本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市沃爾核材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年4月8日召開(kāi)的第六屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于修改公司經(jīng)營(yíng)范圍并修訂〈公司章程〉的議案》，公司擬刪去原有經(jīng)營(yíng)范圍中的電子元器件及熱敏電阻（PTC產(chǎn)品）的購(gòu)銷(xiāo)，并對(duì)《公司章程》的相應(yīng)條款進(jìn)行修訂。上述變更事項(xiàng)已經(jīng)公司2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)，并授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)刊登的相關(guān)公告。

2022年5月13日，公司辦理完成了修改公司經(jīng)營(yíng)范圍及《公司章程》的工商變更備案登記手續(xù)，并取得了深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局出具的變更（備案）通知書(shū)，具體核準(zhǔn)變更內(nèi)容如下：

1、經(jīng)營(yíng)范圍變更情況

變更前一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：化工產(chǎn)品，電子元器件的購(gòu)銷(xiāo)，高壓電器設(shè)備，銅鋁連接管，電池隔膜，熱敏電阻（PTC產(chǎn)品），橡膠新材料及原、輔材料、制品及線路防護(hù)元器件的購(gòu)銷(xiāo)（以上均不含專(zhuān)營(yíng)、專(zhuān)控、專(zhuān)賣(mài)商品及限制項(xiàng)目）；投資風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目；經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外，限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng)）；高端控制、自動(dòng)化設(shè)備的研發(fā)、集成；本公司產(chǎn)品的安裝、維修及相關(guān)技術(shù)的咨詢(xún)，高低壓輸配電設(shè)備購(gòu)銷(xiāo)。

變更后一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：化工產(chǎn)品，高壓電器設(shè)備，銅鋁連接管，電池隔膜，橡膠新材料及原、輔材料、制品及線路防護(hù)元器件的購(gòu)銷(xiāo)（以上均不含專(zhuān)營(yíng)、專(zhuān)控、專(zhuān)賣(mài)商品及限制項(xiàng)目）；投資風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目；經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外，限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng)）；高端控制、自動(dòng)化設(shè)備的研發(fā)、集成；本公司產(chǎn)品的安裝、維修及相關(guān)技術(shù)的咨詢(xún)，高低壓輸配電設(shè)備購(gòu)銷(xiāo)。

2、《公司章程》修訂條款的變更。

特此公告。

深圳市沃爾核材股份有限公司董事會(huì)

2022年5月17日

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