證券代碼：688279????????證券簡稱：峰岹科技???????公告編號：2022-001

峰岹科技（深圳）股份有限公司

***屆監事會第六次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、?會議召開情況

峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下簡稱“公司”）***屆監事會第六次會議于2022年5月10日在公司會議室以現場與通訊相結合的方式召開，會議通知及相關材料于2022年4月29日以郵件形式送達公司全體監事。本次會議由監事會主席謝正開先生主持，本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人。本次會議的召集、召開符合法律法規和《公司章程》的規定。

二、?會議審議情況

全體與會監事經認真審議和表決，形成以下決議：

（一）?審議通過《關于公司2021年度監事會工作報告的議案》

2021年度，公司監事會按照《公司法》《證券法》《公司章程》和《監事會議事規則》等有關規定的要求規范運作，監事會成員列席、出席了公司董事會和股東大會，對會議的召開程序、公司經營活動、財務狀況、重大決策及董事、高級管理人員履行職責情況進行了有效監督，從保護公司及股東的利益出發，認真履行和獨立行使監事會職責。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（二）?審議通過《關于公司2021年度財務決算報告的議案》

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（三）?審議通過《關于公司2021年度利潤分配預案的議案》

監事會認為：公司2021年度利潤分配預案符合相關法律法規和《公司章程》的要求，決策程序合法、規范，充分考慮了公司正常經營及長遠發展，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司目前的經營現狀，有利于公司的持續發展。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》的《關于公司2021年度利潤分配預案的公告》。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（四）?審議通過《關于續聘2022年度審計機構的議案》

監事會認為：大華會計師事務所（特殊普通合伙）具備符合法律、法規規定的任職資格，為公司提供的審計服務規范、專業，審計團隊嚴謹、敬業，按照獨立審計準則客觀、公正地為公司出具審計報告；續聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務及內部控制審計機構，有利于保持財務審計工作的一致性和連續性，同意公司續聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務審計機構及內控審計機構，聘期一年。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》的《關于續聘2022年度審計機構的公告》。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（五）?審議通過《關于公司監事2022年度薪酬方案的議案》

公司2022年度監事薪酬方案：

在公司兼任其他職位的監事，按照其在公司所擔任崗位支付薪酬，不再另行支付監事薪酬。未在公司兼任其他職位的監事，不發放監事薪酬。

表決結果：0票同意，0票反對，0票棄權。

公司全體監事對本議案回避，本議案直接提交公司股東大會審議。

（六）?審議通過《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》

公司監事會認為：公司擬使用不超過人民幣155,000萬元（含本數）的暫時閑置募集資金進行現金管理，履行了必要的審批程序，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等法律、法規以及規范性文件的相關規定，可以提高募集資金利用效率，增加公司現金資產收益，符合公司和全體股東的利益，不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金用途，不會影響公司主營業務的正常發展，也不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。綜上，公司監事會同意使用暫時閑置募集資金進行現金管理。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》的《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》。

（七）?審議通過《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》

公司監事會認為：公司本次使用***高不超過人民幣90,000萬元（包含本數）的閑置自有資金進行現金管理，內容及審議程序符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》等法律、法規以及規范性文件的相關規定，且公司本次使用暫時閑置自有資金進行現金管理是在確保資金安全、操作合法合規、保證日常經營不受影響的前提下，不存在損害公司股東利益特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益，有利于提高公司的資金使用效率，獲取良好的資金回報。

綜上，公司監事會同意公司使用閑置自有資金進行現金管理。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》的《關于使用閑置自有資金進行現金管理的公告》。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（八）?審議通過《關于擬變更募投項目實施方式的議案》

公司監事會認為：本次募投項目“高性能電機驅動控制芯片及控制系統的研發及產業化項目”計劃用于場地投入的募集資金（共計18,900萬元）的實施方式由購置房產變更為聯合競買土地并進行合作建設的方式，履行了必要的審批程序，是基于公司***公開發行股票并上市后相關募投項目的實際需求，綜合考慮募投項目實施情況和公司戰略發展規劃作出的調整，募投項目仍投資于主營業務，且均符合募集資金使用安排，有利于提高募集資金使用效益，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。綜上，公司監事會同意公司本次擬變更募投項目實施方式的事項。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》的《關于擬變更募投項目實施方式的公告》。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（九）?審議通過《關于為公司及董監高購買責任險的議案》

為了保障廣大投資者利益、降低公司運營風險，同時促進公司管理層充分行使權利、履行職責，根據《上市公司治理準則》的相關規定，公司擬為公司及全體董事、監事及高級管理人員購買責任保險。

表決結果：0票同意，0票反對，0票棄權。

公司全體監事對本議案回避，本議案直接提交公司股東大會審議。

（十）?審議通過《關于補選公司***屆監事會非職工代表監事的議案》

公司監事會主席謝正開先生因個人原因擬辭去公司監事和監事會主席職務，公司監事會提名汪鈺紅女士為公司***屆監事會非職工代表監事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至***屆監事會屆滿之日止。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》的《關于監事辭職及補選監事的公告》。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

特此公告。

峰岹科技（深圳）股份有限公司監事會

2022年5月11日

證券代碼：688279????????證券簡稱：峰岹科技?????????公告編號：2022-008

峰岹科技（深圳）股份有限公司

關于變更公司注冊資本、公司類型、修訂公司章程并辦理工商變更登記的公告

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月10日召開***屆董事會第十七次會議審議通過了《關于變更公司注冊資本、公司類型、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》，同意公司變更公司注冊資本、公司類型、修訂《公司章程》并辦理工商變更登記，根據公司2020年第三次臨時股東大會的授權，本議案無需提交股東大會審議。

一、?關于變更公司注冊資本、公司類型的情況

經中國證券監督管理委員會于2022年3月4日出具的《關于同意峰岹科技（深圳）股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2022〕457號），公司獲準向社會公開發行人民幣普通股23,090,850股。經大華會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并于2022年4月15日出具的“大華驗字[2022]000195號”《驗資報告》，確認公司***公開發行股票完成后，公司注冊資本由6,927.2530萬元變更為9,236.3380萬元，公司股份總數由6,927.2530萬股變更為9,236.3380萬股。公司已完成本次發行并于2022年4月20日在上海證券交易所科創板上市，公司類型由“股份有限公司（港澳臺投資，未上市）”變更為“股份有限公司（港澳臺投資，上市）”。

二、?修訂《公司章程》的相關情況

根據《上市公司章程指引》和《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律、法規和規范性文件的規定，結合公司***公開發行的情況，對《公司章程》相關內容進行修訂，具體修訂內容對照如下：

■

除上述之外，《公司章程》中其他內容不變，上述變更***終以市場監督管理部門核準的內容為準。修改后的《公司章程》全文將于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）予以披露。

根據公司于2020年10月16日召開的2020年第三次臨時股東大會審議通過的《關于授權公司董事會全權辦理申請***公開發行股票并在科創板上市事宜的議案》，公司股東大會授權董事會在本次發行上市獲得上海證券交易所同意及中國證監會注冊后，根據具體發行情況完善《公司章程（草案）》的相關條款，報證券監管機構備案或登記后實施，并辦理注冊資本變更登記事宜。本次授權董事會全權辦理***公開發行股票有關事宜的決議的有效期為自公司2020年第三次股東大會審議通過之日起24個月。因此，本次修訂自公司董事會審議通過后即可生效，無需股東大會審議。

特此公告。

峰岹科技（深圳）股份有限公司董事會

2022年5月11日

證券代碼：688279????????證券簡稱：峰岹科技??????公告編號：2022-002

峰岹科技（深圳）股份有限公司關于

公司2021年度利潤分配預案的公告

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

●每股派發現金紅利0.44元（含稅），每股派送紅股0股，每股轉增0股。

●本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

●在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例，并將另行公告具體調整情況。

一、?利潤分配方案內容

經大華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為135,268,352.16元，截至2021年12月31日，母公司期末可供分配利潤為人民幣166,640,766.63元。公司?2021?年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配預案如下：

公司擬向全體股東每10股派發現金紅利4.4元（含稅）。截至2022年4月20日（公司上市之日），公司總股本92,363,380股，以此計算合計擬派發現金紅利40,639,887.20元（含稅）。本年度公司現金分紅金額占公司2021年度合并報表歸屬上市公司股東凈利潤的比例為30.04%。2021年度公司不進行資本公積轉增股本，不送紅股。

如在利潤分配預案披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因可轉債轉股/回購股份/股權激勵授予股份回購注銷/重大資產重組股份回購注銷等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例。如后續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。

本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。

二、?公司履行的決策程序

（一）?董事會會議的召開、審議和表決情況

公司召開***屆董事會第十七次會議以5票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過《關于公司2021年度利潤分配預案的議案》，同意公司向全體股東每10股派發現金紅利4.4元（含稅）。截至2022年4月20日（公司上市之日），公司總股本92,363,380股，以此計算合計擬派發現金紅利40,639,887.20元（含稅）。本年度公司現金分紅金額占公司2021年度合并報表歸屬上市公司股東凈利潤的比例為30.04%。2021年度公司不進行資本公積轉增股本，不送紅股。

如在利潤分配預案披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因可轉債轉股/回購股份/股權激勵授予股份回購注銷/重大資產重組股份回購注銷等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例。并同意將該議案提交公司股東大會審議。

（二）?獨立董事意見

公司2021年度利潤分配預案是綜合考慮公司長期發展戰略、公司經營及資金情況、股東回報情況等多方面因素前提下制定的。公司2021年度利潤分配方案決策程序完整，分配比例明確，符合相關法律、法規有關利潤分配的要求，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。在保證公司正常經營和長遠發展的前提下，公司利潤分配預案充分體現了公司注重對投資者的回報，使投資者能夠分享公司的經營成果，有利于公司持續、穩定、健康發展。因此，公司全體獨立董事同意本議案，并同意提交公司2021年年度股東大會審議。

（三）?監事會意見

監事會認為：公司2021年度利潤分配預案符合相關法律法規和《公司章程》的要求，決策程序合法、規范，充分考慮了公司正常經營及長遠發展，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司目前的經營現狀，有利于公司的持續發展。

三、?相關風險提示

本次利潤分配預案結合了股東利益、公司發展階段、未來的資金需求等因素，

對公司每股收益、現金流情況及生產經營等不會產生重大不利影響，不會影響公司的正常經營和長期發展。

本次利潤分配預案尚須經公司2021年年度股東大會審議批準后方可實施。敬請廣大投資者理性判斷，注意投資風險。

四、?上網公告附件

《獨立董事關于***屆董事會第十七次會議相關事項的獨立意見》

特此公告。

峰岹科技（深圳）股份有限公司董事會

2022年5月11日

證券代碼：688279????????證券簡稱：峰岹科技?????????公告編號：2022-007

峰岹科技（深圳）股份有限公司

關于監事辭職及補選監事的公告

本公司監事會及全體監事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事會于近日收到公司***屆監事會主席、非職工代表監事謝正開先生提交的書面辭職報告，謝正開先生因個人原因擬辭去公司***屆監事會監事和監事會主席職務。

截至本公告披露日，謝正開先生通過深圳市芯齊投資企業（有限合伙）即公司員工持股平臺間接持有公司股份225,000股，未直接持有公司股份。鑒于謝正開先生的辭職將導致公司監事會成員低于法定人數，根據《公司法》及《公司章程》的相關規定，為保證公司監事會的正常運作，公司監事會召開***屆監事會第六次會議，提名汪鈺紅女士（簡歷詳見附件）為公司***屆監事會非職工代表監事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至***屆監事會屆滿之日止。謝正開先生的辭職申請將自公司股東大會選舉產生新任監事后生效，在此期間，謝正開先生將繼續履行監事職責。

公司監事會對謝正開先生在任職期間為公司所做出的貢獻表示衷心的感謝。

特此公告。

峰岹科技（深圳）股份有限公司監事會

2022年5月11日

汪鈺紅女士，1980年3月生，中國國籍，無境外***居留權，本科學歷。2001年7月至2004年3月，任職于今古傳奇雜志社；2004年4月至2006年9月，任職于深圳盛凌電子有限公司；2006年10月至2012年4月，任職于深圳科立訊電子有限公司。2012年5月起入職峰岹科技（深圳）有限公司，現任公司人力行政總監。

截至本公告披露日，汪鈺紅女士通過深圳市芯晟投資企業（有限合伙）和深圳市芯齊投資企業（有限合伙）即公司員工持股平臺間接持有公司股份124,026股，未直接持有公司股份。不存在《公司法》中不得擔任公司監事的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司監事的情形，未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒，不屬于***高人民法院公布的失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

證券代碼：688279????????證券簡稱：峰岹科技?????????公告編號：2022-006

峰岹科技（深圳）股份有限公司

關于擬變更募投項目實施方式的公告

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月10日分別召開了公司***屆董事會第十七次會議和***屆監事會第六次會議，審議通過了《關于擬變更募投項目實施方式的議案》，同意公司將募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）“高性能電機驅動控制芯片及控制系統的研發及產業化項目”計劃用于場地投入的募集資金（共計18,900萬元）的實施方式由購置房產變更為聯合競買土地并進行合作建設的方式，與深圳市南山區政府遴選的其他用地企業組成聯合體共同參與深圳市南山區留仙洞七街坊多產業融合大廈（“目標地塊”）國有建設用地使用權的掛牌出讓競買并在該地塊上進行合作建設。公司獨立董事對該事項發表了明確同意的獨立意見，保薦機構海通證券股份有限公司對該事項發表了核查意見，本議案尚需提交公司股東大會審議。具體情況如下：

一、?募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于同意峰岹科技（深圳）股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2022〕457號）同意注冊，公司向社會公開發行人民幣普通股23,090,850股，募集資金總額為人民幣189,344.97萬元，扣除發行費用后，實際募集資金凈額為人民幣172,846.18萬元。本次募集資金已于2022年4月15日全部到位，到位情況已經大華會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具了《驗資報告》（大華驗字[2022]000195號）。公司已對募集資金進行了專戶存儲，并與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》和《募集資金專戶存儲四方監管協議》。具體情況詳見2022年4月19日披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《峰岹科技（深圳）股份有限公司***公開發行股票科創板上市公告書》。

根據《峰岹科技（深圳）股份有限公司***公開發行股票并在科創板上市招股說明書》披露，公司***公開發行股票募集資金投資項目及使用計劃如下：

單位：萬元

■

二、?募投項目基本情況及實施方式變更情況

（一）?募投項目基本情況概述

根據公司《招股說明書》，募投項目“高性能電機驅動控制芯片及控制系統的研發及產業化項目”主要建設內容為高性能電機驅動控制芯片MCU的持續研究開發，本項目原計劃用于場地投入的募集資金（共計18,900萬元）的實施方式為：公司擬通過購置房產的方式以獲取募投項目所需的場所，實施地點是廣東省深圳市南山區，相關購置房產安排將在募集資金到位后具體實施，截至《招股說明書》披露日，該募投項目所涉場所尚未購置。

（二）?募投項目實施方式變更情況

為保障募集資金投資項目的順利實施，提高募集資金的使用效率，結合公司情況，在募集資金投入總額不變的前提下，公司擬對***上市時的募投項目“高性能電機驅動控制芯片及控制系統的研發及產業化項目”計劃用于場地投入的募集資金（共計18,900萬元）的實施方式進行變更，變更具體內容如下：

公司擬將募投項目“高性能電機驅動控制芯片及控制系統的研發及產業化項目”計劃用于場地投入的募集資金（共計18,900萬元）的實施方式由購置房產變更為聯合競買土地并進行合作建設的方式，擬與深圳市南山區政府遴選的其他用地企業組成聯合體共同參與深圳市南山區留仙洞七街坊多產業融合大廈國有建設用地使用權的掛牌出讓競買并在該地塊上進行合作建設。

三、?本次變更募投項目實施方式的具體原因

為節約集約利用土地資源，解決企業發展“恒產恒心”問題，近年來，深圳市南山區創新推出“聯合建樓”模式，旨在讓企業降成本共成長，實現戰略性新興產業聚集。作為深圳市南山區轄區內的高新技術企業，公司正處于快速發展階段，有產業用地需求，通過參與“聯合建樓”的方式，與深圳市南山區政府遴選的用地企業組成聯合體共同競買土地并在該地塊上進行合作建設能有效解決公司的發展空間需求，有利于公司與***的戰略性新興產業***企業聚集，加入戰略性新興產業集群，吸引更多***的集成電路高端人才加入公司，加速公司實現“成為全球***的電機驅動控制芯片和控制系統供應商”的戰略目標，也更符合公司成本與效益的要求，有利于提高募集資金使用效率。

四、?本次變更募投項目實施方式對公司的影響

本次募投項目“高性能電機驅動控制芯片及控制系統的研發及產業化項目”計劃用于場地投入的募集資金（共計18,900萬元）的實施方式由購置房產變更為聯合競買土地并進行合作建設的方式，是基于公司***公開發行股票并上市后相關募投項目的實際需求，綜合考慮募投項目實施情況和公司戰略發展規劃作出的審慎調整，不會對公司的正常經營產生重大不利影響，募投項目仍投資于主營業務，且均符合募集資金使用安排，不會影響公司募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。本事項符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律、法規規定。

五、?風險提示

聯合競買土地的取得仍須政府部門履行相關程序，因此該事項可能存在不確定性風險，此外，聯合競買土地并進行合作建設的實施方式存在聯合體內的其他用地企業退出、政府相關政策變更等不確定性，公司后續將根據募投項目的實施進展情況，按照《公司章程》及相關法律、法規、規范性文件的要求，及時履行審批程序和信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。

六、?授權公司管理層辦理募投項目實施的情況

為便于公司后續募投項目的順利推進，董事會提請股東大會授權公司管理層辦理后續聯合競買土地并進行合作建設的相關事項，包括但不限于：參與競買、簽訂各類合同/協議、款項支付、辦理產權證件等與聯合競買土地并進行合作建設有關的所有事項，授權有效期為自公司股東大會審議通過之日起至募投項目實施完成為止。

七、?審議程序

公司于2022年5月10日分別召開了公司***屆董事會第十七次會議和***屆監事會第六次會議，審議通過了《關于擬變更募投項目實施方式的議案》，同意公司將募投項目“高性能電機驅動控制芯片及控制系統的研發及產業化項目”計劃用于場地投入的募集資金（共計18,900萬元）的實施方式由購置房產變更為聯合競買土地并進行合作建設的方式，與深圳市南山區政府遴選的其他用地企業組成聯合體共同參與深圳市南山區留仙洞七街坊多產業融合大廈國有建設用地使用權的掛牌出讓競買并在該地塊上進行合作建設。為便于公司后續募投項目的順利推進，董事會提請股東大會授權公司管理層辦理后續聯合競買土地并進行合作建設的相關事項，包括但不限于：參與競買、簽訂各類合同/協議、款項支付、辦理產權證件等與聯合競買土地并進行合作建設有關的所有事項，授權有效期為自公司股東大會審議通過之日起至募投項目實施完成為止。

公司獨立董事對該事項發表了明確同意的獨立意見，保薦機構海通證券股份有限公司對該事項發表了核查意見，本議案尚需提交公司股東大會審議。

八、?專項意見說明

（一）?獨立董事意見

公司獨立董事認為：本次募投項目“高性能電機驅動控制芯片及控制系統的研發及產業化項目”計劃用于場地投入的募集資金（共計18,900萬元）的實施方式由購置房產變更為聯合競買土地并進行合作建設的方式，履行了必要的審批程序，是基于公司***公開發行股票并上市后相關募投項目的實際需求，綜合考慮募投項目實施情況和公司戰略發展規劃作出的調整，募投項目仍投資于主營業務，且均符合募集資金使用安排，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。本事項符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律、法規規定。綜上，公司獨立董事同意公司本次擬變更募投項目實施方式的事項。

（二）?監事會意見

公司監事會認為：本次募投項目“高性能電機驅動控制芯片及控制系統的研發及產業化項目”計劃用于場地投入的募集資金（共計18,900萬元）的實施方式由購置房產變更為聯合競買土地并進行合作建設的方式，履行了必要的審批程序，是基于公司***公開發行股票并上市后相關募投項目的實際需求，綜合考慮募投項目實施情況和公司戰略發展規劃作出的調整，募投項目仍投資于主營業務，且均符合募集資金使用安排，有利于提高募集資金使用效益，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。綜上，公司監事會同意公司本次擬變更募投項目實施方式的事項。

（三）?保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為：

1、公司本次募投項目實施方式的變更（由購置房產變更為聯合競買土地并進行合作建設）屬于募集資金用途變更的范疇，根據相關規定應履行必要的審批程序。該事項已經公司***屆董事會第十七次會議和***屆監事會第六次會議審議通過，獨立董事發表了明確同意意見，尚需提交公司股東大會審議。

2、公司本次募投項目實施方式的變更事項符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》和《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關規范性文件的規定，不存在變相改變募集資金使用用途的情況，不會影響公司募集資金投資項目的正常實施。

綜上，保薦機構對公司本次募投項目實施方式由購置房產變更為聯合競買土地并進行合作建設的事項無異議。

九、?上網公告附件

（一）?《獨立董事關于***屆董事會第十七次會議相關事項的獨立意見》

（二）?《海通證券股份有限公司關于峰岹科技（深圳）股份有限公司擬變更募投項目實施方式的核查意見》

特此公告。

峰岹科技（深圳）股份有限公司董事會

2022年5月11日

證券代碼：688279????????證券簡稱：峰岹科技???????公告編號：2022-005

峰岹科技（深圳）股份有限公司關于

使用閑置自有資金進行現金管理的公告

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月10日分別召開了公司***屆董事會第十七次會議及***屆監事會第六次會議，審議通過了《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》，同意公司使用***高不超過人民幣90,000萬元（包含本數）的閑置自有資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好、具有合法經營資格的金融機構銷售的低風險投資產品，有效期自2021年年度股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會召開之日止。在前述額度及期限范圍內，資金可以循環滾動使用。董事會提請股東大會授權公司管理層在上述有效期及資金額度內行使該事項決策權并簽署相關合同文件，具體事項由公司財務部負責組織實施。該議案事項尚需提交公司股東大會審議。本次使用自有資金進行現金管理的具體情況如下：

一、?本次現金管理的概述

（一）?現金管理的目的

在保證公司正常經營運作資金需求和資金安全的前提下，為提高資金使用效率和收益水平，合理利用自有資金，增加公司投資收益，為公司及股東獲取更多回報。

（二）?資金來源

本次公司擬進行現金管理的資金來源為公司暫時閑置自有資金，不影響公司正常經營。

（三）?額度、期限及投資品種

公司擬使用不超過人民幣90,000萬元（包含本數）的暫時閑置自有資金購買安全性高、流動性好、具有合法經營資格的金融機構銷售的低風險投資產品，使用期限為自2021年年度股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會召開之日止；在上述額度及期限內，資金可以循環滾動使用。

（四）?實施方式

董事會提請股東大會授權公司管理層在上述有效期及資金額度內行使該事項決策權并簽署相關合同文件，具體事項由公司財務部負責組織實施。

（五）?信息披露

公司將按照《公司法》《證券法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律法規的規定要求及時履行信息披露義務。

二、?投資風險及風險控制措施

（一）?投資風險

盡管選擇購買安全性高、流動性好、具有合法經營資格的金融機構銷售的低風險投資產品，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。

（二）?風險控制措施

1、公司將遵守審慎投資原則，選擇信譽好、風險措施嚴密、有能力保障資金安全的金融機構所發行的投資產品。

2、公司財務部將及時分析和跟蹤投資產品，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。

3、公司審計委員會、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督、檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

三、?對公司日常經營的影響

在符合國家法律法規、確保不影響公司日常經營所需資金、保障資金安全的前提下，公司使用閑置自有資金進行現金管理，可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀取更多的投資回報。

四、?相關審核程序及意見

（一）?董事會意見

為實現股東利益***大化原則，提高公司自有資金使用效率，合理利用自有資金，在確保公司日常運營和資金安全的前提下，同意公司使用***高不超過人民幣90,000萬元（包含本數）的閑置自有資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好、具有合法經營資格的金融機構銷售的低風險投資產品，有效期自2021年年度股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會召開之日止。在前述額度及期限范圍內，資金可以循環滾動使用。董事會提請股東大會授權公司管理層在上述有效期及資金額度內行使該事項決策權并簽署相關合同文件，具體事項由公司財務部負責組織實施。

（二）?獨立董事意見

公司獨立董事認為：公司本次使用閑置自有資金進行現金管理，是在確保資金安全的前提下進行的，不會影響公司正常生產經營。公司本次對閑置自有資金進行現金管理，有利于提高公司資金使用效率，增加公司收益，為公司和股東獲取較好的投資回報，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。綜上，獨立董事同意本議案，并同意提交公司2021年年度股東大會審議。

（三）?監事會意見

公司監事會認為：公司本次使用***高不超過人民幣90,000萬元（包含本數）的閑置自有資金進行現金管理，內容及審議程序符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》等法律、法規以及規范性文件的相關規定，且公司本次使用暫時閑置自有資金進行現金管理是在確保資金安全、操作合法合規、保證日常經營不受影響的前提下，不存在損害公司股東利益特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益，有利于提高公司的資金使用效率，獲取良好的資金回報。綜上，公司監事會同意公司使用閑置自有資金進行現金管理。

特此公告。

峰岹科技（深圳）股份有限公司董事會

2022年5月11日

證券代碼：688279????????證券簡稱：峰岹科技??????公告編號：2022-004

峰岹科技（深圳）股份有限公司

關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的公告

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月10日分別召開了公司***屆董事會第十七次會議及***屆監事會第六次會議，審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用額度不超過人民幣155,000萬元（含本數）的暫時閑置募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、滿足保本要求、流動性好的產品（包括但不限于協定存款、通知存款、結構性存款、定期存款、大額存單等），使用期限不超過12個月，在前述額度及期限范圍內，公司可以循環滾動使用。該決議自董事會審議通過之日起12個月內有效。公司董事會授權公司管理層全權在授權額度和期限內行使現金管理投資決策權并簽署相關法律文件及具體實施相關事宜。本次使用部分閑置募集資金進行現金管理的具體情況如下：

一、?募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于同意峰岹科技（深圳）股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2022〕457號）同意注冊，公司向社會公開發行人民幣普通股23,090,850股，募集資金總額為人民幣189,344.97萬元，扣除發行費用后，實際募集資金凈額為人民幣172,846.18萬元。本次募集資金已于2022年4月15日全部到位，到位情況已經大華會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具了《驗資報告》（大華驗字[2022]000195號）。公司已對募集資金進行了專戶存儲，并與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》和《募集資金專戶存儲四方監管協議》。具體情況詳見2022年4月19日披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《峰岹科技（深圳）股份有限公司***公開發行股票科創板上市公告書》。

二、?募集資金投資項目的基本情況

根據《峰岹科技（深圳）股份有限公司***公開發行股票并在科創板上市招股說明書》披露，公司***公開發行股票募集資金投資項目及使用計劃如下：

單位：萬元

■

由于募集資金投資項目建設有一定周期，根據募集資金投資項目建設進度，現階段募集資金在短期內存在部分暫時閑置的情況。

三、?使用閑置募集資金進行現金管理的基本情況

（一）?投資目的

由于募投項目建設需要一定周期，公司的募集資金存在暫時閑置的情形。為提高公司募集資金使用效率，在不影響募集資金投資項目建設正常進行的情況下，根據募集資金投資項目的投資計劃和建設進度，合理利用暫時閑置募集資金進行現金管理，增加公司資金收益，為公司及股東獲取更多回報。

（二）?投資范圍

公司將按照資金管理相關規定嚴格控制風險，擬使用閑置募集資金購買安全性高、滿足保本要求、流動性好的產品（包括但不限于協定存款、通知存款、結構性存款、定期存款、大額存單等）。投資產品不得用于質押，公司不得使用上述資金從事以證券投資為目的的投資行為。

（三）?現金管理額度及期限

公司擬使用額度不超過人民幣155,000萬元（含本數）的暫時閑置募集資金進行現金管理，使用期限自公司董事會審議通過之日起12個月有效。

上述額度在決議有效期內，資金可以循環滾動使用。

（四）?實施方式

在上述額度、期限范圍內，授權公司管理層行使現金管理投資決策權及簽署相關法律文件及具體實施相關事宜。

（五）?信息披露

公司將按照《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關法律法規和規范性文件的要求，及時履行信息披露義務。

（六）?現金管理收益的分配

公司使用閑置募集資金進行現金管理所獲得的收益將優先用于補足募投項目投資金額不足部分以及公司日常經營所需的流動資金，并嚴格按照中國證券監督管理委員會及上海證券交易所關于募集資金監管措施的要求管理和使用資金，現金管理到期后將歸還至募集資金專戶。

四、?對公司日常經營的影響

公司基于規范運作、防范風險、謹慎投資、保值增值的原則，在確保公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下，使用閑置募集資金進行現金管理，投資產品安全性高、流動性好，不會影響公司日常資金周轉需要和募集資金項目的正常運轉，不存在變相改變募集資金用途的行為。公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理有利于提高資金使用效率，能夠為公司和股東謀取良好的投資回報。

五、?現金管理的風險及其控制措施

（一）?投資風險

盡管公司擬投資安全性高、流動性好、保本型的投資產品，總體風險可控，但該類產品受貨幣政策等宏觀經濟政策的影響較大，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量介入，但不排除該項投資收益受到市場波動的影響，存在一定的系統性風險。

（二）?風險控制措施

1、公司將嚴格按照《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等有關規定辦理相關現金管理業務。

2、公司將按照決策、執行、監督職能相分離的原則建立健全現金管理的審批和執行程序，有效開展和規范運行現金管理事宜，確保資金安全。

3、公司將嚴格遵守審慎投資原則篩選投資對象，主要選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全的發行主體所發行的產品。

4、公司董事會授權公司管理層行使該項投資決策權并簽署相關法律文件，包括但不限于選擇合格的現金管理產品發行主體、明確現金管理金額、選擇現金管理產品品種、簽署合同等，及具體實施相關事宜。公司財務部負責及時分析和跟蹤現金管理產品投向、項目進展情況，一旦發現或判斷有不利因素，必須及時采取相應的保全措施，控制投資風險。

5、公司監事會、獨立董事、董事會審計委員會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。公司內部審計機構負責對產品進行***檢查，并根據謹慎性原則，合理地預計各項投資可能的風險與收益，向公司董事會審計委員會定期報告。

六、?審議程序

公司于2022年5月10日分別召開了公司***屆董事會第十七次會議和***屆監事會第六次會議，審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，為實現股東利益***大化原則，提高公司募集資金使用效率，合理利用募集資金，在不影響募集資金投資項目實施、募集資金安全的前提下，同意公司使用額度不超過人民幣155,000萬元（含本數）的暫時閑置募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、滿足保本要求、流動性好的產品（包括但不限于協定存款、通知存款、結構性存款、定期存款、大額存單等），使用期限不超過12個月，在前述額度及期限范圍內，公司可以循環滾動使用。該決議自董事會審議通過之日起12個月內有效。公司董事會授權公司管理層全權在授權額度和期限內行使現金管理投資決策權并簽署相關法律文件及具體實施相關事宜。

本次使用部分閑置募集資金進行現金管理事宜符合相關法律法規的要求。公司獨立董事對該事項發表了明確同意的獨立意見。上述事項無需提交股東大會審議。

七、?專項意見說明

（一）?獨立董事意見

經核查，公司獨立董事認為：公司擬使用155,000萬元（含本數）的暫時閑置募集資金進行現金管理，履行了必要的審批程序，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等法律、法規以及規范性文件的相關規定，可以提高募集資金利用效率，增加公司現金資產收益，符合公司和全體股東的利益，不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金用途，不會影響公司主營業務的正常發展，也不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

綜上，公司獨立董事同意公司本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理。

（二）?監事會意見

公司監事會認為：公司擬使用不超過人民幣155,000萬元（含本數）的暫時閑置募集資金進行現金管理，履行了必要的審批程序，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等法律、法規以及規范性文件的相關規定，可以提高募集資金利用效率，增加公司現金資產收益，符合公司和全體股東的利益，不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金用途，不會影響公司主營業務的正常發展，也不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。綜上，公司監事會同意使用暫時閑置募集資金進行現金管理。

（三）?保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為：公司本次使用不超過人民幣155,000萬元（含本數）的閑置募集資金進行現金管理事項已經公司***屆董事會第十七次會議和***屆監事會第六次會議審議通過，獨立董事發表了明確同意意見，履行了必要的審批程序。公司本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理的事項符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》和《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關規定及公司募集資金管理制度，不存在變相改變募集資金使用用途的情況，不會影響公司募集資金投資項目的正常實施。公司通過投資安全性高、流動性好的投資產品進行現金管理，可以提高資金使用效率，獲取一定的投資收益，符合公司和全體股東的利益。

綜上，保薦機構對公司本次使用不超過人民幣155,000萬元（含本數）的暫時閑置募集資金進行現金管理事項無異議。

八、?上網公告附件

（一）?《獨立董事關于***屆董事會第十七次會議相關事項的獨立意見》

（二）?《海通證券股份有限公司關于峰岹科技（深圳）股份有限公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理的核查意見》

特此公告。

峰岹科技（深圳）股份有限公司董事會

2022年5月11日

證券代碼：688279????????證券簡稱：峰岹科技?????????公告編號：2022-003

峰岹科技（深圳）股份有限公司

關于續聘2022年度審計機構的公告

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

●擬續聘的會計師事務所名稱：大華會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“大華所”）

為保持審計工作的連續性和穩定性，峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬續聘大華所為公司2022年度財務審計機構及內控審計機構，聘期一年，董事會提請股東大會授權管理層根據2022年公司審計工作量和市場價格情況等與審計機構協商確定審計費用并簽署相關服務協議等事項。具體情況如下：

一、?擬聘任會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1.基本信息

機構名稱：大華會計師事務所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年2月9日成立（由大華會計師事務所有限公司轉制為特殊普通合伙企業）

組織形式：特殊普通合伙

注冊地址：北京市海淀區西四環中路16號院7號樓1101

首席合伙人：梁春

2.人員信息

截至2021年12月31日，大華所從業人員逾6,000人，其中合伙人264名，注冊會計師1,481名，簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師超過929人。

3.業務規模

大華所2020年度經審計的業務收入總額為25.21億元，其中，審計業務收入22.54?億元，證券業務收入10.95億元。2020年度，大華所為376家上市公司提供年報審計服務，審計收費總額4.17億元，主要行業包括：制造業、信息傳輸軟件和信息技術服務業、房地產業、批發和零售業、建筑業，與本公司同行業上市公司審計客戶家數為32家。

4.投資者保護能力

大華所已計提的職業風險基金和已購買的職業保險累計賠償限額之和超過人民幣7億元。職業保險購買符合相關規定。大華所近三年不存在因與執業行為相關的民事訴訟而需承擔民事責任的情況。

5.誠信記錄

大華所近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監督管理措施26次、自律監管措施0次和紀律處分2次。79名從業人員近三年因執業行為分別受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監督管理措施37次、自律監管措施1次、紀律處分3次。

（二）項目成員情況

1.基本信息

（1）項目合伙人、簽字注冊會計師賴其壽

賴其壽，2015年12月成為注冊會計師，1997年9月開始從事上市公司審計，2020年11月開始在大華所執業，2020年12月開始為本公司提供審計服務；近三年承做或復核的上市公司和掛牌公司審計報告5家。

（2）簽字注冊會計師唐娟

唐娟，2014年4月成為注冊會計師，2016年1月開始從事上市公司審計，2016年7月開始在大華所執業，2018年2月開始為本公司提供審計服務；近三年簽署上市公司審計報告2家。

（3）項目質量控制復核人周俊祥

周俊祥，1993年12月成為注冊會計師，1989年7月開始從事上市公司審計，2020年3月開始在大華所執業，2021年12月開始為本公司審計提供復核工作；近三年承做或復核的上市公司或掛牌公司超過10家。

2.項目組成員獨立性和誠信記錄情況：

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年未因執業行為受到刑事處罰，未受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，未受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分。

大華所及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人不存在可能影響獨立性的情形。

（三）審計收費情況

審計收費定價原則主要基于公司的業務規模、所處行業和會計處理復雜程度等多方面因素，并根據公司年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量以及事務所的收費標準***終協商確定。董事會提請股東大會授權管理層根據2022年公司審計工作量和市場價格情況等與審計機構協商確定審計費用并簽署相關服務協議等事項。

二、?擬續聘會計事務所履行的程序

（一）?審計委員會的履職情況

審計委員會基于獨立、審慎、客觀的立場，對大華會計師事務所（特殊普通合伙）的履職情況進行了充分的了解，并對其在2021年度的審計工作進行了審查評估，認為大華所具備良好的執業操守、業務素質和誠信狀況，具有較強的專業勝任能力、投資者保護能力和公司所在行業的審計經驗，較好地完成了公司2021年度財務報告的審計工作。鑒于大華所為公司提供審計服務能嚴格遵循獨立、客觀、公允的職業準則，為保持審計業務的連續性，綜合考慮審計質量和服務水平，同意公司繼續聘請大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構，聘期一年。

（二）?獨立董事的事前認可情況和獨立意見

1、獨立董事事前認可意見：大華會計師事務所（特殊普通合伙）在往期審計工作中，能夠做到恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的執業準則。因此，我們同意本議案，并同意提交***屆董事會第十七次會議審議。

2、獨立董事意見：大華會計師事務所（特殊普通合伙）在往期審計工作中，能夠做到恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的執業準則。本次聘任大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構的程序符合《公司法》和《公司章程》的相關規定，不存在損害公司和股東利益的行為。關于本次聘任審計機構的事項已經公司全體獨立董事事前認可，已經公司董事會審計委員會審議通過。綜上，全體獨立董事同意本議案，并同意提交公司2021年年度股東大會審議。

（三）?董事會的審議和表決情況

公司***屆董事會第十七次會議以5票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過《關于續聘2022年度審計機構的議案》，同意公司繼續聘請大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構，聘期一年，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

（四）?生效日期

本次續聘會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

峰岹科技（深圳）股份有限公司董事會

2022年5月11日

證券代碼：688279???????????證券簡稱：峰岹科技???????????公告編號：2022-009

峰岹科技（深圳）股份有限公司

關于召開2021年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

●股東大會召開日期：2022年6月1日

●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、?召開會議的基本情況

（一）?股東大會類型和屆次

2021年年度股東大會

（二）?股東大會召集人：董事會

（三）?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四）?現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2022年6月1日14點00分

召開地點：深圳市南山區科技中二路深圳軟件園二期11棟801室公司會議室

（五）?網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年6月1日

至2022年6月1日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六）?融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等有關規定執行。

（七）?涉及公開征集股東投票權

無

二、?會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

本次股東大會還將聽取公司獨立董事的述職報告。

1、?說明各議案已披露的時間和披露媒體

本次提交股東大會審議的議案已于2022年5月10日經公司***屆董事會第十七次會議、***屆監事會第六次會議審議通過，相關公告已于5月11日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》予以披露。公司將在2021?年年度股東大會召開前，在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊登《峰岹科技（深圳）股份有限公司?2021?年年度股東大會會議資料》。

2、?特別決議議案：無

3、?對中小投資者單獨計票的議案：議案4、議案5、議案6、議案7、議案8、議案9

4、?涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、?涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、?股東大會投票注意事項

（一）?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二）?同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

（三）?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、?會議出席對象

（一）?股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

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（二）?公司董事、監事和高級管理人員。

（三）?公司聘請的律師。

（四）?其他人員

五、?會議登記方法

為保證本次股東大會的順利召開，減少會前登記時間，出席本次股東大會的股東及股東代表需提前登記確認。

（一）?登記時間：2022年5月30日上午9:30-11:30；下午14:00-16:00。

（二）?登記地點：深圳市南山區科技中二路深圳軟件園二期11棟801室公司會議室

（三）?登記方式：擬出席本次會議的股東或股東代理人應持以下文件在上述時間、地點現場辦理或通過傳真、郵件方式辦理登記：

1、?法人股東由法定代表人親自出席會議的，應出示其本人身份證原件、加蓋法人印章的營業執照復印件、法定代表人證明書、股票賬戶卡原件辦理登記手續；法人股東法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應出示其本人身份證原件、加蓋法人印章的營業執照復印件、法定代表人證明書、股票賬戶卡原件、法定代表人依法出具的授權委托書（加蓋公章）辦理登記手續。

2、?自然人股東親自出席的，應出示其本人身份證原件、股票賬戶卡原件辦理登記手續；委托代理人出席會議的，應出示委托人股票賬戶卡原件和身份證復印件、授權委托書原件（授權委托書格式詳見附件?1）和受托人身份證原件辦理登記手續。

3、?異地股東可采用信函或郵件的方式登記，在來信或郵件上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話，并附身份證及股東賬戶復印件，信封上請注明“股東會議”字樣。

4、?如通過傳真、郵件方式辦理登記，請提供必要的聯系人及聯系方式，并與公司電話確認后方視為登記成功。

六、?其他事項

（一）?為配合當前防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的相關安排，公司鼓勵全體股東優先通過上海證券交易所網絡投票系統以網絡投票方式參加本次股東大會。

（二）?本次現場會議出席者食宿及交通費自理。

（三）?參會股東請攜帶相關證件提前半小時到達會議現場辦理簽到。

（四）?會議聯系方式：

聯系地址：深圳市南山區科技中二路深圳軟件園二期11棟801室

會議聯系人：黃丹紅

郵編：?518057

電話：?0755-86181158-4201

傳真：?0755-26867715

郵箱：ir@fortiortech.com

特此公告。

峰岹科技（深圳）股份有限公司董事會

2022年5月11日

附件1：授權委托書

●報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

峰岹科技（深圳）股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年6月1日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

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委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

委托人身份證號：受托人身份證號：

委托日期：年月日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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