證券代碼：688551?????證券簡稱：科威爾???公告編號：2022-016

合肥科威爾電源系統股份有限公司

關于董事會、監事會換屆選舉的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

合肥科威爾電源系統股份有限公司（以下簡稱“公司”）***屆董事會、監事會任期即將屆滿，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等法律、法規、規范性文件及《合肥科威爾電源系統股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等有關規定，公司開展董事會、監事會換屆選舉工作，現將本次董事會、監事會換屆選舉情況公告如下：

一、董事會換屆選舉情況

根據《公司法》《公司章程》等有關規定，公司董事會共9人，由5名非獨立董事和4名獨立董事組成。公司于2022年5月16日召開***屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關于董事會換屆選舉暨提名第二屆董事會非獨立董事的議案》及《關于董事會換屆選舉暨提名第二屆董事會獨立董事的議案》。

經公司董事會提名委員會對第二屆董事會成員的任職資格審查，公司董事會同意提名傅仕濤先生、蔣佳平先生、邰坤先生、任毅先生、裴曉輝先生為公司第二屆董事會非獨立董事候選人；同意提名盧琛鈺先生、雷光寅先生、文冬梅女士、代新社先生為公司第二屆董事會獨立董事候選人，其中文冬梅女士為會計專業人士，上述董事候選人簡歷詳見附件。

獨立董事候選人文冬梅女士、代新社先生已獲得上海證券交易所認可的獨立董事資格證書并獲得上海證券交易所科創板獨立董事視頻課程學習證明；獨立董事候選人盧琛鈺先生、雷光寅先生已承諾參加***近一期科創板獨立董事資格培訓并取得科創板獨立董事資格證書。

上述4名獨立董事候選人的任職資格已經上海證券交易所審核無異議通過。獨立董事候選人聲明及提名人聲明詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關文件。

上述議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議，其中非獨立董事、獨立董事將分別以累積投票制方式進行。公司第二屆董事會董事將自2022年***次臨時股東大會審議通過之日起就任，任期三年。

公司獨立董事對上述事項發表了一致同意的獨立意見。

二、監事會換屆情況

根據《公司法》《公司章程》等有關規定，公司監事會共5人，由1名非職工代表監事和4名職工代表監事組成。公司于2022年5月16日召開***屆監事會第十八次會議，審議通過了《關于監事會換屆選舉暨提名第二屆監事會非職工監事的議案》，同意提名夏亞平先生為公司第二屆監事會非職工代表監事候選人，并提交2022年***次臨時股東大會審議，上述非職工代表監事簡歷詳見附件。

公司非職工代表監事選舉將以累積投票制方式進行。上述非職工代表監事將與公司職工代表大會選舉產生的4名職工代表監事共同組成公司第二屆監事會，自公司2022年***次臨時股東大會審議通過之日起就任，任期三年。

三、其他情況說明

上述董事、監事候選人的任職資格符合相關法律、行政法規、規范性文件對董事、監事任職資格的要求，不存在《公司法》《公司章程》規定的不得擔任公司董事、監事的情形，未受到中國證券監督管理委員會的行政處罰或交易所懲戒，不存在上海證券交易所認定不適合擔任上市公司董事、監事的其他情形。此外，獨立董事候選人的教育背景、工作經歷均能夠勝任獨立董事的職責要求，符合《上市公司獨立董事規則》以及《合肥科威爾電源系統股份有限公司獨立董事工作制度》中有關獨立董事任職資格及獨立性的相關要求。

為保證公司董事會、監事會的正常運作，在公司2022年***次臨時股東大會審議通過前述事項前，仍由公司***屆董事會、監事會按照《公司法》《公司章程》等相關規定繼續履行職責。

公司***屆董事會、監事會成員在任職期間勤勉盡責，為促進公司規范運作和持續發展發揮了積極作用，公司對各位董事、監事在任職期間為公司發展所做的貢獻表示衷心感謝！

特此公告。

合肥科威爾電源系統股份有限公司董事會

2022年5月17日

非獨立董事候選人個人簡歷

傅仕濤先生，1979年11月出生，中國國籍，無***境外居留權，大專學歷，畢業后一直從事電源相關行業，具有豐富的行業經歷。2003年3月至2012年12月，歷任艾普斯（蘇州）有限公司職員、課長、行業經理；2013年1月至2019年6月，擔任合肥科威爾電源系統有限公司總經理；2019年6月至2020年9月，擔任公司董事長、總經理；2020年9月至今，擔任公司董事長，任期自2020年6月至2022年6月。

蔣佳平先生，1981年11月出生，中國國籍，無***境外居留權，高中學歷，2008年開始從事電源相關行業，具有豐富的行業經歷。2008年3月至2011年2月，就職于艾普斯電源（蘇州）有限公司；2011年6月至2019年6月，擔任合肥科威爾電源系統有限公司副總經理；2018年2月至2019年6月，擔任合肥科威爾電源系統有限公司董事；2019年6月至2020年9月，擔任公司董事、副總經理；2020年9月至今，擔任公司董事、總經理，任期至2022年6月；2021年11月至今，擔任公司控股子公司安徽漢先智能科技有限公司董事長。

邰坤先生，1978年7月出生，中國國籍，無***境外居留權，大專學歷，畢業后一直從事電源相關行業，具有豐富的行業經歷。2001年4月至2012年12月，就職于艾普斯電源（天津）有限公司北京分公司；2012年12月至2017年12月，就職于北京中盛利合科技有限公司；2016年10月至2017年12月，擔任北京寰宇科威爾科技有限公司執行董事、經理；2017年11月至2019年6月，擔任合肥科威爾電源系統有限公司監事；2018年1月至2018年12月，擔任合肥科威爾電源系統有限公司區域負責人；2018年12月至2019年6月，擔任合肥科威爾電源系統有限公司北京分公司負責人；2019年6月至今，擔任公司副董事長、北京分公司負責人，其中董事任期自2019年6月至2022年6月；2021年8月至今，擔任公司全資子公司科威爾（北京）技術開發有限公司執行董事兼總經理。

任毅先生，1979年12月出生，中國國籍，無***境外居留權，高中學歷。2007年開始從事機電設備、電源相關行業，具有豐富的行業經歷。2007年開始從事機電設備、電源相關行業，具有豐富的行業經歷。2007年10月至2019年7月，擔任南京帝火科技有限公司法定代表人、執行董事、總經理；2009年3月至2010年3月，擔任奧多普實業（馬鞍山）有限公司業務經理；2011年6月至2012年12月，擔任合肥科威爾電源系統有限公司總經理；2013年1月至2019年6月，擔任合肥科威爾電源系統有限公司副總經理；2018年2月至2019年6月，擔任合肥科威爾電源系統有限公司董事；2019年6月至2021年1月19日，擔任公司董事、副總經理；2021年1月至今，擔任公司董事，任期自2019年6月至2022年6月。

裴曉輝先生，1979年2月出生，中國國籍，無***境外居留權，研究生學歷，研究生畢業于鄭州大學材料學專業。2006年6月至2008年7月，擔任合肥榮事達集團有限責任公司項目經理；2008年7月至2011年5月，擔任合肥榮事達三洋電器股份有限公司大宗材料采購經理；2011年5月至2013年9月，擔任樂天工程塑料（合肥）有限公司營銷部部長；2013年10月至今，擔任合肥市創新科技風險投資有限公司董事、副總經理；2018年6月至今，擔任合肥國耀資本投資管理有限公司董事長；2019年6月至今，擔任公司監事，任期自2019年6月至2022年6月。

獨立董事候選人個人簡歷

盧琛鈺先生，1977年10月出生，中國國籍，無***境外居留權，在職研究生學歷，教授級高級工程師，氫能與燃料電池產業研究及標準化專家，中關村氫能與燃料電池技術創新產業聯盟秘書長，全國燃料電池及液流電池標準化技術委員會***、二屆秘書長及現任副秘書長，中國能源研究會理事兼燃料電池專委會副秘書長，能源行業高溫燃料電池標準化技術委員會副秘書長，中國內燃機學會燃料電池發動機技術分會副主任委員。2002年7月至2017年5月，歷任機械工業北京電工技術經濟研究所工程師、主任、副所長，中國電器工業協會會長助理兼標準化中心主任；2017年5月至今，擔任上海電器科學研究院副總工程師兼北京分院院長、北京上電科賽睿科技有限公司總經理。曾擔任科技部重點專項“可再生能源與氫能技術”指南編制組專家和評審專家，參與“北京市氫能產業發展實施方案”、“***氫能中長期發展規劃”和燃料電池示范城市群等研究和推動工作；曾主持和參與國家及部委科研項目近10項，曾獲機械工業科學技術獎特等獎1次、二等獎2次、三等獎3次；主持和參與燃料電池和液流電池領域20多項國家標準和3項行業標準制修訂工作，曾獲國家質檢總局、國家標準委頒發的?“中國標準創新貢獻獎-***青年獎”。

雷光寅先生，1982年6月出生，中國國籍，無***境外居留權，博士研究生學歷，本科畢業于浙江大學生物醫學工程；博士畢業于美國弗吉尼亞理工大學材料科學與工程。2010年5月至2018年1月，擔任福特汽車公司研發工程師，負責半導體封裝、電機控制器研發項目；2018年4月至2020年3月，擔任上海蔚來汽車有限公司技術專家，負責新能源汽車電驅系統研發項目；2020年4月至今，擔任復旦大學研究員，主要研究領域集中在功率半導體模塊封裝、?可靠性驗證及失效分析，發表論文20余篇，獲得30余項國際發明專利與申請；2022年3月至今，擔任寧波康強電子股份有限公司獨立董事。

文冬梅女士，1977年11月出生，中國國籍，無***境外居留權，本科學歷，畢業于安徽財經大學會計學專業，注冊會計師、注冊稅務師，從事會計相關行業多年。1995年10月至2005年10月，就職華安證券股份有限公司；2005年11月至2008年10月，擔任華普天健會計師事務所審計經理；2018年2月至今，擔任福達合金材料股份有限公司獨立董事；2008年10月至今，擔任天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）安徽分所審計合伙人；2019年9月至今，擔任合肥科威爾電源系統股份有限公司獨立董事，任期自2019年9月至2022年6月；2020年9月至今，擔任創新美蘭（合肥）股份有限公司獨立董事。2021年4月至今，擔任恒爍半導體（合肥）股份有限公司獨立董事。

代新社先生，1974年11月出生，中國國籍，無***境外居留權，本科學歷，畢業于東南大學電氣技術專業，從業20余年一直專注全球電源各個子行業，具有豐富的電源行業經驗。1997年7月至2001年11月，就職于華為技術有限公司；2001年11月至2007年4月，擔任艾默生網絡能源有限公司大區總監；2007年5月至2010年4月，擔任易達Eltek中國公司中國區銷售總監，2010年5月至2018年1月，就職于深圳麥格米特電氣股份有限公司，2019年5月至2020年5，就職于江蘇宏微科技股份有限公司；2019年9月至今，擔任公司獨立董事，任期自2019年9月至2022年6月；2020年10月至今，擔任深圳市首航新能源股份有限公司獨立董事；2022年3月至今，擔任深圳市鼎泰佳創科技有限公司執行董事。

非職工代表監事候選人個人簡歷

夏亞平先生，1980年5月出生，中國國籍，無***境外居留權，大專學歷。2002年4月至2011年10月，就職于安徽省馬鞍山水上交通安全（船舶證照）檢查站，從事指揮調度、檔案管理工作；2012年3月至2019年6月，歷任科威爾有限生產部、行政部經理；2019年6月至2021年1月，擔任公司副總經理；2021年2月至今，擔任公司監事會主席、內審部負責人，其中監事及監事會主席任期自2021年2月至2022年6月。

證券代碼：688551?????證券簡稱：科威爾???公告編號：2022-017

合肥科威爾電源系統股份有限公司

關于選舉第二屆監事會職工代表監事的公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

合肥科威爾電源系統股份有限公司（以下簡稱“公司”）***屆監事會任期即將屆滿，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）《上海證券交易所科創板股票上市規則》等法律、法規、規范性文件以及《合肥科威爾電源系統股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等相關規定，公司于2022年5月16日召開2022年***次職工代表大會，會議的召開及表決程序符合職工代表大會決策的有關規定，會議經民主討論、表決，選舉賀晶女士、謝菁林女士、羅紅先生、吳磊先生擔任公司第二屆監事會職工代表監事，上述職工代表監事簡歷詳見附件。

根據《公司章程》的規定，公司第二屆監事會由5名監事組成。本次職工代表大會選舉產生的4名職工代表監事將與公司2022年***次臨時股東大會選舉產生的1名非職工代表監事共同組成公司第二屆監事會，任期與公司第二屆監事會任期一致。

上述職工代表監事符合《公司法》《公司章程》等有關規定的任職資格和條件，不存在《公司法》和《公司章程》規定的不得擔任公司監事的情形，未受到中國證券監督管理委員會的行政處罰或交易所懲戒，不存在上海證券交易所認定不適合擔任上市公司監事的其他情形。

特此公告。

合肥科威爾電源系統股份有限公司監事會

2022年5月17日

賀晶女士，1988年10月出生，中國國籍，無***境外居留權，大專學歷，2009年畢業于淮南聯合大學應用英語專業。2013年2月至2021年12月，歷任公司采購專員、采購部主管、采購核價主管；2021年12月至今，擔任公司燃料電池事業部總監，主要負責產品交付相關工作。

謝菁林女士，1990年4月出生，中國國籍，無***境外居留權，本科學歷，2014年畢業于安徽建筑大學會計專業，中級會計師。2014年3月至2015年12月，就職于安徽峰源投資有限公司；2015年12月至2020年12月，歷任公司出納、成本會計；2020年12月至今，擔任公司內審專員。

羅紅先生，1992年8月出生，中國國籍，無***境外居留權，本科學歷。2014年1月至2015年3月，擔任安徽思又樸化工科技有限公司銷售經理；2015年7月至2021年12月，歷任公司銷售工程師、銷售主管；2021年12月至今，擔任公司電源事業部銷售經理。

吳磊先生，1983年12月出生，中國國籍，無***境外居留權，研究生學歷，中級工程師，2011年畢業于三峽大學控制理論與控制工程專業。2011年7月至2014年9月，擔任安徽頤和新能源科技股份有限公司研發工程師；2014年10月至2016年6月，擔任合肥聚能新能源科技有限公司項目主管；2016年7月至2021年5月，歷任公司研發項目主管、研發副經理，2021年5月至今，擔任公司采購副經理。

證券代碼：688551?????證券簡稱：科威爾??公告編號：2022-018

合肥科威爾電源系統股份有限公司

關于變更公司名稱、修改《公司章程》及辦理工商變更登記的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

合肥科威爾電源系統股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月16日召開***屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關于變更公司名稱、修改〈公司章程〉及辦理工商變更登記的議案》。現將有關情況公告如下：

一、變更公司名稱的情況

公司致力于成為一家全球***的測試裝備公司。上市以來，依托測試電源廣泛的行業應用基礎，公司橫向拓寬產品線，目前服務于新能源發電、電動車輛、燃料電池、功率半導體等領域，提供測試系統及智能制造設備，形成了測試電源、燃料電池測試、功率半導體測試及智能制造測試裝備產品線，并且未來還會不斷地開拓新的產品序列，服務更多行業及客戶。因此，為了更清晰地展示公司的產品定位和愿景，擬將公司中文名稱“合肥科威爾電源系統股份有限公司”變更為“科威爾技術股份有限公司”，擬將公司英文名稱“Hefei?Kewell?Power?System?Co.,?Ltd.”變更為“Kewell?Technology?Co.,?Ltd.”（具體名稱以工商核名登記為準）。

公司證券簡稱及證券代碼保持不變。

二、修改《公司章程》的情況

鑒于上述事項，結合《上市公司章程指引》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等有關規定以及公司的實際情況，現擬對《公司章程》的相關內容進行修訂更新，具體修訂內容對照如下：

■

除上述條款修訂外，《公司章程》中其他條款不變。修訂后的《公司章程》將于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）予以披露。公司《股東大會議事規則》《董事會議事規則》《監事會議事規則》等公司制度文件中涉及公司名稱的部分將同步修改。

三、其他事項說明

1、上述變更不會對公司的日常經營產生重大影響，公司主營業務未發生實質性變化，發展戰略未發生重大調整。

2、公司本次擬變更公司名稱是為了更清晰地展示公司的產品定位和愿景，使公司名稱更貼合公司發展的實際情況，不存在利用變更名稱影響公司股價、誤導投資者的情形，符合《公司法》《證券法》等相關法律法規及《公司章程》的有關規定。

3、公司董事會提請股東大會授權公司經營管理層辦理與本次變更公司名稱相關的事項，包括但不限于辦理工商變更登記、相關業務資質的變更或重新申領等具體事宜。

4、本議案尚需提請股東大會審議，公司將于股東大會審議通過后及時辦理本次工商變更登記手續。上述變更***終以工商登記機關核準的內容為準。

特此公告。

合肥科威爾電源系統股份有限公司董事會

2022年5月17日

證券代碼：688551??????證券簡稱：科威爾???公告編號：2022-019

合肥科威爾電源系統股份有限公司

關于部分募投項目延期的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

合肥科威爾電源系統股份有限公司（以下簡稱“公司”或“科威爾”）于2022年5月16日召開***屆董事會第二十三次會議、***屆監事會第十八次會議，審議通過了《關于部分募投項目延期的議案》，同意公司將募投項目“高精度小功率測試電源及燃料電池、功率半導體測試裝備生產基地建設項目”、“測試技術中心建設項目”、“全球營銷網絡及品牌建設項目”達到預定可使用狀態的日期進行延期。公司獨立董事對該事項發表了明確同意的獨立意見，公司保薦機構國元證券股份有限公司對該事項出具了明確的核查意見。該事項無需提交股東大會審議。現將相關情況公告如下：

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關于同意合肥科威爾電源系統股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2020〕1748號）核準，公司***公開發行人民幣普通股（A股）2,000萬股，募集資金總額為人民幣75,880.00萬元，扣除發行費用人民幣6,924.81萬元，募集資金凈額為人民幣68,955.19萬元。本次募集資金已于2020年9月全部到位，容誠會計師事務所（特殊普通合伙）對公司本次公開發行新股的資金到位情況進行了審驗，并于2020年9月3日出具了容誠驗字〔2020〕230Z0170號《驗資報告》。

為規范公司募集資金管理和使用，保護投資者權益，公司已對募集資金進行了專戶存儲。募集資金到賬后，已全部存放于經公司董事會批準開設的募集資金專項賬戶內，并與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了募集資金三方監管協議。

二、募集資金投資項目及使用情況

截至2021年12月31日，公司***公開發行股票募集資金投資項目及募集資金使用情況如下：

單位：萬元

■

公司募投項目實施進展情況詳見公司于2022年4月16日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《合肥科威爾電源系統股份有限公司2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

三、本次募投項目延期的情況及原因

（一）本次募投項目延期的具體情況

結合目前公司募集資金投資項目的實際建設情況和投資進度，在募集資金投資用途及投資規模不發生變更的情況下，對項目達到預定可使用狀態的時間進行調整，具體如下：

■

（二）本次募投項目延期的原因

“高精度小功率測試電源及燃料電池、功率半導體測試裝備生產基地建設項目”和“測試技術中心建設項目”原計劃應于2020年9月開始開工建設，建設周期為2年，于2022年9月完成建設并投入使用。但由于該項目部分用地供地原因，項目實施計劃有所推遲，具體如下：

“高精度小功率測試電源及燃料電池、功率半導體測試裝備生產基地建設項目”和“測試技術中心建設項目”規劃用地原先處在同一地塊，在供地過程中發現其中部分地塊尚未完成征地手續，項目建設暫時擱置。

后續經多方協調，相關部門同意“高精度小功率測試電源及燃料電池、功率半導體測試裝備生產基地建設項目”在已取得土地證書的部分地塊上先行開工建設。公司隨即于2020年12月15日開工建設，目前該項目已完成結構封頂，正在進行管線安裝、消防、裝修等后續工作，現預計2022年12月建設完成并投入使用。

“測試技術中心建設項目”因建設位于先前部分尚未完成征地手續的地塊上，于2022年2月9日完成征地批復手續。根據項目用地的***新進展，計劃于5月完成掛牌程序，公司將在相關手續辦理完成后，盡快開工項目建設。

“全球營銷網絡及品牌建設項目”原計劃應于2020年9月開始開展相關工作，項目周期為3年，該募投項目應于2023年9月完成。受國內外新冠疫情反復的因素影響，海外辦公場地租賃、營銷網絡建設以及品牌推廣等均受到一定限制。目前全球新冠疫情仍未得到完全控制，公司海外市場營銷網絡及品牌建設進度在一段時間內預期將繼續受到影響。

結合項目進展實際情況，經審慎考慮、評估后，公司計劃將前述募集資金投資項目達到預定可使用狀態日期進行延期，其中“高精度小功率測試電源及燃料電池、功率半導體測試裝備生產基地建設項目”由2022年9月延期至2022年12月，“測試技術中心建設項目”由2022年9月延期至2024年9月，“全球營銷網絡及品牌建設項目”由2023年9月延期至2025年12月。

四、本次募投項目延期的影響

本次募投項目延期是公司根據項目實施的實際情況作出的審慎決定，未改變募投項目的投資內容、投資總額、實施主體，不會對募投項目的實施造成實質性的影響。本次調整不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金管理的相關規定，不會對公司的正常經營產生重大不利影響，符合公司長期發展規劃。

五、專項意見說明

（一）獨立董事意見

獨立董事認為：本次募投項目延期是公司根據項目實施的實際情況作出的審慎決定，不會對公司的正常經營造成重大不利影響。其決策和審批程序符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關法律法規及《公司章程》《公司募集資金管理制度》的規定，不存在變相改變募集資金投向和損害股東特別是中小股東利益的情形。綜上，獨立董事同意公司將前述募集資金投資項目進行延期。

（二）監事會意見

監事會認為：公司本次募投項目延期不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金管理的相關規定，不會對公司的正常經營產生不利影響，符合公司發展規劃，其決策和審批程序符合《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關法律法規及《公司募集資金管理制度》的規定。綜上，監事會同意公司將前述募集資金投資項目進行延期。

（三）保薦機構意見

經核查，保薦機構認為：

1、本次募投項目延期事項僅涉及募投項目達到預計可使用狀態日期的變化，不涉及項目實施主體、募集資金投資用途及投資規模的變更，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益情形；

2、本次募投項目延期事項是公司基于募投項目客觀實際情況作出的決定，公司已對涉及延期的募投項目繼續實施的可行性、必要性進行論證，項目延期符合公司實際經營情況，具有合理性；

3、本次募投項目延期已經公司***屆董事會第二十三次會議、***屆監事會第十八次會議審議通過，獨立董事已發表了明確同意的獨立意見，相關審議程序符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創板股票上市規則（2020年12月修訂）》《科創板上市公司持續監管辦法（試行）》和《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號——規范運作》等有關法律法規和規范性文件的要求。

綜上，保薦機構對科威爾部分募投項目延期事項無異議。

特此公告。

合肥科威爾電源系統股份有限公司董事會

2022年5月17日

證券代碼：688551??????????證券簡稱：科威爾?????????公告編號：2022-020

合肥科威爾電源系統股份有限公司

關于召開2022年***次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

●股東大會召開日期：2022年6月2日

●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、?召開會議的基本情況

（一）?股東大會類型和屆次

2022年***次臨時股東大會

（二）?股東大會召集人：董事會

（三）?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四）?現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2022年6月2日14點30分

召開地點：合肥市高新區大龍山路8號合肥科威爾電源系統股份有限公司

（五）?網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年6月2日

至2022年6月2日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六）?融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——?規范運作》等有關規定執行。

（七）?涉及公開征集股東投票權

無

二、?會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

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1、?說明各議案已披露的時間和披露媒體

本次提交股東大會審議的議案已經***屆董事會第二十三次會議及***屆監事會第十八次會議審議通過，相關公告已于2022年5月17日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》予以披露。公司將于2022年***次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）登載《2022年***次臨時股東大會會議材料》

2、?特別決議議案：1

3、?對中小投資者單獨計票的議案：2、3、4

4、?涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、?涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、?股東大會投票注意事項

（一）?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二）?股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

（三）?同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

（四）?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

（五）?采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2。

四、?會議出席對象

（一）?股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

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（二）?公司董事、監事和高級管理人員。

（三）?公司聘請的律師。

（四）?其他人員

五、?會議登記方法

（一）登記時間：2022年5月31日9:00-17:00,以信函或者郵件方式辦理登記的，須在2022年5月31日17:00前送達。

（二）登記地點：合肥市高新區大龍山路8號科威爾證券部

（三）登記方式：

1.自然人股東親自出席會議的，應出示其本人身份證原件、股票賬戶卡原件；委托代理人出席會議的，應出示委托人股票賬戶卡原件和身份證復印件、授權委托書原件（授權委托書格式詳見附件）和受托人身份證原件。

2.法人股東由法定代表人/執行事務合伙人親自出席會議的，應出示其本人身份證原件、法定代表人/執行事務合伙人身份證明書原件、法人營業執照副本復印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應出示其本人身份證原件、法人營業執照副本復印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件、授權委托書（授權委托書格式詳見附件）（加蓋公章）。

3.上述登記材料均需提供復印件一份，個人登記材料復印件須個人簽字，法定代表人證明文件復印件需加蓋公司公章。

4.公司股東或代理人可直接到公司辦理登記，也可以通過信函方式進行登記，在來信上需寫明股東名稱/姓名、股東賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話，并需附上上述1、2款所列的證明材料復印件，出席會議時需攜帶原件，信函上請注明“股東大會”字樣，須在登記時間2022年5月31日17:00前送達登記地點。

六、?其他事項

（一）會議聯系方式

聯系地址：合肥市高新區大龍山路8號合肥科威爾電源系統股份有限公司

郵政編碼：230088

聯系電話：0551-65837957

電子郵箱：ir@kewell.com.cn

聯系人：葛彭勝、張燕

（二）本次股東大會現場會議出席者食宿及交通費自理。參會股東請攜帶相關證?件提前半小時到達會議現場辦理簽到。

特別提醒：新冠肺炎疫情防控期間，公司建議各位股東通過網絡投票方式參會。確需參加現場會議的，參會人員請務必確保體溫正常、無呼吸道不適等癥狀，參會當日須佩戴口罩等防護用具，做好個人防護；若會議召開前公司所在地政府部門等有關機構出臺新的防疫規定，公司有權要求參會者配合執行。不符合疫情防控政策要求的股東及股東代理人將無法進入本次會議現場，但仍可通過網絡投票進行表決。會議當日公司會按疫情防控要求對前來參會人員進行體溫測量和登記，出示行程碼及健康碼綠碼后方可參會，請予以配合。

特此公告。

合肥科威爾電源系統股份有限公司董事會

2022年5月17日

附件1：授權委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

附件1：授權委托書

授權委托書

合肥科威爾電源系統股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年6月2日召開的貴公司2022年***次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

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委托人簽名（蓋章）：?受托人簽名：

委托人身份證號：?受托人身份證號：

委托日期：年???月???日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

四、示例：

某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

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某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。

該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

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證券代碼：688551???證券簡稱：科威爾???公告編號：2022-021

合肥科威爾電源系統股份有限公司

***屆監事會第十八次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

合肥科威爾電源系統股份有限公司（以下簡稱“公司”）***屆監事會第十八次會議于2022年5月16日以現場會議與通訊會議相結合的方式召開，會議通知于2022年5月10日通過郵件方式送達公司全體監事。會議由監事會主席夏亞平先生召集和主持，會議應到監事5人，實到監事5人。本次會議的召集、召開符合有關法律法規、規范性文件以及《公司章程》等內部制度的規定，會議決議合法、有效。

二、監事會會議審議情況

（一）審議通過《關于監事會換屆選舉暨提名第二屆監事會非職工監事的議案》

經審議，監事會認為：鑒于公司第二屆監事會任期即將屆滿，根據《公司章程》等相關規定須對監事會進行換屆選舉。同意提名夏亞平先生為第二屆監事會非職工代表監事候選人，與公司職工代表大會選舉產生的四名職工代表監事共同組成公司第二屆監事會，任期自公司2022年***次臨時股東大會審議通過之日起三年。為保證公司監事會的正常運行，在公司股東大會審議通過上述換屆事項前，仍由公司***屆監事會按照《公司法》和《公司章程》等相關規定履行職責。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

該議案涉及內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《合肥科威爾電源系統股份有限公司關于董事會、監事會換屆選舉的公告》（公告編號：2022-016）。

（二）審議通過《關于部分募投項目延期的議案》

經審議，監事會認為：公司本次募投項目延期不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金管理的相關規定，不會對公司的正常經營產生不利影響，符合公司發展規劃，其決策和審批程序符合《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關法律法規及《公司募集資金管理制度》的規定。綜上，監事會同意公司將前述募集資金投資項目進行延期。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

該議案涉及內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《合肥科威爾電源系統股份有限公司關于部分募投項目延期的公告》（公告編號：2022-019）。

特此公告。

合肥科威爾電源系統股份有限公司監事會

2022年5月17日

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