股票代碼：000006????????????股票簡稱：深振業A??????????公告編號：2022-013

深圳市振業（集團）股份有限公司

董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

深圳市振業（集團）股份有限公司第十屆董事會2022年第二次會議于2022年5月10日以通訊表決方式召開，會議通知于2022年5月5日以網絡形式發出。本次會議應參與表決董事8人，實際參與表決董事8人，會議的召開符合有關法規及《公司章程》的規定。經認真審議，會議表決通過以下議案：

一、以8票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過《關于2022年度對子公司提供擔保額度的議案》：根據實際經營發展需要，公司擬于未來十二個月內對全資子公司、控股子公司及新成立子公司提供總額26億元的擔保額度，其中資產負債率為70%以上各級子公司的擔保額度為21億元，資產負債率為70%以下各級子公司的擔保額度為5億元（詳見公司同日在證監會***信息披露平臺登載的《關于新增對子公司擔保額度的公告》）。

二、以8票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過《關于改選董事的議案》：經公司股東深圳市資本運營集團有限公司推薦，公司董事會提名委員會審查通過，同意石瀾女士為第十屆董事會非獨立董事候選人，并提請股東大會選舉。公司獨立董事已對該事項發表了同意的獨立意見（詳見公司同日在證監會***信息披露平臺登載的《關于改選董事的公告》及相關獨立意見）。

三、以8票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過《關于召開2021年度股東大會的議案》：定于2022年5月31日14:30以現場表決與網絡投票相結合的方式召開2021年度股東大會（詳見公司同日在證監會***信息披露平臺登載的《關于召開2021年度股東大會的通知》）。

四、以8票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過《關于調整公司管理層分工的議案》：因公司管理層變動，按照公司章程及管理制度相關規定，第十屆董事會決定調整公司管理層分工如下：呂紅軍先生協助總裁分管項目開發成本管理，項目開發計劃、工程進度、規劃設計、質量、安全與文明施工管理，棚改代建業務發展工作，分管成本管理部、產品管理部。其他人員分工保持不變。

五、以8票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過《2021年度振業集團內控體系工作報告》：公司對2021年內控體系建設與監督工作情況進行了總結，制定了2022年內控體系建設與監督工作計劃。

六、以8票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過《振業集團2022年度重大風險評估報告》：公司對2021年度重大風險防范與化解工作進行回顧，并結合自身實際情況，識別、評估、預判公司2022年可能面臨的重大風險，制定風險應對措施。

七、以8票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過《2021年度內審部門工作總體情況和2022年重點工作計劃》：公司對2021年度內審工作進行***總結，并結合重點事項對2022年工作進行排布。

上述***、二項議案將提交2021年度股東大會審議批準。

特此公告。

深圳市振業（集團）股份有限公司

董????事????會

二○二二年五月十一日

股票代碼：000006???????????股票簡稱：深振業A??????????公告編號：2022-014

深圳市振業（集團）股份有限公司

關于2022年度對子公司擔保額度的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、擔保情況概述

2022年，公司根據實際經營發展需要，擬于未來十二個月內對全資子公司、控股子公司及新成立子公司提供總額26億元的擔保額度，其中資產負債率為70%以上各級子公司的擔保額度為21億元，資產負債率為70%以下各級子公司的擔保額度為5億元。

在股東大會批準上述擔保計劃的前提下，授權公司董事會決定每一筆擔保的具體事項并履行信息披露義務。

上述擔保計劃的授權有效期自審議本次擔保事項的股東大會批準之日起一年內有效。

二、擔保額度的預計情況

■

各控股子公司可根據其自身融資需求，在審定的擔保額度范圍內與銀行及金融機構洽談具體的融資條件，具體擔保金額、擔保期限等以***終經董事會審議的相關文件為準。

三、相關說明

1、本次擔保計劃是為了滿足子公司未來十二個月內經營發展融資需要，不會對公司產生不利影響，不會影響公司持續經營能力。對于公司全資子公司和控股子公司，公司對其日常經營具有***控制權，有能力對經營管理風險進行控制，能夠確保通過銷售回籠資金保障償債能力，擔保的風險小且處于可控范圍內。

2、對于公司未來十二個月內為各控股子公司提供的擔保額度預計，在實際擔保發生或簽署擔保協議時，公司將按規定要求該控股子公司的其他股東按出資比例提供同等比例擔保或者反擔保等風險控制措施，如該股東未能按出資比例向控股子公司提供同等比例擔保或者反擔保等風險控制措施，董事會將對其原因、風險是否可控等情況進行披露；對于公司的全資子公司，則不涉及其他股東同比例擔保或反擔保的情況。

3、公司嚴格按照中國證監會的有關規定控制對外擔保，公司進行的對外擔保決策程序合法，依法運作，對外擔保沒有損害公司及股東的利益。

四、累計擔保數額

本次擔保后，公司已審批的對子公司擔保額度合計為73.70億元，對子公司實際擔保余額為59.78億元，占公司2021年12月31日經審計凈資產的73.04%。

公司不存在對合并報表范圍之外的第三方提供擔保的情況（公司為客戶提供的階段性按揭擔保除外），亦未發生逾期擔保、涉及訴訟的擔保或因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情況。

特此公告。

深圳市振業（集團）股份有限公司

董??事??會

二○二二年五月十一日

股票代碼：000006????????股票簡稱：深振業A???????公告編號：2022-015

深圳市振業（集團）股份有限公司

關于改選董事的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事變更相關情況

近日，深圳市振業（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會收到股東深圳市資本運營集團有限公司（以下簡稱“資本集團”）關于調整董事相關函件，公司第十屆董事會非獨立董事王道海先生因在股東單位工作變動原因，資本集團推薦石瀾女士為公司第十屆董事會非獨立董事候選人（簡歷附后），王道海先生不再任公司董事。

截止本公告披露之日，王道海先生未持有公司股票。王道海先生的離職改選未導致公司董事會成員低于法定人數，其離職改選不會影響公司的正常運行。

在公司任職期間，王道海先生始終恪盡職守，勤勉盡責，為公司的發展做出了重要貢獻，公司董事會對其任職期間的工作表示衷心感謝！

二、改選董事相關情況

根據公司股東資本集團推薦，公司第十屆董事會提名委員會對石瀾女士任職資格進行了審查，認為該候選人符合公司非獨立董事任職資格，并于2022年5月10日以通訊表決方式召開第十屆董事會2022年第二次會議審議通過《關于改選董事的議案》，擬同意石瀾女士為第十屆董事會非獨立董事候選人，任期與第十屆董事會任期相同，并將相關事項提交股東大會批準。公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

截止本公告披露之日石瀾女士未持有公司股票。

石瀾女士的任職未導致公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計超過公司董事總數的二分之一。

特此公告。

深圳市振業（集團）股份有限公司董事會

二○二二年五月十一日

石瀾：女，1974年出生，中共黨員，北京大學工商管理碩士。曾任天健信德會計師事務所部門經理，中國證監會深圳監管局機構監管二處處長、上市公司監管處處長、會計監管處處長，中信證券稽核審計部部門負責人、投行綜合行業組深圳聯席負責人等職務。2019年12月至2020年8月任深圳市資本運營集團有限公司投資總監，現任深圳市資本運營集團有限公司副總經理。

石瀾女士為我公司股東深圳市資本運營集團有限公司（公司控股股東深圳市人民政府國有資產監督管理委員會之一致行動人）副總經理，與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存法律、法規，公司規章制度規定不得擔任公司董事的情形；截至目前，未持有公司股票；經查詢不是失信責任主體或失信懲戒對象，不屬于失信被執行人；無其他需要披露的重要事項。

股票代碼：000006???????????股票簡稱：深振業A?????????公告編號：2022-016

深圳市振業（集團）股份有限公司

關于召開2021年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、召開會議基本情況

（一）會議屆次：2021年度股東大會

（二）召集人：公司董事會于2022年5月10日召開第十屆董事會2022年第二次會議，審議通過了《關于召開2021年度股東大會的議案》，提議召開本次股東大會。

（三）會議召開的合法、合規性：本次會議的召集、召開符合有關法律、法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

（四）會議召開的日期、時間：

1、現場會議時間：2022年5月31日14:30，會期半天。

2、網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行投票的時間為：2022年5月31日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的時間為：2022年5月31日9:15至15:00期間的任意時間。

（五）會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在前述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式進行表決，如果同一表決權出現重復投票表決的，以***次投票表決結果為準。

（六）股權登記日：2022年5月26日

（七）會議出席對象：

1、在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

于2022年5月26日下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的持有公司股票的全體股東均有權出席本次股東大會。股東可以親自出席本次會議，也可以委托代理人出席本次會議和參加表決，該代理人不必是本公司股東。

2、公司董事、監事和高級管理人員。

3、公司聘請的律師。

4、根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

（八）現場會議召開地點：深圳市南山區科技南路16號深圳灣科技生態園11棟A座43層1號會議室。

二、會議審議事項

（一）提交本次股東大會表決的議案：

1、《2021年度董事會報告》

2、《2021年度監事會報告》

3、《2021年年度報告》

4、《關于修訂〈公司章程〉的議案》

5、《關于修訂〈股東大會議事規則〉的議案》

6、《關于修訂〈董事會議事規則〉的議案》

7、《2021年度財務決算報告》

8、《關于2021年度利潤分配的議案》

9、《關于聘任會計師事務所的議案》

10、《關于2022年度對子公司提供銀行貸款擔保額度的議案》

11、《關于改選董事的議案》

上述第4項、第10項議案為特別決議事項，須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。上述第11項議案僅選舉一名非獨立董事，不適用累積投票制。

（二）公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。

（三）提交本次股東大會表決的議案內容：

提交本次股東大會審議的議案已經2022年4月14日召開的第十屆董事會2022年***次定期會議、第十屆監事會第四次會議及2022年5月10日召開的第十屆董事會2022年第二次會議審議通過，議案內容詳見4月16日、5月11日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和中國證監會***網站的公告資料。

三、提案編碼

表一：本次股東大會提案編碼示例表

■

四、會議登記等事項

（一）現場會議登記方法

1、符合條件的個人股東應當持股票賬戶卡（如有）、身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明出席股東大會現場會議。代理人還應當提交股東授權委托書和個人有效身份證件。

2、符合條件的法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人還應出示本人身份證和法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。

3、異地股東可通過信函或傳真的方式進行登記。

（二）登記時間：2022年5月27日、5月30日上午9:00—下午17:00及會議現場投票前。

（三）登記地點：深圳市南山區科技南路16號深圳灣科技生態園11棟A座43層董事會辦公室。

（四）會議聯系方式：

電話：0755-25863061

傳真：0755-25863012

聯系人：羅麗芬、牛佳琪

（五）會議費用：本次股東大會現場會議會期半天，與會人員的交通、食宿等費用自理。

五、參加網絡投票的具體操作流程

在本次會議上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。有關股東參加網絡投票的詳細信息請登錄深圳證券交易所網站（www.szse.cn）查詢，網絡投票的具體操作流程詳見本通知附件一。

六、備查文件：

1、第十屆董事會2022年***次定期會議決議

2、第十屆董事會2022年第二次會議決議

3、第十屆監事會第四次會議決議

特此公告。

2、授權委托書格式

深圳市振業（集團）股份有限公司董事會

二○二二年五月十一日

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼：360006；投票簡稱：振業投票。

2、填報表決意見。

本次會議議案為非累積投票議案，填報表決意見為：同意、反對、棄權。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2022年5月31日的交易時間，即9:15-9:25，9:30—11:30?和13:00—15:00。

2、股東可以登陸證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、投票時間：2022年5月31日9:15—15:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2：

授?權?委?托?書

茲全權委托????????????先生（女士）代表本人出席深圳市振業（集團）股份有限公司2021年度股東大會并行使表決權。

委托人姓名（法人股東名稱）：

委托人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：

持股數：???????????????股??持有股份性質：

受托人姓名：?????????????????身份證號碼：

委托人對股東大會各項提案表決意見如下：

■

注：1、委托人對“同意”、“反對”、“棄權”三項委托意見欄中的一項發表意見，并在相應的空格內打“√”，出現兩個或兩個以上“√”符號的委托意見視為無效。

2、如果委托人未對上述提案作出具體表決指示，被委托人可否按自己決定表決：????□可以??????????????????□不可以

委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

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