原標題:金太陽:關于公司變更獨立董事的公告

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東莞金太陽研磨股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022年 4月 21日發布《關于獨立董事任期屆滿離任及補選第四屆董事會獨立董事的公告》（公告編號：2022-044）、《關于獨立董事辭職及補選第四屆董事會獨立董事的公告》（公告編號：2022-045），公司第四屆董事會獨立董事胡慶先生因任期屆滿、楊帆先生因個人原因分別向董事會提請辭去公司第四屆董事會獨立董事職務，同時一并辭去公司董事會下屬委員會相關職務，胡慶先生、楊帆先生原定任期為公司 2021 年 11 月 5 日召開的 2021 年第三次臨時股東大會審議通過之日起至公司第四屆董事會屆滿為止。胡慶先生、楊帆先生辭職后不再擔任公司任何職務。胡慶先生、楊帆先生未持有公司股份，不存在應當履行而未履行的承諾事項。

為了保證董事會的正常運行，按照《公司法》及《公司章程》、《公司董事會議事規則》等的相關規定，董事會于 2022年 4月 20日召開了第四屆董事會第二次會議，審議通過了《關于獨立董事任期屆滿離任及補選第四屆董事會獨立董事的公告》、《關于獨立董事辭職及補選第四屆董事會獨立董事的公告》，同意提名萬隆先生、梁奇烽先生為第四屆董事會獨立董事會候選人，并提交公司 2021年度股東大會審議。

2022年 5月 13日，公司 2021年度股東大會審議通過了《關于補選第四屆董事會獨立董事的議案》，同意選舉萬隆先生、梁奇烽先生為第四屆董事會獨立董事，任期自股東大會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿為止。

東莞金太陽研磨股份有限公司
董事會
2022年 05月 13日

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