證券代碼：603238 證券簡稱：諾邦股份 公告編號：2022-020

杭州諾邦無紡股份有限公司

第五屆董事會第十七次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

杭州諾邦無紡股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月9日在杭州市余杭經濟技術開發區昌達路8號公司1號會議室以通訊表決的方式召開第五屆董事會第十七次會議。會議通知及相關議案資料已于2022年4月29日以電話、電子郵件等方式發出。本次會議應到董事9人，實到董事9人，會議由董事長任建華先生主持。會議的通知、召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關法律、法規的規定。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關于補選第五屆董事會獨立董事的議案》

同意提名顏亮先生為公司第五屆董事會獨立董事候選人，同時擔任公司提名委員會主任委員、審計委員會委員，任期自公司股東大會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。

表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交股東大會審議通過。

2、審議通過《關于修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》

表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交股東大會審議通過。

3、審議通過《關于召開公司2022年***次臨時股東大會的議案》

表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

定于2022年5月25日下午14：00在杭州市余杭經濟技術開發區昌達路8號公司辦公樓一號會議室召開2022年***次臨時股東大會。

三、備查文件

1、杭州諾邦無紡股份有限公司第五屆董事會第十七次會議決議；

2. 杭州諾邦無紡股份有限公司獨立董事關于第五屆董事會第十七次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

杭州諾邦無紡股份有限公司

董事會

2022年5月10日

獨立董事候選人簡歷：

顏亮，男，漢族，1973年出生，中國國籍，無境外居留權，中共黨員，浙江大學管理學博士，杭州市高層次人才，高級經濟師。2005年4月至2008年5月，歷任開元旅業集團有限公司戰略發展部經理助理、經理；2008年5月至今，歷任浙江中大集團股份有限公司企業發展部總經理、證券事務代表、辦公室主任、董事會秘書，浙江中大集團投資有限公司董事長，中大期貨有限公司董事長，物產中大資本投資有限公司副董事長兼總經理，浙江中大集團投資有限公司黨總支副書記、總經理，現任物產中大集團投資有限公司黨總支書記、董事長。出版專著《長線思維》、《國貨新世代》，合著《企業持續發展的基本法則》。

證券代碼：603238 證券簡稱：諾邦股份 公告編號：2022-022

杭州諾邦無紡股份有限公司

關于修訂《公司章程》并辦理工商

變更登記的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

杭州諾邦無紡股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月9日召開第五屆董事會第十七次會議，審議通過了《關于修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》，該議案尚需提交公司股東大會審議。現將相關情況公告如下：

一、公司注冊資本變更情況

鑒于1名激勵對象離職，依據相關法律法規，前述激勵對象已不具備激勵對象資格，公司需回購注銷上述激勵對象已獲授但尚未限售的限制性股票。上述已獲授但尚未接觸限售股票數量為87,000股。

鑒于上述情況，公司股份總數將由原來的179,075,000股減少至178,988,000股。公司注冊資本將由原來的人民幣179,075,000元減少至人民幣178,988,000元。

二、修改《公司章程》部分條款情況

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所上市規則》等法律、法規及規范性文件的相關規定，公司董事會對《公司章程》做出相應修訂。該議案尚需提交公司股東大會審議并授權公司管理層辦理本次變更相關的工商登記手續。

修訂的《公司章程》相關條款如下：

除上述條款修訂外，《公司章程》其他條款不變，***終以工商行政管理部門核準的內容為準。

特此公告。

杭州諾邦無紡股份有限公司

董事會

2022年5月10日

證券代碼：603238 證券簡稱：諾邦股份 公告編號：2022-023

杭州諾邦無紡股份有限公司

關于召開2022年***次臨時股東

大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2022年5月25日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2022年***次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年5月25日 14 點00 分

召開地點：杭州市余杭經濟技術開發區昌達路8號公司1號會議室

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年5月25日

至2022年5月25日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

(七) 涉及公開征集股東投票權

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

以上議案已經公司2022年5月9日召開的第五屆董事會第十七次會議審議通過，上述會議決議的公告已于2022年5月10日刊登在《證券時報》及上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn。

2、 特別決議議案：1

3、 對中小投資者單獨計票的議案：1、2

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

(四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(六) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

一）登記方式：

1、法人股東：持加蓋公章的股東賬戶卡、營業執照復印件、法人授權委托書原件，出席人身份證原件和證券公司營業部出具的持股證明原件辦理登記；

2、個人股東：持股東賬戶卡、身份證原件和證券公司營業部出具的持股證明原件辦理登記；

3、代理人出席會議應持有本人身份證原件、委托人的股東賬戶卡、委托人身份證（復印件）、授權委托書和證券公司營業部出具的持股證明原件辦理登記；

4、股東可采用信函或傳真的方式登記參與現場會議，但參會時須提供授權委托書等原件；如以信函或傳真方式登記，請務必在其上注明“諾邦股份 2022年***次臨時股東大會”字樣并留有有效聯系方式。

5、選擇網絡投票的股東，可以通過上海證券交易所系統直接參與股東大會投票。

(二) 登記時間：2022年5月16日（9:00-11：30，13：00-17:00）

(三) 登記地點及聯系方式：

地址：浙江省杭州市余杭經濟技術開發區昌達路8號公司1號會議室

郵政編碼：311100

聯系電話：(0571)89170100

傳真號碼：(0571)89170100

聯系人：陳先生

六、 其他事項

(一) 出席現場會議的股東及代表請攜帶相關證件原件到場。

(二) 本次股東大會現場會議預計會期半天，會議費用自理。

特此公告。

杭州諾邦無紡股份有限公司

董事會

2022年5月10日

附件1：授權委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

● 報備文件

諾邦股份第五屆董事會第十七次會議決議

附件1：授權委托書

授權委托書

杭州諾邦無紡股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月25日召開的貴公司2022年***次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

四、示例：

某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。

該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

證券代碼：603238 證券簡稱：諾邦股份 公告編號：2022-021

杭州諾邦無紡股份有限公司

關于獨立董事任期屆滿

暨補選獨立董事的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、獨立董事任期屆滿情況

杭州諾邦無紡股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事朱天先生自2016年5月25日起擔任公司獨立董事，至2022年5月24日其連續擔任公司獨立董事時間將滿六年。根據《上市公司獨立董事規則》等相關規定，獨立董事連任時間不得超過六年。朱天先生將在公司股東大會選舉產生新的獨立董事之后不再擔任公司獨立董事職務。

二、獨立董事選舉情況

公司于2022年5月9日召開第五屆董事會第十七次會議，審議通過了《關于補選第五屆董事會獨立董事的議案》。經公司董事會提名,董事會提名委員會審核通過，提名顏亮先生為公司第五屆董事會獨立董事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至公司第五屆董事會任期屆滿之日止。

顏亮先生經公司股東大會審議通過選舉為獨立董事后，將同時擔任公司提名委員會主任委員、審計委員會委員，任期與獨立董事任期一致。顏亮先生尚未取得上海證券交易所獨立董事資格，承諾參加近期上海證券交易所獨立董事資格培訓，同時不存在《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等規定的不得擔任公司董事的情形。

公司獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見，認為公司本次選舉獨立董事的提名、審議和表決程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定，程序合法有效。顏亮先生具備履行上市公司獨立董事職責的專業知識，不存在《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等規定的不得擔任公司董事的情形，其任職資格和獨立性符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司獨立董事規則》和《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規的規定。全體獨立董事一致同意提名顏亮先生為公司第五屆董事會獨立董事，并同意將該議案提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

附：獨立董事候選人簡歷

特此公告。

杭州諾邦無紡股份有限公司

董事會

2022年5月10日

附：獨立董事候選人簡歷

顏亮，男，漢族，1973年出生，中國國籍，無境外居留權，中共黨員，浙江大學管理學博士，杭州市高層次人才，高級經濟師。2005年4月至2008年5月，歷任開元旅業集團有限公司戰略發展部經理助理、經理；2008年5月至今，歷任浙江中大集團股份有限公司企業發展部總經理、證券事務代表、辦公室主任、董事會秘書，浙江中大集團投資有限公司董事長，中大期貨有限公司董事長，物產中大資本投資有限公司副董事長兼總經理，浙江中大集團投資有限公司黨總支副書記、總經理，現任物產中大集團投資有限公司黨總支書記、董事長。出版專著《長線思維》、《國貨新世代》，合著《企業持續發展的基本法則》。

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