證券代碼：601615 證券簡(jiǎn)稱：明陽(yáng)智能 公告編號(hào)：2022-052

明陽(yáng)智慧能源集團(tuán)股份公司董事

兼高級(jí)管理人員減持股份進(jìn)展公告

本公司董事會(huì)、全體董事及相關(guān)股東保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東的基本情況：張啟應(yīng)先生為明陽(yáng)智慧能源集團(tuán)股份公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事兼高級(jí)管理人員。本次減持計(jì)劃的實(shí)施不會(huì)影響公司實(shí)際控制人張傳衛(wèi)先生、吳玲女士及張瑞先生對(duì)公司的控制權(quán)。

● 股東的持股情況：本次減持計(jì)劃實(shí)施前，張啟應(yīng)先生直接持有2,920,100股，占公司當(dāng)前總股本（即2,104,255,706股）的比例為0.14%；本次減持的股份為在二級(jí)市場(chǎng)購(gòu)買的股份及公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃獲得的限制性股票中已解除限售的股份。

● 減持計(jì)劃的進(jìn)展情況：截至本公告披露日，張啟應(yīng)先生通過集中競(jìng)價(jià)方式減持股份230,100股，占公司當(dāng)前總股本（即2,104,255,706股）的0.01%，本次減持計(jì)劃未實(shí)施完畢。

一、減持主體減持前基本情況

注：上述“持股比例”以張啟應(yīng)先生減持計(jì)劃公告當(dāng)時(shí)總股本（即2,104,255,706股）為基數(shù)計(jì)算。“持股數(shù)量”為其直接持有的股份數(shù)量（含限售股）；“當(dāng)前持股股份來源”為以其他方式取得，包括從二級(jí)市場(chǎng)購(gòu)買以及公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃獲授取得。

上述減持主體無一致行動(dòng)人。

二、減持計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)展

（一）股東因以下原因披露減持計(jì)劃實(shí)施進(jìn)展：

集中競(jìng)價(jià)交易減持?jǐn)?shù)量過半

注：上表中“減持比例”及“當(dāng)前持股比例”為對(duì)應(yīng)股數(shù)占公司當(dāng)前總股本（即2,104,255,706股）的比例。

（二）本次減持事項(xiàng)與股東此前已披露的計(jì)劃、承諾是否一致

√是 □否

（三）在減持時(shí)間區(qū)間內(nèi)，上市公司是否披露高送轉(zhuǎn)或籌劃并購(gòu)重組等重大事項(xiàng)

□是 √否

（四）本次減持對(duì)公司的影響

張啟應(yīng)先生為董事兼高級(jí)管理人員。本次減持計(jì)劃的實(shí)施不會(huì)影響公司實(shí)際控制人張傳衛(wèi)先生、吳玲女士及張瑞先生對(duì)公司的控制權(quán)，不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更，不會(huì)對(duì)公司治理結(jié)構(gòu)及持續(xù)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生影響。

（五）上海證券交易所要求的其他事項(xiàng)

公司將繼續(xù)關(guān)注張啟應(yīng)先生減持計(jì)劃后續(xù)的實(shí)施情況，嚴(yán)格遵守有關(guān)法律法規(guī)及公司規(guī)章制度，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

（一）減持計(jì)劃實(shí)施的不確定性風(fēng)險(xiǎn)，如計(jì)劃實(shí)施的前提條件、限制性條件以 及相關(guān)條件成就或消除的具體情形等

張啟應(yīng)先生將根據(jù)自身資金安排、市場(chǎng)情況、公司股價(jià)等具體情形決定后續(xù)是否繼續(xù)實(shí)施及如何實(shí)施本次減持股份計(jì)劃，減持的數(shù)量和價(jià)格存在不確定性。

（二）減持計(jì)劃實(shí)施是否會(huì)導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變更的風(fēng)險(xiǎn) □是 √否

本次減持計(jì)劃的實(shí)施不會(huì)影響公司實(shí)際控制人張傳衛(wèi)先生、吳玲女士及張瑞先生對(duì)公司的控制權(quán)，不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更。

（三）其他風(fēng)險(xiǎn)

本次減持計(jì)劃符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司收購(gòu)管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》、《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》以及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第8號(hào)一一股份變動(dòng)管理》等有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。公司將嚴(yán)格遵守有關(guān)法律法規(guī)及公司規(guī)章制度，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

特此公告。

明陽(yáng)智慧能源集團(tuán)股份公司董事會(huì)

2022年5月11日

證券代碼：601615 證券簡(jiǎn)稱：明陽(yáng)智能 公告編號(hào)：2022-053

明陽(yáng)智慧能源集團(tuán)股份公司

2021年年度股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會(huì)議是否有否決議案：無

一、 會(huì)議召開和出席情況

(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2022年5月10日

(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：廣東省中山市火炬開發(fā)區(qū)火炬路22號(hào)明陽(yáng)工業(yè)園，明陽(yáng)智慧能源集團(tuán)股份公司5樓會(huì)議室

(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，董事長(zhǎng)張傳衛(wèi)先生主持會(huì)議，會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開并表決。會(huì)議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、 公司在任董事11人，現(xiàn)場(chǎng)及通訊出席6人；董事張瑞先生、董事韓昱先生、董事李一鳴先生因公務(wù)未出席，獨(dú)立董事李仲飛先生、王玉女士因公務(wù)未出席；

2、 公司在任監(jiān)事3人，現(xiàn)場(chǎng)及通訊出席3人。

3、 公司董事會(huì)秘書劉建軍先生出席了本次股東大會(huì)；公司董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官（總經(jīng)理）張傳衛(wèi)先生、公司副董事長(zhǎng)兼首席戰(zhàn)略官沈忠民先生、公司董事兼首席運(yùn)營(yíng)官、首席技術(shù)官?gòu)垎?yīng)先生和公司董事兼首席行政官王金發(fā)先生出席了本次會(huì)議；公司首席財(cái)務(wù)官梁才發(fā)先生列席了本次會(huì)議。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱：2021年度董事會(huì)工作報(bào)告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

2、 議案名稱：2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

3、 議案名稱：2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

4、 議案名稱：2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

5、 議案名稱：2021年年度報(bào)告正文及摘要

審議結(jié)果：通過

表決情況：

6、 議案名稱：關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

7、 議案名稱：關(guān)于非獨(dú)立董事2021年度考核及薪酬的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

8、 議案名稱：關(guān)于獨(dú)立董事2021年度考核及薪酬的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

9、 議案名稱：關(guān)于監(jiān)事2021年度考核及薪酬的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

10、 議案名稱：關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

11、 議案名稱：關(guān)于公司2022年度對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

12、 議案名稱：關(guān)于公司2022年度向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度預(yù)計(jì)的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

1、 特別決議案： 11

2、 本次審議議案對(duì)中小投資者進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票的議案為：議案6、7、10、11、12

3、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案： 10

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：明陽(yáng)新能源投資控股集團(tuán)有限公司、Keycorp Limited、 First Base Investments Limited、 Wiser Tyson Investment Corp Limited、中山瑞信企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）、Lucky Prosperity Company Limited、 Eternity Peace Company Limited、沈忠民

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所

律師：李連果、孔維維

2、 律師見證結(jié)論意見：

本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

明陽(yáng)智慧能源集團(tuán)股份公司

2022年5月11日

企行公司主營(yíng)業(yè)務(wù)： 公司注冊(cè)、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓，投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓， 免費(fèi)咨詢電話：400-006-0010