證券代碼：603031 證券簡稱：安德利 公告編號：2022-069

安徽安德利百貨股份有限公司

第四屆董事會第十九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

2022年5月27日，安徽安德利百貨股份有限公司（以下簡稱“公司”）以現場結合通訊表決方式召開了第四屆董事會第十九次會議。有關會議召開的通知，公司已于2022年5月25日以現場送達和通訊方式送達各位董事。本次會議由公司董事長夏柱兵先生主持，會議應出席董事11人，實際出席董事11人，公司監事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》等有關規定，會議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關于擬變更公司名稱、證券簡稱的議案》

具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽安德利百貨股份有限公司關于擬變更公司名稱、證券簡稱的公告》。

本議案尚需提交股東大會審議。

表決結果：本議案以11票同意、0票反對、0票棄權獲得通過。

2、審議通過《關于修訂〈公司章程〉的議案》

具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽安德利百貨股份有限公司關于修訂〈公司章程〉的公告》、《公司章程》（2022年5月修訂）。

本議案尚需提交股東大會審議。

表決結果：本議案以11票同意、0票反對、0票棄權獲得通過。

3、審議通過《關于修訂〈股東大會議事規則〉的議案》

具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽安德利百貨股份有限公司股東大會議事規則》（2022年5月修訂）。

本議案尚需提交股東大會審議。

表決結果：本議案以11票同意、0票反對、0票棄權獲得通過。

4、審議通過《關于修訂〈獨立董事工作制度〉的議案》

具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽安德利百貨股份有限公司獨立董事工作制度》（2022年5月修訂）。

本議案尚需提交股東大會審議。

表決結果：本議案以11票同意、0票反對、0票棄權獲得通過。

5、審議通過《關于制訂〈委托理財管理制度〉的議案》

具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽安德利百貨股份有限公司委托理財管理制度》（2022年制訂）。

表決結果：本議案以11票同意、0票反對、0票棄權獲得通過。

6、審議通過《關于委托理財投資計劃的議案》

公司獨立董事對公司委托理財投資計劃發表了同意的獨立意見。具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽安德利百貨股份有限公司關于委托理財投資計劃的公告》。

本議案尚需提交股東大會審議。

表決結果：本議案以11票同意、0票反對、0票棄權獲得通過。

三、備查文件

1、安徽安德利百貨股份有限公司第四屆董事會第十九次會議決議。

2、安徽安德利百貨股份有限公司獨立董事關于公司委托理財投資計劃的獨立意見。

特此公告。

安徽安德利百貨股份有限公司董事會

2022年5月28日

證券代碼：603031 證券簡稱：安德利 公告編號：2022-072

安徽安德利百貨股份有限公司

關于委托理財投資計劃的公告

本公司及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●委托理財受托方：銀行、證券公司、資產管理公司或其他機構。

●委托理財投資計劃金額：公司在不影響正常經營且風險可控的前提下，可使用閑置自有資金購買低風險類短期理財產品，總金額不超過人民幣5億元，上述額度內資金可循環使用。

●委托理財投資類型：低風險類短期理財產品，不得投資股票或其他高風險收益類產品。

●委托理財期限：不超過12個月。

一、委托理財情況

（一）委托理財目的

為提高公司資金使用效率，合理利用閑置自有資金，增加資金收益，在確保資金安全性、流動性且不影響公司正常經營的基礎上，公司及下屬子公司（全資及控股子公司）擬使用閑置自有資金進行委托理財，用于購買銀行及其他金融機構的理財產品。

（二）投資額度

在授權期限內不超過人民幣 5億元。在該額度內，資金可以滾動使用。

（三）授權期限

自審議該議案的公司臨時股東大會通過之日起不超過12個月。

（四）投資要求

公司及下屬子公司以閑置自有資金開展委托理財投資產品包括但不限于債券、銀行理財產品、信托計劃、證券公司資管計劃、證券公司收益憑證等低風險類短期理財產品，不得用于投資股票或其他高風險收益類產品。

（五）履行的審批程序

本次使用閑置自有資金進行委托理財的議案已經公司第四屆董事會第十九次會議、第四屆監事會第十二次會議審議通過。獨立董事發表了明確同意的獨立意見。

本次公司及下屬子公司使用閑置自有資金進行委托理財尚需提交股東大會審議。

（六）實施方式

自公司股東大會審議通過之后，授權管理層全權辦理委托理財的相關事宜，包括但不限于：簽署、執行與理財有關的一切協議和文件。

二、委托理財投資對公司的影響

在符合國家法律法規、保障資金安全且滿足公司日常經營資金需求的前提下，公司本著謹慎性、流動性的原則，對委托理財投資產品的風險與收益、未來資金需求等進行充分的預估與測算，公司計劃使用閑置自有資金購買低風險類理財產品事項不影響公司正常開展主營業務及日常經營運作，有利于提高公司資金的使用效率，增加現金資產收益。

三、委托理財投資的風險控制

1、公司財務部根據公司經營計劃及資金使用情況，針對理財產品的安全性、期限和收益情況選擇合適的理財產品，并履行相應的決策程序。

2、公司財務部建立臺賬對理財產品進行管理，及時分析和跟蹤理財產品的進展情況，如評估發現可能存在影響公司資金安全的情況，將及時采取措施，控制投資風險。

3、公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督和檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

四、獨立董事意見

獨立董事認為：公司為提高公司及下屬子公司閑置自有資金的利用率，在符合國家法律法規、保障資金安全且確保不影響正常生產經營的前提下，計劃使用閑置自有資金購買安全性好、流動性好、風險低的短期理財產品，可以獲得一定的投資收益，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，同意將上述委托理財投資計劃提交公司股東大會審議。

特此公告。

安徽安德利百貨股份有限公司董事會

2022年5月28日

證券代碼：603031 證券簡稱：安德利 公告編號：2022-073

安徽安德利百貨股份有限公司

關于辦公地址及聯系電話變更的公告

本公司及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

安徽安德利百貨股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于近日遷入新辦公地址，現將變更后的公司辦公地址及聯系電話公告如下：

辦公地址：合肥市蜀山區潛山路888號百利中心1801

聯系電話：0551-62631389

除以上變更信息外，公司其它信息未發生變更，敬請廣大投資者注意前述變更事項。

特此公告。

安徽安德利百貨股份有限公司董事會

2022年5月28日

證券代碼：603031 證券簡稱：安德利 公告編號：2022-070

安徽安德利百貨股份有限公司

關于擬變更公司名稱、證券簡稱的公告

本公司及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●變更后的公司中文名稱：安徽安孚電池科技股份有限公司

●變更后的公司英文名稱：Anhui Anfu Battery Technology Co.,Ltd.

●變更后的證券簡稱：安孚科技

●本次變更公司名稱及證券簡稱事宜尚需提交公司股東大會審議。

一、公司董事會審議情況

安徽安德利百貨股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月27日召開的第四屆董事會第十九次會議審議通過了《關于變更公司名稱、證券簡稱的議案》，同意將公司名稱由“安徽安德利百貨股份有限公司”變更為“安徽安孚電池科技股份有限公司（***終以市場監督管理局核準的名稱為準），公司英文名稱由“Anhui Andeli Department Store Co.,Ltd.”變更為“Anhui Anfu Battery Technology Co.,Ltd.”（***終以市場監督管理局核準的名稱為準），證券簡稱由“安德利”變更為“安孚科技”（***終以上海證券交易所核準的證券簡稱為準）。公司證券代碼保持不變，仍為“603031”。

本次變更公司名稱及證券簡稱的議案尚需提交公司股東大會審議。

二、公司名稱及證券簡稱變更原因說明

公司于2022年1月完成了寧波亞錦電子科技股份有限公司（以下簡稱“亞錦科技”）36%股權的收購和安徽安德利工貿有限公司100%股權的出售，公司主營業務已從傳統的百貨零售行業轉為電池行業；2022年5月，公司完成了亞錦科技15%股權的收購，即公司已合計持有亞錦科技51%的股權。

本次變更公司名稱、經營范圍是根據公司基于實際情況以及長期戰略發展目標作出的審慎決定，變更后公司名稱能夠更好地反映公司主營業務和戰略定位，使公司名稱與戰略方向及業務更匹配。

三、其他事項說明及風險提示

1、本次變更公司名稱事項將在股東大會審議通過后及時向市場監督管理部門辦理變更登記事宜，***終結果以登記機關核準為準。

2、公司董事會提請股東大會授權公司經營管理層全權辦理與本次變更相關的各項具體事宜。本次變更事項完成后，公司將對相關規章制度、證照等涉及公司名稱的文件等，一并進行相應修改。

3、本次變更公司名稱旨在使公司名稱更貼合公司主營業務的實際情況及公司業務發展需要，不存在利用變更名稱影響公司股價、誤導投資者的情形，符合公司及全體股東的利益，符合《公司法》《證券法》等相關法律、法規及《公司章程》的相關規定。

4、上述事項尚存在不確定性，敬請投資者注意風險。

特此公告。

安徽安德利百貨股份有限公司董事會

2022年5月28日

證券代碼：603031 證券簡稱：安德利 公告編號：2022-074

安徽安德利百貨股份有限公司關于召開

2022年第三次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2022年6月13日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2022年第三次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年6月13日 14 點 00分

召開地點：安徽省合肥市蜀山區潛山路888號百利中心1801

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年6月13日

至2022年6月13日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

(七) 涉及公開征集股東投票權

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

本次提交股東大會審議的議案已經公司第四屆董事會第十九次審議通過，相關決議已于2022年5月28日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》及《證券時報》予以披露。

2、 特別決議議案：1、2

3、 對中小投資者單獨計票的議案：5

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

（一）現場會議登記方法

1、個人股東親自出席會議的，應持本人身份證、股票賬戶卡辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、股東授權委托書、股東身份證及股票賬戶卡辦理登記。

2、法人股東的法定代表人出席會議的，應持股票賬戶卡、本人身份證、法人股東加蓋公章的營業執照復印件辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、法人股東的法定代表人出具的授權委托書、法人股東股票賬戶卡以及加蓋公章的營業執照復印件辦理登記。

3、融資融券投資者出席會議的，應持融資融券相關證券公司加蓋公章的營業執照、證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書辦理登記；投資者為個人的，還應持本人身份證，投資者為機構的，還應持本單位加蓋公章的營業執照、參會人員身份證、單位法定代表人出具的授權委托書（如法定代表人委托他人參會）辦理登記。

4、現場會議參會確認登記時間：2022年 6月8 日-2022 年6月 10日，上午 9:00至 11:30、下午 13:30 至 17:00。

5、現場會議登記地點和聯系方式參見“六、其他事項之本次會議聯系方式”。

6、股東可采用傳真或信函的方式進行登記（需提供有關證件復印件），傳真或信函以登記時間內公司收到為準，并請在傳真或信函上注明聯系電話。

（二）選擇網絡投票的股東，可以在股東大會召開日通過上海證券交易所交易系

統或互聯網投票系統提供的網絡投票平臺直接參與投票。

六、 其他事項

1、本次股東大會現場會議會期預計半天，出席會議者交通及食宿費用自理。

2、會議聯系方式

（1）聯系人：任順英

（2）聯系電話：0551-62631389

（3）傳真號碼：0551-62631389

（4）電子郵箱：adl7322445@163.com

（5）郵政編碼：230071

（6）聯系地址：安徽省合肥市蜀山區潛山路888號百利中心1801

特此公告。

安徽安德利百貨股份有限公司

董事會

2022年5月28日

附件1：授權委托書

● 報備文件

《安徽安德利百貨股份有限公司第四屆董事會第十九次會議決議》

附件1：授權委托書

授權委托書

安徽安德利百貨股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年6月13日召開的貴公司2022年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：603031 證券簡稱：安德利 公告編號：2022-071

安徽安德利百貨股份有限公司

關于修訂《公司章程》的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

為進一步完善上市公司治理，提升上市公司規范運作水平，根據《上市公司章程指引（2022年修訂）》、《上海證券交易所股票上市規則（2022年1月修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號一一規范運作》等有關規定，結合公司擬變更公司名稱等情況，2022年5月27日召開公司第四屆董事會第十九次會議，審議通過了《關于修訂〈公司章程〉的議案》，擬對《安徽安德利百貨股份有限公司章程》進行修訂，具體修訂內容如下表所示：

《公司章程》具體修訂情況如下：

此外，相關條款序號亦根據上述修改情況進行了相應調整。

除上述修訂外，《公司章程》的其他條款不變。本次經營范圍的修訂尚需經公司股東大會審議，***終以市場監督管理部門的核準為準。修訂后的《公司章程》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

公司董事會提請股東大會授權經營管理層向市場監督管理部門辦理公司前述事宜的變更（備案）登記手續。

特此公告。

安徽安德利百貨股份有限公司董事會

2022年5月28日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010