原標題:博思軟件:關于變更公司董事的公告

福建博思軟件股份有限公司
關于變更公司董事的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

福建博思軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022年 4月 25日召開第四屆董事會第十次會議，審議通過《關于提名高菁女士為公司非獨立董事候選人的議案》，根據《公司法》等法律法規及《公司章程》的有關規定，結合公司實際治理、經營的需要，同意提名高菁女士為公司第四屆董事會非獨立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿時止。公司獨立董事已就上述事項發表了明確同意的獨立意見。具體內容詳見 2022年 4月 25日刊登于中國證監會***創業板信息披露網站上的《關于非獨立董事辭職及補選非獨立董事的公告》（公告編號：2022-044）。

2022年 5月 13日，公司召開 2021年年度股東大會，審議通過了《關于提名高菁女士為公司非獨立董事候選人的議案》，正式選舉高菁女士擔任公司第四屆董事會非獨立董事，任期自本次股東大會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿時止。

高菁女士的個人簡歷見附件。

特此公告。


福建博思軟件股份有限公司 董事會
二〇二二年五月十三日
附件：
高菁女士簡歷
高菁，女，1986年 4月出生，中國國籍，無境外***居留權，研究生學歷，商學碩士學位，經濟師、會計師。曾任職于中國銀行福建省分行公司業務部民生商貿裝備制造團隊助理客戶經理、公司金融部板塊管理團隊助理業務經理、公司金融部業務規劃團隊助理業務經理、公司金融部戰略新興業務團隊助理客戶經理；福建省電子信息（集團）有限責任公司資金管理部部長助理，審計稽核部部長助理，審計風控部總監助理、副總監。現任福建省電子信息（集團）有限責任公司審計稽核部副總監，福建星海通信科技有限公司董事，福建省和信科工集團有限公司監事，福建省福聯集成電路有限公司監事，福建閩東電機股份有限公司監事。

截至本公告日，高菁女士未持有公司股票，與公司、公司控股股東、實際控制人、持有公司 5%以上股份的股東以及其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。高菁女士未曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2號——創業板上市公司規范運作》第 3.2.3條所規定的不得 被提名擔任公司董事的情形；符合《公司法》和《公司章程》規定的任職條件。

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