證券代碼：688279 證券簡(jiǎn)稱：峰岹科技 公告編號(hào)：2022-004

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年5月10日分別召開了公司***屆董事會(huì)第十七次會(huì)議及***屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用額度不超過人民幣155,000萬元（含本數(shù)）的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、滿足保本要求、流動(dòng)性好的產(chǎn)品（包括但不限于協(xié)定存款、通知存款、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單等），使用期限不超過12個(gè)月，在前述額度及期限范圍內(nèi)，公司可以循環(huán)滾動(dòng)使用。該決議自董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。公司董事會(huì)授權(quán)公司管理層全權(quán)在授權(quán)額度和期限內(nèi)行使現(xiàn)金管理投資決策權(quán)并簽署相關(guān)法律文件及具體實(shí)施相關(guān)事宜。本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的具體情況如下：

一、 募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意峰岹科技（深圳）股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕457號(hào)）同意注冊(cè)，公司向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股23,090,850股，募集資金總額為人民幣189,344.97萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣172,846.18萬元。本次募集資金已于2022年4月15日全部到位，到位情況已經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（大華驗(yàn)字[2022]000195號(hào)）。公司已對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》和《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》。具體情況詳見2022年4月19日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《峰岹科技（深圳）股份有限公司***公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》。

二、 募集資金投資項(xiàng)目的基本情況

根據(jù)《峰岹科技（深圳）股份有限公司***公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》披露，公司***公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目及使用計(jì)劃如下：

單位：萬元

由于募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)有一定周期，根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)存在部分暫時(shí)閑置的情況。

三、 使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

（一） 投資目的

由于募投項(xiàng)目建設(shè)需要一定周期，公司的募集資金存在暫時(shí)閑置的情形。為提高公司募集資金使用效率，在不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)正常進(jìn)行的情況下， 根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的投資計(jì)劃和建設(shè)進(jìn)度，合理利用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，增加公司資金收益，為公司及股東獲取更多回報(bào)。

（二） 投資范圍

公司將按照資金管理相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，擬使用閑置募集資金購買安全性高、滿足保本要求、流動(dòng)性好的產(chǎn)品（包括但不限于協(xié)定存款、通知存款、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單等）。投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，公司不得使用上述資金從事以證券投資為目的的投資行為。

（三） 現(xiàn)金管理額度及期限

公司擬使用額度不超過人民幣155,000萬元（含本數(shù)）的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自公司董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月有效。

上述額度在決議有效期內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。

（四） 實(shí)施方式

在上述額度、期限范圍內(nèi)，授權(quán)公司管理層行使現(xiàn)金管理投資決策權(quán)及簽署相關(guān)法律文件及具體實(shí)施相關(guān)事宜。

（五） 信息披露

公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

（六） 現(xiàn)金管理收益的分配

公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理所獲得的收益將優(yōu)先用于補(bǔ)足募投項(xiàng)目投資金額不足部分以及公司日常經(jīng)營所需的流動(dòng)資金，并嚴(yán)格按照中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)及上海證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求管理和使用資金，現(xiàn)金管理到期后將歸還至募集資金專戶。

四、 對(duì)公司日常經(jīng)營的影響

公司基于規(guī)范運(yùn)作、防范風(fēng)險(xiǎn)、謹(jǐn)慎投資、保值增值的原則，在確保公司募投項(xiàng)目所需資金和保證募集資金安全的前提下，使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資產(chǎn)品安全性高、流動(dòng)性好，不會(huì)影響公司日常資金周轉(zhuǎn)需要和募集資金項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，不存在變相改變募集資金用途的行為。公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理有利于提高資金使用效率，能夠?yàn)楣竞凸蓶|謀取良好的投資回報(bào)。

五、 現(xiàn)金管理的風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施

（一） 投資風(fēng)險(xiǎn)

盡管公司擬投資安全性高、流動(dòng)性好、保本型的投資產(chǎn)品，總體風(fēng)險(xiǎn)可控，但該類產(chǎn)品受貨幣政策等宏觀經(jīng)濟(jì)政策的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量介入，但不排除該項(xiàng)投資收益受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響，存在一定的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

（二） 風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、公司將嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

2、公司將按照決策、執(zhí)行、監(jiān)督職能相分離的原則建立健全現(xiàn)金管理的審批和執(zhí)行程序，有效開展和規(guī)范運(yùn)行現(xiàn)金管理事宜，確保資金安全。

3、公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則篩選投資對(duì)象，主要選擇信譽(yù)好、規(guī)模大、有能力保障資金安全的發(fā)行主體所發(fā)行的產(chǎn)品。

4、公司董事會(huì)授權(quán)公司管理層行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)法律文件，包括但不限于選擇合格的現(xiàn)金管理產(chǎn)品發(fā)行主體、明確現(xiàn)金管理金額、選擇現(xiàn)金管理產(chǎn)品品種、簽署合同等，及具體實(shí)施相關(guān)事宜。公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)及時(shí)分析和跟蹤現(xiàn)金管理產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，必須及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

5、公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行***檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理地預(yù)計(jì)各項(xiàng)投資可能的風(fēng)險(xiǎn)與收益，向公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)定期報(bào)告。

六、 審議程序

公司于2022年5月10日分別召開了公司***屆董事會(huì)第十七次會(huì)議和***屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，為實(shí)現(xiàn)股東利益***大化原則，提高公司募集資金使用效率，合理利用募集資金，在不影響募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施、募集資金安全的前提下，同意公司使用額度不超過人民幣155,000萬元（含本數(shù)）的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、滿足保本要求、流動(dòng)性好的產(chǎn)品（包括但不限于協(xié)定存款、通知存款、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單等），使用期限不超過12個(gè)月，在前述額度及期限范圍內(nèi)，公司可以循環(huán)滾動(dòng)使用。該決議自董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。公司董事會(huì)授權(quán)公司管理層全權(quán)在授權(quán)額度和期限內(nèi)行使現(xiàn)金管理投資決策權(quán)并簽署相關(guān)法律文件及具體實(shí)施相關(guān)事宜。

本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事宜符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。上述事項(xiàng)無需提交股東大會(huì)審議。

七、 專項(xiàng)意見說明

（一） 獨(dú)立董事意見

經(jīng)核查，公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司擬使用155,000萬元（含本數(shù)）的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，履行了必要的審批程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，可以提高募集資金利用效率，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，符合公司和全體股東的利益，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金用途，不會(huì)影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，也不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

綜上，公司獨(dú)立董事同意公司本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

（二） 監(jiān)事會(huì)意見

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司擬使用不超過人民幣155,000萬元（含本數(shù)）的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，履行了必要的審批程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，可以提高募集資金利用效率，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，符合公司和全體股東的利益，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金用途，不會(huì)影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，也不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。綜上，公司監(jiān)事會(huì)同意使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

（三） 保薦機(jī)構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用不超過人民幣155,000萬元（含本數(shù)）的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)已經(jīng)公司***屆董事會(huì)第十七次會(huì)議和***屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的審批程序。公司本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定及公司募集資金管理制度，不存在變相改變募集資金使用用途的情況，不會(huì)影響公司募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施。公司通過投資安全性高、流動(dòng)性好的投資產(chǎn)品進(jìn)行現(xiàn)金管理，可以提高資金使用效率，獲取一定的投資收益，符合公司和全體股東的利益。

綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次使用不超過人民幣155,000萬元（含本數(shù)）的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)無異議。

八、 上網(wǎng)公告附件

（一） 《獨(dú)立董事關(guān)于***屆董事會(huì)第十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》

（二） 《海通證券股份有限公司關(guān)于峰岹科技（深圳）股份有限公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》

特此公告。

峰岹科技（深圳）股份有限公司董事會(huì)

2022年5月11日

證券代碼：688279 證券簡(jiǎn)稱：峰岹科技 公告編號(hào)：2022-005

峰岹科技（深圳）股份有限公司

關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年5月10日分別召開了公司***屆董事會(huì)第十七次會(huì)議及***屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用***高不超過人民幣90,000萬元（包含本數(shù)）的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動(dòng)性好、具有合法經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)銷售的低風(fēng)險(xiǎn)投資產(chǎn)品，有效期自2021年年度股東大會(huì)審議通過之日起至2022年年度股東大會(huì)召開之日止。在前述額度及期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層在上述有效期及資金額度內(nèi)行使該事項(xiàng)決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。該議案事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。本次使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的具體情況如下：

一、 本次現(xiàn)金管理的概述

（一） 現(xiàn)金管理的目的

在保證公司正常經(jīng)營運(yùn)作資金需求和資金安全的前提下，為提高資金使用效率和收益水平，合理利用自有資金，增加公司投資收益，為公司及股東獲取更多回報(bào)。

（二） 資金來源

本次公司擬進(jìn)行現(xiàn)金管理的資金來源為公司暫時(shí)閑置自有資金，不影響公司正常經(jīng)營。

（三） 額度、期限及投資品種

公司擬使用不超過人民幣90,000萬元（包含本數(shù)）的暫時(shí)閑置自有資金購買安全性高、流動(dòng)性好、具有合法經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)銷售的低風(fēng)險(xiǎn)投資產(chǎn)品，使用期限為自2021年年度股東大會(huì)審議通過之日起至2022年年度股東大會(huì)召開之日止；在上述額度及期限內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。

（四） 實(shí)施方式

董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層在上述有效期及資金額度內(nèi)行使該事項(xiàng)決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

（五） 信息披露

公司將按照《公司法》《證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

二、 投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

（一） 投資風(fēng)險(xiǎn)

盡管選擇購買安全性高、流動(dòng)性好、具有合法經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)銷售的低風(fēng)險(xiǎn)投資產(chǎn)品，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的介入，但不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

（二） 風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、公司將遵守審慎投資原則，選擇信譽(yù)好、風(fēng)險(xiǎn)措施嚴(yán)密、有能力保障資金安全的金融機(jī)構(gòu)所發(fā)行的投資產(chǎn)品。

2、公司財(cái)務(wù)部將及時(shí)分析和跟蹤投資產(chǎn)品，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

3、公司審計(jì)委員會(huì)、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

三、 對(duì)公司日常經(jīng)營的影響

在符合國家法律法規(guī)、確保不影響公司日常經(jīng)營所需資金、保障資金安全的前提下，公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀取更多的投資回報(bào)。

四、 相關(guān)審核程序及意見

（一） 董事會(huì)意見

為實(shí)現(xiàn)股東利益***大化原則，提高公司自有資金使用效率，合理利用自有資金，在確保公司日常運(yùn)營和資金安全的前提下，同意公司使用***高不超過人民幣90,000萬元（包含本數(shù)）的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動(dòng)性好、具有合法經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)銷售的低風(fēng)險(xiǎn)投資產(chǎn)品，有效期自2021年年度股東大會(huì)審議通過之日起至2022年年度股東大會(huì)召開之日止。在前述額度及期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層在上述有效期及資金額度內(nèi)行使該事項(xiàng)決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

（二） 獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保資金安全的前提下進(jìn)行的，不會(huì)影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營。公司本次對(duì)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高公司資金使用效率，增加公司收益，為公司和股東獲取較好的投資回報(bào)，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。綜上，獨(dú)立董事同意本議案，并同意提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

（三） 監(jiān)事會(huì)意見

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用***高不超過人民幣90,000萬元（包含本數(shù)）的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，內(nèi)容及審議程序符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，且公司本次使用暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保資金安全、操作合法合規(guī)、保證日常經(jīng)營不受影響的前提下，不存在損害公司股東利益特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益，有利于提高公司的資金使用效率，獲取良好的資金回報(bào)。綜上，公司監(jiān)事會(huì)同意公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

特此公告。

峰岹科技（深圳）股份有限公司董事會(huì)

2022年5月11日

證券代碼：688279 證券簡(jiǎn)稱：峰岹科技 公告編號(hào)：2022-002

峰岹科技（深圳）股份有限公司

關(guān)于公司2021年度利潤分配預(yù)案的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.44元（含稅），每股派送紅股0股，每股轉(zhuǎn)增0股。

● 本次利潤分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。

● 在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例，并將另行公告具體調(diào)整情況。

一、 利潤分配方案內(nèi)容

經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2021年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為135,268,352.16元，截至2021年12月31日，母公司期末可供分配利潤為人民幣166,640,766.63元。公司 2021 年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤。本次利潤分配預(yù)案如下：

公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利4.4元（含稅）。截至2022年4月20日（公司上市之日），公司總股本92,363,380股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利40,639,887.20元（含稅）。本年度公司現(xiàn)金分紅金額占公司2021年度合并報(bào)表歸屬上市公司股東凈利潤的比例為30.04%。2021年度公司不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。

如在利潤分配預(yù)案披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股/回購股份/股權(quán)激勵(lì)授予股份回購注銷/重大資產(chǎn)重組股份回購注銷等致使公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。

本次利潤分配方案尚需提交股東大會(huì)審議。

二、 公司履行的決策程序

（一） 董事會(huì)會(huì)議的召開、審議和表決情況

公司召開***屆董事會(huì)第十七次會(huì)議以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過《關(guān)于公司2021年度利潤分配預(yù)案的議案》，同意公司向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利4.4元（含稅）。截至2022年4月20日（公司上市之日），公司總股本92,363,380股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利40,639,887.20元（含稅）。本年度公司現(xiàn)金分紅金額占公司2021年度合并報(bào)表歸屬上市公司股東凈利潤的比例為30.04%。2021年度公司不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。

如在利潤分配預(yù)案披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股/回購股份/股權(quán)激勵(lì)授予股份回購注銷/重大資產(chǎn)重組股份回購注銷等致使公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例。并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

（二） 獨(dú)立董事意見

公司2021年度利潤分配預(yù)案是綜合考慮公司長期發(fā)展戰(zhàn)略、公司經(jīng)營及資金情況、股東回報(bào)情況等多方面因素前提下制定的。公司2021年度利潤分配方案決策程序完整，分配比例明確，符合相關(guān)法律、法規(guī)有關(guān)利潤分配的要求，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。在保證公司正常經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，公司利潤分配預(yù)案充分體現(xiàn)了公司注重對(duì)投資者的回報(bào)，使投資者能夠分享公司的經(jīng)營成果，有利于公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。因此，公司全體獨(dú)立董事同意本議案，并同意提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

（三） 監(jiān)事會(huì)意見

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2021年度利潤分配預(yù)案符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的要求，決策程序合法、規(guī)范，充分考慮了公司正常經(jīng)營及長遠(yuǎn)發(fā)展，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司目前的經(jīng)營現(xiàn)狀，有利于公司的持續(xù)發(fā)展。

三、 相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

本次利潤分配預(yù)案結(jié)合了股東利益、公司發(fā)展階段、未來的資金需求等因素，對(duì)公司每股收益、現(xiàn)金流情況及生產(chǎn)經(jīng)營等不會(huì)產(chǎn)生重大不利影響，不會(huì)影響公司的正常經(jīng)營和長期發(fā)展。

本次利潤分配預(yù)案尚須經(jīng)公司2021年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后方可實(shí)施。敬請(qǐng)廣大投資者理性判斷，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

四、 上網(wǎng)公告附件

《獨(dú)立董事關(guān)于***屆董事會(huì)第十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》

特此公告。

峰岹科技（深圳）股份有限公司董事會(huì)

2022年5月11日

證券代碼：688279 證券簡(jiǎn)稱：峰岹科技 公告編號(hào)：2022-008

峰岹科技（深圳）股份有限公司

關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類型、修訂

公司章程并辦理工商變更登記的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年5月10日召開***屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類型、修訂并辦理工商變更登記的議案》，同意公司變更公司注冊(cè)資本、公司類型、修訂《公司章程》并辦理工商變更登記，根據(jù)公司2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，本議案無需提交股東大會(huì)審議。

一、 關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類型的情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)于2022年3月4日出具的《關(guān)于同意峰岹科技（深圳）股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕457號(hào)），公司獲準(zhǔn)向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股23,090,850股。經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)并于2022年4月15日出具的“大華驗(yàn)字[2022]000195號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》，確認(rèn)公司***公開發(fā)行股票完成后，公司注冊(cè)資本由6,927.2530萬元變更為9,236.3380萬元，公司股份總數(shù)由6,927.2530萬股變更為9,236.3380萬股。公司已完成本次發(fā)行并于2022年4月20日在上海證券交易所科創(chuàng)板上市，公司類型由“股份有限公司（港澳臺(tái)投資，未上市）”變更為“股份有限公司（港澳臺(tái)投資，上市）”。

二、 修訂《公司章程》的相關(guān)情況

根據(jù)《上市公司章程指引》和《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司***公開發(fā)行的情況，對(duì)《公司章程》相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修訂，具體修訂內(nèi)容對(duì)照如下：

除上述之外，《公司章程》中其他內(nèi)容不變，上述變更***終以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。修改后的《公司章程》全文將于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）予以披露。

根據(jù)公司于2020年10月16日召開的2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理申請(qǐng)***公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市事宜的議案》，公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在本次發(fā)行上市獲得上海證券交易所同意及中國證監(jiān)會(huì)注冊(cè)后，根據(jù)具體發(fā)行情況完善《公司章程（草案）》的相關(guān)條款，報(bào)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)備案或登記后實(shí)施，并辦理注冊(cè)資本變更登記事宜。本次授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理***公開發(fā)行股票有關(guān)事宜的決議的有效期為自公司2020年第三次股東大會(huì)審議通過之日起24個(gè)月。因此，本次修訂自公司董事會(huì)審議通過后即可生效，無需股東大會(huì)審議。

特此公告。

峰岹科技（深圳）股份有限公司董事會(huì)

2022年5月11日

證券代碼：688279 證券簡(jiǎn)稱：峰岹科技 公告編號(hào)：2022-009

峰岹科技（深圳）股份有限公司

關(guān)于召開2021年年度股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開日期：2022年6月1日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會(huì)議的基本情況

（一） 股東大會(huì)類型和屆次

2021年年度股東大會(huì)

（二） 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三） 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開日期時(shí)間：2022年6月1日 14 點(diǎn)00分

召開地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)科技中二路深圳軟件園二期11棟801室公司會(huì)議室

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年6月1日

至2022年6月1日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

本次股東大會(huì)還將聽取公司獨(dú)立董事的述職報(bào)告。

1、 說明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

本次提交股東大會(huì)審議的議案已于2022年5月10日經(jīng)公司***屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、***屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過，相關(guān)公告已于5月11日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》予以披露。公司將在2021 年年度股東大會(huì)召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）刊登《峰岹科技（深圳）股份有限公司 2021 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料》。

2、 特別決議議案：無

3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案4、議案5、議案6、議案7、議案8、議案9

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

（二） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三） 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會(huì)議出席對(duì)象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三） 公司聘請(qǐng)的律師。

（四） 其他人員

五、 會(huì)議登記方法

為保證本次股東大會(huì)的順利召開，減少會(huì)前登記時(shí)間，出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表需提前登記確認(rèn)。

（一） 登記時(shí)間：2022年5月30日上午9:30-11:30；下午14:00-16:00。

（二） 登記地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)科技中二路深圳軟件園二期11棟801室公司會(huì)議室

（三） 登記方式：擬出席本次會(huì)議的股東或股東代理人應(yīng)持以下文件在上述時(shí)間、地點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)辦理或通過傳真、郵件方式辦理登記：

1、 法人股東由法定代表人親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示其本人身份證原件、加蓋法人印章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書、股票賬戶卡原件辦理登記手續(xù)；法人股東法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示其本人身份證原件、加蓋法人印章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書、股票賬戶卡原件、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書（加蓋公章）辦理登記手續(xù)。

2、 自然人股東親自出席的，應(yīng)出示其本人身份證原件、股票賬戶卡原件辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)出示委托人股票賬戶卡原件和身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件（授權(quán)委托書格式詳見附件 1）和受托人身份證原件辦理登記手續(xù)。

3、 異地股東可采用信函或郵件的方式登記，在來信或郵件上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并附身份證及股東賬戶復(fù)印件，信封上請(qǐng)注明“股東會(huì)議”字樣。

4、 如通過傳真、郵件方式辦理登記，請(qǐng)?zhí)峁┍匾穆?lián)系人及聯(lián)系方式，并與公司電話確認(rèn)后方視為登記成功。

六、 其他事項(xiàng)

（一） 為配合當(dāng)前防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的相關(guān)安排，公司鼓勵(lì)全體股東優(yōu)先通過上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)以網(wǎng)絡(luò)投票方式參加本次股東大會(huì)。

（二） 本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席者食宿及交通費(fèi)自理。

（三） 參會(huì)股東請(qǐng)攜帶相關(guān)證件提前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到。

（四） 會(huì)議聯(lián)系方式：

聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)科技中二路深圳軟件園二期11棟801室

會(huì)議聯(lián)系人：黃丹紅

郵編： 518057

電話： 0755-86181158-4201

傳真： 0755-26867715

郵箱： ir@fortiortech.com

特此公告。

峰岹科技（深圳）股份有限公司董事會(huì)

2022年5月11日

附件1：授權(quán)委托書

● 報(bào)備文件

提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

峰岹科技（深圳）股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年6月1日召開的貴公司2021年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

委托人簽名（蓋章）：  受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：  受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：688279 證券簡(jiǎn)稱：峰岹科技 公告編號(hào)：2022-006

峰岹科技（深圳）股份有限公司

關(guān)于擬變更募投項(xiàng)目實(shí)施方式的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年5月10日分別召開了公司***屆董事會(huì)第十七次會(huì)議和***屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于擬變更募投項(xiàng)目實(shí)施方式的議案》，同意公司將募集資金投資項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“募投項(xiàng)目”）“高性能電機(jī)驅(qū)動(dòng)控制芯片及控制系統(tǒng)的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”計(jì)劃用于場(chǎng)地投入的募集資金（共計(jì)18,900萬元）的實(shí)施方式由購置房產(chǎn)變更為聯(lián)合競(jìng)買土地并進(jìn)行合作建設(shè)的方式，與深圳市南山區(qū)政府遴選的其他用地企業(yè)組成聯(lián)合體共同參與深圳市南山區(qū)留仙洞七街坊多產(chǎn)業(yè)融合大廈（“目標(biāo)地塊”）國有建設(shè)用地使用權(quán)的掛牌出讓競(jìng)買并在該地塊上進(jìn)行合作建設(shè)。公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)海通證券股份有限公司對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了核查意見，本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。具體情況如下：

一、 募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意峰岹科技（深圳）股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕457號(hào)）同意注冊(cè)，公司向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股23,090,850股，募集資金總額為人民幣189,344.97萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣172,846.18萬元。本次募集資金已于2022年4月15日全部到位，到位情況已經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（大華驗(yàn)字[2022]000195號(hào)）。公司已對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》和《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》。具體情況詳見2022年4月19日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《峰岹科技（深圳）股份有限公司***公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》。

根據(jù)《峰岹科技（深圳）股份有限公司***公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》披露，公司***公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目及使用計(jì)劃如下：

單位：萬元

二、 募投項(xiàng)目基本情況及實(shí)施方式變更情況

（一） 募投項(xiàng)目基本情況概述

根據(jù)公司《招股說明書》，募投項(xiàng)目“高性能電機(jī)驅(qū)動(dòng)控制芯片及控制系統(tǒng)的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”主要建設(shè)內(nèi)容為高性能電機(jī)驅(qū)動(dòng)控制芯片MCU的持續(xù)研究開發(fā)，本項(xiàng)目原計(jì)劃用于場(chǎng)地投入的募集資金（共計(jì)18,900萬元）的實(shí)施方式為：公司擬通過購置房產(chǎn)的方式以獲取募投項(xiàng)目所需的場(chǎng)所，實(shí)施地點(diǎn)是廣東省深圳市南山區(qū)，相關(guān)購置房產(chǎn)安排將在募集資金到位后具體實(shí)施，截至《招股說明書》披露日，該募投項(xiàng)目所涉場(chǎng)所尚未購置。

（二） 募投項(xiàng)目實(shí)施方式變更情況

為保障募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施，提高募集資金的使用效率，結(jié)合公司情況，在募集資金投入總額不變的前提下，公司擬對(duì)***上市時(shí)的募投項(xiàng)目“高性能電機(jī)驅(qū)動(dòng)控制芯片及控制系統(tǒng)的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目” 計(jì)劃用于場(chǎng)地投入的募集資金（共計(jì)18,900萬元）的實(shí)施方式進(jìn)行變更，變更具體內(nèi)容如下：

公司擬將募投項(xiàng)目“高性能電機(jī)驅(qū)動(dòng)控制芯片及控制系統(tǒng)的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”計(jì)劃用于場(chǎng)地投入的募集資金（共計(jì)18,900萬元）的實(shí)施方式由購置房產(chǎn)變更為聯(lián)合競(jìng)買土地并進(jìn)行合作建設(shè)的方式，擬與深圳市南山區(qū)政府遴選的其他用地企業(yè)組成聯(lián)合體共同參與深圳市南山區(qū)留仙洞七街坊多產(chǎn)業(yè)融合大廈國有建設(shè)用地使用權(quán)的掛牌出讓競(jìng)買并在該地塊上進(jìn)行合作建設(shè)。

三、 本次變更募投項(xiàng)目實(shí)施方式的具體原因

為節(jié)約集約利用土地資源，解決企業(yè)發(fā)展“恒產(chǎn)恒心”問題，近年來，深圳市南山區(qū)創(chuàng)新推出“聯(lián)合建樓”模式，旨在讓企業(yè)降成本共成長，實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)聚集。作為深圳市南山區(qū)轄區(qū)內(nèi)的高新技術(shù)企業(yè)，公司正處于快速發(fā)展階段，有產(chǎn)業(yè)用地需求，通過參與“聯(lián)合建樓”的方式，與深圳市南山區(qū)政府遴選的用地企業(yè)組成聯(lián)合體共同競(jìng)買土地并在該地塊上進(jìn)行合作建設(shè)能有效解決公司的發(fā)展空間需求，有利于公司與***的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)***企業(yè)聚集，加入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群，吸引更多***的集成電路高端人才加入公司，加速公司實(shí)現(xiàn)“成為全球***的電機(jī)驅(qū)動(dòng)控制芯片和控制系統(tǒng)供應(yīng)商”的戰(zhàn)略目標(biāo)，也更符合公司成本與效益的要求，有利于提高募集資金使用效率。

四、 本次變更募投項(xiàng)目實(shí)施方式對(duì)公司的影響

本次募投項(xiàng)目“高性能電機(jī)驅(qū)動(dòng)控制芯片及控制系統(tǒng)的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”計(jì)劃用于場(chǎng)地投入的募集資金（共計(jì)18,900萬元）的實(shí)施方式由購置房產(chǎn)變更為聯(lián)合競(jìng)買土地并進(jìn)行合作建設(shè)的方式，是基于公司***公開發(fā)行股票并上市后相關(guān)募投項(xiàng)目的實(shí)際需求，綜合考慮募投項(xiàng)目實(shí)施情況和公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃作出的審慎調(diào)整，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，募投項(xiàng)目仍投資于主營業(yè)務(wù)，且均符合募集資金使用安排，不會(huì)影響公司募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。本事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定。

五、 風(fēng)險(xiǎn)提示

聯(lián)合競(jìng)買土地的取得仍須政府部門履行相關(guān)程序，因此該事項(xiàng)可能存在不確定性風(fēng)險(xiǎn)，此外，聯(lián)合競(jìng)買土地并進(jìn)行合作建設(shè)的實(shí)施方式存在聯(lián)合體內(nèi)的其他用地企業(yè)退出、政府相關(guān)政策變更等不確定性，公司后續(xù)將根據(jù)募投項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)展情況，按照《公司章程》及相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的要求，及時(shí)履行審批程序和信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

六、 授權(quán)公司管理層辦理募投項(xiàng)目實(shí)施的情況

為便于公司后續(xù)募投項(xiàng)目的順利推進(jìn)，董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層辦理后續(xù)聯(lián)合競(jìng)買土地并進(jìn)行合作建設(shè)的相關(guān)事項(xiàng)，包括但不限于：參與競(jìng)買、簽訂各類合同/協(xié)議、款項(xiàng)支付、辦理產(chǎn)權(quán)證件等與聯(lián)合競(jìng)買土地并進(jìn)行合作建設(shè)有關(guān)的所有事項(xiàng)，授權(quán)有效期為自公司股東大會(huì)審議通過之日起至募投項(xiàng)目實(shí)施完成為止。

七、 審議程序

公司于2022年5月10日分別召開了公司***屆董事會(huì)第十七次會(huì)議和***屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于擬變更募投項(xiàng)目實(shí)施方式的議案》，同意公司將募投項(xiàng)目“高性能電機(jī)驅(qū)動(dòng)控制芯片及控制系統(tǒng)的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”計(jì)劃用于場(chǎng)地投入的募集資金（共計(jì)18,900萬元）的實(shí)施方式由購置房產(chǎn)變更為聯(lián)合競(jìng)買土地并進(jìn)行合作建設(shè)的方式，與深圳市南山區(qū)政府遴選的其他用地企業(yè)組成聯(lián)合體共同參與深圳市南山區(qū)留仙洞七街坊多產(chǎn)業(yè)融合大廈國有建設(shè)用地使用權(quán)的掛牌出讓競(jìng)買并在該地塊上進(jìn)行合作建設(shè)。為便于公司后續(xù)募投項(xiàng)目的順利推進(jìn)，董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層辦理后續(xù)聯(lián)合競(jìng)買土地并進(jìn)行合作建設(shè)的相關(guān)事項(xiàng)，包括但不限于：參與競(jìng)買、簽訂各類合同/協(xié)議、款項(xiàng)支付、辦理產(chǎn)權(quán)證件等與聯(lián)合競(jìng)買土地并進(jìn)行合作建設(shè)有關(guān)的所有事項(xiàng)，授權(quán)有效期為自公司股東大會(huì)審議通過之日起至募投項(xiàng)目實(shí)施完成為止。

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)海通證券股份有限公司對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了核查意見，本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

八、 專項(xiàng)意見說明

（一） 獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：本次募投項(xiàng)目“高性能電機(jī)驅(qū)動(dòng)控制芯片及控制系統(tǒng)的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”計(jì)劃用于場(chǎng)地投入的募集資金（共計(jì)18,900萬元）的實(shí)施方式由購置房產(chǎn)變更為聯(lián)合競(jìng)買土地并進(jìn)行合作建設(shè)的方式，履行了必要的審批程序，是基于公司***公開發(fā)行股票并上市后相關(guān)募投項(xiàng)目的實(shí)際需求，綜合考慮募投項(xiàng)目實(shí)施情況和公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃作出的調(diào)整，募投項(xiàng)目仍投資于主營業(yè)務(wù)，且均符合募集資金使用安排，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。本事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定。綜上，公司獨(dú)立董事同意公司本次擬變更募投項(xiàng)目實(shí)施方式的事項(xiàng)。

（二） 監(jiān)事會(huì)意見

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次募投項(xiàng)目“高性能電機(jī)驅(qū)動(dòng)控制芯片及控制系統(tǒng)的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”計(jì)劃用于場(chǎng)地投入的募集資金（共計(jì)18,900萬元）的實(shí)施方式由購置房產(chǎn)變更為聯(lián)合競(jìng)買土地并進(jìn)行合作建設(shè)的方式，履行了必要的審批程序，是基于公司***公開發(fā)行股票并上市后相關(guān)募投項(xiàng)目的實(shí)際需求，綜合考慮募投項(xiàng)目實(shí)施情況和公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃作出的調(diào)整，募投項(xiàng)目仍投資于主營業(yè)務(wù)，且均符合募集資金使用安排，有利于提高募集資金使用效益，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。綜上，公司監(jiān)事會(huì)同意公司本次擬變更募投項(xiàng)目實(shí)施方式的事項(xiàng)。

（三） 保薦機(jī)構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

1、公司本次募投項(xiàng)目實(shí)施方式的變更（由購置房產(chǎn)變更為聯(lián)合競(jìng)買土地并進(jìn)行合作建設(shè)）屬于募集資金用途變更的范疇，根據(jù)相關(guān)規(guī)定應(yīng)履行必要的審批程序。該事項(xiàng)已經(jīng)公司***屆董事會(huì)第十七次會(huì)議和***屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見，尚需提交公司股東大會(huì)審議。

2、公司本次募投項(xiàng)目實(shí)施方式的變更事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在變相改變募集資金使用用途的情況，不會(huì)影響公司募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施。

綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次募投項(xiàng)目實(shí)施方式由購置房產(chǎn)變更為聯(lián)合競(jìng)買土地并進(jìn)行合作建設(shè)的事項(xiàng)無異議。

九、 上網(wǎng)公告附件

（一） 《獨(dú)立董事關(guān)于***屆董事會(huì)第十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》

（二） 《海通證券股份有限公司關(guān)于峰岹科技（深圳）股份有限公司擬變更募投項(xiàng)目實(shí)施方式的核查意見》

特此公告。

峰岹科技（深圳）股份有限公司董事會(huì)

2022年5月11日

證券代碼：688279 證券簡(jiǎn)稱：峰岹科技 公告編號(hào)：2022-007

峰岹科技（深圳）股份有限公司

關(guān)于監(jiān)事辭職及補(bǔ)選監(jiān)事的公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）監(jiān)事會(huì)于近日收到公司***屆監(jiān)事會(huì)主席、非職工代表監(jiān)事謝正開先生提交的書面辭職報(bào)告，謝正開先生因個(gè)人原因擬辭去公司***屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事和監(jiān)事會(huì)主席職務(wù)。

截至本公告披露日，謝正開先生通過深圳市芯齊投資企業(yè)（有限合伙）即公司員工持股平臺(tái)間接持有公司股份225,000股，未直接持有公司股份。鑒于謝正開先生的辭職將導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)成員低于法定人數(shù)，根據(jù)《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，為保證公司監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作，公司監(jiān)事會(huì)召開***屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，提名汪鈺紅女士（簡(jiǎn)歷詳見附件）為公司***屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人，任期自公司股東大會(huì)審議通過之日起至***屆監(jiān)事會(huì)屆滿之日止。謝正開先生的辭職申請(qǐng)將自公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任監(jiān)事后生效，在此期間，謝正開先生將繼續(xù)履行監(jiān)事職責(zé)。

公司監(jiān)事會(huì)對(duì)謝正開先生在任職期間為公司所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

特此公告。

峰岹科技（深圳）股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2022年5月11日

附件：監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

汪鈺紅女士，1980年3月生，中國國籍，無境外***居留權(quán)，本科學(xué)歷。2001年7月至2004年3月，任職于今古傳奇雜志社；2004年4月至2006年9月，任職于深圳盛凌電子有限公司；2006年10月至2012年4月，任職于深圳科立訊電子有限公司。2012年5月起入職峰岹科技（深圳）有限公司，現(xiàn)任公司人力行政總監(jiān)。

截至本公告披露日，汪鈺紅女士通過深圳市芯晟投資企業(yè)（有限合伙）和深圳市芯齊投資企業(yè)（有限合伙）即公司員工持股平臺(tái)間接持有公司股份124,026股，未直接持有公司股份。不存在《公司法》中不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，不存在被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司監(jiān)事的情形，未受過中國證監(jiān)會(huì)、證券交易所及其他有關(guān)部門處罰和懲戒，不屬于***高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

證券代碼：688279 證券簡(jiǎn)稱：峰岹科技 公告編號(hào)：2022-003

峰岹科技（深圳）股份有限公司

關(guān)于續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 擬續(xù)聘的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“大華所”）

為保持審計(jì)工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬續(xù)聘大華所為公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)管理層根據(jù)2022年公司審計(jì)工作量和市場(chǎng)價(jià)格情況等與審計(jì)機(jī)構(gòu)協(xié)商確定審計(jì)費(fèi)用并簽署相關(guān)服務(wù)協(xié)議等事項(xiàng)。具體情況如下：

一、 擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

（一）機(jī)構(gòu)信息

1.基本信息

機(jī)構(gòu)名稱：大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年2月9日成立（由大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙企業(yè)）

組織形式：特殊普通合伙

注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)西四環(huán)中路16號(hào)院7號(hào)樓1101

首席合伙人：梁春

2.人員信息

截至2021年12月31日，大華所從業(yè)人員逾6,000人，其中合伙人264名，注冊(cè)會(huì)計(jì)師1,481名，簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師超過929人。

3.業(yè)務(wù)規(guī)模

大華所2020年度經(jīng)審計(jì)的業(yè)務(wù)收入總額為25.21億元，其中，審計(jì)業(yè)務(wù)收入22.54 億元，證券業(yè)務(wù)收入10.95億元。2020年度，大華所為376家上市公司提供年報(bào)審計(jì)服務(wù)，審計(jì)收費(fèi)總額4.17億元，主要行業(yè)包括：制造業(yè)、信息傳輸軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、建筑業(yè)，與本公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶家數(shù)為32家。

4.投資者保護(hù)能力

大華所已計(jì)提的職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金和已購買的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額之和超過人民幣7億元。職業(yè)保險(xiǎn)購買符合相關(guān)規(guī)定。大華所近三年不存在因與執(zhí)業(yè)行為相關(guān)的民事訴訟而需承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

5.誠信記錄

大華所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監(jiān)督管理措施26次、自律監(jiān)管措施0次和紀(jì)律處分2次。79名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為分別受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監(jiān)督管理措施37次、自律監(jiān)管措施1次、紀(jì)律處分3次。

（二）項(xiàng)目成員情況

1.基本信息

（1）項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師 賴其壽

賴其壽，2015年12月成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，1997年9月開始從事上市公司審計(jì)，2020年11月開始在大華所執(zhí)業(yè)，2020年12月開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)；近三年承做或復(fù)核的上市公司和掛牌公司審計(jì)報(bào)告5家。

（2）簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師 唐娟

唐娟，2014年4月成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2016年1月開始從事上市公司審計(jì)，2016年7月開始在大華所執(zhí)業(yè)，2018年2月開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)；近三年簽署上市公司審計(jì)報(bào)告2家。

（3）項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人 周俊祥

周俊祥，1993年12月成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，1989年7月開始從事上市公司審計(jì)，2020年3月開始在大華所執(zhí)業(yè)，2021年12月開始為本公司審計(jì)提供復(fù)核工作；近三年承做或復(fù)核的上市公司或掛牌公司超過10家。

2.項(xiàng)目組成員獨(dú)立性和誠信記錄情況：

項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，未受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，未受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。

大華所及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/p>

（三）審計(jì)收費(fèi)情況

審計(jì)收費(fèi)定價(jià)原則主要基于公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、所處行業(yè)和會(huì)計(jì)處理復(fù)雜程度等多方面因素，并根據(jù)公司年報(bào)審計(jì)需配備的審計(jì)人員情況和投入的工作量以及事務(wù)所的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)***終協(xié)商確定。董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)管理層根據(jù)2022年公司審計(jì)工作量和市場(chǎng)價(jià)格情況等與審計(jì)機(jī)構(gòu)協(xié)商確定審計(jì)費(fèi)用并簽署相關(guān)服務(wù)協(xié)議等事項(xiàng)。

二、 擬續(xù)聘會(huì)計(jì)事務(wù)所履行的程序

（一） 審計(jì)委員會(huì)的履職情況

審計(jì)委員會(huì)基于獨(dú)立、審慎、客觀的立場(chǎng)，對(duì)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的履職情況進(jìn)行了充分的了解，并對(duì)其在2021年度的審計(jì)工作進(jìn)行了審查評(píng)估，認(rèn)為大華所具備良好的執(zhí)業(yè)操守、業(yè)務(wù)素質(zhì)和誠信狀況，具有較強(qiáng)的專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力和公司所在行業(yè)的審計(jì)經(jīng)驗(yàn)，較好地完成了公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告的審計(jì)工作。鑒于大華所為公司提供審計(jì)服務(wù)能嚴(yán)格遵循獨(dú)立、客觀、公允的職業(yè)準(zhǔn)則，為保持審計(jì)業(yè)務(wù)的連續(xù)性，綜合考慮審計(jì)質(zhì)量和服務(wù)水平，同意公司繼續(xù)聘請(qǐng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。

（二） 獨(dú)立董事的事前認(rèn)可情況和獨(dú)立意見

1、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見：大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在往期審計(jì)工作中，能夠做到恪盡職守，遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則。因此，我們同意本議案，并同意提交***屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議。

2、獨(dú)立董事意見：大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在往期審計(jì)工作中，能夠做到恪盡職守，遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則。本次聘任大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的程序符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司和股東利益的行為。關(guān)于本次聘任審計(jì)機(jī)構(gòu)的事項(xiàng)已經(jīng)公司全體獨(dú)立董事事前認(rèn)可，已經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過。綜上，全體獨(dú)立董事同意本議案，并同意提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

（三） 董事會(huì)的審議和表決情況

公司***屆董事會(huì)第十七次會(huì)議以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過《關(guān)于續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意公司繼續(xù)聘請(qǐng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

（四） 生效日期

本次續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過之日起生效。

特此公告。

峰岹科技（深圳）股份有限公司董事會(huì)

2022年5月11日

證券代碼：688279 證券簡(jiǎn)稱：峰岹科技 公告編號(hào)：2022-001

峰岹科技（深圳）股份有限公司

***屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、 會(huì)議召開情況

峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）***屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議于2022年5月10日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合的方式召開，會(huì)議通知及相關(guān)材料于2022年4月29日以郵件形式送達(dá)公司全體監(jiān)事。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席謝正開先生主持，本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。本次會(huì)議的召集、召開符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

二、 會(huì)議審議情況

全體與會(huì)監(jiān)事經(jīng)認(rèn)真審議和表決，形成以下決議：

（一） 審議通過《關(guān)于公司2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》

2021年度，公司監(jiān)事會(huì)按照《公司法》《證券法》《公司章程》和《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定的要求規(guī)范運(yùn)作，監(jiān)事會(huì)成員列席、出席了公司董事會(huì)和股東大會(huì)，對(duì)會(huì)議的召開程序、公司經(jīng)營活動(dòng)、財(cái)務(wù)狀況、重大決策及董事、高級(jí)管理人員履行職責(zé)情況進(jìn)行了有效監(jiān)督，從保護(hù)公司及股東的利益出發(fā)，認(rèn)真履行和獨(dú)立行使監(jiān)事會(huì)職責(zé)。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

（二） 審議通過《關(guān)于公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

（三） 審議通過《關(guān)于公司2021年度利潤分配預(yù)案的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2021年度利潤分配預(yù)案符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的要求，決策程序合法、規(guī)范，充分考慮了公司正常經(jīng)營及長遠(yuǎn)發(fā)展，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司目前的經(jīng)營現(xiàn)狀，有利于公司的持續(xù)發(fā)展。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》的《關(guān)于公司2021年度利潤分配預(yù)案的公告》。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

（四） 審議通過《關(guān)于續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備符合法律、法規(guī)規(guī)定的任職資格，為公司提供的審計(jì)服務(wù)規(guī)范、專業(yè)，審計(jì)團(tuán)隊(duì)嚴(yán)謹(jǐn)、敬業(yè)，按照獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則客觀、公正地為公司出具審計(jì)報(bào)告；續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，有利于保持財(cái)務(wù)審計(jì)工作的一致性和連續(xù)性，同意公司續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》的《關(guān)于續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

（五） 審議通過《關(guān)于公司監(jiān)事2022年度薪酬方案的議案》

公司2022年度監(jiān)事薪酬方案：

在公司兼任其他職位的監(jiān)事，按照其在公司所擔(dān)任崗位支付薪酬，不再另行支付監(jiān)事薪酬。未在公司兼任其他職位的監(jiān)事，不發(fā)放監(jiān)事薪酬。

表決結(jié)果：0票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

公司全體監(jiān)事對(duì)本議案回避，本議案直接提交公司股東大會(huì)審議。

（六） 審議通過《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司擬使用不超過人民幣155,000萬元（含本數(shù)）的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，履行了必要的審批程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，可以提高募集資金利用效率，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，符合公司和全體股東的利益，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金用途，不會(huì)影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，也不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。綜上，公司監(jiān)事會(huì)同意使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》的《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。

（七） 審議通過《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用***高不超過人民幣90,000萬元（包含本數(shù)）的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，內(nèi)容及審議程序符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，且公司本次使用暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保資金安全、操作合法合規(guī)、保證日常經(jīng)營不受影響的前提下，不存在損害公司股東利益特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益，有利于提高公司的資金使用效率，獲取良好的資金回報(bào)。

綜上，公司監(jiān)事會(huì)同意公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》的《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

（八） 審議通過《關(guān)于擬變更募投項(xiàng)目實(shí)施方式的議案》

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次募投項(xiàng)目“高性能電機(jī)驅(qū)動(dòng)控制芯片及控制系統(tǒng)的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”計(jì)劃用于場(chǎng)地投入的募集資金（共計(jì)18,900萬元）的實(shí)施方式由購置房產(chǎn)變更為聯(lián)合競(jìng)買土地并進(jìn)行合作建設(shè)的方式，履行了必要的審批程序，是基于公司***公開發(fā)行股票并上市后相關(guān)募投項(xiàng)目的實(shí)際需求，綜合考慮募投項(xiàng)目實(shí)施情況和公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃作出的調(diào)整，募投項(xiàng)目仍投資于主營業(yè)務(wù)，且均符合募集資金使用安排，有利于提高募集資金使用效益，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。綜上，公司監(jiān)事會(huì)同意公司本次擬變更募投項(xiàng)目實(shí)施方式的事項(xiàng)。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》的《關(guān)于擬變更募投項(xiàng)目實(shí)施方式的公告》。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

（九） 審議通過《關(guān)于為公司及董監(jiān)高購買責(zé)任險(xiǎn)的議案》

為了保障廣大投資者利益、降低公司運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)促進(jìn)公司管理層充分行使權(quán)利、履行職責(zé)，根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》的相關(guān)規(guī)定，公司擬為公司及全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員購買責(zé)任保險(xiǎn)。

表決結(jié)果：0票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

公司全體監(jiān)事對(duì)本議案回避，本議案直接提交公司股東大會(huì)審議。

（十） 審議通過《關(guān)于補(bǔ)選公司***屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》

公司監(jiān)事會(huì)主席謝正開先生因個(gè)人原因擬辭去公司監(jiān)事和監(jiān)事會(huì)主席職務(wù)，公司監(jiān)事會(huì)提名汪鈺紅女士為公司***屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人，任期自公司股東大會(huì)審議通過之日起至***屆監(jiān)事會(huì)屆滿之日止。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》的《關(guān)于監(jiān)事辭職及補(bǔ)選監(jiān)事的公告》。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

特此公告。

峰岹科技（深圳）股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2022年5月11日

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