（上接B127版）

6、激勵(lì)對(duì)象在本激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施中出現(xiàn)《上市規(guī)則》第10.4條規(guī)定的不得成為激勵(lì)對(duì)象的情形時(shí)，其已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)不得行權(quán)，由公司注銷。

7、如激勵(lì)對(duì)象在行權(quán)后離職的，應(yīng)符合公司內(nèi)部關(guān)于競(jìng)業(yè)禁止的相關(guān)規(guī)定。如激勵(lì)對(duì)象違反公司競(jìng)業(yè)禁止相關(guān)規(guī)定的，應(yīng)將其因激勵(lì)計(jì)劃所得全部收益返還給公司，并承擔(dān)與其所得收益同等金額的違約金，給公司造成損失的，還應(yīng)同時(shí)向公司承擔(dān)賠償責(zé)任。

8、法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的其他相關(guān)權(quán)利義務(wù)。

（三）其他說明

本激勵(lì)計(jì)劃經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過后，公司將與每一位激勵(lì)對(duì)象簽署《股票期權(quán)授予協(xié)議書》。明確約定各自在本激勵(lì)計(jì)劃項(xiàng)下的權(quán)利義務(wù)及其他相關(guān)事項(xiàng)。

公司與激勵(lì)對(duì)象發(fā)生爭(zhēng)議，按照本激勵(lì)計(jì)劃和《股票期權(quán)授予協(xié)議書》的規(guī)定解決，規(guī)定不明的，雙方應(yīng)按照國(guó)家法律和公平合理原則協(xié)商解決；協(xié)商不成，應(yīng)提交公司辦公地有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。

公司確定本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，并不構(gòu)成對(duì)員工聘用期限的承諾。公司仍按與激勵(lì)對(duì)象簽訂的《勞動(dòng)合同》或聘任合同確定對(duì)員工的聘用關(guān)系。

十二、公司/激勵(lì)對(duì)象發(fā)生異動(dòng)時(shí)本激勵(lì)計(jì)劃的處理

（一）公司發(fā)生異動(dòng)的處理

1、公司出現(xiàn)下列情形之一的，本激勵(lì)計(jì)劃終止實(shí)施，激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)不得行權(quán)，由公司注銷：

（1）***近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見或者無(wú)法表示意見的審計(jì)報(bào)告；

（2）***近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見或者無(wú)法表示意見的審計(jì)報(bào)告；

（3）上市后***近36個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)過未按法律法規(guī)、公司章程、公開承諾進(jìn)行利潤(rùn)分配的情形；

（4）法律法規(guī)規(guī)定不得實(shí)行股權(quán)激勵(lì)的情形；

（5）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他需要終止激勵(lì)計(jì)劃的情形。

2、公司發(fā)生合并、分立等情形

當(dāng)公司發(fā)生合并、分立等情形時(shí)，由公司董事會(huì)在公司發(fā)生合并、分立等情形之日起5個(gè)交易日內(nèi)決定是否終止實(shí)施本激勵(lì)計(jì)劃。

3、公司控制權(quán)發(fā)生變更

當(dāng)公司控制權(quán)發(fā)生變更時(shí)，由公司董事會(huì)在公司控制權(quán)發(fā)生變更之日起5個(gè)交易日內(nèi)決定是否終止實(shí)施本激勵(lì)計(jì)劃。

4、公司因信息披露文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，導(dǎo)致不符合授予條件或行權(quán)安排的，未行權(quán)的股票期權(quán)由公司統(tǒng)一注銷；激勵(lì)對(duì)象獲授期權(quán)已行權(quán)的，應(yīng)當(dāng)返還已獲授權(quán)益。對(duì)上述事宜不負(fù)有責(zé)任的激勵(lì)對(duì)象因返還權(quán)益而遭受損失的，可按照本激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)安排，向公司或負(fù)有責(zé)任的對(duì)象進(jìn)行追償。

（二）激勵(lì)對(duì)象個(gè)人情況發(fā)生變化的處理

1、激勵(lì)對(duì)象發(fā)生職務(wù)變更

（1）激勵(lì)對(duì)象發(fā)生職務(wù)變更，但仍在本公司或本公司子公司任職的，其已獲授的股票期權(quán)仍然按照本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的程序進(jìn)行。

（2）若激勵(lì)對(duì)象擔(dān)任本公司監(jiān)事、獨(dú)立董事或其他不能持有公司股票期權(quán)的人員，則已行權(quán)股票期權(quán)不作處理，已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)不得行權(quán)，由公司注銷。

（3）激勵(lì)對(duì)象因?yàn)橛|犯法律、違反職業(yè)道德、泄露公司機(jī)密、因失職或?yàn)^職等行為損害公司利益或聲譽(yù)而導(dǎo)致職務(wù)變更的，或因前述原因?qū)е鹿窘獬c激勵(lì)對(duì)象勞動(dòng)關(guān)系的，激勵(lì)對(duì)象應(yīng)返還其因股票期權(quán)行權(quán)所獲得的全部收益；已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)不得行權(quán)，由公司注銷。同時(shí)，情節(jié)嚴(yán)重的，公司還可就公司因此遭受的損失按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行追償。

2、激勵(lì)對(duì)象離職

（1）激勵(lì)對(duì)象合同到期，且不再續(xù)約的或主動(dòng)辭職的，其已行權(quán)股票期權(quán)不作處理，已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)不得行權(quán)，由公司注銷。

（2）激勵(lì)對(duì)象若因公司裁員等原因被動(dòng)離職且不存在績(jī)效考核不合格、過失、違法違紀(jì)等行為的，其已行權(quán)股票期權(quán)不作處理，已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)不得行權(quán)，由公司注銷。

3、激勵(lì)對(duì)象退休

激勵(lì)對(duì)象退休返聘的，其已獲授的股票期權(quán)將完全按照退休前本計(jì)劃規(guī)定的程序進(jìn)行。若公司提出繼續(xù)聘用要求而激勵(lì)對(duì)象拒絕的或激勵(lì)對(duì)象退休而離職的，其已行權(quán)股票期權(quán)不作處理，已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)不得行權(quán)，由公司注銷。

4、激勵(lì)對(duì)象喪失勞動(dòng)能力

（1）激勵(lì)對(duì)象因工受傷喪失勞動(dòng)能力而離職的，由薪酬委員會(huì)決定：

① 其已獲授的股票期權(quán)將完全按照情況發(fā)生前本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的程序進(jìn)行，其個(gè)人績(jī)效考核結(jié)果不再納入行權(quán)條件；

② 或其已行權(quán)股票期權(quán)不作處理，已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)不得行權(quán)，由公司注銷。

（2）激勵(lì)對(duì)象非因工受傷喪失勞動(dòng)能力而離職的，對(duì)激勵(lì)對(duì)象已行權(quán)股票期權(quán)不作處理，已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)不得行權(quán)，由公司注銷。

5、激勵(lì)對(duì)象身故

（1）激勵(lì)對(duì)象若因執(zhí)行職務(wù)而身故的，由薪酬委員會(huì)決定：

① 其已獲授的股票期權(quán)將由其***的財(cái)產(chǎn)繼承人或法定繼承人繼承，并按照身故前本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的程序進(jìn)行，其個(gè)人績(jī)效考核結(jié)果不再納入行權(quán)條件；

② 或其已行權(quán)股票期權(quán)不作處理，已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)不得行權(quán)，由公司注銷。

（2）激勵(lì)對(duì)象若因其他原因而身故的，其已行權(quán)股票期權(quán)不作處理，已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)不得行權(quán)，由公司注銷。

6、激勵(lì)對(duì)象所在子公司發(fā)生控制權(quán)變更

激勵(lì)對(duì)象在公司控股子公司任職的，若公司失去對(duì)該子公司控制權(quán)，且激勵(lì)對(duì)象仍留在該公司任職的，其已行權(quán)股票期權(quán)不作處理，已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)不得行權(quán)，由公司注銷。

7、激勵(lì)對(duì)象資格發(fā)生變化

激勵(lì)對(duì)象如因出現(xiàn)以下情形之一導(dǎo)致不再符合激勵(lì)對(duì)象資格的，其已行權(quán)股票期權(quán)不作處理，已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)不得行權(quán)，由公司注銷。

（1）***近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

（2）***近12個(gè)月內(nèi)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

（3）***近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場(chǎng)禁入措施；

（4）具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員情形的；

（5）法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的；

（6）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

（三）其他情況

其它未說明的情況由薪酬委員會(huì)認(rèn)定，并確定其處理方式。

十三、上網(wǎng)公告附件

（一）《廣州三孚新材料科技股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》；

（二）《廣州三孚新材料科技股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》；

（三）《廣州三孚新材料科技股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單》；

（四）《廣州三孚新材料科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》；

（五）《廣州三孚新材料科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于第三屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的意見》；

（六）《深圳大象投資顧問有限公司關(guān)于廣州三孚新材料科技股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告》；

（七）《北京觀韜中茂（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于廣州三孚新材料科技股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)的法律意見書》。

特此公告。

廣州三孚新材料科技股份有限公司

董事會(huì)

2022年5月7日

證券代碼：688359 證券簡(jiǎn)稱：三孚新科 公告編號(hào)：2022-024

廣州三孚新材料科技股份有限公司

關(guān)于獨(dú)立董事公開征集

委托投票權(quán)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 征集投票權(quán)的時(shí)間；2022年5月19日至2022年5月20日（上午9:00-11:30,下午13:30-17:00）

● 征集人對(duì)所有表決事項(xiàng)的表決意見：同意

● 征集人未持有公司股票

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）頒布的《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）的有關(guān)規(guī)定，并按照廣州三孚新材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“三孚新科”）其他獨(dú)立董事的委托，獨(dú)立董事雷巧萍女士作為征集人，就公司擬于2022年5月23日召開的2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議的2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)議案向公司全體股東征集投票權(quán)。

一、征集人的基本情況、對(duì)表決事項(xiàng)的表決意見及理由

（一）征集人的基本情況

1、本次征集投票權(quán)的征集人為公司現(xiàn)任獨(dú)立董事雷巧萍女士，其基本情況如下：

雷巧萍，女，中國(guó)國(guó)籍，1968年8月出生，無(wú)境外***居留權(quán)，研究生畢業(yè)于中山大學(xué)會(huì)計(jì)專業(yè)。高級(jí)審計(jì)師、中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師。1990年7月至1992年2月，任東風(fēng)汽車公司車身分廠助理經(jīng)濟(jì)師；1992年3月至1995年2月，任煙臺(tái)福斯達(dá)紙業(yè)有限公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)師；1995年3月至1998年7月，任沈陽(yáng)航空工業(yè)學(xué)院社會(huì)科學(xué)系財(cái)經(jīng)教研室講師；1998年8月至2003年8月，任沈陽(yáng)東宇集團(tuán)股份有限公司審計(jì)部部長(zhǎng)；2003年9月至今，任華南理工大學(xué)正科級(jí)審計(jì)員，高級(jí)審計(jì)師；2019年9月至今，任三孚新科獨(dú)立董事。

2、征集人雷巧萍女士未持有公司股票，目前未因證券違法行為受到處罰，未涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟事仲裁。

3、征集人與其主要直系親屬未就本公司股權(quán)有關(guān)事項(xiàng)達(dá)成任何協(xié)議或安排；其作為公司獨(dú)立董事，與本公司董事、高級(jí)管理人員、主要股東及其關(guān)聯(lián)人以及與本次征集事項(xiàng)之間不存在任何利害關(guān)系。

（二）征集人對(duì)表決事項(xiàng)的表決意見及理由

征集人作為公司獨(dú)立董事，出席了公司于2022年5月6日召開的第三屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議，并且對(duì)與公司實(shí)施2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“本次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃”）相關(guān)的《關(guān)于〈廣州三孚新材料科技股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈廣州三孚新材料科技股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于擬向丁先峰先生授予股票期權(quán)的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》等四個(gè)議案均投了同意票，并發(fā)表了同意公司實(shí)施本次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的獨(dú)立意見。

征集人認(rèn)為：公司本次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施有利于公司的持續(xù)發(fā)展，有利于對(duì)核心人才形成中長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。本激勵(lì)計(jì)劃所授予的激勵(lì)對(duì)象均符合法律法規(guī)和規(guī)范性文件所規(guī)定的成為股票期權(quán)激勵(lì)對(duì)象的條件。《廣州三孚新材料科技股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》中關(guān)于考核指標(biāo)的設(shè)立符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,公司本激勵(lì)計(jì)劃的考核體系具有***性、綜合性及可操作性，考核指標(biāo)設(shè)定具有良好的科學(xué)性和合理性，同時(shí)對(duì)激勵(lì)對(duì)象具有約束效果，能夠達(dá)到本次激勵(lì)計(jì)劃的考核目的，不存在損害上市公司及全體股東的利益的情形。同意2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)議案。

二、本次股東大會(huì)的基本情況

（一）會(huì)議召開時(shí)間：

1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間：2022年5月23日14時(shí)00分

2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022年5月23日至2022年5月23日

公司本次股東大會(huì)采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日9:15-15:00。

（二）會(huì)議召開地點(diǎn)

廣州市黃埔區(qū)科學(xué)大道111號(hào)科學(xué)信息大廈東梯12樓廣州三孚新材料科技股份有限公司會(huì)議室。

（三）需征集委托投票權(quán)的議案

本次股東大會(huì)召開的具體情況，詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》披露的《廣州三孚新材料科技股份有限公司關(guān)于召開2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2022-025）。

三、征集方案

征集人依據(jù)我國(guó)現(xiàn)行法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定制定了本次征集投票權(quán)方案，其具體內(nèi)容如下：

（一）征集對(duì)象

截止2022年5月17日下午交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的全體股東。

（二）征集時(shí)間

2022年5月19日至2022年5月20日（上午9:00-11:30，下午13:30-17:00）

（三）征集方式

采用公開方式在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上發(fā)布公告進(jìn)行委托投票權(quán)征集行動(dòng)。

（四）征集程序

1、股東決定委托征集人投票的，應(yīng)按本報(bào)告附件確定的格式和內(nèi)容逐項(xiàng)填寫《獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書》（以下簡(jiǎn)稱“授權(quán)委托書”）。

2、向征集人委托的公司董事會(huì)辦公室提交本人簽署的授權(quán)委托書及其他相關(guān)文件；本次征集委托投票權(quán)由公司董事會(huì)辦公室簽收授權(quán)委托書及其他相關(guān)文件：

（1）委托投票股東為法人股東的，其應(yīng)提交法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件并加蓋公章、法定代表人身份證復(fù)印件、法定代表人身份證明書原件、授權(quán)委托書原件、股東賬戶卡復(fù)印件；法人股東按本條規(guī)定提供的所有文件應(yīng)由法人代表逐頁(yè)簽字并加蓋股東單位公章；

（2）委托投票股東為個(gè)人股東的，其應(yīng)提交本人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件、股票賬戶卡復(fù)印件；

（3）授權(quán)委托書為股東授權(quán)他人簽署的，該授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)經(jīng)公證機(jī)關(guān)公證，并將公證書連同授權(quán)委托書原件一并提交；由股東本人或股東單位法定代表人簽署的授權(quán)委托書不需要公證。

3、委托投票股東按上述第2點(diǎn)要求備妥相關(guān)文件后，應(yīng)在征集時(shí)間內(nèi)將授

權(quán)委托書及相關(guān)文件采取專人送達(dá)、掛號(hào)信函或特快專遞方式并按本報(bào)告書***地址送達(dá)；采取掛號(hào)信函或特快專遞方式的，收到時(shí)間以公司董事會(huì)辦公室收到時(shí)間為準(zhǔn)。

委托投票股東送達(dá)授權(quán)委托書及相關(guān)文件的***地址和收件人如下：

地址：廣州市黃埔區(qū)科學(xué)大道111號(hào)科學(xué)信息大廈東梯12樓廣州三孚新材料科技股份有限公司

郵編：510663

電話：020-32077125

聯(lián)系人：蘇瑛琦

請(qǐng)將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯(lián)系電話和聯(lián)系人，并在顯著位置標(biāo)明“獨(dú)立董事公開征集投票權(quán)授權(quán)委托書”字樣。

（五）委托投票股東提交文件送達(dá)后，經(jīng)律師事務(wù)所見證律師審核，全部滿足以下條件的授權(quán)委托將被確認(rèn)為有效：

1、已按本報(bào)告書征集程序要求將授權(quán)委托書及相關(guān)文件送達(dá)***地點(diǎn)；

2、在征集時(shí)間內(nèi)提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件；

3、股東已按本報(bào)告書附件規(guī)定格式填寫并簽署授權(quán)委托書，且授權(quán)內(nèi)容明確，提交相關(guān)文件完整、有效；

4、提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件的股東基本情況與股東名冊(cè)記載內(nèi)容相符；

5、未將征集事項(xiàng)的投票權(quán)委托征集人以外的其他人行使。股東將其對(duì)征集事項(xiàng)投票權(quán)重復(fù)授權(quán)給征集人且其授權(quán)內(nèi)容不相同的，以股東***后一次簽署的授權(quán)委托書為有效，無(wú)法判斷簽署時(shí)間的，以***后收到的授權(quán)委托書為有效，無(wú)法判斷收到時(shí)間先后順序的，由征集人以詢問方式要求授權(quán)委托人進(jìn)行確認(rèn)，通過該種方式仍無(wú)法確認(rèn)授權(quán)內(nèi)容的，該項(xiàng)授權(quán)委托無(wú)效；

6、股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托給征集人后，股東可以親自或委托代理人出席會(huì)議，但對(duì)征集事項(xiàng)無(wú)投票權(quán)。

（六）經(jīng)確認(rèn)有效的授權(quán)委托出現(xiàn)下列情形的，征集人將按照以下辦法處理：

1、股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托給征集人后，在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記時(shí)間截止之前以書面方式明示撤銷對(duì)征集人的授權(quán)委托，則征集人將認(rèn)定其對(duì)征集人的授權(quán)委托自動(dòng)失效；

2、股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托給征集人以外的其他人登記并出席會(huì)議，且在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記時(shí)間截止之前以書面方式明示撤銷對(duì)征集人的授權(quán)委托的，則征集人將認(rèn)定其對(duì)征集人的授權(quán)委托自動(dòng)失效；若在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記時(shí)間截止之前未以書面方式明示撤銷對(duì)征集人的授權(quán)委托的，則對(duì)征集人的委托為***有效的授權(quán)委托；

3、股東應(yīng)在提交的授權(quán)委托書中明確其對(duì)征集事項(xiàng)的投票指示，并在“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”中選擇一項(xiàng)并打“√”，選擇一項(xiàng)以上或未選擇的，則征集人將認(rèn)定其授權(quán)委托無(wú)效。

（七）由于征集投票權(quán)的特殊性，對(duì)授權(quán)委托書實(shí)施審核時(shí)，僅對(duì)股東根據(jù)本公告提交的授權(quán)委托書進(jìn)行形式審核，不對(duì)授權(quán)委托書及相關(guān)文件上的簽字和蓋章是否確為股東本人簽字或蓋章或該等文件是否確由股東本人或股東授權(quán)委托代理人發(fā)出進(jìn)行實(shí)質(zhì)審核。符合本報(bào)告規(guī)定形式要件的授權(quán)委托書和相關(guān)證明文件均被確認(rèn)為有效。

特此公告。

征集人；雷巧萍

2022年5月7日

附件：《獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書》

附件：

廣州三孚新材料科技股份有限公司

獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書

本人/本公司作為委托人確認(rèn)，在簽署本授權(quán)委托書前已認(rèn)真閱讀了征集人為本次征集投票權(quán)制作并公告的《關(guān)于獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)的公告》、《廣州三孚新材料科技股份有限公司關(guān)于召開2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》及其他相關(guān)文件，對(duì)本次征集投票權(quán)等相關(guān)情況已充分了解。

本人/本公司作為授權(quán)委托人，茲授權(quán)委托廣州三孚新材料科技股份有限公司獨(dú)立董事雷巧萍女士作為本人/本公司的代理人出席廣州三孚新材料科技股份有限公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)，并按本授權(quán)委托書指示對(duì)以下會(huì)議審議事項(xiàng)行使投票權(quán)。

本人/本公司對(duì)本次征集投票權(quán)事項(xiàng)的投票意見：

（委托人應(yīng)當(dāng)就每一議案表示授權(quán)意見，具體授權(quán)以對(duì)應(yīng)格內(nèi)“√”為準(zhǔn)，未填寫視為棄權(quán)）

委托人姓名或名稱（簽名或蓋章）：

委托股東身份證號(hào)碼或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

委托股東持股數(shù)：

委托股東證券賬戶號(hào)：

簽署日期：

本項(xiàng)授權(quán)的有效期限：自簽署日至2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)結(jié)束。

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