本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

福建福光股份有限公司（以下簡稱“公司”或“福光股份”）2022年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本激勵計劃”）規定的限制性股票授予條件已成就。根據公司2022年***次臨時股東大會的授權，公司于2022年3月24日召開第三屆董事會第七次會議和第三屆監事會第七次會議，審議通過了《關于向2022年限制性股票激勵計劃激勵對象授予限制性股票的議案》，確定本激勵計劃授予日為2022年3月24日，詳見公司于2022年3月28日在上海證券交易所網站披露的《關于向2022年限制性股票激勵計劃激勵對象授予限制性股票的公告》（公告編號：2022-031）。

目前本次激勵計劃獲授***類限制性股票的激勵對象已完成繳款。在資金繳納過程中，1名激勵對象因個人原因自愿放棄認購其所獲授的部分限制性股票1.81萬股。經華興會計師事務所（特殊普通合伙）于2022年5月16日出具了《驗資報告》華興驗字[2022]22005790117號，驗證截至2022年5月10日止，公司已收到2022年限制性股票激勵計劃的***類限制性股票11名激勵對象繳納的59.42萬股票認購款合計人民幣5,942,000.00元。

經公司與上海證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司上海分公司確認，本次授予11名激勵對象的59.42萬股***類股限制性股票將由無限售條件流通股變更為有限售條件流通股，股份來源為公司從二級市場回購（回購專用證券賬戶號碼： B883796578）的本公司A股普通股股票。公司股本結構變更情況如下：

后續，公司尚需在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理2022年限制性股票激勵計劃***類限制性股票的登記工作。

特此公告。

福建福光股份有限公司

董事會

2022年6月1日

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