原標(biāo)題:金太陽:關(guān)于公司變更獨(dú)立董事的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo) 性陳述或重大遺漏。

東莞金太陽研磨股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022年 4月 21日發(fā)布《關(guān)于獨(dú)立董事任期屆滿離任及補(bǔ)選第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的公告》（公告編號(hào)：2022-044）、《關(guān)于獨(dú)立董事辭職及補(bǔ)選第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的公告》（公告編號(hào)：2022-045），公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事胡慶先生因任期屆滿、楊帆先生因個(gè)人原因分別向董事會(huì)提請(qǐng)辭去公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事職務(wù)，同時(shí)一并辭去公司董事會(huì)下屬委員會(huì)相關(guān)職務(wù)，胡慶先生、楊帆先生原定任期為公司 2021 年 11 月 5 日召開的 2021 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起至公司第四屆董事會(huì)屆滿為止。胡慶先生、楊帆先生辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。胡慶先生、楊帆先生未持有公司股份，不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項(xiàng)。

為了保證董事會(huì)的正常運(yùn)行，按照《公司法》及《公司章程》、《公司董事會(huì)議事規(guī)則》等的相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)于 2022年 4月 20日召開了第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于獨(dú)立董事任期屆滿離任及補(bǔ)選第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的公告》、《關(guān)于獨(dú)立董事辭職及補(bǔ)選第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的公告》，同意提名萬隆先生、梁奇烽先生為第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事會(huì)候選人，并提交公司 2021年度股東大會(huì)審議。

2022年 5月 13日，公司 2021年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》，同意選舉萬隆先生、梁奇烽先生為第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事，任期自股東大會(huì)審議通過之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿為止。

東莞金太陽研磨股份有限公司
董事會(huì)
2022年 05月 13日

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