本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

1．本次股東大會未出現否決議案的情況。

2．本次股東大會未出現變更前次股東大會決議的情況。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1．召開時間：

1）現場會議召開時間為：2022年5月10日14：30時。

2）網絡投票時間為：

通過深圳證券交易所交易系統投票時間為：2022年5月10日9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；

通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為：2022年5月10日9:15至15:00期間的任意時間。

2．召開地點：杭州市蕭山區市心北路777號3樓會議室

3．召開方式：現場投票與網絡投票相結合

4．召集人：順發恒業股份公司第九屆董事會

5．主持人：公司董事長盛樹浩先生

6．本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》及相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

（二）會議出席情況

1．出席本次股東大會的股東及股東授權代表共計22人，代表股份1,702,488,272股，占公司有表決權股份總數（2,244,579,012股）的75.84889%。（注：在計算股東大會股權登記日有表決權股份總數時，已扣減公司回購股份187,940,156股）其中：

1）出席現場會議的股東及股東授權委托代表共5人，代表股份數量1,598,599,039股，占公司有表決權股份總數（2,244,579,012股）的71.22044%；

2）通過網絡投票出席會議的股東共17人，代表股份數量103,889,233股，占公司有表決權股份總數（2,244,579,012股）的4.62845％。

2．公司部分董事、監事及高級管理人員和公司聘請的見證律師出席了本次股東大會。

二、提案審議表決情況

本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式，具體表決情況如下：

1、《2021年年度報告全文和摘要》

議案表決情況：

2、《2021年度董事會工作報告》

議案表決情況：

3、《2021年度監事會工作報告》

議案表決情況：

4、《2021年度財務報告》

議案表決情況：

5、《2022年度經營方針與經營計劃》

議案表決情況：

6、《2022年度財務預算報告》

議案表決情況：

7、《2021年度利潤分配預案》

議案表決情況：

其中：出席本次會議的中小股東表決情況：

經中匯會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2021年度公司母公司實現凈利潤為49,427,976.47元，提取法定盈余公積金4,942,797.65元后，加上年未分配利潤523,739,612.02元，本年度可供分配利潤為568,224,790.84元。

2021年度利潤分配預案如下：不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本，未分配利潤結轉至下一年度。

8、《關于續聘財務及內控審計機構并支付其報酬的議案》

議案表決情況：

其中：出席本次會議的中小股東表決情況：

9、《關于調整經營宗旨、經營范圍以及修訂〈公司章程〉部分條款的議案》

議案表決情況：

本次修訂后的《公司章程》，請參見公司于2022年5月11日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的公告。

10、《關于修訂〈股東大會議事規則〉部分條款的議案》

議案表決情況：

本次修訂后的《股東大會議事規則》，請參見公司于2022年5月11日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的公告。

11、《關于修訂〈董事會議事規則〉部分條款的議案》

議案表決情況：

本次修訂后的《董事會議事規則》，請參見公司于2022年5月11日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的公告。

12、《關于與萬向財務有限公司簽訂〈金融服務框架協議〉的議案》

由于本議案涉及關聯交易，根據《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的規定，本議案關聯股東一一萬向集團公司實施了回避表決。

議案表決情況：

其中：出席本次會議的中小股東表決情況：

13、《關于擬變更注冊地址及修訂〈公司章程〉相應條款的議案》

議案表決情況：

根據公司自身發展現狀及未來戰略規劃，為貼近市場，便于爭取政策與發展機會，公司擬將注冊地址由：長春市前進大街3055號南湖新村辦公室201室，遷至：浙江省杭州市蕭山區市心北路777號。

本次擬變更注冊地址事宜需依法經規定的程序向市場監督管理部門申請辦理變更登記手續，變更后的具體地址以市場監督管理部門***終核準的結果為準。股東大會授權董事長組織辦理注冊地址變更登記事宜、簽署相應文件。

本次修訂后的《公司章程》，請參見公司于2022年5月11日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的公告。

三、公司獨立董事在本次股東大會上對2021年度工作情況進行了述職。

四、律師出具的法律意見

1．律師事務所名稱：上海建緯（杭州）律師事務所

2．律師姓名：張惠惠、戴誠彤

3．結論性意見：綜上所述，本所律師認為，公司本次股東大會的召集及召開程序、出席會議人員的資格和會議的表決方式、表決程序符合《公司法》《證券法》《股東大會規則》等法律法規、規范性文件及公司章程的規定；本次股東大會的表決結果合法有效。

五、備查文件

1．公司《2021年年度股東大會決議》；

2．上海建緯（杭州）律師事務所《關于順發恒業股份公司2021年年度股東大會的法律意見書》。

特此公告。

順發恒業股份公司

董 事 會

2022年5月11日

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