證券代碼：001979?????????????????證券簡稱：招商蛇口??????????公告編號：【CMSK】2022-065

招商局蛇口工業區控股股份有限公司第三屆董事會2022年第五次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

招商局蛇口工業區控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會2022年第五次臨時會議通知于2022年5月9日以電子郵件等方式送達全體董事、監事及高級管理人員。2022年5月10日會議以通訊方式舉行,應到董事9人,實到董事9人。會議的召集、召開符合有關法律、法規和公司章程的規定，會議審議通過了以下議案：

一、關于調整為參股子公司提供關聯擔保相關事項的議案

詳見公司今日披露的《關于調整為參股子公司提供關聯擔保相關事項的公告》。

二、關于注銷回購股份并減少注冊資本的議案

詳見公司今日披露的《關于注銷回購股份并減少注冊資本的公告》。

三、關于召開2022年第二次臨時股東大會的議案

董事會同意公司于2022年5月27日在深圳蛇口召開2022年第二次臨時股東大會，詳見公司今日披露的《關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知》。

議案一因涉及關聯擔保，關聯董事褚宗生、鄧偉棟、羅慧來回避了表決，非關聯董事以6票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過；其余議案董事會均以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過；議案一、議案二尚需提交股東大會審議。

特此公告。

招商局蛇口工業區控股股份有限公司

董?事?會

二〇二二年五月十一日

證券代碼：001979?????????????證券簡稱：招商蛇口???????公告編號：【CMSK】2022-066

招商局蛇口工業區控股股份有限公司

關于調整為參股子公司提供關聯擔保相關

事項的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、擔保情況概述

招商局蛇口工業區控股股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）之參資公司高蘭巴多自貿區有限公司（KHOR?AMBADO?FZCO，以下簡稱“資產公司”）因吉布提自貿區項目建設需要于2019年5月24日與國家開發銀行深圳分行（以下簡稱“國開行深圳”）簽署授信額度為2.4億美元的融資協議（以下簡稱“融資協議”），貸款期限13年，還款期10年。根據融資協議，本公司按照對資產公司的持股比例為該項貸款提供連帶責任保證，擔保金額為貸款本金（2.4億美元*6%=0.144億美元）以及與該部分本金相對應的利息、費用、罰息等，擔保期限自保證合同生效之日起至融資協議項下債務履行期限屆滿之日后兩年止。根據《深圳證券交易所股票上市規則》，資產公司為本公司關聯法人，上述擔保構成關聯擔保。公司于2018年1月11日和2018年1月30日分別召開***屆董事會2018年***次臨時會議和2018年***次臨時股東大會審議通過上述擔保，具體詳見公司于2018年1月12日披露的《關于為參股子公司提供關聯擔保的公告》（公告編號：【CMSK】2018-004）和2018年1月31日披露的《2018年***次臨時股東大會決議公告》（公告編號：【CMSK】2018-012）。

根據融資協議，資產公司應自貸款之日起第四年起按照協議約定還款計劃償還本金。因資產公司現金管理相關安排，資產公司擬與國開行深圳簽署原融資協議的變更協議（以下簡稱“變更協議”）調整前述還款安排，即按原還款起始時點，前三年還款金額調整為原還款金額10%，剩余90%平攤在剩余7年完成還款，并延長提款期一年至2023年5月24日（以下簡稱“本次調整”），貸款所涉的貸款本金、貸款期限以及貸款利率等事項不涉及調整。按照2022年4月25日3M?Libor（三個月倫敦銀行同業拆借利率）1.04429%計算，本次調整預計增加約639萬美元總利息。公司擬與國開行深圳針對變更協議簽署擔保確認函，確認公司將繼續對貸款本金（2.4億美元*6%=0.144億美元）以及與該部分本金相對應的本次調整后的利息、費用、罰息等承擔擔保責任。

2022年5月10日，公司第三屆董事會2022年第五次臨時會議對《關于調整為參股子公司提供關聯擔保相關事項的議案》進行了審議，關聯董事褚宗生、鄧偉棟、羅慧來回避表決，非關聯董事以6票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了該項議案。公司獨立董事對本次擔保調整事項出具了事前認可與獨立意見。本議案尚需提交股東大會審議，與該關聯擔保有利害關系的關聯股東將回避表決。

二、被擔保人基本情況

資產公司成立于2017年1月18日；注冊地址：吉布提自貿區；法定代表人：Aboubaker?Omar?Hadi；注冊資本為美元10,010萬元，吉布提港口與自貿區管理局持股占比60%，招商局投資發展有限公司持股占比12%，招商局港口控股有限公司持股占比12%，招商局蛇口工業區控股股份有限公司持股占比6%，大連港集團有限公司持股占比10%；主營業務：資產公司擁有吉布提自貿區土地的開發權，主要負責吉布提自貿區的規劃、開發和建設，包括吉布提自貿區土地一級開發及基礎設施投資，并負責吉布提自貿區內基礎設施維護。

資產公司主要財務指標：

截至2021年12月31日，經審計資產總額為44,672萬美元，負債總額為36,454萬美元，或有事項涉及的總額為0萬美元（包括擔保、抵押、訴訟與仲裁事項），凈資產為8,218萬美元，2021年營業收入為1,121萬美元，凈利潤為-1,337萬美元。

截至2022年3月31日，資產總額為44,618萬美元，負債總額為36,737萬美元，或有事項涉及的總額為0萬美元（包括擔保、抵押、訴訟與仲裁事項），凈資產為7,881萬美元，2022年1-3月營業收入為82萬美元，凈利潤為-79萬美元，上述數據未經審計。

資產公司不屬于失信被執行人。

三、擔保確認函的主要內容

本公司作為擔保人，同意原融資協議變更，確認原擔保合同的條款繼續有效，相關擔保合同中提及的債務均是指根據變更協議修改融資協議而產生的債務。本公司確認擔保合同延展至根據變更協議由資產公司向國開行深圳承擔的到期、虧欠以及產生的所有債務和其他所有現存和將來的債務。

資產公司其他股東作為擔保人亦將就本次調整向國開行深圳提供擔保確認函。

四、公司董事會意見

資產公司通過簽署變更協議，有利于減輕資產公司運營前期現金流壓力，保障資產公司可持續運營。原貸款的各擔保方將針對本次調整各自簽署擔保確認函。

五、獨立董事意見

公司獨立董事對《關于調整為參股子公司提供關聯擔保相關事項的議案》進行了事前認可并發表獨立意見如下：

公司董事會在審議該議案時，表決程序符合有關法律、法規及《公司章程》的有關規定和要求，關聯董事回避了表決，表決結果合法、有效。公司本次調整為資產公司提供關聯擔保的相關事項，主要是為了滿足資產公司業務發展需要，不會影響本公司的持續經營能力，獨立董事同意該議案，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至公告日，本公司及控股子公司的對外擔保總額（不包括子公司為客戶提供的銷售按揭擔保）為人民幣410.17億元，占本公司***近一期經審計歸屬于母公司股東凈資產的37.74%；公司及控股子公司對合并報表外單位提供的擔保余額為人民幣87.19億元，占本公司***近一期經審計歸屬于母公司股東凈資產的8.02%；本公司及控股子公司未發生逾期擔保、涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情況。

特此公告。

招商局蛇口工業區控股股份有限公司

董?事?會

二〇二二年五月十一日

證券代碼：001979?????????????????證券簡稱：招商蛇口??????????公告編號：【CMSK】2022-067

招商局蛇口工業區控股股份有限公司

關于注銷回購股份并減少注冊資本的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

2022年5月10日，招商局蛇口工業區控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會2022年第五次臨時會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于注銷回購股份并減少注冊資本的議案》，同意將存放在股票回購專用證券賬戶的184,144,410股股份進行注銷，相應減少公司注冊資本并對《公司章程》進行修訂。公司獨立董事就該事項發表了明確的同意意見，該議案尚需提交公司股東大會審議。現將相關情況公告如下：

一、回購股份情況概述

公司于2019年1月16日召開第二屆董事會2019年第二次臨時會議，審議通過了《關于回購部分社會公眾股份的方案》；公司于2019年1月29日召開第二屆董事會2019年第三次臨時會議、第二屆監事會2019年第二次臨時會議，審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目及對〈關于回購部分社會公眾股份的方案〉部分內容附條件調整的議案》。公司于2019年2月15日召開2019年***次臨時股東大會，以特別決議審議通過了《關于回購部分社會公眾股份的方案》、《關于變更部分募集資金投資項目及對〈關于回購部分社會公眾股份的方案〉部分內容附條件調整的議案》。公司于2019年2月19日披露了《關于回購部分社會公眾股份的回購報告書》（公告編號：【CMSK】2019-028）。

截至2019年6月20日，本次股份回購已實施完畢，公司通過股份回購專用證券賬戶，以集中競價方式累計回購公司股份184,144,410股，占公司總股本的2.32%，實際回購時間區間為2019年2月20日至2019年6月20日，詳見公司于2019年6月22日披露的《關于股份回購實施結果暨股份變動的公告》（公告編號：【CMSK】2019-079）。

二、注銷回購股份的原因

根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第9號——回購股份》和公司《關于回購部分社會公眾股份的回購報告書》的相關規定，本次回購股份的50%用于股權激勵或員工持股計劃，回購股份的50%用于轉換上市公司發行的可轉換為股票的公司債券，公司如未能在股份回購完成之后36個月內實施上述用途，回購股份應全部予以注銷。經公司第三屆董事會2022年第五次臨時會議審議通過，同意將存放在股票回購專用證券賬戶的184,144,410股股份進行注銷，并相應減少公司注冊資本。

三、注銷回購股份后公司總股本的變動情況

本次注銷完成后，公司總股本將由7,923,242,592股減少至7,739,098,182股，注冊資本將由人民幣7,923,242,592元減少至人民幣7,739,098,182元。公司股本結構預計變動如下：

■

注：以上股本結構變動的實際情況以中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的股本結構表為準。

本次注銷回購股份不存在損害公司利益及中小投資者利益的情形，也不會導致公司的股權分布不符合上市條件，亦不會影響公司的上市地位。

四、《公司章程》修訂情況

鑒于上述變更，公司擬對《公司章程》相應條款作出修訂，具體情況如下：

■

五、獨立董事的獨立意見

經審核，獨立董事認為本次注銷回購股份并減少注冊資本事項符合《公司法》《證券法》等法律法規的有關規定，董事會在對該議案進行表決時，履行了必要的審議程序，符合相關法律、法規及規范性文件的規定。公司本次注銷回購股份并減少注冊資本事項不存在損害股東尤其是廣大中小股東利益的情形。因此獨立董事同意本次公司注銷回購股份并減少注冊資本事項，并同意將該事項提交公司股東大會審議。

六、備查文件

1、第三屆董事會2022年第五次臨時會議決議；

2、獨立董事對第三屆董事會2022年第五次臨時會議相關事項的事前認可及獨立意見。

特此公告。

招商局蛇口工業區控股股份有限公司

董?事?會

二〇二二年五月十一日

證券代碼：001979????????????證券簡稱：招商蛇口?????????公告編號：【CMSK】2022-068

招商局蛇口工業區控股股份有限公司

關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提示：擬現場參加本次股東大會的股東及股東代理人請關注本公告“一、召開會議的基本情況”中第五條第四、五款關于疫情防控的相關要求。

招商局蛇口工業區控股股份有限公司（以下簡稱“本公司”）董事會決定召集2022年第二次臨時股東大會。本次股東大會采用現場投票與網絡投票表決相結合的方式，現將有關事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2022年第二次臨時股東大會

2、召集人：公司董事會

3、合法合規性說明：本公司第三屆董事會2022年第五次臨時會議審議通過了《關于召開2022年第二次臨時股東大會的議案》，會議的召集、召開符合有關法律、法規、規章和公司章程的規定。

4、召開時間：

現場會議開始時間：2022年5月27日（星期五）下午2：30

網絡投票時間：2022年5月27日，其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2022年5月27日9:15－9:25,9:30－11:30，13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2022年5月27日9:15-15:00期間的任意時間。

5、會議的召開及表決方式：本次股東大會召開現場會議，采用現場表決與網絡投票相結合的方式表決。

公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向股東提供網絡形式的投票平臺，截至2022年5月20日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權，或參加現場股東大會行使表決權。

同一表決權只能選擇現場或網絡投票表決方式中的一種。同一表決權出現重復表決的以***次表決為準。

特別提示：鑒于當前疫情形勢,為避免人員聚集，降低交叉感染和傳播風險，建議股東及股東代理人優先通過網絡投票方式進行投票；擬現場參加會議的股東及股東代理人須提前（5月27日12:00前）與公司聯系，登記近期個人行程及健康狀況等防疫信息，未提前登記的股東及股東代理人將無法進入會議現場；股東及股東代理人進入會場前須履行相關防疫要求，包括但不限于出示粵康碼綠碼、出示72小時內核酸陰性證明、出示行程綠碼、測量體溫、佩戴口罩等（具體防疫要求可能根據屆時疫情狀況有所調整），不符合防疫要求的股東及股東代理人將無法進入會議現場。

參加現場會議的股東及股東代理人須自備口罩，做好往返途中的防疫措施，遵守深圳市有關疫情防控的相關規定和要求。

6、會議的股權登記日：2022年5月20日

7、出席對象：

（1）截至2022年5月20日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。因故不能出席本次會議的股東，可委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

（2）本公司董事、監事和高級管理人員。

（3）本公司聘請的律師。

8、現場會議地點：公司總部會議室

二、會議審議事項

■

說明：

1、議案1涉及關聯交易，關聯股東及股東代理人須回避表決。

2、議案2需以特別決議通過，即應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上同意方可通過。

3、上述議案的詳細內容已于2022年5月11日披露于巨潮資訊網站：http://www.cninfo.com.cn。

三、會議登記辦法

1、登記手續：

（1）法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照復印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，還須持法人授權委托書和出席人身份證。

（2）個人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續；受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權委托書。

（3）異地股東可通過信函或電子郵件方式進行登記。

2、登記時間：2022年5月21日至5月26日，上午9：00—下午5:30（非工作時間除外），5月37日上午9：00—上午12:00。

3、登記地點：廣東省深圳市南山區蛇口興華路6號南海意庫3號樓。

4、注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。

四、參加網絡投票的具體操作流程

股東通過交易系統進行網絡投票類似于買賣股票，通過互聯網投票系統進行投票類似于填寫選擇項，其具體投票流程詳見附件二。

五、投票規則

公司股東應嚴肅行使表決權，投票表決時，同一股份只能選擇現場投票、網絡投票兩種投票方式中的一種表決方式，不能重復投票。網絡投票包含證券交易系統和互聯網系統兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。如果出現重復投票將按以下規則處理：1、如果同一股份通過現場、網絡重復投票，以***次有效投票結果為準；2、如果同一股份通過網絡多次重復投票，以***次網絡投票為準。

六、會議聯系方式

電話：（0755）26695281，郵箱：secretariat@cmhk.com

地址：廣東省深圳市南山區蛇口興華路6號南海意庫3號樓（郵編：518067）

聯系人：陳??晨。

七、其它事項

會議時間半天，與會人員食宿及交通費自理。

特此通知。

招商局蛇口工業區控股股份有限公司

董??事??會

二〇二二年五月十一日

附件一：

授權委托書

茲委托????先生/女士代表本人（本公司）出席招商局蛇口工業區控股股份有限公司2022年第二次臨時股東大會并代為行使表決權。

委托人股票帳號：???????????????????????持股數：????????????????股

委托人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：

被委托人（簽名）：???????????????????被委托人身份證號碼：

委托人對下述議案表決如下（請在相應的表決意見項下劃“√”）：

■

如果委托人未對上述議案作出具體表決指示，被委托人可否按自己決定表決：

可以????????????不可以

委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

委托日期：二〇二二年????月

附件二：

招商局蛇口工業區控股股份有限公司股東

參加網絡投票的操作程序

本次股東大會，公司將向股東提供網絡投票平臺，在股權登記日登記在冊的公司股東均可以通過深圳證券交易所交易系統或者互聯網投票系統參加網絡投票。

一、網絡投票的程序

1.投票代碼為“361979”，投票簡稱為“招商投票”。

2.填報表決意見

本次股東大會全部議案均為非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1.投票時間：2022年5月27日的交易時間，即9：15-9：25，9:30—11:30和?13:00—15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1.互聯網投票系統開始投票的時間為2022年5月27日上午9：15，結束時間為2022年5月27日下午3：00。

2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

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