原標(biāo)題:萬(wàn)潤(rùn)科技:關(guān)于控股股東擬劃轉(zhuǎn)公司國(guó)有股份暨控股股東變更的提示性公告
證券代碼：002654 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：萬(wàn)潤(rùn)科技 公告編號(hào)：2022-043號(hào)
深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司
關(guān)于控股股東擬劃轉(zhuǎn)公司國(guó)有股份暨控股股東變更
的提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要內(nèi)容提示：
1、若本次權(quán)益變動(dòng)完成，將會(huì)導(dǎo)致公司的控股股東發(fā)生變更，但不涉及實(shí)際控制人變更，長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司將成為上市公司控股股東，實(shí)際控制人仍為湖北省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“湖北省國(guó)資委”）。
本次權(quán)益變動(dòng)不會(huì)觸及要約收購(gòu)義務(wù)。
2、因《湖北宏泰集團(tuán)有限公司與長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司之深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司股份無(wú)償劃轉(zhuǎn)協(xié)議》附相應(yīng)生效條件，若相應(yīng)生效條件未能滿(mǎn)足或交易各方的審批流程未達(dá)成或交易各方未按照協(xié)議嚴(yán)格履行各自的義務(wù)，本次交易可能***終無(wú)法完成，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
一、本次交易基本情況
2022年 5月 12日，深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”、“上市公司”或“萬(wàn)潤(rùn)科技”）控股股東湖北宏泰集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“宏泰集團(tuán)”、“劃出方”）與長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)集團(tuán)”、“劃入方”）簽署了《湖北宏泰集團(tuán)有限公司與長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司之深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司股份無(wú)償劃轉(zhuǎn)協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《股份無(wú)償劃轉(zhuǎn)協(xié)議》”），按照湖北省國(guó)企改革實(shí)施方案要求，宏泰集團(tuán)擬將其持有的萬(wàn)潤(rùn)科技201,978,254股股票（占萬(wàn)潤(rùn)科技總股本的 23.62%）無(wú)償劃轉(zhuǎn)至長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。
《股份無(wú)償劃轉(zhuǎn)協(xié)議》需要經(jīng)湖北省國(guó)資委批準(zhǔn)后生效。
本次權(quán)益變動(dòng)完成后，長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)集團(tuán)將持有萬(wàn)潤(rùn)科技 23.62%的股份，為公司控股股東，實(shí)際控制人仍為湖北省國(guó)資委。
二、 交易各方介紹
（一）劃出方
1、基本情況
企業(yè)名稱(chēng)：湖北宏泰集團(tuán)有限公司
類(lèi)型：有限責(zé)任公司（國(guó)有獨(dú)資）
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91420000784484380X
法定代表人：曾鑫
注冊(cè)資本：800,000萬(wàn)元人民幣
成立日期：2006年 3月 22日
住所：武漢市洪山路 64號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍：資本運(yùn)營(yíng)、資產(chǎn)管理；產(chǎn)業(yè)投資；股權(quán)管理；投資、融資；國(guó)內(nèi)貿(mào)易；企業(yè)及資產(chǎn)（債權(quán)、債務(wù)）托管、收購(gòu)、處置；投資咨詢(xún)（不含證券期貨咨詢(xún))、財(cái)務(wù)顧問(wèn)、票據(jù)服務(wù)；企業(yè)重組兼并顧問(wèn)及代理。（涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，應(yīng)取得相關(guān)部門(mén)許可后方可經(jīng)營(yíng)）
2、股權(quán)控制關(guān)系
宏泰集團(tuán)現(xiàn)系湖北省財(cái)政廳持股 100%的國(guó)有獨(dú)資公司。
（二）劃入方
1、基本情況
企業(yè)名稱(chēng)：長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司
類(lèi)型：有限責(zé)任公司（國(guó)有獨(dú)資）
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91420000784484380X
法定代表人：周鋒
注冊(cè)資本：325,050.00萬(wàn)元人民幣
成立日期：2010年 11月 3日
住所：湖北省武漢市洪山區(qū)歡樂(lè)大道 1號(hào)東湖國(guó)貿(mào)中心 A棟
經(jīng)營(yíng)范圍：資本運(yùn)營(yíng)、資產(chǎn)管理；產(chǎn)業(yè)投資；股權(quán)管理；投資、融資；國(guó)內(nèi)貿(mào)易；企業(yè)及資產(chǎn)（債權(quán)、債務(wù)）托管、收購(gòu)、處置；投資咨詢(xún)（不含證券期貨咨詢(xún)）、財(cái)務(wù)顧問(wèn)、票據(jù)服務(wù)；企業(yè)重組兼并顧問(wèn)及代理。（涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，應(yīng)取得相關(guān)部門(mén)許可后方可經(jīng)營(yíng)）
2、股權(quán)控制關(guān)系
長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)集團(tuán)系湖北省國(guó)資委持股 100%的國(guó)有獨(dú)資公司。
三、本次權(quán)益變動(dòng)完成后公司的控制權(quán)情況
本次權(quán)益變動(dòng)中，宏泰集團(tuán)將其持有的萬(wàn)潤(rùn)科技 201,978,254股股票（占萬(wàn)潤(rùn)科技總股本的 23.62%）無(wú)償劃轉(zhuǎn)至長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。
本次權(quán)益完成變動(dòng)后，宏泰集團(tuán)不再持有萬(wàn)潤(rùn)科技股份，長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)集團(tuán)將持有萬(wàn)潤(rùn)科技 201,978,254股股票，占萬(wàn)潤(rùn)科技總股本的 23.62%，成為萬(wàn)潤(rùn)科技的控股股東，湖北省國(guó)資委仍為萬(wàn)潤(rùn)科技的實(shí)際控制人。
四、《股份無(wú)償劃轉(zhuǎn)協(xié)議》的主要內(nèi)容
2022年 5月 12日，宏泰集團(tuán)與長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)集團(tuán)簽署了《湖北宏泰集團(tuán)有限公司與長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司之深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司股份無(wú)償劃轉(zhuǎn)協(xié)議》，主要內(nèi)容如下：
（一）協(xié)議簽署主體
甲方：湖北宏泰集團(tuán)有限公司
乙方：長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司
甲方、乙方合稱(chēng)為“雙方”。
（二）劃轉(zhuǎn)標(biāo)的
協(xié)議劃轉(zhuǎn)標(biāo)的為宏泰集團(tuán)所持有的萬(wàn)潤(rùn)科技 23.62%股份，劃轉(zhuǎn)后宏泰集團(tuán)持有萬(wàn)潤(rùn)科技股份為0股，表決權(quán)為0；長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)集團(tuán)持有萬(wàn)潤(rùn)科技23.62%股份。
（三）劃轉(zhuǎn)基準(zhǔn)日及入賬依據(jù)
1、劃轉(zhuǎn)基準(zhǔn)日為 2021年 12月 31日。
2、本次劃轉(zhuǎn)以經(jīng)雙方確認(rèn)的劃轉(zhuǎn)標(biāo)的 2021年 12月 31日經(jīng)審計(jì)的審計(jì)報(bào)告為基礎(chǔ)確定的數(shù)額進(jìn)行入賬。
（四）期間損益及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
1、自劃轉(zhuǎn)基準(zhǔn)日至劃轉(zhuǎn)完成日期間，劃轉(zhuǎn)標(biāo)的相應(yīng)的損益由長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)集團(tuán)承擔(dān)及享有。
2、由于簽署以及履行協(xié)議而發(fā)生的所有稅、費(fèi)，除根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定應(yīng)由雙方各自承擔(dān)之外，均由長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)集團(tuán)承擔(dān)。
（五）劃轉(zhuǎn)標(biāo)的的交割
1、雙方同意，協(xié)議生效之日起【3】個(gè)工作日內(nèi)，宏泰集團(tuán)啟動(dòng)股份劃轉(zhuǎn)相關(guān)工作，包括但不限于向湖北省國(guó)資委提起股份劃轉(zhuǎn)申請(qǐng)、辦理已質(zhì)押股票解押手續(xù)等。
2、雙方同意，雙方應(yīng)協(xié)同配合萬(wàn)潤(rùn)科技辦理相關(guān)資產(chǎn)的解除質(zhì)押（如有）、產(chǎn)權(quán)登記、股東變更、證券交易所及中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司股份過(guò)戶(hù)登記等手續(xù)。
3、鑒于宏泰集團(tuán)持有萬(wàn)潤(rùn)科技的部分股票已質(zhì)押，宏泰集團(tuán)應(yīng)確保在辦理萬(wàn)潤(rùn)科技股份劃轉(zhuǎn)變更手續(xù)前辦理完畢上述已質(zhì)押股票的解押手續(xù)，因辦理股票解押手續(xù)所需資金或費(fèi)用，由宏泰集團(tuán)自行承擔(dān)或解決。
4、萬(wàn)潤(rùn)科技本次股份劃轉(zhuǎn)完成日為中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司股份過(guò)戶(hù)登記日，即為劃轉(zhuǎn)完成日。
（六）股份劃轉(zhuǎn)過(guò)渡期間的委托
1、自本協(xié)議簽署之日起，宏泰集團(tuán)將其持有萬(wàn)潤(rùn)科技 201,978,254股股票（含后期轉(zhuǎn)增及分紅取得的股票）的表決權(quán)、提名權(quán)、提案權(quán)等全部股東權(quán)利均委托長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)集團(tuán)行使，長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有權(quán)按照自己的意志，根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定以及屆時(shí)有效的萬(wàn)潤(rùn)科技公司章程行使授權(quán)股份對(duì)應(yīng)的表決權(quán)，包括但不限于如下權(quán)利：
（1）召集、召開(kāi)、參加股東大會(huì)，并簽署相關(guān)文件（包括章程經(jīng)修改后而規(guī)定的任何其他的股東投票權(quán)）;
（2）行使股東提案權(quán)，提議選舉或者罷免董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他議案：
（3）針對(duì)所有根據(jù)相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章及其他規(guī)范性文件或目標(biāo)公司章程規(guī)定需要股東大會(huì)討論、決議的事項(xiàng)行使表決權(quán)；
（4）萬(wàn)潤(rùn)科技公司章程規(guī)定股東應(yīng)有的其他權(quán)利；
（5）其他與股東表決權(quán)相關(guān)的事項(xiàng)。
（七）職工安置
本次劃轉(zhuǎn)不涉及職工分流安置事項(xiàng)。
（八）債權(quán)債務(wù)的處理
自劃轉(zhuǎn)基準(zhǔn)日起，萬(wàn)潤(rùn)科技除宏泰集團(tuán)提供的借款與擔(dān)保外，其他債權(quán)債務(wù)、對(duì)外擔(dān)保關(guān)系保持不變。宏泰集團(tuán)對(duì)萬(wàn)潤(rùn)科技提供的擔(dān)保（如有），在萬(wàn)潤(rùn)科技債權(quán)人同意的前提下，全部轉(zhuǎn)由長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)集團(tuán)承接；萬(wàn)潤(rùn)科技已經(jīng)占用的宏泰集團(tuán)的整體授信額度，全部調(diào)整為占用長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)集團(tuán)授信額度。
（九）協(xié)議的成立及生效
1、協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋各自的公章之日起成立。
2、協(xié)議自雙方簽字蓋章并經(jīng)有權(quán)審批部門(mén)（湖北省國(guó)資委）審批通過(guò)后生效。
五、其他相關(guān)說(shuō)明及風(fēng)險(xiǎn)提示
1、本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓未違反《上市公司收購(gòu)管理辦法》《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、部門(mén)規(guī)章及規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
2、本次轉(zhuǎn)讓的標(biāo)的股份存在被質(zhì)押的情況，交易雙方已對(duì)解除質(zhì)押事宜在《股份無(wú)償劃轉(zhuǎn)協(xié)議》中作出相關(guān)約定。如所涉質(zhì)押部分股份未能按《股份無(wú)償劃轉(zhuǎn)協(xié)議》的約定解除質(zhì)押，本次交易是否能夠完成尚存在不確定性。
3、公司***的信息披露媒體為《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述***媒體披露的信息為準(zhǔn)。公司將持續(xù)關(guān)注相關(guān)事項(xiàng)的進(jìn)展，及時(shí)披露進(jìn)展情況，并督促交易雙方按照有關(guān)法律法規(guī)的要求披露權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)等文件。
4、本次權(quán)益變動(dòng)尚需履行國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)的相關(guān)審批程序，尚需取得中華人民共和國(guó)國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局反壟斷局對(duì)經(jīng)營(yíng)者集中反壟斷申報(bào)的批準(zhǔn)，尚需通過(guò)深圳證券交易所合規(guī)性審核，并在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理協(xié)議股份過(guò)戶(hù)相關(guān)手續(xù)，存在一定的不確定性，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
六、備查文件
《湖北宏泰集團(tuán)有限公司與長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司之深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司股份無(wú)償劃轉(zhuǎn)協(xié)議》。
特此公告。
深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司
董 事 會(huì)
2022年5月14日
