集資金項目使用票據(jù)支付后，可向募集資金專戶監(jiān)管銀行提出置換申請，并經(jīng)募集資金專戶監(jiān)管銀行審核、批準(zhǔn)后，從募集資金專戶將對應(yīng)等額置換金額轉(zhuǎn)到公司一般結(jié)算賬戶。

（四）公司財務(wù)部建立使用票據(jù)明細(xì)臺賬，按月編制《票據(jù)支付募集資金投資項目資金明細(xì)表》，并發(fā)送保薦代表人。對未置換的以銀行票據(jù)支付募投項目的款項，按募集資金支付的有關(guān)審批流程，在審核、批準(zhǔn)后，按以下方式操作：對于自開的銀行票據(jù)，在銀行票據(jù)到期后從募集資金賬戶中等額轉(zhuǎn)入公司一般賬戶；對于背書轉(zhuǎn)讓的銀行票據(jù)，在背書轉(zhuǎn)讓后從募集資金賬戶中等額轉(zhuǎn)入公司一般賬戶，并匯總通知保薦機(jī)構(gòu)。

（五）對公司使用票據(jù)支付募集資金投資項目款項并以募集資金等額置換的情況，保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人有權(quán)進(jìn)行監(jiān)督，公司和募集資金專戶監(jiān)管銀行應(yīng)當(dāng)配合保薦機(jī)構(gòu)的調(diào)查與查詢。

四、 使用票據(jù)方式支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的原因及對公司日常經(jīng)營的影響

為加快公司票據(jù)周轉(zhuǎn)速度，提高資金使用效率，降低財務(wù)成本，公司擬根據(jù)實際需要以票據(jù)方式支付募投項目所需資金，之后再以募集資金進(jìn)行等額置換，并從募集資金專戶劃轉(zhuǎn)至公司一般賬戶，該部分等額置換資金視同募投項目使用資金。

公司使用票據(jù)支付募集資金投資項目款項并以募集資金等額置換，有利于加快票據(jù)周轉(zhuǎn)，降低資金使用成本，提高募集資金使用效率，符合公司及全體股東的利益，不影響公司募集資金投資項目的正常實施，符合募集資金使用計劃，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。

五、 相關(guān)審核及審議決策程序

公司于 2022年5月31日，分別召開***屆董事會第十四次會議、***屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過《關(guān)于使用票據(jù)方式支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的議案》，同意公司使用票據(jù)方式支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換。獨(dú)立董事對公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。保薦機(jī)構(gòu)華林證券股份有限公司出具了核查意見。

六、 專項審核意見

(一) 獨(dú)立董事意見

公司使用票據(jù)支付募集資金投資項目款項并以募集資金等額置換，有利于加快票據(jù)周轉(zhuǎn)，降低資金使用成本，提高募集資金使用效率，符合公司及全體股東的利益，不影響公司募集資金投資項目的正常實施，符合募集資金使用計劃，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。

因此，獨(dú)立董事一致同意公司使用票據(jù)方式支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換事項。

(二) 監(jiān)事會意見

公司使用票據(jù)支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換事項，履行了必要的決策程序，制定了相應(yīng)的操作流程，有利于加快公司票據(jù)的周轉(zhuǎn)速度，合理改進(jìn)募投項目款項支付方式，降低公司財務(wù)成本，提高募集資金的使用效率，符合公司及股東的利益，不影響公司募投項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。該事項的內(nèi)容及程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司相關(guān)制度的規(guī)定。

綜上，監(jiān)事會同意公司《關(guān)于使用票據(jù)方式支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的議案》。

(三) 保薦機(jī)構(gòu)意見

公司使用票據(jù)支付募集資金投資項目所需資金并以募集資金等額置換的事項已經(jīng)公司***屆董事會第十四次會議、***屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確的同意意見，履行了必要的審議程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《深圳證券交易股票上市規(guī)則（2022年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定的要求。

此外，公司相應(yīng)制定了具體的操作流程來保證交易真實、有效，確保銀行票據(jù)用于募集資金投資項目。保薦機(jī)構(gòu)將對此事項實際操作流程進(jìn)行監(jiān)督，并督促公司加強(qiáng)管理。公司使用票據(jù)支付募集資金投資項目款項并以募集資金等額置換，有利于加快票據(jù)周轉(zhuǎn)，降低資金使用成本，提高募集資金使用效率，符合公司及全體股東的利益，不影響公司募集資金投資項目的正常實施，符合募集資金使用計劃，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。

綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)對公司使用票據(jù)方式支付募集資金投資項目款項并以募集資金等額置換無異議。

七、 備查文件

1、***屆董事會第十四次會議決議；

2、***屆監(jiān)事會第十三次會議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于公司***屆董事會第十四次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見；

4、《華林證券股份有限公司關(guān)于銘科精技控股股份有限公司使用票據(jù)方式支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的核查意見》

特此公告。

銘科精技控股股份有限公司

董事會

2022年6月2日

證券代碼：001319 證券簡稱：銘科精技 公告編號：2022-013

銘科精技控股股份有限公司關(guān)于召開2022年第二次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

銘科精技控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）定于2022年6月17日（星期五）14:30召開2022年第二次臨時股東大會，本次會議采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

一、 召開會議的基本情況

1、會議屆次：2022年第二次臨時股東大會。

2、會議召集人：公司***屆董事會。經(jīng)***屆董事會第十四次會議審議通過，公司董事會決定召開公司2022年第二次臨時股東大會。

3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

4、會議召開的日期、時間：

1) 現(xiàn)場會議：2022年6月17日（星期五）14:30

2) 網(wǎng)絡(luò)投票：

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2022年6月17日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為：互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2022年6月17日上午9:15，結(jié)束時間為2022年6月17日下午3:00。

5、會議的召開方式：本次會議采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在本次會議網(wǎng)絡(luò)投票時間段內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以***次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、會議的股權(quán)登記日：2022年6月9日（星期四）

7、出席對象：

1) 在股權(quán)登記日持有公司已發(fā)行有表決權(quán)股份的普通股股東或其代理人；于股權(quán)登記日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

2) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

3) 公司聘請的律師；

4) 根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

8、現(xiàn)場會議地點(diǎn)：東莞市塘廈鎮(zhèn)田心路180號辦公樓3-1會議室

二、 會議審議事項

本次股東大會提案編碼表：

上述提案均為普通決議事項，須經(jīng)出席股東大會股東所持表決權(quán)過半數(shù)通過。

上述提案已經(jīng)公司***屆董事會第十四次會議審議通過、***屆監(jiān)事會第十三次會議。詳情請參閱2022年6月1日披露于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

三、 會議登記等事項

1、登記方式：

1) 自然人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證原件和有效持股憑證原件；委托他人代理出席會議的，代理人應(yīng)出示代理人本人身份證原件、委托人身份證復(fù)印件、股東授權(quán)委托書原件和有效持股憑證原件；

2) 法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證原件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、加蓋公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東有效持股憑證原件；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證原件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書原件、加蓋公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東有效持股憑證原件。

3) 股東為QFII的，憑QFII證書復(fù)印件、授權(quán)委托書、股東賬戶卡復(fù)印件及受托人身份證辦理登記手續(xù)。

4) 異地股東可于登記截止前，采用信函、電子郵件或傳真方式進(jìn)行登記，信函、電子郵件、傳真以登記時間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。股東請仔細(xì)填寫《授權(quán)委托書》（附件二）、《參會股東登記表》（附件三），以便登記確認(rèn)。

2、登記時間：2022年6月9日- 2022年6月9日 9:30- 10:30。

3、登記地點(diǎn)：東莞市塘廈鎮(zhèn)田心路180號辦公樓3-1會議室。

4、會議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：張堯

聯(lián)系電話：0769-38899778-8888

傳 真：0769-38899779

電子郵箱：ll_cai@winstechfield.com

聯(lián)系地址：董事會辦公室

5、其他事項：本次大會預(yù)期半天，與會股東所有費(fèi)用自理。

四、 參與網(wǎng)絡(luò)投票股東的投票程序

本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程請參閱本公告附件一。

五、 備查文件

1、銘科精技控股股份有限公司***屆董事會第十四次會議決議；

2、銘科精技控股股份有限公司***屆監(jiān)事會第十三次會議決議。

六、 附件

1、附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；

2、附件二：授權(quán)委托書；

3、附件三：股東參會登記表。

銘科精技控股股份有限公司

董事會

2022年6月2日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、 網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、 普通股的投票代碼與投票簡稱

投票代碼為“361319”，投票簡稱為“銘科投票”。

2、 優(yōu)先股的投票代碼與投票簡稱（如適用）

投票代碼為【369XXX】，投票簡稱為【XX優(yōu)投】。（創(chuàng)業(yè)板優(yōu)先股網(wǎng)絡(luò)投票代碼區(qū)間為369801～369899，具體的投票代碼需由上市公司向深交所本所創(chuàng)業(yè)板公司管理部確認(rèn)。優(yōu)先股網(wǎng)絡(luò)投票簡稱“××優(yōu)投”中的××由上市公司根據(jù)其證券簡稱設(shè)置。）

3、 填報表決意見或選舉票數(shù)

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表

各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

① 采用等額選舉（候選人數(shù)=應(yīng)選人數(shù)），應(yīng)選人數(shù)為3位。

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在3位候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

② 采用差額選舉（候選人數(shù)〉應(yīng)選人數(shù)），應(yīng)選人數(shù)為2位。

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

股東可以在2位候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)，所投人數(shù)不得超過2位。

4、 股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以***次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2022年6月9日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2022年6月9日上午9:15，結(jié)束時間為2022年6月9日下午3:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

授權(quán)委托書

本人（本單位） 作為銘科精技控股股份有限公司的股東，茲委托 先生/女士代表本人（本單位）出席銘科精技控股股份有限公司2022年第二次臨時股東大會，代表本人（本單位）對會議審議的各項議案按照本授權(quán)委托書的指示進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。如沒有作出明確投票指示，代理人有權(quán)按照自己的意見投票，其行使表決權(quán)的后果均為本人/本單位承擔(dān)。

委托人對本次股東大會議案表決意見如下：

注：

1、 每項議案只能有一個表決意見，請在“同意”或“反對”或“棄權(quán)”的欄目里劃“√”；

2、 在本授權(quán)委托書中，股東可以僅對總議案進(jìn)行投票，視為對所有提案表達(dá)相同意見。股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以具體提案投票為準(zhǔn)；

3、 單位委托須加蓋單位公章，法定代表人需簽字；

4、 授權(quán)委托書有效期限：自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會結(jié)束之時止。

（下轉(zhuǎn)B31版）

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